亿阳信通股份有限公司

Transcription

1 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示...3 二 公 司 基 本 情 况...3 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...9 六 公 司 治 理 结 构...13 七 股 东 大 会 情 况 简 介...19 八 董 事 会 报 告...19 九 监 事 会 报 告...32 十 重 要 事 项...34 十 一 财 务 会 计 报 告...38 十 二 备 查 文 件 目 录

3 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会, 应 当 单 独 列 示 其 姓 名 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 宋 俊 德 董 事 因 公 务 出 差 在 外 李 争 杨 放 春 董 事 因 工 作 原 因 不 能 出 席 常 学 群 林 金 桐 独 立 董 事 因 公 务 出 差 在 外 吕 启 明 ( 三 ) 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 作 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 ( 四 ) 公 司 负 责 人 姓 名 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 姓 名 常 学 群 王 龙 声 王 志 臣 公 司 负 责 人 常 学 群 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 龙 声 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 志 臣 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 亿 阳 信 通 常 学 群 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 孙 文 恒 郭 莲 花 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 电 话 传 真 电 子 信 箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn 3

4 ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 哈 尔 滨 市 南 岗 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 1 号 楼 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 哈 尔 滨 南 岗 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 1 号 楼 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 北 京 : 哈 尔 滨 : 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 bit@boco.com.cn ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亿 阳 信 通 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 1995 年 1 月 18 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 哈 尔 滨 市 南 岗 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 一 号 楼 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2003 年 9 月 8 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 哈 尔 滨 市 工 商 行 政 管 理 局 开 发 区 分 局 首 次 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号 环 球 贸 易 中 心 A 座 22 层 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 项 目 金 额 营 业 利 润 64,137, 利 润 总 额 84,406, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 83,772, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 81,777, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,070, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 4

5 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -55, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 634, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 472, 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,014, 所 得 税 影 响 额 -72, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1, 合 计 1,994, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 2009 年 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2010 年 上 年 同 调 整 后 调 整 前 期 增 减 2008 年 (%) 营 业 收 入 1,073,181, ,431, ,431, ,830, 利 润 总 额 84,406, ,500, ,500, ,427, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 83,772, ,319, ,398, ,740, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 81,777, ,265, ,345, ,641, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,070, ,235, ,235, ,961, 年 末 本 期 末 比 上 年 2010 年 末 同 期 末 2008 年 末 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) 总 资 产 2,785,806, ,337,550, ,337,550, ,633,923, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 1,495,822, ,414,522, ,411,394, ,397,427, 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 2008 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 5.42 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点

6 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2010 年 末 2008 年 末 调 整 后 调 整 前 增 减 (%) ( 四 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 1,485, ,581, , , 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 发 比 比 行 送 公 积 金 转 其 例 小 计 数 量 例 新 股 股 他 (%) (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 351,971, ,182, ,182, ,153, 人 民 币 普 通 股 351,971, ,182, ,182, ,153, 境 内 上 市 的 外 资 股 境 外 上 市 的 外 资 股 其 他 三 股 份 总 数 351,971, ,182, ,182, ,153, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 2010 年 4 月 2 日, 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 及 资 本 6

7 公 积 金 转 增 股 份 的 预 案, 以 2009 年 末 总 股 本 351,971,021 股 为 基 准, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股, 股 权 登 记 日 为 2010 年 4 月 15 日, 新 增 无 限 售 条 件 股 份 上 市 流 通 日 为 2010 年 4 月 19 日 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 本 次 资 本 公 积 金 转 增 后, 按 新 股 本 563,153,634 股 摊 薄 计 算 的 2009 年 年 度 每 股 收 益 为 0.15 元 2 限 售 股 份 变 动 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 限 售 股 份 无 变 动 情 况 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 份 的 预 案, 以 2009 年 末 总 股 本 351,971,021 股 为 基 准, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 6 股, 转 增 后 新 增 无 限 售 条 件 流 通 股 211,182,613 股, 公 司 总 股 本 变 为 563,153,634 股 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 42,208 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 股 东 名 称 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 股 东 持 股 比 报 告 期 内 增 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 持 股 总 数 性 质 例 (%) 减 件 股 份 数 量 数 量 境 内 非 国 质 ,970,585-30,917,159 有 法 押 132,800,000 人 其 他 ,812,217 未 知 其 他 ,331,486 未 知 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 其 他 ,043,237 未 知 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 其 他 ,486,289 未 知 7

8 交 通 银 行 - 普 惠 证 券 投 资 基 金 其 他 ,288,888 未 知 中 国 工 商 银 行 - 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,393,034 未 知 中 国 银 行 - 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,232,543 未 知 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 未 知 ,917,159 未 知 哈 尔 滨 世 纪 星 河 科 技 发 展 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 ,134,197 质 押 5,126,400 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 134,970,585 人 民 币 普 通 股 134,970,585 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 险 分 红 16,812,217 人 民 币 普 通 股 16,812,217 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 15,331,486 人 民 币 普 通 股 15,331,486 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 15,043,237 人 民 币 普 通 股 15,043,237 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 14,486,289 人 民 币 普 通 股 14,486,289 交 通 银 行 - 普 惠 证 券 投 资 基 金 14,288,888 人 民 币 普 通 股 14,288,888 中 国 工 商 银 行 - 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 12,393,034 人 民 币 普 通 股 12,393,034 中 国 银 行 - 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基 金 6,232,543 人 民 币 普 通 股 6,232,543 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 5,917,159 人 民 币 普 通 股 5,917,159 哈 尔 滨 世 纪 星 河 科 技 发 展 有 限 公 司 5,134,197 人 民 币 普 通 股 5,134,197 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 未 知 其 他 股 东 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 之 间 是 否 存 在 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 控 股 股 东 情 况 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 邓 伟 成 立 日 期 1994 年 9 月 23 日 注 册 资 本 20 对 外 投 资 控 股 经 营 ; 石 油 及 矿 产 资 源 投 资 开 发 ; 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 进 出 口 业 务 及 国 内 外 贸 易 ; 承 揽 大 型 工 程 项 目 等 (2) 实 际 控 制 人 情 况 自 然 人 8

9 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 邓 伟 中 国 否 亿 阳 集 团 董 事 长 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 单 位 : 股 报 告 期 内 从 公 姓 名 职 务 性 年 任 期 起 始 任 期 终 止 别 龄 日 期 日 期 常 学 群 董 事 长 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 任 志 军 董 事 2010 年 年 11 男 44 总 裁 月 29 日 月 28 日 王 龙 声 董 事 2010 年 年 11 男 46 财 务 总 监 月 29 日 月 28 日 年 初 持 年 末 持 司 领 取 的 报 酬 变 动 原 因 股 数 股 数 总 额 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 31,000 49,600 资 本 公 积 金 转 增 否 12,000 19,200 资 本 公 积 金 转 增 否 18,960 30,336 资 本 公 积 金 转 增 否 孙 文 恒 董 事 男 年 年 11 10,000 16,000 资 本 公 积 否 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 9

10 董 事 会 秘 书 月 29 日 月 28 日 金 转 增 李 争 董 事 2010 年 年 11 资 本 公 积 男 45 28,600 45,760 副 总 裁 月 29 日 月 28 日 金 转 增 宋 俊 德 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 田 绪 文 董 事 男 年 年 6 资 本 公 积 21,880 35,008 月 29 日 月 11 日 金 转 增 曹 星 崔 永 生 赵 刚 董 事 2010 年 年 11 资 本 公 积 女 40 10,000 16,000 副 总 裁 月 29 日 月 28 日 金 转 增 董 事 2010 年 年 11 资 本 公 积 男 44 16,960 27,136 副 总 裁 月 29 日 月 28 日 金 转 增 董 事 2010 年 年 11 资 本 公 积 男 41 10,000 16,000 工 会 主 席 月 29 日 月 28 日 金 转 增 杨 放 春 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 谢 德 全 董 事 男 年 年 11 月 10 日 月 28 日 林 金 桐 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 邵 太 良 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 吕 启 明 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 陈 世 民 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 张 武 平 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 徐 斌 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 张 晓 明 独 立 董 事 男 年 年 11 月 29 日 月 28 日 张 小 红 监 事 会 2010 年 年 11 资 本 公 积 男 46 16,200 25,920 主 席 月 29 日 月 28 日 金 转 增 赵 更 书 监 事 女 年 年 11 月 29 日 月 28 日 梁 莉 监 事 女 年 年 11 月 29 日 月 28 日 王 涓 监 事 女 年 年 11 月 29 日 月 28 日 阎 岩 监 事 女 年 年 11 月 29 日 月 28 日 潘 阳 发 副 总 裁 男 年 年 11 资 本 公 积 10,000 16,000 月 29 日 月 28 日 金 转 增 31.5 否 否 否 否 否 否 0.2 是 2.2 是 9.99 否 9.99 否 9.99 否 0.83 否 0.83 否 9.16 否 9.16 否 34.6 否 是 否 否 9.7 否 否 10

11 2010 年 年 11 资 本 公 积 孟 红 威 副 总 裁 女 40 9,500 15, 否 月 29 日 月 28 日 金 转 增 2010 年 年 11 李 鹏 副 总 裁 男 否 月 29 日 月 28 日 2010 年 年 11 林 春 庭 副 总 裁 男 否 月 29 日 月 28 日 合 计 195, , 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : 1. 常 学 群 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 长 2. 任 志 军 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 总 裁 3. 王 龙 声 : 曾 任 公 司 财 务 负 责 人, 现 任 公 司 董 事 财 务 总 监 副 总 裁 4. 田 绪 文 : 曾 任 公 司 董 事 副 总 裁 5. 孙 文 恒 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 董 事 会 秘 书 6. 李 争 : 曾 任 公 司 副 总 裁 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 7. 宋 俊 德 : 任 公 司 董 事 北 京 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 有 限 公 司 总 经 理 8. 崔 永 生 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 9. 赵 刚 : 曾 任 公 司 西 南 区 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 总 裁 助 理 公 司 工 会 主 席 10. 曹 星 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 11. 谢 德 全 : 曾 担 任 北 邮 通 信 ( 集 团 ) 技 术 公 司 财 务 总 监 12. 杨 放 春 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 学 院 院 长, 现 任 北 京 邮 电 大 学 党 委 常 委 副 校 长 北 邮 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 董 事 长 13. 林 金 桐 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 校 长, 现 任 北 京 市 海 淀 区 人 大 代 表 英 国 工 程 技 术 协 会 (IET) 院 士 14. 陈 世 民 : 曾 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 副 总 裁, 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 高 级 副 总 裁 机 构 业 务 负 责 人, 现 任 恒 富 嘉 益 国 际 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 15. 吕 启 明 : 曾 任 大 连 市 邮 电 局 局 长 辽 宁 省 政 协 常 委 经 济 委 员 会 副 主 任, 现 退 休 16. 邵 太 良 : 曾 任 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 行 长, 现 退 休 17. 张 武 平 : 现 任 国 家 广 电 总 局 设 计 研 究 院 副 总 工 程 师 18. 徐 斌 : 现 任 首 都 经 济 贸 易 大 学 教 授 19. 张 晓 明 : 现 任 北 京 瑞 富 时 代 投 资 有 限 公 司 总 裁 20. 张 小 红 : 曾 任 公 司 总 裁 董 事 长, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 21. 赵 更 书 : 现 任 公 司 监 事 亿 阳 集 团 法 律 事 务 部 副 主 任 11

12 22. 梁 莉 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 需 求 经 理, 现 任 公 司 监 事 无 线 与 交 换 事 业 部 产 品 经 理 23. 王 涓 : 曾 任 项 目 管 理 部 质 量 工 程 师, 现 任 公 司 监 事 公 司 运 营 办 质 量 控 制 组 质 量 工 程 师 24. 阎 岩 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 项 目 经 理, 现 任 公 司 监 事 服 务 支 持 中 心 项 目 经 理 25. 潘 阳 发 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 26. 孟 红 威 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 27. 李 鹏 : 曾 任 行 业 解 决 方 案 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 28. 林 春 庭 : 曾 任 无 线 与 交 换 产 品 线 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 常 学 群 李 争 任 志 军 张 小 红 田 绪 文 赵 更 书 谢 德 全 杨 放 春 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 否 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 否 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 是 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 副 总 经 理 是 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 陈 世 民 北 京 恒 富 嘉 益 国 际 董 事 长 投 资 有 限 公 司 总 经 理 2007 年 4 月 至 今 是 徐 斌 首 都 经 济 贸 易 大 学 教 授 是 张 晓 明 北 京 瑞 富 时 代 投 资 有 限 公 司 总 裁 是 张 武 平 国 家 广 电 总 局 设 计 研 究 院 副 总 工 程 师 2002 年 4 月 至 今 是 是 否 领 取 报 酬 津 贴 12

13 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 在 本 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 后, 报 有 关 决 策 程 序 审 批 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 是 公 司 工 资 管 理 办 法 的 有 关 规 定 详 见 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 和 报 酬 情 况 表 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 田 绪 文 董 事 副 总 裁 离 任 因 工 作 原 因 辞 去 董 事 副 总 裁 职 务 谢 德 全 董 事 解 任 董 事 会 换 届 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 张 晓 明 独 立 董 事 解 任 董 事 会 换 届 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 徐 斌 独 立 董 事 解 任 董 事 会 换 届 不 再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 张 武 平 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 当 选 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 陈 世 民 独 立 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 当 选 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 职 务 杨 放 春 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 当 选 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 职 务 曹 星 董 事 聘 任 董 事 会 换 届 当 选 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 职 务 李 鹏 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 林 春 庭 副 总 裁 聘 任 董 事 会 聘 任 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 1,673 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 研 发 人 员 805 市 场 人 员 163 工 程 实 施 人 员 377 营 销 人 员 135 职 能 部 门 193 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 及 硕 士 以 上 264 本 科 1,128 大 专 218 其 他 63 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 13

14 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 章 制 度 以 及 相 关 规 范 治 理 文 件 的 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 募 集 资 金 管 理 制 度, 建 立 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 外 部 信 息 报 送 和 使 用 管 理 规 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 和 董 事 会 投 资 决 策 委 员 会 实 施 细 则, 目 前 公 司 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 现 代 企 业 制 度 和 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求, 具 体 内 容 如 下 : 1 关 于 股 东 和 股 东 大 会 : 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 一 次 年 度 股 东 大 会, 两 次 临 时 股 东 大 会 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 有 关 要 求, 严 格 规 范 落 实 股 东 大 会 的 召 集 召 开 和 议 事 程 序, 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位 和 行 使 自 己 的 权 利, 保 证 全 体 股 东 的 信 息 对 称 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 符 合 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定, 并 有 律 师 现 场 见 证, 表 决 程 序 合 法 有 效 2 关 于 董 事 和 董 事 会 : 公 司 共 有 15 名 董 事, 其 中 独 立 董 事 5 人 公 司 董 事 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 要 求 各 位 董 事 均 能 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 认 真 履 行 职 责, 正 确 行 使 权 利, 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 中 国 证 监 会 黑 龙 江 监 管 局 及 上 交 所 组 织 的 有 关 培 训, 熟 悉 相 关 法 律 法 规, 了 解 作 为 董 事 的 权 利 义 务 和 职 责 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 14 次 董 事 会 会 议, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 规 定 的 程 序 和 议 程 进 行, 并 有 完 整 的 会 议 记 录 2010 年, 根 据 股 东 大 会 决 议, 董 事 会 新 设 投 资 决 策 委 员 会, 制 定 了 董 事 会 投 资 决 策 委 员 会 实 施 细 则, 与 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 形 成 了 5 个 专 门 委 员 会 作 为 董 事 会 的 专 门 工 作 机 构, 对 董 事 会 负 责 各 专 门 委 员 会 的 人 员 组 成 均 符 合 有 关 法 规 的 规 定 报 告 期 内, 公 司 充 分 发 挥 董 事 会 各 专 门 委 员 会 在 规 范 公 司 治 理 制 定 薪 酬 考 核 与 激 励 机 制 投 资 决 策 等 方 面 的 作 用, 保 障 了 公 司 的 科 学 运 作 3 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 会 成 员 共 有 5 人, 其 中 职 工 代 表 2 人 公 司 严 格 执 行 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 监 事 会 人 员 构 成 符 合 相 关 规 定 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 召 开 六 次 会 议, 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 能 够 本 着 对 股 东 负 责 的 精 神, 通 过 列 席 董 事 会 会 议 定 期 审 阅 公 司 财 务 报 告 审 议 重 大 事 项 等 方 式 对 公 司 财 务 公 司 董 事 总 裁 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 监 事 会 会 议 符 合 有 关 规 定, 有 相 应 的 会 议 记 录 4 关 于 董 事 会 与 经 营 管 理 层 : 报 告 期 内, 董 事 会 对 经 营 管 理 层 的 授 权 明 确 管 理 有 效 公 司 经 营 管 理 层 实 行 目 标 责 任 制, 岗 位 分 工 明 确, 职 责 清 晰, 奖 惩 到 位 公 司 建 立 并 不 断 优 化 细 化 各 项 规 章 制 度 和 业 务 管 理 流 程, 提 升 内 部 运 作 效 率 经 营 管 理 层 通 过 每 周 定 期 召 开 总 裁 办 公 会 会 议 和 总 经 理 会 议 等 方 式, 在 职 权 范 围 内 对 生 产 经 营 各 个 方 面 的 问 题 和 事 宜 及 时 进 行 决 策, 检 查 监 督 落 实 各 项 决 议 的 执 行 情 况, 并 及 时 做 出 调 整 和 修 正, 从 而 保 证 公 司 的 正 常 运 营 5 关 于 绩 效 评 价 和 激 励 约 束 机 制 : 公 司 已 经 建 立 了 公 正 透 明 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 标 准 和 激 励 约 束 机 制 公 司 中 层 以 上 领 导 干 部 的 选 聘 过 程 公 开 透 明, 符 合 法 律 法 规 的 规 定 6 关 于 信 息 披 露 与 投 资 者 关 系 管 理 : 公 司 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 信 息 披 露 管 理 办 法 以 及 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 规 定, 设 立 专 门 机 构 并 配 备 相 应 人 员, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 公 司 十 分 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 报 告 期 内 公 司 不 断 加 强 与 投 资 者 之 间 的 沟 通, 组 织 了 多 次 2009 年 年 报 说 明 会 一 次 机 构 投 资 者 现 场 调 研 会, 接 待 投 资 者 140 人 次, 通 过 现 场 会 议 与 网 络 会 议 形 式, 与 投 资 者 直 接 见 面 沟 通 交 流, 加 强 了 信 息 披 露 工 作 的 实 效 公 司 能 够 平 等 对 待 所 有 股 东, 能 够 保 证 中 小 股 东 与 大 股 东 享 有 同 等 权 利, 召 开 股 东 大 14

15 会 开 通 网 络 投 票, 保 证 中 小 股 东 能 够 充 分 行 使 股 东 权 利, 参 与 公 司 决 策 管 理 ; 公 司 认 真 对 待 股 东 的 来 访 来 电 及 在 网 站 上 的 留 言, 充 分 利 用 各 种 沟 通 渠 道 使 投 资 者 充 分 了 解 公 司 的 经 营 情 况 7 关 于 治 理 专 项 活 动 : 公 司 自 2008 年 基 本 完 成 了 公 司 治 理 专 项 活 动, 按 相 关 要 求 完 成 了 组 织 学 习 自 查 公 众 交 流 整 改 接 受 现 场 检 查 进 一 步 整 改 等 各 个 阶 段, 并 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 公 司 治 理 专 项 活 动 公 告 的 通 知 ( 证 监 会 公 告 [2008]27 号 ) 及 黑 龙 江 省 证 监 局 的 有 关 通 知 和 要 求, 公 司 对 在 公 司 专 项 治 理 整 改 报 告 中 所 列 事 项 的 整 改 情 况 逐 项 进 行 自 查, 并 于 2008 年 7 月 26 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 登 了 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 治 理 专 项 活 动 整 改 情 况 的 报 告 报 告 期 内, 黑 龙 江 证 监 局 于 2010 年 11 月 14 日 -11 月 16 日 对 公 司 治 理 情 况 及 规 范 运 作 情 况 进 行 了 专 项 检 查, 并 于 2010 年 11 月 29 日 下 发 了 关 于 对 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 采 取 责 令 改 正 措 施 的 决 定 根 据 中 国 证 监 会 关 于 开 展 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 有 关 事 项 的 通 知 的 文 件 精 神 及 黑 龙 江 证 监 局 提 出 的 加 强 公 司 治 理 的 整 改 建 议, 公 司 积 极 开 展 整 改 活 动, 针 对 存 在 的 问 题 立 即 着 手 实 施 整 改, 并 取 得 了 一 定 成 效 具 体 整 改 措 施 请 见 公 司 2010 年 12 月 7 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 刊 载 的 临 时 公 告 临 号 本 次 现 场 检 查 帮 助 公 司 查 找 了 存 在 的 问 题 及 不 足, 对 进 一 步 提 高 公 司 运 作 的 规 范 性 起 到 了 良 好 的 推 动 作 用 公 司 董 事 会 高 度 重 视, 要 求 相 关 部 门 根 据 监 管 部 门 的 整 改 意 见, 逐 项 制 定 了 整 改 措 施 及 工 作 计 划, 并 且 落 实 到 每 个 工 作 细 节 报 告 期 内 监 管 部 门 提 出 整 改 的 问 题 已 基 本 得 到 妥 善 解 决, 整 改 活 动 效 果 显 著 公 司 将 认 真 落 实 整 改 措 施, 并 以 本 次 整 改 为 契 机, 不 断 完 善 相 关 的 规 章 制 度 并 加 强 执 行 的 力 度, 健 全 内 部 控 制 制 度, 加 强 相 关 人 员 的 专 业 培 训, 提 高 信 息 披 露 水 平, 最 大 限 度 的 保 障 公 司 及 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 促 进 公 司 持 续 健 康 的 发 展 编 号 年 内 完 成 整 改 的 治 理 问 题 问 题 说 明 个 别 规 章 制 度 修 订 不 及 时 : 公 司 未 及 时 修 订 募 集 资 金 管 理 制 度 2010 年 12 月 6 日 公 司 召 开 五 届 二 次 董 事 会, 审 议 通 过 了 全 面 修 订 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 议 案, 并 提 交 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 个 别 董 事 未 按 规 定 及 时 参 加 培 训 : 公 司 董 事 宋 俊 德 2008 年 2009 年 均 未 参 加 相 关 董 事 监 事 培 训 公 司 在 任 董 事 宋 俊 德 先 生 已 于 2010 年 11 月 25 日 -11 月 26 日 参 加 了 由 证 监 局 举 办 的 上 市 公 司 董 事 监 事 培 训, 通 过 考 试 并 记 入 培 训 档 案 部 分 董 事 会 监 事 会 会 议 记 录 不 规 范 : 公 司 提 供 的 董 事 会 资 料 中, 部 分 董 事 会 监 事 会 会 议 记 录 不 规 范, 缺 少 每 项 议 案 的 具 体 表 决 情 况 公 司 已 加 强 了 相 关 人 员 对 于 公 司 章 程 及 议 事 规 则 等 规 章 制 度 和 相 关 知 识 的 学 习, 进 一 步 明 确 了 三 会 会 议 记 录 的 工 作 要 求, 今 后 公 司 将 加 强 会 议 记 录 的 管 理 工 作, 真 实 准 确 完 整 及 时 的 记 录 整 理 会 议 内 容, 形 成 规 范 的 记 录 文 件 并 妥 善 保 管 个 别 董 事 会 资 料 不 完 整 : 公 司 提 供 的 董 事 会 资 料 中, 四 届 三 十 四 次 会 议 缺 少 董 事 张 晓 明 的 表 决 票 经 检 查, 此 项 工 作 是 存 档 人 员 工 作 疏 忽, 误 将 四 届 三 十 四 次 董 事 会 会 议 中 董 事 张 晓 明 的 表 决 票 存 放 在 了 临 时 公 告 档 案 中 公 司 加 强 了 档 案 管 理 工 作, 进 一 步 明 确 了 档 案 保 管 责 任, 细 化 了 档 案 的 收 集 整 理 保 管 流 程, 从 数 量 上 要 保 证 档 案 齐 全, 从 质 量 上 要 保 持 档 案 的 连 续 可 靠, 尽 力 避 免 因 归 档 失 误 给 工 作 带 来 的 不 便 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 15

16 董 事 姓 名 是 否 连 续 本 年 应 参 以 通 讯 是 否 独 立 亲 自 出 席 委 托 出 席 两 次 未 亲 加 董 事 会 方 式 参 加 缺 席 次 数 董 事 次 数 次 数 自 参 加 次 数 次 数 会 议 常 学 群 否 否 任 志 军 否 否 王 龙 声 否 否 李 争 否 否 孙 文 恒 否 否 赵 刚 否 否 崔 永 生 否 否 宋 俊 德 否 否 谢 德 全 否 否 杨 放 春 否 否 田 绪 文 否 否 曹 星 否 否 林 金 桐 是 否 邵 太 良 是 否 吕 启 明 是 否 陈 世 民 是 否 张 武 平 是 否 张 晓 明 是 否 徐 斌 是 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 14 其 中 : 现 场 会 议 次 数 4 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 10 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 (1) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 建 立 健 全 情 况 : 本 公 司 建 立 有 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度, 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 股 东 大 会 议 事 规 则 和 独 立 董 事 工 作 细 则 对 独 立 董 事 工 作 内 容 等 方 面 做 了 详 细 规 定 (2) 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 主 要 内 容 : 独 立 董 事 工 作 细 则 主 要 从 独 立 董 事 任 职 条 件, 独 立 董 事 产 生 和 更 换 职 权 和 工 作 条 件 等 方 面 对 独 立 董 事 相 关 工 作 作 了 规 定 (3) 独 立 董 事 履 职 情 况 : 各 独 立 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 制 度 的 要 求, 保 证 了 充 足 的 时 间 和 精 力 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 以 积 极 认 真 的 态 度 参 加 了 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会, 忠 实 履 行 职 责, 认 真 行 使 公 司 赋 予 独 立 董 事 的 权 利, 对 公 司 高 级 管 理 人 员 的 任 免 董 16

17 事 会 换 届 选 举 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 等 重 大 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 和 中 小 股 东 的 合 法 利 益 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 情 况 说 明 对 公 司 产 生 的 影 响 改 进 措 施 本 公 司 主 要 从 事 本 公 司 主 要 从 事 电 信 交 通 能 源 政 府 金 融 等 行 业 计 算 机 应 用 软 件 开 发 系 统 集 成 及 服 务 网 络 安 全 产 品 的 开 发 研 制 生 产 销 售 电 信 增 值 业 务 运 营 及 服 务 ; 公 司 自 主 研 发 的 电 信 网 管 系 统 电 信 运 营 支 撑 系 统 网 络 安 全 产 品 智 能 交 通 系 列 产 品 都 处 于 同 行 业 的 领 先 地 位 ; 公 司 拥 有 独 立 的 专 有 知 识 产 权 ; 公 司 拥 有 完 整 的 产 品 研 发 原 材 料 采 购 产 品 销 售 服 务 体 系, 公 司 业 务 不 依 赖 或 受 制 于 控 股 股 东 和 其 他 关 联 股 东 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 是 本 公 司 人 员 完 全 独 立 于 控 股 股 东, 拥 有 独 立 的 劳 动 人 事 工 资 管 理 体 系 公 司 资 产 产 权 清 晰, 完 全 独 立 于 控 股 股 东 公 司 的 固 定 资 产 专 利 非 专 利 技 术 等 资 产 产 权 清 晰, 均 属 于 公 司 自 有 公 司 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 聘 任 了 高 级 管 理 人 员, 并 设 置 了 相 关 部 门 公 司 的 日 常 经 营 管 理 工 作 由 总 裁 负 责, 并 通 过 总 裁 办 公 会 会 议 来 讨 论 日 常 经 营 管 理 工 作 公 司 不 存 在 与 股 东 或 关 联 企 业 机 构 重 叠 的 情 况 公 司 拥 有 独 立 的 财 务 部 门 和 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 财 务 会 计 制 度 和 财 务 管 理 制 度, 开 设 了 独 立 的 银 行 帐 号, 独 立 运 营 资 金, 依 法 独 立 纳 税, 公 司 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 确 保 了 公 司 在 财 务 上 完 全 独 立 是 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 是 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 内 部 控 制 建 设 的 总 体 方 案 公 司 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 规 范 性 文 件 的 要 求, 建 立 和 完 善 符 合 现 代 企 业 管 理 要 求 的 公 司 法 人 治 理 结 构 及 内 部 组 织 结 构, 形 成 科 学 的 决 策 机 制 执 行 机 制 和 监 督 机 制, 确 保 公 司 经 营 管 理 目 标 的 实 现 ; 建 立 行 之 有 效 的 风 险 控 制 体 系, 强 化 风 险 管 理, 确 保 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 ; 建 立 良 好 的 公 司 内 部 环 境, 防 止 并 及 时 发 现 和 纠 正 各 种 欺 诈 舞 弊 行 为, 保 护 公 司 财 产 的 安 全 与 完 整, 保 护 投 资 者 合 法 权 益 报 告 期 内, 公 司 在 此 基 础 上 依 据 市 场 及 监 管 部 门 要 求, 基 本 形 成 了 涵 盖 内 部 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 内 部 监 督 等 要 素 的 内 部 控 制 体 系, 努 力 提 高 公 司 经 营 17

18 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 工 作 计 划 及 其 实 施 情 况 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 的 设 置 情 况 内 部 监 督 和 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 开 展 情 况 董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 运 行 情 况 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况 效 率 和 效 果, 为 实 现 大 力 发 展 增 值 业 务, 提 升 产 品 行 业 拓 展, 走 向 国 际 合 作 共 赢, 收 购 兼 并 增 加 赢 利 的 四 轮 驱 动 发 展 战 略 保 驾 护 航 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 及 监 管 部 门 的 要 求, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 及 各 专 业 委 员 会 监 事 会 和 总 裁 负 责 的 经 营 层, 同 时 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 裁 公 办 会 工 作 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则 信 息 披 露 管 理 办 法 及 董 事 会 各 专 业 委 员 会 实 施 细 则 等 文 件 规 范 公 司 运 作 公 司 结 合 所 属 行 业 特 点 及 管 理 现 状, 建 立 了 涉 及 各 体 系 各 业 务 环 节 各 部 门 及 岗 位 的 较 规 范 完 整 的 内 部 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 经 营 层 规 范 运 作, 经 营 决 策 合 法 合 规, 符 合 中 国 证 监 会 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 要 求, 相 关 控 制 制 度 得 到 有 效 执 行 公 司 内 部 控 制 的 检 查 监 督 主 要 通 过 监 事 会 董 事 会 审 计 委 员 会 开 展 实 施 监 事 会 负 责 检 查 公 司 财 务, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 的 行 为 进 行 监 督 ; 董 事 会 审 计 委 员 会 负 责 公 司 对 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 审 查 和 监 督 本 公 司 内 控 制 度 的 建 立 和 实 施 情 况, 公 司 监 事 会 定 期 检 查 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况, 监 督 其 是 否 按 照 公 司 章 程 的 要 求 切 实 履 行 各 自 的 职 责 公 司 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则, 通 过 董 事 会 审 计 委 员 会 审 查 和 监 督 本 公 司 内 控 制 度 的 建 立 健 全, 并 对 内 控 制 度 的 执 行 情 况 进 行 检 查 公 司 及 控 股 子 公 司 统 一 执 行 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 等 相 关 法 律 法 规, 不 断 建 立 健 全 与 财 务 核 算 相 关 的 内 控 制 度 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 未 发 现 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 在 今 后 的 工 作 中, 公 司 将 继 续 深 入 落 实 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 各 项 要 求, 进 一 步 健 全 并 逐 步 完 善 内 控 机 制, 加 大 监 督 检 查 力 度, 增 强 防 范 风 险 能 力, 使 之 随 着 公 司 内 外 部 环 境 的 变 化 经 营 业 务 的 调 整 管 理 要 求 的 提 高 不 断 改 进 和 完 善 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 继 续 实 行 以 预 算 为 基 础 的 关 键 业 绩 指 标 (KPI) 考 核 制 度, 对 高 级 管 理 人 员 实 行 KPI 考 核 主 管 领 导 评 价 员 工 评 议 及 年 终 述 职 相 结 合 的 考 评 方 式 综 合 考 核 结 果 与 被 考 核 者 奖 金 总 额 薪 资 调 整 和 职 务 任 免 密 切 挂 钩 ( 六 ) 公 司 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 : 否 ( 七 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 2010 年 2 月 10 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 该 制 度 自 发 布 之 日 起 贯 彻 实 施, 对 年 报 信 息 披 露 的 责 任 追 究 及 相 关 罚 则 做 了 具 体 规 定, 有 助 于 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度, 增 强 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 18

19 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2009 年 度 股 东 大 会 2010 年 4 月 2 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2010 年 4 月 3 日 本 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2009 年 度 报 告 及 其 摘 要 公 司 2009 年 度 监 事 会 工 作 报 告 独 立 董 事 述 职 报 告 公 司 2009 年 度 财 务 决 算 报 告 公 司 2009 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 份 的 预 案 关 于 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 第 一 章 第 六 条 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 第 三 章 第 一 节 第 二 十 条 的 议 案 共 九 个 议 案 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2010 年 第 一 次 2010 年 7 月 15 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2010 年 7 月 16 日 临 时 股 东 大 会 2010 年 第 二 次 2010 年 11 月 29 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 2010 年 11 月 30 日 临 时 股 东 大 会 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 新 增 < 公 司 章 程 > 第 三 十 一 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 五 十 三 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 六 十 六 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 九 十 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 九 十 五 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 一 百 零 九 条 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 一 百 一 十 条 > 修 改 原 < 公 司 章 程 > 第 一 百 二 十 八 条 新 增 < 公 司 章 程 > 第 一 百 三 十 三 条 共 九 个 议 案 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 公 司 董 事 津 贴 及 独 立 董 事 报 酬 的 议 案 关 于 公 司 监 事 津 贴 的 议 案 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 2010 年, 我 国 政 府 沉 着 应 对, 科 学 决 策, 在 果 断 地 实 行 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策, 保 证 国 民 经 济 整 体 平 稳 发 展 的 同 时, 加 大 产 业 结 构 调 整 力 度, 加 强 信 息 技 术 向 传 统 产 业 渗 透 和 发 展, 这 一 过 程 为 公 司 产 品 和 业 务 拓 展 带 来 了 新 的 机 遇 2010 年, 公 司 所 在 电 信 及 IT 服 务 领 域 继 续 保 持 平 稳 健 康 运 行, 电 信 运 营 商 的 3G 网 络 建 设 和 业 务 发 展 稳 步 推 进, 移 动 互 联 网 应 用 业 务 蓬 勃 发 展, 市 场 竞 争 格 局 进 一 步 优 化 据 赛 迪 顾 问 公 司 的 报 告 统 计,2010 年 三 大 电 信 运 营 商 的 3G 网 络 和 业 务 不 断 成 熟, 截 至 2010 年 11 月, 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 的 3G 用 户 数 分 别 达 到 万 户 万 户 和 1100 万 户 据 工 信 部 统 计,2010 年 累 计 完 成 电 信 业 务 总 量 30,955 亿 元, 同 比 增 长 20.5%; 实 现 电 信 主 营 业 务 收 入 8,988 亿 元, 同 比 增 长 6.4%; 电 信 增 值 业 务 种 类 不 断 增 加, 业 务 量 快 速 增 长, 基 础 电 信 企 业 实 现 增 值 电 信 业 务 收 入 2,174.6 亿 元, 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 达 到 24.2%, 其 中, 移 动 增 值 业 务 收 入 1,947.2 亿 元, 成 为 增 值 电 信 业 务 收 入 的 主 力 军 在 以 3G 和 TD 发 展 为 契 机 加 快 推 进 通 信 业 创 新 转 型 发 展 的 新 形 势 下, 我 国 信 息 产 业 的 新 格 局 正 在 形 成, 新 业 务 增 长 点 也 将 随 之 显 现 在 这 一 历 史 性 发 展 机 遇 面 前, 公 司 审 时 度 势, 科 学 规 划, 合 理 布 局, 在 巩 固 公 司 传 统 行 业 领 先 地 位 的 基 础 上, 发 挥 自 身 优 势, 积 极 开 拓 符 合 行 业 发 展 特 点 的 新 业 务 新 市 场, 19

20 大 力 探 索 公 司 持 续 发 展 持 续 盈 利 的 新 利 润 增 长 点, 为 公 司 保 持 平 稳 健 康 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 1 主 营 业 务 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 继 续 深 入 实 施 " 四 轮 驱 动 " 发 展 战 略, 在 保 持 传 统 业 务 稳 健 发 展 的 基 础 上, 加 大 战 略 投 入 力 度, 紧 紧 抓 住 我 国 信 息 化 纵 深 发 展 的 有 利 机 遇, 积 极 拓 展 新 产 品 新 业 务 新 市 场, 探 索 创 新 盈 利 模 式, 为 公 司 未 来 发 展 提 前 部 署, 抢 占 先 机 报 告 期 内, 公 司 主 要 完 成 了 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : ( 一 ) 巩 固 传 统 市 场, 优 化 服 务 保 增 长 报 告 期 内, 公 司 主 要 客 户 电 信 运 营 商 在 业 务 方 面 不 断 提 出 创 新 的 需 求, 公 司 充 分 理 解 运 营 商 的 业 务 发 展 的 趋 势 将 是 " 融 合 " 的 特 点, 特 别 是 支 撑 系 统 的 融 合 随 着 3G 网 络 及 信 息 化 行 业 的 快 速 发 展, 对 运 营 商 后 台 的 支 撑 系 统 提 出 了 更 高 的 要 求, 需 要 其 根 据 业 务 发 展 的 状 况 不 断 完 善, 以 支 持 其 前 台 的 业 务 发 展 运 营 商 的 业 务 复 杂 程 度 不 断 提 升, 数 据 量 不 断 增 加, 对 融 合 支 撑 系 统 的 需 求 不 断 提 高, 运 营 支 撑 系 统 呈 现 不 断 融 合 的 大 趋 势, 而 市 场 竞 争 也 趋 向 更 加 激 烈 公 司 将 继 续 努 力 发 挥 行 业 优 势, 巩 固 传 统 市 场 及 业 务, 优 化 服 务 以 保 持 可 持 续 的 增 长 报 告 期 内, 三 大 运 营 商 在 3G 网 络 建 设 上 继 续 保 持 较 大 投 入 虽 然 网 络 建 设 投 资 规 模 有 所 下 降, 但 是 在 运 营 支 撑 系 统 的 建 设 和 网 络 优 化 服 务 的 建 设 投 入 上 依 然 不 减 公 司 在 中 国 移 动 的 安 全 管 控 项 目 上 中 标 14 省, 在 中 国 移 动 的 综 合 资 源 管 理 系 统 建 设 上 除 中 标 中 国 移 动 集 团 总 部 和 南 方 基 地 项 目 外, 还 中 标 了 7 个 省 级 公 司 的 综 合 资 源 管 理 系 统 ; 报 告 期 内, 公 司 在 三 大 运 营 商 中 标 的 网 络 优 化 支 撑 系 统 上 都 进 入 了 紧 张 的 项 目 实 施 及 工 程 验 收 活 动 中 ; 公 司 还 拓 展 了 中 国 移 动 广 东 福 建 广 西 上 海 甘 肃 等 省 单 独 的 WLAN 网 络 管 理 项 目, 为 中 国 移 动 争 取 新 的 客 户 群 做 好 网 络 保 障 工 作 在 2010 年 项 目 尚 未 大 规 模 启 动 的 形 势 下, 保 持 了 产 品 线 的 平 稳 发 展, 在 上 海 世 博 会 广 州 亚 运 会 等 重 大 事 件 的 通 讯 保 障 中, 获 得 用 户 好 评, 荣 获 联 通 科 技 进 步 奖 组 建 了 强 有 力 的 核 心 管 理 团 队, 从 技 术 产 品 和 内 部 管 理 三 个 方 面 形 成 产 品 线 基 础, 有 效 支 撑 了 集 中 省 份 的 项 目 开 发 1 软 件 研 发 方 面, 调 整 产 品 结 构, 苦 练 内 功 各 业 务 产 品 线 贯 彻 落 实 " 应 用 推 广 彰 显 价 值 " 的 理 念, 以 提 升 产 品 规 划 ( 一 个 规 划 ), 竞 争 能 力 交 付 能 力 和 复 用 能 力 ( 三 项 能 力 ) 为 重 点, 为 实 现 公 司 经 营 目 标 提 供 支 撑 保 障 着 力 做 好 业 务 价 值 萃 取, 业 务 场 景 梳 理, 形 成 应 用 推 广 指 导 书 并 在 试 点 省 份 验 证 在 产 品 规 划 方 面,OSS 系 列 产 品 实 施 了 有 效 的 组 织 结 构 融 合, 形 成 综 合 监 控, 综 合 资 源, 无 线 网 优,EOMS( 电 子 运 维 ),MSS( 管 理 支 撑 系 统 ) 五 个 业 务 产 品 线 在 提 高 交 付 能 力 方 面, 年 度 版 本 交 付 及 时 率 比 2009 年 有 所 提 高 主 要 产 品 线 整 体 稳 健 向 上, 管 理 上 有 所 突 破 提 升 2 技 术 服 务 方 面, 加 强 产 品 推 广, 服 务 创 利 2010 年 制 定 并 发 布 了 7 项 服 务 管 理 流 程, 全 面 规 范 化 服 务 工 作, 涉 及 工 程 交 付 维 护 档 案 管 理 作 业 计 划 管 理 在 线 系 统 变 更 故 障 管 理 投 诉 管 理 等 多 个 方 面, 使 得 项 目 管 理 规 范 化, 工 程 实 施 规 范 化, 提 升 了 项 目 管 理 平 均 水 平, 提 高 了 维 护 质 量, 降 低 了 维 护 人 员 成 本 大 规 模 开 展 产 品 推 广 工 作, 在 产 品 交 付 质 量 系 统 运 行 质 量 项 目 执 行 速 度 需 求 响 应 速 度 产 品 推 广 使 用 等 方 面 的 服 务 质 量 有 较 大 提 高, 有 效 提 升 了 客 户 满 意 度, 产 品 使 用 效 果 得 到 提 升, 验 收 周 期 比 去 年 缩 短 1 个 月 针 对 影 响 系 统 可 用 性 的 关 键 因 素 - 重 大 故 障 的 保 障 方 面, 在 保 障 方 法 保 障 流 程 保 障 人 员 上 制 定 了 周 密 措 施, 减 少 了 重 大 故 障 的 发 生 几 率, 对 于 已 发 生 故 障 做 到 " 快 速 响 应, 及 时 处 理 ", 尽 可 能 缩 短 故 障 历 时 围 绕 公 司 核 心 产 品 进 行 实 用 性 开 发, 深 度 挖 掘 产 品 使 用 价 值, 快 速 响 应 客 户 需 求, 不 断 提 升 产 品 质 20

21 量, 形 成 了 如 上 海 世 博 展 现 系 统, 上 工 系 统 等 多 个 亮 点 产 品, 得 到 客 户 高 度 认 可 3 行 业 拓 展 方 面, 加 强 统 筹 规 划, 新 老 兼 顾 公 司 采 取 " 老 行 业 深 挖 掘, 新 行 业 老 应 用 " 的 策 略, 将 自 主 产 品 成 功 推 向 市 场, 发 展 了 协 和 医 院 北 京 审 计 局 等 新 客 户 ; 通 过 与 国 电 南 瑞 的 合 作, 打 开 了 电 力 行 业 新 局 面 ; 在 水 利 行 业, 经 过 多 年 深 厚 的 积 累, 形 成 了 规 模 效 益 ; 在 邮 储 行 业, 公 司 自 主 开 发 的 交 易 交 换 平 台, 支 撑 全 国 2000 多 个 市 县,30000 多 个 网 点 的 联 机 处 理, 为 邮 储 银 行 提 供 了 与 各 业 务 系 统 的 统 一 接 口, 获 得 了 2010 年 邮 政 金 融 计 算 机 系 统 安 全 运 行 工 作 " 最 佳 信 息 技 术 服 务 奖 "; 在 政 府 行 业 方 面, 将 业 务 目 标 定 位 于 " 提 供 优 秀 的 行 业 应 用 解 决 方 案 ", 巩 固 了 原 有 优 势 行 业 的 核 心 业 务 应 用 4 智 能 交 通 方 面, 厚 积 薄 发, 蓬 勃 发 展 报 告 期 内, 公 司 在 智 能 交 通 领 域 的 业 务 发 展 取 得 稳 步 增 长, 全 年 新 签 合 同 总 额 4.2 亿 元, 签 约 情 况 又 创 佳 绩 ; 进 一 步 巩 固 和 提 升 了 行 业 品 牌 地 位, 连 续 第 四 年 蝉 联 " 全 国 十 佳 高 速 公 路 机 电 工 程 系 统 集 成 商 "; 在 建 设 部 施 工 资 质 年 度 评 定 中 提 升 为 优 秀 等 级 公 司 承 建 了 济 南 至 广 州 高 速 公 路 鹰 潭 至 瑞 金 段 福 建 高 速 公 路 沈 海 线 连 霍 高 速 陕 西 境 内 潼 关 到 西 安 段 湖 北 省 三 峡 翻 坝 高 速 公 路 监 控 系 统 工 程 等 项 目 其 中 三 峡 翻 坝 高 速 公 路 已 于 2010 年 底 建 成 通 车, 三 峡 翻 坝 高 速 公 路 是 一 条 为 缓 解 长 江 航 运 翻 坝 运 输 压 力 而 立 项 建 设 的 水 陆 联 运 通 道 车 辆 在 三 峡 大 坝 上 游 秭 归 港 下 船 后 从 三 峡 翻 坝 高 速 公 路 直 接 进 入 全 国 高 速 公 路 网 络, 真 正 实 现 水 陆 运 输 无 缝 对 接, 大 大 提 高 运 输 效 率 翻 坝 高 速 公 路 监 控 系 统 工 程 的 顺 利 实 施 和 按 期 完 工, 体 现 了 亿 阳 信 通 在 高 速 公 路 隧 道 群 控 制 方 面 的 实 力, 也 为 亿 阳 信 通 ITS 进 一 步 拓 展 湖 北 省 高 速 公 路 机 电 系 统 工 程 市 场 增 加 收 入 提 高 市 场 竞 争 能 力 打 下 了 基 础 同 时, 公 司 积 极 拓 展 轨 道 交 通 领 域 的 业 务, 通 过 合 作 方 式 参 与 一 些 城 市 的 地 铁 项 目 建 设, 为 下 一 步 公 司 介 入 地 铁 建 设 领 域 奠 定 了 一 定 基 础 ( 二 ) 强 化 管 理 流 程, 精 耕 细 作 出 效 益 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 强 管 理, 细 化 流 程, 全 面 梳 理 并 健 全 了 风 险 控 制 机 制, 不 断 优 化 KPI 考 核 体 系, 使 得 行 业 区 域 研 发 服 务 各 体 系 能 够 协 调 一 致, 形 成 更 加 清 晰 的 利 益 共 享 责 任 共 担 多 劳 多 得 的 奖 罚 机 制 建 立 和 优 化 了 成 本 预 算 与 控 制 商 务 采 购 财 务 核 算 项 目 和 部 门 净 利 润 考 核 项 目 关 闭 人 力 资 源 管 理 薪 酬 制 度 费 用 报 销 业 务 和 产 品 决 策 产 品 发 布 审 核 等 一 系 列 流 程 制 度, 公 司 规 范 化 管 理 能 力 不 断 提 高 持 续 优 化 培 养 认 证 及 管 理 体 系, 在 项 目 经 理 制 度 日 渐 成 熟 的 基 础 上, 建 立 了 客 户 经 理 和 产 品 经 理 的 认 证 培 养 制 度, 进 一 步 明 确 和 落 实 " 责 权 利 ", 通 过 " 项 目 经 理 客 户 经 理 产 品 经 理 " 的 认 证 培 养, 为 公 司 的 长 远 发 展 打 下 坚 实 的 人 才 基 础 1 有 效 利 用 IT 系 统 提 升 绩 效 考 核 工 作 效 率 对 KPI 制 定 采 用 分 级 管 理 按 期 考 核 定 期 抽 查 及 时 激 励 等 手 段, 保 证 了 KPI 考 核 的 科 学 性, 确 保 遵 守 工 作 纪 律 与 调 动 工 作 积 极 性 协 调 一 致 2 公 司 与 各 个 独 立 单 元 签 订 责 任 状 并 加 强 跟 踪 管 理, 及 时 协 调 处 理 与 经 营 相 关 的 预 算 核 算 分 析 考 核 等 事 项 3 进 一 步 扩 大 落 实 公 司 内 部 的 承 包 责 任 制, 细 化 项 目 管 理, 提 高 了 项 目 完 成 周 期 和 回 款 的 及 时 性 4 进 一 步 加 强 和 完 善 公 司 级 生 产 大 流 程 中 的 需 求 管 理 版 本 管 理 质 量 评 审 的 环 节 5 以 人 为 本 方 面, 继 续 完 善 和 实 施 切 实 可 行 的 内 部 干 部 渠 道 的 培 养 计 划, 并 不 断 引 进 业 界 的 优 秀 人 才 加 盟 ; 继 续 加 大 评 估 领 导 干 部 的 力 度, 提 拔 可 培 养 的 年 轻 干 部 ; 继 续 加 强 人 力 资 源 部 的 功 能, 为 公 司 优 化 组 织 结 构, 储 备 培 养 和 引 进 人 才 提 供 保 障 ; 完 善 员 工 的 激 励 机 制 的 合 理 性 和 及 时 性, 导 向 明 晰 21

22 6 以 财 为 主 方 面 : 通 过 流 程 化 建 设 实 现 开 源 节 流, 实 行 区 域 市 场 研 发 各 体 系 的 统 一 管 理, 全 方 位 提 高 工 作 效 率 和 经 济 效 益 7 以 法 为 纲 方 面 : 优 化 激 励 制 度 鼓 励 创 新 加 大 保 护 知 识 产 权 的 力 度 ( 三 ) 面 向 未 来 用 户, 优 化 产 品 结 构 促 发 展 报 告 期 内, 公 司 结 合 在 移 动 通 信 领 域 积 累 的 软 件 开 发 及 应 用 服 务 的 经 验, 针 对 终 端 用 户 的 需 求, 面 向 未 来, 进 一 步 深 化 细 化 产 品 线 规 划, 加 强 软 件 应 用 的 模 块 化 产 品 化 水 平, 为 未 来 提 高 生 产 规 模 创 造 一 定 的 条 件 1 公 司 在 移 动 通 信 领 域 的 产 品 大 体 可 以 分 为 : 综 合 监 控 产 品 线 MSS 产 品 线 EOMS 产 品 线 无 线 网 优 产 品 线 综 合 资 源 产 品 线 通 用 产 品 线 等 公 司 的 各 条 产 品 线 在 用 户 需 求 不 断 变 化 的 情 况 下, 始 终 保 持 技 术 排 名 第 一, 服 务 得 到 用 户 的 肯 定 和 满 意 公 司 的 通 用 产 品 线 已 经 通 过 了 CMMI5 级 评 审, 标 志 着 公 司 产 品 研 发 的 规 范 化 程 度 得 到 提 升, 其 软 件 研 发 过 程 控 制 相 关 制 度 将 逐 渐 向 研 发 体 系 的 所 有 产 品 线 推 广 2 面 向 未 来, 公 司 加 强 了 新 业 务 新 产 品 的 投 入 力 度, 明 确 了 新 业 务 新 品 的 发 展 方 向 公 司 董 事 会 从 战 略 高 度, 将 3G 应 用 技 术 发 展 三 网 融 合 物 联 网 和 现 代 服 务 业 等 领 域 作 为 公 司 未 来 发 展 方 向, 致 力 于 为 行 业 用 户 提 供 真 正 有 价 值 的 软 件 产 品, 提 升 其 终 端 用 户 的 满 意 度 报 告 期 内, 公 司 新 业 务 取 得 如 下 进 展 : (1) 手 机 钱 包 和 手 机 支 付 项 目 : 公 司 开 发 的 " 移 动 电 子 商 务 及 远 程 支 付 " 业 务 平 台, 已 完 成 与 中 国 银 联 电 信 运 营 商 充 值 平 台 等 多 系 统 的 互 联 互 通 测 试, 技 术 和 方 案 日 趋 成 熟, 已 建 立 稳 定 的 商 业 模 式 和 产 业 链 合 作 关 系, 业 务 开 发 按 计 划 进 展 顺 利 公 司 投 资 成 立 " 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 ", 主 要 从 事 " 电 子 钱 包 和 手 机 支 付 " 相 关 业 务 经 营 和 服 务, 其 技 术 方 案 及 合 作 团 队 日 趋 成 熟, 逐 步 形 成 了 清 晰 稳 定 的 产 业 联 盟, 取 得 了 有 影 响 力 的 业 务 资 源 (2) 短 / 彩 信 消 息 平 台 : 公 司 搭 建 的 中 国 移 动 中 国 联 通 与 铁 道 部 之 间 的 全 网 短 / 彩 信 通 道 是 目 前 铁 路 系 统 唯 一 指 定 的 短 / 彩 信 平 台 通 过 这 一 平 台 作 为 切 入 点, 将 展 开 面 向 铁 路 客 运 货 运 及 办 公 运 维 管 理 等 基 础 应 用 的 增 值 业 务 覆 盖, 逐 步 扩 展 其 移 动 互 联 网 系 列 服 务 (3) 物 流 管 理 平 台 项 目 : 完 成 物 流 管 理 平 台 的 一 期 研 发, 与 山 东 电 信 开 展 运 营 合 作, 已 经 确 定 以 山 东 模 式 向 全 国 推 广 (4)MAS 业 务 : 通 过 市 场 与 技 术 配 合, 正 在 启 动 对 邮 储 短 / 彩 信 平 台 的 升 级 工 作 借 助 此 次 升 级, 在 邮 储 银 行 的 服 务 能 力 得 到 全 面 提 升, 具 备 了 扩 展 和 承 接 邮 储 银 行 级 各 类 业 务 接 入 的 实 力 (5) 物 联 网 : 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 与 北 京 邮 电 大 学 北 京 信 息 科 技 大 学 工 信 部 电 信 研 究 院 中 国 移 动 北 京 公 司 北 京 市 科 协 等 成 为 物 联 网 北 京 市 技 术 转 移 中 心 合 作 单 位, 公 司 总 裁 任 志 军 先 生 出 任 中 心 指 导 委 员 会 副 主 任 委 员 一 职 公 司 与 北 京 邮 电 大 学 共 同 出 资, 注 册 成 立 了 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司, 全 面 开 展 物 联 网 领 域 的 基 础 技 术 研 究 行 业 应 用 开 发 和 相 关 产 品 的 生 产 销 售 公 司 还 与 北 京 邮 电 大 学 计 算 机 学 院 确 定 了 签 订 合 作 框 架 协 议, 以 国 家 973 项 目 物 联 网 体 系 结 构 基 础 研 究 为 基 础, 共 建 联 合 实 验 室, 开 展 双 方 产 学 研 全 方 位 的 深 入 合 作 (6) 三 网 融 合 : 三 网 融 合 试 点 方 案 中 运 维 与 运 营 系 统 总 体 规 划 包 括 运 维 支 撑 系 统 和 业 务 运 营 支 撑 系 统, 其 中 要 求 运 维 支 撑 系 统 提 供 网 络 管 理 设 备 管 理 资 源 管 理 等 能 力, 从 而 对 所 有 业 务 系 统 和 网 络 及 相 关 设 备 提 供 统 一 集 中 的 管 理 和 运 行 支 撑 ; 业 务 运 营 支 撑 系 统 提 供 用 户 管 理 业 务 管 理 计 费 管 理 营 销 管 理 以 及 客 户 服 务 管 理 等 能 力, 从 而 对 广 播 22

23 电 视 业 务 广 电 宽 带 业 务 和 广 电 多 媒 体 通 信 业 务 等 三 网 融 合 业 务 提 供 运 营 支 撑 公 司 作 为 通 信 领 域 运 维 与 运 营 支 撑 系 统 资 深 开 发 商, 受 邀 参 与 了 广 电 总 局 组 织 的 三 网 融 合 试 点 方 案 中 运 维 与 运 营 相 关 部 分 的 工 作, 参 与 组 织 编 写 广 电 三 网 融 合 运 维 支 撑 系 统 规 范 三 网 融 合 作 为 推 进 国 民 经 济 和 社 会 信 息 化, 发 展 智 慧 经 济, 加 快 培 育 战 略 性 新 兴 产 业, 促 进 经 济 社 会 发 展 转 型 和 民 生 改 善 的 战 略 举 措, 能 够 有 效 拉 动 行 业 的 整 体 投 资 规 模, 促 进 经 济 发 展 公 司 参 与 相 关 技 术 规 范 及 标 准 的 制 定, 便 于 公 司 自 有 软 件 产 品 的 应 用 推 广 ( 四 ) 发 挥 优 势 资 源, 自 主 创 新 抢 先 机 报 告 期 内, 公 司 加 强 自 主 创 新 研 发 力 度, 推 出 了 一 系 列 鼓 励 创 新 的 规 章 制 度, 极 大 地 激 发 了 员 工 的 创 新 热 情 公 司 注 重 在 日 常 项 目 实 施 过 程 中 的 知 识 产 权 保 护 工 作, 根 据 用 户 新 的 需 求, 不 断 推 出 新 的 产 品 以 满 足 用 户 的 需 要 2010 年, 公 司 获 得 发 明 专 利 权 10 件, 新 申 请 专 利 10 件, 软 件 著 作 权 登 记 53 件, 软 件 产 品 登 记 19 件 公 司 位 列 " 中 国 软 件 业 务 收 入 前 百 强 ", 公 司 研 发 的 TD-WCDMA 网 管 系 统 荣 获 计 算 机 信 息 系 统 集 成 典 型 解 决 方 案 公 司 全 资 子 公 司 北 京 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 有 限 公 司 和 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 获 得 高 新 技 术 企 业 认 定, 前 者 更 成 为 北 京 市 专 利 示 范 单 位 公 司 与 中 国 移 动 集 团 公 司 等 单 位 联 合 开 发 的 " 面 向 全 业 务 运 营 的 光 网 络 智 能 调 度 管 理 系 统 " 被 中 国 通 信 学 会 正 式 授 科 学 技 术 二 等 奖 该 系 统 已 经 在 中 国 移 动 31 个 省 份 进 行 了 部 署 应 用, 并 在 上 海 世 博 玉 树 抗 震 等 重 大 事 件 中 起 到 了 关 键 支 撑 作 用, 极 大 提 升 了 业 务 开 通 和 维 护 工 作 效 率, 同 时 取 得 了 突 出 的 社 会 效 益 公 司 承 建 的 " 上 海 移 动 综 合 呈 现 及 指 挥 调 度 系 统 " 项 目, 全 部 采 用 7 24 小 时 值 班 保 障, 获 得 了 用 户 高 度 评 价, 公 司 作 为 唯 一 一 家 软 件 服 务 提 供 商 荣 获 了 上 海 移 动 " 世 博 合 作 突 出 贡 献 奖 ", 充 分 体 现 了 亿 阳 信 通 在 世 博 期 间 的 系 统 开 发 和 系 统 维 护 实 力 和 优 势 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 作 为 邮 储 银 行 信 息 技 术 服 务 商 之 一, 为 邮 储 银 行 提 供 了 高 品 质 低 风 险 的 服 务 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 以 排 名 第 一 的 成 绩, 被 授 予 2010 年 邮 政 金 融 计 算 机 系 统 安 全 运 行 工 作 " 最 佳 信 息 技 术 服 务 奖 " ( 五 ) 加 大 战 略 投 入, 科 学 布 局 创 未 来 2010 年 4 月 6 日 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 通 过 关 于 2010 年 实 施 战 略 投 资 的 议 案 该 议 案 的 主 要 目 的 在 于 加 强 公 司 在 相 关 领 域 内 的 战 略 实 业 投 资, 从 而 进 一 步 增 强 公 司 未 来 发 展 的 后 劲 和 具 备 更 强 的 盈 利 能 力 公 司 总 裁 办 公 会 认 真 贯 彻 落 实 董 事 会 决 议, 在 有 一 定 基 础 的 手 机 支 付 三 网 融 合 等 领 域 内 自 行 投 资 发 展 ; 在 发 展 前 景 广 阔 而 公 司 基 础 相 对 不 足 的 手 机 游 戏 开 发 运 营 物 联 网 等 领 域 内 通 过 合 作 或 者 有 效 地 进 行 收 购 兼 并, 更 好 地 整 合 行 业 资 源 以 利 尽 快 产 生 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 2010 年 公 司 战 略 投 入 一 览 表 报 告 期 内 所 投 资 公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 报 告 期 内 实 际 出 资 额 ( 万 元 ) 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 合 计 8950 报 告 期 内, 公 司 引 入 国 际 商 业 机 器 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (IBM 中 国 公 司 ) 作 为 战 略 投 资 者, 并 与 IBM 合 作 成 立 了 " 电 信 联 合 实 验 室 ", 期 望 借 助 IBM 的 新 产 品 新 技 术 提 升 解 决 23

24 方 案 的 创 新 性 和 质 量 ; 依 托 其 成 熟 的 平 台 推 广 公 司 的 新 产 品 ; 引 进 消 化 吸 收 IBM 的 管 理 流 程, 推 动 软 件 架 构 师 的 培 训, 为 客 户 带 来 新 价 值 报 告 期 内, 已 经 开 展 了 两 期 销 售 经 理 培 训 和 一 期 产 品 架 构 师 培 训, 成 效 显 著 公 司 还 与 思 科 系 统 ( 中 国 ) 网 络 技 术 公 司 成 立 了 " 亿 阳 信 通 --- 思 科 联 合 解 决 方 案 中 心 ", 双 方 将 在 优 势 互 补 的 基 础 上, 深 入 探 索 在 新 一 代 融 合 网 络 以 及 业 务 管 理 领 域 内 的 新 技 术 和 新 模 式, 共 同 推 动 中 国 新 一 代 信 息 融 合 网 络 的 发 展, 加 速 信 息 网 络 管 理 技 术 的 升 级, 为 国 内 用 户 提 供 先 进 的 解 决 方 案 报 告 期 内, 公 司 积 极 探 索 新 业 务 领 域, 在 铁 路 交 通 领 域, 与 中 铁 信 息 工 程 集 团 签 署 了 合 作 协 议, 公 司 以 自 有 产 品 " 亿 阳 消 息 平 台 " 进 行 合 作, 为 下 一 步 公 司 参 与 铁 路 运 输 信 息 化 领 域 的 建 设 和 服 务 奠 定 了 一 定 基 础 报 告 期 内, 公 司 十 分 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作 除 安 排 专 人 接 听 投 资 者 电 话 咨 询 外, 每 个 月 还 固 定 一 天 为 投 资 者 开 放 日, 安 排 公 司 相 关 管 理 人 员 与 投 资 者 直 接 见 面 沟 通 报 告 期 内, 公 司 还 组 织 了 多 次 2009 年 年 报 说 明 会 一 次 机 构 投 资 者 现 场 调 研 会, 接 待 投 资 者 140 人 次, 通 过 现 场 会 议 与 网 络 会 议 形 式, 与 投 资 者 直 接 见 面 沟 通 交 流, 加 强 了 信 息 披 露 工 作 的 实 效 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 107,318 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 15.59%, 实 现 营 业 利 润 6,414 万 元, 同 比 增 长 35.04%, 实 现 利 润 总 额 8,441 万 元, 同 比 下 降 6.73%, 实 现 净 利 润 8,414 万 元, 同 比 增 长 5.75% ( 六 ) 报 告 期 内 财 务 指 标 变 化 情 况 1 资 产 负 债 表 指 标 变 化 情 况 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 增 减 额 增 减 幅 度 货 币 资 金 703,426, ,005, ,421, % 存 货 137,555, ,563, ,991, % 无 形 资 产 142,498, ,980, ,517, % 开 发 支 出 51,501, ,457, ,956, % 长 期 待 摊 费 用 1,459, , , % 短 期 借 款 355,000, ,000, ,000, % 应 付 票 据 70,000, ,000, ,000, % 预 收 款 项 65,523, ,129, ,606, % 应 付 职 工 薪 酬 4,841, ,254, ,413, % 应 交 税 费 13,395, ,187, ,792, % 应 付 利 息 1,327, ,327, % 其 他 应 付 款 458,445, ,066, ,378, % 递 延 所 得 税 负 债 7, , % 24

25 股 本 563,153, ,971, ,182, % 资 本 公 积 326,291, ,125, ,833, % 少 数 股 东 权 益 4,546, ,226, ,772, % 资 产 负 债 表 指 标 变 动 原 因 分 析 : 1) 货 币 资 金 : 货 币 资 金 期 末 较 期 初 增 加 %, 主 要 系 本 期 收 到 销 售 回 款 增 加 以 及 本 期 预 收 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 南 京 长 江 三 桥 股 权 转 让 款 所 致 ; 2) 存 货 : 期 末 较 期 初 增 加 42.45%, 主 要 原 因 系 本 年 收 入 增 长 要 求 的 备 货 增 加 所 致 ; 3) 无 形 资 产 : 期 末 较 期 初 增 加 %, 主 要 原 因 系 本 期 合 并 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 及 北 京 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 有 限 公 司 新 增 软 件 著 作 权 所 致 ; 4) 开 发 支 出 : 期 末 较 期 初 减 少 36.78%, 主 要 原 因 系 将 符 合 无 形 资 产 确 认 条 件 的 开 发 支 出 转 为 无 形 资 产 所 致 ; 5) 长 期 待 摊 费 用 : 期 末 较 期 初 增 加 %, 系 本 年 度 新 发 生 的 装 修 费 用 所 致 ; 6) 短 期 借 款 : 期 末 较 期 初 增 加 51.06%, 主 要 原 因 系 本 期 收 入 增 长, 备 货 所 需 求 的 资 金 量 增 大 所 致 ; 7) 应 付 票 据 : 期 末 较 期 初 增 加 75%, 主 要 原 因 系 本 年 度 新 开 具 的 票 据 尚 未 到 期 所 致 ; 8) 预 收 账 款 : 期 末 较 期 初 减 少 34.56%, 系 本 年 度 将 符 合 收 入 确 认 条 件 的 预 收 账 款 确 认 为 收 入 所 致 ; 9) 应 付 职 工 薪 酬 : 期 末 较 期 初 减 少 41.35%, 系 本 年 度 发 放 职 工 薪 酬 所 致 ; 10) 应 交 税 费 : 期 末 较 期 初 减 少 39.63%, 主 要 原 因 系 期 初 欠 付 的 个 人 所 得 税 在 本 期 缴 纳 以 及 本 期 购 入 的 产 品 形 成 的 期 末 留 抵 增 值 税 所 致 ; 11) 应 付 利 息 : 期 末 较 期 初 增 加 100%, 原 因 系 期 末 计 提 应 支 付 华 夏 银 行 沈 阳 分 行 营 业 部 利 息 未 支 付 ; 12) 其 他 应 付 款 : 期 末 较 期 初 增 加 95.03%, 主 要 系 本 年 度 预 收 亿 阳 集 团 关 于 南 京 长 江 三 桥 股 权 转 让 款 形 成 的 其 他 应 付 款 所 致 ; 13) 递 延 所 得 税 负 债 : 期 末 较 期 初 增 加 100%, 系 期 末 以 公 允 价 值 计 价 的 交 易 性 金 融 资 产 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 ; 14) 股 本 : 期 末 较 期 初 增 加 60%, 主 要 原 因 系 公 司 本 年 度 根 据 2009 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 以 资 本 公 积 按 每 10 股 转 增 资 股 本 6 股 的 比 例 向 全 体 股 东 转 增 股 份 所 致 ; 15) 资 本 公 积 : 期 末 较 期 初 减 少 39.37%, 主 要 原 因 系 资 本 公 积 转 增 股 本 所 致 ; 16) 少 数 股 东 权 益 : 期 末 较 期 初 增 加 %, 主 要 系 本 年 度 新 投 资 的 纳 入 合 并 范 围 的 控 股 子 公 司 带 来 的 少 数 股 东 权 益 增 加 所 致 2 报 告 期 内 利 润 表 指 标 变 化 情 况 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 1 12 月 2009 年 1 12 月 增 减 额 增 减 幅 度 投 资 收 益 -118, ,764, ,882, % 营 业 外 收 入 20,495, ,260, ,764, % 营 业 外 支 出 226, ,254, ,027, % 所 得 税 费 用 263, ,934, ,670, % 25

26 利 润 表 指 标 变 动 原 因 分 析 : 1) 投 资 收 益 : 本 期 较 上 期 减 少 %, 主 要 原 因 系 上 期 转 让 科 大 讯 飞 股 票 投 资 形 成 收 益, 本 期 无 此 类 收 入 所 致 ; 2) 营 业 外 收 入 : 本 期 较 上 期 减 少 53.69%, 系 本 年 度 收 到 的 增 值 税 退 税 返 还 减 少 所 致 ; 3) 营 业 外 支 出 : 本 期 较 上 期 减 少 81.94%, 系 本 年 度 捐 赠 支 出 以 及 罚 款 类 支 出 同 比 减 少 所 致 ; 4) 所 得 税 费 用 : 所 得 税 费 用 较 上 期 减 少 97.59%, 主 要 原 因 系 本 期 的 研 发 费 用 加 计 扣 除 额 较 上 期 增 长 幅 度 较 大 以 及 本 期 计 提 的 坏 账 准 备 形 成 递 延 所 得 税 资 产 增 加 所 致 3 报 告 期 内 现 金 流 量 表 指 标 变 化 情 况 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 增 减 额 增 减 幅 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 105,070, ,235, ,165, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 201,810, ,503, ,313, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 109,539, ,149, ,689, % 1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 年 度 较 上 年 度 下 降 73.42%, 主 要 原 因 系 本 年 度 购 买 商 品 和 劳 务 支 付 的 现 金 增 加 以 及 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ( 包 括 支 付 的 各 项 费 用 往 来 款 等 ) 增 加 所 致 ; 2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 年 度 较 上 年 度 增 加 %, 主 要 系 预 收 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 的 转 让 南 京 长 江 三 桥 股 权 转 让 款 所 致 ; 3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 年 度 较 上 年 度 增 加 %, 主 要 系 本 年 度 借 款 增 加 以 及 支 付 股 利 的 现 金 减 少 所 致 2 公 司 在 经 营 中 面 临 的 问 题 与 风 险 (1) 目 前, 国 内 的 三 网 融 合 进 程 受 制 于 监 管 体 制 监 管 政 策 商 业 模 式 等 方 面 制 约, 且 各 地 区 基 础 发 展 环 境 存 在 较 大 差 异, 其 投 资 规 模 建 设 进 度 等 存 在 不 确 定 性 ; 以 物 联 网 为 代 表 的 新 型 产 业 已 列 入 国 家 重 点 支 持 的 新 兴 产 业 之 一, 但 其 发 展 速 度 取 决 于 国 家 宏 观 政 策 的 取 向 和 支 持 力 度, 目 前 尚 无 统 一 的 技 术 架 构 和 标 准 体 系, 产 业 链 分 散 而 复 杂, 要 将 巨 大 的 市 场 潜 力 真 正 转 化 为 现 实 的 收 入, 还 需 要 经 过 长 期 不 懈 的 努 力 和 探 索 公 司 凭 借 多 年 对 行 业 的 深 刻 理 解 和 宝 贵 经 验, 将 进 一 步 发 挥 在 运 维 支 撑 系 统 领 域 的 技 术 储 备, 在 尖 端 技 术 高 端 人 才 及 细 分 市 场 等 方 面 精 心 布 局, 积 极 推 动 高 端 增 值 战 略 向 市 场 深 度 迈 进, 差 异 化 开 拓 新 兴 市 场, 建 立 新 的 可 持 续 竞 争 优 势 (2) 智 能 交 通 系 统 行 业 发 展 迅 速, 但 地 区 差 异 明 显, 且 行 业 信 息 化 需 求 复 杂, 覆 盖 面 较 广, 细 分 市 场 众 多, 市 场 集 中 度 较 低, 竞 争 激 烈 作 为 进 入 市 场 比 较 早 的 厂 商 之 一, 公 司 积 累 了 雄 厚 的 技 术 能 力 市 场 经 验 及 客 户 资 源, 获 得 了 较 好 较 快 的 发 展, 具 备 了 相 当 的 竞 争 优 势 未 来 公 司 将 不 断 提 高 利 润 附 加 值 较 高 的 自 有 软 件 产 品 在 系 统 集 成 项 目 中 的 比 重, 提 升 盈 利 水 平 26

27 (3) 行 业 拓 展 方 面, 由 于 存 在 市 场 进 入 壁 垒, 限 制 了 新 行 业 客 户 信 息 化 需 求 的 市 场 拓 展 ; 就 政 府 行 业 而 言, 囿 于 体 制 政 策 等 因 素, 某 些 项 目 启 动 亦 存 在 不 确 定 性 针 对 上 述 问 题, 公 司 将 继 续 加 大 市 场 投 入, 巩 固 已 有 的 优 势 产 品 和 行 业 领 域, 扩 大 市 场 份 额 ; 密 切 关 注 国 民 经 济 各 行 业 各 部 门 在 信 息 化 建 设 方 面 的 需 求 变 化 情 况, 根 据 市 场 动 态 及 时 调 整 自 身 经 营, 以 规 避 相 关 行 业 景 气 度 变 化 给 公 司 带 来 的 市 场 风 险 (4) 在 三 网 融 合 3G 应 用 业 务 物 联 网 智 能 交 通 手 机 支 付 等 诸 多 新 产 业 新 行 业 新 需 求 新 应 用 不 断 涌 现 的 新 形 势 下, 公 司 发 展 战 略 稳 步 推 进, 现 有 业 务 纵 深 展 开, 而 缺 乏 行 业 高 级 专 业 人 才 及 资 深 业 务 专 家 将 成 为 制 约 公 司 发 展 的 因 素 之 一 针 对 上 述 问 题, 公 司 加 强 " 以 人 为 本 " 的 企 业 文 化 建 设, 加 强 现 有 员 工 在 素 质 技 术 管 理 等 方 面 的 培 训, 加 大 人 才 引 进 力 度, 完 善 激 励 约 束 机 制 妥 善 实 施 亿 阳 信 通 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 吸 引 优 秀 人 才, 降 低 人 力 资 源 风 险 3 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 2011 年 是 公 司 规 划 布 局 的 关 键 之 年, 遵 循 " 规 划 先 行 产 品 引 导 规 模 推 广 服 务 创 利 " 的 十 六 字 经 营 方 针, 重 点 围 绕 " 四 轮 驱 动 " 发 展 战 略, 重 点 扶 植 孵 化 有 发 展 潜 力 的 项 目, 培 育 下 一 个 利 润 增 长 点 据 报 道, 中 国 移 动 于 2011 年 3 月 16 日 在 香 港 召 开 了 业 绩 发 布 会, 披 露 了 资 本 开 支 计 划, 这 个 计 划 比 市 场 预 期 有 较 大 幅 增 长 这 表 明 由 于 智 能 终 端 价 格 降 低 并 开 始 普 及 数 据 使 用 习 惯 开 始 形 成 3G 资 费 逐 步 接 近 2G,3G 业 务 已 经 具 备 了 大 规 模 商 用 和 普 及 的 群 众 基 础 数 据 用 户 的 快 速 增 长 也 对 运 营 商 高 速 无 线 网 络 建 设 提 出 新 的 需 求 客 观 上 会 促 使 运 营 商 加 快 基 础 网 络 建 设 和 投 资 如 果 3G 业 务 能 够 在 未 来 几 年 中 迅 速 普 及," 终 端 成 本 递 减 入 网 门 槛 降 低 用 户 快 速 增 长 运 营 收 入 增 长 网 络 随 之 扩 容 " 的 良 性 循 环 可 以 预 期 在 这 种 网 络 建 设 发 展 的 同 时, 运 营 商 的 总 投 资 中 硬 件 和 设 备 的 投 资 将 有 一 定 减 少, 软 件 和 服 务 的 投 资 的 比 重 会 有 所 上 升, 公 司 2011 年 及 未 来 在 传 统 业 务 领 域 仍 然 能 够 保 持 稳 健 持 续 的 增 长 同 时, 公 司 将 继 续 加 大 对 新 业 务 新 产 品 的 战 略 投 入, 利 用 自 身 规 模 技 术 品 牌 等 优 势, 进 一 步 加 强 产 品 研 发 和 技 术 投 入, 提 升 公 司 软 实 力, 提 高 行 业 话 语 权, 着 力 在 手 机 钱 包 移 动 支 付 等 潜 力 项 目 上 实 现 突 破 在 ITS 领 域, 智 能 交 通 系 统 交 通 信 息 化 是 交 通 运 输 行 业 中 长 期 科 技 发 展 的 重 点 方 向 面 对 大 交 通 的 广 阔 市 场, 结 合 客 户 的 需 要 市 场 的 需 要 发 展 的 需 要, 公 司 将 在 持 续 提 高 机 电 工 程 传 统 业 务 盈 利 能 力 的 基 础 上, 大 力 发 展 智 能 交 通 新 业 务 (1) 物 联 网 领 域 : 发 挥 公 司 在 ICT/ITS 及 物 联 网 领 域 的 总 体 优 势, 充 分 利 用 公 司 在 电 信 通 讯 互 联 网 等 行 业 积 累 的 经 验, 结 合 公 司 ITS 方 面 在 交 通 业 务 应 用 层 传 感 层 的 业 务 经 验, 推 动 智 能 交 通 与 物 联 网 结 合 的 新 业 务 的 发 展 (2) 立 足 于 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 ITMS 智 能 交 通 管 理 平 台 系 统 在 试 点 项 目 的 成 功 应 用, 进 一 步 推 进 子 系 统 模 块 的 研 发, 增 加 市 场 推 广 力 度 (3) 智 能 交 通 的 " 感 知 路 ": 跟 踪 RFID( 射 频 识 别 技 术 ) 在 交 通 领 域 的 发 展 和 应 用, 把 握 市 场 对 基 于 物 联 网 和 车 辆 识 别 的 " 感 知 路 " 的 需 求, 投 入 跟 踪 与 研 发, 建 立 新 的 集 群 式 的 智 能 交 通 增 值 业 务 平 台 和 解 决 方 案, 优 化 和 推 广, 为 ITS 长 足 发 展 提 供 持 续 后 劲 随 着 亿 阳 信 通 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 顺 利 实 施, 公 司 进 一 步 明 确 了 未 来 三 年 业 绩 显 著 增 长 的 目 标, 有 利 于 增 强 管 理 团 队 的 凝 聚 力, 激 发 骨 干 员 工 的 创 造 力, 保 持 核 心 员 工 队 伍 的 稳 定 性, 进 而 提 升 公 司 的 管 理 效 率 和 内 在 价 值 公 司 董 事 会 完 全 有 信 心 完 成 2011 年 的 各 项 经 营 指 标, 预 计 2011 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 在 9,650 万 元 以 上 温 家 宝 总 理 在 2011 年 政 府 工 作 报 告 中 明 确 提 出," 加 快 培 育 发 展 战 略 新 兴 产 业, 27

28 积 极 发 展 新 一 代 信 息 技 术 产 业, 建 设 高 性 能 宽 带 信 息 网, 加 快 实 现 ' 三 网 融 合 ', 促 进 物 联 网 示 范 应 用 ", 将 信 息 技 术 产 业 提 升 到 国 家 级 整 体 战 略 规 划 层 面, 凸 显 其 在 社 会 经 济 发 展 过 程 中 的 时 代 意 义 新 应 用 是 新 一 代 信 息 技 术 产 业 的 生 命 力 所 在, 新 的 应 用 不 断 催 生 新 的 业 态, 新 的 业 态 又 促 进 信 息 化 走 向 深 入 随 着 我 国 信 息 化 进 程 的 飞 速 发 展, 新 一 代 信 息 技 术 将 从 概 念 普 及 实 验 推 广 逐 步 进 入 市 场 化 产 业 化 阶 段 在 产 业 变 革 即 将 到 来 之 际, 公 司 前 瞻 性 的 储 备 了 相 应 的 人 才 技 术, 紧 紧 抓 住 新 应 用 带 来 的 新 需 求 新 业 务 新 市 场 等 历 史 性 机 遇, 全 面 确 立 竞 争 优 势, 力 争 保 持 经 营 业 绩 长 期 稳 定 增 长 公 司 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 1 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 营 业 利 润 率 比 上 年 增 比 上 年 增 利 润 率 (%) 比 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) 分 行 业 计 算 机 与 通 信 业 务 717,181, ,503, 减 少 7.19 个 百 分 点 智 能 交 通 业 务 354,017, ,951, 增 加 4.2 个 百 分 点 2 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 (1) 公 司 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 ( 三 ) 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 对 公 司 2010 年 度 财 务 报 告, 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 出 具 了 天 健 正 信 审 (2011)GF 字 第 号 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 有 关 强 调 事 项 如 下 : 我 们 提 醒 财 务 报 表 使 用 者 关 注, 亿 阳 公 司 与 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 亿 阳 集 团 ) 于 2008 年 4 月 8 日 签 定 股 权 收 购 协 议 书, 受 让 亿 阳 集 团 持 有 的 南 京 长 江 第 三 大 桥 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 南 京 长 江 三 桥 )10,800 万 股 计 10% 的 股 权, 受 让 金 额 54,000 万 元 因 2008 年 南 京 长 江 三 桥 净 现 金 流 量 归 属 于 亿 阳 公 司 部 分 的 实 际 完 成 2, 万 元, 与 评 估 机 构 确 认 的 净 现 金 流 量 相 比 未 完 成 1, 万 元, 表 明 未 来 南 京 长 江 三 桥 净 现 金 流 量 的 完 成 情 况 存 在 不 确 定 性 对 此, 我 们 已 在 2008 年 2009 年 审 计 报 告 中 进 行 强 调 说 明 如 财 28

29 务 报 表 附 注 十 ( 四 ) 所 述, 亿 阳 公 司 于 2009 年 8 月 5 日 与 控 股 股 东 亿 阳 集 团 签 订 股 权 转 让 协 议 书, 向 亿 阳 集 团 转 让 持 南 京 长 江 三 桥 10% 股 权, 总 交 易 价 款 62,100 万 元 人 民 币 双 方 协 议 约 定, 该 交 易 价 款 自 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 并 公 告 之 日 起 20 个 工 作 日 内 (2009 年 11 月 4 日 内 ), 亿 阳 集 团 向 亿 阳 公 司 支 付 转 让 款 10%, 计 6,210 万 元 ; 首 次 付 款 后, 亿 阳 集 团 按 照 每 半 年 不 低 于 15,000 万 元 人 民 币 向 亿 阳 公 司 支 付 款 项, 直 到 全 部 付 清 为 止, 亿 阳 公 司 在 收 到 亿 阳 集 团 支 付 的 全 部 转 让 价 款 后 5 个 工 作 日 内 协 助 亿 阳 集 团 办 理 股 权 过 户 等 法 律 手 续 亿 阳 公 司 于 2009 年 11 月 13 日, 已 收 到 首 付 转 让 价 款 6,210 万 元,2010 年 5 月 13 日 收 到 15,000 万 元,2010 年 11 月 12 日 收 到 15,000 万 元, 但 限 于 该 项 交 易 的 特 殊 付 款 方 式 涉 及 金 额 重 大 期 限 较 长 未 来 存 在 不 确 定 因 素, 且 首 次 付 款 未 在 规 定 的 时 间 内 支 付, 所 以 亿 阳 公 司 虽 然 已 在 财 务 报 表 附 注 中 对 该 交 易 事 项 做 了 充 分 披 露, 且 表 明 该 交 易 事 项 有 了 新 的 进 展, 但 剩 余 款 项 在 未 来 是 否 能 及 时 足 额 按 照 协 议 约 定 全 部 收 回, 并 该 长 期 股 权 投 资 权 属 转 移 存 在 一 定 的 不 确 定 性 董 事 会 认 为, 公 司 转 让 南 京 长 江 三 桥 10% 的 股 权, 交 易 价 格 确 定 是 依 据 市 场 原 则 协 商 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 权 益 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 已 足 额 支 付 了 前 三 期 转 让 款, 具 备 良 好 的 支 付 能 力, 能 够 保 证 按 期 履 行 上 述 协 议 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 亿 阳 信 通 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 ( 四 ) 陈 述 董 事 会 对 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果, 以 及 对 有 关 责 任 人 采 取 的 问 责 措 施 及 处 理 结 果 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 ( 五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 内 容 第 四 届 董 事 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 会 第 二 十 六 2010 年 2 月 1 日 调 整 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 关 于 公 次 会 议 决 议 司 上 海 房 产 抵 押 的 议 案 第 四 届 董 事 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 外 部 信 息 会 第 二 十 七 2010 年 2 月 10 日 报 送 和 使 用 管 理 规 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 次 会 议 错 责 任 追 究 制 度 公 司 2009 年 度 董 事 会 工 作 报 告 公 司 2009 年 度 报 告 及 摘 要 公 司 2009 年 度 总 裁 工 作 报 告 公 司 2009 年 度 独 立 董 事 述 职 报 第 四 届 董 事 告 2009 年 度 财 务 决 算 报 告 2009 年 度 会 第 二 十 八 2010 年 3 月 8 日 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 份 的 预 案 关 次 会 议 于 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 提 请 召 开 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 的 通 知 决 议 刊 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 登 的 信 息 披 露 日 期 上 海 证 券 报 2010 年 2 中 国 证 券 报 月 2 日 上 海 证 券 报 2010 年 2 中 国 证 券 报 月 11 日 上 海 证 券 报 2010 年 3 中 国 证 券 报 月 9 日 29