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1 沈机集团昆明机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料二一七年十月十三日

2 沈机集团昆明机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料目录年第三次股东大会会议议程会议资料一 2 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知会议资料二 3 独立董事候选人简历会议资料三 4 董事候选人简历会议资料四 5 监事候选人简历会议资料五 6 董监事薪酬标准会议资料六 7 会议注意事项会议资料七

3 会议资料一沈机集团昆明机床股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程一董事长王鹤先生讲话 : 介绍出席会议的股东股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况 ; 介绍出席会议的董事监事和高级管理人员及中介机构代表, 宣读会议议程二董事长王鹤先生宣读本次大会的表决议案 : 三股东发言 ; 四董事对股东发言及质询作简要说明 ; 五宣布本次股东大会监票人和计票人 ; 六对股东大会议案逐项进行投票表决 ; 七董事长王鹤先生宣布决议案现场投票表决结果 ; 八律师事务所就本次现场会议发表法律意见 ; 九董事长王鹤先生宣布现场会议结束会议资料二关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知详见上海证券交易所相关网页香港联合交易所相关网页和公司国际互联网相关网页年 9 月 15 日发出的关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知及 2017 年 10 月 14 日发出的关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

4 会议资料三独立非执行董事候选人简历 1 纳超洪, 男,1977 年 5 月出生, 博士生全国会计学术领军 ( 后备 ) 人才, 财务管理博士, 云南财经大学会计学院教授, 公司财务研究所所长, 云南企业发展研究中心副主任, 硕士生导师, 博士导师组成员曾任 MBA 中心副主任, 商学院院长助理曾为中欧国际工商学院兼职研究员 (CEIBS), 丹麦奥胡斯大学 (Aarhus U) 香港中文大学(CUHK) 复旦大学上海交大访问学者; 曾任职证券经纪与投资分析外贸公司总经理助理咨询公司总经理基金公司投决会委员上市公司独立董事 (300142) 主持国家自然教育部省科技规划等多项治理与财务金融相关研究, 参与 30 多个国家级省部级研究项目和企业委托项目, 如昆明中铁华能澜沧江云南电网云天化云南工投世博旅游等主要研究集团治理与公司财务高管激励与薪酬公司并购企业社会责任研究成果在 Journal of Economic Behavior and Organization, Management and Organization Review, 哈佛商业评论, 会计研究等国内外一流刊物发表曾为多家集团上市公司银行税局等主要讲授公司理财财务报表分析公司并购集团财务管控公司估值 PE/VC 运营等课程 2 迟毅林, 男,1953 年 04 月出生, 昆明理工大学教授博士生导师 1982 年毕业于昆明工学院机械制造专业, 获工学学士学位 ;1986 年 6 月毕业于武汉科技大学机械设计专业, 获工学硕士学位 ; 1995 年 7 月 -12 月德国留学卡尔斯鲁尔大学合作研究 ; 曾任昆明理工大学机电工程学院院长机械设计及理论专业博士研究生导师机电产品开发技术创新研究所所长中国机械工程学会机械设计分会常务理事云南省机械工程学会常务理事迟毅林教授长期从事机械工程及自动化专业的教学教改学科建设团队建设及科学研究等方面工作所授的课程包括先进制造技术弹性力学及有限元机械导论等主持完成的新世纪大机械类人才培养模式大基础平台下的多特性模块教学改革与实践获 2005 年国家教学成果二等奖云南省教学成果一等奖 ; 机械工程及自动化专业获 2008 年国家第三批高等学校特色专业建设点 ; 机械工程及自动化教学团队获 2008 年云南省省级教学团队在此期间主编教材 3 部, 其中计算机辅助设计技术基础评为普通高校优秀自编教材 ; 获国家发明

5 专利 1 项实用新型专利 3 项 ; 近年在国内外刊物上公开发表论文 30 余篇, 其中 4 篇被 EI 收录主持参与完成国家自然科学基金省院省校合作及企业委托项目 20 余项, 累计项目经费超过 1000 万元 ; 主持开发的镍钴铜有色金属自动化生产线均已投入使用, 运行状态良好, 为我国引进吸收国外先进技术, 实现有色金属冶炼设备的国产化集成开发及相关学科的建设起到了推动作用 3 金梅, 女,1977 年 11 月, 本科, 拥有注册税务师专业资格注册资产评估师资格中国注册会计师资格二级注册税务师登记资格全国高级会计师资格并购师资格 1998 年 1 月 ~2002 年 11 月云南经纬会计师事务所从事资产评估财务审计工作, 并担任评估项目负责人 ;2002 年 12 月 ~ 2004 年 12 月在云南华昆会计师事务所从事资产评估工作, 并担任项目经理 ;2005 年 ~ 至今筹办并设立昆明庆盈税务师事务所有限公司并担任公司总经理 ;2016 年担任云南中和宏睿会计师事务所有限公司总经理 4 田瑞华,1963 年 4 月出生, 云南大学法学院副教授 1981 年 9 月至 1985 年 7 月, 云南大学法律系的法学学士,2000 年 2 月至 2000 年 7 月, 清华大学访问学者,2004 年 2 月至 2004 年 5 月, 香港大学访问学者,1985 年 7 月至今, 云南大学法学院, 讲师副教授主要讲授民商法合同法民法侵权责任法物权法等 2009 年 9 月至今, 任法学院教务办主任 1992 年通过律师资格考试, 现为海华永泰 ( 昆明 ) 律师事务所兼职律师会议资料四董事候选人简历 1 王鹤, 男,1966 年 8 月出生, 教授研究员级高级工程师现任沈机集团昆明机床股份有限公司董事长 2008 年 6 月至 2011 年 8 月任沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理 ;2011 年 8 月至 2012 年 10 月任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司总经理特别助, 沈阳机床股份有限公司中捷立加事业部总经理党总支书记 ;2012 年 10 月至 2013 年 2 月任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司总经理特别

6 助理 ;2013 年 2 月至 2013 年 5 月任沈阳机床股份有限公司副总裁 ;2013 年 5 月至 2015 年 5 月任沈阳机床股份有限公司总裁 ;2015 年 5 月至 2015 年 7 月任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司总工程师兼设计研究院院长 ;2015 年 7 月至 2016 年 4 月任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司总工程师兼设计研究院院长希斯有限责任公司 (Schiess GmbH) 监事希斯泰克有限责任公司 (Schiess Tech GmbH) 监事 ; 2016 年 4 月至 2017 年 2 月任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司总工程师兼设计研究院院长希斯有限责任公司 (Schiess GmbH) 监事希斯泰克有限责任公司 (Schiess Tech GmbH) 监事沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司董事长自 2017 年 2 月 15 起担任本公司董事,2 月 17 日担任公司董事长 2 张晓毅, 男,1964 年 4 月出生, 硕士研究生学历, 工学学士, 高级工程师现任本公司副董事长执行董事党委书记 1985 年进入昆明机床厂, 长期从事机床设计和技术管理工作曾任本公司技术中心副主任主任总经理助理总工程师副总经理总经理 2008 年 4 月 29 日至 2013 年 5 月任本公司总经理自 2008 年 10 月 31 起担任本公司董事 3 彭梁锋, 男,1981 年 8 月 2 日出生, 工学硕士, 工程师现任本公司董事总裁 2006 年 7 月毕业于昆明理工大学机电工程学院,2006 年 7 月至 2012 年 12 月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员, 产品部件设计师, 产品主任设计师, 龙门产品设计室主任 ;2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理, 技术部部长, 副总工程师 ;2014 年 2 月至今任公司龙门事业部总经理自 2015 年 3 月 30 日担任公司副总裁, 自 2017 年 1 月 23 日担任公司总裁, 2 月 15 起担任本公司董事 4 金晓峰, 男,1966 年 11 月出生, 在职研究生学历, 会计师现任本公司董事财务总监 1986 年 8 月至 2004 年 5 月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员组长处长助理副处长, 总经理助理, 副总经理 ;2004 年 5 月至 2008 年 6 月曾任沈阳机床集团财务本部副部长资金管理部部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任 ;2008 年 6 月至 2009 年 11 月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长 ;2009 年 11 月 2014 年 2 月曾任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司财务投资

7 总部部长会计核算部部长 2014 年 2 月 28 日起担任公司副总裁, 自 2015 年 3 月 8 日起兼任本公司财务总监,2015 年 3 月 31 日担任公司董事,2016 年 7 月 22 日至 2017 年 3 月 17 日代行公司董事会秘书 5 刘春时, 男, 汉族,1966 年 11 月生于辽宁省辽阳市,1986 年 7 月加入中国共产党, 本科毕业于吉林大学机械工程系, 硕士毕业于东北大学机械制造专业, 随后接受在职教育并取得东北大学机械设计及理论博士研究生学位, 同时获得教授研究员级高级工程师职称 2013 年 4 月至 2013 年 7 月曾担任沈阳机床 ( 集团 ) 副总经理职务,2013 年 7 月职务变更为沈阳机床 ( 集团 ) 高级副总裁副总经理至今 6 夏长涛, 男, 汉族,1964 年 1 月生于辽宁海城,1986 年 1 月加入中国共产党, 本科毕业于吉林工业大学汽车学院汽运专业, 享有高级工程师职称 2009 年 4 月获得由沈阳市总工颁发的沈阳市五一劳动奖章荣誉称号 2013 年 3 月, 工作职务由中捷机床有限公司总经理党委书记变更为沈阳机床股份有限公司副董事长,2015 年 5 月开始担任昆明集群总裁沈阳机床 ( 集团 ) 昆明有限公司董事长职务至今 7 康军, 男,1976 年 10 月出生, 硕士研究生, 江西财经学院九江分院税务专业, 在江西省金溪县地税局工作, 攻读云南财经大学会计学专业研究生, 在云南省工业投资控股集团有限责任公司资产财务部工作, 大理创意园区开发有限公司财务总监, 云南工投维骐投资管理有限公司财务总监, 今云南省工业投资控股集团有限责任公司股权运营部总经理 8 吴育, 女,1984 年 3 月出生, 工商管理硕士, 注册会计师在昆明理工大学津桥学院会计专业学习, 取得注册会计师资格, 中审亚太会计师事务所 ( 云南分所 ) 项目经理, 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务,

8 在昆明理工大学管理与经济学院工商管理专业学习, 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部主管, 云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部副总经理, 至今云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理会议资料五监事候选人简历 1 蔡哲民, 男,1962 年出生, 中共党员, 大专, 工程师, 现任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司战略规划总部部长 1981 年参加工作,1996 年进入沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司, 历任技术部生产部实施办规划本部员工,2007 年至 2008 年任规划本部部长,2008 年至 2009 年任沈阳机床股份有限公司规划工程部部长,2009 起任沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司战略规划总部部长 2 栗皎, 女, 汉族,1981 年 8 月生于辽宁省抚顺市, 本科就读于东北财经大学会计系财务管理专业, 硕士就读于东北财经大学会计专业并取得会计硕士学位及初级会计师职业资格证明 2013 年 9 月职务由原中捷立式加工中心事业部财务部副部长变为沈阳机床集团总检查办公室副部长,2015 年 8 月开始担任希斯机床 ( 沈阳 ) 有限责任公司财务总监一职,2017 年 6 月, 职务变更为沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司审计部部长, 担任该职务至今 3 魏爱雪, 女,1968 年 12 月, 本科, 会计师 \ 注册资产评估师云南财贸学院会计系审计专业学习, 昆明平板玻璃厂财务科会计, 云南光大会计师事务所工作, 历任资产评估部主任副主任会计师, 云南省工业投资控股集团有限责任公司投资发展部职员, 云南省工业投资控股集团有限责任公司审计监察部职员, 云南省工业投资控股集团有限责任公司审计监察部副部长, 云南省工业投资控股集团有限责任公司政策法规部副部长, 云南省工业投资控股集团有限责任公司政策法规部部长, 至今云南省工业投资控股集团有限责任

9 公司风险控制部部长 4 吕建波, 男,1982 年 6 月出生, 夜大本科, 注册会计师昆明呈达玻璃有限公司财务部核算员, 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司账务部商品账责任会计, 昆明勤天会计师事务所审计员审计项目经理, 云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部审计岗, 今云南省工业投资控股集团有限责任公司纪检监察审计部审计岗会议资料六第九届董监事薪酬标准职务第九届标准 ( 税后 ) 董事长 6000 元 / 月副董事长 5000 元 / 月独立董事 6000 元 / 月其余董事 4000 元 / 月监事会主席 4000 元 / 月监事 3000 元 / 月会议资料七 2017 年第三次临时股东大会注意事项 1. 对本次股东大会的会议事项若有任何疑问, 请向公司董事会秘书证券事务代表或董事会工作人员询问 2. 到会的股东或股东授权代理人请阅读股东大会会议资料目录, 检查已得到的资料是否齐全 3. 自然人股东应由自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证 ; 委托他人代理出席会议的, 代理人应出示代理人身份证和代理委托书

10 4. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示代理人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书 5. 本次会议表决采取投票表决方式进行 6. 在股东大会召开过程中, 股东或股东授权代理人要求发言或对有关问题提出询问的, 应当在有关报告作完后向董事会秘书报名, 经大会主持人许可, 才可以发言或询问股东大会上, 要求发言的股东或股东授权代理人人数一般不超过 10 名, 每一位股东或股东授权代理人发言不得超过两次, 每次发言时间不超过 3 分钟 7. 出席会议的股东或股东授权代理人在未完成投票表决而提前离开会场的, 作为无效票处理, 其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数 8. 股东或股东代理人投票时, 在同意反对弃权栏内均未作出明确指示, 则该票作为无效票处理, 其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数 9. 参加股东大会的股东或股东授权代理人, 在会议正式召开十分钟后才到达会场的, 可以参加会议, 但不能参加表决, 其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数 10. 为使大会正常进行, 请股东及股东代理人自觉维护大会秩序, 听从大会安排

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称