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1 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1

2 重 要 提 示 一 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 杨 放 春 因 公 务 未 出 席 本 次 会 议 任 志 军 三 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 任 志 军 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 龙 声 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 蓓 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 公 司 拟 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 571,539,834 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.45 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 2,572 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 30.50%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 以 上 利 润 分 配 预 案 尚 须 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 该 等 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告... 9 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 会 计 报 告 ( 后 附 ) 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 附 : 财 务 会 计 报 告 财 务 报 表 附 注

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 亿 阳 信 通 指 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亿 阳 集 团 指 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 指 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 监 局 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 黑 龙 江 监 管 局 中 登 公 司 上 海 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 报 告 期 本 期 本 年 度 指 2013 年 度 上 年 同 期 上 年 度 指 2012 年 度 二 重 大 风 险 提 示 : 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 的 内 容 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 名 称 简 称 公 司 的 法 定 代 表 人 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 亿 阳 信 通 任 志 军 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 方 圆 郭 莲 花 联 系 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 电 话 传 真 电 子 信 箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 哈 尔 滨 南 岗 区 高 新 技 术 产 业 开 发 区 1 号 楼 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 杏 石 口 路 99 号 B 座 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 bit@boco.com.cn 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 事 务 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亿 阳 信 通 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2013 年 12 月 3 日 注 册 登 记 地 点 哈 尔 滨 工 商 行 政 管 理 局 开 发 区 分 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 5

6 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 于 2000 年 7 月 获 准 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 至 2005 年 12 月, 公 司 主 营 业 务 为 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 和 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 等 2005 年 12 月 至 今 公 司 主 营 业 务 为 计 算 机 软 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 和 产 品 的 研 发 生 产 销 售 及 服 务 ; 高 速 公 路 机 电 系 统 城 市 智 能 交 通 系 统 的 咨 询 设 计 施 工 管 理 运 营 维 护 等 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 自 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 境 内 ) 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 签 字 会 计 师 姓 名 刘 存 有 孟 琦 6

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 1,115,239, ,119,142, ,217,326, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 84,313, ,082, ,992, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 77,234, ,924, ,079, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, ,984, 年 末 2012 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2011 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,901,894, ,887,816, ,796,420, 总 资 产 2,893,780, ,862,528, ,741,604, ( 二 ) 主 要 财 务 数 据 主 要 财 务 指 标 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2011 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.53 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.62 个 百 分 点 7.44 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -125, , ,899, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 3,896, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 4,171, , ,450, 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 -2,822, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 225, ,

8 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 3,695, , ,471, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -14, , , 所 得 税 影 响 额 -647, , ,934, 合 计 7,079, ,157, ,912,

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2013 年 是 通 信 行 业 的 转 折 之 年, 回 顾 2013 年, 通 信 行 业 主 要 呈 现 如 下 特 点 : 年 12 月, 工 信 部 向 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司 和 中 国 联 合 网 络 通 信 集 团 有 限 公 司 颁 发 了 "LTE/ 第 四 代 数 字 蜂 窝 移 动 通 信 业 务 (TD-LTE)" 经 营 许 可, 开 启 了 4G 新 纪 元 2 数 据 业 务 在 2013 年 继 续 呈 现 出 取 代 语 音 和 短 信 成 为 运 营 商 收 入 支 柱 的 态 势, 电 信 运 营 商 将 更 多 的 注 意 力 放 在 了 如 何 通 过 流 量 经 营 进 行 创 收 上 面 在 资 费 设 计 中 突 出 流 量, 将 话 音 和 短 信 等 传 统 业 务 作 为 附 加 优 惠 成 为 越 来 越 多 电 信 运 营 商 的 共 同 选 择 年 成 为 电 信 运 营 商 和 OTT 企 业 关 系 的 一 个 转 折 点, 电 信 运 营 商 和 OTT 企 业 的 年 度 竞 合 博 弈 也 随 着 微 信 收 不 收 费 的 话 题 拉 开 序 幕 年 5 月 工 信 部 下 发 移 动 通 信 转 售 业 务 试 点 方 案 : 要 求 三 大 基 础 电 信 运 营 商 必 须 在 两 年 试 点 期 内, 和 两 家 以 上 转 售 企 业 合 作, 拉 开 了 民 营 资 本 进 入 电 信 行 业 的 大 幕, 虚 拟 运 营 迈 出 第 一 步 年 8 月, 国 务 院 发 布 了 " 宽 带 中 国 " 战 略 实 施 方 案," 宽 带 中 国 " 战 略 正 式 上 升 为 国 家 战 略, 宽 带 成 为 国 家 信 息 化 的 必 要 基 础 设 施 和 战 略 资 源, 成 为 电 信 运 营 商 业 务 战 略 转 型 和 长 远 发 展 的 方 向, 进 而 拉 动 信 息 消 费 的 增 长 年 随 着 3/4G 宽 带 业 务 的 高 速 发 展 OTT 业 务 的 影 响 及 内 部 精 细 化 管 理 专 业 化 运 营 等 管 理 推 动, 电 信 运 营 商 纷 纷 加 强 制 度 流 程 建 设, 加 快 组 织 体 系 创 新 与 调 整, 启 动 或 深 化 集 中 化 运 维 体 制 改 革, 向 管 理 要 效 益 公 司 的 主 营 业 务 方 向 是 : 电 信 运 营 商 以 及 广 电 能 源 政 府 金 融 等 行 业 的 信 息 化 支 撑 系 统 建 设 与 服 务 ; 交 通 行 业 城 市 智 能 交 通 与 高 速 公 路 机 电 工 程 ; 信 息 安 全 ; 智 慧 城 市 ; 移 动 互 联 网 ; 以 及 电 信 增 值 业 务 等 针 对 行 业 发 展 呈 现 的 新 变 化 新 特 点, 公 司 对 业 务 发 展 模 式 进 行 了 必 要 的 调 整 : 第 一 持 续 提 升 产 品 质 量 和 客 户 感 知, 巩 固 原 有 市 场 规 模 第 二 结 合 电 信 运 营 商 业 务 技 术 管 理 发 展 趋 势, 深 入 理 解 用 户 需 求, 加 大 新 课 题 投 入 力 度, 并 积 极 开 拓 新 的 市 场 机 会, 重 点 发 展 LTE 网 管 流 量 经 营 大 数 据 应 用 云 计 算 与 虚 拟 化 集 中 化 运 维 改 革 支 撑 手 机 应 用 平 台 等 系 统 能 力 1 主 营 业 务 经 营 情 况 9

10 公 司 继 续 坚 定 不 移 地 推 进 发 展 战 略, 在 保 持 传 统 业 务 稳 健 发 展 的 基 础 上, 加 大 了 战 略 投 入 力 度, 紧 紧 抓 住 我 国 信 息 化 纵 深 发 展 的 有 利 机 遇, 积 极 拓 展 新 产 品 新 业 务 新 市 场, 探 索 创 新 盈 利 模 式, 为 公 司 未 来 发 展 提 前 部 署, 抢 占 先 机 报 告 期 内, 公 司 主 要 完 成 了 以 下 几 个 方 面 的 工 作 : (1) 运 营 支 撑 系 统 OSS 领 域 的 成 绩 报 告 期 内, 依 赖 公 司 在 移 动 通 信 领 域 多 年 的 积 累, 在 传 统 运 营 支 撑 系 统 领 域 继 续 保 持 稳 定 增 长 移 动 网 络 管 理 系 统 传 输 综 合 网 管 系 统 数 据 综 合 网 管 系 统 网 络 优 化 支 撑 系 统 电 子 运 维 综 合 监 控 综 合 分 析 综 合 资 源 等 产 品 依 旧 持 续 平 稳 发 展 并 启 动 相 应 的 扩 容 项 目 在 原 有 市 场 平 稳 发 展 的 态 势 下, 公 司 加 大 了 创 新 开 拓 力 度, 在 报 告 期 内 取 得 了 一 定 的 成 绩 : A 根 据 移 动 总 部 对 代 维 管 理 工 作 " 五 统 一 " 的 要 求 ( 统 一 标 准 统 一 考 核 统 一 认 证 统 一 招 标 统 一 IT 化 手 段 建 设 ), 公 司 形 成 了 综 合 代 维 管 理 整 体 解 决 方 案, 通 过 电 脑 和 手 持 终 端 对 维 护 资 源 统 一 管 理 调 度, 对 代 维 工 作 过 程 管 理 结 果 控 制, 并 结 合 电 子 地 图 实 时 定 位 代 维 人 员 位 置 查 询 历 史 轨 迹, 进 一 步 提 升 了 全 网 代 维 管 理 效 率, 促 进 代 维 管 理 规 范 化 和 低 成 本 高 效 运 营 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 广 东 上 海 广 西 内 蒙 黑 龙 江 等 10 省 移 动 公 司 成 功 推 广 了 此 解 决 方 案, 在 中 国 移 动 市 场 占 有 率 第 一 B 随 着 云 计 算 在 中 国 联 通 的 实 践, 联 通 在 三 大 电 信 运 营 商 中 率 先 建 立 云 平 台, 基 于 U-Cloud 平 台 构 建 全 网 集 中 的 电 子 运 维 和 综 合 资 源 系 统 公 司 根 据 联 通 的 整 体 规 划 电 子 运 维 和 综 合 资 源 成 熟 的 产 品 和 案 例 经 验 以 及 对 云 平 台 的 深 入 研 究 和 理 解, 打 造 了 基 于 PAAS 的 电 子 运 维 和 综 合 资 源 的 解 决 方 案, 对 内 整 合 数 据 提 高 资 源 使 用 率 提 高 工 单 执 行 效 率, 对 外 提 升 客 户 服 务 满 意 度 降 低 运 维 成 本 提 升 运 维 价 值 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 联 通 全 国 推 广 了 电 子 运 维 解 决 方 案 C DPI( 深 度 包 检 测 ) 是 电 信 运 营 商 互 联 网 大 数 据 应 用 及 运 营 的 最 基 本 的 数 据 来 源, 也 是 大 数 据 采 集 大 数 据 挖 掘 大 数 据 处 理 和 分 析 大 数 据 精 准 营 销 及 数 据 增 值 应 用 为 核 心 的 产 业 链 条 的 重 要 基 础 公 司 形 成 了 针 对 中 国 电 信 IDC/ISP 信 息 安 全 管 理 解 决 方 案, 实 现 对 IDC/ISP 基 础 数 据 的 管 理 异 常 IP 监 测 及 上 报, 提 供 违 法 违 规 网 站 发 现 规 则 配 置 及 下 发, 接 收 违 法 违 规 信 息 的 监 测 和 过 滤 日 志 并 及 时 上 报, 实 现 对 访 问 日 志 记 录 数 据 的 管 理 和 查 询 在 报 告 期 内, 公 司 已 经 在 福 建 江 西 四 川 湖 南 山 东 等 9 省 电 信 公 司 成 功 推 广 了 此 解 决 方 案 D 随 着 国 家 三 网 融 合 的 发 展, 推 动 了 广 电 监 管 平 台 的 建 设 在 报 告 期 内, 公 司 成 功 中 标 了 上 海 东 方 有 线 的 传 输 综 合 网 管 项 目, 为 东 方 有 线 光 传 输 网 络 的 长 期 发 展 规 划 提 供 必 要 的 依 据, 为 高 效 的 网 络 管 理 提 供 稳 定 的 网 络 支 持 E 报 告 期 内, 公 司 强 力 推 进 OSS 云 化 LTE 网 管 流 量 经 营 手 机 应 用 平 台 集 中 化 运 维 体 制 改 革 等 课 题 的 研 究, 加 大 了 研 发 力 度 并 取 得 了 一 定 的 进 展 10

11 (2) 管 理 支 撑 系 统 MSS 领 域 近 年 来, 运 营 商 在 加 快 自 身 业 务 转 型 的 基 础 上 更 加 注 重 自 身 内 部 管 理 水 平 的 提 升, 从 粗 放 型 向 集 约 型 转 变 公 司 在 MSS 领 域 研 发 的 规 划 管 理 系 统 计 划 管 理 系 统 工 程 建 设 管 理 系 统 采 购 系 统 仓 储 系 统 物 流 运 输 系 统 供 应 商 门 户 系 统 B2B 直 供 平 台 营 业 厅 信 息 化 系 统 等 产 品 和 整 体 解 决 方 案 都 进 入 市 场 推 广 阶 段 运 营 商 进 入 全 业 务 时 代, 其 营 销 策 略 逐 级 转 向 移 动 数 据 业 务, 开 始 大 范 围 地 建 设 新 型 营 业 厅, 以 实 现 渠 道 营 销 模 式 的 转 型 公 司 研 发 了 市 场 物 资 ( 渠 道 连 锁 ) 管 理 系 统, 实 现 了 营 业 厅 的 后 台 实 物 管 理 在 报 告 期 内, 签 约 甘 肃 和 贵 州, 在 甘 肃 省 项 目 已 经 正 式 上 线 (3) 高 端 IT 服 务 与 合 作 代 理 领 域 在 高 端 IT 服 务 领 域, 公 司 围 绕 着 客 户 管 理 变 化 的 需 要, 不 断 探 索 和 创 新, 拓 展 业 务 领 域 细 化 服 务 力 度 规 范 服 务 标 准, 协 助 用 户 提 高 网 络 运 维 支 撑 能 力 报 告 期 内, 公 司 服 务 的 客 户 覆 盖 上 海 浙 江 广 东 广 西 湖 北 河 南 陕 西 新 疆 贵 州 黑 龙 江 等 多 个 省 份, 贴 近 用 户 生 产 与 管 理 的 需 要, 提 升 客 户 信 息 化 能 力 的 整 体 水 平 在 合 作 代 理 领 域, 公 司 为 了 给 用 户 更 好 地 服 务 体 验, 形 成 跨 行 业 的 更 多 优 秀 整 体 解 决 方 案, 除 传 统 合 作 厂 家 外, 以 战 略 合 作 方 式 引 入 了 国 内 外 优 势 产 品, 为 丰 富 公 司 的 整 体 解 决 方 案 能 力 做 出 了 贡 献 (4) 智 慧 城 市 领 域 在 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 中 国 移 动 安 徽 公 司 的 无 线 城 市 省 级 业 务 及 运 营 平 台 二 期 升 级 改 造 项 目 的 建 设 ; 也 完 成 了 安 徽 无 线 城 市 省 级 平 台 的 运 营 维 护 任 务, 在 无 线 城 市 运 营 效 果 及 应 用 开 发 方 面 名 列 中 国 移 动 集 团 前 列 在 报 告 期 内, 公 司 和 安 徽 移 动 一 起 积 极 开 展 云 计 算 大 数 据 分 析 优 化, 使 安 徽 移 动 无 线 城 市 升 级 改 造 和 运 营 效 果 获 得 持 续 改 进 (5) 信 息 安 全 领 域 在 报 告 期 内, 公 司 在 全 国 成 功 推 广 了 4A 及 其 相 关 衍 生 产 品, 有 效 地 保 证 了 用 户 需 求 的 合 理 实 现, 提 高 了 用 户 满 意 度 和 产 品 市 场 竞 争 力 在 运 营 商 以 控 制 网 络 与 信 息 安 全 风 险 为 核 心 的 总 体 安 全 工 作 目 标 指 引 下, 公 司 安 全 管 控 项 目 在 已 中 标 省 份 都 进 行 了 相 关 的 扩 容 公 司 还 中 标 了 广 西 移 动 全 网 SMP 项 目 黑 龙 江 移 动 业 务 支 撑 部 SMP 项 目 作 为 战 略 合 作 伙 伴, 公 司 多 年 来 为 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 金 融 政 府 及 众 多 企 业 用 户 量 身 定 做 了 以 业 务 为 核 心 的 整 体 应 用 安 全 解 决 方 案, 产 品 几 乎 覆 盖 了 中 国 移 动 的 全 部 省 份 和 业 务, 有 效 地 保 障 了 用 户 的 信 息 安 全 (6) 手 机 支 付 领 域 城 市 一 卡 通 ( 城 市 通 卡 ) 遍 及 人 们 生 活 的 各 个 领 域, 已 经 成 为 移 动 支 付 最 现 实 的 落 脚 点 公 司 已 与 多 地 城 市 一 卡 通 公 司 的 紧 密 合 作 切 入 移 动 支 付 领 域, 开 展 移 动 支 付 便 民 生 活 服 务 11

12 (O2O 业 务 ) 移 动 电 子 商 务 等 业 务 报 告 期 内, 公 司 加 大 了 在 移 动 支 付 领 域 的 拓 展 力 度, 业 务 已 经 成 功 在 北 京 重 庆 哈 尔 滨 等 3 个 城 市 上 线, 并 且 还 取 得 了 以 下 重 要 进 展 : A: 公 司 作 为 客 户 端 软 件 和 业 务 提 供 方 与 北 京 移 动 北 京 联 通 合 作 的 NFC-SWP 手 机 一 卡 通 项 目 上 线, 用 户 在 运 营 商 的 营 业 厅 即 可 办 理 B: 公 司 的 软 件 平 台 支 撑 能 力 不 断 完 善, 实 现 了 对 e 乐 通 Simpass NFC_Swp 苹 果 保 护 壳 音 频 一 卡 通 NFC 手 机 等 移 动 支 付 产 品 的 全 部 支 持 C: 公 司 在 产 品 方 面 加 大 研 发 力 度, 推 出 了 二 代 e 乐 优 产 品 ( 带 有 USB 功 能 的 新 型 一 卡 通 ), 产 品 易 用 性 和 外 观 都 得 到 了 很 大 的 提 升, 产 品 已 经 正 式 推 向 市 场, 得 到 了 用 户 的 认 可 ; 商 户 版 e 乐 充 和 POS 机 已 经 完 成 研 发 并 投 入 使 用 D: 公 司 累 计 发 展 线 下 充 值 和 消 费 商 户 300 余 家,O2O 业 务 模 式 得 到 了 验 证 线 上 已 累 计 接 入 中 大 型 电 商 20 余 家 E: 公 司 与 银 行 支 付 宝 腾 讯 京 东 等 产 业 链 伙 伴 建 立 了 业 务 合 作 关 系 (7) 物 流 信 息 化 领 域 发 宝 网 在 报 告 期 内, 公 司 加 大 力 度 拓 展 互 联 网 领 域 业 务 公 司 完 成 了 发 宝 网 物 流 管 理 SAAS 平 台 的 研 发 工 作, 并 进 入 运 营 推 广 阶 段 通 过 " 发 宝 网 " 物 流 云 平 台 聚 合 物 流 资 源, 提 高 总 体 供 应 链 的 协 同 效 率, 大 幅 降 低 信 息 化 成 本, 以 功 能 全 面 成 本 低 应 用 快 速 等 优 势, 在 供 应 链 各 环 节 建 立 起 紧 密 的 互 动 关 系 同 时," 发 宝 网 " 以 为 社 会 提 供 绿 色 高 效 的 诚 信 物 流 服 务 为 宗 旨, 建 立 了 电 子 运 单 管 理 实 时 定 位 货 场 管 理 统 计 报 表 在 线 下 单 厂 家 货 源 交 易 大 厅 等 综 合 化 物 流 服 务 目 前," 发 宝 网 " 已 利 用 先 进 的 物 流 配 送 技 术 移 动 网 络 技 术 交 易 快 速 处 理 等 技 术 搭 建 电 子 商 务 平 台 与 手 机 终 端 于 一 体 的 物 流 交 互 网 络, 为 会 员 客 户 及 非 会 员 客 户 提 供 优 质 良 好 的 信 息 处 理 和 传 输 系 统 " 发 宝 网 " 已 与 各 大 电 商 对 接, 实 现 线 上 交 易 后, 可 以 直 接 到 " 发 宝 网 " 寻 找 承 运 企 业 (8) 智 能 交 通 领 域 随 着 我 国 道 路 交 通 基 础 设 施 建 设 的 蓬 勃 发 展 高 速 公 路 建 设 项 目 的 投 资 一 直 保 持 在 稳 定 的 增 长 水 平,, 对 交 通 的 信 息 化 和 智 能 化 需 求 不 断 增 加, 城 际 与 城 市 交 通 智 能 化 管 理 程 度 不 断 提 升, 城 市 智 能 交 通 管 理 领 域 的 项 目 规 模 也 不 断 加 大 公 司 ITS 领 域 已 经 连 续 多 年 保 持 稳 固 的 市 场 份 额, 累 计 市 场 占 有 率 一 直 领 先 优 秀 系 统 集 成 商 的 品 牌 形 象 获 得 了 行 业 的 认 可 在 报 告 期 内, 公 司 拓 展 多 个 新 省 份 市 场, 业 绩 大 幅 提 升, 高 速 公 路 机 电 工 程 在 建 项 目 顺 利 进 行, 创 造 了 良 好 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 公 司 已 新 签 约 阜 新 至 盘 锦 高 速 公 路 机 电 系 统 工 程 第 一 合 同 段 河 北 省 茅 荆 坝 ( 蒙 冀 界 ) 至 承 德 公 路 机 电 工 程 邢 12

13 汾 高 速 公 路 邢 台 至 冀 晋 界 段 机 电 工 程 施 工 项 目 邢 衡 高 速 公 路 邢 台 段 机 电 工 程 黑 龙 江 省 高 速 公 路 联 网 系 统 机 电 工 程 升 级 改 造 项 目 G7 京 新 高 速 公 路 内 蒙 古 自 治 区 韩 家 营 ( 晋 蒙 界 ) 至 呼 和 浩 特 公 路 工 程 集 宁 至 呼 和 浩 特 段 交 通 安 全 设 施 钢 结 构 机 电 及 隧 道 消 防 工 程 JHJD-2 标 段 省 道 216 线 察 汗 淖 至 敖 勒 召 其 镇 段 一 级 公 路 机 电 工 程 JD 标 段 公 司 在 智 能 交 通 领 域 有 十 几 年 的 行 业 经 验 积 累, 拥 有 完 善 的 市 场 研 发 和 工 程 服 务 体 系, 在 广 州 北 京 哈 尔 滨 等 特 大 型 城 市 中 积 累 了 一 定 的 优 质 项 目 业 绩 在 报 告 期 内, 公 司 继 续 拓 展 国 际 市 场, 新 签 约 了 安 哥 拉 RED 交 通 工 程, 同 时 加 大 了 对 城 市 智 能 交 通 领 域 的 项 目 跟 踪 投 入 与 市 场 培 育 公 司 开 发 的 城 市 智 能 交 通 管 理 平 台 (BOCO-ITMS) 基 于 SOA( 面 向 服 务 ) 体 系 架 构, 不 断 向 市 场 大 力 推 广, 交 通 管 理 者 可 以 通 过 亿 阳 城 市 智 能 交 通 管 理 平 台, 全 面 提 高 交 通 管 理 与 服 务 水 平, 同 时 以 互 联 网 为 依 托, 运 用 物 联 网 技 术 将 管 理 者 用 户 和 各 种 智 慧 系 统 形 成 各 种 形 式 的 信 息 交 互, 不 断 跟 踪 数 字 城 市 及 平 安 城 市, 市 场 机 会 不 断 增 加 公 司 坚 持 以 大 交 通 为 业 务 理 念, 在 保 持 优 势 省 份 基 础 上 不 断 拓 展 中 西 部 市 场, 各 分 支 机 构 业 务 良 性 发 展, 良 好 的 上 市 公 司 平 台 和 技 术 人 才 团 队 优 势 为 业 务 的 持 续 发 展 提 供 了 有 力 保 障 公 司 以 不 断 优 化 系 统 集 成 解 决 方 案 提 升 客 户 价 值 为 理 念, 始 终 致 力 于 为 中 国 智 能 交 通 行 业 发 展 做 出 更 多 贡 献 (9) 行 业 信 息 化 领 域 公 司 继 续 强 化 在 企 业 及 政 府 信 息 化 领 域 的 技 术 优 势, 不 断 拓 展 行 业 信 息 化 的 市 场 规 模, 市 场 竞 争 力 及 品 牌 优 势 得 到 进 一 步 加 强 报 告 期 内, 公 司 根 据 非 电 信 行 业 客 户 的 实 际 运 维 管 理 需 求, 进 一 步 丰 富 了 一 体 化 IT 运 维 监 控 管 理 平 台, 增 强 了 基 础 设 施 等 IT 资 源 的 运 行 监 控 管 理, 提 升 了 以 ITIL 最 佳 实 践 为 核 心 的 运 维 服 务 流 程 管 理 系 统, 创 新 了 以 业 务 为 中 心 的 应 用 监 控 方 案, 探 索 研 究 了 分 布 式 统 一 数 据 采 集 管 理 虚 拟 化 监 控 数 字 化 数 据 中 心 等 新 技 术, 为 行 业 客 户 提 供 从 日 常 运 行 监 控 故 障 定 位 运 行 分 析 运 维 服 务 综 合 展 示 的 端 到 端 一 体 化 IT 运 维 监 控 管 理 解 决 方 案, 得 到 了 能 源 金 融 保 险 政 府 航 天 兵 工 制 造 等 主 要 行 业 重 点 客 户 的 认 可, 逐 渐 扩 大 市 场 覆 盖 范 围 和 影 响 力 作 为 行 业 信 息 化 建 设 与 运 维 管 理 方 案 的 重 要 提 供 商, 公 司 多 年 来 一 直 与 中 国 石 化 中 国 海 油 中 国 人 保 国 家 电 网 中 国 航 天 等 客 户 保 持 良 好 的 合 作, 在 报 告 期 内 公 司 成 功 拿 下 中 国 石 化 2013 年 骨 干 网 络 提 升 中 国 石 化 2013 年 企 业 网 络 提 升 中 海 油 芍 药 居 大 楼 网 络 建 设 中 国 人 保 健 康 险 IT 运 维 管 理 平 台 等 重 要 项 目, 并 通 过 产 品 方 案 和 技 术 服 务 优 势 提 供 技 术 创 新 深 度 支 持 定 制 服 务, 为 这 些 客 户 的 信 息 基 础 设 施 建 设 和 信 息 化 系 统 运 维 保 障 做 出 了 贡 献 同 时, 公 司 还 进 一 步 拓 展 行 业 信 息 化 市 场, 报 告 期 内 成 功 中 标 南 水 北 调 建 设 管 理 局 综 合 网 管 监 控 系 统 英 大 国 际 集 团 运 维 管 理 平 台 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 网 络 管 理 平 台 等 一 批 新 行 业 客 户 项 目 13

14 (10) 物 联 网 平 台 新 业 务 领 域 报 告 期 内, 公 司 在 物 联 网 行 业 应 用 领 域 持 续 增 加 投 入 力 度, 探 索 全 新 的 盈 利 模 式 和 新 利 润 增 长 点, 并 取 得 了 阶 段 性 的 成 果 其 主 要 工 作 包 括 : A 公 司 在 建 筑 能 耗 监 测 领 域 再 传 捷 报 在 报 告 期 内, 继 丹 东 市 能 耗 监 测 平 台 沈 阳 市 能 耗 监 测 平 台 万 达 集 团 能 耗 监 测 平 台 二 期 项 目 顺 利 终 验 后, 公 司 接 连 中 标 辽 宁 省 委 能 耗 监 测 平 台 辽 宁 大 学 能 耗 监 测 平 台 黑 龙 江 省 国 家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公 共 建 筑 节 能 监 测 平 台 沈 阳 市 能 耗 监 测 平 台 二 期 沈 阳 理 工 大 学 能 耗 监 测 平 台 B 公 司 在 北 斗 卫 星 应 用 领 域 实 现 突 破 在 报 告 期 内, 公 司 与 中 国 卫 星 达 成 战 略 合 作, 共 同 打 造 以 北 斗 示 范 应 用 为 主 的 物 联 网 平 台, 参 与 北 斗 应 用 示 范 项 目 建 设 C 公 司 在 电 动 车 充 电 系 统 应 用 领 域 继 续 前 进 在 报 告 期 内,51 台 亿 阳 品 牌 的 大 功 率 直 流 快 速 充 电 机 已 成 功 落 户 深 圳 6 个 充 电 站, 提 供 年 充 电 能 力 1000 万 千 瓦 小 时 以 上 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 111,524 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 0.35%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 8,431 万 元, 同 比 下 降 22.71%; 归 属 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 7, 万 元, 同 比 下 降 25.68%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,306 万 元, 同 比 下 降 24.05% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,115,239, ,119,142, 营 业 成 本 480,078, ,225, 销 售 费 用 126,623, ,125, 管 理 费 用 378,888, ,596, 财 务 费 用 16,786, ,262, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -163,527, ,858, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127,178, ,979, 研 发 支 出 156,073, ,597, 收 入 (1) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 金 额 合 计 248,360, 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 22.28% 3 成 本 14

15 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 情 况 分 行 业 计 算 机 与 通 信 业 务 智 能 交 通 业 务 电 子 商 务 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 信 息 系 统 集 成 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 智 能 交 通 系 统 集 成 电 子 商 务 销 售 成 本 构 成 项 目 第 三 方 软 硬 件 及 技 术 开 发 \ 服 务 智 能 交 通 机 电 设 备 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 258,985, ,300, ,400, ,694, 纺 织 产 品 680, , 成 本 构 成 项 目 第 三 方 软 硬 件 技 术 开 发 \ 服 务 智 能 交 通 机 电 设 备 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 192,026, ,362, ,959, ,938, ,400, ,694, 纺 织 产 品 680, , (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 合 计 124,941, 元, 占 公 司 营 业 成 本 的 26.03% 4 费 用 报 告 期 内, 各 项 费 用 同 比 变 动 情 况 如 下 : 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 销 售 费 用 126,623, ,125, % 管 理 费 用 378,888, ,596, % 财 务 费 用 16,786, ,262, % 资 产 减 值 损 失 16,771, ,003, % (1) 销 售 费 用 增 加 的 主 要 原 因 为 公 司 加 大 市 场 拓 展 力 度, 销 售 人 员 工 资 及 差 旅 费 用 增 加 所 致 ; (2) 财 务 费 用 下 降 的 主 要 原 因 为 公 司 短 期 借 款 同 比 减 少 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 12,835,

16 本 期 资 本 化 研 发 支 出 143,237, 研 发 支 出 合 计 156,073, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 8.21 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) (2) 情 况 说 明 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 资 本 化, 即 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 本 公 司 研 究 开 发 项 目 在 满 足 上 述 条 件, 通 过 技 术 可 行 性 及 经 济 可 行 性 研 究, 形 成 经 批 准 的 项 目 立 项 报 告 后, 进 入 开 发 阶 段, 相 关 支 出 进 行 资 本 化 6 现 金 流 报 告 期 内, 现 金 流 同 比 变 动 情 况 如 下 : 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,378,357, ,354,740, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,165,298, ,074,215, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,059, ,524, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,978, ,896, % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 166,505, ,754, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -163,527, ,858, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 300,190, ,370, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 427,368, ,349, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -127,178, ,979, % (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 24.05%, 系 收 到 的 税 费 返 还 同 比 减 少 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 同 比 增 加 以 及 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 同 比 增 加 共 同 所 致 ; (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 54.48%, 系 购 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 增 加 所 致 ; (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 下 降 %, 系 本 期 回 购 限 制 性 股 票 及 归 还 部 分 短 期 借 款 所 致 16

17 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 计 算 机 与 通 信 业 务 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 796,989, ,985, 智 能 交 通 业 务 316,889, ,400, 电 子 商 务 业 务 983, , 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 信 息 系 统 集 成 353,859, ,026, 技 术 开 发 \ 技 术 服 务 智 能 交 通 系 统 集 成 443,129, ,959, ,889, ,400, 电 子 商 务 销 售 983, , 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 1.49 个 百 分 点 增 加 1.67 个 百 分 点 增 加 1.38 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 减 少 4.41 个 百 分 点 增 加 9.84 个 百 分 点 增 加 4.29 个 百 分 点 增 加 1.38 个 百 分 点 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 金 上 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 额 较 上 期 期 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 资 产 的 比 例 (%) 末 变 动 比 例 比 例 (%) (%) 其 他 应 收 款 93,978, ,201, 其 他 流 动 资 产 1,475, , 长 期 股 权 投 资 2,267, ,026, 在 建 工 程 299, 无 形 资 产 360,756, ,585, 长 期 待 摊 费 用 550, ,714, 其 他 非 流 动 资 产 17,160, 其 他 应 收 款 : 本 期 支 付 给 交 通 业 务 项 目 备 用 金 增 加 其 他 流 动 资 产 : 本 期 预 缴 职 工 住 房 公 积 金 110 万 元 长 期 股 权 投 资 : 本 期 转 让 持 有 联 营 企 业 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 的 部 分 股 权 17

18 在 建 工 程 : 本 期 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 无 形 资 产 : 本 年 度 企 业 加 大 自 主 研 发 力 度, 大 力 发 展 自 主 研 发 项 目, 本 年 度 研 发 成 果 50 余 项, 且 已 全 部 取 得 著 作 权 证 书 长 期 待 摊 费 用 : 本 期 长 期 待 摊 费 用 减 少 原 因 为 摊 销 装 修 费 所 致 其 他 非 流 动 资 产 : 期 末 其 他 非 流 动 资 产 系 预 付 投 资 款 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 是 国 家 科 技 部 首 批 认 定 的 全 国 重 点 高 新 技 术 企 业, 主 要 从 事 电 信 软 件 信 息 安 全 智 能 交 通 增 值 业 务 等 方 面 的 行 业 应 用 和 技 术 服 务 公 司 是 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 商 务 部 和 国 家 税 务 总 局 五 部 委 联 合 认 定 的 国 家 规 划 布 局 内 重 点 软 件 企 业 ; 是 国 家 科 学 技 术 部 国 务 院 国 资 委 中 华 全 国 总 工 会 首 批 正 式 命 名 的 91 家 " 创 新 型 企 业 " 之 一 公 司 的 核 心 竞 争 力 请 见 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 部 分 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 : 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 (2) 委 托 贷 款 情 况 : 本 年 度 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 2 募 集 资 金 使 用 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 子 公 司 名 称 持 股 比 例 注 册 地 业 务 性 质 主 要 经 营 范 围 注 册 资 本 ( 万 元 ) 总 资 产 ( 万 元 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 100% 沈 阳 软 件 开 发 计 算 机 网 络 系 统 开 发 1, , , 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 100% 北 京 100% 北 京 100% 上 海 软 件 开 发 软 件 开 发 软 件 开 发 计 算 机 应 用 软 件 产 品 信 息 安 全 产 品 及 系 统 开 发 销 售 技 术 开 发 技 术 转 让 开 发 计 算 机 软 件 技 术 ; 网 络 信 息 安 全 技 术 产 品 开 发 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 技 术 通 讯 技 术 网 络 信 息 安 全 技 术 的 咨 询 等 10, , , , , , , , ,

19 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 西 安 亿 阳 信 通 软 件 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 上 海 亿 阳 信 通 光 电 技 术 有 限 公 司 100% 广 州 100% 成 都 100% 西 安 80% 北 京 65% 北 京 100% 上 海 软 件 开 发 软 件 开 发 软 件 开 发 技 术 服 务 技 术 推 广 软 件 开 发 计 算 机 软 硬 件 的 技 术 研 究 开 发 技 术 咨 询 服 务 咨 询 等 电 子 产 品 机 电 产 品 计 算 机 软 硬 件 的 研 制 开 发 生 产 等 计 算 机 软 件 硬 件 技 术 开 发 生 产 销 售 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 等 计 算 机 软 硬 件 的 开 发 生 产 销 售 及 系 统 集 成 ; 技 术 咨 询 等 光 电 领 域 内 的 技 术 服 务 计 算 机 领 域 内 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 等 , , , , , , , , , , 北 京 唯 家 佳 信 息 技 术 有 限 公 司 70% 北 京 电 子 商 务 技 术 开 发 技 术 推 广 ; 销 售 针 纺 织 品 1, 非 募 集 资 金 项 目 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 无 非 募 集 资 金 投 资 项 目 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 随 着 电 信 运 营 商 收 入 增 长 的 趋 缓, 以 及 面 临 传 统 互 联 网 厂 家 的 冲 击, 运 营 商 加 快 进 行 第 四 代 移 动 通 信 技 术 4G 的 建 设, 同 时 更 加 关 注 支 撑 网 的 集 中 化 建 设 和 运 营 效 率 2014 年 三 大 运 营 商 的 4G 网 络 建 设 与 管 理 都 要 全 面 启 动, 包 括 对 4G 新 网 元 的 接 入, 对 宽 带 业 务 层 面 监 控 和 管 理 三 大 运 营 商 为 了 提 高 企 业 运 维 效 率, 更 好 地 支 撑 业 务 发 展, 都 在 进 行 支 撑 系 统 的 " 集 中 化 " 改 造, 或 者 将 不 同 的 专 业 系 统 融 合 成 为 一 个 综 合 的 " 智 能 网 管 " 随 着 云 计 算 技 术 的 成 熟, 这 些 新 的 管 理 思 路 都 将 在 技 术 上 可 以 得 到 支 撑, 都 要 求 运 维 系 统 进 行 与 管 理 目 标 相 适 应 的 改 造 在 国 内, 随 着 互 联 网 业 务 的 蓬 勃 发 展, 运 营 商 为 了 避 免 被 管 道 化, 也 在 积 极 研 究 通 信 网 络 中 日 益 丰 富 的 互 联 网 业 务 如 何 管 理 与 计 费, 对 通 信 内 容 的 甄 别 服 务 管 理 计 费 已 经 是 运 营 商 提 高 收 入 必 须 具 备 的 能 力 大 数 据 是 近 年 来 迅 速 被 大 家 广 泛 认 同 的 新 理 念 因 此 围 绕 着 运 营 商 如 何 开 展 大 数 据 采 集 加 工 服 务 运 营, 是 又 一 个 新 的 业 务 领 域 在 运 营 商 针 对 个 人 客 户 的 业 务 发 展 趋 于 竞 争 白 热 化 的 同 时, 针 对 家 庭 客 户 和 企 业 客 户 的 服 19

20 务 也 出 现 了 新 的 机 会 市 场 很 多 企 业 自 身 发 展 中, 除 了 需 要 通 信 带 宽 服 务 外, 还 需 要 贴 合 自 身 需 要 的 很 多 IT 系 统 因 此, 与 运 营 商 一 起 为 企 业 提 供 通 信 加 IT 的 服 务, 是 一 个 新 的 市 场 机 会 随 着 国 家 广 电 总 局 和 新 闻 出 版 署 合 并 及 三 网 融 合 的 发 展, 各 地 的 广 电 业 务 已 经 从 传 统 的 广 播 电 视 网, 向 互 联 网 快 速 发 展 广 电 行 业 的 网 络 业 务 内 容 终 端 用 户 的 管 理, 及 与 之 相 关 的 支 撑 网 建 设 给 公 司 带 来 一 个 新 的 发 展 机 会 2014 年 工 信 部 允 许 虚 拟 运 营 商 与 基 础 运 营 商 合 作 开 展 业 务 " 移 动 转 售 业 务 " 牌 照 已 经 开 始 发 放 在 虚 拟 运 营 商 发 展 过 程 中, 对 IT 支 撑 系 统, 尤 其 是 运 营 支 撑 系 统 的 建 设 需 求 又 会 增 加 随 着 国 家 倡 导 的 信 息 化 发 展 战 略 深 入 落 实, 以 及 互 联 网 与 物 联 网 的 快 速 发 展, 各 行 各 业 都 呈 现 出 较 大 的 信 息 化 建 设 需 求 尤 其 是 虚 拟 化 与 云 计 算 技 术 的 成 熟, 将 极 大 地 改 变 各 行 各 业 IT 建 设 的 模 式 各 级 政 府 也 在 大 力 建 设 智 慧 城 市 除 了 住 建 部 推 出 了 二 批 一 百 多 个 城 市 试 点 外, 现 在 工 信 部 发 改 委 也 在 积 极 推 进 自 己 的 智 慧 城 市 计 划 智 慧 城 市 中,IT 信 息 化 服 务 是 重 要 的 组 成 部 分 在 住 建 部 的 规 范 指 导 书 中, 智 慧 城 市 建 设 的 很 多 内 容 都 与 公 司 目 前 所 从 事 的 行 业 信 息 化 紧 密 相 关 公 司 研 发 的 智 能 交 通 商 品 信 息 化 物 流 信 息 化 无 线 城 市 移 动 一 卡 通 信 息 安 全 等 解 决 方 案 都 可 以 在 智 慧 城 市 的 建 设 过 程 中 发 挥 积 极 的 作 用, 寻 找 到 巨 大 的 市 场 机 会 随 着 我 国 高 速 公 路 里 程 跃 居 世 界 第 一 位, 这 些 高 速 公 路 完 成 建 设 投 入 运 营 后, 巨 大 的 高 速 公 路 网 络 将 进 入 到 持 续 的 运 营 维 护 过 程 中 同 时, 低 污 染 的 轨 道 交 通, 以 及 城 市 道 路 智 能 管 理 系 统 建 设 也 将 会 加 快 步 伐, 对 高 速 公 路 和 城 市 道 路 的 智 能 化 管 理 系 统 需 求 快 速 增 长, 给 公 司 的 交 通 信 息 化 管 理 系 列 产 品 带 来 更 大 的 市 场 机 会 随 着 信 息 化 的 高 速 发 展, 人 们 对 于 网 络 安 全 信 息 安 全 的 要 求 越 来 越 高 随 着 以 习 近 平 总 书 记 为 领 导 的 国 家 信 息 安 全 委 员 会 的 成 立, 表 明 信 息 安 全 已 经 被 提 到 了 国 家 战 略 的 高 度 基 于 国 内 标 准 的 新 的 信 息 安 全 体 系 的 建 立, 使 得 信 息 安 全 领 域 的 发 展 也 呈 现 出 更 广 阔 的 前 景 由 于 国 际 经 济 危 机 的 影 响, 国 外 的 电 信 运 营 商 也 在 追 求 " 性 价 比 " 更 加 高 的 产 品 与 服 务, 努 力 降 低 运 营 成 本 这 给 公 司 走 出 国 门 走 向 国 际 化 也 创 造 了 前 所 未 有 的 新 机 会 公 司 在 电 信 运 营 商 支 撑 网 交 通 行 业 信 息 化 信 息 安 全 领 域 拥 有 系 列 成 熟 产 品, 在 长 期 的 发 展 过 程 中 也 树 立 了 自 己 的 市 场 地 位 与 品 牌, 形 成 了 与 客 户 长 期 共 同 发 展 的 良 好 局 面 同 时 保 持 着 较 高 的 新 业 务 新 产 品 新 技 术 新 市 场 投 入, 始 终 关 注 着 行 业 发 展 的 方 向 和 机 会, 保 持 着 较 强 的 市 场 竞 争 力 在 上 述 行 业 发 展 的 机 遇 期 内, 公 司 的 各 项 业 务 能 够 保 持 持 续 的 领 先 与 增 长, 为 广 大 投 资 者 带 来 稳 定 可 持 续 的 收 益 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 在 传 统 业 务 保 持 稳 定 增 长 的 同 时, 继 续 大 力 推 动 和 落 实 " 四 轮 驱 动 "( 大 力 开 展 增 值 业 20

21 务 优 势 产 品 行 业 拓 展 合 作 共 赢 开 拓 国 际 收 购 兼 并 增 加 赢 利 ) 的 发 展 战 略, 逐 年 增 加 在 新 业 务 新 产 品 新 技 术 新 市 场 的 投 入, 并 且 不 断 引 进 新 的 管 理 和 业 务 人 才, 加 强 对 骨 干 员 工 和 后 备 干 部 的 培 养, 优 化 KPI 考 核 和 激 励 制 度, 加 大 利 用 资 本 力 量 进 行 战 略 并 购, 重 点 培 育 增 值 业 务, 以 期 保 持 公 司 长 期 发 展 的 动 力 ( 三 ) 经 营 计 划 2014 年 公 司 的 发 展 思 路 是, 继 续 保 持 传 统 业 务 的 稳 定 和 增 长, 加 大 新 业 务 的 创 新 投 入 重 点 做 好 " 移 动 业 务 监 控 管 理 " " 广 电 行 业 拓 展 " " 智 慧 城 市 建 设 " " 电 信 增 值 业 务 " 等 四 个 重 点 发 展 领 域 1 在 传 统 优 势 的 业 务 领 域, 要 继 续 保 持 业 务 稳 定 增 长 在 中 国 移 动 的 支 撑 网 建 设 方 面,4G/LTE 网 元 接 入 集 中 化 综 合 管 理 端 到 端 业 务 质 量 监 测 都 是 OSS 建 设 的 重 心 公 司 在 这 些 方 面 均 研 发 并 推 出 了 很 多 新 产 品 和 解 决 方 案, 在 2014 年 会 形 成 新 的 市 场 容 量 和 利 润 增 长 点 中 国 移 动 联 通 和 电 信 都 相 继 获 得 4G 牌 照, 开 始 正 式 营 运 4G 网 络, 针 对 LTE 方 面, 公 司 在 前 两 年 已 投 入 研 究 结 合 网 络 设 备 特 性 和 运 营 商 管 理 要 求,2014 年, 公 司 将 在 LTE 网 络 管 理 和 网 络 优 化 方 面 升 级 产 品, 在 原 有 市 场 基 础 上 扩 展 新 的 利 润 增 长 点 中 国 移 动 在 2014 年 将 进 行 集 中 化 运 维 体 质 改 革, 在 原 有 专 业 网 管 基 础 上 全 面 建 设 4+1 系 统, 即 资 源 管 理 故 障 管 理 性 能 管 理 优 化 管 理 和 运 维 管 理, 给 公 司 带 来 新 的 市 场 机 会 中 国 联 通 今 年 启 动 综 合 监 控 系 统 的 建 设, 公 司 在 江 苏 联 通 建 设 的 试 点 系 统 多 次 获 得 联 通 用 户 好 评, 将 作 为 联 通 综 合 监 控 的 模 板 系 统 进 行 推 广 中 国 电 信 今 年 启 动 智 能 网 管 建 设, 公 司 在 2014 年 初 中 标 甘 肃 电 信 综 合 告 警 系 统, 该 系 统 满 足 中 国 电 信 智 能 网 管 技 术 规 范, 是 智 能 网 管 在 电 信 的 第 一 个 案 例 公 司 的 MSS 产 品 已 经 成 功 进 入 运 营 商 的 管 理 支 撑 系 统 领 域, 计 划 管 理 仓 储 物 流 供 应 链 管 理 工 程 项 目 管 理 等 MSS 项 目 都 在 进 行 扩 容 和 推 广 2014 年, 公 司 将 以 实 物 管 理 系 统 为 基 础, 结 合 营 业 厅 资 金 管 理 和 营 业 厅 信 息 化 管 理, 打 造 一 个 营 业 厅 综 合 管 理 系 统, 重 点 管 理 营 业 厅 的 资 金 流 信 息 流 实 物 流, 实 现 对 " 人 财 物 " 全 面 管 理 该 项 目 是 公 司 成 功 融 合 运 营 商 MSS 和 BSS 领 域 的 一 个 典 范, 也 是 移 动 未 来 发 展 的 关 键 核 心 支 撑 系 统 之 一 IT 高 端 服 务 领 域, 将 利 用 好 虚 拟 化 和 云 计 算 发 展 的 机 会, 与 运 营 商 合 作 推 广 面 向 中 小 企 业 的 通 信 与 IT 运 维 服 务, 寻 求 公 司 与 运 营 商 企 业 合 作 合 作 共 赢 的 机 会 信 息 安 全 业 务 将 继 续 保 持 在 传 统 4A 审 计 业 务 领 域 的 优 势, 并 积 极 推 广 安 全 管 理 平 台 (SMP) 的 应 用, 继 续 奠 定 在 行 业 信 息 安 全 领 域 的 领 导 地 位 同 时 公 司 还 在 积 极 跟 进 芯 片 级 的 信 息 安 全 管 理 体 系 的 研 究, 推 出 针 对 金 融 行 业 的 高 等 级 信 息 安 全 方 案 21

22 在 高 速 公 路 机 电 领 域, 不 断 巩 固 已 有 的 市 场 地 位, 提 升 项 目 管 理 水 平, 建 设 区 域 和 省 级 营 销 与 服 务 队 伍, 获 得 更 高 的 项 目 利 润 同 时 积 极 推 进 城 市 智 能 交 通 和 轨 道 交 通 的 信 息 化 解 决 方 案, 形 成 技 术 与 市 场 的 领 先 优 势 2 抓 住 国 家 大 力 发 展 城 镇 化 和 信 息 化 的 有 利 机 遇, 不 断 开 发 新 业 务 与 新 市 场 在 电 信 运 营 商 的 支 撑 网 建 设 中, 加 大 力 度 开 发 针 对 电 信 业 务 和 流 量 经 营 的 SSS 支 撑 系 统 和 解 决 方 案 在 做 好 中 国 电 信 9 省 项 目 的 基 础 上, 努 力 开 拓 中 国 联 通 中 国 移 动 的 大 数 据 市 场 做 好 通 信 网 上 的 互 联 网 业 务 数 据 采 集 数 据 分 析, 发 现 数 据 消 费 的 用 户, 并 不 断 探 索 新 的 商 业 模 式 在 三 网 融 合 条 件 逐 步 具 备 的 市 场 环 境 下, 公 司 积 极 参 与 广 电 行 业 的 信 息 化 建 设 在 " 省 级 集 中 的 监 测 监 管 平 台 " 以 及 " 应 急 通 讯 广 播 系 统 " 两 个 IT 系 统 建 设 中, 力 争 成 为 行 业 的 领 先 者 在 城 镇 化 和 信 息 化 建 设 的 大 潮 中, 整 合 公 司 行 业 应 用 的 解 决 方 案, 参 与 到 住 建 部 和 发 改 委 的 " 智 慧 城 市 " 建 设 中 去, 从 顶 层 设 计 到 城 市 公 共 信 息 服 务 平 台 到 应 用 开 发 与 集 成 智 慧 城 市 运 营 等 方 面 积 极 探 索 尝 试 充 分 发 挥 公 司 在 行 业 应 用 领 域 如 智 能 交 通 市 民 智 能 卡 商 品 信 息 化 和 信 息 安 全 等 方 面 的 技 术 优 势 和 产 品 优 势, 将 公 司 业 已 成 熟 的 各 种 行 业 应 用 整 合 到 " 智 慧 城 市 " 的 整 体 方 案 中, 加 以 推 广 在 物 联 网 不 断 深 化 的 环 境 中, 公 司 继 续 加 大 对 电 动 汽 车 充 电 系 统 以 及 电 动 汽 车 监 控 管 理 楼 宇 和 基 站 能 耗 集 中 监 控 手 机 支 付 物 流 行 业 信 息 化 等 领 域 的 优 势, 加 大 投 入, 整 合 资 源, 并 在 2014 年 积 极 的 推 广 和 应 用 公 司 将 充 分 发 挥 资 本 市 场 的 整 合 资 源 优 势, 围 绕 公 司 产 业 链 和 产 品 线 延 伸, 寻 找 机 会, 通 过 并 购 等 手 段, 积 极 扩 大 公 司 的 生 产 规 模 和 盈 利 能 力 2014 年 将 在 保 持 稳 定 增 长 的 基 础 上, 加 大 在 新 业 务 领 域 的 投 入, 预 计 将 保 持 在 公 司 软 件 与 服 务 收 入 的 10% 以 上, 力 争 实 现 2014 年 度 净 利 润 同 比 增 长 20% 的 目 标 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 生 产 经 营 所 需 资 金 由 公 司 自 筹 和 通 过 银 行 贷 款 解 决 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 经 营 成 本 加 大 的 风 险 : 在 互 联 网 业 务 不 断 扩 张 的 情 况 下, 不 仅 是 电 信 运 营 商 面 临 着 竞 争 压 力, 传 统 IT 公 司 也 同 样 面 临 着 人 才 竞 争 的 压 力 公 司 为 了 吸 引 高 层 次 技 术 人 才 维 持 高 水 平 人 才 队 伍 的 稳 定, 需 要 付 出 更 高 的 代 价 同 时, 由 于 新 业 务 的 扩 展, 都 需 要 加 大 人 员 和 资 金 的 投 入 因 此, 公 司 将 面 临 经 营 成 本 加 大 的 风 险 22

23 应 对 措 施 在 于 尽 快 地 提 升 产 品 化 水 平, 加 快 成 熟 产 品 的 市 场 推 广 进 度, 积 极 拓 展 其 他 行 业 的 应 用, 降 低 产 品 成 本, 以 此 来 化 解 经 营 成 本 的 上 升 问 题 2 新 业 务 模 式 培 育 的 风 险 : 公 司 投 资 在 移 动 支 付 物 联 网 物 流 信 息 化 三 网 融 合 云 计 算 智 慧 城 市 能 耗 监 测 等 领 域 的 产 品 和 解 决 方 案, 尚 未 形 成 规 模 化 的 盈 利 有 些 业 务 还 需 要 继 续 投 入 才 能 在 市 场 竞 争 中 占 据 领 先 公 司 的 很 多 新 业 务, 是 面 临 着 从 传 统 的 行 业 客 户 向 社 会 化 的 大 众 客 户 转 型 这 些 新 业 务 新 产 品 在 转 型 期 间, 还 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 公 司 面 临 着 新 业 务 模 式 培 育 的 风 险 应 对 措 施 在 于 努 力 把 握 公 司 产 品 与 服 务 的 未 来 发 展 方 向, 从 转 型 的 需 要 出 发, 加 快 引 进 和 留 住 成 熟 有 经 验 的 技 术 市 场 和 管 理 人 才, 提 高 公 司 整 合 资 源 的 能 力, 加 大 研 发 的 投 入 力 度, 积 极 探 索 创 新 的 盈 利 模 式, 快 速 实 现 新 业 务 的 盈 利 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 文 ) 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 公 司 对 现 金 分 红 政 策 进 行 了 修 订 完 善, 制 定 了 公 司 未 来 三 年 ( 年 ) 股 东 回 报 规 划 及 相 应 修 改 了 公 司 章 程 部 分 条 款, 并 经 2012 年 9 月 19 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2012 年 12 月 28 日 公 司 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2013 年 4 月 1 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 : 公 司 拟 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 577,237,134 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 3,463 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 32%, 剩 余 未 分 23

24 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 2013 年 6 月 29 日, 公 司 发 布 2012 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告, 此 次 利 润 分 配 方 案 已 全 部 实 施 完 毕 2014 年 3 月 28 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 : 公 司 拟 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 571,539,834 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.45 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 2,572 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 30.50%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 不 适 用 分 红 年 度 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 每 10 股 派 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 每 10 股 送 每 10 股 转 现 金 分 红 的 息 数 ( 元 ) 中 归 属 于 上 市 公 司 于 上 市 公 司 股 东 的 红 股 数 ( 股 ) 增 数 ( 股 ) 数 额 ( 含 税 ) ( 含 税 ) 股 东 的 净 利 润 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 ,572 8, 年 ,463 10, 年 ,465 19, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 在 追 求 经 济 效 益 的 同 时, 注 重 维 护 股 东 员 工 客 户 供 应 商 等 利 益 相 关 者 的 权 益, 积 极 履 行 了 生 产 经 营 相 关 的 环 境 保 护 及 社 会 公 益 方 面 的 社 会 责 任 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 属 于 计 算 机 软 件 及 服 务 行 业, 不 存 在 重 大 环 保 问 题, 也 不 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 24

25 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 或 媒 体 质 疑 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 2013 年 10 月 16 日, 中 国 证 券 报 刊 登 了 阿 里 千 亿 投 资 引 领 智 能 物 详 细 内 容, 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 流 新 时 代 的 文 章, 报 道 中 提 到 公 司 控 股 子 公 司 经 营 的 发 宝 网 ( 公 告 编 号 : 临 2013 年 10 月 17 日, 公 司 发 布 关 于 媒 体 报 道 的 澄 清 公 告, , 临 年 10 月 18 日, 公 司 又 发 布 关 于 媒 体 报 道 的 补 充 公 告 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 : 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 : 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 五 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 : 不 适 用 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 1 截 止 到 2013 年 3 月 31 日, 公 司 有 5 名 原 激 励 对 象 因 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 根 据 公 司 激 励 计 划 第 十 三 条 和 第 十 四 条 的 有 关 规 定, 决 定 对 该 部 分 已 离 职 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 全 部 进 行 回 购 注 销 2 因 公 司 2012 年 度 未 完 成 激 励 计 划 规 定 的 业 绩 考 核 指 标, 所 有 激 励 对 象 考 核 当 年 (2012 年 度 ) 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 由 公 司 回 购 注 销 查 询 索 引 详 情 请 见 2013 年 4 月 10 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 的 公 司 临 时 公 告, 公 司 编 号 : 临 号 六 重 大 关 联 交 易 : 不 适 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 : ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 : 不 适 用 25

26 担 保 方 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 担 保 情 况 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 公 司 本 部 被 担 保 方 哈 尔 滨 光 宇 电 源 股 份 有 限 公 司 担 保 金 额 15,000 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 担 保 生 日 期 担 保 是 否 担 保 担 保 到 担 保 类 ( 协 议 起 始 已 经 是 否 期 日 型 签 署 日 履 行 逾 期 日 ) 完 毕 2013 年 11 月 27 日 2013 年 11 月 27 日 2014 年 11 月 27 日 连 带 责 任 担 保 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 否 否 是 否 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 15,000 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 15,000 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 15,000 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 7.83 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 15,000 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 15,000 ( 三 ) 其 他 重 大 合 同 : 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 是 否 为 关 联 方 担 保 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 关 联 关 系 承 诺 背 景 : 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 : 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 : 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 内 容 : 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 承 诺 将 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 进 行 与 本 公 司 生 产 经 营 相 竞 争 的 业 务 和 经 营 活 动 承 诺 时 间 及 期 限 : 长 期 有 效 是 否 有 履 行 期 限 : 是 是 否 及 时 严 格 履 行 : 是 26

27 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 100 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 6 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 其 他 重 大 事 项 的 说 明 报 告 期 内 公 司 无 其 他 重 大 事 项 27

28 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 送 公 积 金 比 例 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 股 转 股 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 9,858, ,697,300-5,697,300 4,161, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 9,858, ,697,300-5,697,300 4,161, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 567,378, ,378, 人 民 币 普 通 股 567,378, ,378, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 577,237, ,697,300-5,697, ,539, 股 份 变 动 情 况 说 明 (1) 截 止 到 2013 年 3 月 31 日, 公 司 有 曹 明 远 董 成 根 杨 贤 武 金 恩 久 崔 志 远 5 名 原 激 励 对 象 因 离 职 已 不 符 合 激 励 条 件, 对 该 部 分 已 离 职 的 原 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 全 部 进 行 回 购 注 销 ; (2) 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 公 司 2012 年 审 计 报 告 ( 致 同 审 字 (2013) 28

29 第 230ZA1203 号 ), 公 司 2012 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 103,924, 元, 以 2009 年 度 净 利 润 为 基 数, 净 利 润 增 长 率 为 72.22%, 未 达 到 激 励 计 划 设 定 的 业 绩 考 核 指 标, 因 此, 所 有 激 励 对 象 考 核 当 年 (2012 年 度 ) 可 解 锁 的 限 制 性 股 票 万 股 均 不 得 解 锁, 由 公 司 回 购 注 销 ; (3) 上 述 两 项 股 份 数 合 计 万 股, 公 司 已 完 成 回 购 注 销 股 东 名 称 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 任 志 军 宋 俊 德 常 学 群 王 龙 声 曹 星 李 鹏 潘 阳 发 孟 红 威 林 春 庭 崔 永 生 赵 刚 方 圆 李 争 杨 放 春 曹 明 远 董 成 根 杨 贤 武 限 售 原 因 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 29

30 金 恩 久 崔 志 伟 中 层 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 ( 共 计 221 人 ) 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 27 日 合 计 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 发 行 价 格 获 准 上 市 交 交 易 终 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 ( 或 利 率 ) 易 数 量 止 日 期 股 票 类 A 2011 年 4 月 13 日 ,423, 年 6 月 29 日 4,225,050 本 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 下 称 " 激 励 计 划 ") 经 中 国 证 监 会 审 核 无 异 议, 经 公 司 2011 年 3 月 15 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 董 事 会 五 届 六 次 会 议 确 定 2011 年 4 月 13 日 为 授 予 日 本 激 励 计 划 为 向 激 励 对 象 定 向 发 行 14,423,500 股 限 制 性 股 票, 占 公 司 当 时 总 股 本 563,153,634 股 的 2.56% 涉 及 标 的 股 票 种 类 为 人 民 币 A 股 普 通 股 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 4 月 26 日 出 具 了 " 天 健 正 信 验 (2011) 综 字 第 号 " 验 资 报 告 : 截 至 2011 年 4 月 25 日, 公 司 已 收 到 252 位 激 励 对 象 以 货 币 资 金 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币 89,858,405 元, 全 部 缴 存 于 本 公 司 在 华 夏 银 行 北 京 世 纪 城 支 行 开 立 的 账 号 中 其 中 14,423,500 元 作 为 新 增 注 册 资 本, 余 额 转 入 资 本 公 积 增 资 后 的 注 册 资 本 总 额 为 577,577, 元 2011 年 6 月 2 日 公 司 限 制 性 股 票 完 成 登 记 手 续, 中 登 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 " 证 券 变 更 登 记 证 明 " ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 参 见 " 股 份 变 动 说 明 " ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 30

31 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 48,817 48,104 日 末 股 东 总 数 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 报 告 期 内 持 有 有 限 售 条 件 质 押 或 冻 结 的 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 总 数 (%) 增 减 股 份 数 量 股 份 数 量 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 境 内 非 国 有 ,397,064 18,426, ,390,000 司 法 人 招 商 基 金 公 司 - 工 行 - 中 投 信 托 - 中 投 华 未 知 ,299,468 未 知 晟 1 号 集 合 资 金 信 托 合 同 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 国 有 法 人 ,620,089 未 知 限 公 司 郑 涛 境 内 自 然 人 ,220,138 2,151,038 未 知 黄 昌 芦 境 内 自 然 人 ,065,565 未 知 沈 琼 境 内 自 然 人 ,203,350 未 知 封 向 华 境 内 自 然 人 ,063,700 未 知 任 红 兵 境 内 自 然 人 ,824,863 未 知 古 玉 资 本 管 理 有 限 公 境 内 非 国 有 ,215,556 未 知 司 法 人 王 强 境 内 自 然 人 ,758,152 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 131,397,064 人 民 币 普 通 股 131,397,064 招 商 基 金 公 司 - 工 行 - 中 投 信 托 - 中 17,299,468 人 民 币 普 通 股 17,299,468 投 华 晟 1 号 集 合 资 金 信 托 合 同 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 14,620,089 人 民 币 普 通 股 14,620,089 郑 涛 4,220,138 人 民 币 普 通 股 4,220,138 黄 昌 芦 4,065,565 人 民 币 普 通 股 4,065,565 沈 琼 3,203,350 人 民 币 普 通 股 3,203,350 封 向 华 3,063,700 人 民 币 普 通 股 3,063,700 任 红 兵 2,824,863 人 民 币 普 通 股 2,824,863 古 玉 资 本 管 理 有 限 公 司 2,215,556 人 民 币 普 通 股 2,215,556 王 强 1,758,152 人 民 币 普 通 股 1,758,152 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 关 系 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 单 位 : 股 限 售 条 件 31

32 1 任 志 军 27 2 宋 俊 德 常 学 群 王 龙 声 12 5 曹 星 李 鹏 潘 阳 发 孟 红 威 林 春 庭 崔 永 生 6 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 股 东 均 为 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 详 见 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 公 告 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 邓 伟 成 立 日 期 1988 年 10 月 30 日 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 20 煤 炭 批 发 经 营 对 外 投 资 控 股 经 营 ; 石 油 矿 产 资 源 投 资 开 发 ; 开 发 生 产 销 售 电 子 产 品 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 仪 器 仪 表 ; 机 电 主 要 经 营 业 务 系 统 工 程 ; 生 物 医 药 产 品 技 术 开 发 ; 高 新 技 术 产 品 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 室 内 装 饰 ; 文 化 展 览 及 商 品 展 销 ; 国 内 贸 易 ( 需 专 项 审 批 除 外 ); 销 售 金 属 材 料 钢 材 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 经 营 成 果 良 好 财 务 状 况 良 好 全 力 发 挥 集 团 优 势, 在 IT 能 源 资 源 新 材 料 和 生 化 科 技 等 领 域 推 现 金 流 和 未 来 发 展 战 略 进 高 新 技 术 产 业 化, 不 断 形 成 新 的 核 心 竞 争 力 和 利 润 增 长 点, 实 现 企 业 健 康 可 持 续 发 展 和 员 工 健 康 可 持 续 成 长 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 无 情 况 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 邓 伟 中 国 无 全 国 政 协 委 员 亿 阳 集 团 董 事 长 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 32

33 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 33

34 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 姓 名 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 单 位 : 股 报 告 期 从 股 东 单 位 获 得 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 常 学 群 董 事 长 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 667, , ,200 二 级 市 场 卖 出 任 志 军 董 事 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 919, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 董 事 副 总 裁 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 王 龙 声 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 430, , ,584 财 务 总 监 二 级 市 场 卖 出 董 事 董 事 会 秘 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 方 圆 女 年 5 月 11 日 2014 年 3 月 7 日 130,000 47,000 83,000 书 副 总 裁 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 李 争 董 事 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 165,760 78,260 87,500 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 宋 俊 德 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 630, , ,000 二 级 市 场 卖 出 曹 星 董 事 副 总 裁 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 266, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 崔 永 生 董 事 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 227, ,136 80,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 赵 刚 董 事 工 会 主 席 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 166,000 68,000 98,000 二 级 市 场 卖 出 杨 放 春 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 50,000 30,000 20,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 林 金 桐 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 邵 太 良 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 吕 启 明 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 毕 永 义 独 立 董 事 男 年 5 月 11 日 2014 年 3 月 7 日 张 武 平 独 立 董 事 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日

35 张 小 红 监 事 会 主 席 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 25,920 25, 赵 更 书 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 梁 莉 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 王 涓 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 阎 岩 监 事 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 潘 阳 发 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 266, , ,000 二 级 市 场 卖 出 孟 红 威 副 总 裁 女 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 265, , ,000 限 制 性 股 票 回 购 注 销 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 李 鹏 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 250,000 90, ,000 二 级 市 场 卖 出 限 制 性 股 票 回 购 注 销 和 林 春 庭 副 总 裁 男 年 11 月 29 日 2014 年 3 月 7 日 250,000 90, ,000 二 级 市 场 卖 出 合 计 / / / / / 4,709,152 2,417,868 2,291,284 /

36 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 情 况 : 常 学 群 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 长 任 志 军 : 曾 任 公 司 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 总 裁 王 龙 声 : 曾 任 公 司 财 务 负 责 人, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 财 务 总 监 方 圆 : 曾 任 公 司 华 东 区 域 总 经 理 总 裁 助 理,2012 年 5 月 11 日 起 任 公 司 董 事 副 总 裁 董 事 会 秘 书 李 争 : 曾 任 公 司 副 总 裁 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 宋 俊 德 : 曾 任 北 京 亿 阳 信 通 软 件 研 究 院 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 曹 星 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 崔 永 生 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 现 任 公 司 董 事 副 总 裁 赵 刚 : 曾 任 公 司 西 南 区 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 总 裁 助 理 公 司 工 会 主 席 杨 放 春 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 学 院 院 长, 现 任 北 京 邮 电 大 学 党 委 常 委 副 校 长 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 林 金 桐 : 曾 任 北 京 邮 电 大 学 校 长, 现 任 北 京 市 海 淀 区 人 大 代 表 英 国 工 程 技 术 协 会 (IET) 院 士 邵 太 良 : 曾 任 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 行 长, 现 退 休 吕 启 明 : 曾 任 大 连 市 邮 电 局 局 长 辽 宁 省 政 协 常 委 经 济 委 员 会 副 主 任, 现 退 休 毕 永 义 : 曾 任 中 国 电 信 黑 龙 江 省 分 公 司 总 经 理, 现 退 休 张 武 平 : 现 任 中 广 电 广 播 电 影 电 视 设 计 研 究 院 数 字 技 术 研 究 中 心 主 任 张 小 红 : 曾 任 公 司 总 裁 董 事 长, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 赵 更 书 : 曾 任 亿 阳 集 团 法 律 事 务 部 副 主 任, 现 任 公 司 监 事 梁 莉 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 需 求 经 理, 现 任 公 司 监 事 无 线 与 交 换 事 业 部 产 品 经 理 王 涓 : 曾 任 项 目 管 理 部 质 量 工 程 师, 现 任 公 司 监 事 公 司 运 营 办 质 量 控 制 组 质 量 工 程 师 阎 岩 : 曾 任 无 线 与 交 换 事 业 部 项 目 经 理, 现 任 公 司 监 事 服 务 支 持 中 心 项 目 经 理 潘 阳 发 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 孟 红 威 : 曾 任 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 李 鹏 : 曾 任 行 业 解 决 方 案 部 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 林 春 庭 : 曾 任 无 线 与 交 换 产 品 线 总 经 理 公 司 总 裁 助 理, 现 任 公 司 副 总 裁 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 在 股 东 单 位 担 股 东 单 位 名 称 任 期 起 始 日 期 姓 名 任 的 职 务 任 期 终 止 日 期 常 学 群 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 李 争 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 任 志 军 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 张 小 红 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 赵 更 书 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 2011 年 10 月 16 日 2014 年 10 月 15 日 杨 放 春 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 限 公 司 董 事 长 2013 年 4 月 14 日 2016 年 4 月 13 日 任 职 人 员 姓 名 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 常 学 群 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 1 月 5 日 2016 年 1 月 4 日 常 学 群 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 36

37 常 学 群 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 常 学 群 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 任 志 军 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 任 志 军 亿 阳 安 全 技 术 有 限 公 司 董 事 2013 年 12 月 23 日 2016 年 12 月 22 日 任 志 军 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 任 志 军 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 任 志 军 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 9 日 2015 年 6 月 8 日 任 志 军 紫 光 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 王 龙 声 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 王 龙 声 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 王 龙 声 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 李 争 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 李 争 深 圳 安 联 恒 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 11 月 2 日 2014 年 11 月 1 日 宋 俊 德 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 赵 刚 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 2 月 15 日 2016 年 2 月 14 日 赵 刚 北 京 亿 阳 汇 智 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 28 日 方 圆 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 4 月 16 日 2016 年 4 月 15 日 崔 永 生 北 京 恒 通 安 联 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 2013 年 9 月 29 日 2016 年 9 月 28 日 潘 阳 发 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 董 事 2011 年 6 月 29 日 2014 年 6 月 28 日 潘 阳 发 北 京 国 信 亿 阳 技 术 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 1 月 29 日 2016 年 1 月 28 日 李 鹏 北 京 现 代 天 龙 通 讯 技 术 有 限 公 司 法 定 代 表 人 2013 年 5 月 29 日 2016 年 5 月 28 日 李 鹏 北 京 亿 阳 易 通 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2013 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 14 日 李 鹏 北 京 博 新 创 亿 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 9 日 2015 年 6 月 8 日 赵 更 书 沈 阳 亿 阳 计 算 机 技 术 有 限 责 任 公 司 监 事 2013 年 1 月 5 日 2016 年 1 月 4 日 赵 更 书 广 州 亿 阳 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 4 月 9 日 2013 年 4 月 8 日 赵 更 书 武 汉 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2010 年 2 月 13 日 2013 年 2 月 12 日 赵 更 书 成 都 亿 阳 信 通 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 2 月 15 日 2013 年 2 月 14 日 赵 更 书 西 安 亿 阳 信 通 网 络 技 术 有 限 公 司 监 事 2010 年 3 月 12 日 2013 年 3 月 11 日 赵 更 书 上 海 亿 阳 信 通 实 业 有 限 公 司 监 事 2010 年 4 月 16 日 2013 年 4 月 15 日 梁 莉 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 会 主 席 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 王 涓 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 阎 岩 北 京 亿 阳 信 通 科 技 有 限 公 司 监 事 2012 年 2 月 16 日 2015 年 2 月 15 日 张 武 平 现 任 中 广 电 广 播 电 影 电 视 设 计 研 究 院 数 字 技 术 研 究 中 心 主 任 2013 年 7 月 8 日 2015 年 12 月 31 日 林 金 桐 江 苏 通 光 电 子 线 缆 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2011 年 10 月 19 日 2014 年 10 月 18 日 林 金 桐 京 信 通 信 系 统 控 股 有 限 公 司 独 立 董 事 37

38 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 在 本 公 司 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 报 酬 的 决 策 程 序 是 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 考 核, 经 董 事 会 及 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 ; 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 是 经 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 批 准 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 依 据 公 司 整 体 薪 酬 政 策 工 资 管 理 办 法 个 人 在 公 司 担 任 的 具 体 的 行 政 职 务 工 作 绩 效 以 及 公 司 年 度 经 营 计 划 完 成 的 实 际 情 况 而 确 定 详 见 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 中 的 : 一 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 : ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 表 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 为 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 变 动 情 况 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 706 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2,096 在 职 员 工 的 数 量 合 计 2,802 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 0 销 售 人 员 114 技 术 人 员 2,519 财 务 人 员 38 行 政 人 员 131 合 计 2,802 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 博 士 9 硕 士 254 本 科 2,186 大 专 331 中 专 及 以 下 22 合 计 2,802 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 严 格 执 行 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 等 国 家 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 等 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 修 订 完 善 了 工 38