证券代码：股票简称：亨通光电公告编号：号

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遐惇艾
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1 证券代码 : 股票简称 : 亨通光电公告编号 : 号江苏亨通光电股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易及 2017 年预计发生日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是日常关联交易对上市公司的影响 : 关联交易的价格公允合理, 公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行, 不会影响公司业务和经营的独立性, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2017 年 4 月 21 日, 公司第六届董事会第二十五次会议以现场会议方式召开, 以同意票 5 票, 否决票 0 票, 弃权票 0 票审议通过 2016 年度日常关联交易及 2017 年预计发生日常关联交易的议案, 关联董事崔根良钱建林吴如其沈明权回避表决该议案经董事会批准同意后尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议, 关联股东崔根良亨通集团有限公司回避表决独立董事就 2016 年度日常关联交易及 2017 年预计发生日常关联交易的议案发表了事前认可并同意的独立意见 : 年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来, 不存在公司为关联方垫支工资福利保险广告等费用的情形, 也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来, 不存在公司为关联方垫支工资福利保险广告等费用的情形, 也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形 1

2 年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响, 公司对控股股东及其关联方无任何依赖 4. 公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价, 不会构成对公司及中小股东利益的损害 5. 公司按照上海证券交易所股票上市规则和公司章程等法律法规的相关规定, 严格履行了关联交易的决策程序, 并及时履行了信息披露义务 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计及执行情况公司预计 2016 年年度关联交易额 63,830 万元,2017 年公司第六届董事会第二十三次会议追认超额关联交易, 实际发生额为 75, 万元, 如下表所示 : 单位 : 万元公司交易类型 2016 年预计金额实际发生额崔根良支付房租亨通集团及其子公司吴江亨通生态农业有限公司江苏亨鑫科技有限公司江苏奥维信亨通光学科技有限公司西安飞机工业 ( 集团 ) 亨通航空电子有限公司西安西古光通信有限公司威海威信光纤科技有限公司江苏藤仓亨通光电有限公司收取服务费 ( 餐饮住宿 ) 支付担保费 2, , 支付咨询费销售商品采购商品 / 材料 5, 服务费 ( 金汇通贸易平台服务 ) 购买农产品 1, 销售商品 / 提供服务 4, , 采购商品 / 接受服务采购商品 / 接受服务 2, , 销售商品 / 提供服务 , 采购商品 / 接受服务 6, , 销售商品 / 提供服务 10, , 采购商品 / 接受服务 8, , 销售商品 / 提供服务 6, , 采购商品 / 接受服务 1, 销售商品 / 提供服务 7, , 采购商品 / 接受服务 9, , 收取厂房租赁费合计 63, ,

3 2016 年公司日常关联交易超额部分形成的原因是由于 2016 年度光纤光缆特种导线市场需求增长速度远超年初预期, 为满足经营需要, 公司从关联方采购向关联方销售产品超出年初估计金额 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 2017 年, 公司与关联方发生日常关联交易主要内容为融资担保费货物的销售及采购资产租赁及水电费餐饮住宿服务采购农 ( 水 ) 产品工程造价咨询智能化装备改造贸易及物流服务等, 预计与亨通集团 ( 含实际控制人崔根良先生 ) 及不存在控制关系的关联方发生关联交易 34,600 万元, 与联营企业发生关联交易 119,100 万元, 总额预计为 153,700 万元具体如下 : 1. 亨通集团 ( 含实际控制人崔根良先生 ) 及不存在控制关系的关联方单位 : 万元公司名称交易类型金额 ( 不含税 ) 崔根良支付房租收取水电费房租餐饮等服务费支付担保费 2, 支付咨询费亨通集团有限公司及其子公司销售产品接受智能装备及改造服务 10, 接受供应链物流服务 10, 售电 3, 吴江亨通生态农业有限公司采购农产品 1, 江苏亨鑫科技有限公司销售产品 / 提供劳务 5, 产品采购 / 接受劳务 1, 合计 34, 联营企业单位 : 万元公司名称交易类型金额 ( 不含税 ) 西安飞机工业 ( 集团 ) 亨通航空电子有限公司销售产品 / 提供劳务 4, 产品采购 / 接受劳务 7, 西安西古光通信有限公司销售产品 / 提供劳务 20, 产品采购 / 接受劳务 5, 江苏奥维信亨通光学科技有限公司产品采购 / 接受劳务 25, 威海威信光纤科技有限公司销售产品 / 提供劳务 27, 产品采购 / 接受劳务 2, 江苏藤仓亨通光电有限公司销售产品 / 提供劳务 6, 产品采购 / 接受劳务 19,

4 PT VOKSEL ELECTRIC TBK( 印尼 ) 产品销售 3, 合计 119, 二关联方介绍及关联关系 ( 一 ) 存在控制关系的关联方截至 2016 年 12 月 31 日, 崔根良先生持有本公司股份 240,000,000 股, 持股占公司总股本的比例为 19.34% 为公司控股股东及实际控制人; 亨通集团持有本公司股份 143,835,048 股, 持股占公司总股本的比例为 11.59%, 为公司第二大股东同时, 崔根良先生持有亨通集团 90% 股权, 亨通集团与公司构成关联关系 ( 二 ) 不存在控制关系的关联方名称与本公司的关系交易主要内容亨通地产股份有限公司及子公司吴江亨通生态农业有限公司江苏亨鑫科技有限公司张家港永兴热电有限公司受同一实际控制人控制主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制共同控制的其他企业主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制共同控制的其他企业受同一实际控制人控制公司的子公司销售商品咨询费采购农产品水产品销售辅料 ; 采购商品销售光缆电缆亨通集团上海贸易有限公司受同一实际控制人控制采购原材料吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司金汇通 ( 天津 ) 电工材料交易市场有限公司 ( 三 ) 联营企业受同一实际控制人控制公司的子公司受同一实际控制人控制公司的子公司收取餐饮住宿费用贸易服务费名称与本公司的关系交易主要内容 4

5 江苏奥维信亨通光学科技有限公司联营企业采购原材料西安飞机工业 ( 集团 ) 亨通航空电子有限公司联营企业采购产品 ; 收取加工费西安西古光通信有限公司联营企业销售 / 采购产品威海威信光纤科技有限公司联营企业销售产品江苏藤仓亨通光电有限公司联营企业销售 / 采购产品收取厂房租赁费 PT VOKSEL ELECTRIC TBK( 印尼 ) 联营企业产品销售 ( 四 ) 关联方基本情况如下 : 公司名称法人代表注册资金 ( 万元 ) 主营业务或主要产品亨通地产股份有限公司沈斌 20,000 商品房开发销售吴江亨通生态农业有限公司钱丽英 100 农产品水产品江苏亨鑫科技有限公司徐国强 5,300 万美元射频同轴电缆移动通信系统交换设备等张家港永兴热电有限公司沈斌 18,000 电力蒸汽的生产及供应吴江苏商小额贷款股份有限公司周健心 37,800 贷款担保亨通集团上海贸易有限公司钱建林 3,000 贸易金汇通 ( 天津 ) 电工材料交易市场陈春亮 2,500 电工材料交易有限公司西安飞机工业 ( 集团 ) 亨通航空电李永奇 3,000 航空电子产品研发子有限公司 Timothy 3,000 万美光纤预制棒的研发和生产江苏奥维信亨通光学科技有限公司 Francis Murray 元西安西古光通信有限公司宋海燕 22,725 光纤光缆威海威信光纤科技有限公司赵英波 10,000 光纤江苏藤仓亨通光电有限公司铃木贞 2,300 万美电气化铁路设备 5

6 二元 PT VOKSEL ELECTRIC TBK( 印尼 ) ( 五 ) 履约能力分析 831,120,519 股 ( 印尼 ) 线缆上述关联方均依法存续经营, 与本公司以往的交易均能正常的结算三关联交易主要内容和定价政策本公司与上述关联方发生融资担保费货物的销售及采购资产租赁及水电费餐饮住宿服务采购农 ( 水 ) 产品工程造价咨询智能化装备改造贸易及物流服务等关联交易, 交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格, 定价方法为可比非受控价格法经协商,2017 年亨通集团 ( 含实际控制人崔根良先生 ) 按担保支用额向公司及控股子公司收取担保费, 费率为 0.8% 每年目前, 苏州市场的担保费率一般为 1.5%-2.5% 每年, 公司及控股子公司向亨通集团支付的担保费没有损害公司及非关联股东的利益四关联交易目的和对上市公司的影响亨通集团 ( 含实际控制人崔根良先生 ) 根据公司及控股子公司发债借款等实际融资需要, 为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费, 有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展, 同时担保费率低于市场平均水平, 不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务, 有利于扩大销售收入, 增加利润空间公司及控股子公司利用闲置的办公用房公寓, 出租给关联方使用, 有利于提高资产使用收益公司及控股子公司因业务需要, 向关联方采购商品电力智能化装备物流服务等, 有利于扩大采购渠道, 降低营业成本公司及控股子公司从关联方采购农产品水产品, 有利于保证食品安全公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务, 有利于降低工程成本支出为了维护公司及非关联方股东利益, 针对上述各项关联交易, 在业务发生时, 公司与关联方都签订有合同或协议关联交易的价格公允合理, 公司与各关联 6

7 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行, 不会影响公司业务和经营的独立性, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响由于公司及控股子公司在上海和北京的营销总部及办事处需要经营场所, 亨通集团和崔根良先生把自有房产出租给公司及控股子公司, 租金不高于市场平均水平, 不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响 2017 年度预计发生的日常关联交易, 不会影响公司业务和经营的独立性, 公司对关联方不存在重大依赖公司将严格按照法律法规和公司章程的规定, 对关联交易履行相应的审批程序, 保证交易的公正公允, 维护公司和广大股东利益特此公告江苏亨通光电股份有限公司董事会二一七年四月二十二日 7

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证券代码：股票简称：亨通光电公告编号：号证券代码 :600487 股票简称 : 亨通光电公告编号 :2018-022 号江苏亨通光电股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易及 2018 年预计发生日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是日常关联交易对上市公司的影响 : 关联交易的定价公允

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