湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 公 司 于 2014 年 12 月 29 日 2015 年 1 月 16 日, 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2015

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1 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 长 信 畅 中 主 办 券 商 : 财 富 证 券 长 信 畅 中 NEEQ: 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 (HUNAN CHANGXIN CHANGZHONG TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD) 年 度 报 告 2015 第 1 页, 共 116 页

2 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 年 度 大 事 记 公 司 于 2014 年 12 月 29 日 2015 年 1 月 16 日, 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案, 同 意 向 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票, 发 行 数 量 6,000,000 股, 发 行 价 格 3 元 / 股, 募 集 资 金 金 额 人 民 币 18,000, 元 本 次 新 增 股 份 于 2015 年 2 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让, 于 2 月 上 旬 办 理 完 相 关 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 增 加 至 31,315,000 股 2015 年 1 月 23 日, 公 司 以 2,839, 元 中 标 重 庆 卫 计 委 基 层 ( 村 级 ) 管 理 信 息 系 统 项 目 ;2015 年 2 月 3 日, 公 司 以 760, 元 中 标 重 庆 酉 阳 基 层 卫 生 项 目 ;2015 年 5 月 15 日, 公 司 以 787, 元 中 标 长 沙 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 信 息 中 心 被 征 地 农 民 项 目 ; 2015 年 6 月 3 日, 公 司 以 1,970, 元 中 标 重 庆 南 川 基 层 卫 生 信 息 系 统 项 目 ; 2015 年 12 月 18 日 公 司 与 深 圳 中 兴 网 信 科 技 有 限 公 司, 以 850, 元 签 订 合 川 区 区 域 信 息 平 台 项 目 为 完 善 公 司 产 业 链, 整 合 行 业 资 源, 在 进 一 步 开 拓 区 域 市 场 的 基 础 上 完 善 市 场 布 局, 拓 展 业 务 方 向, 为 公 司 注 入 新 鲜 动 力, 提 升 公 司 综 合 实 力 和 竞 争 优 势 公 司 于 2015 年 7 月 15 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 收 购 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 部 分 股 权 的 议 案 公 司 拟 和 自 然 人 黄 沂 静 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 人 民 币 叁 佰 万 元 的 价 格 收 购 其 持 有 的 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 51% 的 股 权 于 8 月 10 日 完 成 工 商 变 更 登 记 公 司 于 2015 年 9 月 17 日 2015 年 10 月 10 日 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 和 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 改 后 ) 的 议 案, 同 意 向 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票, 发 行 数 量 29,295,774 股, 发 行 价 格 4.78 元 / 股 ; 同 意 向 自 然 人 吴 艺 梅 发 行 股 票, 发 行 数 量 1,000,000 股, 发 行 价 格 4.78 元 / 股, 共 募 集 资 金 金 额 人 民 币 144,813, 元 2015 年 11 月, 国 家 电 子 计 算 机 质 量 监 督 检 验 中 心 依 据 国 家 卫 生 标 准 委 员 会 信 息 标 准 专 业 委 员 会 国 家 卫 生 计 生 委 统 计 信 息 中 心 发 布 的 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 标 准 符 合 性 测 试 及 应 用 成 熟 度 测 评 方 案 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 基 本 功 能 规 范, 对 我 公 司 开 发 的 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 进 行 标 准 符 合 性 测 试, 包 括 : 健 康 档 案 管 理 基 本 公 共 卫 生 服 务 基 本 医 疗 服 务 健 康 信 息 服 务 机 构 运 营 管 理 等 功 能, 所 测 功 能 符 合 功 能 规 范 要 求, 此 产 品 将 为 湖 南 广 西 重 庆 海 南 等 地 相 关 市 场 工 作 提 供 不 可 动 摇 的 核 心 竞 争 力 为 了 拓 展 公 司 医 疗 信 息 化 业 务, 公 司 于 2015 年 11 月 23 日 2015 年 12 月 10 日 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 设 立 云 南 长 信 畅 中 医 疗 信 息 科 技 有 限 公 司 的 议 案 和 关 于 设 立 荆 州 长 信 畅 中 科 技 有 限 公 司 的 议 案 公 司 与 付 晓 明 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司 云 南 长 信 畅 中 医 疗 信 息 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000, 元 ; 公 司 设 立 全 资 子 公 司 荆 州 长 信 畅 中 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000, 元 两 家 公 司 的 设 立 有 利 于 公 司 未 来 市 场 布 局, 提 高 公 司 未 来 的 投 资 收 益 及 提 升 公 司 可 持 续 发 展 能 力, 对 保 护 投 资 者 利 益 有 着 积 极 影 响 第 2 页, 共 116 页

3 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 5 第 二 节 公 司 概 况... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 116 页

4 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 股 份 公 司 长 信 畅 中 指 释 义 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 凯 乐 科 技 指 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 湖 南 畅 中 指 湖 南 畅 中 科 技 有 限 公 司 重 庆 畅 中 指 重 庆 畅 中 科 技 有 限 公 司 长 沙 和 坊 指 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 股 东 大 会 指 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 公 司 章 程 指 最 近 一 次 被 公 司 股 东 大 会 批 准 的 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 大 成 律 师 所 指 北 京 大 成 ( 长 沙 ) 律 师 事 务 所 主 办 券 商 财 富 证 券 指 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 第 4 页, 共 116 页

5 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 我 国 软 件 企 业 发 展 迅 速, 但 与 国 外 大 型 软 件 企 业 相 比, 企 业 规 模 仍 然 偏 小, 难 以 进 行 较 大 规 模 的 研 发 投 入 企 业 规 模 相 对 偏 小 和 研 发 环 境 建 设 国 外 厂 商 有 着 良 好 的 薪 酬 及 工 作 环 境, 加 剧 了 国 内 企 业 软 件 人 才 的 流 失 企 业 规 模 相 对 较 小 限 制 了 技 术 能 力 服 务 能 力 以 及 企 业 品 牌 的 提 升, 不 利 于 国 内 软 件 企 业 参 与 国 际 市 场 的 竞 争 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 具 有 技 术 进 步 快 产 品 生 命 周 期 短 升 级 频 繁 继 承 性 较 强 等 特 点 软 件 技 术 产 技 术 替 代 快 品 和 市 场 经 常 出 现 新 的 发 展 浪 潮, 要 求 软 件 企 业 必 须 准 确 把 握 软 件 技 术 和 应 用 行 业 的 发 展 趋 势, 持 续 创 新, 不 断 推 出 新 产 品 和 升 级 产 品, 以 满 足 市 场 需 求 软 件 产 品 是 典 型 的 知 识 密 集 型 产 品, 产 品 的 研 究 开 知 识 产 权 保 护 发 需 要 大 量 高 级 专 业 人 才 和 大 量 资 金 的 投 入, 产 品 附 加 值 高, 但 产 品 内 容 复 制 简 单, 容 易 被 盗 版 目 前 我 国 在 第 5 页, 共 116 页

6 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 知 识 产 权 保 护 方 面 的 意 识 还 有 待 进 一 步 加 强 公 司 于 2015 年 12 月 对 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 29,295,774 股, 截 止 报 告 期 末 尚 未 完 成 备 案 实 际 控 制 人 面 临 变 动 风 险 审 查 公 司 本 次 非 公 开 发 行 如 得 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 备 案 批 复 后, 公 司 将 面 临 实 际 控 制 人 发 生 变 更 的 风 险 应 收 账 款 回 收 风 险 应 收 账 款 占 营 业 收 入 的 比 重 大, 如 果 出 现 收 款 困 难, 将 对 公 司 现 金 流 造 成 一 定 影 响 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 否 备 注 : 新 增 实 际 控 制 人 面 临 变 动 的 风 险 公 司 于 2015 年 9 月 17 日 2015 年 10 月 10 日 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 和 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 改 后 ) 的 议 案, 同 意 向 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票, 发 行 数 量 29,295,774 股 2015 年 12 月 24 日 公 司 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 提 交 了 股 份 备 案 申 请, 截 止 报 告 期 内 尚 未 完 成 股 份 备 案 审 查 在 股 份 备 案 审 查 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 将 变 更 为 凯 乐 科 技, 实 际 控 制 人 将 变 更 为 凯 乐 科 技 实 际 控 制 人 公 安 县 塑 管 厂 第 6 页, 共 116 页

7 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 HUNAN CHANGXIN CHANGZHONG TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD 证 券 简 称 长 信 畅 中 证 券 代 码 法 定 代 表 人 陈 练 兵 注 册 地 址 长 沙 市 岳 麓 区 桐 梓 坡 西 路 229 号 办 公 地 址 长 沙 市 岳 麓 区 桐 梓 坡 西 路 229 号 主 办 券 商 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 层 会 计 师 事 务 所 中 天 运 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 张 敬 鸿 张 爱 俭 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 9 号 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 周 胡 培 电 话 传 真 电 子 邮 箱 zhouhupei@changx.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 长 沙 市 岳 麓 区 桐 梓 坡 西 路 229 号 / 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 / 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 证 券 部 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 单 位 : 股 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 计 算 机 软 件 开 发 及 销 售 技 术 服 务 与 系 统 集 成 业 务 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 31,315,000( 股 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 练 兵 赵 辉 陈 练 兵 赵 辉 备 注 : 公 司 于 2015 年 9 月 17 日 2015 年 10 月 10 日 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 和 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 改 后 ) 的 议 案, 同 意 向 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票 29,295,774 股, 向 自 然 人 吴 艺 梅 发 行 股 票 1,000,000 股, 股 票 发 行 后 公 司 总 股 本 为 61,610,774 股 截 止 2016 年 3 月 21 日, 公 司 已 取 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 下 第 7 页, 共 116 页

8 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 发 的 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 函 目 前, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 办 理 股 份 登 记 相 关 业 务 因 股 份 登 记 尚 未 完 成, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 暂 未 变 动 最 终 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 业 务 办 结 为 准 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 统 一 社 会 信 用 代 码 T 是 备 注 : 公 司 于 2015 年 12 月 28 日 在 长 沙 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码, 并 下 发 了 营 业 执 照 第 8 页, 共 116 页

9 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 45,521, ,095, % 毛 利 率 % 46.48% 22.23% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 12,243, ,324, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 8,742, ,230, % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 27.87% % 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 19.90% % 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 资 产 总 计 负 债 总 计 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 227,860, ,043, % 31,146, ,578, % 195,274, ,465, % % 13.67% 67.00% 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,148, ,831, 第 9 页, 共 116 页

10 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % % -4.55% - 营 业 收 入 增 长 率 % 68.01% % - 净 利 润 增 长 率 % % % - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 31,315,000 25,315, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 0 0 0% 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 0 0 0% 带 有 转 股 条 款 的 债 券 0 0 0% 期 权 数 量 0 0 0% 备 注 : 公 司 2015 年 12 月 24 日 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 提 交 的 股 份 登 记 申 请, 截 止 至 报 告 期 末 尚 未 完 成 股 份 报 备 审 核, 因 此, 截 止 报 告 期 末, 公 司 普 通 股 总 股 本 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 登 记 的 股 本 数 量 31,315,000 股 为 准 ( 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 已 于 2016 年 3 月 21 日 下 发 了 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 函 ) 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 -9, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 4,020, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -70, 非 经 常 性 损 益 合 计 3,940, 所 得 税 影 响 数 439, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 0.00 非 经 常 性 损 益 净 额 3,500, 第 10 页, 共 116 页

11 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 所 处 行 业 为 计 算 机 软 件 开 发 行 业, 是 一 家 专 业 从 事 计 算 机 软 件 开 发 生 产 销 售 系 统 集 成 的 高 新 技 术 企 业, 主 要 业 务 涵 盖 劳 动 与 社 会 保 障 医 疗 卫 生 民 爆 物 品 服 务 等 领 域 公 司 主 营 医 疗 卫 生 信 息 化 建 设, 主 要 产 品 为 区 域 卫 生 信 息 平 台 医 院 信 息 管 理 系 统 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 妇 幼 保 健 信 息 系 统 等, 包 括 基 于 云 服 务 的 县 级 平 台 医 院 平 台 基 层 平 台 应 用 集 成 平 台 村 医 平 台 和 基 于 物 联 网 的 远 程 医 疗 系 统 等 30 多 项 软 件 产 品 公 司 主 要 服 务 包 括 基 于 云 模 式 的 人 口 健 康 区 域 信 息 平 台, 建 立 健 全 区 域 内 医 疗 服 务 公 共 卫 生 计 划 生 育 医 疗 保 障 药 品 供 应 保 障 和 综 合 管 理 信 息 系 统 ; 实 现 医 疗 卫 生 一 体 化, 建 立 全 员 人 口 数 据 库 健 康 档 案 库 和 电 子 病 历 库 等 公 司 的 区 域 医 疗 平 台, 医 院 信 息 集 成 平 台, 基 层 医 疗 平 台, 三 项 产 品 通 过 国 家 卫 计 委 互 联 互 通 标 准 化 评 测, 是 国 内 三 项 产 品 全 部 达 标 的 唯 一 企 业 ; 绩 效 考 核 系 统 也 是 国 内 首 先 被 用 户 接 受 并 市 场 落 地 产 品 ; 电 子 政 务 交 换 平 台 产 品 在 人 社 系 统 开 始 应 用 ; 其 他 产 品 包 括 HIS 妇 幼 新 农 合 等 及 医 疗 信 息 系 统 集 成 公 司 客 户 类 型 : 主 要 有 政 府 端 的 智 慧 医 疗 体 系 公 共 卫 生 服 务 系 统 及 医 院 端 的 基 本 医 疗 服 务 系 统 ( 包 括 各 级 卫 计 委 各 类 医 院 乡 镇 卫 生 院 和 村 医 室 ) 智 慧 城 市 的 总 包 商 也 是 公 司 的 客 户 之 一, 通 过 智 慧 医 疗 系 统 和 人 社 系 统 提 供 对 个 人 的 公 众 服 务 公 司 关 键 资 源 : 从 技 术 和 业 务 上 具 备 独 特 价 值 和 刚 性 市 场 需 求 的 产 品 体 系, 是 长 信 畅 中 最 具 价 值 的 资 源 ; 与 中 南 大 学 等 产 学 研 合 作 体 系, 是 长 信 畅 中 产 品 持 续 进 步 的 有 力 保 障 ; 与 中 兴 通 讯 通 号 集 团 大 唐 电 信 等 分 包 合 作 市 场 体 系, 是 长 信 畅 中 通 过 合 作 共 盈 做 大 做 强 的 主 要 起 步 模 式 ; 健 康 云 服 务 和 大 数 据 工 程 中 心 和 物 联 网 工 程 中 心 是 借 助 政 府 资 源 提 升 产 品 产 业 化 的 核 心 架 构 ; 医 疗 卫 生 行 业 10 多 年 的 业 务 和 市 场 积 累 沉 淀 是 产 品 实 现 社 会 价 值 和 商 业 价 值 的 基 础 公 司 销 售 渠 道 : 主 要 包 括 政 府 招 投 标 获 取 项 目 ; 通 过 PPP 模 式, 全 面 占 领 区 域 市 场 并 实 现 长 期 的 市 场 价 值 ; 从 合 作 伙 伴 分 包 项 目 公 司 收 入 来 源 : 医 疗 卫 生 信 息 化 软 件 系 统 集 成 收 入 是 公 司 的 主 要 收 入 和 利 润 来 源, 收 入 主 要 包 括 医 院 信 息 管 理 系 统 医 院 信 息 集 成 平 台 基 层 医 疗 平 台 云 服 务 平 台 等 收 入 2015 年 公 司 实 现 的 销 售 收 入 主 要 来 自 于 湖 南 省 重 庆 市 湖 北 省 广 西 省 等 年 度 内 变 化 统 计 : 第 11 页, 共 116 页

12 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 随 着 市 场 的 变 化 和 客 户 需 求 的 提 高, 行 业 内 提 供 软 件 开 发 系 统 集 成 的 供 应 商 不 断 增 加, 公 司 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争 面 对 机 遇 与 挑 战, 公 司 实 行 扁 平 化 管 理, 建 立 了 全 新 的 阿 米 巴 经 营 模 式, 落 实 了 相 关 配 套 制 度 和 分 配 机 制, 调 动 了 阿 米 巴 团 队 内 部 经 营 和 管 理 的 积 极 性 和 自 主 性 公 司 通 过 加 快 业 务 拓 展, 加 强 核 心 团 队 建 设, 加 大 技 术 创 新, 提 高 项 目 研 发 进 度, 强 化 产 品 跟 踪 服 务 等 工 作, 取 得 了 比 较 好 的 成 绩 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 45,521, 元, 较 上 年 同 期 增 加 18,426, 元, 增 幅 为 68.01%; 实 现 净 利 润 为 12,557, 元, 上 年 同 期 为 -9,368, 元, 同 比 扭 亏 为 盈 ; 本 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 为 227,860, 元, 净 资 产 为 196,713, 元, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 为 195,274, 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -11,148, 元 报 告 期 内, 国 务 院 办 公 厅 发 文 要 求 全 面 展 开 县 级 公 立 医 院 改 革, 强 化 县 级 公 立 医 院 接 诊 能 力 和 信 息 化 建 设 相 关 政 策 的 出 台 促 进 了 公 司 区 域 医 疗 信 息 化 平 台 业 务 的 拓 展, 为 公 司 医 院 医 疗 信 息 化 及 基 层 医 疗 卫 生 信 息 化 平 台 业 务 发 展 带 来 较 好 的 机 遇 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 云 机 房 项 目 的 建 设, 基 层 医 疗 卫 生 信 息 系 统 成 为 通 过 国 家 级 评 测 中 心 测 评 的 全 国 首 个 同 类 产 品, 承 接 了 长 沙 市 居 民 健 康 卡 总 集 成 项 目 随 着 公 司 医 院 平 台 区 域 平 台 及 系 统 集 成 医 疗 云 服 务 平 台 项 目 居 民 健 康 卡 项 目 的 建 设 提 升 了 公 司 行 业 地 位, 提 高 了 产 品 的 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 为 完 善 公 司 产 业 链, 整 合 行 业 资 源, 在 进 一 步 开 拓 区 域 市 场 的 基 础 上 完 善 市 场 布 局, 拓 展 业 务 方 向, 公 司 收 购 了 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 51% 股 权, 为 公 司 注 入 新 鲜 动 力, 提 升 公 司 综 合 实 力 和 竞 争 优 势 报 告 期 内, 公 司 通 过 非 公 开 发 行 引 入 上 市 公 司 湖 北 凯 乐 科 技, 新 增 股 份 数 量 35,295,774 股, 通 过 与 上 市 公 司 凯 乐 科 技 资 源 整 合, 协 同 发 展, 促 进 了 公 司 业 务 市 场 的 开 拓 1. 主 营 业 务 分 析 第 12 页, 共 116 页

13 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 占 营 业 收 入 占 营 业 收 入 金 额 变 动 比 例 % 金 额 变 动 比 例 % 的 比 重 % 的 比 重 % 营 业 收 入 45,521, % - 27,095, % - 营 业 成 本 24,362, % 53.52% 21,071, % 77.77% 毛 利 率 % 46.48% % - - 管 理 费 用 7,736, % 16.99% 8,599, % 31.74% 销 售 费 用 3,604, % 7.92% 3,875, % 14.30% 财 务 费 用 652, % 1.43% 1,399, % 5.16% 营 业 利 润 7,141, % 15.69% -10,288, % % 营 业 外 收 入 5,312, % 11.67% 1,078, % 3.98% 营 业 外 支 出 90, % 0.20% 171, % 0.63% 净 利 润 12,557, % 27.58% -9,368, % % 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 营 业 收 入 : 2015 年 公 司 营 业 收 入 4, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 68.01% 主 要 原 因 为 湖 北 凯 乐 科 技 增 资 扩 股 后 对 公 司 营 销 给 予 大 力 支 持, 公 司 依 托 凯 乐 科 技 的 销 售 渠 道 和 自 身 资 源 优 势 加 大 市 场 力 度, 前 两 年 投 入 研 发 的 区 域 医 疗 信 息 平 台 及 医 院 信 息 集 成 平 台 在 报 告 期 内 得 到 市 场 推 广 并 增 加 了 软 件 收 入 此 外, 本 期 新 收 购 和 坊 公 司 的 营 业 收 入 的 并 入 增 加 了 公 司 营 业 收 入 2 财 务 费 用 :2015 年 公 司 财 务 费 用 为 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 了 53.40% 主 要 原 因 为 报 告 期 银 行 贷 款 较 上 年 有 所 降 低 和 贷 款 利 率 较 上 年 同 期 有 所 下 降 3 营 业 利 润 :2015 年 公 司 营 业 利 润 为 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 % 主 要 原 因 为 公 司 2015 年 营 业 收 入 增 长 68.01%, 但 公 司 2015 年 人 员 规 模 有 所 缩 减, 人 均 产 值 提 高, 营 业 成 本 较 2015 年 仅 增 长 15.62%,2015 年 公 司 毛 利 率 为 46.48%, 较 上 年 同 期 的 22.23% 增 加 了 个 百 分 点, 主 要 原 因 为 软 件 收 入 比 上 年 同 期 增 加 %, 比 重 从 2014 年 的 54.46% 增 加 到 2015 年 的 74.09%, 由 于 软 件 类 产 品 的 可 复 制 性, 而 造 成 软 件 类 收 入 毛 利 率 较 系 统 集 成 类 收 入 毛 利 率 高,2015 年 软 件 收 入 毛 利 率 为 55.27%, 从 而 导 致 报 告 期 内 公 司 的 综 合 毛 利 率 大 幅 上 升 增 加 了 个 百 分 点, 而 使 营 业 利 润 相 应 增 加 4 营 业 外 收 入 :2015 年 公 司 营 业 外 收 入 为 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 了 % 主 要 原 因 为 报 告 期 内 通 过 验 收 的 各 类 政 府 补 贴 款 较 去 年 增 加 了 万 元 此 外, 报 告 期 内 软 件 退 税 比 上 年 同 期 增 加 了 万 元 5 营 业 外 支 出 :2015 年 营 业 外 支 出 为 9 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 了 47.58% 主 要 原 因 为 报 第 13 页, 共 116 页

14 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 告 期 处 置 已 提 完 折 旧 不 能 使 用 固 定 资 产 较 上 年 同 期 有 所 下 降 6 净 利 润 :2015 年 净 利 润 为 1, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 % 主 要 原 因 为 公 司 研 发 的 区 域 医 疗 信 息 平 台 及 医 院 信 息 集 成 平 台 产 品 在 报 告 期 内 进 入 市 场,2015 年 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 了 1, 万 元 销 售 毛 利 率 从 2014 年 的 22.23% 提 高 到 2015 年 的 46.48% 2015 年 公 司 实 行 扁 平 化 管 理, 建 立 了 全 新 的 阿 米 巴 经 营 模 式, 落 实 了 相 关 配 套 制 度 和 分 配 机 制, 调 动 了 阿 米 巴 团 队 内 部 经 营 和 管 理 的 积 极 性 和 自 主 性, 费 用 控 制 力 度 较 大, 期 间 费 用 的 支 出 有 所 下 降, 另 外 营 业 外 收 入 增 加 营 业 外 支 出 下 降 也 是 公 司 净 利 润 大 幅 增 长 的 主 要 原 因 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 45,521, ,362, ,095, ,071, 其 他 业 务 收 入 合 计 45,521, ,362, ,095, ,071, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 软 件 33,728, % 14,755, % 系 统 集 成 11,793, % 12,340, % 合 计 45,521, % 27,095, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内 公 司 各 类 收 入 比 重 变 化 明 显, 软 件 类 收 入 本 期 占 营 业 收 入 比 例 较 上 期 增 长 系 统 集 成 类 收 入 本 期 占 营 业 收 入 比 例 较 上 期 下 降 1 软 件 : 软 件 收 入 2015 年 为 3, 万 元, 较 上 年 同 期 的 1, 万 元 增 加 了 % 主 要 原 因 为 公 司 前 两 年 投 入 研 发 的 区 域 医 疗 信 息 平 台 及 医 院 信 息 集 成 平 台 等 软 件 产 品 在 报 告 期 内 得 到 市 场 推 广 并 增 加 了 软 件 收 入 此 外, 报 告 期 收 购 和 坊 公 司 并 入 的 营 业 收 入 主 要 为 软 件 收 入 由 于 报 告 期 营 业 收 入 的 增 长 主 要 来 源 于 软 件 收 入, 软 件 收 入 所 占 比 重 明 显 上 升 2 系 统 集 成 : 系 统 集 成 收 入 2015 年 为 1, 万 元, 较 上 年 同 期 的 1, 万 元 下 降 了 4.43% 由 于 报 告 期 内 软 件 收 入 增 长 幅 度 较 大, 而 系 统 集 成 收 入 略 有 下 降, 因 此 系 统 集 成 收 入 占 营 业 收 入 的 比 重 大 幅 下 降 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 第 14 页, 共 116 页

15 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,148, ,831, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -126,202, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 158,775, ,536, 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1, 万 元, 比 上 期 同 期 减 少 1, 万 元 现 金 流 入 4, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 万 元 : 其 中 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 3, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 1, 万 元, 主 要 原 因 为 营 业 收 入 增 加 收 款 有 所 增 长, 由 于 部 分 业 务 在 年 底 验 收, 款 项 未 在 报 告 期 及 时 收 回, 导 致 销 售 商 品 收 到 现 金 增 幅 低 于 营 业 收 入 的 增 幅 现 金 流 出 5, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 2, 万 元 : 其 中 由 于 公 司 营 业 收 入 的 增 加, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 现 金 3, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 2, 万 元 ; 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 1, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 万 元, 主 要 为 支 付 了 往 来 款 项 报 告 期 内, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1, 万 元, 净 利 润 为 1, 万 元, 差 异 2, 万 元 主 要 原 因 为 报 告 期 期 末 应 收 帐 款 净 额 为 3, 万 元, 比 期 初 增 加 了 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 减 少 1, 万 元 等 因 素 影 响, 导 致 当 期 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 差 异 较 大 其 中 应 收 帐 款 增 加 主 要 是 因 为 报 告 期 内 营 业 收 入 增 加, 应 收 帐 款 相 应 有 所 增 长 经 营 性 应 付 项 目 减 少 主 要 是 支 付 了 以 前 年 度 欠 款 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 报 告 期 内, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -12, 万 元, 比 上 年 同 期 减 少 12, 万 元, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 公 司 利 用 闲 置 资 金 发 生 理 财 投 资 13, 万 元, 并 收 到 理 财 收 益 万 元, 报 告 期 末 该 理 财 本 金 暂 未 赎 回 此 外, 报 告 期 内 收 购 和 坊 公 司 支 付 现 金 万 元 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 : 报 告 期 内, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 15, 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 16, 万 元 主 要 原 因 为 :2015 年 1 月 21 日 向 凯 乐 科 技 定 向 增 发 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 3.00 元, 共 收 到 募 集 资 金 1, 万 元, 2015 年 12 月 18 日 向 凯 乐 科 技 和 自 然 人 吴 艺 梅 增 发 3, 万 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 每 股 4.78 元, 共 收 到 募 集 资 金 14, 万 元 (3) 主 要 客 户 情 况 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 单 位 : 元 是 否 存 在 关 联 关 系 第 15 页, 共 116 页

16 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 长 沙 卓 帆 网 络 科 技 有 限 公 司 11,990, % 否 2 桂 阳 县 卫 生 局 2,636, % 否 3 重 庆 市 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 2,448, % 否 4 5 永 兴 县 冰 糖 橙 果 业 发 展 有 限 公 司 2,000, % 否 煤 炭 科 学 技 术 研 究 院 有 限 公 司 北 京 分 公 司 1,880, % 否 合 计 20,955, % - (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 湖 南 通 威 时 代 电 子 有 限 公 司 4,400, % 否 2 重 庆 志 太 科 技 有 限 公 司 3,022, % 否 3 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 1,538, % 否 4 巫 山 县 兴 软 科 技 有 限 公 司 420, % 否 5 重 庆 亚 德 科 技 股 份 有 限 公 司 382, % 否 合 计 9,764, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 3,754, ,187, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 8.25% 15.45% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 货 币 资 金 25,429, % 11.16% 5,002, % 7.69% 3.47% 应 收 账 款 32,632, % 14.32% 24,584, % 37.80% % 存 货 10,150, % 4.45% 9,024, % 13.87% -9.42% 长 期 股 权 投 资 % 固 定 资 产 15,280, % 6.71% 11,689, % 17.97% % 在 建 工 程 短 期 借 款 10,000, % 4.39% 13,200, % 20.29% % 长 期 借 款 % 第 16 页, 共 116 页

17 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 资 产 总 计 227,860, % - 65,043, % % 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 末 货 币 资 金 余 额 为 2, 万 元, 较 上 年 期 末 万 元 增 加 2, 万 元, 增 幅 比 率 %, 主 要 原 因 为 报 告 期 内 两 次 增 发 收 到 现 金 而 导 致 货 币 资 金 大 幅 增 加 2 报 告 期 末 应 收 账 款 净 额 为 3, 万 元, 较 上 年 期 末 2, 万 元 增 加 万 元, 增 幅 比 率 32.74% 主 要 原 因 为 报 告 期 内 营 业 收 入 增 加, 应 收 帐 款 相 应 有 所 增 长 报 告 期 内 部 分 业 务 年 底 完 成 验 收 暂 末 收 到 款 项 3 报 告 期 末 固 定 资 产 余 额 1, 万 元, 较 上 年 期 末 1, 万 元 增 加 万 元, 增 幅 比 率 30.72% 主 要 原 因 为 报 告 期 内 对 公 司 房 屋 进 行 管 网 改 造 及 绿 化 装 修, 使 固 定 资 产 中 房 屋 原 值 的 增 加 4 报 告 期 末 资 产 总 计 22, 万 元, 较 上 年 期 末 6, 万 元 增 加 16, 万 元, 增 幅 比 率 % 主 要 原 因 为 报 告 期 内 两 次 增 发 共 收 到 现 金 16, 万 元, 货 币 资 金 增 加 2, 万 元 其 他 流 动 资 产 增 加 13, 万 元 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内 公 司 全 资 子 公 司 重 庆 畅 中 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 1998 年 8 月 6 日, 注 册 资 本 2,000, 元, 营 业 收 入 6,036, 元 ; 营 业 成 本 4,690, 元 ; 净 利 润 1,225, 元, 占 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 的 10.01%; 报 告 期 内 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 畅 中 科 技 有 限 公 司, 成 立 于 2007 年 6 月 7 日, 注 册 资 本 2,000, 元, 该 子 公 司 的 净 利 润 对 公 司 净 利 润 的 影 响 未 达 到 10% 报 告 期 内 公 司 设 立 全 资 子 公 司 荆 州 长 信 畅 中 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 5,000, 元. 公 司 于 2015 年 11 月 完 成 工 商 注 册 登 记 该 子 公 司 的 净 利 润 对 公 司 净 利 润 的 影 响 未 达 到 10% 报 告 期 内 公 司 在 2015 年 7 月 以 购 买 方 式 取 得 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 51% 股 权, 股 权 取 得 成 本 3,000, 元 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 从 2015 年 7 月 1 日 年 12 月 31 日 营 业 成 本 为 897, 元 ; 营 业 收 入 为 1,877,28.75 元 ; 净 利 润 为 640, 元 ; 占 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 的 5.1%. 报 告 期 内 公 司 设 立 控 股 子 公 司 云 南 长 信 畅 中 医 疗 信 息 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 人 第 17 页, 共 116 页

18 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 民 币 10,000,000.00, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 5,100, 元, 占 注 册 资 本 的 51.00%, 公 司 于 2015 年 11 月 完 成 工 商 注 册 登 记 该 子 公 司 的 净 利 润 对 公 司 净 利 润 的 影 响 未 达 到 10% (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 利 用 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案, 公 告 编 号 为 提 高 资 金 的 使 用 效 率, 在 不 影 响 主 营 业 务 的 正 常 发 展, 并 确 保 公 司 经 营 需 求 的 前 提 下, 在 授 权 额 度 内 使 用 部 分 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品, 资 金 可 以 滚 动 使 用, 以 提 高 公 司 闲 置 资 金 的 使 用 效 率 和 效 果 公 司 于 2015 年 12 月 与 上 海 天 智 资 产 管 理 有 限 公 司 签 订 资 产 委 托 管 理 协 议, 委 托 上 海 天 智 资 产 管 理 有 限 公 司 对 资 产 ( 人 民 币 13, 万 元 ) 进 行 管 理, 投 资 于 风 险 较 小 或 者 风 险 可 控 的 相 关 领 域, 委 托 期 限 不 少 于 三 个 月, 具 体 时 间 从 资 产 交 付 之 日 起 计 算 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 2015 年 国 务 院 办 公 厅 发 文 要 求 全 面 展 开 县 级 公 立 医 院 改 革, 强 化 县 级 公 立 医 院 接 诊 能 力 和 信 息 化 建 设 随 着 国 家 医 疗 卫 生 计 生 改 革 的 深 化 健 康 产 业 的 启 动 全 面 二 孩 政 策 的 放 开, 医 疗 卫 生 计 生 服 务 的 发 展 开 始 进 入 快 车 道, 国 家 新 医 改 对 医 疗 卫 生 行 业 信 息 化 加 大 资 金 投 入 信 息 化 被 确 定 为 国 家 的 重 要 战 略 举 措, 国 家 为 此 制 定 了 一 系 列 推 进 政 策, 为 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 的 发 展 创 造 广 阔 的 市 场 空 间 医 疗 卫 生 行 业 信 息 化 进 程 的 深 化 以 及 农 村 医 疗 保 障 体 系 的 建 立, 使 得 医 疗 卫 生 行 业 IT 解 决 方 案 的 市 场 容 量 将 进 一 步 扩 展 同 时 国 家 提 出 强 基 层 保 基 本 建 机 制 要 求, 有 利 于 公 司 推 动 成 熟 的 产 品 迅 速 推 向 市 场, 扩 大 市 场 份 额 公 司 也 将 原 来 重 点 关 注 医 疗 卫 生 主 管 部 门 的 市 场 转 向 公 立 医 院 民 营 医 院 基 层 医 疗 卫 生 服 务 机 构 医 疗 卫 生 信 息 化 行 业 经 过 20 多 年 的 发 展, 特 别 是 大 型 三 级 医 院 区 域 医 疗 的 数 据 中 心, 积 累 了 大 量 的 数 据, 这 些 数 据 具 有 数 据 量 大 数 据 类 型 多 蕴 含 巨 大 价 值 要 求 实 时 性 强 等 大 数 据 特 点, 是 典 型 的 大 数 据 中 心, 这 些 大 数 据 的 应 用 空 间 和 市 场 前 景 无 限 随 着 医 疗 体 制 改 革, 医 疗 信 息 化 行 业 将 进 一 步 飞 速 发 展, 对 外 开 放 程 度 将 不 断 提 高, 国 内 外 市 场 参 与 者 不 断 增 加, 竞 争 也 将 越 来 越 激 烈, 行 业 存 在 横 向 上 下 游 兼 并 收 购 及 延 伸 发 展 的 需 求 和 可 能 鉴 于 行 业 广 阔 的 发 展 前 景 和 国 内 市 场 的 进 一 步 开 放, 缺 乏 竞 争 力 和 核 心 优 势 的 企 业 将 会 被 市 场 淘 汰 如 果 公 司 不 能 紧 跟 行 业 发 展 方 向, 提 高 公 司 的 竞 争 力 和 核 心 优 势, 将 无 法 适 应 激 烈 的 行 业 竞 争 第 18 页, 共 116 页

19 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 公 司 汇 聚 了 一 批 软 件 工 程 信 息 工 程 计 算 机 应 用 等 方 面 的 专 业 技 术 人 才, 拥 有 博 士 及 专 家 数 十 人 公 司 科 研 梯 队 年 龄 构 成 合 理 专 业 搭 配 科 学 职 能 分 工 明 确 职 称 涵 盖 面 广, 专 业 涵 盖 计 算 机 应 用 软 件 工 程 通 信 技 术 工 业 自 动 化 等 领 域, 加 之 坚 实 的 理 论 基 础 丰 富 的 实 践 经 验 严 谨 的 科 学 作 风 和 团 队 攻 关 的 协 作 精 神, 使 公 司 研 发 团 队 具 备 了 强 大 的 科 研 攻 关 能 力 公 司 在 医 疗 卫 生 信 息 化 领 域 经 过 二 十 多 年 积 累, 不 但 具 有 完 整 覆 盖 的 卫 生 计 生 信 息 化 自 主 产 品, 而 且 锻 造 了 一 支 既 懂 业 务 又 精 通 信 息 化 建 设 的 研 发 和 实 施 队 伍 公 司 以 创 新 科 技 提 高 质 量 客 户 满 意 为 发 展 策 略, 以 专 业 高 效 团 队 创 新 诚 信 共 赢 为 经 营 理 念, 先 后 获 得 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 软 件 著 作 权 和 软 件 产 品 登 记 20 余 项, 承 担 多 个 国 家 省 市 级 科 技 项 目, 已 发 展 成 为 专 注 于 医 疗 卫 生 人 口 计 生 健 康 云 服 务 等 专 业 领 域 的 IT 企 业 公 司 尚 处 于 医 疗 卫 生 信 息 化 区 域 品 牌 塑 造 阶 段, 目 前 在 湖 南 湖 北 广 西 区 域 市 场 具 有 一 定 的 竞 争 力, 公 司 后 期 将 紧 跟 产 业 步 伐, 拓 展 新 兴 市 场, 持 续 提 升 业 绩 增 长 和 盈 利 能 力 以 基 层 医 疗 平 台 和 居 民 健 康 卡 为 抓 手, 在 主 营 业 务 体 系 基 础 上 开 展 新 一 轮 的 产 品 开 发 及 市 场 开 拓, 提 升 公 司 整 体 实 力, 力 争 在 两 湖 及 广 西 区 域 性 医 疗 卫 生 信 息 化 市 场 占 据 领 先 的 地 位 技 术 和 产 品 优 势 : 产 品 技 术 相 对 领 先, 与 同 类 产 品 存 在 差 异 化 特 色 公 司 基 于 IHE 架 构 的 平 台 核 心 组 件 在 实 践 中 证 明 是 具 备 高 技 术 含 量 符 合 国 家 卫 计 委 标 准 和 具 体 ( 区 域 医 院 ) 用 户 需 求 市 场 上 同 类 成 熟 度 产 品 稀 少 的 组 合 中 间 件 产 品 通 过 这 两 年 的 项 目 落 地 工 作, 已 可 以 按 照 用 户 的 需 求 快 速 构 建 配 置 成 具 体 产 品, 从 而 能 便 捷 高 效 部 署 实 施 借 助 与 医 疗 卫 生 信 息 化 快 速 投 资 通 道, 公 司 具 备 较 强 盈 利 能 力 业 务 基 础 优 势 : 公 司 在 湖 南 广 西 重 庆 等 地 承 建 的 基 础 医 疗 平 台, 覆 盖 超 过 千 家 乡 镇 卫 生 院 和 近 两 万 村 医 建 设 了 1500 万 份 居 民 健 康 档 案, 加 上 新 农 合 数 字 化 医 院 等 信 息 系 统 建 设 经 验 和 市 场 基 础, 为 公 司 快 速 占 领 和 高 效 部 署 区 域 医 疗 一 体 化 市 场 和 业 务 提 供 了 坚 实 基 础 竞 争 劣 势 : 公 司 规 模 相 对 较 小, 限 制 了 技 术 能 力 服 务 能 力 以 及 企 业 品 牌 影 响 力 的 提 升 ; 公 司 业 务 目 前 局 限 于 区 域 性 市 场, 且 参 与 竞 争 者 不 断 增 加, 竞 争 越 来 越 激 烈 ; 公 司 地 处 中 部 地 区, 中 高 端 软 件 人 才 相 对 缺 乏 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 第 19 页, 共 116 页

20 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 年 公 司 实 现 营 业 收 入 45,521, 元, 同 比 增 幅 为 68.01%; 实 现 净 利 润 为 12,557, 元, 同 比 扭 亏 为 盈 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 计 227,860, 元, 负 债 31,146, 元, 资 产 负 债 率 13.67%, 处 于 较 低 水 平 2015 年 营 业 利 润 率 15.69%, 较 去 年 同 期 相 比, 盈 利 能 力 大 幅 提 升 公 司 2015 年 进 行 了 非 公 开 发 行, 引 入 了 上 市 公 司 凯 乐 科 技, 也 将 为 公 司 提 供 资 金 与 资 源 支 持, 由 此 看 来, 公 司 具 有 持 续 经 营 能 力 同 时 随 着 国 家 医 疗 卫 生 计 生 改 革 的 深 化, 健 康 产 业 的 启 动, 医 疗 卫 生 计 生 服 务 的 发 展 开 始 进 入 快 车 道 为 此 服 务 的 信 息 化 已 经 站 在 风 口, 面 临 一 个 千 载 难 逢 的 机 遇 目 前 公 司 的 技 术 和 业 务 应 用 有 一 定 的 基 础 优 势, 只 要 公 司 能 在 市 场 上 扎 实 耕 耘, 在 产 品 上 不 断 进 取, 在 模 式 上 敢 于 创 新, 是 可 以 实 现 公 司 持 续 快 速 发 展 的 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 中 国 医 疗 信 息 化 行 业 发 展 趋 势 及 十 三 五 规 划 显 示, 国 家 新 医 改 政 策 对 医 疗 卫 生 信 息 化 在 整 个 医 疗 改 革 中 的 战 略 地 位 予 以 确 认, 这 为 整 个 行 业 的 发 展 提 供 了 重 要 的 政 策 基 础 保 障 关 于 促 进 健 康 服 务 业 发 展 的 若 干 意 见 国 务 院 关 于 促 进 信 息 消 费 扩 大 内 需 的 若 干 意 见 和 关 于 加 快 推 进 人 口 健 康 信 息 化 建 设 的 指 导 意 见 等 一 系 列 政 策 均 支 持 和 鼓 励 通 过 信 息 技 术 提 高 医 疗 服 务 水 平 和 质 量, 提 高 医 院 管 理 水 平 和 进 行 医 疗 服 务 模 式 创 新, 为 信 息 技 术 在 整 个 健 康 服 务 产 业 的 应 用 创 造 了 良 好 的 政 策 环 境 随 着 医 疗 卫 生 行 业 信 息 化 进 程 的 深 化 以 及 农 村 医 疗 保 障 体 系 的 建 立, 医 疗 卫 生 行 业 IT 解 决 方 案 的 市 场 容 量 将 进 一 步 扩 展 互 联 网 技 术 的 发 展 和 SaaS 等 新 模 式 的 推 广 应 用, 未 来 农 村 医 疗 卫 生 体 系 也 将 成 为 软 件 及 技 术 服 务 的 巨 大 潜 在 市 场 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2016 年, 公 司 将 进 一 步 立 足 区 域 医 疗 信 息 化 和 医 保 控 费 管 理 及 各 级 医 疗 服 务 机 构 信 息 化 业 务, 发 挥 公 司 在 产 品 市 场 示 范 技 术 储 备 方 面 的 先 发 优 势, 扩 大 公 司 参 与 国 家 及 行 业 标 准 制 定 及 产 品 测 评 等 成 果, 确 立 公 司 产 品 在 行 业 制 高 点 的 优 势, 采 取 项 目 驱 动 和 投 资 建 设 并 行 手 段, 以 居 民 健 康 卡 为 载 体, 绩 效 考 核 为 抓 手, 快 速 占 领 区 域 卫 生 信 息 平 台 和 医 院 信 息 集 成 平 台 等 市 场 公 司 将 以 居 民 健 康 卡 总 集 成 为 突 破 口, 基 于 区 域 卫 生 信 息 平 台, 进 一 步 完 善 区 域 临 床 检 验 中 心 区 域 影 像 中 心 解 决 方 案 和 产 品 研 发 形 成 以 基 于 IHE 核 心 组 件 的 区 域 卫 生 信 息 平 台 医 院 信 息 集 成 平 台 基 层 卫 生 信 息 平 台 妇 幼 保 健 云 平 台 新 农 合 即 时 结 报 平 台 健 康 产 业 第 20 页, 共 116 页

21 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 服 务 平 台 的 系 列 产 品, 同 时 平 台 覆 盖 区 域 推 广 数 字 医 院 产 品 数 字 化 乡 镇 卫 生 院 产 品 和 健 康 云 服 务 终 端 产 品 此 产 品 群 从 技 术 和 市 场 角 度 均 具 备 强 关 联 性, 形 成 区 域 医 疗 一 体 化 的 完 整 解 决 方 案 产 品 战 略 : 对 公 司 产 品 进 一 步 做 减 法, 形 成 以 基 于 IHE 平 台 核 心 组 件 的 区 域 医 疗 平 台 医 院 信 息 集 成 平 台 基 层 医 疗 平 台 和 健 康 产 业 服 务 平 台 的 平 台 系 列 产 品, 以 及 平 台 覆 盖 的 数 字 化 乡 镇 卫 生 院 产 品 和 医 疗 专 科 业 务 产 品 2015 年 基 层 卫 生 信 息 系 统 按 照 最 新 的 基 层 卫 生 信 息 系 统 测 评 标 准 在 岳 阳 县 进 行 试 点 和 产 品 改 造, 于 2015 年 11 月 通 过 国 家 级 评 测 中 心 的 测 评, 基 本 具 备 了 v3.0 新 版 本 的 主 体 功 能, 结 合 湖 南 省 卫 计 委 的 新 需 求, 计 划 在 2016 年 完 善 版 本, 推 出 成 熟 的 新 版 本, 继 而 向 重 庆 广 西 湖 北 等 多 个 省 份 推 广 市 场 产 品 战 略 : 放 弃 非 核 心 和 不 成 熟 产 品, 集 中 市 场 力 量 将 成 熟 的 产 品 快 速 推 向 市 场 并 形 成 一 定 的 市 场 占 有 率 ; 选 择 优 质 客 户, 研 发 下 一 代 产 品 ; 形 成 产 品 与 市 场 的 良 性 互 动 在 已 有 的 平 台 市 场 内, 建 立 健 康 产 业 服 务 体 系, 为 健 康 产 业 专 业 公 司 提 供 信 息 化 支 撑 和 业 务 流 程 服 务 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 公 司 在 湖 南 湖 北 重 庆 广 西 云 南 海 南 等 地 市 场 开 拓 情 况, 加 上 居 民 健 康 卡 总 集 成 的 市 场 推 广 进 展 及 新 农 合 数 字 化 医 院 等 信 息 系 统 建 设 经 验 和 市 场 基 础, 均 为 公 司 2016 年 快 速 占 领 和 高 效 部 署 区 域 医 疗 一 体 化 市 场 和 业 务 提 供 坚 实 基 础 公 司 计 划 2016 年 实 现 营 业 收 入 1.5 亿 元, 净 利 润 4000 万 元 公 司 将 适 时 推 出 2016 年 股 权 激 励 方 案, 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 请 投 资 者 对 此 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 政 府 招 投 标 的 不 确 定 性 是 经 营 计 划 的 最 大 不 确 定 因 素, 上 面 的 计 划 是 按 照 目 前 公 司 在 产 品 和 区 域 市 场 认 同 度 现 状 的 估 计 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 企 业 规 模 相 对 偏 小 公 司 规 模 相 对 较 小 限 制 了 技 术 能 力 服 务 能 力 以 及 企 业 品 牌 影 响 力 的 提 升, 不 利 于 参 与 国 际 国 内 市 场 竞 争 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 的 措 施 : 一 是 不 断 加 大 研 发 投 入 和 市 场 开 拓 力 度, 扩 大 公 司 营 业 收 入 ; 第 21 页, 共 116 页

22 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 二 是 通 过 技 术 创 新 产 品 创 新 和 售 后 服 务 增 强 公 司 的 实 力 和 竞 争 力 ; 三 是 与 当 地 卫 计 委 相 关 部 门 大 型 医 院 专 科 医 院 等 单 位 签 订 了 具 有 战 略 意 义 的 项 目 与 合 作 协 议, 参 与 区 域 卫 生 信 息 化 建 设 智 慧 城 市 建 设 ; 四 是 通 过 兼 并 收 购 同 行 业 公 司, 做 大 块 头, 扩 大 经 营 规 模 2 技 术 替 代 快 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 具 有 技 术 进 步 快 产 品 生 命 周 期 短 升 级 频 繁 继 承 性 较 强 等 特 点 软 件 技 术 产 品 和 市 场 经 常 出 现 新 的 发 展 浪 潮, 要 求 软 件 企 业 必 须 准 确 把 握 软 件 技 术 和 应 用 行 业 的 发 展 趋 势, 持 续 创 新, 不 断 推 出 新 产 品 和 升 级 产 品, 以 满 足 市 场 需 求 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 的 措 施 : 公 司 将 持 续 加 大 对 专 业 技 术 的 跟 踪 力 度 和 研 发 力 度, 密 切 跟 踪 国 际 国 内 技 术 发 展 动 向, 确 保 在 专 业 技 术 上 的 优 势 公 司 已 制 订 完 善 绩 效 考 核 制 度, 在 适 当 时 候 将 对 技 术 研 发 人 员 核 心 岗 位 员 工 实 施 股 权 激 励 根 据 绩 效 提 升 技 术 人 员 薪 酬, 通 过 股 权 激 励 使 其 自 身 利 益 和 公 司 利 益 高 度 一 致, 积 极 创 造 良 好 的 企 业 文 化, 通 过 科 学 管 理 文 化 融 合 多 重 激 励 和 职 业 生 涯 培 训 等 方 式 来 吸 引 人 才, 以 发 展 留 住 人 才 3 知 识 产 权 保 护 软 件 产 品 是 典 型 的 知 识 密 集 型 产 品, 产 品 的 研 究 开 发 需 要 大 量 高 级 专 业 人 才 和 大 量 资 金 的 投 入, 产 品 附 加 值 高, 但 产 品 内 容 复 制 简 单, 容 易 被 盗 版 目 前 我 国 在 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 知 识 产 权 保 护 方 面 的 意 识 还 有 待 进 一 步 加 强 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 的 措 施 : 一 是 注 重 自 身 智 力 成 果 的 保 护, 公 司 在 技 术 创 新 的 初 始 实 施 应 用 阶 段 做 好 保 护 知 识 产 权 良 好 措 施, 科 技 成 果 及 时 申 请 专 利 保 护 ; 二 是 加 大 对 知 识 产 权 保 护 工 作 投 入, 完 善 知 识 产 权 管 理 制 度, 知 识 产 权 管 理 贯 穿 公 司 科 研 生 产 经 营 的 全 过 程 4 应 收 账 款 回 收 风 险 应 收 账 款 占 营 业 收 入 的 比 重 大 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 的 措 施 : 一 是 制 定 更 为 合 理 的 客 户 信 用 政 策, 加 强 对 客 户 的 背 景 审 查, 对 回 款 时 间 较 长 的 客 户 将 逐 渐 减 少 甚 至 停 止 供 货 ; 二 是 加 强 业 务 人 员 对 货 款 的 催 收 力 度, 对 业 务 人 员 实 行 货 款 回 收 的 年 度 考 核, 并 签 订 目 标 责 任 书 ; 三 是 实 施 一 定 的 货 款 回 收 的 激 励 政 策 等 5 实 际 控 制 人 面 临 变 动 风 险 公 司 于 2015 年 12 月 对 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 29,295,774 股, 截 止 报 告 期 末 尚 未 完 成 备 案 审 查 公 司 本 次 非 公 开 发 行 如 得 到 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 备 案 批 复 后, 公 司 将 面 临 实 际 控 制 人 发 生 变 更 的 风 险 针 对 这 一 风 险, 公 司 采 取 的 措 施 : 公 司 与 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 协 议 约 定, 变 更 后 为 保 持 公 司 稳 定 经 营, 实 际 控 制 人 不 会 对 公 司 的 资 产 业 务 未 来 发 展 计 划 进 行 较 大 调 整 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 同 时 表 示, 将 从 资 源 资 金 人 才 等 方 面 积 极 支 持 公 司 发 展 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 第 22 页, 共 116 页

23 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 第 23 页, 共 116 页

24 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 五 ( 二 ) 一 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 五 ( 二 ) 二 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 五 ( 二 ) 三 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 五 ( 二 ) 四 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 五 ( 二 ) 五 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 第 24 页, 共 116 页 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 , 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 ,000, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 备 注 :5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 武 汉 凯 乐 黄 山 头 酒 业 营 销 有 限 公 司 湖 北 黄 山 头 酒 业 营 销 有 限 公 司 长 沙 黄 山 头 酒 类 贸 易 有 限 公 司 采 购 黄 山 头 酒 黄 山 头 酒 业 微 电 商 平 台 开 发 ,373, 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 132, 是 1,000, 是 采 购 商 品 接 受 劳 务 241, 是

25 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 总 计 - 1,373, 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 陈 练 兵 湖 南 盛 长 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 公 司 向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 分 行 申 请 授 信 额 度, 大 股 东 陈 练 兵 为 此 次 银 行 授 信 提 供 连 带 责 任 保 证 公 司 向 关 联 企 业 湖 南 盛 长 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 拆 入 资 金, 拆 借 时 间 2015 年 10 月 30 日 至 12 月 31 日 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 15,000, 是 600, 是 总 计 - 15,600, 备 注 : 公 司 分 别 于 2016 年 3 月 9 日 3 月 28 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 确 认 2015 年 度 关 联 交 易 的 议 案, 公 司 分 别 于 2016 年 3 月 10 日 和 2016 年 3 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 刊 登 了 关 于 确 定 2015 年 度 关 联 交 易 的 公 告 相 关 内 容 详 见 公 告, 公 告 编 号 : ( 二 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 公 司 以 人 民 币 3,000, 元 收 购 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 51% 股 权 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 4 月 12 日 ; 所 在 地 位 于 长 沙 市 开 福 区 芙 蓉 中 路 466 号 ( 松 桂 园 )1313 号 房 ; 注 册 资 本 5,000, 元 ; 经 营 范 围 为 经 营 范 围 为 : 电 子 产 品 的 研 发 生 产 销 售 ; 计 算 机 软 硬 件 的 研 发 销 售 ; 计 算 机 系 统 集 成 综 合 布 线 ;II 类 医 疗 器 械 ( 不 含 6840 体 外 诊 断 试 剂 );III 类 医 疗 器 械 : 6821 医 用 电 子 仪 器 设 备 6822 医 用 光 学 器 具 仪 器 及 内 窥 镜 设 备 6823 医 用 超 声 仪 器 及 有 关 设 备 6825 医 用 高 频 仪 器 设 备 6854 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具 的 销 售 公 司 于 2015 年 7 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 刊 登 了 公 告 编 号 为 收 购 资 产 公 告 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 是 一 家 专 业 从 事 计 生 医 疗 信 息 化 系 统 开 发 的 软 件 公 司, 主 要 市 场 在 广 西 公 司 完 成 收 购 后, 有 利 于 公 司 拓 展 业 务 市 场, 与 长 沙 和 坊 电 子 科 技 有 限 公 司 发 挥 协 同 效 应 公 司 收 购 该 资 产 事 项 不 会 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 产 生 不 利 影 响 ( 三 ) 对 外 投 资 事 项 1 公 司 设 立 全 资 子 公 司 荆 州 长 信 畅 中 科 技 有 限 公 司, 注 册 地 为 荆 州 开 发 区 东 方 大 道 115 第 25 页, 共 116 页

26 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 号, 注 册 资 本 为 人 民 币 5,000, 元 经 营 范 围 : 计 算 机 开 发 生 产 销 售, 系 统 集 成 ; 家 电 产 品 办 公 用 品 电 子 产 品 有 线 通 信 设 备 的 开 发 与 销 售 ; 技 术 咨 询 开 发 ; 安 全 技 术 防 范 工 程 设 计 施 工 维 护 ( 涉 及 许 可 经 营 项 目, 应 取 得 相 关 部 门 许 可 后 方 可 经 营 ) 出 资 方 式 为 拟 以 现 金 出 资 公 司 已 于 2015 年 11 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 刊 登 了 本 次 对 外 投 资 公 告 公 告 编 号 : 公 司 与 付 晓 明 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司 云 南 长 信 畅 中 医 疗 信 息 科 技 有 限 公 司, 注 册 地 为 云 南 省 昆 明 市 五 华 区 茭 菱 路 昊 鑫 阳 光 城 B 座 第 15 层 1511 号, 注 册 资 本 为 人 民 币 10,000, 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 5,100, 元, 占 注 册 资 本 的 51.00%, 付 晓 明 出 资 4,900,000 元, 占 注 册 资 本 49.00% 经 营 范 围 : 医 疗 信 息 化 医 疗 软 件 研 究 开 发 及 技 术 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 出 资 方 式 为 拟 以 现 金 出 资 公 司 已 于 2015 年 11 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 刊 登 了 本 次 对 外 投 资 公 告, 公 告 编 号 : 荆 州 长 信 畅 中 科 技 有 限 公 司 和 云 南 长 信 畅 中 医 疗 信 息 科 技 有 限 公 司 的 设 立 不 会 对 公 司 业 务 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 产 生 不 利 影 响 ( 四 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 陈 练 兵 于 2015 年 9 月 17 日 签 署 承 诺 函 : 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起 至 本 次 交 易 ( 非 公 开 发 行 ) 结 束 之 日 起 36 个 月 ( 锁 定 期 ) 止, 本 人 持 有 长 信 畅 中 的 75% 股 份 和 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起 至 本 次 交 易 ( 非 公 开 发 行 ) 结 束 之 日 起 72 个 月 ( 锁 定 期 ) 止, 本 人 持 有 长 信 畅 中 的 25% 股 份 在 锁 定 期 间 内 未 经 凯 乐 科 技 事 先 书 面 同 意, 本 人 不 得 以 任 何 形 式 转 让 或 质 押 锁 定 股 份, 或 就 锁 定 股 份 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 如 不 再 担 任 长 信 畅 中 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 后, 将 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 长 信 畅 中 章 程 的 规 定 锁 定 其 所 持 有 的 股 份 彭 江 平 潘 航 共 2 名 股 东 于 2015 年 9 月 17 日 签 署 承 诺 函 : 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 起 至 本 次 交 易 结 束 之 日 起 36 个 月 ( 锁 定 期 ) 止, 本 人 持 有 长 信 畅 中 的 全 部 股 份 在 锁 定 期 间 内, 未 经 凯 乐 科 技 事 先 书 面 同 意, 本 人 不 得 以 任 何 形 式 转 让 或 质 押 锁 定 股 份, 或 就 锁 定 股 份 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 上 述 2 人 如 不 再 担 任 长 信 畅 中 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 后, 将 按 照 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 长 信 畅 中 章 程 的 规 定 锁 定 其 所 持 有 的 股 份 第 26 页, 共 116 页

27 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 信 息 披 露 义 务 人 正 常 履 行 承 诺 ( 五 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 单 位 : 元 权 利 受 资 产 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 限 类 型 用 于 抵 押 借 款 补 充 流 动 房 屋 抵 押 10,570, % 资 金 累 计 值 10,570, % 备 注 : 权 利 受 限 类 型 为 查 封 扣 押 冻 结 抵 押 质 押 房 屋 产 权 证 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 长 房 权 证 岳 麓 字 第 号 第 27 页, 共 116 页

28 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 ( 二 ) 普 通 股 股 本 结 构 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 期 初 本 期 变 动 期 末 股 份 性 质 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 13,221, % 7,948,477 21,169, % 总 数 其 中 : 控 股 股 东 实 际 3,570, % -2,000 3,568, % 控 制 人 董 事 监 事 高 管 864, % 1,527,854 2,391, % 核 心 员 工 % % 有 限 售 股 份 总 数 12,093, % -1,948,477 10,145, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 9,501, % 0 9,501, % 控 制 人 董 事 监 事 高 管 2,592, % 4,652,564 7,244, % 核 心 员 工 % % 普 通 股 总 股 本 25,315,000-6,000,000 31,315,000 - 普 通 股 股 东 人 数 141 备 注 : 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 练 兵 同 时 为 公 司 董 事, 所 持 股 份 数 量 为 9,442,039 股, 其 中 所 持 无 限 售 股 份 数 量 为 2,360,510 股, 有 限 售 股 份 数 量 为 7,081,529 股 ; 控 股 股 东 实 际 控 制 人 赵 辉 所 持 股 份 数 量 为 3,627,764 股, 其 中 无 限 售 股 份 数 量 为 1,207,921 股, 有 限 售 股 份 数 量 为 2,419,843 股 两 人 所 持 有 的 股 份 数 量 均 列 示 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 一 栏, 没 有 计 算 在 董 监 高 一 栏 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 练 兵 同 时 任 公 司 董 事, 所 持 无 限 售 股 和 有 限 售 股 均 计 入 董 事 监 事 高 管 一 栏 公 司 2015 年 12 月 24 日 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 提 交 的 股 份 报 告 登 记 申 请 截 止 至 报 告 期 末 尚 未 完 成 股 份 报 备 审 核, 因 此, 截 止 报 告 期 末, 公 司 普 通 股 总 股 本 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 登 记 的 股 本 数 量 31,315,000 股 为 准 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 期 末 持 有 无 限 售 股 股 比 例 % 股 份 数 量 份 数 量 1 陈 练 兵 9,442, ,442, % 7,081,529 2,360,510 第 28 页, 共 116 页

29 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 0 4,303,000 4,303, % 0 4,303,000 有 限 公 司 3 ZHAO HUI 3,629,764-2,000 3,627, % 2,419,843 1,207,921 4 谢 勇 2,359, ,000 1,897, % 0 1,897,347 5 林 俊 涛 0 1,600,000 1,600, % 0 1,600,000 6 田 陆 0 1,201,000 1,201, % 0 1,201,000 7 邓 妮 彩 0 1,095,920 1,095, % 0 1,095,920 8 余 建 平 0 1,071,000 1,071, % 0 1,071,000 9 卜 曙 震 1,800, , , % 0 941, 黄 文 剑 500, , , % 0 370,000 合 计 17,731,150 7,817,920 25,549, % 9,501,372 16,047,698 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 除 陈 练 兵 与 ZHAO HUI( 赵 辉 ) 为 配 偶 关 系 外, 公 司 其 他 前 十 大 股 东 之 间 无 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 陈 练 兵, 男, 中 国 国 籍, 加 拿 大 永 久 居 留 权,1965 年 6 月 出 生, 毕 业 于 长 沙 铁 道 学 院, 硕 士 学 历 1988 年 至 1992 年 在 长 沙 铁 道 学 院 任 教,1992 年 至 1997 年 任 长 沙 长 信 电 子 技 术 公 司 总 经 理 1997 年 8 月 1 日 有 限 公 司 成 立 以 来, 陈 练 兵 一 直 系 有 限 公 司 第 一 大 股 东, 一 直 担 任 有 限 公 司 执 行 董 事,2011 年 10 月 股 份 公 司 成 立 后, 陈 练 兵 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 系 公 司 管 理 层 核 心, 对 公 司 经 营 管 理 和 决 策 过 程 有 重 大 影 响 赵 辉, 女, 加 拿 大 国 籍,1964 年 8 月 出 生, 住 所 : 加 拿 大, 护 照 号 码 :QL 毕 业 于 湖 南 大 学 会 计 和 财 经 研 究 生 班 年 任 湖 南 长 沙 工 商 贸 易 和 旅 游 学 院 教 师,2001 年 移 民 加 拿 大,2007 年 3 月 加 入 加 拿 大 国 籍 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 无 变 化, 一 直 为 陈 练 兵 与 赵 辉 四 股 份 代 持 情 况 公 司 在 报 告 期 内 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 29 页, 共 116 页

30 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 新 增 股 票 挂 发 行 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 发 行 对 象 发 行 对 发 行 对 象 发 行 对 象 募 集 资 金 用 途 募 集 资 金 告 时 间 牌 转 让 日 期 价 格 中 董 监 高 中 做 市 商 象 中 外 中 私 募 投 中 信 托 及 ( 具 体 用 途 ) 用 途 是 否 与 核 心 员 家 数 部 自 然 资 基 金 家 资 管 产 品 变 更 工 人 数 人 人 数 数 家 数 ,000,000 18,000, 主 要 用 于 拓 展 公 司 业 务 和 补 充 公 司 流 动 资 金, 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 保 障 公 司 经 营 的 持 续 发 展 否 ,295, ,813, 公 司 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 主 要 用 于 拓 展 公 司 业 务 增 加 研 发 投 入 以 及 补 充 公 司 流 动 资 金, 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 保 障 公 司 经 营 的 持 续 发 展 否 第 30 页, 共 116 页

31 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 备 注 : 公 司 于 2015 年 9 月 17 日 2015 年 10 月 10 日 分 别 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 和 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 改 后 ) 的 议 案, 同 意 向 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 票, 发 行 数 量 29,295,774 股, 发 行 价 格 4.78 元 / 股 ; 同 意 向 自 然 人 吴 艺 梅 发 行 股 票, 发 行 数 量 1,000,000 股, 发 行 价 格 4.78 元 / 股, 共 募 集 资 金 金 额 人 民 币 144,813, 元 截 止 2016 年 3 月 21 日, 公 司 已 取 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 下 发 的 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 股 份 登 记 函 2015 年 12 月 18 日 中 天 运 会 计 师 事 务 所 对 公 司 股 票 发 行 所 募 集 资 金 人 民 币 144,813, 元 出 具 了 ( 中 天 运 [2015] 验 字 第 号 ) 验 资 报 告 为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 公 司 于 2015 年 12 月 22 日 委 托 上 海 天 智 资 产 管 理 有 限 公 司 将 募 集 资 金 中 的 130,000, 元 进 行 短 期 低 风 险 的 委 托 理 财 除 上 述 募 集 资 金 用 于 委 托 理 财 外, 其 他 历 次 发 行 所 募 集 的 资 金 与 公 开 披 露 的 募 集 资 金 用 途 一 致, 不 存 在 变 更 募 集 资 金 用 途 及 用 于 持 有 交 易 性 金 融 资 产 和 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 与 他 人 委 托 理 财 等 情 况 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 (%) 存 续 时 间 是 否 违 约 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 ,000, % 公 司 长 沙 分 行 否 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 ,000,000, % 公 司 长 沙 分 行 否 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 ,000, % 公 司 长 沙 分 行 否 借 款 招 商 银 行 股 份 有 限 ,000, % 公 司 长 沙 分 行 否 合 计 13,000, 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 31 页, 共 116 页

32 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 陈 练 兵 董 事 长 总 2014 年 10 月 14 日 至 男 50 硕 士 经 理 2017 年 10 月 13 日 王 政 董 事 男 56 专 科 2015 年 4 月 24 日 至 2017 年 10 月 13 日 潘 航 董 事 副 总 2014 年 10 月 14 日 至 男 40 本 科 经 理 2017 年 10 月 13 日 彭 江 平 董 事 男 49 博 士 2015 年 4 月 24 日 至 2017 年 10 月 13 日 刘 叶 龙 董 事 男 33 本 科 2014 年 10 月 14 日 至 2017 年 10 月 13 日 何 战 洪 监 事 男 37 专 科 2014 年 10 月 14 日 至 2017 年 10 月 13 日 刘 文 帅 监 事 男 41 专 科 2014 年 10 月 14 日 至 2017 年 10 月 13 日 冯 明 监 事 男 39 本 科 2014 年 10 月 14 日 至 2017 年 10 月 13 日 陈 伯 敏 财 务 总 监 女 36 本 科 2015 年 7 月 3 日 至 2015 年 12 月 31 日 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 是 否 是 是 是 是 是 否 否 第 32 页, 共 116 页

33 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 周 胡 培 董 事 会 秘 2015 年 7 月 3 日 至 2015 男 37 专 科 书 年 12 月 31 日 否 林 康 副 总 经 理 男 29 本 科 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 是 谭 国 元 副 总 经 理 男 41 专 科 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 是 董 事 会 人 数 :5 监 事 会 人 数 :3 高 级 管 理 人 员 人 数 :6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 除 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 练 兵 和 ZHOU HUI( 赵 辉 ) 为 配 偶 关 系 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 赵 辉 没 有 在 公 司 任 职 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 陈 练 兵 董 事 长 总 经 理 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 9,442, ,442, % 0 彭 江 平 董 事 145,191-6, , % 0 潘 航 董 事 副 总 经 理 72,595-17,000 55, % 0 合 计 9,659,825-23,000 9,636, % - ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 姓 名 期 初 职 务 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 否 否 是 是 简 要 变 动 原 因 王 政 - 新 任 董 事 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 彭 江 平 新 任 董 事 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 周 胡 培 - 新 任 董 事 会 秘 书 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 陈 伯 敏 - 新 任 财 务 总 监 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 林 康 - 新 任 副 总 经 理 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 聘 任 谭 国 元 - 新 任 副 总 经 理 根 据 公 司 经 营 管 理 需 要 聘 任 谢 勇 董 事 离 任 - 离 职 郭 远 祥 董 事 离 任 - 离 职 第 33 页, 共 116 页

34 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 财 务 总 监 董 徐 玉 堂 离 任 - 离 职 事 会 秘 书 李 英 林 副 总 经 理 离 任 - 离 职 王 雪 峰 副 总 经 理 离 任 - 离 职 朱 政 副 总 经 理 离 任 - 离 职 张 克 强 副 总 经 理 离 任 - 离 职 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 1 王 政 : 历 任 湖 北 省 荆 州 地 区 塑 料 管 材 厂 政 工 科 长 办 公 室 主 任 厂 长 党 委 副 书 记, 现 任 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 2 周 胡 培 :1999 年 进 入 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司, 历 任 凯 乐 科 技 证 券 部 专 员, 常 务 副 部 长 现 任 公 司 董 事 会 秘 书 3 陈 伯 敏 :2000 年 7 月 至 2015 年 6 月, 历 任 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 会 计 财 务 部 副 部 长 现 任 公 司 财 务 总 监 4 林 康 : 曾 于 湖 南 省 凯 歌 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 美 国 Harris 集 团 子 公 司 ) 担 任 技 术 主 管 职 务, 主 要 负 责 区 域 卫 生 信 息 平 台 相 关 产 品 与 项 目 的 设 计 研 发 以 及 实 施 管 理 工 作 现 任 公 司 副 总 经 理 职 务 5 谭 国 元 : 曾 于 湖 南 省 涟 源 市 二 中 任 教 普 林 斯 公 司 负 责 湖 南 省 路 桥 系 统 的 研 发 与 实 施 及 维 护 工 作 ;2001 年 4 月 至 今 在 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 参 与 了 劳 动 和 社 会 保 障 行 业 民 政 行 业 医 疗 行 业 等 相 关 行 业 软 件 设 计 研 发 工 作, 现 任 公 司 副 总 经 理 职 务 6 彭 江 平 : 生 于 1967 年, 博 士 学 历,1986 年 7 月 至 1991 年 7 月 于 湘 潭 师 范 学 院 担 任 教 师,1994 年 1 月 至 1996 年 于 湖 南 财 经 学 院 担 任 计 算 机 教 师,1997 年 至 2011 年 10 月 任 职 于 湖 南 长 信 信 息 系 统 集 成 有 限 公 司,2011 年 10 月 至 今 任 职 于 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 0 0 销 售 人 员 8 7 技 术 人 员 财 务 人 员 5 3 员 工 总 计 第 34 页, 共 116 页

35 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 7 4 本 科 专 科 专 科 以 下 10 8 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 2015 年 计 划 招 聘 人 数 33 人, 实 际 到 岗 27 人, 完 成 率 达 81.8% 招 聘 岗 位 涉 及 技 术 行 政 人 事 销 售 等 多 种 岗 位, 能 基 本 保 障 各 部 门 人 员 需 求 由 于 企 业 部 门 结 构 调 整, 运 营 业 务 变 动, 为 合 理 利 用 现 有 资 源 调 节 人 员 工 作 量 饱 和 度, 在 规 划 好 人 员 需 求 的 同 时, 对 部 分 部 门 进 行 了 人 员 的 裁 汰 2015 年 根 据 年 初 的 招 聘 渠 道 管 理 情 况, 在 原 有 招 聘 网 的 基 础 上 增 开 了 收 费 型 网 站 湖 南 人 才 网 和 免 费 网 站 拉 钩 网 ; 在 招 聘 渠 道 建 设 上 加 强 校 园 招 聘 力 度, 补 充 人 才 储 备, 在 湖 南 理 工 学 院 电 子 信 息 学 院 湖 南 科 技 职 业 学 院 等 高 校 召 开 专 场 招 聘 会 2015 年 公 司 对 员 工 培 训 体 系 也 做 了 相 应 调 整, 重 点 放 置 于 人 员 岗 位 知 识 与 业 务 能 力 上 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 期 末 股 票 期 权 数 数 量 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 没 有 变 动 具 体 人 员 情 况 如 下 : 潘 航, 男,1975 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 项 目 经 理 二 级 建 造 师, 历 任 公 司 项 目 经 理 项 目 管 理 中 心 总 监 刘 文 帅, 男,1974 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 本 公 司 工 程 部 经 理 民 爆 行 业 的 电 子 雷 管 开 发 组 项 目 负 责 人 高 峰, 男,1974 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 曾 就 职 于 株 洲 市 电 信 局 湖 南 省 电 信 局, 任 助 理 工 程 师 工 程 师 技 术 设 计 室 主 任 ; 现 任 本 公 司 产 品 总 监,2013 年 被 评 选 为 公 安 部 视 频 监 控 专 业 人 才 库 专 家 谭 国 元, 男,1974 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 中 级 项 目 经 理 曾 于 中 南 大 学 计 算 机 应 用 专 业 任 教 湖 南 省 涟 源 市 二 中 教 书 普 林 斯 公 司 负 责 湖 南 省 路 桥 系 统 的 研 发 与 实 施 及 维 护 工 作 ; 现 任 公 司 高 级 程 序 员 高 级 项 目 经 理 技 术 总 监 职 务 第 35 页, 共 116 页

36 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 何 战 洪, 男,1978 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 历 任 本 公 司 实 施 工 程 师 实 施 部 副 经 理 职 工 监 事 ; 历 任 公 司 政 府 事 业 部 客 服 总 监 刘 叶 龙, 男,1982 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 曾 于 湖 南 省 凯 歌 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 美 国 Harris 集 团 子 公 司 ) 担 任 技 术 主 管, 负 责 爱 尔 眼 科 中 南 医 院 新 华 医 院 信 息 化 平 台 的 研 发 和 实 施 ; 曾 于 广 东 数 据 通 信 有 限 公 司 担 任 技 术 主 管, 负 责 电 信 实 业 集 团 办 公 系 统 数 据 报 送 系 统 掌 上 工 单 系 统 研 发 曾 于 长 沙 牛 耳 软 件 教 育 担 任 项 目 实 训 老 师 历 任 公 司 平 台 中 心 技 术 经 理 职 务 林 康, 男,1986 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 曾 于 湖 南 省 凯 歌 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 美 国 Harris 集 团 子 公 司 ) 担 任 技 术 主 管 职 务, 主 要 负 责 区 域 卫 生 信 息 平 台 相 关 产 品 与 项 目 的 设 计 研 发 以 及 实 施 工 历 任 公 司 平 台 中 心 技 术 经 理 职 务 第 36 页, 共 116 页

37 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 否 否 否 是 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 董 事 会 认 为, 公 司 治 理 机 制 完 善, 符 合 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 能 够 确 保 全 体 股 东 享 有 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 合 法 权 利, 享 有 平 等 地 位, 保 证 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 成 员 均 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 年 5 月 3 日 召 开 的 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 修 改 湖 南 长 信 畅 中 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 的 议 案 原 公 司 章 程 第 19 条 公 司 根 据 经 营 和 发 展 的 需 要, 依 照 法 律 第 37 页, 共 116 页