公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 路桥信息主办券商 : 国信证券厦门路桥信息股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任一

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筐吕
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 路桥信息主办券商 : 国信证券厦门路桥信息股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任一关联交易概述 ( 一 ) 关联交易主要内容根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ), 以及公司业务发展及生产经营情况, 公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下 : 关联交易类型交易方名称预计发生额 ( 万元 ) 销售商品或提供服务厦门易通卡运营有限责任公司 200 销售商品或提供服务厦门信息集团有限公司 500 销售商品或提供服务厦门新业园物业服务有限公司 50 销售商品或提供服务厦门信息港建设发展股份有限公司 200 销售商品或提供服务厦门创新软件园管理有限公司 400 销售商品或提供服务厦门市路桥五缘湾运营有限公司 200 销售商品或提供服务厦门路桥建设集团有限公司 5000 销售商品或提供服务厦门市路桥管理有限公司 3300 销售商品或提供服务厦门路桥工程投资发展有限公司 200 销售商品或提供服务南安路桥矿产投资开发有限公司 1000 销售商品或提供服务厦门市高速公路建设开发有限公司 1000 采购商品或接受劳务厦门易通卡运营有限责任公司 110 采购商品或接受劳务厦门信息集团有限公司 4100 采购商品或接受劳务厦门新业园物业服务有限公司 30 采购商品或接受劳务厦门创新软件园管理有限公司 5000 采购商品或接受劳务厦门信息集团商贸有限公司 100 采购商品或接受劳务厦门信息港建设发展股份有限公司 100 采购商品或接受劳务厦门卫星定位应用股份有限公司 60 采购商品或接受劳务厦门微信软件有限公司 150 采购商品或接受劳务厦门市信息投资有限公司 30 采购商品或接受劳务厦门市路桥五缘湾运营有限公司 500

2 采购商品或接受劳务厦门路桥建设集团有限公司 20 采购商品或接受劳务厦门市路桥管理有限公司 520 保证担保厦门信息集团有限公司 ( 二 ) 关联方介绍 1 厦门信息集团有限公司注册号住所法定代表人注册资本关联关系厦门市思明区观日路 33 号第 6 层江孔雀 100, 万元厦门信息集团有限公司持有公司 38.25% 的股份 2011 年 7 月 15 日软件园区建设运营及服务 2 厦门信息港建设发展股份有限公司注册号住所厦门市思明区观日路 44 号信息港大厦 701 法定代表人注册资本关联关系秦洪 10, 万元厦门市信息投资有限公司持有厦门信息港建设发展股份有限公司 55% 的股份 1998 年 12 月 10 日在智能化 IT 运维软件研发等方面为政府及各大中型企事业单位提供综合信息化解决方案, 同时扩展电子政务智能建筑 ( 智慧园区 ) IT 运维服务三大领域的市场 3 注册号住所法定代表人注册资本厦门创新软件园管理有限公司 E 厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一林伟艺 1, 万元关联关系厦门信息集团有限公司持股 50%

3 2005 年 11 月 10 日软件园二期管理服务工作 4 注册号住所法定代表人注册资本厦门微信软件有限公司 XN 厦门火炬高新区软件园二期观日路 44 号宋成刚 1, 万元关联关系厦门市信息投资有限公司持股 80% 2006 年 11 月 9 日电子政务电子商务企业信息化等方面的软件开发信息系统集成服务信息技术咨询服务 5 厦门市信息投资有限公司注册号住所厦门市软件园观日路 44 号 901 法定代表人注册资本林秀总 4, 万元关联关系厦门信息集团有限公司持股 100% 年 12 月 9 日资产运营呼叫中心云控门禁航运信息化及管理软件集成业务 6 注册号住所法定代表人注册资本厦门易通卡运营有限责任公司 U 厦门市软件园二期观日路 44 号 501 单元沈海波 7, 万元关联关系厦门信息港建设发展股份有限公司持股 47% 2004 年 10 月 14 日易通卡制作发行结算服务 7

4 厦门新业园物业服务有限公司注册号住所法定代表人注册资本厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元林伟艺万人民币关联关系厦门信息集团有限公司持股 60% 2013 年 7 月 31 日常规物业服务广告经营房屋租赁石材养护专项保洁绿化养护设施设备维修保养 8 厦门信息集团商贸有限公司注册号住所法定代表人注册资本厦门市软件园二期观日路 33 号楼 507 室高友弟万元关联关系厦门信息集团有限公司持股 100% 2014 年 3 月 23 日建材及电子产品贸易 9 注册号住所法定代表人注册资本股权结构厦门卫星定位应用股份有限公司 X2 厦门市软件园二期观日路 44 号 801-A B C 秦洪 4, 万元厦门信息港建设发展股份有限公司持股 35.83% 厦门市信息投资有限公司持股 33.94% 2001 年 5 月 9 日公交出租两客一危等交通领域行业监管企业管理公众服务智能化业务, 及相关大数据分析业务 10 注册号住所厦门路桥建设集团有限公司 H 厦门市海沧区海虹路 1 号

5 法定代表人注册资本关联关系林小雄万元厦门路桥建设集团有限公司直接和间接持有厦门市路桥管理有限公司 100% 的股份 2006 年 6 月 12 日承担国内外大中型桥梁中高等级公路建设及建成后的经营管理土地开发建设等房地产经营物业开发与管理等经营建筑材料物资贸易等 11 注册号住所法定代表人注册资本关联关系厦门市路桥管理有限公司 M 高崎厦门大桥管理楼朱小复 200 万元厦门市路桥管理有限公司持有公司 31.5% 的股份 1999 年 3 月 19 日路桥管理养护园林绿化及管理房地产管理等 12 注册号住所法定代表人注册资本南安路桥矿产投资开发有限公司 MA346Q800N 福建省泉州市南安市石井镇职工服务中心 207 室张建斌 1000 万元关联关系厦门路桥工程投资发展有限公司持股 100% 2016 年 03 月 22 日矿业投资开发 ; 矿业工程咨询技术服务 ; 矿产品开发加工购销 13 注册号住所法定代表人注册资本厦门路桥工程投资发展有限公司 A 厦门市湖里区五缘湾营运中心 1 号楼 10 层 M 单元林立华万元

6 14 关联关系注册号住所法定代表人注册资本关联关系 15 厦门路桥工程投资发展有限公司为厦门路桥建设集团有限公司的全资子公司 2014 年 3 月 31 日房地产开发经营 ; 铁路工程建筑 ; 公路工程建筑 ; 市政道路工程建筑 ; 其他机械设备及电子产品批发 ; 贸易代理 ; 工程管理服务 ; 规划管理 ; 绿化管理 ; 市政设施管理 ; 建材批发 ; 物业管理 ; 自有房地产经营活动 ; 停车场管理 ; 机械设备仓储服务 ; 信息技术咨询服务 ; 软件开发等厦门市路桥五缘湾运营有限公司 G 厦门市湖里区五缘湾营运中心 1 号楼 10 层 C 单元王立其万元厦门路桥建设集团有限公司持有厦门市路桥五缘湾运营有限公司 100% 的股份 2006 年 4 月 27 日旅游管理服务 ; 游泳场馆经营 ; 物业管理 ; 房地产中介服务 ( 不含评估 ); 市政设施管理 ; 绿化管理 ; 公园管理 ; 游览景区管理 ; 文化艺术活动策划等厦门市高速公路建设开发有限公司注册号住所法定代表人注册资本关联关系厦门市杏林前场官林头高速公司办公楼朱小复 8200 万元厦门市高速公路建设开发有限公司为厦门路桥建设集团有限公司的全资子公司 1995 年 12 月 05 日建设营运厦门市境内的高速公路, 项目建成后实施管理等综合经营二定价依据及公允性公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循有偿公平自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允

7 合理, 对公司持续经营能力损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形三关联交易的必要性及对公司的影响 ( 一 ) 必要性和真实意图上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 是合理的必要的 ( 二 ) 本次关联交易对公司的影响本次关联交易不损害其他股东利益, 符合全体股东和公司利益对公司的财务状况, 经营成果, 业务完整性和独立性不会造成不利影响四表决和审议情况 2018 年 12 月 13 日, 公司第二届董事会第二次会议审议了关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案, 其中关联董事于征陈烨辉朱小复唐祝敏均与本审议事项存在关联关系, 回避了对本议案的表决, 直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议五关联交易协议签署情况在预计的 2019 年日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议六备查文件目录厦门路桥信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议特此公告厦门路桥信息股份有限公司

8 董事会 2018 年 12 月 14 日

:02:58 成都中国青年旅行社股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织保险业务保费收入 :02:58 成都中国青年旅行社股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织保险业务保费收入

:02:58 成都中国青年旅行社股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织保险业务保费收入 :02:58 成都中国青年旅行社股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织保险业务保费收入公司名称 : 锦泰财产保险股份有限公司报告期间 :2016 年 3 季度单位 : 元关联交易内容序号交易时间交易对象关联关系说明交易概述交易金额类型 1 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织保险业务保费收入 713.21 2 2016-7-4 11:45:33 四川泸州川南发电有限责任公司股东单位直接间接共同控制的法人或其他组织