声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和

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1 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgghgg 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 推 荐 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 六 月 1 / 147

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2 / 147

3 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 公 司 发 展 中 面 临 的 下 列 风 险 和 重 大 事 项 : 一 医 疗 风 险 在 医 学 诊 疗 上, 由 于 存 在 着 医 学 认 知 局 限 患 者 个 体 差 异 病 情 不 同 医 生 素 质 差 异 医 院 条 件 限 制 等 诸 多 因 素 的 影 响, 医 学 的 各 类 诊 疗 行 为 不 可 避 免 地 存 在 着 程 度 不 一 的 风 险 作 为 医 学 的 一 个 重 要 分 支, 口 腔 医 疗 服 务 同 样 存 在 着 风 险, 医 疗 事 故 和 差 错 无 法 完 全 杜 绝 在 治 疗 手 段 上, 口 腔 疾 病 的 诊 治 与 一 般 的 疾 病 诊 治 有 所 不 同, 大 多 数 口 腔 疾 病 需 要 通 过 手 术 治 疗 来 完 成 就 口 腔 科 手 术 而 言, 尽 管 现 有 医 技 水 平 已 较 高, 且 大 多 数 手 术 操 作 是 可 控 的, 但 由 于 口 腔 科 手 术 质 量 的 好 坏 将 受 到 医 师 素 质 诊 疗 设 备 质 量 控 制 水 平 等 多 种 因 素 的 影 响, 因 此 口 腔 科 医 疗 机 构 不 可 避 免 地 存 在 一 定 的 医 疗 风 险 口 腔 医 疗 风 险 主 要 来 自 两 方 面 : 一 方 面 是 由 于 医 疗 机 构 及 其 医 务 人 员 在 医 疗 活 动 中, 违 反 医 疗 卫 生 管 理 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 诊 疗 护 理 规 范 导 致 医 疗 过 失 所 致 ; 另 一 方 面 是 由 于 医 院 医 疗 条 件 医 务 人 员 素 质 或 疏 忽 造 成 的 诊 疗 差 错 另 外 也 存 在 并 非 诊 疗 行 为 本 身 存 在 过 失, 而 是 由 于 其 它 不 可 抗 不 可 预 测 原 因 ( 如 药 物 过 敏 ) 所 致, 或 在 诊 疗 后 患 者 出 现 目 前 行 业 技 术 条 件 下 难 以 避 免 的 并 发 症 公 司 把 医 疗 质 量 管 理 视 为 生 存 发 展 的 生 命 线, 在 经 营 过 程 中 全 面 树 立 质 量 意 识 严 抓 质 量 控 制 工 作, 建 立 了 严 格 的 质 量 控 制 系 统, 并 配 置 各 种 尖 端 口 腔 科 诊 疗 设 备 以 确 保 诊 断 的 准 确 率 和 治 疗 的 有 效 性 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 过 对 公 司 产 生 较 大 不 利 影 响 的 医 疗 事 故 尽 管 如 此, 公 司 仍 不 可 能 杜 绝 所 有 的 医 疗 事 故 和 差 错, 仍 将 面 临 一 定 的 医 疗 风 险 二 民 营 医 疗 机 构 的 社 会 认 知 风 险 我 国 民 营 医 疗 机 构 群 体 是 在 公 立 医 疗 机 构 处 于 垄 断 地 位 的 背 景 下 产 生 和 发 展 起 来 的, 起 步 晚 积 累 少, 各 民 营 医 疗 机 构 之 间 技 术 水 平 和 管 理 水 平 也 参 差 不 齐 一 小 部 分 民 营 医 院 诚 信 度 低 缺 乏 自 律, 损 害 了 民 营 医 疗 机 构 在 社 会 上 的 整 体 形 象 公 司 自 成 立 以 来 始 终 坚 持 诚 信 经 营 规 范 操 作, 坚 持 以 技 术 和 服 务 来 塑 造 品 牌 形 象 公 司 通 过 可 靠 的 诊 疗 质 量 优 质 的 服 务 措 施 充 分 的 医 患 交 流, 赢 得 了 3 / 147

4 患 者 的 信 任 逐 步 形 成 了 良 好 的 口 碑 公 司 始 终 坚 持 经 济 效 益 与 社 会 效 益 和 谐 发 展, 通 过 投 身 社 会 公 益, 树 立 起 良 好 的 企 业 形 象 尽 管 如 此, 面 对 目 前 民 营 医 疗 机 构 的 整 体 社 会 认 知 现 状, 公 司 在 未 来 经 营 和 发 展 过 程 中 仍 会 面 对 民 营 医 疗 机 构 的 社 会 认 知 风 险 三 市 场 风 险 不 断 扩 大 的 市 场 规 模 和 国 家 鼓 励 性 的 政 策 导 向, 将 会 吸 引 更 多 的 社 会 资 本 进 入 口 腔 医 疗 服 务 行 业, 加 之 现 有 口 腔 医 疗 机 构 的 竞 争 意 识 和 竞 争 能 力 也 在 逐 步 增 强, 这 些 因 素 都 将 使 我 国 口 腔 医 疗 服 务 市 场 的 竞 争 趋 于 激 烈 虽 然 本 公 司 经 过 多 年 的 发 展 和 积 累, 在 长 兴 县 范 围 内 的 品 牌 形 象 人 才 梯 队 医 疗 技 术 管 理 水 平 等 方 面 都 具 备 了 一 定 的 竞 争 优 势, 但 若 不 能 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中 继 续 保 持 或 提 升 原 有 优 势, 公 司 未 来 的 持 续 经 营 和 盈 利 仍 将 面 临 一 定 的 风 险 同 时, 公 司 也 将 致 力 于 开 拓 省 内 外 市 场, 通 过 规 模 扩 张 提 升 公 司 的 持 续 经 营 能 力 但 是, 如 果 市 场 拓 展 不 利, 或 因 为 市 场 环 境 变 化, 公 司 的 持 续 经 营 能 力 将 受 到 影 响 四 租 赁 风 险 公 司 目 前 医 疗 经 营 场 所 系 租 赁 取 得, 一 方 面 可 节 约 资 金 用 于 购 置 先 进 的 诊 疗 设 备 和 引 进 优 秀 的 人 才, 有 利 于 集 中 优 势 提 高 医 疗 服 务 质 量 ; 另 一 方 面 也 可 能 会 对 公 司 的 经 营 稳 定 性 构 成 重 大 影 响 若 医 疗 经 营 场 所 租 赁 到 期 后 不 能 续 租, 可 能 会 对 公 司 的 持 续 经 营 带 来 一 定 的 风 险 公 司 在 承 租 经 营 场 所 时, 均 签 订 有 合 法 房 产 租 赁 合 同, 承 租 期 限 较 长, 因 此 采 取 租 赁 方 式 取 得 经 营 场 所 对 公 司 的 经 营 稳 定 性 构 成 的 影 响 较 小 且 基 本 可 控 五 人 力 资 源 风 险 作 为 技 术 密 集 型 行 业, 高 素 质 的 技 术 人 才 和 管 理 人 才 对 医 疗 机 构 的 发 展 起 着 非 常 重 要 的 作 用, 而 目 前 在 我 国 口 腔 科 医 疗 行 业 中, 技 术 人 才 和 管 理 人 才 都 较 为 稀 缺 由 于 公 司 具 有 比 较 完 善 的 人 才 管 理 制 度, 加 之 人 才 团 队 对 公 司 价 值 观 的 认 同, 目 前 公 司 的 技 术 和 管 理 队 伍 基 本 稳 定 在 此 基 础 上, 公 司 通 过 不 断 完 善 人 才 培 养 机 制, 建 立 公 司 人 才 梯 队 ; 通 过 建 立 具 有 竞 争 力 的 激 励 机 制, 不 断 吸 引 中 高 端 医 疗 技 术 人 才 加 盟 尽 管 如 此, 公 司 仍 然 需 要 补 充 大 量 技 术 人 才 和 管 理 人 才 4 / 147

5 如 果 公 司 不 能 持 续 吸 引 足 够 的 技 术 人 才 和 管 理 人 才, 并 在 人 才 培 养 和 激 励 方 面 继 续 进 行 机 制 的 创 新, 公 司 仍 将 在 发 展 过 程 中 面 临 人 才 短 缺 风 险 六 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 为 徐 铁 雄, 其 直 接 持 有 公 司 42.48% 的 股 份, 并 同 时 也 是 越 朴 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 越 朴 投 资 持 有 公 司 8% 的 股 份, 故 徐 铁 雄 先 生 合 计 享 有 公 司 50.48% 的 控 制 权, 处 于 控 股 地 位, 通 过 行 使 其 股 东 或 董 事 权 利, 能 够 在 公 司 经 营 决 策 人 事 任 免 财 务 管 理 等 方 面 施 予 重 大 影 响 若 实 际 控 制 人 利 用 其 对 公 司 的 实 际 控 制 权 对 公 司 经 营 决 策 人 事 财 务 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 损 害 公 司 和 少 数 权 益 股 东 的 利 益 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 建 立 了 完 善 的 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 和 监 事 会 议 事 规 则, 公 司 将 严 格 遵 守 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规, 按 照 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 以 及 关 联 交 易 的 控 制 与 决 策 制 度 等 规 范 运 作, 健 全 公 司 内 部 监 督 制 约 机 制, 规 范 控 制 人 行 为, 从 而 可 有 效 降 低 公 司 控 制 风 险 七 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 中 华 人 民 共 和 国 营 业 税 暂 行 条 例 第 八 条 规 定 : 医 院 诊 所 和 其 他 医 疗 机 构 提 供 的 医 疗 服 务 免 征 营 业 税 2016 年 3 月 23 日, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 正 式 颁 布 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 ( 财 税 号 ), 自 2016 年 5 月 1 日 起, 全 面 推 开 营 改 增, 将 试 点 范 围 扩 大 到 建 筑 业 房 地 产 业 金 融 业 生 活 服 务 业 营 改 增 后, 医 疗 服 务 免 收 增 值 税 公 司 系 经 长 兴 县 卫 生 局 审 批 成 立 的 专 科 口 腔 医 院, 属 于 免 征 营 业 税 增 值 税 范 畴 上 述 税 收 政 策 对 公 司 的 发 展 起 到 了 较 大 的 推 动 和 促 进 作 用 但 该 优 惠 税 率 随 国 家 有 关 政 策 发 生 变 动, 公 司 未 来 适 用 的 税 收 优 惠 政 策 存 在 着 不 确 定 性, 一 旦 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 不 利 变 动, 将 会 对 公 司 的 利 润 产 生 影 响, 因 此 公 司 存 在 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 目 录 释 义... 8 第 一 节 基 本 情 况 / 147

6 一 公 司 简 介 二 股 票 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 四 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 六 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 数 据 及 财 务 指 标 七 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 情 况 二 公 司 组 织 结 构 三 公 司 关 键 业 务 资 源 要 素 四 主 营 业 务 相 关 情 况 五 商 业 模 式 六 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 三 会 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 内 部 管 理 制 度 建 设 情 况 及 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 执 行 情 况 的 评 估 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 及 一 期 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 分 开 运 营 情 况 五 同 业 竞 争 情 况 六 资 金 占 用 关 联 担 保 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 公 司 报 告 期 内 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 三 公 司 报 告 期 内 审 计 意 见 四 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 税 项 六 报 告 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 分 析 / 147

7 七 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易 情 况 八 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项 九 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 股 利 分 配 政 策 及 最 近 两 年 及 一 期 股 利 分 配 情 况 十 一 风 险 因 素 十 二 其 他 重 要 事 项 说 明 第 五 节 有 关 声 明 一 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 声 明 二 主 办 券 商 声 明 三 律 师 声 明 四 审 计 机 构 声 明 五 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件 / 147

8 释 义 除 非 本 公 开 转 让 说 明 书 另 有 所 指, 以 下 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 般 术 语 公 司 本 公 司 股 份 公 司 挂 牌 公 司 博 厚 口 腔 有 限 公 司 博 厚 口 腔 有 限 指 指 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 有 限 公 司, 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 之 前 身 丹 特 医 疗 指 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 越 朴 投 资 指 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 蔚 飞 投 资 指 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 博 厚 投 资 指 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 指 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 转 让 行 为 高 级 管 理 人 员 指 本 公 司 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 章 程 公 开 转 让 说 明 书 指 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 最 近 两 年 及 一 期 报 告 期 指 2014 年 度 2015 年 度 及 2016 年 1-3 月 报 告 期 各 期 期 末 指 2014 年 末 2015 年 末 及 2016 年 3 月 末 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 办 券 商 光 大 证 券 指 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 上 海 信 和 安 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 指 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 ( 除 特 别 说 明 外 ) 专 业 术 语 医 保 定 点 机 构 指 经 医 疗 保 险 主 管 部 门 资 质 审 查 合 格 后, 具 备 为 医 疗 保 险 8 / 147

9 口 腔 健 康 口 腔 科 医 疗 机 构 基 本 医 疗 义 齿 口 腔 内 科 口 腔 外 科 修 复 指 指 指 指 指 指 指 指 参 保 人 员 提 供 医 疗 服 务 资 质 的 机 构 口 腔 健 康 是 人 体 健 康 的 重 要 组 成 部 分 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 将 牙 齿 健 康 确 定 为 人 体 健 康 十 大 标 准 之 一 牙 齿 健 康 的 标 准 是 : 牙 齿 整 洁 无 龋 齿 无 痛 感, 牙 龈 色 泽 正 常, 无 出 血 现 象 医 学 学 科 分 类 之 一 主 要 口 腔 科 疾 病 包 括 : 口 腔 颌 面 部 皮 样 表 皮 颌 下 间 隙 感 染 颌 面 部 淋 巴 管 瘤 齿 状 突 发 育 畸 形 上 颌 窦 恶 性 肿 瘤 颌 骨 造 釉 细 胞 瘤 慢 性 筛 窦 炎 下 颌 后 缩 四 环 素 牙 舌 白 斑 等 疾 病 从 卫 生 行 政 部 门 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 机 构, 包 括 医 院 疗 养 院 社 区 卫 生 服 务 中 心 ( 站 ) 卫 生 院 门 诊 部 诊 所 ( 卫 生 所 医 务 室 ) 妇 幼 保 健 院 ( 所 站 ) 专 科 疾 病 防 治 院 ( 所 站 ) 急 救 中 心 ( 站 ) 和 临 床 检 验 中 心 由 基 本 药 物 基 本 设 施 基 本 技 术 和 基 本 费 用 等 内 容 构 成 的 医 疗 服 务 是 牙 齿 脱 落 或 拔 除 后, 为 恢 复 咀 嚼 美 观 发 音 等 功 能 所 镶 补 的 假 牙 覆 盖 义 齿 是 指 义 齿 的 基 托 覆 盖 并 支 持 在 已 经 治 疗 的 牙 根 与 牙 冠 上 的 一 种 全 口 义 齿 或 可 摘 局 部 义 齿 义 齿 的 基 托 下 有 基 牙 存 在, 因 此 减 少 了 牙 槽 骨 的 吸 收, 并 能 增 强 义 齿 的 固 位 稳 定 和 支 持 包 括 龋 病 牙 髓 病 变 根 尖 周 病 隐 裂 牙 周 疾 病 口 腔 粘 膜 疾 病 等 包 括 拔 牙 唇 颊 系 带 修 整 唇 腭 裂 颌 面 部 肿 瘤 创 伤 炎 症 等 包 括 美 学 修 复 功 能 修 复 及 治 疗 回 复 性 修 复 美 学 修 复 是 针 对 较 差 牙 冠 颜 色 异 常 畸 形 牙 前 牙 牙 间 隙 过 大 牙 冠 形 态 异 常 牙 齿 排 列 轻 度 错 位 等 的 调 整 ; 功 能 修 复 包 括 牙 体 缺 损 牙 列 缺 损 牙 列 缺 失 的 修 复 及 颌 面 部 缺 损 的 修 复 ; 治 疗 回 复 性 修 复 包 括 牙 周 病 和 颞 下 颌 关 节 紊 乱 综 合 症 的 矫 治 正 畸 指 矫 正 牙 齿 解 除 错 牙 合 畸 形 正 畸 主 要 研 究 错 牙 合 畸 形 9 / 147

10 矫 治 器 托 槽 指 指 的 病 因 机 制, 诊 断 分 析 及 其 预 防 和 治 疗 临 床 应 用 于 治 疗 睡 眠 呼 吸 暂 停 综 合 征 的 一 种 有 效 的 医 疗 器 械 它 是 通 过 物 理 的 方 法, 使 下 颌 前 移, 气 道 通 畅, 保 证 睡 眠 中 氧 气 充 足, 提 高 睡 眠 质 量, 预 防 并 发 症 是 固 定 矫 治 技 术 的 重 要 部 件, 用 粘 接 剂 直 接 粘 接 于 牙 冠 表 面, 弓 丝 通 过 托 槽 而 对 牙 施 以 各 种 类 型 的 矫 治 力 托 槽 由 不 锈 钢 生 物 陶 瓷 或 复 合 树 脂 制 成, 其 主 要 作 用 在 于 固 定 弓 丝, 从 而 使 弓 丝 更 好 的 发 挥 作 用, 传 递 矫 治 力, 以 此 控 制 牙 齿 三 维 的 移 动, 达 到 正 畸 矫 治 的 目 的 注 : 本 公 开 转 让 说 明 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 10 / 147

11 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 简 介 公 司 名 称 注 册 资 本 法 定 代 表 人 有 限 公 司 成 立 日 期 股 份 公 司 设 立 日 期 住 所 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 股 份 有 限 公 司 1,500 万 元 徐 铁 雄 2010 年 9 月 28 日 2016 年 5 月 17 日 长 兴 县 雉 城 街 道 花 菇 山 路 号 邮 编 电 话 传 真 电 子 邮 箱 信 息 披 露 负 责 人 cxkqyy@163.com 万 晓 文 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 属 于 卫 生 ( 分 类 代 码 :Q83); 根 据 国 民 经 济 行 业 分 所 属 行 业 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 专 科 医 院 ( 分 类 代 码 :Q8315); 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 专 科 医 院 ( 分 类 代 码 :Q8315) 主 营 业 务 主 营 口 腔 科 口 腔 正 畸 口 腔 修 复 口 腔 预 防 保 健 专 业 等 的 口 腔 专 科 医 院 诊 疗 科 目 : 口 腔 科 : 牙 体 牙 髓 病 专 业 ; 牙 周 病 专 业 ; 口 腔 粘 膜 病 专 业 ; 儿 童 口 腔 专 业 ; 口 腔 颌 面 外 科 专 业 ; 口 腔 修 复 专 经 营 范 围 业 ; 口 腔 正 畸 专 业 ; 口 腔 种 植 专 业 ; 口 腔 颌 面 医 学 影 像 专 业 ; 预 防 口 腔 专 业 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 业 / 医 学 影 像 科 : X 线 诊 断 专 业 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 统 一 社 会 信 用 代 码 F 11 / 147

12 二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 份 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 每 股 面 值 股 票 总 量 人 民 币 普 通 股 人 民 币 1.00 元 15,000,000 股 挂 牌 日 期 转 让 方 式 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 限 售 情 况 1 相 关 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 定 ( 试 行 ) 第 二 章 第 八 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 12 / 147

13 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 2 公 司 章 程 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 章 程 第 25 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时, 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 12 个 月 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行 公 司 章 程 第 26 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 4 位 发 起 人 所 持 的 全 部 股 份 处 于 限 售 期, 不 能 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 转 让 公 司 股 东 均 出 具 承 诺, 承 诺 将 按 照 上 述 规 定 履 行 股 份 锁 定 义 务 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 质 押 或 冻 结 等 转 让 受 限 情 况 ( 三 ) 公 司 股 份 总 额 及 本 次 挂 牌 时 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 情 况 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 挂 牌 前 持 股 数 量 ( 万 股 ) 挂 牌 后 可 转 让 数 量 ( 万 股 ) 尚 未 解 除 限 制 转 让 股 份 数 量 ( 万 股 ) 1 徐 铁 雄 刘 文 洋 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 / 147

14 合 伙 ) 合 计 1, 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 权 结 构 图 如 下 : ( 二 ) 公 司 股 权 结 构 基 本 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 股 东 性 质 挂 牌 前 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 徐 铁 雄 自 然 人 % 2 刘 文 洋 自 然 人 % 3 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 企 业 % 4 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 法 人 % 5 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 企 业 % 合 计 1, % ( 三 ) 股 东 相 互 间 的 关 联 关 系 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 自 然 人 股 东 徐 铁 雄 之 妻 与 丹 特 医 疗 股 东 李 萍 为 姐 妹 关 系, 徐 铁 雄 先 生 也 是 股 东 越 朴 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人 除 此 之 外, 公 司 股 东 其 他 现 有 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 重 要 股 东 的 基 本 情 况 以 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 及 一 期 内 发 生 变 化 情 况 1 控 股 股 东 基 本 情 况 徐 铁 雄 先 生 为 本 公 司 控 股 股 东 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 徐 铁 雄 先 14 / 147

15 生 直 接 持 有 公 司 42.48% 的 股 份, 徐 铁 雄 先 生 同 时 也 是 越 朴 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 越 朴 投 资 持 有 公 司 8% 的 股 份, 故 徐 铁 雄 先 生 合 计 持 有 公 司 50.48% 的 表 决 权, 符 合 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 第 ( 二 ) 项 的 规 定 : 控 股 股 东 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 份 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 2 实 际 控 制 人 基 本 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 徐 铁 雄 先 生 直 接 持 有 公 司 42.48% 的 股 份, 徐 铁 雄 先 生 同 时 也 是 越 朴 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 越 朴 投 资 持 有 公 司 8% 的 股 份, 故 徐 铁 雄 先 生 合 计 可 支 配 公 司 50.48% 的 表 决 权, 能 够 实 际 支 配 公 司, 系 公 司 的 实 际 控 制 人 3 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 的 基 本 情 况 (1) 自 然 人 股 东 基 本 情 况 是 否 拥 有 永 序 号 股 东 姓 名 国 籍 久 境 外 居 留 住 所 身 份 证 号 码 权 1 徐 铁 雄 中 国 否 上 海 市 普 陀 区 石 泉 五 村 41 号 **** 2 刘 文 洋 中 国 否 上 海 市 徐 汇 区 龙 漕 路 135 弄 27 号 **** (2) 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 丹 特 医 疗 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 企 业 类 型 成 立 日 期 统 一 社 会 信 用 代 码 法 定 代 表 人 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 2009 年 5 月 14 日 XL 李 萍 15 / 147

16 住 所 经 营 范 围 上 海 市 静 安 区 海 防 路 391 弄 80 号 604-G 室 一 类 医 疗 器 械 的 销 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 丹 特 医 疗 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 1 李 萍 马 才 清 陆 梅 万 晓 文 刘 民 史 鸣 琦 8.34 合 计 (3) 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 蔚 飞 投 资 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 合 伙 企 业 期 限 统 一 社 会 信 用 代 码 有 限 合 伙 企 业 2015 年 9 月 1 日 至 2035 年 8 月 31 日 XC 执 行 事 务 合 伙 人 住 所 王 伟 上 海 市 嘉 定 区 西 冈 身 路 399 号 4 幢 3245 室 投 资 管 理, 从 事 信 息 技 术 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 技 术 转 让, 电 子 商 务 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 投 资 咨 询 ( 除 经 营 范 围 金 融 证 券 ), 企 业 管 理 咨 询, 商 务 咨 询, 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 帐 ), 企 业 营 销 策 划, 企 业 形 象 策 划, 展 览 展 示 服 务, 会 务 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 蔚 飞 投 资 股 权 结 构 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 或 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 合 伙 人 性 质 1 王 伟 货 币 普 通 合 伙 人 16 / 147

17 2 王 继 瀛 货 币 有 限 合 伙 人 3 曹 加 飞 货 币 有 限 合 伙 人 4 林 淑 贤 货 币 有 限 合 伙 人 5 仲 强 货 币 有 限 合 伙 人 合 计 (4) 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 越 朴 投 资 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 企 业 类 型 合 伙 企 业 期 限 统 一 社 会 信 用 代 码 执 行 事 务 合 伙 人 住 所 有 限 合 伙 企 业 2016 年 1 月 12 日 至 2046 年 1 月 11 日 MA1GT53F7G 徐 铁 雄 上 海 市 嘉 定 区 江 桥 镇 华 江 路 129 弄 7 号 J140 室 投 资 管 理, 实 业 投 资, 企 业 管 理, 资 产 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 投 资 咨 询 ( 除 金 融 证 券 ), 商 务 咨 询, 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ), 市 经 营 范 围 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 会 务 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 越 朴 投 资 股 权 结 构 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 或 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 合 伙 人 性 质 1 徐 铁 雄 货 币 普 通 合 伙 人 2 曹 星 新 货 币 有 限 合 伙 人 3 戎 杨 阳 货 币 有 限 合 伙 人 4 吴 悦 货 币 有 限 合 伙 人 5 贾 志 超 货 币 有 限 合 伙 人 6 韩 彬 货 币 有 限 合 伙 人 7 雷 瑾 货 币 有 限 合 伙 人 8 徐 铁 平 货 币 有 限 合 伙 人 合 计 / 147

18 4 公 司 非 自 然 人 股 东 的 私 募 基 金 备 案 情 况 本 公 司 股 东 中 的 蔚 飞 投 资 除 投 资 实 际 控 制 人 控 制 的 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 外, 未 投 资 其 他 企 业 ; 越 朴 投 资 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 未 进 行 其 他 对 外 投 资 或 开 展 其 他 业 务 ; 两 家 合 伙 企 业 股 东 投 资 资 金 均 来 源 于 各 合 伙 人 的 自 有 资 金, 不 存 在 向 社 会 或 第 三 方 募 集 资 金 的 情 形, 因 此, 蔚 飞 投 资 越 朴 投 资 并 非 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 除 蔚 飞 投 资 越 朴 投 资 外, 丹 特 医 疗 为 一 家 博 厚 口 腔 部 分 员 工 及 相 关 个 人 持 股 的 公 司, 不 开 展 实 际 业 务, 并 非 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 登 记 备 案 程 序 5 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 及 一 期 内 发 生 变 化 情 况 2016 年 3 月 23 日 公 司 第 三 次 股 权 转 让 完 成 之 前, 公 司 控 股 股 东 为 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 ;2016 年 3 月 23 日 公 司 第 三 次 股 权 转 让 完 成 之 后, 徐 铁 雄 持 有 本 公 司 53.10% 的 股 权 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 徐 铁 雄 先 生 直 接 持 有 公 司 42.48% 的 股 份, 其 同 时 也 是 越 朴 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 越 朴 投 资 持 有 公 司 8% 的 股 份, 故 徐 铁 雄 先 生 合 计 持 有 公 司 50.48% 的 表 决 权, 为 公 司 控 股 股 东 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 最 近 两 年 及 一 期 均 为 徐 铁 雄, 未 发 生 变 化 ( 五 ) 公 司 股 本 形 成 及 变 化 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 自 成 立 以 来 的 股 本 形 成 及 变 化 具 体 情 况 如 下 : 1 有 限 公 司 设 立 及 演 变 情 况 (1)2010 年 9 月 公 司 设 立 有 限 公 司 由 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 张 春 松 设 立, 股 东 共 认 缴 出 资 3000 万 元, 其 中 博 厚 投 资 认 缴 2700 万 元, 张 春 松 认 缴 300 万 元 2010 年 9 月 28 日, 湖 州 金 陵 永 达 会 计 师 事 务 所 出 具 湖 金 永 会 验 字 (2010) 第 146 号 验 资 报 告 经 审 验, 截 至 2010 年 9 月 28 日, 公 司 共 收 到 股 东 首 次 缴 纳 的 注 册 资 本 共 900 万 元, 股 东 均 为 货 币 出 资 18 / 147

19 2010 年 9 月 28 日, 长 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为 的 营 业 执 照 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 1 股 东 姓 名 / 名 称 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 张 春 松 合 计 (2)2010 年 12 月 公 司 第 一 次 增 加 实 收 资 本 2010 年 12 月 5 日, 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 公 司 实 收 资 本 由 900 万 元 增 加 至 1200 万 元, 增 加 的 部 分 为 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 实 缴 270 万 元, 张 春 松 实 缴 30 万 元, 出 资 方 式 均 为 货 币 2010 年 12 月 23 日, 湖 州 金 陵 永 达 会 计 师 事 务 所 出 具 湖 金 永 会 验 字 (2010) 第 229 号 验 资 报 告 经 审 验, 截 至 2010 年 12 月 23 日, 公 司 已 收 到 各 股 东 缴 纳 的 二 期 出 资, 即 本 期 实 收 注 册 资 本 人 民 币 300 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 出 资 2010 年 12 月 24 日, 长 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 此 次 变 更 登 记 本 次 增 加 实 收 资 本 后 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 1 股 东 姓 名 / 名 称 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 张 春 松 合 计 (3)2015 年 5 月 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 10 日, 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 如 下 决 议 : 各 股 东 同 意 股 权 转 让, 张 春 松 占 公 司 10% 的 股 权 计 人 民 币 300 万 元 出 资 额 ( 对 应 实 缴 注 册 资 本 120 万 元 ), 以 人 民 币 120 万 元 的 价 格 转 让 给 徐 铁 雄 2015 年 5 月 10 日, 张 春 松 徐 铁 雄 签 署 股 权 转 让 协 议 2015 年 5 月 / 147

20 日, 长 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 此 次 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 1 股 东 姓 名 / 名 称 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 徐 铁 雄 合 计 (4)2015 年 7 月 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 10 日, 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 以 下 决 议 : 同 意 徐 铁 雄 占 公 司 10% 的 股 权 计 人 民 币 300 万 元 出 资 额 ( 对 应 实 缴 注 册 资 本 120 万 元 ), 以 人 民 币 120 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 2015 年 7 月 30 日, 徐 铁 雄 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2015 年 8 月 11 日, 长 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 此 次 变 更 登 记 股 权 转 让 完 成 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 1 2 股 东 姓 名 / 名 称 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 合 计 (5)2016 年 1 月 公 司 减 资 2016 年 1 月 8 日, 公 司 召 开 临 时 股 东 会 议, 通 过 如 下 决 议 : 公 司 注 册 资 本 减 少 变 更 为 1200 万 元, 减 少 的 1800 万 元 中, 博 厚 投 资 减 资 1620 万 元, 丹 特 医 疗 减 资 180 万 元 2016 年 1 月 14 日, 公 司 在 湖 州 日 报 发 布 减 资 公 告 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 第 九 章 第 一 百 七 十 七 条 之 规 定, 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 有 限 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 3000 万 元 减 至 人 民 币 1200 万 元, 请 债 权 人 自 本 公 告 刊 登 之 日 起 20 / 147

21 45 天 内 向 本 公 司 提 出 债 务 偿 清 或 债 务 担 保 要 求, 特 此 公 告 2016 年 3 月 3 日, 长 兴 县 市 场 监 督 管 理 局 核 准 此 次 变 更 登 记 本 次 减 资 完 成 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 1 2 股 东 姓 名 / 名 称 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 博 厚 丹 特 医 疗 器 械 有 限 公 司 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 合 计 (6)2016 年 3 月, 第 三 次 股 权 转 让 2016 年 3 月 3 日, 公 司 召 开 股 东 会, 通 过 以 下 决 议 : 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 占 公 司 90% 股 权 计 人 民 币 1080 万 元, 以 人 民 币 万 元 的 价 格 转 让 53.1% 的 股 权 给 徐 铁 雄, 以 人 民 币 54 万 元 的 价 格 转 让 4.5% 股 权 转 让 给 刘 文 洋, 以 人 民 币 万 元 的 价 格 转 让 32.4% 股 权 转 让 给 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 2016 年 3 月 3 日, 博 厚 投 资 与 徐 铁 雄 蔚 飞 投 资 刘 文 洋 分 别 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2016 年 3 月 23 日, 长 兴 县 市 场 监 督 管 理 局 核 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 F 的 营 业 执 照 股 权 转 让 完 成 后, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 / 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 认 缴 实 缴 认 缴 实 缴 1 徐 铁 雄 刘 文 洋 蔚 飞 投 资 丹 特 医 疗 合 计 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 25 日, 有 限 公 司 股 东 会 作 出 股 东 会 决 议, 审 议 通 过 以 发 起 设 立 21 / 147

22 方 式 将 长 兴 博 厚 口 腔 医 院 有 限 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 ; 确 认 公 司 依 据 立 信 会 计 师 事 务 所 于 2016 年 4 月 25 日 作 出 的 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 审 计 报 告, 公 司 截 止 2016 年 3 月 31 日, 经 审 计 确 认 的 净 资 产 为 1, 万 元 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后, 上 述 净 资 产 值 中 的 1,200 万 元 作 为 注 册 资 本, 余 额 列 入 股 份 有 限 公 司 的 资 本 公 积, 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 为 1200 万 元, 股 本 总 额 为 1200 万 元, 每 股 面 值 1 元, 均 为 普 通 股 同 意 有 限 公 司 全 体 投 资 者 作 为 股 份 有 限 公 司 的 发 起 人, 按 现 有 持 有 的 有 限 公 司 的 股 权 比 例, 持 有 股 份 有 限 公 司 的 全 部 股 份 2016 年 5 月 10 日, 公 司 发 起 人 签 订 发 起 人 协 议, 就 设 立 股 份 公 司 相 关 事 宜 达 成 协 议, 约 定 了 股 份 公 司 的 名 称 和 住 所 经 营 宗 旨 和 经 营 范 围 设 立 方 式 公 司 股 份 和 注 册 资 本 发 起 人 的 权 利 义 务 和 违 约 责 任 等 事 宜 2016 年 5 月 11 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会, 通 过 了 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 方 案 等 议 案 2016 年 5 月 17 日, 股 份 公 司 在 湖 州 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 并 领 取 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 F 的 营 业 执 照 3 股 份 公 司 阶 段 第 一 次 增 资 2016 年 5 月 31 日, 公 司 召 开 股 东 大 会, 同 意 上 海 蔚 飞 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 与 上 海 越 朴 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 分 别 向 公 司 增 资 300 万 元 和 200 万 元, 分 别 认 购 公 司 增 加 的 注 册 资 本 180 万 元 和 120 万 元 2016 年 6 月 15 日, 湖 州 新 中 进 联 合 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 出 具 湖 进 验 报 字 (2016) 第 003 号 验 资 报 告, 截 至 2016 年 6 月 14 日, 公 司 已 收 到 新 增 注 册 资 本 合 计 300 万 元, 公 司 累 计 注 册 资 本 1500 万 元, 实 收 资 本 1500 万 元 2016 年 6 月 17 日, 湖 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 此 次 变 更 登 记, 公 司 领 取 了 新 的 营 业 执 照 ( 六 ) 公 司 未 曾 在 地 方 性 股 权 交 易 中 心 挂 牌 公 司 不 存 在 在 地 方 性 股 权 交 易 中 心 挂 牌 的 情 况 ( 七 ) 公 司 子 公 司 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 设 立 或 控 股 子 公 司 22 / 147

23 四 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 发 生 过 重 大 资 产 重 组 情 况 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 1 董 事 长 : 徐 铁 雄 徐 铁 雄 先 生,1959 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1982 年 9 月 至 1988 年 3 月, 任 南 京 军 区 第 二 技 术 局 助 理 研 究 员 ;1988 年 3 月 至 1993 年 10 月, 任 建 设 银 行 部 门 经 理 ;1993 年 10 月 至 1999 年 5 月, 任 上 海 华 欣 对 外 贸 易 行 任 副 总 经 理 ;1999 年 5 月 至 今, 任 上 海 博 厚 医 疗 保 健 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2006 年 5 月 至 今, 任 上 海 冶 金 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2010 年 5 月 至 今, 任 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2010 年 5 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 现 任 公 司 董 事 长, 兼 任 博 厚 投 资 等 公 司 董 事 长 或 执 行 董 事 2 董 事 : 王 伟 王 伟 先 生,1985 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 2010 年 7 月 至 2015 年 8 月, 任 交 通 银 行 上 海 市 分 行 市 西 支 行 营 业 部 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 任 公 司 董 事 3 董 事 : 万 晓 文 万 晓 文 先 生,1986 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2007 年 7 月 至 2010 年 4 月, 任 新 考 思 莫 施 电 子 ( 上 海 ) 有 限 公 司 营 业 担 当 ;2010 年 4 月 至 2015 年 9 月, 任 艾 卫 艾 商 贸 ( 上 海 ) 有 限 公 司 营 业 经 理 ;2015 年 9 月 至 2016 年 4 月, 任 上 海 博 厚 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 ; 现 任 公 司 董 事 总 经 理 董 事 会 秘 书 4 董 事 : 仲 强 仲 强 先 生,1972 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2002 年 4 月 至 2004 年 4 月, 任 赫 比 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 信 息 技 术 经 理 ;2004 年 4 月 至 2006 年 7 月, 任 联 合 汽 车 电 子 有 限 公 司 信 息 技 术 总 监 ;2006 年 11 月 23 / 147

24 至 2007 年 11 月, 任 惠 而 浦 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 中 国 区 信 息 技 术 经 理 ;2008 年 7 月 至 2012 年 1 月, 任 广 汇 汽 车 服 务 股 份 公 司 信 息 技 术 副 总 经 理 ;2013 年 10 月 至 今, 任 上 海 聚 双 信 息 科 技 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 任 公 司 董 事 5 董 事 : 钟 韵 娟 钟 韵 娟 女 士,1970 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1992 年 1 月 至 2004 年 3 月, 任 长 兴 供 销 社 会 计 ;2004 年 4 月 至 2006 年 2 月, 任 浙 江 多 蒙 佳 乐 服 饰 有 限 公 司 财 务 会 计 ;2006 年 3 月 至 2011 年 10 月, 任 长 兴 煤 山 蔡 家 山 紫 泥 矿 会 计 ;2011 年 11 月 至 2012 年 9 月, 任 长 兴 李 家 巷 琪 华 丝 绸 厂 会 计 ;2012 年 10 月 至 2013 年 11 月, 任 浙 江 友 拓 新 能 源 科 技 有 限 公 司 会 计 ; 2013 年 12 月 至 2016 年 3 月, 任 长 兴 李 家 巷 琪 华 丝 绸 厂 会 计 ;2016 年 3 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 会 计 ; 现 任 公 司 董 事 财 务 负 责 人 ( 二 ) 监 事 申 请 挂 牌 公 司 现 任 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 2 名 监 事 会 成 员 为 李 萍 周 佳 李 莹, 其 中 李 萍 为 监 事 会 主 席, 周 佳 李 莹 为 职 工 代 表 监 事 1 监 事 会 主 席 : 李 萍 李 萍 女 士,1957 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1981 年 7 月 至 1999 年 6 月, 任 上 海 天 线 电 视 厂 雷 达 研 究 所 工 程 师 ;1999 年 6 月 至 2012 年 3 月, 任 上 海 百 联 集 团 加 盟 部 经 理 ; 现 任 公 司 监 事 2 监 事 : 周 佳 周 佳 女 士,1986 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2008 年 9 月 至 2010 年 3 月, 任 霄 华 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 单 证 员 ;2010 年 3 月 至 2011 年 3 月, 任 长 兴 海 遨 斯 科 技 有 限 公 司 办 公 室 职 员 ;2011 年 4 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 办 公 室 主 任 ; 现 任 公 司 监 事 办 公 室 主 任 3 监 事 : 李 莹 李 莹 女 士,1982 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 7 月 至 2011 年 5 月, 任 绍 兴 市 中 心 医 院 医 师 ;2011 年 6 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 医 生 ; 现 任 公 司 监 事 医 生 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 24 / 147

25 1 总 经 理 董 事 会 秘 书 : 万 晓 文 个 人 简 历 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 2 财 务 负 责 人 : 钟 韵 娟 个 人 简 历 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 之 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 六 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 数 据 及 财 务 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 1, , 股 东 权 益 合 计 1, 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 1, 每 股 净 资 产 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 4.68% 29.51% 27.70% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 净 利 润 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 / 147

26 毛 利 率 30.02% 33.03% 31.86% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 0.92% 5.72% -0.92% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.19% 6.52% -1.27% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 : 1 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 期 初 期 末 归 属 于 公 司 股 东 的 加 权 平 均 所 有 者 权 益 100%, 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 2 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 =( 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 - 非 经 常 性 净 损 益 ) 期 初 期 末 归 属 于 公 司 股 东 的 加 权 平 均 所 有 者 权 益 100%, 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 3 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 应 收 账 款 平 均 余 额 4 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 期 初 期 末 平 均 存 货 余 额 5 每 股 收 益 = 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 股 本 数 ( 或 实 收 资 本 额 ), 计 算 方 式 符 合 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 6 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 本 总 额 7 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 股 本 总 额 8 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 期 末 股 本 总 额 9 资 产 负 债 率 = 总 负 债 总 资 产 10 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 26 / 147

27 11 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 ) 流 动 负 债 七 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 薛 峰 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 王 如 意 项 目 组 成 员 : 王 如 意 谈 钟 灵 郑 卫 杰 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 上 海 信 和 安 律 师 事 务 所 负 责 人 : 余 能 军 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号 14 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 余 能 军 王 龙 国 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 住 所 : 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 王 斌 管 佳 菲 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 梅 惠 民 住 所 : 上 海 市 嘉 定 工 业 区 叶 城 路 1630 号 4 幢 1477 室 27 / 147

28 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 叶 晔 庞 一 村 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话 : 传 真 : / 147

29 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 属 于 卫 生 ( 分 类 代 码 :Q83); 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 专 科 医 院 ( 分 类 代 码 :Q8315); 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 属 行 业 为 专 科 医 院 ( 分 类 代 码 :Q8315) 公 司 是 主 营 口 腔 科 口 腔 正 畸 口 腔 修 复 口 腔 预 防 保 健 专 业 等 的 口 腔 专 科 医 院, 按 照 卫 生 机 构 核 定 的 营 业 范 围 进 行 口 腔 科 全 科 的 诊 疗 业 务, 具 体 包 括 : 诊 疗 科 目 : 口 腔 科 : 牙 体 牙 髓 病 专 业 ; 牙 周 病 专 业 ; 口 腔 粘 膜 病 专 业 ; 儿 童 口 腔 专 业 ; 口 腔 颌 面 外 科 专 业 ; 口 腔 修 复 专 业 ; 口 腔 正 畸 专 业 ; 口 腔 种 植 专 业 ; 口 腔 颌 面 医 学 影 像 专 业 ; 预 防 口 腔 专 业 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 业 / 医 学 影 像 科 : X 线 诊 断 专 业 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 公 司 主 要 服 务 公 司 自 成 立 以 来 致 力 于 为 患 者 提 供 各 种 口 腔 疾 病 的 诊 断 治 疗 牙 齿 美 容 及 口 腔 健 康 保 健 等 口 腔 医 疗 服 务, 除 口 腔 常 见 病 多 发 病 等 基 础 诊 疗 项 目 外, 公 司 还 大 力 开 展 微 创 修 复 种 植 义 齿 修 复 显 微 根 管 无 痛 牙 周 治 疗 等 中 高 端 口 腔 诊 疗 技 术 服 务, 能 够 全 方 位 满 足 患 者 需 求 目 前, 公 司 的 主 要 服 务 内 容 分 为 六 大 类 : 口 腔 内 科 口 腔 外 科 口 腔 正 畸 口 腔 修 复 口 腔 种 植 口 腔 美 容, 具 体 情 况 如 下 : 类 别 诊 疗 项 目 用 途 技 术 特 点 和 要 点 公 司 服 务 使 用 的 主 要 技 术 或 产 品 设 备 口 腔 内 科 单 纯 龋 病 充 填 用 于 发 生 于 牙 体 而 引 起 牙 髓 症 状 的 各 种 龋 病 或 其 他 方 式 导 致 的 牙 体 缺 损 1 去 净 腐 质 ; 2 制 备 洞 形, 同 时 尽 量 保 留 健 康 牙 体 组 织 尤 其 是 功 能 尖 的 保 存 ; 3 保 护 活 髓 1 盖 随 剂 垫 底 材 料 ; 2 酸 蚀 剂 树 脂 粘 结 剂 ; 3 光 固 化 纳 米 树 脂, 光 固 化 复 合 树 脂 树 脂 加 强 型 玻 璃 离 子 29 / 147

30 根 管 治 疗 解 决 各 种 牙 髓 炎 与 未 经 治 疗 的 根 尖 固 炎 1 清 除 牙 髓 组 织, 疏 通 根 管 壁 上 玷 污 层, 大 量 冲 洗 根 管 ; 2 封 闭 根 管 消 毒 药 物 小 牙 片 机, 各 种 手 用 根 管 扩 根 管 挫,VDW 机 用 根 管 马 达 与 配 套 用 根 管 挫 EDTA 1 去 除 原 根 管 填 充 根 管 再 治 疗 解 决 根 管 治 疗 失 败 的 问 题 物, 疏 通 钙 化, 细 木 根 管 ; 2 避 免 根 管 侧 穿 与 髓 底 穿 通 ; 3 提 高 根 管 再 治 疗 VDW 机 甲 根 管 马 达 与 配 套 用 根 管 挫 丁 克 除 EDTA 各 种 特 殊 标 号 根 管 扩 根 管 挫 成 功 率 1 对 窝 沟 龋 的 治 流 动 树 脂 充 填 疗 与 预 防 ; 2 充 填 垫 底 衬 洞 ; 3 用 于 充 填 树 脂 不 易 充 填 的 位 置 与 美 学 要 求 修 复 1 充 填 体 与 牙 体 间 更 密 合, 减 少 微 渗 漏 ; 2 流 动 树 脂 有 良 好 的 边 缘 封 闭 作 用 1 各 种 流 动 树 脂 ; 2 光 固 化 机 牙 体 洁 牙 用 于 清 除 口 腔 内 的 牙 结 石 烟 斑, 色 渍, 预 防 和 治 疗 牙 固 病 1 清 洁 牙 齿, 治 疗 牙 龈 牙 固 疾 病 ; 2 熟 练 精 细 操 作 1 塞 特 力 活 牙 机 ; 2 喷 砂 机 口 用 于 拔 除 各 种 无 口 腔 局 部 浸 润 麻 醉 腔 外 拔 牙 法 保 留 的 残 根 残 冠 以 及 正 畸 要 求 或 神 经 阻 滞 麻 醉 下 完 成 残 根, 残 冠 等 碧 兰 麻 利 多 卡 因 反 角 涡 轮 手 机 科 拔 牙 复 杂 牙 拔 除 术 30 / 147

31 阻 生 牙 拔 除 1 阻 生 牙 引 起 反 复 发 作 的 冠 周 炎 患 者 ; 2 阻 生 牙 引 起 的 食 物 嵌 室 患 者 ; 3 阻 生 牙 龋 坏 的 患 者 ; 4 正 畸 治 疗 要 求 拔 除 阻 生 牙 的 患 者 1 使 用 麻 醉 ; 2 去 除 软 组 织 干 扰 与 去 除 骨 阻 力, 牙 体 阻 力 ; 3 使 用 牙 挺 拔 除 牙 体 和 牙 根 ; 4 术 中 勿 损 伤 重 要 的 神 经 血 管 与 邻 牙 ; 5 术 后 镇 痛 与 控 制 感 染 1 普 兰 梅 卡 全 景 机 ; 2 反 角 涡 轮 手 机 用 于 修 复 各 种 牙 科 学 的 设 计 方 案, 可 摘 局 部 义 齿 列 缺 损 口 腔 软 硬 组 织 缺 损 过 渡 性 修 复 及 修 复 缺 失 牙 的 同 时 需 要 升 基 牙 制 备 软 硬 组 织 修 整, 准 确 的 印 模, 准 确 的 颌 位 关 系 记 录, 义 齿 的 试 普 通 钢 托 贝 格 钢 托 纯 钛 钢 托 维 他 灵 完 美 支 架 等 高 颌 间 距 离 戴 与 调 整 软 硬 组 织 的 修 整, 口 腔 修 复 全 口 半 口 义 齿 用 于 修 复 牙 列 缺 失 用 于 修 复 变 色 牙 牙 体 缺 损 牙 隐 裂 准 确 的 印 模, 准 确 的 颌 位 关 系 记 录, 义 齿 的 试 戴 与 调 整 普 通 胶 托 不 碎 胶 托 普 通 钢 托 纯 钛 钢 托 贝 格 钢 托 等 烤 瓷 冠 桥 修 复 保 护 冠, 残 根 残 冠 桩 核 后 冠 的 修 精 确 的 基 牙 牙 体 预 备 精 确 的 印 模 钴 铬 烤 瓷 牙 银 钯 烤 瓷 牙 贵 金 属 瓷 牙 等 复 与 牙 列 缺 损 的 修 复 全 瓷 冠 修 复 用 于 各 种 牙 体 缺 损 的 修 复 氟 牙 症 囚 环 素 牙 变 色 牙 等 影 响 美 观 铸 瓷 二 氧 化 钴 全 瓷, 威 精 确 的 基 牙 牙 体 预 兰 德 二 氧 化 钴 全 瓷, 备 精 确 的 硅 橡 胶 3MLara 全 瓷 硅 橡 胶 印 模 印 模 树 脂 粘 接 列 材 3M 全 瓷 粘 接 列 等 31 / 147

32 者 泽 康 二 氧 化 锆 可 作 为 缺 牙 的 短 桥 修 复 用 于 牙 列 游 离 端 缺 失 制 作 活 动 义 齿 的 增 强 固 位, 因 科 学 的 设 计, 根 据 精 密 附 着 体 其 固 位 力 强, 稳 定 性 好 基 托 伸 展 范 口 腔 余 留 牙 体 情 况 选 择 精 密 附 着 体 类 套 筒 冠 磁 性 附 着 体 按 扣 式 附 着 体 等 围 较 可 摘 局 部 义 型 齿 小, 舒 适 度 更 高 用 于 牙 体 缺 损 大 桩 核 全 冠 修 复 固 位 不 良, 错 位 牙, 扭 转 牙 而 非 正 畸 适 应 精 确 的 桩 道 预 备 硅 橡 胶 取 模 金 属 桩 核 纤 维 桩 核 氧 化 钴 桩 核 等 症 的 患 牙 修 复 口 腔 种 植 种 植 牙 上 颌 窦 内 提 升 术 缺 牙 修 复 尤 其 牙 列 游 离 端 缺 失 种 植 牙 较 可 摘 局 部 义 齿 有 更 好 的 舒 适 性, 稳 定 性 义 齿 功 能 最 大 程 度 重 建 1 上 颌 后 牙 区 种 植 骨 量 不 足 时 需 行 此 手 术 以 增 加 骨 量 ; 2 用 上 颌 窦 提 升 器 械 敲 击 上 颌 窦 1 准 确 判 定 种 植 区 骨 量 能 否 种 植 ; 2 完 善 的 种 植 手 术 计 划 ; 3 不 损 伤 口 腔 天 然 牙 最 大 程 度 恢 复 口 颌 系 统 功 能 用 上 颌 窦 内 提 升 器 材 开 孔 并 填 充 植 骨 材 料 推 开 上 颌 窦 底 黏 腔 1 牙 列 缺 损 牙 列 缺 失 种 植 修 复 技 术 ; 2 普 兰 梅 卡, 口 腔 数 字 化 全 景 机 ; 3 NSK 种 植 机,ITI MEGAGEN 种 植 修 复 器 械 功 能 完 善 的 种 植 手 术 室 精 确 确 定 牙 槽 嵴 至 上 颌 窦 底 的 距 离 上 颌 室 内 提 升 器 械 植 骨 材 料 Bio-Oss 等 人 工 骨 底 骨 使 其 与 上 颌 32 / 147

33 窦 底 黏 膜 分 离, 充 填 植 骨 材 料 增 加 骨 高 度 1 上 颌 后 牙 区 种 植 骨 是 严 重 不 足 1 当 牙 槽 嵴 距 上 颌 时 需 行 上 颌 室 外 室 底 距 离 过 大 骨 量 提 升 术 ; 不 足 时, 为 获 得 良 2 在 上 颌 室 侧 壁 好 的 种 植 体 固 位 上 颌 室 外 提 升 术 开 窗, 直 视 下 将 上 颌 窦 底 黏 膜 剥 离 并 向 上 向 内 推, 同 时 植 入 骨 移 植 材 提 升 上 颌 室 底 高 度 ; 2 当 牙 合 龈 距 离 过 大, 为 避 免 严 重 的 1 上 颌 室 外 提 升 器 械 ; 2 植 骨 材 料 Bio-Oss 等 人 工 骨 料, 增 加 上 颌 窦 区 冠 根 比 倒 置, 科 选 牙 槽 骨 高 度 获 得 择 上 颌 室 外 提 升 植 足 够 的 骨 是 以 支 入 骨 移 植 材 料 增 加 持 种 植 体 的 骨 结 牙 槽 嵴 高 度 合 1 力 量 柔 和 可 减 轻 矫 治 不 适 感 ; 2 托 槽 小 巧 美 观 1 完 善 的 矫 治 前 检 患 者 自 觉 更 舒 适 ; 查 ; 口 3 持 续 轻 力 滑 动 2 正 确 的 诊 断 和 腔 直 丝 弓 技 术 与 高 效 能 直 合 理 的 治 疗 方 案 ; 美 国 3M 公 司 进 口 的 MBT 正 MBT 矫 治 技 术 丝 弓 矫 治 体 系 使 3 准 确 的 托 槽 粘 接 矫 治 系 统 畸 正 畸 效 果 满 意 度 与 正 确 的 矫 正 丝 应 更 高 ; 用 ; 4 对 部 分 牙 源 性 4 按 时 复 诊 腔 部 畸 形 也 有 矫 正 作 用 33 / 147

34 进 口 自 锁 托 槽 矫 治 1 减 少 拔 牙 病 例 ; 2 缩 短 治 疗 时 间 ; 3 减 轻 患 者 疼 痛 感 ; 4 托 槽 小 巧 光 滑 易 于 清 洁, 易 于 保 持 口 腔 卫 生 1 完 善 的 矫 治 前 检 查 ; 2 正 确 的 诊 断 和 合 理 的 治 疗 方 案 ; 3 准 确 的 托 槽 粘 接 与 正 确 的 矫 正 丝 应 用 ; 4 按 时 复 诊 1 美 国 DamonQ 自 锁 矫 治 体 统 ; 2 美 国 AO 自 锁 矫 治 系 统 1 完 善 的 矫 治 前 检 1 较 金 属 矫 治 器 查 ; 美 观 ; 2 正 确 的 诊 断 和 合 自 锁 陶 瓷 托 槽 矫 治 2 减 少 拔 牙 病 例 ; 3 减 轻 疼 痛 感 ; 理 的 治 疗 方 案 ; 3 准 确 的 托 槽 粘 接 自 锁 陶 瓷 托 槽 矫 治 体 统 4 易 于 清 洁 保 与 正 确 的 矫 正 丝 应 持 口 腔 卫 生 用 ; 4 按 时 复 诊 种 植 支 抗 1 为 改 善 面 型, 需 求 最 大 限 度 内 收 前 牙 ; 2 压 低 前 牙 ; 3 直 立 磨 牙 推 磨 牙 向 后 等 1 术 前 口 内 检 查 ; 2 拍 摄 全 景 片 与 植 入 部 位 的 根 尖 片 判 断 种 植 体 植 入 的 位 置 1 种 植 支 抗 操 作 技 术 ; 2 种 植 钉 与 钉 植 入 器 械 口 腔 美 容 牙 齿 美 白 ( 冷 光 美 白 ) 1 适 用 于 四 环 素 牙 氟 斑 牙 等 内 源 性 染 色 牙 ; 2 增 龄 性 变 色 牙, 随 年 龄 增 长 导 致 的 牙 齿 变 黄 ; 3 为 美 观 要 求 美 白 牙 齿 患 者 1 术 前 牙 齿 比 色 并 拍 照 存 档 ; 2 均 匀 涂 布 美 白 凝 胶, 选 择 合 适 浓 度 的 美 白 凝 胶, 根 据 患 者 术 中 反 应 调 节 光 照 时 间 1 空 特 力 洁 牙 机 ; 2 砂 粒 子 精 细 抛 光 ; 3 登 特 美 冷 光 美 白 仪 34 / 147

35 二 公 司 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 ( 二 ) 公 司 各 部 门 职 责 公 司 组 织 结 构 完 善, 可 以 满 足 正 常 经 营 活 动 公 司 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 组 成 的 法 人 治 理 结 构 ; 总 经 理 层 在 董 事 会 领 导 下 负 责 公 司 日 常 经 营 与 管 理 各 部 门 具 体 职 责 如 下 : 1 行 政 部 行 政 部 负 责 公 司 的 日 常 行 政 管 理 事 务, 协 助 总 经 理 做 好 各 部 门 之 间 的 综 合 协 调, 落 实 公 司 规 章 制 度, 加 强 对 各 项 工 作 的 督 促 和 检 查 ; 负 责 对 会 议 文 件 决 定 的 事 项 进 行 催 办, 查 办 和 落 实 ; 负 责 全 公 司 组 织 系 统 及 工 作 职 责 研 讨 和 修 订 ; 负 责 编 制 公 司 年 度 采 购 战 略 规 划, 指 导 和 协 调 各 部 门 的 实 施 采 购 申 报 工 作 ; 根 据 公 司 各 部 门 采 购 申 报, 制 定 经 常 性 和 非 经 常 性 采 购 计 划 ; 负 责 设 备 设 备 维 修 耗 材 基 建 维 修 耗 材 后 勤 物 资 办 公 用 品 等 物 资 的 询 价 比 价 议 价 采 购 和 质 量 检 查 工 作 2 医 务 部 医 务 部 负 责 组 织 医 生 护 士 按 照 执 业 范 围 完 成 患 者 诊 疗 工 作 ; 组 织 与 监 督 医 生 护 士 学 习, 提 高 医 疗 质 量, 对 医 疗 项 目 不 断 进 行 改 革 创 新, 确 保 实 现 公 司 总 35 / 147

36 目 标 ; 负 责 医 疗 耗 材 的 采 购 3 财 务 部 财 务 部 负 责 起 草 公 司 年 度 经 营 计 划 ; 组 织 编 制 公 司 年 度 财 务 预 算 ; 执 行 监 督 检 查 总 结 经 营 计 划 和 预 算 的 执 行 情 况, 提 出 调 整 建 议 ; 依 照 国 家 卫 生 行 政 法 规 政 策 和 医 院 行 业 管 理 规 定, 组 织 拟 定 财 务 管 理 的 各 种 规 章 制 度 和 工 作 流 程, 并 督 促 检 查 ; 组 织 编 制 预 决 算, 按 时 编 制 各 种 会 计 报 表, 定 期 报 告 医 院 财 务 状 况 ; 做 好 各 种 会 计 凭 证 会 计 账 簿 各 类 报 表 和 会 计 报 告 重 要 经 济 合 同 等 会 计 资 料 的 收 集 核 算 ; 组 织 实 施 财 务 审 计 和 投 融 资 成 本 计 算 工 作 ( 三 ) 主 要 服 务 流 程 公 司 在 良 好 医 疗 技 术 和 先 进 设 备 的 基 础 上, 设 计 了 人 性 化 的 服 务 流 程 公 司 通 过 为 患 者 提 供 无 微 不 至 的 关 怀, 使 患 者 在 整 个 就 医 过 程 中 缓 解 紧 张 的 情 绪, 得 到 舒 适 高 效 的 服 务, 提 高 患 者 的 满 意 度 1 医 疗 服 务 流 程 公 司 医 疗 服 务 流 程 已 固 化 至 信 息 管 理 系 统, 实 现 了 挂 号 电 子 病 历 管 理 病 人 管 理 与 后 台 财 务 和 行 政 系 统 的 有 效 对 接, 利 用 信 息 技 术 提 高 了 医 院 的 综 合 服 务 水 平 36 / 147

37 2 采 购 及 物 料 管 理 流 程 公 司 制 定 了 固 定 资 产 耗 材 及 办 公 用 品 的 采 购 及 存 货 管 理, 各 个 部 门 需 依 据 公 司 制 度 进 行 固 定 资 产 耗 材 ( 主 要 为 医 疗 耗 材 药 品 药 具 ) 及 办 公 用 品 的 请 购 寻 找 资 质 合 格 的 供 应 商 采 购 入 库 出 库 因 公 司 业 务 模 式 简 单, 无 须 过 量 库 存, 公 司 注 重 存 货 管 理, 尽 可 能 提 高 存 货 周 转 水 平 对 于 定 制 类 的 产 品 如 义 齿, 公 司 一 般 根 据 客 户 需 要 实 时 采 购 ; 口 腔 医 疗 耗 材 类 的 产 品 如 补 牙 材 料 等, 综 合 库 存 情 况 批 量 采 购 的 价 格 优 势 等 确 定 采 购 量 及 供 应 商 送 货 时 间 医 务 部 门 负 责 耗 材 的 请 购, 财 务 部 门 负 责 审 核 价 格, 由 总 经 理 负 责 确 认 批 准 后, 库 管 人 员 入 库, 入 库 后 医 生 领 用 出 库 并 使 用 公 司 物 料 管 理 流 程 图 如 下 : 3 术 后 服 务 流 程 (1) 离 院 医 嘱 患 者 离 院 前, 由 治 疗 医 师 进 行 专 项 医 嘱, 使 患 者 可 以 全 面 了 解 术 后 注 意 事 项, 其 中 详 细 告 知 其 术 后 注 意 事 项 复 诊 要 求 ( 内 容 时 间 ) 等 (2) 回 访 制 度 为 了 及 时 真 实 掌 握 患 者 接 诊 过 程 中 的 情 况, 全 面 了 解 患 者 的 服 务 需 要 和 要 求, 使 医 院 医 生 品 牌 获 得 患 者 的 认 可 提 升 患 者 满 意 度, 公 司 制 定 了 相 应 电 话 回 访 制 度, 要 求 医 生 对 患 者 进 行 的 治 疗 过 程 中 治 疗 结 束 后 定 时 的 进 行 问 候 及 追 踪 访 问, 已 确 保 患 者 术 后 得 到 康 复 的 指 导 37 / 147

38 三 公 司 关 键 业 务 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 提 供 服 务 所 使 用 的 主 要 技 术 对 于 常 见 口 腔 患 者, 公 司 主 要 按 照 国 家 通 用 的 临 床 技 术 操 作 规 范 实 施 诊 疗 但 因 患 者 存 在 个 体 化 差 异, 其 口 腔 临 床 症 状 表 现 不 同, 对 于 疑 难 疾 病, 公 司 建 立 了 一 套 符 合 临 床 特 色 的 会 诊 制 度 和 诊 疗 规 范 公 司 拥 有 一 支 临 床 经 验 丰 富 技 术 水 准 高 的 口 腔 医 师 团 队, 在 遵 循 行 业 规 范 和 口 腔 诊 疗 常 规 的 基 础 上, 综 合 运 用 现 有 诊 疗 技 术, 制 定 科 学 安 全 经 济 的 治 疗 方 案, 为 提 高 诊 断 符 合 率 和 治 疗 治 愈 率 提 供 了 保 障 公 司 所 运 用 的 核 心 技 术 如 下 : 序 号 技 术 名 称 技 术 简 介 技 术 优 势 电 脑 控 制 麻 醉 剂 流 速, 使 患 者 全 称 麻 醉 无 痛 感, 该 项 口 腔 技 术 可 用 于 传 统 的 浸 润 注 射 和 阻 滞 注 射, 简 单 可 控, 1 无 痛 麻 醉 一 种 安 全 有 效 地 麻 醉 技 术 使 患 者 容 易 放 松, 准 确 有 效 的 麻 醉 效 果 最 大 限 度 减 轻 麻 醉 剂 对 患 者 大 脑 及 心 脏 的 负 担 ; 池 笔 式 手 柄 手 感 技 术 好, 易 于 操 作, 枕 头 旋 转 注 射, 不 偏 离, 注 射 更 准 确, 药 效 发 挥 更 快 速 无 需 手 术 切 开 牙 龈 采 用 非 手 术 的 方 式 对 牙 齿 及 牙 周 进 行 深 层 次 清 洁, 配 无 痛 即 可 进 行 牙 周 的 治 合 专 业 药 液 冲 洗, 能 治 疗 或 缓 解 因 牙 周 问 题 引 发 的 口 2 牙 周 疗, 去 除 生 物 膜 臭 牙 龈 出 血 牙 龈 流 脓 肿 胀 牙 龈 炎 症 牙 周 袋 过 治 疗 细 菌 和 牙 石 沉 积 深 牙 槽 骨 吸 收 牙 槽 骨 高 度 降 低 牙 齿 松 动 移 位 物 咀 嚼 无 力 等 症 状, 维 系 长 期 的 口 腔 健 康 由 于 采 取 在 患 者 新 鲜 的 拔 牙 创 口 立 即 植 入 种 植 体, 而 拔 牙 拔 牙 后 即 刻 种 植, 不 需 等 待 4-6 月 创 伤 修 复 后 才 种 植, 所 以 即 刻 种 植 的 后 即 缩 短 种 植 等 待 时 间 方 法 能 缩 短 疗 程, 有 效 的 预 防 牙 槽 嵴 吸 收, 避 免 因 拔 3 刻 种 即 刻 种 植 即 刻 修 复 牙 而 发 生 的 废 用 性 萎 缩, 使 骨 丧 失 达 到 最 小 程 度, 种 植 技 技 术, 使 患 者 拔 牙 植 体 易 于 植 入 较 理 想 的 位 置, 冠 部 易 与 邻 牙 协 调 一 术 当 日 即 得 到 修 复 致, 形 成 自 然 的 弧 度 和 明 显 的 龈 乳 头, 增 加 美 观 的 同 时 可 获 得 最 多 的 软 组 织 支 持 4 自 锁 托 槽 在 正 畸 治 疗 中, 用 一 种 专 用 的 黏 结 剂 缩 短 治 疗 时 间 ; 延 长 复 诊 时 间 间 隔 ; 减 少 拔 牙 病 例 ; 减 轻 疼 痛 感 ; 易 于 清 洁, 保 持 口 腔 卫 生 38 / 147

39 矫 正 技 术 固 定 在 牙 齿 表 面 的 一 种 金 属 或 陶 瓷 等 材 料 制 成 的 装 置, 用 于 容 纳 和 固 定 正 畸 钢 丝, 传 递 矫 治 力 到 牙 齿, 达 到 牙 齿 矫 正 的 目 的 相 对 于 传 统 牙 颌 畸 形 矫 正 器 而 言, 隐 5 隐 形 矫 正 技 术 形 矫 治 技 术, 不 需 要 托 槽 和 钢 丝, 采 用 的 是 一 系 列 隐 形 矫 治 器, 该 隐 形 矫 治 器 由 安 全 的 弹 性 解 决 了 许 多 患 者 对 矫 正 牙 齿 的 美 观 顾 虑 ; 对 牙 周 组 织 的 刺 激 及 不 适 感 最 低, 舒 适 度 增 加 ; 方 便, 可 自 行 摘 戴 ; 口 腔 卫 生 容 易 维 护, 不 必 担 心 牙 龈 炎 牙 齿 脱 矿 变 色 等 问 题 ; 短 而 有 效 的 治 疗 疗 程 透 明 高 分 子 材 料 制 成 ( 二 ) 公 司 无 形 资 产 情 况 1 商 标 截 至 本 公 转 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 拥 有 任 何 商 标 2 专 利 截 至 本 公 转 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 拥 有 任 何 专 利 3 软 件 著 作 权 截 至 本 公 转 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 拥 有 软 件 著 作 权 4 无 形 资 产 原 值 账 面 价 值 和 使 用 情 况 公 司 账 面 上 的 无 形 资 产 为 其 它 无 形 资 产, 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 的 账 面 无 形 资 产 情 况 如 下 : 项 目 供 应 商 原 值 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 财 务 软 件 长 兴 县 金 点 软 件 科 技 有 限 公 司 5, , ( 三 ) 业 务 许 可 和 资 质 情 况 39 / 147

40 1 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 公 司 已 获 得 长 兴 县 卫 生 局 颁 发 的 医 疗 卫 生 机 构 执 业 许 可 证, 登 记 号 PDY64013X A5112, 有 限 期 限 自 2016 年 4 月 7 日 至 2019 年 4 月 6 日 2 辐 射 安 全 许 可 证 公 司 已 获 得 浙 江 省 环 境 保 护 厅 颁 发 的 辐 射 安 全 许 可 证, 证 书 编 号 浙 环 辐 证 [E2171], 有 效 期 2016 年 6 月 13 日 到 2021 年 6 月 12 日 3 排 污 许 可 证 公 司 取 得 了 长 兴 县 环 保 局 颁 发 的 编 号 为 浙 EB2016B0298 浙 江 省 排 污 许 可 证, 排 放 重 点 污 染 物 和 特 征 污 染 物 种 类 :2, 有 效 期 自 2016 年 6 月 21 日 至 2020 年 12 月 31 日 4 医 护 人 员 的 相 关 任 职 资 格 序 号 资 格 名 称 执 业 范 围 或 职 业 类 别 人 数 1 医 师 执 业 资 格 口 腔 4 2 助 理 医 师 执 业 资 格 口 腔 2 3 护 士 执 业 资 格 - 6 此 外, 为 合 理 利 用 医 院 医 疗 设 备 资 源, 增 强 公 司 医 生 的 专 业 实 力, 扩 大 营 业 收 入, 更 好 地 服 务 用 户, 公 司 聘 请 了 4 名 多 点 执 业 医 生 为 公 司 服 务 5 公 司 纳 入 当 地 农 村 合 作 医 疗 定 点 机 构 情 况 2012 年 7 月 23 日, 长 兴 县 农 村 合 作 医 疗 办 公 室 发 布 关 于 新 增 长 兴 口 腔 医 院 为 长 兴 县 新 型 农 村 合 作 医 疗 门 诊 小 额 报 销 定 点 医 疗 机 构 的 通 知 ( 长 合 医 办 号 ), 确 定 公 司 作 为 农 村 合 作 医 疗 定 点 医 疗 机 构 6 公 司 纳 入 当 地 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 医 疗 机 构 情 况 2013 年 3 月 1 日, 公 司 与 长 兴 县 社 会 劳 动 保 险 委 员 会 办 公 室 签 署 长 兴 县 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 医 疗 机 构 服 务 协 议, 取 得 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 医 疗 机 构 资 格, 合 同 期 至 2018 年 2 月 28 日 7 加 入 医 保 体 系 的 相 关 规 定 取 得 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 机 构 资 格 的 法 律 依 据 包 括 社 会 保 险 法 国 务 院 关 于 建 立 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 制 度 的 决 定 等, 其 中 社 会 保 险 法 40 / 147

41 规 定, 社 会 保 险 经 办 机 构 根 据 管 理 服 务 的 需 要, 可 以 与 医 疗 机 构 药 品 经 营 单 位 签 订 服 务 协 议, 规 范 医 疗 服 务 行 为 国 务 院 关 于 建 立 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 制 度 的 决 定 规 定 社 会 保 险 经 办 机 构 要 根 据 中 西 医 并 举, 基 层 专 科 和 综 合 医 疗 机 构 兼 顾, 方 便 职 工 就 医 的 原 则, 负 责 确 定 定 点 医 疗 机 构 和 定 点 药 店, 并 同 定 点 医 疗 机 构 或 定 点 药 店 签 订 合 同, 明 确 各 自 的 责 任 权 利 和 义 务 根 据 长 兴 县 人 民 政 府 关 于 印 发 长 兴 县 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 实 施 办 法 的 通 知, 获 得 当 地 医 疗 主 管 部 门 批 准 加 入 医 保 体 系 的 资 质 条 件 为 : 经 各 级 卫 生 行 政 部 门 批 准 并 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 医 疗 机 构 ; 经 军 队 主 管 部 门 批 准 有 资 格 开 展 对 外 服 务 并 经 地 方 卫 生 行 政 部 门 变 更 注 册 取 得 执 业 许 可 证 的 军 人 医 疗 机 构 ; 经 有 关 部 门 批 准, 持 有 药 品 经 营 企 业 许 可 证 和 营 业 执 照 的 药 品 零 售 药 店, 均 可 向 县 劳 动 保 障 行 政 部 门 申 请 定 点 医 疗 机 构 和 定 点 零 售 药 店 资 格 定 点 医 疗 机 构 和 定 点 零 售 药 店 由 县 劳 动 保 障 行 政 部 门 审 查, 经 县 医 疗 保 险 经 办 机 构 确 定 后, 颁 发 定 点 医 疗 机 构 和 定 点 零 售 药 店 资 格 证 书, 并 向 社 会 公 布 确 定 后 定 点 医 疗 机 构 和 定 点 零 售 药 店 应 当 与 县 医 疗 保 险 经 办 机 构 签 定 协 议, 明 确 各 自 的 权 利 和 义 务 县 劳 动 保 障 部 门 会 同 有 关 部 门 对 定 点 医 疗 单 位 和 定 点 零 售 药 店 进 行 定 期 检 查 考 核 根 据 长 兴 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 网 上 办 事 大 厅 公 布 的 信 息, 医 疗 保 险 定 点 服 务 的 确 定 包 括 以 下 流 程 : 定 点 单 位 申 请 ; 社 保 办 受 理 审 核 ; 局 领 导 集 体 研 究 ; 网 络 系 统 准 备 验 收 ; 签 订 医 疗 服 务 协 议 等 程 序 获 得 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 机 构 资 格 后, 长 兴 县 社 会 劳 动 保 险 委 员 会 办 公 室 根 据 长 兴 医 保 定 点 服 务 机 构 年 度 考 核 办 法, 对 医 保 定 点 机 构 开 展 医 疗 服 务 情 况 进 行 日 常 考 核 和 记 录, 检 查 考 核 记 录 作 为 年 终 考 核 计 分 的 重 要 依 据 公 司 自 成 立 以 来, 严 格 依 照 相 关 法 律 法 规 和 监 管 政 策 进 行 诊 疗 活 动, 自 觉 制 定 并 严 格 遵 守 各 项 内 部 控 制 制 度, 不 断 提 高 诊 疗 水 平, 为 广 大 患 者 服 务 根 据 长 兴 县 社 会 劳 动 保 险 委 员 会 办 公 室 2016 年 4 月 28 日 出 具 的 证 明 : 公 司 能 够 严 格 依 照 长 兴 县 职 工 基 本 医 疗 保 险 的 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 进 行 生 产 和 经 营, 未 发 现 因 违 反 长 兴 县 职 工 基 本 医 疗 保 险 的 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 而 遭 受 处 罚 的 情 况 公 司 未 来 将 进 一 步 提 升 自 身 实 力, 为 患 者 提 供 更 优 质 的 服 务 41 / 147

42 8 纳 入 医 保 项 目 定 价 结 算 情 况 公 司 属 于 民 营 营 利 性 医 疗 服 务 机 构, 公 司 严 格 按 照 国 家 相 关 政 策 执 行 自 主 定 价, 收 费 价 格 参 照 浙 江 省 物 价 局 2014 年 2 月 12 日 发 布 的 浙 江 省 现 行 医 疗 服 务 价 格 汇 总 表 执 行 公 司 定 价 政 策 采 取 市 场 定 价 结 合 当 地 消 费 水 平 的 方 式 根 据 公 司 与 长 兴 县 医 疗 保 险 中 心 签 订 的 长 兴 县 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 定 点 医 疗 机 构 服 务 协 定 书, 以 及 依 据 长 兴 县 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 暂 行 规 定 相 关 规 定, 患 者 在 公 司 接 受 治 疗 时 可 以 持 个 人 医 保 卡 银 行 卡 或 现 金 到 收 银 台 进 行 结 账, 收 款 台 根 据 诊 疗 单 将 患 者 信 息 录 入 社 保 结 算 系 统, 社 保 结 算 系 统 自 动 分 别 计 算 患 者 个 人 自 费 部 分 与 社 保 报 销 部 分, 个 人 自 费 部 分 由 患 者 用 现 金 或 银 行 卡 支 付, 社 保 报 销 部 分 款 项 进 入 公 司 的 医 保 账 户 暂 存 ; 次 月, 长 兴 县 医 疗 保 险 中 心 将 约 90% 的 款 项 拨 付 给 公 司, 余 下 约 10% 作 为 预 留 医 疗 服 务 质 量 保 证 金, 一 年 后 根 据 对 医 疗 服 务 质 量 的 考 核 结 果 决 定 返 还 的 具 体 金 额 ( 四 ) 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 未 取 得 任 何 特 许 经 营 权 ( 五 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 1 主 要 固 定 资 产 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 拥 有 的 固 定 资 产 账 面 原 值 为 1,974, 元, 净 值 为 761, 元, 公 司 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 净 值 及 成 新 率 情 况 如 下 : 单 位 : 元 序 号 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 1 机 器 设 备 1,342, , , % 2 运 输 工 具 366, , % 3 办 公 设 备 39, , % 4 电 子 设 备 226, , % 合 计 1,974, ,212, , 注 : 成 新 率 = 净 值 / 原 值 42 / 147

43 如 下 : 2 主 要 医 疗 设 备 公 司 主 要 医 疗 设 备 的 成 新 率 较 高, 平 均 成 新 率 约 60%, 运 行 良 好, 具 体 情 况 单 位 : 元 序 号 类 别 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 取 得 方 式 1 牙 科 综 合 治 疗 机 41, , , % 自 购 2 牙 科 综 合 治 疗 机 41, , , % 自 购 3 牙 科 综 合 治 疗 机 41, , , % 自 购 4 牙 科 综 合 治 疗 机 41, , , % 自 购 5 牙 科 综 合 治 疗 机 41, , , % 自 购 6 X 光 牙 科 数 字 化 一 套 7 韩 国 移 动 式 牙 科 X 射 线 机 ( 传 感 器 ) 8 数 字 式 齿 科 全 景 X 38, , , % 自 购 22, , , % 自 购 350, , , % 自 购 光 机 9 小 型 污 水 处 理 设 备 24, , , % 自 购 10 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 11 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 12 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 13 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 14 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 15 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 16 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 17 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 18 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 19 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 43 / 147

44 20 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 21 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 22 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 23 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 24 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 25 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 26 牙 科 综 合 治 疗 机 20, , , % 自 购 27 PE-6100 血 球 仪 28, , , % 自 购 28 科 用 微 型 马 达 ( 种 27, , , % 自 购 植 ) ( 六 ) 公 司 员 工 整 体 情 况 截 至 2016 年 3 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 31 人 1 按 岗 位 划 分 专 业 构 成 人 数 占 员 工 总 数 比 例 医 疗 人 员 % 营 运 人 员 % 行 政 管 理 人 员 % 合 计 % 2 按 受 教 育 程 度 划 分 学 历 水 平 人 数 占 员 工 总 数 比 例 大 学 本 科 及 以 上 % 大 专 % 中 专 及 以 下 % 合 计 % 3 按 年 龄 划 分 年 龄 结 构 人 数 占 员 工 总 数 比 例 30 岁 及 以 下 % 44 / 147

45 31-55 岁 % 55 岁 及 以 上 % 合 计 % 4 核 心 技 术 人 员 情 况 李 莹 女 士, 贵 阳 医 学 院 毕 业, 从 事 口 腔 临 床 十 余 年, 多 次 上 海 九 院 等 大 平 台 进 修, 擅 长 各 种 常 见 及 复 杂 的 口 内 根 管 治 疗 牙 周 病 防 治 前 牙 美 容 修 复 牙 齿 缺 失 的 冠 桥 修 复 种 植 修 复 医 术 精 湛 技 术 娴 熟 诊 疗 方 案 周 密, 具 有 丰 富 的 口 腔 临 床 诊 疗 经 验 及 卓 越 的 诊 疗 技 术 李 莹 女 士 简 历 详 见 第 一 节 基 本 情 况 之 五 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 二 ) 监 事 王 媛 女 士, 贵 阳 医 学 院 毕 业,1982 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 8 月 至 2009 年 2 月, 任 浙 江 省 湖 州 市 解 放 军 第 九 八 医 院 口 腔 科 医 生 ;2011 年 4 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 医 生 ; 现 任 公 司 医 生 刘 彩 云 女 士,1988 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 2009 年 2 月 至 2010 年 2 月, 任 温 州 佳 洁 口 腔 护 士 ;2010 年 4 月 至 股 份 公 司 成 立 之 日, 任 有 限 公 司 护 士 长 ; 现 任 公 司 护 士 长 5 核 心 技 术 人 员 情 况 持 有 公 司 股 份 情 况 李 莹 女 士 王 媛 女 士 刘 彩 云 女 士 均 不 持 有 公 司 股 份 6 核 心 技 术 团 队 变 动 情 况 报 告 期 内, 员 工 结 构 基 本 稳 定 未 发 生 重 大 管 理 和 核 心 技 术 人 员 的 离 职 情 况 四 主 营 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 公 司 的 营 业 收 入 主 要 是 医 疗 服 务 收 入, 包 括 本 公 司 对 向 患 者 提 供 各 种 口 腔 疾 病 的 诊 断 冶 疗 等 口 腔 医 疗 服 务 公 司 在 医 疗 服 务 已 提 供, 收 到 价 款 或 取 得 收 取 价 款 的 权 利 时, 确 认 医 疗 服 务 收 入, 具 体 情 况 如 下 : 45 / 147 单 位 : 元

46 项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 度 2014 年 度 主 营 业 务 1,274, ,475, ,592, 其 他 业 务 合 计 1,274, ,475, ,592, ( 二 ) 报 告 期 内 各 期 前 五 名 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 群 体 为 就 诊 患 者, 主 要 业 务 为 向 口 腔 疾 病 患 者 和 对 口 腔 美 丽 程 度 有 要 求 的 消 费 者 提 供 各 种 口 腔 齿 科 疾 病 的 诊 断 治 疗 及 咨 询 服 务 消 费 群 体 涵 盖 从 儿 童 到 老 人 各 个 年 龄 段, 客 户 群 体 较 为 广 泛 年 1-3 月 公 司 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 关 联 关 系 销 售 额 ( 元 ) 占 比 1 蔡 ** 非 关 联 方 20, % 2 卢 * 非 关 联 方 20, % 3 钱 ** 非 关 联 方 17, % 4 汪 * 非 关 联 方 12, % 5 金 ** 非 关 联 方 10, % 合 计 / 79, % 2016 年 1-3 月 销 售 总 额 / 1,274, / 年 度 公 司 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 关 联 关 系 销 售 额 ( 元 ) 占 比 1 刘 * 非 关 联 方 20, % 2 计 ** 非 关 联 方 13, % 3 李 ** 非 关 联 方 13, % 4 李 * 非 关 联 方 12, % 5 王 ** 非 关 联 方 10, % 合 计 / 70, % 2015 年 全 年 销 售 总 额 / 4,475, / 年 度 公 司 前 五 大 客 户 序 号 客 户 名 称 关 联 关 系 销 售 额 ( 元 ) 占 比 46 / 147

47 1 开 ** 非 关 联 方 31, % 2 邢 ** 非 关 联 方 29, % 3 丁 ** 非 关 联 方 22, % 4 徐 ** 非 关 联 方 21, % 5 柳 ** 非 关 联 方 19, % 合 计 / 122, % 2014 年 全 年 销 售 总 额 / 2,592, / 注 : 为 保 护 客 户 隐 私, 本 公 开 转 让 说 明 书 中 不 披 露 客 户 的 详 细 姓 名 公 司 的 客 户 具 有 较 强 的 分 散 性, 报 告 期 内 的 前 五 大 客 户 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 较 低, 不 存 在 对 单 一 客 户 的 重 大 依 赖 另 外, 上 述 前 五 大 客 户 与 公 司 不 存 在 任 何 形 式 的 关 联 关 系 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 前 五 名 客 户 中 占 有 权 益, 并 且 前 五 名 客 户 之 间 也 不 存 在 关 联 关 系 ( 三 ) 报 告 期 内 前 五 名 供 应 商 情 况 年 1-3 月 前 五 名 供 应 商 排 序 供 方 名 称 采 购 内 容 关 联 关 系 采 购 额 ( 元 ) 占 比 1 武 汉 伊 美 普 特 科 技 有 限 公 司 种 植 材 料 费 用 非 关 联 方 115, % 2 杭 州 朗 雅 医 疗 器 械 有 限 公 司 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 70, % 3 上 海 博 星 医 疗 器 材 有 限 公 司 医 用 材 料 非 关 联 方 45, % 4 广 州 熙 福 医 疗 器 材 有 限 公 司 医 用 材 料 非 关 联 方 20, % 5 杭 州 完 美 牙 科 义 齿 制 作 有 限 公 司 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 18, % 合 计 / / 269, % 2016 年 1-3 月 采 购 总 额 / / 312, 年 度 前 五 名 供 应 商 排 序 供 方 名 称 采 购 内 容 关 联 关 系 采 购 额 ( 元 ) 占 比 1 杭 州 雅 致 齿 科 制 品 厂 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 376, % 47 / 147

48 2 杭 州 完 美 牙 科 义 齿 制 作 有 限 公 司 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 115, % 3 上 海 博 星 医 疗 器 材 有 限 公 司 医 用 材 料 非 关 联 方 76, % 4 上 海 康 买 医 疗 科 技 有 限 公 司 药 品 非 关 联 方 61, % 5 武 汉 伊 美 普 特 科 技 有 限 公 司 种 植 材 料 费 用 非 关 联 方 37, % 合 计 / / 667, % 2015 年 全 年 采 购 总 额 / / 924, 年 度 前 五 名 供 应 商 排 序 供 方 名 称 采 购 内 容 关 联 关 系 采 购 额 ( 元 ) 占 比 1 武 汉 伊 美 普 特 科 技 有 限 公 司 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 93, % 2 杭 州 完 美 牙 科 义 齿 制 作 有 限 公 司 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 69, % 3 杭 州 雅 致 齿 科 制 品 厂 口 腔 科 耗 材 非 关 联 方 61, % 4 上 海 康 买 贸 易 有 限 公 司 药 品 非 关 联 方 57, % 5 杭 州 汇 普 医 疗 设 备 有 限 公 司 医 用 材 料 非 关 联 方 26, % 合 计 / / 308, % 2014 年 全 年 采 购 总 额 / / 456, 注 :2015 年 6 月 11 日, 上 海 康 买 贸 易 有 限 公 司 已 更 名 为 上 海 康 买 医 疗 科 技 有 限 公 司 前 五 大 供 应 商 与 本 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 在 上 述 企 业 中 占 有 权 益 ( 四 ) 报 告 期 内 重 大 业 务 合 同 及 履 行 情 况 1 销 售 合 同 公 司 属 于 口 腔 医 疗 服 务 行 业, 由 于 医 疗 行 业 的 特 殊 性, 公 司 的 客 户 为 广 大 患 者, 不 存 在 相 关 销 售 合 同 2 采 购 合 同 公 司 与 主 要 供 应 商 均 签 订 了 框 架 合 同, 具 体 购 货 数 量 时 间 价 格 等 由 公 司 最 终 向 供 应 商 发 送 订 货 通 知 后 双 方 协 商 确 定 公 司 与 主 要 供 应 商 均 签 订 了 框 架 式 48 / 147