用友软件股份有限公司独立董事2008年度述职报告
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1 用友网络科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 : 2015 年度, 我们作为公司的独立董事本着为全体股东负责的态度, 按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 和 上市公司治理准则 等法律法规的要求, 履行诚信和勤勉义务, 维护公司整体利益和全体股东, 尤其是中小股东的合法利益不受侵犯 我们严格遵照相关法律法规及 公司独立董事工作细则 履行职责, 通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员, 参与公司议案审议, 为董事会科学决策提供建设性意见 现将我们 2015 年度履职情况报告如下 : 一 独立董事的基本情况独立董事李绍唐, 曾任 IBM 台湾分公司协理, 北京甲骨文软件系统有限公司华东暨华西区董事总经理, 中国多普达通讯有限公司首席执行官兼总裁, 连营科技股份有限公司总经理, 晶赞光电股份有限公司首席执行官,1111 人力银行执行长 (CEO) 等职务 独立董事黄锦辉, 工商管理博士学位, 澳大利亚资深注册会计师 国际注册管理咨询师 中国注册会计师 中国注册资产评估师 中国注册税务师 高级会计师, 同时具有司法鉴定资格, 现任利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 首席合伙人兼主任会计师, 利安达国际董事局主席 董事长 独立董事于扬, 现任北京易观网络信息咨询有限公司的董事长兼首席执行官, 还任浙江日报报业集团学术委员会委员, 爱心衣橱理事, 中国科学院研究生青年发展关怀计划名誉导师, 上海信息化企业协会发起人, 亚杰商会创业导师, 中关村金种子蒲公英孵化器创业导师, 北京航空航天大学软件学院移动计算机专业指导专家等 独立董事汪超涌, 现任信中利投资集团公司董事长, 还任中国企业家协会全国理事会理事, 中国国际经济技术合作促进会副理事长, 中科院人才交流开发中心金融投资专家, 中华创业投资协会理事 首任秘书长等 曾任国家开发银行高级顾问, 美国摩根士丹利亚洲区副总裁兼北京代表处首席代表 上述独立董事均不存在影响其独立性的情况
2 二 独立董事年度履职概况 2015 年度, 公司董事会共计召开二十二次会议, 董事会战略委员会共计召开一次会议 董事会提名委员会共计召开二次会议 董事会审计委员会共计召开四次会议 董事会薪酬与考核委员会共计召开两次会议, 关联交易控制委员会共计召开一次会议, 我们作为董事会成员或各专门委员会成员对我们参加的董事会或各专门委员会的每一个议案进行表决投票, 就议案中所涉及的相关事项进行了细致的审核, 未对公司有关议案提出异议 我们认为, 公司 2015 年度的整体运作是符合国家法律法规的, 是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况 ( 一 ) 关联交易情况报告期内, 公司关联交易事项符合 公司法 证券法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 关联交易的定价合理, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况 公司于 2015 年 12 月 11 日召开公司第六届董事会第三十次会议, 审议 公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案 根据中国证券监督管理委员会 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 ( 下称 上市规则 ) 和 用友网络科技股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 我们在上述董事会召开前前审阅了相关会议材料, 对公司向公司董事吴政平转让公司持有的北京用友幸福投资管理有限公司 15% 股权的关联交易出具了事前书面意见, 认为本次关联交易不存在不符合 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等有关法律法规 规范性文件和 公司章程 的情况 本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施, 公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避 公司本次关联交易系从上市公司和上市公司控股子公司幸福投资公司的利益出发, 该交易公平 合理, 不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况 我们同意将相关提案提交给公司第六届董事会第三十次会议审议 ( 二 ) 对外担保及资金占用情况经审慎查验, 报告期内公司严格按照 公司章程 的要求规范公司的对外担保行为, 控制对外担保风险 报告期内, 公司对子公司担保发生额累计 350,272,800 元, 被担保人为公司全资子公司用友 ( 南昌 ) 产业基地发展有限公司 公司全资子公司 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD. 的全资子公司用友
3 软件 ( 香港 ) 有限公司公司 报告期内, 公司没有为控股股东及其他关联方 任何非法人单位或个人提供担保, 控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保 报告期内, 公司未发生大股东资金占用情况 ( 三 ) 募集资金的使用情况报告期内, 公司的非公开发行股票于 2015 年 5 月 15 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核工作会议审议无条件通过, 并于 2015 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复 2015 年 8 月 18 日, 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了中喜验字 (2015) 第 0365 号 验资报告, 截至 2015 年 8 月 18 日止, 用友网络共计募集资金人民币 1,649,999, 元, 扣除发行费用人民币 33,850, 元, 用友网络实际募集资金净额为人民币 1,616,149, 元, 其中, 计入股本人民币 53,484, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 ) 人民币 1,562,665, 元 2015 年 8 月 21 日, 公司的非公开发行新增股份 53,484,602 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续 2015 年 8 月 25 日, 公司披露了 用友网络科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 公司于 2015 年 9 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了 公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 的议案, 我们对上述议案进行了认真研究与审议, 基于独立判断的立场, 发表独立意见如下 : 1 公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案 截至 2015 年 8 月 17 日 ( 募集资金置换基准日 ), 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 153,649,288 元, 公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序, 符合中国证监会 上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定, 符合 公司募集资金管理办法 的规定, 符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合公司及全体股东的利益 我们同意公司以募集资金人民币 153,649,288 元置换已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金 2 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4 公司使用不超过 11.5 亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高 流动性好 有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款, 有利于提高资金使用效率, 能够获得一定的投资效益, 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用 ; 公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度, 能够有效地控制投资风险, 确保资金安全, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形 ; 该事项决策和审议程序符合中国证监会 上海证券交易所有关法律法规的规定, 已经按照相关法律法规及 公司章程 公司 募集资金管理办法 的相关规定履行了审批程序 我们同意公司使用不超过 11.5 亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12 个月内购买安全性高 流动性好 有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款, 并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度 ( 四 ) 高级管理人员提名情况报告期内, 公司董事会提名委员会向董事会进行了两次高级管理人员聘任提名, 我们作为独立董事, 对公司聘任高级管理人员事项出具了如下意见 : 1 高级管理人员的聘任程序规范, 符合 公司法 上市公司治理准则 公司章程 和 公司董事会议事规则 的有关规定; 2 高级管理人员任职资格合法, 未发现有 公司法 第六章规定的情况, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况 ; 3 公司董事会聘任的高级管理人员诚实信用 勤勉务实, 具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验, 熟悉行业和公司情况, 任职条件能胜任所聘任职务的要求 ( 五 ) 业绩预告及业绩快报情况报告期内, 公司按照 上海证券交易所股票上市规则 及相关规定, 全年无业绩预告或业绩快报披露 ( 六 ) 聘任会计师事务所情况报告期内, 包括独立董事黄锦辉 汪超涌在内的公司董事会审计委员会向董事会提请继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构, 继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构 ( 七 ) 现金分红及其他投资者回报情况报告期内, 公司根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现
5 金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 及 上海证券交易所上市公司现金分红指引 的相关规定, 公司 2015 年 4 月 9 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了 公司未来三年股东回报规划 (2015 年 年 ), 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利 ( 八 ) 公司及股东承诺履行情况经审慎查验, 报告期内公司控股股东北京用友科技有限公司及公司股东上海用友科技咨询有限公司完成履行相关承诺事项如下 : 承诺类型承诺方承诺内容承诺期限承诺履行情况 增持承诺 公司控股股东 自 2015 年 6 月 29 日未来 自 6 月 29 公司控股股东北京用友科技有限 北京用友科技 6 个月内以人民币 日起的未来 公司已于 2015 年 6 月 30 日增持 有限公司 200,000,000 元增持公司 6 个月内 100 万股,2015 年 7 月 28 日增持 股份, 增持价格为 万股,2015 年 9 月 1 日增持 年 6 月 29 日公司股票收 1,000,057 股,2015 年 12 月 28 日 盘价人民币 元 / 股以 增持 3,041,800 股 截至 2015 年 下 12 月 28 日, 增持计划已经实施完 毕, 详见公司于 2015 年 12 月 29 日披露的 公司关于控股股股东 增持公司股份计划实施完成的公 告 ( 编号 : 临 ) 不减持承诺 公司控股股东 自 2015 年 7 月 8 日起的 自 2015 年 7 公司控股股东北京用友科技有限 北京用友科技 未来 6 个月内不减持公司 月 8 日起的 公司和公司股东上海用友科技咨 有限公司 股票 未来 6 个月 询有限公司未发生减持公司股票 公司股东上海 内 的情况 用友科技咨询 有限公司 ( 九 ) 信息披露的执行情况经审慎查验, 报告期内公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 信息披露管理制度 等法律规章的规定, 真实 及时 准确 完整地发行了信息披露义务
6 ( 十 ) 内部控制的执行情况我们认为, 公司依照国家法律法规和 公司章程 的规定, 建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度 公司内部控制制度完善, 促进了公司合法经营, 保证了公司资产安全和高效 ( 十一 ) 股权激励的情况 1 报告期内, 我们对公司第六届董事会 2015 年第三次会议审议通过的 公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案 与公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的 公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案, 一致同意公司按照 股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 的规定作废 142 人已获授但未获准行权的股票期权及回购注销已获授但未解锁的限制性股票, 公司作废股票期权及回购注销限制性股票, 符合 管理办法 股权激励有关事项备忘录 1-3 号 股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 程序合法合规 2 报告期内, 我们对公司第六届董事会第十四次会议通过的 公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格与的议案 出具了如下意见 : 公司董事会关于股票期权行权价格的调整, 符合 上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 股权激励有关事项备忘录 1-3 号 及 公司股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 等相关法律法规的规定, 并履行了必要的审核程序, 同意公司对股票期权的行权价格进行相应的调整 3 报告期内, 我们对公司第六届董事会第二十六次审议通过的 公司关于限制性股票符合解锁条件的议案 和 公司关于股票期权符合行权条件的议案 出具了如下意见 : 公司激励对象满足 股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 的解锁和行权条件, 符合有关法律 法规的有关规定, 未侵犯公司及全体股东的利益 ; 公司首次授予的第二期限制性股票 1,253 名激励对象解锁 2,960,192 股限制性股票和首次授予的第二期股票期权 1,285 名激励对象行权 4,544,834 份股票期权, 预留第一期限制性股票 227 名激励对象解锁 1,128,228 股限制性股票和预留第一期股票期权 228 名激励对象行权 782,152 份股票期权, 符合 上市公司股权激励管理办法 ( 试行 ) 股权激励有关事项备忘录 1-3 号 及公司 股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 的相关规定, 其作为本次可解锁和行权的激励对象主体资格合法 有效
7 四 总体评价报告期内, 我们履行了 公司法 上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 里规定的独立董事职责, 积极参与公司重大事项的决策, 利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供科学参考, 有效防范了经营风险 在新的一年, 我们将继续加强与公司其他董事 监事和管理层的沟通, 提高公司决策水平, 以便更好地维护了公司及全体股东利益 用友网络科技股份有限公司 独立董事 : 李绍唐黄锦辉于扬汪超涌 二零一六年三月十八日
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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证券代码 :600718 证券简称 : 东软集团公告编号 : 临 2017-047 东软集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次符合解锁条件的股权激励对象为 46 名, 解锁的限制性股票数量为 49.575
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北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书 中国 北京复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳
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