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1 北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) 年度報 告 僅供識別

2

3

4 2 41,241,474 44,789,759-3,548, % (%) ,422,722 3,215, , % 1,951,506 2,711, , % % % 10,980,172 8,595,510 2,384, % 115,684,971 98,839,550 16,845, % 31,107,268 26,280,140 4,827, % (%) (%) (%) %

5 BBMG Corporation* 36 D *

6 4

7 A A SH H H HK

8

9 H A

10

11

12

13

14 12 MBA

15

16 (MPA) 26 21

17

18 16 41, % 2, % 0.52

19

20 18

21

22 20

23

24 22 41,241,474 44,789, % 40,562,372 44,345, % 9,667,340 9,844, % 23.8% 22.2% 1.6 2,422,722 3,215, % % 10,980,172 8,595, % 75,018,806 60,157, % 59,513,656 52,059, % 15,505,150 8,097, % 40,666,165 38,682, % 19,923,927 16,754, % 115,684,971 98,839, % 31,107,268 26,280, % (%)

25 ,550 38, % 12,204 13, % % 3. 1,497 1, % 1,474 1, %

26 % 41, , , , , %

27

28 26 12, % 2, % % % % 10.5% , % %

29

30 , , , % 2 WH03 ( , , , % 244) , , , % 4 23,669 47,338 19, % 5 A 159, , , % 6 B 63,627 93, , % , , , % 629,999 1,259,652 1,411,379

31 , , % % 3 I % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

32 % 2 D % % % , % 5, % 1,497, %966, %530, % 1,473, % 1,296, % 177, % 5,164,900

33 , %1, % 749,000 90%7.5

34 , % 26, , % 21, , % 19, , % 20, % 22, , % 23, % 23, , , % 18, ,051.8

35 ,980, ,595, % 48,853, ,602, % 1,105, , % 834, ,699, % 6,600, ,000, % 9,069, ,305, % 2,384,661,000 11,251,145, ,709, ,331,000 3,600,000,000 2,764,311,000

36 34 1. (%) (%) (%) 12,722 10, ,522 9, ,537 10, , ,562 30, %

37 (1) 1, (2) 2, (3) 1, (i)6, ,596.4(ii) 1, ,101.4 (iii) 8, ,799.8 (iv) 1.1

38

39 N+X

40 %

41 , , A

42

43

44 42 2. (i)

45 (ii) (iii) (iv)

46 (i)

47 (ii) (iii) 115, % 79, , , , % 15, , %0.9

48 46 10, , , , , , ,200 (i) 2,372,549,020 (ii) 51% 49%

49 ,903,224 A 2, ,028,673 A 52,874,551 A 43.07% A 49.03% 26

50 A

51 A 2, ,795 2, , , ,

52 , , , , , (5.8) 5. 2, , , , , , ,

53 , , % 5.9% 1 800,000, ,229,968, ,301,550, ,229,968, ,101,550,

54 52 135,966, ,519, ,638,005, ,767,254, ,668, ,019,641, ,930,774, (i) 239, (ii) 5,000

55 ,75328, , %

56 54 9,000

57 ,185 2,976 2,993 1,053 3,427 1,119 28, ,923 5,796 14,407 28,753

58 56

59 XIH A ,232,

60 ,251, (1)26 6.5% (2) % (3) % (4) % (1) % (2) %

61 ,749,324, ,232,000

62

63 , ,000 (i) (ii) 50,000 (iii)

64 XV XV ,108, ,423.30

65 H H10% H H A 10% 10% A

66 64 H H H H H [2014]81 H H 20% H H

67 XV (%) (%) A 2,292,881, A 239,580, H BlackRock, Inc. 100,385, H FMR LLC 72,155, H 70,948, H Sloane Robinson LLP 70,497, H JPMorgan Chase & Co. 58,602,

68 66 (%) (%) H JPMorgan Chase & Co. 42,649, (%) (%) H BlackRock, Inc. 10,328, H JPMorgan Chase & Co. 1,304, H 30, XV % 30%

69 A (1) 40,000,0003,307,000 (2) 52,000, ,000

70 68 (3) 70,000,000 2,382,000 (4) 40,000, ,000 (5) 90,000,000 8,363,000 14A.55 (i)

71 (ii) (iii) A.56

72

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76

77

78 76

79

80 A

81 ( listco)

82 80 1 H 500 H 1,169,382, HK A 100 A 3,615,257, SH 2 HH HH H H

83 D (8610) (8610) [email protected]

84 82

85 企 業 管 治 報 告

86 84 董 事 會 欣 然 提 呈 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 企 業 管 治 報 告 1 本 公 司 矢 志 不 移 地 通 過 不 斷 完 善 其 企 業 管 治 常 規 及 程 序, 致 力 達 到 並 維 持 企 業 管 治 的 整 體 高 水 平, 且 一 向 深 諳 責 任 承 擔 及 與 股 東 溝 通 的 重 要 性 通 過 建 立 完 善 及 有 效 的 董 事 會 綜 合 內 部 監 控 系 統 及 穩 定 的 企 業 架 構, 本 公 司 致 力 於 完 整 及 具 透 明 度 地 披 露 資 料 提 升 營 運 穩 健 度, 並 鞏 固 及 增 加 股 東 價 值 及 利 潤 於 報 告 期, 本 公 司 採 用 營 運 地 的 法 律 及 法 規, 以 及 監 管 機 關 ( 如 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 上 海 證 券 交 易 所 及 香 港 聯 交 所 ) 施 加 的 法 規 及 指 引 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 公 司 已 應 用 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 之 企 業 管 治 守 則 ( )( 經 不 時 修 訂 ) 的 原 則 及 遵 守 和 採 用 所 有 守 則 條 文 作 為 其 本 身 的 企 業 管 治 常 規 守 則 本 集 團 因 應 規 例 轉 變 及 最 佳 常 規 的 發 展, 持 續 檢 查 及 提 升 內 部 監 控 及 程 序 董 事 認 為, 本 公 司 於 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 已 遵 守 上 市 規 則 下 的 企 業 管 治 守 則 之 守 則 條 文 除 現 有 內 部 規 程 及 指 引 以 確 保 可 按 上 市 規 則 規 定 準 確 及 時 地 披 露 資 料 外, 於 二 零 一 一 年 擬 進 行 A 股 上 市 時, 董 事 會 已 另 行 制 訂 額 外 議 事 規 則, 以 遵 守 中 國 法 律 法 規 的 相 關 規 定 本 公 司 已 採 用 : 關 連 交 易 實 施 細 則 ; 投 資 者 關 係 管 理 制 度 ; 內 幕 資 訊 知 情 人 和 外 部 資 訊 使 用 人 管 理 制 度 ; 信 息 披 露 管 理 辦 法 ; 募 集 資 金 使 用 與 管 理 制 度 ; 管 理 層 證 券 交 易 守 則 ; 關 聯 交 易 管 理 辦 法 ; 對 外 擔 保 管 理 制 度 ; 對 外 投 資 管 理 辦 法 ; 總 經 理 工 作 細 則 ; 重 大 資 訊 內 部 報 告 制 度 ; 與 關 聯 方 資

87 金 往 來 管 理 制 度 ; 薪 酬 與 提 名 委 員 會 議 事 規 則 ; 董 事 會 議 事 規 則 ; 獨 立 董 事 工 作 制 度 ; 股 東 大 會 議 事 規 則 ; 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 議 事 規 則 ; 審 計 委 員 會 議 事 規 則 ; 監 事 會 議 事 規 則 ; 關 連 人 士 確 認 細 則 ; 董 事 會 秘 書 工 作 細 則 ; 及 內 控 評 價 辦 法 本 公 司 將 繼 續 採 取 措 施, 改 進 其 企 業 管 治 架 構, 加 強 其 企 業 管 治, 並 根 據 本 公 司 實 際 情 況 提 升 其 企 業 管 治 水 平 此 外, 本 公 司 將 繼 續 密 切 留 意 主 要 上 市 公 司 企 業 管 治 常 規 動 向, 以 及 投 資 界 的 規 定 本 公 司 亦 將 會 不 時 檢 討 及 加 強 企 業 管 治 程 序 及 常 規, 以 確 保 本 公 司 可 長 期 持 續 發 展 2 董 事 會 負 責 領 導 及 監 控 本 公 司 事 務 董 事 會 監 督 本 公 司 的 戰 略 發 展 並 就 本 公 司 的 目 標 策 略 及 政 策 作 出 決 策 董 事 會 亦 負 責 監 督 及 控 制 經 營 及 財 務 業 績, 從 而 致 力 實 現 本 公 司 的 戰 略 發 展 所 有 董 事 均 須 以 維 護 本 公 司 最 佳 利 益 為 前 提 行 事, 共 同 承 擔 監 督 及 監 控 本 公 司 事 務 的 職 責, 通 過 實 行 董 事 會 已 採 納 之 業 務 計 劃 為 本 公 司 股 東 權 益 提 升 價 值, 以 確 保 本 公 司 成 功 董 事 會 定 期 評 估 管 理 層 的 業 務 展 望 及 業 績, 以 及 行 使 其 他 權 力 並 以 本 公 司 利 益 為 依 歸, 客 觀 作 出 決 策, 包 括 : 批 准 及 監 督 主 要 政 策 事 項 整 體 策 略 業 務 計 劃 ( 包 括 年 度 預 算 ) 內 部 監 控 及 風 險 管 理 系 統 重 大 交 易 ( 如 收 購 投 資 撤 資 及 出 售 資 產, 特 別 是 可 能 涉 及 利 益 衝 突 的 交 易 ) 主 要 及 重 大 資 本 開 支 委 任 董 事 就 末 期 股 息 及 宣 派 任 何 中 期 股 息 向 本 公 司 股 東 作 出 推 薦 建 議 及 其 他 重 要 財 務 及 營 運 事 項

88 86 董 事 負 責 編 製 各 財 務 期 間 的 賬 目, 以 真 實 及 公 平 地 反 映 本 集 團 於 該 期 間 的 財 務 狀 況 業 績 及 現 金 流 量 自 二 零 一 零 年 十 月 以 來, 本 集 團 已 根 據 資 料 披 露 的 有 關 規 則 及 規 例 發 佈 季 度 財 務 業 績 自 二 零 一 二 年 一 月, 本 集 團 著 手 披 露 初 步 年 度 主 要 業 務 數 據 及 財 務 資 料, 以 令 公 眾 投 資 者 可 提 前 掌 握 本 集 團 業 務 營 運 概 況 並 作 出 評 估 高 級 管 理 層 審 閱 本 集 團 各 業 務 單 位 的 財 務 狀 況 及 前 景 的 定 期 管 理 報 告, 以 令 董 事 會 對 本 集 團 的 業 績 作 出 知 情 評 估 根 據 總 經 理 工 作 細 則, 本 公 司 總 經 理 獲 授 權 負 責 一 切 日 常 營 運, 而 管 理 人 員 團 隊 則 獲 授 權 在 執 行 董 事 監 督 下 進 行 本 公 司 日 常 管 理 行 政 及 營 運 本 公 司 定 期 審 核 所 委 派 的 職 能 職 權 與 任 務 以 確 保 恰 如 其 分 董 事 會 將 清 晰 界 定 管 理 人 員 團 隊 的 職 權 範 圍 及 管 理 人 員 團 隊 須 彙 報 工 作 的 情 形 在 代 表 本 公 司 作 出 或 訂 立 董 事 會 所 授 營 運 權 限 以 外 的 任 何 決 定 或 承 諾 之 前, 均 須 獲 董 事 會 批 准 董 事 會 負 責 本 集 團 的 整 體 策 略 重 大 收 購 及 出 售 重 大 資 本 投 資 股 息 政 策 會 計 政 策 的 重 大 變 更 重 大 合 約 委 任 及 罷 免 董 事 薪 酬 政 策 及 其 他 營 運 及 財 務 的 重 大 事 宜 全 體 董 事 均 可 及 時 全 面 地 查 閱 有 關 本 集 團 的 適 當 業 務 文 件 及 一 切 相 關 資 料 並 獲 取 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 的 建 議 及 服 務, 以 確 保 遵 守 董 事 會 程 序 及 所 有 適 用 規 則 及 規 例 全 體 董 事 及 董 事 會 委 員 會 可 於 履 行 職 務 時 因 應 需 要 向 董 事 會 提 出 徵 求 外 界 法 律 顧 問 及 其 他 獨 立 專 業 人 士 意 見 的 要 求, 費 用 由 本 公 司 承 擔 管 理 人 員 團 隊 須 及 時 向 董 事 會 及 其 委 員 會 提 供 充 足 完 整 及 可 靠 的 資 料, 使 董 事 會 作 出 知 情 決 定 各 董 事 均 可 自 行 單 獨 與 管 理 人 員 團 隊 溝 通

89 於 報 告 期 末, 董 事 會 由 六 名 執 行 董 事 一 名 非 執 行 董 事 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 : 蔣 衛 平 姜 德 義 石 喜 軍 臧 峰 王 洪 軍 王 世 忠 董 事 會 主 席 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 主 任 總 經 理 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 副 主 任 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 財 務 總 監 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 于 凱 軍 審 計 委 員 會 及 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 張 成 福 徐 永 模 葉 偉 明 王 光 進 審 計 委 員 會 主 任 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 薪 酬 與 提 名 委 員 會 主 任 審 計 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 審 計 委 員 會 成 員 審 計 委 員 會 成 員 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 成 員 各 董 事 的 詳 細 履 歷 於 本 年 報 第 8 至 12 頁 披 露 所 有 董 事 須 向 董 事 會 申 報 其 於 其 他 公 司 或 機 構 擔 任 職 務 的 數 目 性 質 及 任 期, 並 向 本 公 司 披 露 有 關 公 司 或 機 構 的 名 稱 若 董 事 會 認 為 董 事 在 審 議 的 任 何 議 案 中 存 在 利 益 衝 突, 該 董 事 須 申 報 利 益 並 放 棄 投 票, 必 要 時 可 申 請 迴 避 董 事 會 要 求 董 事 於 各 報 告 期 確 認 其 或 其 聯 繫 人 與 本 公 司 或 其 子 公 司 是 否 有 任 何 關 連 交 易 經 確 認 涉 及 關 連 人 士 的 重 大 交 易 將 根 據 上 市 規 則 在 年 報 財 務 報 表 附 註 內 披 露

90 88 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 具 備 淵 博 的 專 業 技 能 和 經 驗, 能 充 分 發 揮 監 督 及 制 約 的 重 要 作 用, 保 障 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益 董 事 會 認 為 獨 立 非 執 行 董 事 能 夠 有 效 作 出 獨 立 判 斷, 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 評 估 獨 立 身 份 的 指 引 董 事 會 已 收 到 各 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 規 定 就 其 獨 立 身 份 發 出 的 年 度 確 認 書 本 公 司 已 遵 守 上 市 規 則 第 3.10(1) 和 3.10(2) 條 有 關 委 任 足 夠 的 獨 立 非 執 行 董 事 且 至 少 其 中 一 名 須 具 備 適 當 的 專 業 資 格, 或 會 計 或 相 關 財 務 專 長 的 規 定 本 公 司 已 就 董 事 和 高 級 管 理 人 員 可 能 牽 涉 的 法 律 行 動 做 出 適 當 的 投 保 安 排 董 事 會 將 每 年 對 投 保 安 排 進 行 審 核 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 就 策 略 及 重 大 事 項 向 本 公 司 提 供 建 議 董 事 會 認 為 各 非 執 行 董 事 的 經 驗 及 專 長 使 董 事 會 得 以 有 效 運 作 董 事 會 致 力 為 執 行 董 事 與 非 執 行 董 事 營 造 高 效 工 作 環 境, 務 求 在 不 約 束 非 執 行 董 事 提 出 獨 立 意 見 的 前 提 下, 提 高 董 事 會 決 策 質 素 年 內 已 舉 行 董 事 會 例 會, 讓 執 行 董 事 與 非 執 行 董 事 進 行 公 開 討 論, 藉 以 加 深 彼 此 瞭 解 並 建 立 有 效 的 工 作 關 係 除 本 報 告 所 披 露 者 外, 就 董 事 深 知, 董 事 會 成 員 之 間 概 無 任 何 關 連 ( 包 括 財 務 業 務 家 庭 或 其 他 重 大 相 關 關 係 ) 為 達 致 可 持 續 及 均 衡 的 發 展, 本 公 司 視 董 事 會 層 面 日 益 多 元 化 為 支 援 其 達 到 戰 略 目 標 及 維 持 可 持 續 發 展 的 關 鍵 元 素 並 已 制 定 董 事 會 多 元 化 政 策 薪 酬 及 提 名 委 員 會 定 期 檢 查 董 事 會 的 架 構 人 數 及 組 成 ( 包 括 但 不 限 於 性 別 年 齡 文 化 及 教 育 背 景 種 族 專 業 經 驗 技 能 知 識 以 及 服 務 任 期 ) 以 支 持 本 公 司 策 略

91 薪 酬 及 提 名 委 員 會 在 適 當 時 候 審 查 落 實 董 員 會 成 員 多 元 化 政 策, 並 在 必 要 時 向 董 事 會 提 出 任 何 建 議 之 修 訂 以 供 審 議 和 批 准, 以 確 保 政 策 之 有 效 性 本 公 司 將 根 據 法 律 法 規 及 上 市 規 則 要 求 對 董 事 會 組 成 ( 包 括 性 別 種 族 年 齡 服 務 任 期 ) 進 行 信 息 披 露 為 確 保 權 力 及 授 權 均 衡, 主 席 與 行 政 總 裁 角 色 獨 立 分 開, 並 非 由 同 一 人 兼 任 蔣 衛 平 乃 主 席 主 席 的 主 要 職 責 為 領 導 董 事 會, 通 過 制 訂 整 體 策 略 就 本 公 司 的 主 要 發 展 進 行 決 策 並 監 督 其 執 行 及 確 保 為 股 東 創 造 價 值, 以 保 證 董 事 會 有 效 履 行 職 責 彼 參 與 扶 植 本 公 司 的 策 略 聯 營 公 司 並 與 該 等 策 略 聯 營 公 司 維 持 良 好 關 係, 為 本 公 司 核 心 業 務 的 發 展 創 造 有 利 環 境 姜 德 義 乃 總 經 理, 亦 履 行 本 公 司 行 政 總 裁 職 責 總 經 理 負 責 本 公 司 業 務 的 日 常 運 作 及 管 理 制 訂 不 同 業 務 及 財 務 目 標 及 管 理 規 則 向 董 事 會 建 議 策 略 並 確 保 有 效 實 施 董 事 會 採 納 的 策 略 及 政 策, 包 括 為 本 公 司 創 立 濃 厚 的 企 業 文 化 各 董 事 監 事 及 高 級 管 理 人 員 已 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約, 年 期 不 得 超 過 三 年, 自 委 任 日 期 起 至 本 公 司 二 零 一 四 年 股 東 周 年 大 會 召 開 之 日 止 ( 即 二 零 一 五 年 五 月 二 十 七 日 ) 鑒 於 本 公 司 下 一 屆 董 事 會 董 事 及 監 事 會 監 事 候 選 人 的 推 薦 工 作 尚 未 完 成, 本 公 司 董 事 會 及 監 事 會 換 屆 選 舉 工 作 將 延 期, 延 期 後 的 換 屆 選 舉 時 間 不 晚 於 二 零 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 本 公 司 高 級 管 理 人 員 的 聘 任 期 與 本 屆 董 事 會 任 期 一 致

92 90 在 換 屆 完 成 之 前, 本 公 司 應 屆 董 事 會 全 體 董 事 監 事 會 監 事 及 高 級 管 理 人 員 依 照 法 律 行 政 法 規 和 公 司 章 程 的 規 定 繼 續 履 行 董 事 監 事 及 高 管 人 員 勤 勉 盡 責 的 義 務 和 職 責 所 有 董 事 均 可 享 有 公 司 秘 書 的 服 務 公 司 秘 書 定 期 向 董 事 會 報 告, 使 董 事 會 知 悉 有 關 公 司 管 治 和 監 管 的 最 新 資 料 協 助 主 席 編 製 議 程, 並 及 時 和 全 面 地 編 製 和 發 送 會 議 文 件, 以 確 保 董 事 會 會 議 高 效 及 合 規 公 司 秘 書 在 本 公 司 法 律 顧 問 的 協 助 下, 負 責 安 排 發 佈 年 報 中 期 報 告 與 季 度 報 告, 並 依 照 上 市 規 則 及 本 公 司 相 關 制 度 及 指 引 的 規 定 披 露 資 料 與 數 據, 同 時 確 保 本 公 司 符 合 上 市 規 則 訂 立 之 持 續 責 任 公 司 收 購 合 併 及 股 份 購 回 守 則 公 司 條 例 證 券 及 期 貨 條 例 以 及 其 他 適 用 法 律 規 例 及 法 規 公 司 秘 書 根 據 本 公 司 的 規 程 及 指 引 ( 如 關 連 交 易 實 施 細 則 關 連 交 易 管 理 辦 法 及 關 連 人 士 確 認 細 則 ) 及 時 及 定 期 向 本 公 司 財 務 部 門 查 詢 關 連 交 易 的 資 料, 以 確 保 完 全 符 合 上 市 規 則 有 關 該 等 交 易 的 規 定 公 司 秘 書 亦 負 責 編 製 及 記 錄 董 事 會 及 董 事 會 轄 下 委 員 會 會 議 的 書 面 決 議 案 及 或 會 議 記 錄 以 及 任 何 相 關 文 件 會 議 記 錄 須 對 審 議 的 所 有 事 項, 包 括 董 事 提 出 的 任 何 詢 問 和 反 對 意 見 作 詳 細 記 載 會 議 記 錄 草 稿 將 於 會 議 結 束 後 一 段 合 理 時 間 內 寄 發 予 全 體 董 事, 供 彼 等 提 出 意 見, 而 最 終 書 面 決 議 案 及 會 議 記 錄 將 寄 發 予 全 體 董 事 留 存 根 據 上 市 規 則 第 3.29 條, 公 司 秘 書 於 報 告 期 內 已 參 加 不 少 於 十 五 小 時 的 相 關 專 業 培 訓

93 主 席 負 責 召 集 和 主 持 董 事 會 會 議 主 席 在 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 協 助 下 確 保 所 有 董 事 就 董 事 會 審 議 的 議 題 能 正 常 獲 取 準 確 及 時 充 分 的 數 據, 以 便 董 事 就 相 關 董 事 會 會 議 作 出 最 終 決 策 董 事 會 例 會 的 通 知 至 少 在 會 前 十 四 天 發 出, 會 議 議 程 連 同 隨 附 的 董 事 會 文 件 至 少 在 董 事 會 會 議 或 董 事 會 轄 下 委 員 會 會 議 進 行 前 三 天 傳 閱 主 席 積 極 鼓 勵 董 事 全 面 參 與 董 事 會 事 務 並 貢 獻 才 智 董 事 會 亦 採 納 全 面 及 完 善 的 企 業 管 治 常 規 和 程 序, 並 鼓 勵 董 事 會 成 員 之 間 進 行 公 開 及 坦 誠 的 交 流, 以 確 保 本 公 司 相 關 人 員 迅 速 及 有 效 地 解 決 董 事 會 成 員 提 出 的 疑 問 董 事 會 議 事 規 則 已 訂 明, 董 事 會 會 議 審 議 事 項 若 與 本 公 司 主 要 股 東 或 董 事 存 在 利 益 衝 突, 有 關 事 項 將 不 會 交 由 董 事 會 下 轄 委 員 會 處 理 或 以 傳 閱 文 件 的 形 式 處 理 對 審 議 事 項 存 在 利 益 衝 突 的 董 事 應 放 棄 表 決 於 報 告 期, 董 事 會 舉 行 4 次 例 會, 以 檢 討 本 集 團 的 財 務 業 績 於 該 等 例 會 間 隙, 董 事 會 亦 進 行 會 晤 以 討 論 及 考 慮 重 大 事 宜 ( 不 論 上 市 規 則 有 否 規 定 ), 在 須 作 出 董 事 會 決 策 的 其 他 情 況 下 亦 進 行 會 晤 根 據 上 市 規 則 及 企 業 管 治 守 則, 就 董 事 會 例 會 而 言, 董 事 獲 發 會 議 的 正 式 書 面 通 知 及 議 程 連 同 相 關 董 事 會 文 件 就 其 他 召 開 的 會 議 而 言, 董 事 根 據 情 況 在 合 理 及 切 實 可 行 的 範 圍 內 獲 發 通 知 於 報 告 期, 董 事 亦 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 及 二 零 一 四 年 八 月 七 日 分 別 召 開 二 零 一 三 年 度 股 東 周 年 大 會 ( ) 及 二 零 一 四 年 臨 時 股 東 大 會 ( ) 報 告 期 內 召 開 會 議 數 目 及 各 董 事 出 席 詳 情 如 下 :

94 92 執 行 董 事 蔣 衛 平 ( 主 席 ) 8/8 1/1 0/1 姜 德 義 ( 總 經 理 ) 8/8 1/1 1/1 石 喜 軍 8/8 1/1 1/1 臧 峰 8/8 1/1 1/1 王 洪 軍 8/8 1/1 1/1 王 世 忠 8/8 1/1 1/1 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 4/4 / 1/1 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/3 1/1 / 獨 立 非 執 行 董 事 張 成 福 8/8 1/1 1/1 徐 永 模 8/8 1/1 1/1 葉 偉 明 8/8 1/1 1/1 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 5/5 1/1 1/1 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 2/2 0/1 / 獲 委 任 於 董 事 會 後, 每 位 新 上 任 董 事 將 參 加 一 項 綜 合 就 任 培 訓, 內 容 涉 及 業 務 經 營 公 司 政 策 及 程 序 以 及 董 事 須 遵 守 之 一 般 條 例 法 定 條 例 及 規 管, 以 確 保 他 她 充 分 瞭 解 其 於 上 市 規 則 及 其 他 相 關 規 管 要 求 項 下 所 需 承 擔 之 責 任

95 董 事 將 定 期 獲 得 相 關 法 律 規 例 及 法 規 之 修 訂 及 更 新 資 料 此 外, 本 公 司 一 向 鼓 勵 董 事 及 高 級 管 理 層 參 加 香 港 及 中 國 專 業 機 構 獨 立 審 核 師 及 或 社 會 團 體 所 舉 辦 有 關 上 市 規 則 公 司 法 例 及 企 業 管 治 常 規 守 則 之 專 業 發 展 課 程 及 研 討 會, 從 而 不 斷 提 升 並 深 化 相 關 知 識 及 技 能 董 事 亦 會 不 時 獲 得 用 以 提 升 及 增 補 其 專 業 技 能 之 書 面 材 料 本 公 司 亦 會 就 適 用 法 律 規 例 及 法 規 之 最 新 情 況 舉 辦 及 安 排 培 訓 課 程, 協 助 董 事 履 行 職 務 報 告 期 內, 本 公 司 定 期 為 董 事 及 高 級 管 理 層 提 供 有 關 企 業 管 治 上 市 規 則 及 相 關 規 例 及 法 規 更 新 的 資 料 根 據 本 公 司 的 記 錄, 報 告 期 內 本 公 司 遵 照 企 業 管 治 常 規 守 則 有 關 持 續 專 業 發 展 的 規 定, 為 董 事 提 供 著 重 強 調 上 市 公 司 董 事 的 角 色 功 能 及 職 責 的 培 訓, 內 容 如 下 : 執 行 董 事 : 蔣 衛 平 ( 主 席 ) 姜 德 義 ( 總 經 理 ) 石 喜 軍 臧 峰 王 洪 軍 王 世 忠 A+B+C A+B+C A+C A+C A+C A+C 非 執 行 董 事 : 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) A+C A+C 獨 立 非 執 行 董 事 : 張 成 福 徐 永 模 葉 偉 明 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) A+C A+C A+C A+C A+C

96 94 A: 出 席 研 討 會 會 議 及 或 論 壇 B: 於 研 討 會 會 議 及 或 論 壇 上 演 講 C: 閱 讀 有 關 經 濟 整 體 業 務 建 材 房 地 產 開 發 或 董 事 職 務 及 職 責 等 內 容 的 報 章 期 刊 及 更 新 全 體 董 事 均 瞭 解 持 續 專 業 發 展 之 重 要 性, 並 承 諾 參 與 適 當 培 訓 以 提 升 並 增 補 其 知 識 與 技 能 董 事 會 轄 下 設 有 三 個 委 員 會, 即 審 計 委 員 會 薪 酬 與 提 名 委 員 會 及 戰 略 與 投 融 資 委 員 會, 以 履 行 本 公 司 事 務 的 若 干 特 定 職 能 該 等 委 員 會 的 職 權 範 圍 ( 當 中 載 有 ( 其 中 包 括 ) 該 等 委 員 會 的 職 責 職 能 及 組 成 ) 乃 按 照 企 業 管 治 守 則 所 載 原 則 訂 立, 並 可 於 本 公 司 網 站 瀏 覽 董 事 會 委 員 會 須 向 董 事 會 彙 報 工 作 董 事 會 委 員 會 有 權 於 必 要 時 委 任 法 律 顧 問 會 計 師 或 其 他 專 業 人 士 提 供 專 業 意 見, 以 履 行 其 職 責, 費 用 由 本 公 司 承 擔 本 公 司 根 據 企 業 管 治 守 則 成 立 審 計 委 員 會, 並 制 定 書 面 職 權 範 圍 審 計 委 員 會 負 責 審 閱 本 公 司 財 務 報 告, 檢 討 內 部 監 控 及 企 業 管 治 工 作, 並 負 責 向 董 事 會 提 供 相 關 建 議 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 審 計 委 員 會 包 括 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 及 一 名 非 執 行 董 事, 即 張 成 福 ( 主 任 ) 于 凱 軍 徐 永 模 葉 偉 明 及 王 光 進

97 審 計 委 員 會 的 主 要 職 能 及 職 責 為 : 審 閱 本 公 司 的 財 務 報 表 ; 考 慮 並 就 外 聘 審 計 師 的 委 任 重 新 委 任 及 免 職 事 宜 向 董 事 會 作 出 建 議 ; 審 閱 並 就 本 集 團 的 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易 發 表 意 見 ; 審 閱 本 集 團 採 納 的 會 計 政 策 及 其 實 施 情 況 ; 監 督 外 聘 審 計 師 的 聘 任 及 其 獨 立 性 ; 審 閱 及 監 控 內 部 審 計 職 能 的 效 能 ; 監 督 內 部 控 制 制 度 的 有 效 實 施 和 內 部 控 制 自 我 評 價 情 況 ; 對 公 司 運 營 情 況 進 行 監 督 和 核 查 工 作, 並 向 董 事 會 提 案 ; 對 本 公 司 之 關 聯 交 易 實 施 控 制 和 進 行 日 常 管 理 ; 及 監 察 及 檢 討 本 公 司 的 企 業 管 治 工 作 於 報 告 期, 審 計 委 員 會 召 開 5 次 會 議 高 級 管 理 層 及 外 聘 審 計 師 均 獲 邀 出 席 該 等 會 議

98 96 審 計 委 員 會 各 成 員 於 報 告 期 出 席 會 議 詳 情 如 下 : 獨 立 非 執 行 董 事 張 成 福 ( 主 任 ) 5/5 徐 永 模 5/5 葉 偉 明 5/5 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 3/3 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 3/3 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 3/3 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/2 審 計 委 員 會 於 報 告 期 的 工 作 包 括 : 審 閱 有 關 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 經 審 核 財 務 報 表 年 報 及 業 績 公 告 的 外 聘 審 計 師 報 告 ; 提 議 委 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 獨 立 審 計 師 ; 審 閱 二 零 一 四 年 中 期 報 告 及 中 期 業 績 公 告 ; 審 閱 二 零 一 四 年 第 一 季 度 及 第 三 季 度 業 績 報 告 ; 審 閱 本 集 團 內 部 監 控 制 度 並 與 內 部 審 計 師 就 此 進 行 討 論 ; 審 閱 內 部 監 控 報 告 ; 審 閱 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 編 製 的 本 公 司 截 至 二 零 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 審 計 計 劃 報 告 ; 及 審 閱 本 集 團 的 關 連 交 易 及 持 續 關 連 交 易

99 本 公 司 就 報 告 期 編 製 的 本 年 報 及 全 年 業 績 公 告 已 於 二 零 一 四 年 三 月 二 十 七 日 舉 行 之 會 議 上 由 審 計 委 員 會 審 閱 審 計 委 員 會 議 事 規 則 的 最 新 版 已 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 登 載 本 公 司 根 據 企 業 管 治 守 則 成 立 薪 酬 與 提 名 委 員 會, 並 制 定 書 面 職 權 範 圍 委 員 會 主 要 職 責 包 括 :(i) 審 閱 及 考 慮 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 政 策 及 架 構, 並 向 董 事 會 提 出 相 關 議 案 ;(ii) 根 據 董 事 會 不 時 採 納 的 本 集 團 目 標 檢 討 並 批 准 績 效 薪 酬 ;(iii) 委 員 會 提 出 的 董 事 薪 酬 計 劃, 須 報 董 事 會 同 意 後, 提 交 股 東 大 會 審 議 通 過 後 方 可 實 施 ;(iv) 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 分 配 方 案 須 報 董 事 會 批 准 ;(v) 提 名 董 事 及 高 級 管 理 層 的 候 選 人 ; 及 (vi) 考 核 董 事 及 高 級 管 理 層 的 提 名, 並 就 任 命 向 董 事 會 提 出 建 議 薪 酬 與 提 名 委 員 會 根 據 工 作 經 驗 專 業 資 格 及 敬 業 程 度 遴 選 及 推 薦 董 事 候 選 人 並 隨 後 向 董 事 會 提 呈 人 選 以 供 考 慮 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 由 五 名 成 員 組 成, 包 括 一 名 執 行 董 事 石 喜 軍, 一 名 非 執 行 董 事 于 凱 軍, 以 及 三 名 獨 立 非 執 事 董 事, 即 徐 永 模 ( 委 員 會 主 任 ) 張 成 福 及 王 光 進 於 報 告 期, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 召 開 3 次 會 議 審 議 通 過 的 主 要 決 議 案 為 : a. 薪 酬 與 提 名 委 員 會 釐 定 公 司 董 事 會 執 行 董 事 及 高 級 管 理 層 薪 酬 的 決 議 案 ; b. 董 事 會 提 出 關 於 公 司 高 級 管 理 層 二 零 一 三 年 度 績 效 薪 酬 方 案 和 二 零 一 三 年 度 薪 酬 方 案 ;

100 98 c. 審 議 及 審 閱 委 任 公 司 第 三 屆 董 事 會 成 員 ; 及 d. 檢 討 本 公 司 董 事 會 多 元 化 政 策 及 該 政 策 所 制 定 目 標 的 落 實 進 度 薪 酬 與 提 名 委 員 會 成 員 於 報 告 期 出 席 會 議 的 記 錄 如 下 : 執 行 董 事 石 喜 軍 3/3 非 執 行 董 事 于 凱 軍 ( 於 二 零 一 四 年 八 月 七 日 獲 委 任 ) 0/0 于 世 良 ( 於 二 零 一 四 年 六 月 六 日 辭 任 ) 2/2 獨 立 非 執 行 董 事 徐 永 模 ( 主 任 ) 3/3 張 成 福 3/3 王 光 進 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 獲 委 任 ) 0/0 胡 昭 廣 ( 於 二 零 一 四 年 五 月 二 十 二 日 辭 任 ) 1/1 薪 酬 與 提 名 委 員 會 於 報 告 期 的 工 作 包 括 推 薦 委 任 高 級 管 理 層 及 釐 定 彼 等 薪 酬 於 本 年 報 日 期, 薪 酬 與 提 名 委 員 會 已 審 閱 所 披 露 有 關 本 公 司 董 事 及 高 級 管 理 層 成 員 於 報 告 期 的 薪 酬 組 合, 並 認 為 上 述 人 員 的 薪 酬 組 合 符 合 本 公 司 相 應 的 薪 酬 政 策 規 定 且 與 年 度 績 效 評 估 結 果 一 致 薪 酬 與 提 名 委 員 會 議 事 規 則 的 最 新 版 已 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 登 載 高 級 管 理 層 履 歷 於 本 年 報 第 14 至 15 頁 披 露

101 本 公 司 已 成 立 戰 略 與 投 融 資 委 員 會, 其 主 要 職 責 為 制 定 本 集 團 的 整 體 發 展 計 劃 及 投 資 決 策 程 序 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 戰 略 與 投 融 資 委 員 會 由 六 名 成 員 組 成, 其 中 三 人 即 蔣 衛 平 姜 德 義 及 王 洪 軍 為 執 行 董 事, 並 由 蔣 衛 平 擔 任 委 員 會 主 任, 姜 德 義 擔 任 委 員 會 副 主 任 其 餘 三 位 成 員 為 獨 立 非 執 行 董 事, 即 張 成 福 徐 永 模 及 王 光 進 於 報 告 期, 策 略 委 員 會 召 開 1 次 會 議, 出 席 率 為 100% 會 上 審 閱 二 零 一 四 年 度 本 公 司 投 資 及 融 資 方 案 3 上 市 規 則 及 其 他 監 管 規 定, 董 事 會 須 對 年 報 及 中 期 報 告 內 幕 信 息 公 告 及 其 他 披 露 資 料 呈 列 均 衡 清 晰 及 易 於 理 解 的 評 估 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 董 事 確 認 彼 等 須 負 責 : (i) 編 製 本 公 司 財 務 報 表 ;(ii) 財 務 數 據 完 整 且 合 法 ; 及 (iii) 本 公 司 內 部 監 控 制 度 及 風 險 管 理 程 序 有 效 管 理 層 團 隊 須 向 董 事 會 提 供 相 關 說 明 及 資 料, 使 董 事 會 能 夠 於 作 出 批 准 前 對 財 務 及 其 他 呈 列 資 料 作 出 知 情 評 估 董 事 負 責 妥 善 保 存 會 計 記 錄 及 編 製 各 財 務 期 間 的 賬 目, 確 保 可 真 實 公 平 地 反 映 本 集 團 財 務 狀 況 及 有 關 期 間 的 業 績 及 現 金 流 量 於 編 製 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 賬 目 時, 各 董 事 已 : 貫 徹 應 用 合 適 的 會 計 政 策 ; 作 出 審 慎 合 理 判 斷 及 估 計 ; 及 按 持 續 經 營 基 準 編 製 賬 目 本 公 司 季 度 業 績 中 期 業 績 及 全 年 業 績 均 會 於 有 關 報 告 期 末 後 在 上 市 規 則 規 定 的 時 限 內 及 時 公 佈

102 100 本 公 司 已 收 到 本 公 司 獨 立 審 計 師 就 其 申 報 責 任 發 出 的 聲 明 本 公 司 獨 立 審 計 師 就 其 對 財 務 報 表 承 擔 的 申 報 責 任 聲 明 載 於 本 年 報 第 110 至 111 頁 的 審 計 師 報 告 本 公 司 並 無 面 臨 可 能 對 本 公 司 持 續 經 營 業 務 的 能 力 產 生 極 大 疑 慮 的 重 大 不 確 定 事 件 或 情 況 4 本 公 司 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 的 標 準 守 則 及 其 管 理 層 證 券 交 易 守 則, 作 為 本 公 司 的 操 守 準 則 及 所 有 董 事 買 賣 本 公 司 證 券 的 規 則 標 準 守 則 亦 適 用 於 可 能 知 悉 本 公 司 尚 未 披 露 的 內 幕 消 息 的 本 集 團 監 事 特 定 僱 員 及 或 高 級 管 理 層 本 公 司 每 年 向 董 事 會 派 發 四 次 標 準 守 則, 分 別 在 批 准 本 公 司 中 期 及 季 度 業 績 的 董 事 會 會 議 前 不 少 於 三 十 日 及 批 准 本 公 司 全 年 業 績 的 董 事 會 會 議 前 不 少 於 六 十 日, 並 隨 附 提 醒 董 事 監 事 及 可 能 擁 有 若 干 股 價 敏 感 資 料 的 特 定 僱 員 不 得 在 業 績 公 告 前 買 賣 股 份 的 提 示 通 知 本 公 司 已 採 納 內 幕 資 訊 知 情 人 和 外 部 資 訊 使 用 人 管 理 制 度 及 管 理 層 證 券 交 易 守 則, 以 控 制 及 監 督 可 能 擁 有 關 於 本 集 團 或 其 證 券 的 未 公 開 股 價 敏 感 資 料 之 相 關 僱 員 全 體 董 事 確 認, 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日, 概 無 董 事 監 事 及 可 能 擁 有 本 公 司 未 遵 守 標 準 守 則 作 出 披 露 的 內 幕 資 料 的 特 定 僱 員, 擁 有 須 知 會 本 公 司 及 香 港 聯 交 所 的 權 益 或 淡 倉, 亦 無 任 何 違 規 行 為 經 向 本 公 司 全 體 董 事 及 監 事 作 出 特 定 查 詢 後, 彼 等 確 認 於 整 個 報 告 期 均 已 遵 守 標 準 守 則 規 定 的 標 準

103 本 公 司 視 執 行 董 事 總 經 理 副 總 經 理 財 務 總 監 董 事 會 秘 書 及 公 司 秘 書 為 高 級 管 理 層 成 員 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 已 付 予 並 非 為 執 行 董 事 的 高 級 管 理 層 成 員 總 薪 酬 如 下 : 二 零 一 三 年 人 民 幣 報 酬 總 額 4,543,500 5,101,000 這 些 高 級 管 理 層 成 員 的 薪 酬 介 乎 以 下 範 圍 : 二 零 一 三 年 人 民 幣 0 至 1,000,000 元 5 6 人 民 幣 1,000,001 至 1,500,000 元

104 102 6 董 事 會 對 本 公 司 維 持 良 好 有 效 的 內 部 監 控 制 度 承 擔 最 終 責 任, 以 保 障 本 公 司 及 其 股 東 整 體 利 益, 並 確 保 嚴 格 遵 守 有 關 法 律 規 例 及 法 規 董 事 會 全 權 負 責 內 部 監 控 制 度 並 負 責 審 查 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 本 公 司 內 部 監 控 系 統 包 括 完 善 的 組 織 架 構, 以 及 全 面 的 政 策 及 標 準 各 業 務 及 職 能 部 門 的 職 責 範 圍 均 清 楚 列 明, 以 確 保 有 效 制 衡 本 公 司 已 設 立 一 系 列 程 序, 以 防 止 資 產 遭 未 經 授 權 挪 用 或 處 置, 妥 善 保 存 會 計 記 錄, 以 及 確 保 業 務 範 疇 內 使 用 或 對 外 公 佈 的 財 務 資 料 均 屬 可 靠 此 等 程 序 只 能 提 供 合 理 保 證, 惟 不 能 絕 對 確 保 不 會 出 現 重 大 錯 誤 損 失 或 詐 騙 有 關 程 序 旨 在 確 保 遵 循 所 有 適 用 的 法 律 規 例 及 法 規 本 公 司 已 於 報 告 期 審 核 本 公 司 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 審 核 範 圍 涉 及 所 有 主 要 監 控 方 面, 包 括 本 公 司 的 財 務 業 務 及 合 規 監 控 以 及 風 險 管 理 效 能, 並 無 發 現 主 要 內 部 監 控 方 面 存 在 任 何 重 大 問 題 審 計 委 員 會 與 董 事 會 均 對 報 告 期 內 本 公 司 的 內 部 監 控 制 度 行 之 有 效 的 運 作 感 到 滿 意 企 業 管 治 於 報 告 期 完 成 改 進 後, 本 公 司 企 業 管 治 進 一 步 改 善, 透 明 度 進 一 步 提 升, 而 對 監 管 活 動 的 認 知 則 持 續 加 強 於 報 告 期, 本 公 司 繼 續 加 強 管 理 基 礎, 按 監 管 機 構 規 定 促 進 本 公 司 穩 步 健 康 發 展, 以 維 護 本 公 司 股 東 的 權 益

105 董 事 會 已 經 根 據 基 本 規 範 評 價 指 引 及 其 他 相 關 法 律 及 法 規 的 要 求, 對 本 公 司 截 至 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 的 內 部 監 控 設 計 與 運 行 的 有 效 性 進 行 了 自 我 評 價 1. 於 報 告 期, 本 公 司 對 納 入 評 價 範 圍 的 業 務 與 事 項 均 已 建 立 了 內 部 監 控 制 度, 並 得 以 有 效 執 行, 達 到 了 本 公 司 內 部 監 控 的 目 標, 不 存 在 重 大 缺 陷 和 重 要 缺 陷 2. 自 內 部 監 控 評 價 報 告 基 準 日 至 內 部 監 控 評 價 報 告 發 出 日 之 間, 未 發 生 對 評 價 結 論 產 生 實 質 性 影 響 的 內 部 監 控 的 重 大 變 化 3. 本 公 司 會 同 聘 請 的 內 部 控 制 審 計 機 構 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 出 具 了 標 準 無 保 留 的 內 部 控 制 審 計 報 告 本 公 司 將 根 據 經 營 規 模 業 務 範 圍 競 爭 狀 況 風 險 水 平 及 發 展 需 要 等 實 際 情 況, 隨 著 情 況 的 變 化 及 時 加 以 調 整, 繼 續 不 斷 完 善 內 部 控 制 制 度, 規 範 內 部 控 制 制 度 執 行, 強 化 內 部 控 制 監 督 檢 查, 促 進 本 公 司 健 康 可 持 續 發 展

106 104 審 計 委 員 會 已 審 閱 由 安 永 華 明 會 計 師 事 務 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 所 發 出 的 函 件, 以 確 定 其 獨 立 性 與 客 觀 性, 並 與 其 舉 行 會 議, 討 論 審 計 範 疇 及 費 用 本 公 司 委 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 及 作 為 本 公 司 唯 一 外 部 核 數 師 有 關 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 於 二 零 一 四 年 向 本 公 司 提 供 的 審 計 服 務 及 非 審 計 服 務 的 薪 酬 概 述 如 下 : 全 年 業 績 審 計 服 務 9,500,000 審 閱 2014 年 中 期 業 績 2,700,000 其 他 非 審 計 服 務 總 計 12,200,000 7 董 事 會 深 明 與 投 資 者 維 持 有 效 溝 通, 乃 建 立 投 資 者 信 心 及 吸 引 新 投 資 者 的 關 鍵 本 公 司 於 公 佈 其 全 年 及 中 期 業 績 後, 隨 即 舉 行 投 資 分 析 師 及 投 資 者 簡 報 會 高 級 管 理 層 會 出 席 簡 報 會, 分 析 本 公 司 業 績 闡 述 本 公 司 的 業 務 發 展, 並 解 答 投 資 者 提 出 的 問 題, 以 便 投 資 者 瞭 解 本 公 司 現 有 營 運 投 資 狀 況 及 業 務 發 展, 從 而 提 升 投 資 者 對 本 公 司 的 信 心 有 關 進 一 步 詳 情, 請 參 閱 本 年 報 投 資 者 關 係 報 告 一 節

107 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 64 條 及 第 106 條 及 股 東 大 會 議 事 規 則, 以 下 為 本 公 司 股 東 召 開 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議 的 程 序 : ( 一 ) 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 東, 可 以 簽 署 一 份 或 者 數 份 同 樣 格 式 內 容 的 書 面 要 求, 提 請 董 事 會 召 集 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議, 並 闡 明 會 議 的 議 題 董 事 會 在 收 到 前 述 書 面 要 求 後 的 兩 個 月 內 召 集 臨 時 股 東 大 會 或 者 類 別 股 東 會 議 前 述 持 股 數 按 股 東 提 出 書 面 要 求 日 計 算 ( 二 ) 如 果 董 事 會 不 同 意 股 東 召 開 會 議 的 提 議 或 在 收 到 前 述 書 面 要 求 後 十 日 內 未 作 出 回 饋 的, 股 東 應 以 書 面 形 式 向 監 事 會 提 議 召 開 會 議 ; 監 事 會 同 意 召 開 會 議 的, 應 在 收 到 書 面 要 求 5 日 內 發 出 召 開 會 議 的 通 知 監 事 會 未 在 規 定 期 限 內 發 出 會 議 通 知 的, 視 為 監 事 會 不 召 集 和 主 持 會 議, 連 續 90 日 以 上 單 獨 或 合 計 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 東 可 以 自 行 召 集 和 主 持 ( 會 議 決 議 公 告 前, 召 集 股 東 持 股 比 例 不 得 低 於 10%), 召 集 的 程 式 應 當 盡 可 能 與 董 事 會 召 集 股 東 會 議 的 程 序 相 同 本 公 司 於 會 議 召 開 最 少 四 十 五 日 前 以 書 面 形 式 或 公 司 章 程 規 定 的 其 他 形 式 發 出 臨 時 股 東 大 會 通 知, 將 會 議 擬 審 議 的 事 項 以 及 開 會 日 期 和 地 點 告 知 所 有 在 冊 股 東 擬 出 席 會 議 的 股 東, 應 當 於 會 議 召 開 最 少 二 十 日 前, 將 出 席 會 議 的 書 面 回 覆 送 達 本 公 司 或 會 議 召 集 人

108 106 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 67 條 及 第 132 條 股 東 大 會 議 事 規 則 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 及 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 的 規 定, 以 下 為 本 公 司 股 東 提 名 董 事 參 選 的 程 序 : 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 3% 或 以 上 股 份 的 股 東, 有 權 向 本 公 司 以 提 案 方 式 提 名 董 事 參 選 有 關 提 名 一 位 人 士 ( 股 東 ) 參 選 董 事 的 意 圖 以 及 候 選 人 願 意 接 受 提 名 的 書 面 通 知, 須 不 早 於 股 東 大 會 會 議 通 告 刊 登 當 日 及 不 遲 於 會 議 舉 行 日 期 前 七 天 發 給 本 公 司 有 關 之 提 名 及 接 受 提 名 期 限 須 不 少 於 七 天 本 公 司 將 在 有 關 的 股 東 大 會 舉 行 日 期 前 十 個 工 作 日 向 全 體 股 東 寄 發 股 東 大 會 補 充 通 知, 披 露 候 選 董 事 的 簡 歷 出 選 理 由 及 候 選 人 對 提 名 的 態 度 股 東 大 會 提 案 應 當 符 合 下 列 條 件 : ( 一 ) 內 容 不 違 背 法 律 行 政 法 規 和 公 司 章 程 的 規 定, 並 且 屬 於 本 公 司 經 營 範 圍 和 股 東 大 會 職 責 範 圍 ; ( 二 ) 有 明 確 議 題 和 具 體 決 議 事 項 ; 及 ( 三 ) 以 書 面 形 式 提 交 或 送 達 召 集 人 於 股 東 大 會 進 行 董 事 選 舉 提 案 的 表 決 時, 須 採 取 累 積 投 票 方 式, 即 在 股 東 大 會 選 舉 兩 名 以 上 的 董 事 時, 參 與 投 票 的 股 東 所 持 有 的 每 一 股 份 都 擁 有 與 膺 選 董 事 總 人 數 相 等 的 投 票 權, 股 東 可 將 所 有 的 投 票 權 集 中 選 舉 一 人, 亦 可 分 散 投 票 予 多 名 候 選 人 上 文 所 述 累 積 投 票 制 是 指 股 東 大 會 選 舉 董 事 或 監 事 時, 每 一 股 份 擁 有 與 膺 選 董 事 或 者 監 事 人 數 相 同 的 表 決 權, 股 東 擁 有 的 表 決 權 可 以 集 中 使 用

109 根 據 本 公 司 之 公 司 章 程 第 67 條 股 東 大 會 議 事 規 則 上 市 規 則 及 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 的 規 定, 以 下 為 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 提 出 議 案 的 程 序 : 單 獨 或 者 合 併 持 有 本 公 司 3% 或 以 上 股 份 的 股 東, 有 權 向 本 公 司 提 出 提 案 上 述 股 東 可 以 在 股 東 大 會 召 開 前 提 出 臨 時 提 案 並 書 面 提 交 會 議 召 集 人, 會 議 召 集 人 可 透 過 本 公 司 投 資 者 關 係 部 聯 絡, 聯 絡 方 法 請 參 考 投 資 者 關 係 報 告 一 節 召 集 人 應 當 在 收 到 提 案 後 兩 日 內 並 在 有 關 的 股 東 大 會 之 日 前 十 個 工 作 日 發 出 股 東 大 會 補 充 通 知, 公 告 臨 時 提 案 的 內 容 除 以 上 規 定 的 情 形 外, 召 集 人 在 發 出 股 東 大 會 通 知 公 告 後, 不 得 修 改 股 東 大 會 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 股 東 大 會 提 案 應 當 符 合 下 列 條 件 : ( 一 ) 內 容 與 法 律 法 規 和 本 公 司 的 公 司 章 程 的 規 定 不 相 牴 觸, 並 且 屬 於 本 公 司 經 營 範 圍 和 股 東 大 會 職 責 範 圍 ; ( 二 ) 有 明 確 議 題 和 具 體 決 議 事 項 ; 及 ( 三 ) 以 書 面 形 式 提 交 或 送 達 召 集 人

110 108 於 股 東 大 會 對 所 議 事 項 和 議 案 進 行 審 議 時, 出 席 會 議 的 股 東 或 股 東 代 理 人, 可 以 就 股 東 大 會 所 議 事 項 和 議 案 發 表 意 見 股 東 發 表 意 見, 可 以 採 取 口 頭 形 式 或 書 面 形 式 在 股 東 大 會 召 開 過 程 中, 股 東 要 求 發 言 或 就 有 關 問 題 提 出 質 詢, 應 當 徵 得 會 議 主 席 同 意 股 東 要 求 發 言 時 不 得 打 斷 會 議 報 告 人 的 報 告 或 其 他 股 東 的 發 言 股 東 的 發 言 要 緊 扣 議 題, 重 事 實 講 根 據, 語 言 文 明 禮 貌 尊 重 他 人, 不 得 帶 有 侮 辱 詆 毀 他 人 的 內 容 股 東 違 反 上 述 規 定 的 發 言, 會 議 主 席 可 以 拒 絕 或 制 止 其 發 言, 發 言 人 可 將 其 發 言 內 容 以 書 面 形 式 報 告 會 議 主 席 股 東 發 表 意 見 或 對 報 告 人 提 出 質 詢, 應 當 簡 明 扼 要 闡 明 觀 點, 並 不 得 超 出 會 議 規 定 的 發 言 時 間 和 發 言 次 數 9 隨 著 建 議 配 售 母 公 司 認 購 及 基 金 認 購 於 二 零 一 四 年 三 月 二 十 六 日 完 成 後, 董 事 會 決 議 通 過 對 公 司 章 程 進 行 兩 項 修 訂, 以 反 映 建 議 配 售 完 成 後 本 公 司 總 發 行 股 本 及 股 權 結 構 的 變 化 有 關 公 司 章 程 的 修 訂 於 二 零 一 四 年 四 月 十 一 日 開 始 生 效 修 訂 的 詳 情 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 四 年 四 月 十 一 日 的 公 告 中 披 露 公 司 章 程 最 新 版 可 於 本 公 司 網 站 及 香 港 聯 交 所 網 站 查 閱 代 表 董 事 會 主 席 中 國 北 京 二 零 一 五 年 三 月 二 十 六 日

111

112 110 (2015) _A (1) (2)

113

114 ,980,171, ,595,510, ,651,027, ,373,660, ,404,832, ,005,865, ,526,981, ,640,625, ,641, ,641, ,190, ,875,875, ,639,819, ,853,159, ,602,014, ,721,926, ,297,088, ,018,805, ,157,225, ,105,113, ,404, ,866, ,799, ,051,809, ,545,900, ,021,194, ,934,316, ,891, ,699,222, ,744, ,869, ,977,201, ,962,675, ,109, ,562, ,777, ,694, ,400,919, ,168,879, ,538, ,666,164, ,682,324, ,684,970, ,839,549,

115 ,635,636, ,516,500, ,215, ,106, ,297,548, ,516,698, ,529,668, ,567,949, ,579, ,861, ,948, ,894, ,293, ,810, ,522, ,192, ,078,343, ,757,269, ,600,000, ,000,000, ,116,513, ,199,218, ,525,386, ,802,471, ,513,655, ,059,972, ,779,500, ,879,920, ,069,911, ,305,600, ,209, ,414, ,185, ,795, ,078, ,979, ,674, ,729, ,551,167, ,418,825, ,199, ,923,926, ,754,264, ,437,582, ,814,236,575.13

116 ,784,640, ,283,737, ,898,685, ,579,836, ,799, ,080, ,925, ,788, ,495, ,195, ,637, , ,315,084, ,419,803, ,107,268, ,280,139, ,140,119, ,745,173, ,247,388, ,025,313, ,684,970, ,839,549,

117 ,241,473, ,789,759, ,272,820, ,799,883, ,789,409, ,586,185, ,521,568, ,566,232, ,886,604, ,811,322, ,209,437, ,017,497, ,438, ,923, ,288, ,729, (28,439,683.58) (34,746,071.77) (28,449,783.58) (34,333,852.32) 2,951,045, ,264,697, ,990, ,847, ,661, ,816, ,691, ,821, ,792, ,305, ,803,345, ,993,723, ,094,373, ,565, ,708,972, ,243,157, ,422,721, ,215,183, ,250, ,974, (36,280,233.00) 70,770,

118 ,144, (86.87) (269.89) 42 (36,280,319.87) 79,914, ,672,691, ,323,072, ,386,441, ,295,098, ,250, ,974,

119 ,283,737, ,579,836, ,080, ,788, ,195, , ,419,803, ,280,139, ,745,173, ,025,313, (36,280,319.87) 2,422,721, ,386,441, ,250, ,672,691, ,820, ,820, ,200,347, ,246,168, ,903, ,273,832, ,774,735, ,774,735, (805,156.36) (805,156.36) (46,537,643.64) (47,342,800.00) ,299, (117,299,953.64) 2. (373,201,942.15) (373,201,942.15) (46,817,526.01) (420,019,468.16) 3. 36,939, (36,939,213.09) 1. 27,136, ,136, ,583, ,720, (32,999,025.11) (32,999,025.11) (3,879,903.42) (36,878,928.53) 4,784,640, ,898,685, ,799, ,925, ,495, ,637, ,315,084, ,107,268, ,140,119, ,247,388,

120 ,283,737, ,206,869, ,165, ,552, ,908, ,639,750, ,911,984, ,120,784, ,032,769, ,914, ,215,183, ,295,098, ,974, ,323,072, ,960, ,960, ,086,968, ,490,929, , , (338,743.82) 3. (31,332,691.69) (31,332,691.69) (439,829,412.31) (471,162,104.00) 4. 10,401, ,401, ,286, (130,286,727.61) 2. (304,145,331.26) (304,145,331.26) (61,491,962.51) (365,637,293.77) , (698,454.78) 1. 26,575, ,575, ,261, ,837, (22,340,677.00) (22,340,677.00) (3,557,303.98) (25,897,980.98) 4,283,737, ,579,836, ,080, ,788, ,195, , ,419,803, ,280,139, ,745,173, ,025,313,

121 ,349,099, ,097,589, ,241, ,874, ,218,499, ,203,301, ,986,840, ,744,764, ,281,039, ,604,295, ,436, ,380, ,072,601, ,622,883, ,894,072, ,327,003, ,235,856, ,507,038, ,143,008, ,304,602, (1) (6,156,167,926.92) (559,837,360.79) 1,293, ,629, ,256, ,311, (2) 12,147, ,360, ,737, ,909, ,826, ,745,955, ,437,698, ,000, (2) (7,590,520.08) ,850, ,218,805, ,930,107, (1,616,895,392.08) (3,718,281,130.29)

122 ,021,909, ,380,750, ,242,670, ,380,750, ,318,547, ,551,844, ,624,131, ,500,000, ,964,588, ,432,594, ,882,886, ,580,306, ,303,494, ,855,009, ,125, ,557, ,390,842, ,409,662, ,577,224, ,844,978, ,387,364, ,587,616, (1,057,924.80) (708,606.05) 613,243, ,308,789, ,866,492, ,557,703, (3) 6,479,735, ,866,492,

123 ,990,411, ,890,829, , , ,231, ,081, ,229,423, ,975, ,209,553, ,705,837, ,595, ,729,745, ,753,783, ,200, ,200, ,561,454, ,666,506, ,045,893, ,257,191, ,389,520, ,323,329, ,980, ,246, ,580, ,949,315, ,218,788, ,679,060, ,972,572, ,430,000, ,818,500, ,883, ,050, ,859, ,497, , , ,751, ,850, ,964, ,525, ,300, ,101, ,319,269, ,336,506, ,600,000, ,000,000, ,870,000, ,324,228, ,838,137, ,847,636,

124 ,449,000, ,220,000, ,869,911, ,305,600, ,040, ,142, ,048, ,730,841, ,578,510, ,485,841, ,518,252, ,323,979, ,365,889, ,784,640, ,283,737, ,930,110, ,656,278, ,510, ,014, ,495, ,195, ,749,324, ,858,457, ,355,081, ,606,682, ,679,060, ,972,572,

125 ,683, ,756, ,473, ,070, ,595, ,802, ,716, ,629, ,275, ,985, ,137, ,896, ,113, ,844, ,898, ,739, ,688, (30,563,565.27) (38,375,746.03) 1,222,955, ,261,959, ,748, ,874, ,704, ,726, , , , , ,255,394, ,438,483, ,395, ,616, ,172,999, ,302,867, (34,503,708.00) 70,670, ,138,495, ,373,538,

126 ,283,737, ,656,278, ,014, ,195, ,858,457, ,606,682, (34,503,708.00) 1,172,999, ,138,495, ,903, ,273,832, ,774,735, ,299, (117,299,953.64) 2. (373,201,942.15) (373,201,942.15) 208,369, ,369, ,784,640, ,930,110, ,510, ,495, ,749,324, ,355,081,

127 ,283,737, ,656,278, ,343, ,908, ,990,022, ,537,289, ,670, ,302,867, ,373,538, ,286, (130,286,727.61) 2. (304,145,331.26) (304,145,331.26) 4,283,737, ,656,278, ,014, ,195, ,858,457, ,606,682,

128 ,479, ,145, ,016,011, ,151,581, ,801,490, ,885,727, ,297, ,488, ,213, ,994, ,104, ,810, ,149,692, ,651,524, ,429,308, ,940,817, (1) (3,627,817,827.90) (1,055,090,965.04) 2,845, ,374, ,659, ,100, ,247, ,374, ,852, ,765, ,650, ,743,151, ,149,341, ,797,917, ,258,991, (3,600,542,711.11) (3,085,139,174.08)

129 ,779,239, ,447,996, ,538,500, ,424,131, ,500,000, ,651,367, ,038,500, ,961,496, ,443,500, ,993,166, ,585,446, ,370,000, ,000,000, ,324,662, ,028,946, ,326,704, ,009,553, (1,212,482.01) 406, ,097,131, ,730, ,868,279, ,549, (2) 3,965,411, ,868,279,

130 A H

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132 130 4.

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136 (1) (2) (a) (b)

137 (i) (ii) (iii)

138 (i) (ii) (iii)

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140 138 9.

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144 (1) (2) (3) (4)

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149 (%) % % 15 5% 6.33% % % 5 5% 19.00% 5 5% 19.00%

150 (1) (2) (3)

151 (1) (2) 3 18.

152

153

154

155

156 (1) (2) (3) 23.

157

158 (1)

159 (2) (1) (2)

160

161

162

163

164

165

166 164 17% 3%6% 3% 5% 20% 7% 5% 1% 3% 10%-30% 1.2% 12% 30%-60% 25%

167 (1) 2014 (2) 2014 (3) 2014

168 166 1 (4) (5) 2 3 (1) %

169 (2) (3) % (4) % (5) (6) 10% (7)

170 ,188, ,565, ,066,508, ,332,061, ,656, ,502, ,817, ,380, ,980,171, ,595,510, ,817, ,380, ,147, ,664, ,217, ,643, ,774, ,068, ,422,787, ,173,262, ,691, ,998, ,500,436, ,729,018, , ,607,173.44

171 ,063, ,426, ,096,964, ,234,234, ,651,027, ,373,660, ,807, ,804,158, ,652, ,049,767, ,804,158, ,091,459, ,049,767, ,983,

172 ,613,212, ,436,957, ,454, ,181, ,097, ,972, ,917, ,200, ,077, ,734, ,663, ,396, ,785,422, ,337,442, (380,590,250.26) (331,577,447.00) 5,404,832, ,005,865, ,577, ,243, ,855, ,905, , (39,657,429.33) (31,581,367.38) (2,185,510.44) (606,062.70) 380,590, ,577,447.00

173 (%) (%) 10,972, ,471, ,563,671, ,598, ,279, ,831, ,498, ,683, ,531, ,645, ,645, ,443, ,443, ,358,875, ,399, ,281, ,293, ,719, ,785,422, ,590,250.26

174 (%) (%) 1 1 4,420,764, ,472, ,941, ,232, ,339, ,736, ,025, ,042, ,042, ,799, ,799, ,083,047, ,148, ,021, ,374, ,428, ,337,442, ,577,447.00

175 W:\ Financial Live Job\ _BBMG Corporation_AR2014\ Chi W:\ Financial Live Job\ _BBMG Corporation_AR2014\ Chi W:\ Financial Live Job\ _BBMG Corporation_AR2014\ Chi (%) A 10,972, ,471, A 10,142, ,142, A 5 A

176 (%) 1 156,000, ,000, ,512, ,612, ,899, ,200, ,200, ,956, , ,739, ,577, ,521, ,055, ,246, ,350, ,895, (%) (%) 1 1,263,225, ,592,784, ,248,767, ,019, ,890, ,470, ,098, ,350, ,526,981, ,640,625,

177 ,230,771, % ,209,291, % 2 297,615, % 3 86,985, % 4 52,888, % 5 39,405, % 2,686,186, %

178 ,641, ,641, ,190, ,155,417, ,026,679, ,436, ,936, ,918, ,439, ,689, ,973, ,919, ,055, ,483, ,769, ,007,864, ,759,854, (131,989,213.48) (120,034,651.35) 1,875,875, ,639,819,809.34

179 ,034, ,097, ,867, ,096, (3,154,167.64) (779,406.57) (758,825.04) (379,944.68) 131,989, ,034, (%) (%) 74,128, ,411, ,126,902, ,563, ,569, ,981, ,588, ,160, ,536, ,736, ,736, ,543, ,543, ,195,887, ,973, ,354, ,494, ,603, ,007,864, ,989,213.48

180 (%) (%) 49,748, ,297, ,982,628, ,619, ,285, ,180, ,308, ,884, ,601, ,116, ,116, ,076, ,076, ,049,505, ,388, ,924, ,675, ,348, ,759,854, ,034,651.35

181 (%) 30,379, ,113, ,697, ,246, ,051, ,051, ,128, ,411, (%) 29,697, ,246, ,051, ,051, ,748, ,297, ,672, ,370, ,966, ,361, ,057, ,463, ,179, ,624, ,875,875, ,639,819,809.34

182 (%) 1 466,959, ,711, ,821, ,113, ,727, ,782, ,002, ,113,985.00

183 (%) 1 625,000, ,000, ,203, ,808, ,497, ,459,509,

184 ,711, ,727, ,259, ,432, ,593, ,613, ,993, ,698, ,413, , , ,057,

185 ,497, ,310, ,322, ,298, ,827, ,372, ,855, ,951, ,953, , ,463,239.46

186 ,008,625, (20,782,015.04) 987,843, ,497, (28,288,017.90) 568,209, ,938, (21,184,301.39) 513,754, ,911, (4,569,291.97) 65,341, ,241, (967,842.71) 536,273, ,904,163, (7,169,850.12) 35,896,993, ,337,782, (53,039,299.10) 10,284,743, ,989,160, (136,000,618.23) 48,853,159, ,028,985, (14,018,794.74) 1,014,966, ,411, (6,010,407.59) 618,400, ,900, (12,060,305.69) 492,840, ,621, (4,569,291.97) 67,051, ,988, (141,828.29) 555,846, ,392,974, (7,169,850.12) 27,385,804, ,467,102, ,467,102, ,645,984, (43,970,478.40) 37,602,014,262.50

187 ,018, ,134, (1,371,139.80) 20,782, ,010, ,277, ,288, ,060, ,739, (1,615,452.98) 21,184, ,569, ,569, , , (74,564.00) (3,286.82) 967, ,169, ,169, ,039, ,039, ,970, ,094, (74,564.00) (2,989,879.60) 136,000,618.23

188 ,228, ,064, (1,274,397.87) 14,018, ,287, ,500, (1,777,107.55) 6,010, ,640, ,107, (687,664.05) 12,060, , ,313, ,569, , , (74,852.21) 141, ,169, ,169, ,785, ,999, (3,814,021.68) 43,970, ,807,296, ,371,750, ,555, ,472, % % 1,831,171, ,351,941,

189 ,818,620, ,080,980, ,151,707, ,372,478, ,852,912, ,761,624, ,519,880, ,947, ,620, ,761,300, ,151,917, ,191,875, ,050,700, ,606,321, ,374,000, ,423,591, ,469, ,450,000, ,926, ,950, ,992, ,572, ,200,000, ,513, ,272,882, ,030, ,841, D ,668, ,808, ,563, G ,607, F ,113, ,886,070, ,664, ,794, ,478,239, ,030,202, ,188,108, ,085,830, ,291, ,271,041, ,973,876, ,862,293, ,970,782, ,138,470, ,438,924, ,131,425, ,011,000, ,436, ,901, ,677,250, ,373,939, ,722, ,280, ,916, ,220,000, ,385, ,893, ,660, ,294, ,508, ,092,433, ,347, ,301, ,672,150, ,957, ,343,977, ,384,510, ,518,019,268.83

190 I ,000, ,549, ,697, ,700, ,822, ,187,197, ,434, ,606, ,000, ,919, ,210, ,000,000, ,979,039, ,765,000, B ,138, ,515, A ,540,170, ,143,982, ,465,326, ,052,398, ,655, ,634, ,263,660, ,348,951, ,470, ,350, ,216,590, ,009,621, ,500,000, ,804,968, ,404,000, ,780, ,000,000, ,073,000, ,509,040, ,732,249, ,400,000, ,293, , ,078, ,816, ,896,993, ,385,804,841.05

191 ,861, ,943, ,940, ,864, ,858, ,444, ,413, ,307, , ,139, ,021, , ,725, ,828, , ,949, ,617, ,983, ,597, ,003, ,136, ,136, ,145, ,462, ,257, ,350, ,332, ,097, ,235, ,795, ,358, , ,781, ,741,190, ,663,297, ,674, ,540, ,659, ,880, ,713, ,553, ,677,643, ,622, ,239, ,868, ,668, ,439, ,634,554, ,243, ,318,311, ,844, ,191, ,652, ,020, ,931, ,088, ,834, ,420, ,414, ,723, ,204, ,518, ,488,172, ,176,371, ,801, ,206, ,865, ,340, ,712, ,705, ,007, ,976, ,905, ,070, ,006, ,595, ,278, ,323, ,347, ,267, ,080,168.49

192 ,236, ,042, ,100, ,178, ,394, ,227, ,547, ,075, ,068, ,440, ,627, ,801, ,206,201, ,321, ,465,681, I ,586, ,146, ,881, ,851, ,787, ,859, ,441, ,205, ,547, ,944, ,603, ,155, ,956, ,111, ,434,809, ,573, ,235, ,962, ,610, ,351, ,385,190, ,540, ,979,650, ,099,165, ,354, ,810, ,015, ,390, ,524, ,881, ,467,102, ,964,737, ,147,096, ,284,743,030.61

193 ,058, ,930, ,120, ,346, ,634, ,431, ,439, ,656, ,676, ,866, ,996, ,856, ,721,926, ,297,088, (1) 1,105,113, ,404, (1) ,000, ,000, ,000,

194 (%) 1,000, ,000, , , , ,000, ,000, * 648, , , , * 380, , , , , , * 2,645, ,645, ,645, ,645, ** 3,267, ,267, ,267, ,267, , , , , ,417, ,417, ,013, , ,304, ,100.00

195 (%) 1,000, ,000, , , ,000, ,000, * 648, , * 380, , , , , , * 2,645, ,645, ,645, ,645, ** 3,267, ,267, ,267, ,267, , , , , ,417, ,417, ,013, ,013, * 50% 1 ** 20% 2

196 ,744, (50,954,258.44) 17,789, ,907, , (1,293,685.98) 3,927, ,651, (50,640,300.85) (1,293,685.98) 21,717, ,469, ,469, ,469, ,271, (4,641,862.59) 97,629, ,940, ,422, ,362, ,139, ,171, ,310, ,561, ,438, (2,190,000.00) 27,810, ,236, ,799, ,035, ,617, ,190, (2,190,000.00) 297,618, ,469, ,269, (28,449,783.58) (3,483,685.98) 319,335, ,469,434.67

197 ,745, (26,000,935.81) 68,744, ,551, ,572, (1,216,826.94) 4,907, ,000, (10,000,000.00) 109,296, (10,000,000.00) (24,428,303.96) (1,216,826.94) 73,651, ,469, ,469, ,469, ,194, (7,923,222.78) 102,271, ,190, (11,250,253.73) 81,940, ,748, (12,206,816.70) 458, ,332, ,806, ,139, ,657, ,534, (1,630,000.00) 27,561, ,521, (1,195,115.65) 2,469, (1,560,000.00) 6,236, ,115, (13,401,932.35) (9,905,548.36) (3,190,000.00) 277,617, ,469, ,411, (23,401,932.35) (34,333,852.32) (4,406,826.94) 351,269, ,469,434.67

198 ,545,900, (5,953,882.88) (116,425,880.22) 628,288, ,051,809, ,840,400, ,465, ,305, ,729, ,545,900, ,051,809, ,545,900, ,300,

199 ,100, ,400, ,000, ,900, ,000, ,300, ,100, ,578, ,300, (3) 6,287,630, ,400,

200 ,464,921, ,376,243, ,950, ,041, ,299,156, ,558, ,455, ,974, ,177, ,165, ,783, ,045,335, ,591, ,035, ,991,746, ,889, ,889, ,425, ,425, (81,747,889.46) (163,361,780.74) (55,554,186.21) (26,151,323.91) (326,815,180.32) 12,474,941, ,391,561, ,963, ,103, ,368,569, ,402,728, ,800,757, ,180, ,104, ,987,771, ,963, ,486, ,193, ,003, ,213,646, (20,632,355.52) (110,685,667.16) (42,811,660.95) (23,122,345.60) (197,252,029.23) 2,773,059, ,358,558, ,562, ,986, ,004,165, ,087, ,194, ,090, ,696, ,069, ,329, ,329, (17,988,847.65) (19,374,850.71) (823,869.60) (1,950.67) (38,189,518.63) 127,098, ,149, ,266, ,694, ,209, ,574,783, ,824,853, ,134, ,422, ,021,194, ,917,105, ,352,290, ,679, ,240, ,934,316,116.16

201 ,365,385, ,838,696, ,252, ,454, ,575,788, ,377, ,614, ,274, ,735, ,001, ,319,371, ,495,764, ,826, ,237, ,834,199, ,911, ,328, ,110, ,018, ,369, ,278, ,278, (395,919,155.14) (216,439,411.92) (45,512,375.85) (26,908,898.54) (684,779,841.45) (12,205,867.77) (1,495,632.16) (13,701,499.93) 11,464,921, ,376,243, ,950, ,041, ,299,156, ,087,587, ,318,511, ,932, ,116, ,101,149, ,949, ,540, ,524, ,211, ,081,226, ,685, ,806, , , ,411, (50,971,958.80) (113,102,003.94) (30,532,174.41) (17,770,832.43) (212,376,969.58) (522,261.87) (1,116,630.59) (1,638,892.46) 2,402,728, ,800,757, ,180, ,104, ,987,771, ,914, ,343, ,849, ,381, ,488, ,320, ,255, ,012, , ,104, (37,085,185.52) (15,403,977.10) (771,128.58) (1,200,273.48) (54,460,564.68) (12,062,607.47) (12,062,607.47) 145,087, ,194, ,090, ,696, ,069, ,917,105, ,352,290, ,679, ,240, ,934,316, ,236,883, ,426,840, ,469, ,956, ,331,150,630.80

202 ,168, ,328, ,839, ,278, ,664, ,614, ,390, ,793, ,819, ,390, ,613, ,504, ,075, ,505, ,937, ,141,

203 ,857, ,857, ,451, ,451, ,011, ,011, ,095, ,095, ,438, ,438, ,809, ,809, ,443, ,443, ,227, ,227, ,093, ,093, ,604, ,604, ,737, ,737, ,549, ,549, ,859, ,859, ,758, ,758, ,347, ,347, ,866, ,866, ,001, ,001, # 39,456, ,456, ,975, ,975,784.58

204 ,870, ,870, ,432, ,432, ,416, ,416, ,733, ,733, T/D 730,113, ,113, ,249, ,249, ,513, ,513, ,598, ,598, ,647, ,647, ,296, ,296, ,395, ,395, ,853, ,853, ,000, ,000, ,694, ,694, ,527, (9,772,164.06) 213,755, ,731, (9,772,164.06) 327,959, ,663, (9,772,164.06) 834,891, ,708,994, (9,772,164.06) 1,699,222,

205 (%) 61,290 8,525, ,001, ,527, , , , ,960 15,095, ,095, ,000 13,451, ,405, ,857, ,328 42,438, ,204, ,642, ,146 32,443, ,809, ,443, ,809, ,184 11,093, , ,581, , , ,182, ,455, ,000 12,227, ,227, ,300 3,297, ,297, ,078 96,604, ,473, ,077, ,360 10,549, ,938, ,751, ,737, ,968 12,577, , ,859, ,400 47,758, ,758,

206 (%) 22,700 22, , , , , ,460 13,005, ,245, ,251, , , ,482, ,587, ,470 28,347, ,347, ,118 33,975, ,271, ,246, , , , # 37,800 39,456, ,065, ,522, ,000 43,432, ,151, ,713, ,870, # 31,138 4,100, ,100, ,170 92, ,435, ,094, ,433,

207 (%) 4000T/D 833, ,113, ,496, ,609, ,720 43,733, ,733, ,440 10,416, ,416, ,369,000 21,513, ,735, ,249, ,560 24,598, ,251, ,850, ,849 91,395, ,314, ,412, ,296, ,950 34,000, ,960, ,960, ,150 30,853, ,277, ,131, , , ,100, ,728, ,800 27,694, ,132, ,826, ,693, ,380, ,268, ,805, ,708,994, ,230,501, ,991,746, ,085, ,663,834.68

208 (%) 25, , ,211, ,451, ,290 51,930, ,140, ,544, ,525, ,000 16,533, ,904, ,438, ,000 18,182, ,260, ,443, ,000 26,776, ,776, , , , , ,179, ,193, ,279, ,093, ,360 1,070, ,479, ,549, , , ,057, ,827, ,759 68,097, ,209, ,307, ,000 65, , , ,730 38,246, ,246, ,142 11,297, ,844, ,141, ,920 42,377, ,624, ,001,

209 (%) 3# 37,800 39,456, ,456, ,000 20,217, ,660, ,901, ,975, T 545, ,119, ,429, ,063, ,486, , ,949, ,540, ,490, , ,867, ,301, ,169, T/D 833, ,260, , ,113, ,000 96,604, ,604, ,560 24,598, ,598, ,000 21,513, ,513, ,150 8, ,844, ,853, ,950 34,000, ,000,

210 (%) 170, ,906, ,088, ,995, ,080 27,357, ,456, ,813, ,500 23,089, ,089, ,500 42,247, ,367, ,614, ,900 2,994, ,400, ,395, , , , , ,753, ,676, ,429, ,000 47,664, ,035, ,700, ,043, ,105, ,661, ,487, ,155,211, ,387,982, ,834,199, ,708,994,999.56

211 (%) (%) , , ,825, ,495, , ,471, ,723,499.24

212 (%) (%) , , ,796, ,768, ,413, T/D ,101, ,101, , , , , ,330, ,330, ,779, ,337,982.38

213 ,299, ,009, , , ,054, ,772, ,856, ,345, , ,598, ,161, ,265, ,883, ,210, (13,139,064.84) (16,340,726.33) 10,744, ,869,443.85

214 ,395,593, ,222, ,116,003, ,670, ,325, ,636,814, ,023, ,536, ,233, ,793, (60,126,812.52) (7,662.15) (179,755.20) (11,177,969.29) (71,492,199.16) 3,443,490, ,751, ,168,057, ,670, ,147, ,731,116, ,802, ,184, ,959, ,839, ,785, ,151, ,106, ,838, ,402, ,497, (17,251,493.28) (91,467.04) (2,379,436.30) (19,722,396.62) 530,702, ,199, ,797, ,862, ,561, ,043, ,000, ,310, ,353, ,912,787, ,552, ,014,216, ,670, ,974, ,977,201, ,920,790, ,038, ,000, ,670, ,175, ,962,675,437.19

215 ,163,974, ,682, ,342, ,670, ,340, ,190,009, ,393, ,612, ,432, ,186, ,625, (72,321.61) (2,771,664.00) (42,201,773.02) (45,045,758.63) (18,774,320.00) (18,774,320.00) 3,395,593, ,222, ,116,003, ,670, ,325, ,636,814, ,206, ,575, ,194, ,656, ,633, ,883, ,652, ,764, ,661, ,962, (44,155.00) (3,478,629.53) (3,522,784.53) (287,856.00) (287,856.00) 474,802, ,184, ,959, ,839, ,785, ,340, ,043, ,000, ,310, ,694, (6,340,399.11) (6,340,399.11) 40,043, ,000, ,310, ,353, ,920,790, ,038, ,000, ,670, ,175, ,962,675, ,752,427, ,106, ,103, ,670, ,373, ,600,681,639.16

216 ,904,035, ,912,038, ,751, ,751, ,912,787, ,920,790, ,670, ,670, ,422,311.84

217 ,815, ,815, ,967, ,967, ,884, ,884, ,482, ,482, ,428, ,428, , , ,742, ,742, ,931, ,931, ,276, ,276, ,051, ,051, (50,942,136.98) (4,489,333.27) 261,109, ,562, %-13% %-14%) 1% % ,931, ,521,793.75

218 ,777, ,718, ,003, ,493, ,584, , ,633, ,725, ,318, ,398, ,197, ,519, ,487, ,712, ,148, ,051, ,391, ,379, ,107, ,663, ,560, ,983, ,090, ,453, (29,866,506.29) (51,676,745.84) 204,694, ,777, ,557, ,223, ,003, ,777, ,619, ,450, ,484, ,584, ,249, ,312, ,242, ,318, ,898, , ,446, ,487, ,705, ,059, ,372, ,391, ,030, ,080, ,550, ,560, (25,801,700.06) (29,866,506.29) 189,228, ,694,176.91

219 ,933,592, ,398, ,559,006, ,751, ,209, ,302, ,240, ,310, ,011, ,252, ,259, ,564, ,651,599, ,899, ,031,591, ,897, ,846, ,711, ,269,837, ,459, ,416, ,354, ,583, ,895, ,603,676, ,400,919, ,675,518, ,168,879, ,881,625, ,717,140, ,253,336, ,560,701, ,389,977, ,494, ,254,932, ,733, ,665, ,916, ,818, ,204, ,045,132, ,283, ,045,132, ,283, ,268, ,332, ,082, ,902, ,204,669, ,551,167, ,675,303, ,418,825,799.17

220 ,376, ,312, ,816, ,859, ,362,192, ,172, ,414, ,149, ,373, ,262, ,506, ,281, ,281, ,443, ,735, ,238, ,376, ,312, ,538, ,854, ,684,864.71

221 ,612, ,723, (42,811,596.97) (2,944,335.48) 512,579, ,577, ,855, (39,657,429.33) (2,185,510.44) 380,590, ,034, ,867, (3,154,167.64) (758,825.04) 131,989, ,970, ,094, (74,564.00) (2,989,879.60) 136,000, ,013, , ,304, ,469, ,469, ,069, ,329, (38,189,518.63) 343,209, ,340, , (3,634,808.62) 13,139, ,772, ,772, ,353, ,353, ,489, ,452, ,942, ,090, ,324, (42,886,160.97) (47,758,542.33) 1,124,770,318.08

222 ,340, ,001, , (379,944.68) (32,360,773.95) (606,062.70) 451,612, ,243, ,905, , (31,581,367.38) (606,062.70) 331,577, ,097, ,096, (379,944.68) (779,406.57) 120,034, ,785, ,999, (3,814,021.68) 43,970, ,013, ,013, ,469, ,469, ,488, ,104, (12,062,607.47) (54,460,564.68) 377,069, ,705, ,634, ,340, ,717, ,054, ,772, ,694, (6,340,399.11) 47,353, ,489, ,489, ,214, ,284, , (18,782,951.26) (32,360,773.95) (58,880,649.06) 962,090,796.93

223 ,000, ,000, ,805,152, ,888,500, ,500, ,983, ,635,636, ,516,500, %-8.0% %-7.22% ,215, ,106, ,000, ,000, ,215, ,106,

224 ,245,401, ,823,071, ,192,618, ,942,470, ,708, ,394, ,819, ,761, ,297,548, ,516,698, (%) 1 167,319, ,865, ,750, ,182, ,941,

225 ,880,877, ,863,348, ,576, ,616,131, ,923, ,605, ,291, ,863, ,529,668, ,567,949, ,275,459, ,272,501, ,716,828, ,787,043, ,947, ,368, ,432, ,036, ,529,668, ,567,949,

226 EFG % 50,259, ,574, D % 103,138, % 19,913, ,759, % 956,910, ,662, % 7,747, ,177, % 4,888, ,984, % 142,441, % 2,662, % 2,421, % 20,985, ,108, % 81,759, ,497, % 33,419, ,710,634, % 296,630, ,481, % 10,170, ,637, % 340,080, ,476, % 505,181, % 1,684,223, % 2,805,452, % 490,957, % 95,248, ,717, % 169,244, ,055, % 148,294, ,360, % 16,594, ,978, % 6,962, % 2,157, % 28,188, ,791, % 18,072, % 77,005, ,109,199, % 969,335, ,167,392,228.00

227 % 1,010,031, ,807, % 40,104, ,447, % 209,059, ,206, % 6,700, % 1,775,538, ,958, % 57,489, ,184, % 2,202, ,828, % 77,426, % 331,550, ,069,983, % 186,183, ,477, % 156,782, ,785, I % 278,568, ,359, % 131,831, ,272, % 234,112, % 709,225, % 446,957, % 90,483, ,883, ,947, ,639, ,716,828, ,787,043,067.47

228 ,487, ,543,376, ,560,639, ,224, ,374, ,918, ,938, ,354, ,003, ,003, ,861, ,896,299, ,915,581, ,579, ,640, ,378,410, ,382,563, ,487, ,823, ,112, ,561, ,374, ,371, ,371, ,463, ,700,894, ,710,495, ,861,648.17

229 ,230, ,999,505, ,004,138, ,597, ,699, ,952, ,652, ,062, ,117, ,002, ,177, ,263, ,449, ,347, ,364, ,209, ,754, ,579, ,384, , ,913, ,075, , ,289, ,664, ,567, ,385, ,499, ,336, ,305, ,530, ,706, ,800, ,972, ,533, ,487, ,543,376, ,560,639, ,224,

230 ,903, ,864,878, ,863,551, ,230, ,843, ,389, ,533, ,699, ,057, ,318, ,313, ,062, ,369, ,642, ,749, ,263, ,644, ,131, ,566, ,209, ,042, ,545, ,997, , ,001, ,596, ,309, ,289, ,889, ,151, ,540, ,499, ,945, ,075, ,314, ,706, ,640, ,378,410, ,382,563, ,487, ,364, ,385, ,386, ,363, ,010, ,373, ,393, , ,159, ,159, ,374, ,918, ,938, ,354,437.82

231 ,029, ,783, ,449, ,364, ,361, ,576, ,927, ,010, , ,752, ,184, ,823, ,112, ,561, ,374, (245,147,313.63) (231,932,222.35) 124,955, ,291, ,401, ,506, ,683, ,708, ,946, ,130, ,779, ,639, ,365, ,912, ,397, ,912, ,699, ,482, ,243, ,458, ,623, ,782, ,948, ,894, ,757, ,277, ,179, ,063, ,577, ,214, ,535, ,532, ,293, ,810,076.41

232 ,770, ,770, ,529, , ,222, ,028, ,522, ,192, ,551,478, ,849,627, ,705, ,696, ,843, ,018, ,315, ,927, ,078,343, ,757,269, ) 90,536, ,632, ,485, ,444, ,821, ,210, ,475, ,643, ,687, ,062, ,947, ,544, ,810, ,627, ,469, ,813, ,109, ,290, ,078,343, ,757,269,782.36

233 (%) 1 197,295, ,492, ,250, ,500, ,276, ,313,420, ,296,475, ,800,000, ,900,228, ,093, ,513, ,116,513, ,199,218, ,215,920, ,420, ,050,000, ,047,500, ,055, ,313,420, ,296,475, ,600, ,500,

234 ) 50,233, ,469, ,475,152, ,753,002, ,354,163, ,029,655, ,016,392, ,646,767, ,146, ,336, ,449, ,243, ,525,386, ,802,471, ,274, ,092, ,240, ,398, ,373, ,215, ,312, ,860, ,031, ,902, ,233, ,469,425.70

235 ,629,500, ,648,000, ,000, ,031,920, ,310,000, ,200,000, ,779,500, ,879,920, ,000, ,600, %-6.55% %-7.54% ,869,911, ,000,000, ,305,600, ,000, ,069,911, ,305,600, ,600,000, ,000,000,000.00

236 ,900,000, ,854,131, ,080, ,780, ,869,911, ,000,000, ,001,500, ,600, (2,000,000,000.00) ,000, ,100, ,800, (800,000,000.00) ,000,000, ,000,000, ,600, ,000,000, ,500,000, ,500,000, ,000, ,500,000, ,000,000, ,000,000, ,588, ,000,000, ,500,000, ,500,000, ,495, ,500,000, ,000, ,000, , ,000, ,000, ,000, , ,000,000.00

237 ,000,000, ,000,000, ,554, (2,000,000,000.00) ,000,000, ,000,000, ,033, (1,000,000,000.00) ,600,000, ,600,000, ,202, ,600,000, ,000,000, ,000,000, ,620, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,369, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,290, ,000,000, ,500,000, ,305,600, ,154,131, ,483, ,780, (3,000,000,000.00) (2,800,000,000.00) 15,669,911,156.24

238 ,900,000, ,895,253, ,080, (1,900,228,475.56) ,000,000, ,995,500, ,600, ,001,500, ,000, ,700, ,800, ,100, ,000,000, ,000,000, ,600, ,000,000, ,500,000, ,500,000, ,850, ,500,000, ,000,000, ,000,000, ,533, (1,000,000,000.00) ,000,000, ,845, ,000,000, ,000,000, ,966, ,000,000, ,200,000, ,692,453, ,500,000, ,275, (1,000,000,000.00) (1,900,228,475.56) 9,305,600,000.00

239 [2009] % ( ( 09 (098064) % 6.15% [2010]MTN % % [2012]MTN %

240 [2013]CP % % [2014]CP % % % % [2013]MTN % [2014]MTN % % %

241 ,209, ,414, ,168, % ,303, ,928, ,093, ,513, ,706, ,575, ,185, ,795, (%) 3.50%-3.75% 4.50%-4.75% (%) 2.50% 2.50%

242 % % (%) 0.25 (10,946,292) (0.25) 11,417,028 (%) ,483,845 (0.50) (18,925,725) % % (%) 0.25 (9,986,751) (0.25) 10,402,802 (%) ,670,011 (0.50) (17,286,62) ,694, ,171,288.00

243 ,609, ,895, ,694, ,171, (35,929,196.00) (37,687,707.00) 36,280, (70,770,401.00) 41,198, (34,344,158.00) (4,918,702.00) (36,426,243.00) 484,655, ,609, ,469, ,813, ,288, ,301, ,464, ,094, ,625, ,016, ,846, ,225, ,912, ,055, ,323, ,643, ,067, ,468, ,101, ,434, ,000, ,000, ,979, ,524, ,425, ,078,282.54

244 ,910, , ,912, ,166, ,974, ,073, ,067, ,000, ,000, ,077, ,975, ,073, ,979, ,199, ,365, ,656, ,908, ,523, ,954, ,278, ,199,365.71

245 ,330, ,964, ,710, ,108, ,261, ,477, ,047, ,401, ,558, ,247, ,908, ,199, (50,233,453.43) (49,469,425.70) 641,674, ,729, ,361, ,373, ,988, ,605, ,375, ,229, ,806, ,976, ,829, ,115, ,842, ,272, ,168, , ,437,777.77

246 ,735, ,373, ,361, ,981, ,375, ,605, ,783, ,976, ,806, ,957, ,842, ,115, ,899, , ,168, ,199, ,199,998.01

247 ,844,852, ,028, (1,844,852,426.00) (1,396,823,753.00) 448,028, ,952, ,874, ,874, ,826, ,847,804, ,903, (1,844,852,426.00) (1,343,949,202.00) 503,855, ,266,550, ,844,852, ,844,852, ,111,402, ,169,382, ,169,382, ,435,932, ,844,852, ,844,852, ,280,785, ,283,737, ,903, ,903, ,784,640,284.00

248 ,844,852, ,844,852, ,952, ,952, ,847,804, ,847,804, ,266,550, ,266,550, ,169,382, ,169,382, ,435,932, ,435,932, ,283,737, ,283,737, [2014] A 500,903, A (2014) _A02

249 ,579,836, ,319,653, , ,898,685, ,206,869, ,299, ,332, ,579,836, ,372, ,770, ,142, (36,280,233.00) 36,862, ,923, ,144, ,068, ,068, (130,112.92) (269.89) (130,382.81) (86.87) (130,469.68) 191,165, ,914, ,080, (36,280,319.87) 234,799,933.63

250 (36,280,233.00) (36,280,233.00) (86.87) (86.87) (36,280,319.87) (36,280,319.87)

251 ,770, ,770, (269.89) (269.89) 12,193, (3,048,263.76) 9,144, ,963, (3,048,263.76) 79,914,922.39

252 ,788, ,136, ,999, ,925, ,552, ,575, ,340, ,788, [2012]

253 ,195, ,299, ,495, ,908, ,286, ,195, % 50%

254 , ,939, ,637, , , ,419,803, ,422,721, (373,201,942.15) 44 (117,299,953.64) 45 (36,939,213.09) 17,315,084, ,784,640, ,201,942.15

255 ,562,372, ,895,031, ,345,880, ,501,601, ,101, ,788, ,879, ,281, ,241,473, ,272,820, ,789,759, ,799,883, ,689,859, ,999,770, ,620,533, ,616,475, ,424,143, ,380,295, ,853,914, ,818,326, ,512,163, ,147,096, ,929,446, ,664,835, ,915,176, ,065,256, ,946,073, ,157,331, ,000,776, ,417, ,144, ,678, ,141, ,014, ,915, ,116, ,044, ,669, ,956, ,365, ,142,546, ,086,744, ,443,431, ,291,575, ,018, ,932, ,925, ,889, ,679, ,090, ,611, ,338, ,562,372, ,895,031, ,345,880, ,501,601,982.41

256 ,689,859, ,701,119, ,424,143, ,853,914, ,512,163, ,929,446, ,237,453, ,060,265, ,000,776, ,144, ,677, ,121, ,141, ,915, ,044, ,956, ,142,546, ,443,431, ,018, ,925, ,418, ,813, ,684, ,969, ,241,473, ,789,759, ,516, ,586, ,877, ,840, ,300, ,921, ,335, ,017, ,379, ,819, ,789,409, ,586,185,890.01

257 ,231, ,573, ,220, ,498, ,735, ,643, ,316, ,635, ,571, ,194, ,144, ,137, ,347, ,548, ,521,568, ,566,232, ,321,543, ,233,243, ,422, ,697, ,714, ,852, ,781, ,641, ,248, ,577, ,798, ,420, ,722, ,543, ,372, ,345, ,886,604, ,811,322, ,200, ,200,000.00

258 ,146,738, ,603,426, ,146,738, ,603,426, (63,997,835.18) (71,236,919.34) (963,251,872.63) (567,926,056.58) 1,057, , ,048, ,374, ,842, ,150, ,209,437, ,017,497, ,696, ,555, ,288, ,729, , , (28,449,783.58) (34,333,852.32) (53,850.17) (461,634.31) 96, (28,439,683.58) (34,746,071.77)

259 ,911, ,641, ,020, ,999, ,329, ,104, , ,054, , ,634, ,452, ,489, ,438, ,923, ,661, ,816, ,661, ,661, ,816, ,661, ,490, ,080, ,490, ,711, ,676, ,711, ,035, ,990, ,209, ,029, ,830, ,029, ,062, ,452, ,062, ,990, ,847, ,164,218.48

260 ,129, ,126, ,460, ,786, ,749, ,391, ,697, ,685, ,035, ,990, ,792, ,305, ,792, ,783, ,532, ,783, ,772, , , , , , , ,277, , ,108, , ,108, ,723, ,959, ,723, ,592, ,163, ,592, ,691, ,821, ,691,143.61

261 ,617,281, ,587,555, ,750,477, ,209,629, ,147,096, ,664,835, ,622, ,026, ,896,299, ,700,894, ,396,234, ,221,739, ,506, ,283, ,072, ,173, ,273,434, ,088,734, ,093, ,241, ,582, ,678, ,349,856, ,197,125, ,193,655, ,862, (99,282,749.04) 460,703, ,094,373, ,565,753.75

262 ,803,345, ,993,723, %1 950,836, ,430, (14,587,798.91) (18,194,466.43) 7,112, ,583, (1,030,166.81) (2,760,076.38) 38,526, ,453, (3,415,482.79) (19,277,752.00) 8,132, (387,934,090.44) ,798, ,264, ,094,373, ,565, , ,318, , ,590,014.46

263 ,422,721, ,215,183, ,672,108,600 4,283,737,060

264 ,403, ,040, ,754, ,273, ,342, ,987, ,218,499, ,203,301, ,590, ,300, ,226,266, ,540,738, ,235,856, ,507,038, ,737, ,360, ,360, ,737, ,850, ,624,131, ,500,000, ,842, ,662, ,370,000, ,000,000, ,390,842, ,409,662,104.00

265 (1) ,708,972, ,243,157, ,438, ,923, ,213,646, ,081,226, ,497, ,962, ,090, ,550, (127,868,861.45) (46,511,538.78) (628,288,802.13) (671,729,628.37) 1,184,544, ,036,208, ,439, ,746, (232,039,495.84) 36,887, ,341, ,815, (10,409,609,535.32) (4,833,951,407.37) (3,411,122,997.76) (5,554,076,269.57) 2,991,791, ,168,952, (6,156,167,926.92) (559,837,360.79)

266 (1) ,498, ,179, ,500, ,500, ,000, ,889, ,278, ,887, ,958, ,550, ,000, ,000, ,550, ,479,735, ,866,492, (5,866,492,301.67) (3,557,703,110.20) 613,243, ,308,789, ,498, ,000, ,000,000.00

267 (2) ,671, (241,262,070.07) (7,590,520.08) 285,104, ,340, ,440, ,707, ,968,675.00

268 (2) ,150, ,150, , ,147, ,053, , ,053, , (3) ,479,735, ,866,492, ,188, ,565, ,468,890, ,846,424, ,656, ,502, ,479,735, ,866,492,301.67

269 (1) 902,817, ,380, (1) 45,147, ,664, (1) 47,217, ,643, (1) 65,774, ,068, (2) 1,831,171, ,351,941, (2) 4,983, (2) 7,937, ,141, (2) 7,091,209, ,431,700, (3) 3,422,787, ,173,262, ,691, ,998, ,435,737, ,520,801, ,060,956, ,756, ,817, ,380, ,831,171, ,937, ,287,630, ,983, ,983, ,632, ,511,549, ) ,817, ,578, (3) %1,210,000, ,500,000.00

270 ,820, , ,784, , ,817, ,551, ,241, ,074, ,962, , ,471, , , ,259, ,259, ,259, ,394, , ,157, , ,016, , ,579, , ,750, ,494, ,403, (%) (%)

271 (%) 65, , , , , , , , , , , , ,

272 (%) 20, , , , , , , , , , , , , , ,

273 (%) , , , , , , , , , , , , , , ,

274 (%) 3, , , , , , , , , , , , , , , , ,

275 (%) 5, , , , , , , , , ,

276 (%) 1, , , , , , , , , , , * 3, * 1, * 1, * 1,

277 (%) * 100, * 5, * 1, * , , , , , , , , , , ,

278 (%) , , , , , , , , , , , , ,

279 (%) 2, , , , , ** 31, , , , , , , , * ** % % 100%

280 % 150,562, ,106, % 35,793, ,285,407, % 122,559, ,187,020, % 1,179,578, % 14,502, ,460, ,544, % 42,916, ,246,205, % 1,064,460,982.72

281 ,513,533, ,819,211, ,786,233, ,747,592, ,898, ,591,299, ,710, , ,595,431, ,410,511, ,787,944, ,748,481, ,422, ,451, ,454, ,341,178, ,995, ,780, ,000, ,417, ,231, ,365,454, ,341,178, ,421,503, ,075,912, ,499,754, ,269, ,048, ,120, (2,661,420.83) 307,269, ,048, ,120, (2,661,420.83) 687,112, ,048, (1,182,326,644.08) (4,933,329.33)

282 (%) 54, , , , , , , , %

283 ,717, ,651, (50,640,300.85) (24,428,303.97) (50,640,300.85) (24,428,303.97) 297,618, ,617, ,190, (9,905,548.36) 22,190, (9,905,548.36)

284 ,980,171, ,595,510, ,651,027, ,373,660, ,404,832, ,005,865, ,641, ,641, ,190, ,526,701, ,260,623, ,105,113, ,404, ,567,564, ,105,113, ,238,301, ,404, ,635,636, ,516,500, ,215, ,106, ,297,548, ,516,698, ,293, ,810, ,522, ,192, ,037,874, ,716,455, ,116,513, ,199,218, ,779,500, ,879,920, ,069,911, ,305,600, ,600,000, ,000,000, ,209, ,414, ,345,224, ,961,915,452.71

285 ,737,810, ,807, ,804,158, ,091,459, ,652, ,823, ,983, ,086,475, ,983, ,804,158, ,049,767,

286

287 ,839,952, ,761,279, ,305,989, ,824, ,858, ,491,082, ,491,082, ,651,027, ,651,027, ,641, ,641, ,190, ,190, ,105,113, ,105,113, ,652,785, ,270,867, ,740,272, ,172, ,473, ,232,356, ,232,356, ,373,660, ,373,660, ,641, ,641, ,000, ,000,000.00

288 ,297,548, ,297,548, ,293, ,293, ,522, ,522, ,037,874, ,037,874, ,215, ,215, ,599, ,599, ,599, ,798, ,597, ,886,306, ,679,456, ,406, ,803,845, ,099,014, ,403,980, ,587,580, ,390,500, ,460,000, ,842,060, ,416,339, ,271,635, ,124,505, ,277,644, ,090,125,747.87

289 ,516,698, ,516,698, ,810, ,810, ,192, ,192, ,716,455, ,716,455, ,106, ,106, ,020, ,020, ,020, ,080, ,140, ,619,036, ,646,499, ,593,490, ,524, ,949,550, ,457,880, ,138,400, ,000, ,791,000, ,591,280, ,115,179, ,784,899, ,797,490, ,881,524, ,579,093, ,788, ,330,265.33

290 % 17, % 12, % 18, % 39, ,

291 % 90% ,728,556, ,692,895, ,869,911, ,205,828, ,600,000, ,000,000, ,198,467, ,898,724, (10,980,171,602.68) (8,595,510,330.36) 29,218,296, ,303,214, ,247,388, ,025,313, % 80.94%

292 ,000, ,359,809, ,051,809, ,000, ,901,900, ,545,900, %-8.00% 6.00%-8.50%

293 ,901,900, ,288, (122,379,763.10) 13,359,809,

294 ,100,000, ,000, ,100,000, ,000, ,779,500, ,879,920, ,779,500, ,879,920, ,992,354, ,305,600, ,992,354, ,305,600, ,209, ,414, ,209, ,414, ,794,063, ,207,934, ,794,063, ,207,934,048.18

295 (%) (%) 255,

296 (1) , ,404, ,182, ,124, ,699, ,002, ,241, ,221, ,342, ,752, ,574,728.11

297 (1) , , , , , , ,292, , , , , ,568, , , , ,235, ,363, ,810,360.22

298 (1) ,900, ,020, , ,900, ,022, ,490, ,186, , , , ,961, ,399, ,812, ,370, ,541, ,342, ,247, ,239, ,235,127.43

299 (1) , , , , ,930, , , ,873, , , , , , , , ,800, ,428, , , ,774, ,104, ,137, ,618, ,515, ,758, ,773,143.29

300 (2) ,416, ,539, ,453, ,237, , ,047, ,332, , , , ,608, ,775, ,138, , ,549, ,331, , , ,257, ,896, , ,307, ,106,000.00

301 (3) ,000, ,000, ,000, ,600, ,400, ,000, ,800, ,700, ,600, ,900, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,306,000,000.00

302 (3) ,000, ,000, ,600, ,200, ,400, ,800, ,000, ,000, ,800, ,600, ,700, ,400, ,600, ,200, ,900, ,800, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,268,000,000.00

303 (3) 800,000, ,000, (4) ,110, ,200, ,250,685, ,000,

304 (4) ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,763,996, ,646,000, ,039, ,791, ,968, ,039, ,791, (5) ,684, ,642,903.00

305 (6) % 131,881, % 33.33% ,881, % 14A

306 ,512, ,727, , , ,581, ,727, ,929, ,382, ,154, ,274, ,665, ,385,102.96

307 , , , ,119, ,871, ,738, ,620, , , ,058, ,692, ,821, ,808, ,879, ,501, ,641, ,641,275.74

308 , , , , , , ,366, , , , , , ,081, ,892,183.60

309 , ,564, ,339, ,713, ,339, ,200, ,106, , , , , , , , ,536, ,632, ,646,000,000.00

310 ,000, ,229,968, ,301,550, ,229,968, ,101,550, (3) ,966, ,519, ,638,005, ,767,254, ,668, ,019,641, ,930,774, ,784,640, ,232,014.20

311 ,668, % 73,700, ,230, ,541, ,054, ,736, ,242, ,169, ,199, ,936, ,997,726, ,033,383, ,331, ,336, ,930, ,797, ,053, ,194, ,618, ,176, , ,505,266.08

312 (1) (2) (3) (4)

313 ,944,136, ,372,649, ,708,965, ,215,722, ,241,473, ,289, ,698, ,843, (433,830,788.76) 12,957,426, ,707,347, ,708,965, ,301,565, (433,830,788.76) 41,241,473, ,438, (31,202,669.78) 313, (28,449,783.58) 57,009, ,564, ,504, ,906, ,452, ,438, ,082,805, ,992, ,324, ,841, ,877, ,393,841, ,822, (49,091,493.96) 2,921,118, ,401,025, (837,865,524.83) 120,335, ,803,345, ,492, ,028, ,309, ,925, (209,466,381.21) 30,083, ,094,373, ,497,216, ,360,170, ,821,887, ,594,897, ,236,423, (15,825,624,215.41) 115,684,970, ,537,544, ,651,508, ,036,856, ,514,857, ,546,443, (11,849,627,787.46) 79,437,582, ,810, ,128, ,927, ,866, ,294,169, ,346, ,679, ,662, ,895,858,397.32

314 ,327,116, ,507,928, ,978,779, ,975,934, ,789,759, ,826, ,739, ,091, (364,657,175.36) 13,349,943, ,794,668, ,978,779, ,031,025, (364,657,175.36) 44,789,759, ,534, (40,440,763.98) 1,572, (34,333,852.32) 324,731, ,154, ,878, ,159, ,923, ,492, ,269, ,496, ,747, ,731, ,221,739, ,272, (43,282,894.98) 3,026,368, ,332,136, (617,882,305.85) 6,111, ,993,723, ,087, (72,045,012.27) 772,962, (151,439,743.43) 750,565, ,953,297, ,347,728, ,640,002, ,716,865, ,046,002, (6,864,347,364.74) 98,839,549, ,513,654, ,444,506, ,982,641, ,775,645, ,089,680, (6,991,892,500.24) 68,814,236, ,561, ,330, ,907, ,799, ,905,451, ,571, ,098, ,728, ,640,849, % 2013

315 ,018,805, ,157,225, (59,513,655,635.94) (52,059,972,474.99) 15,505,150, ,097,253, ,684,970, ,839,549, (59,513,655,635.94) (52,059,972,474.99) 56,171,315, ,779,577, ,729,745, ,753,783, (27,839,186,611.38) (21,847,636,556.86) 3,890,558, ,147, ,679,060, ,972,572, (27,839,186,611.38) (21,847,636,556.86) 38,839,873, ,124,935,559.92

316 , , ,317, ,329, ,479, ,444, , , ,654, ,642, (1) , , , , , , , , , , ,

317 (2) 2014 * 480, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,825, ,649, , ,593, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,394, , ,317, ,479, , ,054, *

318 (2) 2013 * 480, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,826, ,621, , ,565, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,397, , ,329, ,444, , ,042, *

319 ,362, ,094, ,435, ,666, , , ,893, ,855, ,000, ,000,001 1,500,

320 ,100,296, ,596,670, ,162, ,167, ,366, ,379, ,698, ,318, ,250,523, ,737,536, (40,970,070.23) (31,698,203.12) 26,209,553, ,705,837, ,698, ,698, ,113, , ,970, ,698,203.12

321 (%) (%) (%) (%) 54,077, ,360, ,697, ,246, ,016, ,175, ,754, ,754, ,754, ,754, ,770, ,754, ,929, ,754, ,160,755, ,681,147, ,919, ,854, ,761, ,696, ,250,523, ,970, ,737,536, ,698, (%) 30,379, ,113, ,697, ,246, ,077, ,360,768.06

322 (%) 29,697, ,246, ,643,916, ,998,470, ,424,803, ,366, ,000, ,631,557,

323 ,007,903, ,527,431, ,453,431, ,278,426, ,706, ,111,900, ,051,635, ,581,494, ,688, ,688, ,119, ,871, ,145,444, ,666,055,866.36

324 (%) (%) 684,505, ,405, ,100, ,505, , ,235, ,235, ,235, ,093,444, ,093,444, ,093,444, ,454,400, ,454,400, ,454,400, ,424, ,952, ,952, ,952, ,000, ,000, ,000, ,033, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,888, ,071, ,071, ,000, ,071, ,950, ,950, ,950, ,938, ,747, ,747, ,747, ,000, ,000, ,000, ,400, ,047, ,047, ,047, ,240, ,240, ,240, ,145, ,145, ,145, ,677, ,677, ,677, , ,305, ,305, ,305, ,556, ,556, ,556, ,030, ,030, ,030, ,450, ,450, ,450, ,946, ,946, ,000, ,946, ,467, ,467, ,000, ,467, ,660, ,098, ,098, ,098, ,405, ,405, ,405, ,104, ,000, ,000, ,000, ,980, ,980, ,980, ,221, ,065,138, ,665,138, ,400,000, ,065,138, ,837, ,580, ,580, ,580, ,264, ,264, ,264, ,480, ,480, ,480, ,182, ,182, ,182, ,906, ,479, ,479, ,479, ,000, ,000, ,000, ,994,735, ,594,735, ,400,000, ,994,735, ,560, ,454, ,454, ,454, ,640, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

325 (%) (%) 250,000, ,000, ,000, ,000, ,421, ,421, ,421, ,179, ,000, ,000, ,000, ,000, ,379, ,633, ,633, ,633, ,509, ,509, ,509, ,429, ,429, ,429, ,122, ,615, ,615, ,615, ,788, ,788, ,788, ,707, ,707, ,707, ,197, ,331, ,331, ,331, ,742, , , , ,198, ,198, ,198, ,600, ,600, ,600, ,400, ,000, ,000, ,000, ,986, ,986, ,986, ,249, ,678, ,678, ,678, ,102, ,740, ,740, ,740, ,570, ,681, ,681, ,681, ,300, ,300, ,000, ,300, ,250, ,250, ,250, ,800, ,800, ,800, ,000, ,000, ,000, ,270, ,000, ,000, ,000, ,000, ,019, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,223, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,200, ,200, ,200, ,107, ,107, ,107, ,173, ,000, ,000, ,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,171, ,358, ,756, , ,358, , ,259,551, ,331,849, ,927,701, ,259,551, ,303,283.68

326 ,744, (50,954,258.44) 17,789, ,469, ,469, ,469, ,271, (4,641,862.59) 97,629, ,940, ,422, ,362, ,139, ,171, ,310, ,561, ,438, (2,190,000.00) 27,810, ,381, ,390, (2,190,000.00) 289,582, ,469, ,125, (30,563,565.27) (2,190,000.00) 307,372, ,469,434.67

327 ,257,191, ,500, (69,641,139.27) 514,844, ,045,893, ,778,292, ,898, ,257,191, ,709,730,

328 ,117, ,809, ,566, ,947, ,683, ,756, ,473, ,070, ,117, ,473, ,809, ,070, ,566, ,947, ,683, ,473, ,756, ,070,922.52

329 ,303, ,817, (30,563,565.27) (38,375,746.03) 1,247, ,739, ,688, % ,837, ,901, ,560, ,196, ,424, ,265, ,742, ,014, ,640, ,303, ,249, ,597, ,906, ,392, ,361, ,670,850.34

330 ,438, ,534, ,171, ,806, , (4,641,862.59) (7,923,222.78) 16,422, (11,250,253.73) (50,954,258.44) (26,000,935.81) (30,563,565.27) (38,375,746.03) ,981,535, ,021,283, ,003,731, ,936,878, ,744, ,418, ,016,011, ,151,581, ,152,279, ,398,184, ,853,582, ,111,638, ,881, ,701, ,149,742, ,651,524,148.28

331 (1) ,172,999, ,302,867, ,113, ,506, ,947, ,334, ,747, (8,641,332.21) (57,598,004.43) (514,844,018.30) (478,898,912.63) 1,898,272, ,412,068, (917,739,718.41) (875,688,992.34) 100,221, ,724, (5,989,952,861.43) (2,768,212,844.52) 541,911, ,951, (3,627,817,827.90) (1,055,090,965.04) (2) ,965,411, ,868,279, ,965,411, ,868,279, ,965,411, ,868,279,405.71

332 ,868, ,209, ,745, ,288, ,649, ,063,761, (265,940,469.25) (44,659,779.21) 753,161, ,129, ,697, [2008]43

333 (%) (%)

334 332 41,241,474 44,789,759 34,054,096 28,744,794 23,189,597 2,708,973 3,243,158 3,153,158 3,593,125 2,990,750 2,422,722 3,215,183 2,968,714 3,428,645 2,755, , , , , , ,666,165 38,682,324 36,059,925 32,188,730 28,858,404 75,018,806 60,157,226 47,101,879 44,726,243 33,132, ,684,971 98,839,550 83,161,804 76,914,972 61,990,865 59,513,656 52,059,972 43,462,947 39,299,199 27,750,136 19,923,927 16,754,264 14,666,087 15,900,158 15,293,248 79,437,583 68,814,237 58,129,034 55,199,356 43,043,384 5,140,120 3,745,173 2,120,785 1,561,837 1,883,269 31,107,268 26,280,140 22,911,984 20,153,779 61,990,

335

336 北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) 年度報 告 僅供識別