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1 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED (2)
2 股票代码 : 股票简称 : 皖通高速编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :09 皖通债 安徽皖通高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 兹公告本公司于二 O 一一年六月二十四日 ( 星期五 ) 上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第五届董事会第二十六次会议, 应到董事 9 人, 实到 9 人, 全体董事均亲自出席了会议, 监事会成员和高级管理人员列席了会议, 会议符合 公司法 和本公司章程的有关规定 本次会议由董事长周仁强先生主持, 会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项, 各项决议均为全体董事一致通过 有关事项公告如下 : 一 审议通过关于提名第六届董事会董事候选人的议案, 并提交股东大会选举 ; 同意提名周仁强先生 屠筱北先生 李俊杰先生和李洁之先生为公司第六届董事会执行董事候选人, 任期由二 O 一一年八月十七日起为期三年 ; 同意提名刘先福先生和孟杰先生为公司第六届董事会非执行董事候选人, 任期由二 O 一一年八月十七日起为期三年 ; 同意提名胡滨先生 杨棉之先生和杜成志先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人, 任期由二 O 一一年八月十七日起为期三年 ; 上述候选人的简历 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件 二 审议通过关于第六届董事会董事薪酬方案, 并提交股东大会审议 ; 第六届董事会董事建议薪酬方案 ( 含税 ): 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 董事长将每年分别收取人民币 1
3 720,000 元的薪酬 此外, 于完成一年服务后, 董事长可收取一笔花红 由二 O 一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 60,000 元的花红 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 其它每位执行董事将每年分别收取人民币 504,000 元的薪酬 此外, 其它每位执行董事于完成一年服务后可收取一笔花红 由二 O 一一年八月十七日起的三个年度分别收取人民币 42,000 元的花红 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 每位非执行董事将不领取董事费 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 每位境内独立非执行董事的各年董事费分别为人民币 80,000 元 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 每位境外独立非执行董事的各年董事费分别为人民币 120,000 元 非执行董事及独立非执行董事于完成一年服务后将不会收取任何花红, 亦无须与本公司签署任何董事合约 出席董事会议的各位独立董事未对第六届董事会董事候选人提出异议, 一致 认为薪酬方案符合公司经营状况及行业薪酬水平 三 审议通过 2011 年第一次临时股东大会在 2011 年 8 月 12 日上午 10:00 在公司办公地址举行, 并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关会议的召集通知, 及准备 H 股通函 第六届董事会及第六届监事会候选人简历及建议酬金通函 的印刷和寄发 特此公告 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 二 O 一一年六月二十四日 2
4 附 : 第六届董事会及监事会候选人简历 执行董事 周仁强先生,1955 年出生, 高级经济师 高级政工师 1982 年毕业于安徽大学汉语言文学专业,1984 年获得广西师范大学文学硕士学位 曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员 处长和主任助理, 铜陵市政府市长助理, 省委办公厅副主任, 省委副秘书长兼省委政策研究室主任 现任安徽省高速公路控股集团有限公司董事长 党委书记, 中共安徽省委八届委员 于 2010 年 3 月 26 日获选为本公司董事长 屠筱北先生,1954 年出生, 高级工程师,1984 年毕业于合肥工业大学, 曾任安徽省交通厅基建处处长 安徽省高等级公路管理局局长和安徽省高速公路总公司副总经理等职, 在运输业拥有超过 30 年的丰富经验 屠先生在本公司第一届董事会担任董事并被任命为本公司总经理, 在第二 三 四 五届董事会担任董事并被推举为副董事长 现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员 副董事长, 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司和安徽省高等级公路工程监理有限公司董事长 李俊杰先生,1960 年出生, 研究生学历 曾先后担任共青团安徽省委员会组织部副部长 宣传部部长, 安徽省高速公路总公司营运处副处长 蚌埠管理处党总支书记 安徽省现代交通经济技术开发公司总经理 安徽省高速公路房地产有限责任公司总经理 安徽省高速公路总公司人事处处长 党委委员 副总经理, 本公司副总经理等职 李先生在本公司第五届董事会担任董事并被任命为副总经理, 现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委委员 副总经理 李洁之先生,1963 年出生, 研究生学历, 高级审计师, 注册会计师 曾先后担 3
5 任安徽省审计局科员 副主任科员 主任科员 副处长 调研员 安庆市审计局副局长等职,2000 年调入安徽省高速公路总公司任财务处处长, 现任安徽省高速公路控股集团有限公司副总经理和安徽安联高速公路有限公司董事长 非执行董事 刘先福先生, 1964 年出生, 高级会计师 注册会计师, 一九八四年毕业于长沙交通学院, 曾任交通部审计局 ( 审计署驻交通部审计局 ) 处长, 华建交通经济开发中心计划财务部经理, 招商局集团财务部主任, 曾兼任东北高速公路股份有限公司监事会主席 四川成渝高速公路股份有限公司监事 董事, 湖北楚天高速公路股份有限公司和监事 现任华建交通经济开发中心财务总监, 广西五洲交通股份有限公司副董事长和湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长 孟杰先生, 1977 年出生, 工学硕士 工商管理硕士, 高级工程师, 注册咨询工程师 ( 投资 ), 二 OO 二年毕业于湖南大学桥梁与隧道工程专业 2002 年 8 月至今在华建交通经济开发中心股权管理一部工作, 历任项目经理 经理助理 副总经理, 华北高速公路股份有限公司和广西五洲交通股份有限公司监事, 东北高速公路股份有限公司董事 现任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理, 兼任华北高速公路股份有限公司 广西五洲交通股份有限公司和河南中原高速公路股份有限公司董事 独立非执行董事 胡滨先生, 1971 年出生, 法学博士, 金融学博士后 研究员 现任中国社会科 学院金融研究所所长助理, 法与金融研究室主任, 金融法律与金融 4
6 监管研究基地主任, 中小银行研究基地副主任 主要社会兼职有中国社会科学院博士后北京联谊会副秘书长 国家开发银行特聘专家 国联信托股份有限公司独立董事 上市公司精达股份 (600577) 独立董事 澳大利亚孟纳士大学荣誉研究员 杨棉之先生,1969 年出生, 中国人民大学管理学 ( 财务学 ) 博士, 现任安徽大学商学院副院长, 副教授, 硕士研究生导师 2009 年被遴选为财政部全国会计领军后备人才,2010 年入选安徽省学术和技术带头人后备人选, 兼任安徽四创电子股份有限公司和合肥东方节能科技股份有限公司独立董事 杜成志先生,1972 年出生, 国际工商管理硕士, 香港永久居民 2005 年至今任职 于交通银行股份有限公司香港分行, 现任交通银行股份有限公司香 港分行公司业务管理部总经理 5
7 附 : 独立董事提名人声明 提名人安徽皖通高速公路股份有限公司董事会, 现提名胡滨先生 杨棉之先生和杜成志先生为安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与安徽皖通高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下 : 一 被提名人胡滨先生和杨棉之先生具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 被提名人杜成志先生具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 杜成志先生尚未根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 杜成志先生已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 二 被提名人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; 6
8 ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 独立董事候选人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; 7
9 ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括安徽皖通高速公路股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家, 被提名人在安徽皖通高速公路股份有限公司连续任职未超过六年 六 被提名人杨棉之先生具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备会计学专业副教授和会计学专业博士学位等两类资格 本提名人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本提名人保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 特此声明 提名人 : 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 二 O 一一年六月二十四日 8
10 附 : 独立董事候选人声明 本人胡滨, 已充分了解并同意由提名人安徽皖通高速公路股份有限公司董事会提名为安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); 9
11 ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括安徽皖通高速公路股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在安徽皖通高速公路股份有限公司连续任职未超过六年 10
12 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 胡滨 2011 年 6 月 24 日 11
13 独立董事候选人声明 本人杨棉之, 已充分了解并同意由提名人安徽皖通高速公路股份有限公司董事会提名为安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); 12
14 ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括安徽皖通高速公路股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在安徽皖通高速公路股份有限公司连续任职未超过六年 六 本人具备较丰富的会计专业知识和经验, 并具备会计学专业副教授和会 13
15 计学专业博士学位等两类资格 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 杨棉之 2011 年 6 月 24 日 14
16 独立董事候选人声明 本人杜成志, 已充分了解并同意由提名人安徽皖通高速公路股份有限公司董事会提名为安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律 经济 财务 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 本人尚未根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书 本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 二 本人任职资格符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管理公司独立董事 独立监事的通知 的规定 ; ( 四 ) 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 本人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); 15
17 ( 二 ) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 ; ( 三 ) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ; ( 四 ) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ; ( 五 ) 为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务 法律 咨询等服务的人员, 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员 各级复核人员 在报告上签字的人员 合伙人及主要负责人 ; ( 六 ) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事 监事或者高级管理人员 ; ( 七 ) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员 ; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 四 本人无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ; ( 五 ) 曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符 五 包括安徽皖通高速公路股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ; 本人在安徽皖通高速公路股份有限公司连续任职未超过六年 16
18 本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实 完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性 本人承诺 : 在担任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事期间, 将遵守法律法规 中国证监会发布的规章 规定 通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 本人承诺 : 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务 特此声明 声明人 : 杜成志 2011 年 6 月 24 日 17
19 股票代码 : 股票简称 : 皖通高速编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :09 皖通债 安徽皖通高速公路股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 本公司 ) 第五届监事会第十五次会议于 2011 年 6 月 24 日 ( 星期五 ) 上午在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行 本次会议应到监事 3 人, 实到 3 人, 全体监事均亲自出席了本次会议 会议由监事会主席王卫生先生主持 会议召开程序符合 公司法 和本公司章程的有关规定 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项, 各项决议均为全体监事一致通过, 有关事项公告如下 : 一 审议通过关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案, 同意提名王卫生先生和董志先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人, 并提交股东大会选举 第六届监事会成员的任期由二 O 一一年八月十七日起为期三年 上述候选人的简历详见附件 此外, 经本公司职工代表大会选举, 杨一聪先生被推举为本公司第六届监事会职工代表监事, 任期由二 O 一一年八月十七日起为期三年 杨一聪先生的简历详见附件 二 审议通过关于第六届监事会监事薪酬方案, 并提交股东大会审议 第六届监事会监事建议薪酬方案 ( 含税 ): 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 监事会主席将每年分别收取人民币 504,000 元的薪酬 此外, 监事会主席每完成一年的服务后有权收取人民币 42,000 元的花红 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 职工代表监事将每年分别收取人民币 324,000 元的薪酬 此外, 职工代表监事每完成一年的服务后有权收取人民币 27,000
20 元的花红 由二 O 一一年八月十七日起三个年度, 其余监事将不领取监事费 特此公告 附件 : 股东代表监事候选人简历 安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 二 O 一一年六月二十四日 王卫生先生,1954 年出生, 高级政工师 1979 年毕业于安徽劳动大学哲学专业 曾先后担任安徽省委组织部干审处巡视员 一级巡视员 副处长 处长, 安徽皖能集团有限公司党委委员 副总经理 纪委书记, 曾兼任安徽省皖能股份有限公司董事 副董事长 监事会主席等职 现任安徽省高速公路控股集团有限公司党委副书记 纪委书记 于 2010 年 3 月 26 日获选为本公司监事会主席 董 志先生, 1980 年出生, 经济学硕士 二 OO 五年毕业于首都经济贸易大学 曾 任职于路桥集团国际建设股份有限公司北京工程部, 曾兼任东北高速公路股份有限公司监事 现任职于华建交通经济开发中心股权管理一部, 兼任吉林高速公路股份有限公司和四川成渝高速公路股份有限公司监事 附件 : 职工代表监事简历 杨一聪先生,1956 年出生, 高级政工师,1982 年毕业于安徽工学院, 曾任安徽省汽车运输管理局政治处主任 安徽省公路运输管理局政治处主任 纪委书记 安徽省高等级公路管理局纪委书记, 于人事管理方面拥有丰富经验 在本公司第二 三 四 五届监事会担任职工代表监事, 现任宣广高速公路有限责任公司 安徽高速传媒有限公司监事会主席, 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司监事会召集人
倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ; ( 五 ) 中国保监会 保险公司独立董事管理暂行办法 的规定 ; ( 六 ) 其他法律 行政法规和部门规章规定的情形 三 被提名人具备独立性, 不属于下列情形 : ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直
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中国南方航空股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中国南方航空股份有限公司董事会, 现提名郑凡先生 顾惠忠先生 谭劲松先生以及焦树阁先生为中国南方航空股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国南方航空股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
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老百姓大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人泽星投资有限公司, 现提名 黄伟德 _ 为老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与老百姓大药房连锁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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上海物资贸易股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海物资贸易股份有限公司董事会, 现提名徐志炯 郭永清为上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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东软集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人东软集团股份有限公司董事会, 现提名薛澜 刘明辉 吴建平为东软集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任东软集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与东软集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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证券代码 :603979 证券简称 : 金诚信公告编号 :2017-036 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 金诚信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金诚信矿业管理股份有限公司董事会, 现提名刘善方 穆铁虎 宋衍蘅为金诚信矿业管理股份有限公司
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浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会, 现提名郑梦樵 阮永平 郭志仁为浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明
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新疆库尔勒香梨股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明 独立董事提名人声明 提名人新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会, 现提名龚巧莉女士 李疆先生 李胜利先生为新疆库尔勒香梨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为,
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湖南湘邮科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 : 湖南湘邮科技股份有限公司董事会, 现提名邓中华先生 李孟刚先生 王飞先生为湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,
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广州白云国际机场股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广州白云国际机场股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东省机场管理集团有限公司, 现提名许汉忠先生 毕井双先生 饶品贵先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见独立董事候选人声明
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中远海运控股股份有限公司独立董事提名人声明 候选人声明 中远海运控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中远海运控股股份有限公司董事会, 现提名杨良宜 吴大卫 周忠惠 张松声为中远海运控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中远海运控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会, 现提名张俊杰 陆珺为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明
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中国化学工程股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中国化学工程集团公司, 现提名户海印 刘杰 李海泉 张忠林为中国化学工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任中国化学工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与中国化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,
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