梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司 ( 以下简称 梦百合 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 等有关规定, 在 201

香精股份有限公司独立董事, 常州中英科技股份有限公司独立董事, 公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事, 我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司 主要股东中担任任何职务 ; 与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系, 不存在影

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 等有关规定, 在 2017 年度认真履行独立董事的职责, 发挥独立董事独立作用, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益 积极参加公司董事会,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

证券代码 : 证券简称 : 勘设股份公告编号 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 :603458 证券简称 : 勘设股份公告编号 :2017-008 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 勘设股份 ) 拟使用募集资金

证券代码：600690

股票简称 : 青岛海尔 股票代码 :600690 编号 : 临 2019-008 债券简称 : 海尔转债 债券代码 :110049 青岛海尔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 青岛海尔股份有限公司 ( 以下简称 青岛海尔

证券代码 : 证券简称 : 长飞光纤公告编号 : 临 长飞光纤光缆股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company * 6869 13.10B Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* * 证券代码 :601869 证券简称 : 长飞光纤公告编号 : 临 2018-018 长飞光纤光缆股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

月非公开发行普通股 (A 股 )43,795,620 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 9.59 元, 共募集资金为人民币 419,999, 元, 该等募集资金已于 2015 年 12 月 11 日划至公司账户 ; 扣除承销费及其他发行费用后, 实际收到募集资金总额为人民币

证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-033 河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款,

B

6865 13.10B 证券代码 :601865 股票简称 : 福莱特公告编号 :2019-004 福莱特玻璃集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 福莱特玻璃集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 2 月 22

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

二 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 披露, 本次公开发行股票募集资金将用于以下四个项目 : 项目名称 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目 新型环保防水防渗材料技改项目 高新材料研发检测中心项目 项目总投资 ( 万元 ) 拟投入

证券代码 :300665 证券简称 : 飞鹿股份公告编号 :2017-010 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,

证券代码 : 证券简称 : 苏宁环球公告编号 : 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理

证券代码 :000718 证券简称 : 苏宁环球公告编号 :2019-025 苏宁环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 主板上市公司规范运作指引 的规定, 苏宁环球股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-013 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

为抓住市场有利时机, 使项目尽快建成并产生效益, 在本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际情况, 通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换 公司于 2019 年 1 月 22 日召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议 第八届监事会 2019 年第一次临时会议, 审议通过了 关

证券代码 :600728 证券简称 : 佳都科技公告编号 :2019-019 转债代码 :110050 转债简称 : 佳都转债 佳都新太科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 及进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 佳都新太科技股份有限公司 (

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

料, 由财务负责人组织实施和跟进管理, 内审部负责监督和审计 二 闲置募集资金进行现金管理的基本情况为提高募集资金的使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设 募集资金使用的情况下, 公司将根据 中华人民共和国公司法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所

证券代码 :603701 证券简称 : 德宏股份公告编号 : 临 2018-026 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎

大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2018 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求, 忠实履行了独立董事职责, 谨慎 认真 勤勉地行使独立董事的权利, 本着独立 客观 公正的原则, 积极出席相关会议, 认真审阅董事会各项议案,

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

浙江凯恩特种材料股份有限公司

A 股简称 : 中国中铁 H 股简称 : 中国中铁 公告编号 : 临 2015-048 A 股代码 :601390 H 股代码 :00390 公告编号 : 临 2015-048 中国中铁股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

(4) 产品年化收益率 :3.30%; (5) 认购金额 :3 亿元人民币 ; (6) : 2. (1) 产品名称 : 人民币 步步为赢 结构性存款 期 ; (2) 产品类型 : ; (3) 产品起息及 :2016 年 5 月 18 日至 2016 年 6 月 28 日 ; (4) :3

股票代码 :600429 股票简称 : 三元股份公告编号 :2016-034 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京三元食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2015 年 2 月 16 日 3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议

华泰证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 作为苏宁环球股份有限公司 ( 以下简称 苏宁环球 或 公司 ) 非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

(1) 安全性高, 满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺 ; (2) 流动性好, 不得影响募集资金投资计划正常进行 ( 三 ) 有效期授权期限为自第一届董事会第十八次会议审议通过 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 之日起 12 个月内 授权期限为自第一届董事会第十八次会议审议通过

东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 保荐机构 ), 作为华夏航空股份有限公司 ( 以下简称 华夏航空 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

(4) 理财到期日 :2018 年 12 月 03 日 ; (5) 产品期限 : 从理财启动日 ( 含 ) 开始到理财到期日 ( 不含 ) 止, 共 137 天 ; (6) 理财产品金额 : 人民币 10,000 万元 ; (9) 公司与广发银行股份有限公司无关联关系 ; (10) 公司本次使用 1

证券代码 :002414 证券简称 : 高德红外公告编号 :2018-033 武汉高德红外股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 武汉高德红外股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 10 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议, 会议审议通过了

作为公司的独立董事, 未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务, 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 2016 年, 作为公司的独立董事, 我们积极参加公司召开的董事会和股东大会

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 各位董事 : 2016 年度, 作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 本着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 独立履行职责, 及时了解公司的生产经营及发展情况, 准时出席各次股东大会和董事会会议, 积极发挥独立董事作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东,

募集资金到位后, 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额, 不足部分公司将通过自筹资金解决 年 4 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 董事会同意公司以募集资金 85,177,739.6

证券代码 :002355 证券简称 : 兴民智通公告编号 :2017-096 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 19 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,

来的单位担任董事 监事或者高级管理人员, 没有在公司业务往来单位的控股股 东单位担任董事 监事或者高级管理人员 因此, 本人具备法律法规所要求的独立性, 不存在影响独立性的情况 二 独立董事年度履职概况 ( 一 ) 会议出席情况 2017 年度公司召开了 12 次董事会和 3 次股东大会, 本人严格

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 周茂伦 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度 ( 以下简称 公司独立董事制度 ) 等相关法律 法规及规章制度的有关规定, 本人周茂伦作为青岛汇金通电力设备股份有限公司 ( 以下简称

单位 : 万元 序号项目名称项目总投资拟投入募集资金 1 东方海洋精准医疗科技园一期项目 115, , 北儿医院 ( 烟台 ) 项目 115, , 合计 231, , 在上述募集资金投资项目的范围内, 公司

中国民族证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司使用募集资金置换前期投入 购买理财产品或进行定期存款的核查意见 中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称 民族证券 或 保荐机构 ) 作为山东东方海洋科技股份有限公司 ( 以下简称 东方海洋 或 公司 )2017 年度非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

华友钴业关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 股票代码 : 股票简称 : 华友钴业公告编号 : 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内

华友钴业关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 股票代码 :603799 股票简称 : 华友钴业公告编号 :2018-053 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,

2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度

资金管理办法 的规定, 对募集资金设立专用账户进行管理 二 募集资金的使用情况 根据本次重大资产重组方案, 募集资金用于投资以下项目 : 序号 项目名称 投资总额募集资金拟投入金额 1 农房观沙国际项目 119,349 60,000 2 新龙广场项目 186,069 80,000 3 澜山苑项目 2

海通证券股份有限公司关于光明房地产集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 保荐机构 ) 作为光明房地产集团股份有限公司 ( 以下简称 光明地产 公司 ) 本次非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第

601789_ _3_-

证券代码 :601339 证券简称 : 百隆东方公告编号 :2012-004 百隆东方股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 百隆东方股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 第一届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开

( 一 ) 在参加公司于 2012 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议上针对相关事项发表了独立意见 : 1 关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的独立意见根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 创业板信息披露业务备忘录第 1

吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 独立董事 2012 年度述职报告 陆大卫 各位股东及股东代表 : 本人作为吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2012 年度工作中, 诚实 勤勉

公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下

元后, 本公司本次募集资金净额 1,662,811, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 [2015]8-2 号 ) 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户, 并与保荐机构 募集资金专户开立银行签署

证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-062 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 38,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议批准之日起不超过

并以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见, 审慎行使表决权, 维护公司整体利益及股东的权益 公司董事会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序, 合法有效 因此, 全体独立董事对公司董事会审议的相关议案均投了赞成票, 没有反对 弃权的情形, 没有对公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的独立董事, 2017 年度我们严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规的要求和 公司章程 及 公司独立董事工作细则 的规定, 在 2017 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

元后, 本公司本次募集资金净额 1,662,811, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 [2015]8-2 号 ) 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户, 并与保荐机构 募集资金专户开立银行签署

证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-010 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 42,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第三十九次会议审议批准之日起不超过

二 恒润股份首次公开发行股票募集资金使用相关事项 ( 一 ) 拟变更部分募集资金投资项目实施主体 鉴于公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司业务增长速度较快, 流动资金需求量增加, 公司拟变更募投项目 补充与主营业务相关的营运资金 的实施主体, 由恒润股份变更为公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司 (

中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中德证券有限责任公司 ( 以下简称 中德证券 或 保荐机构 ) 作为江阴市恒润重工股份有限公司 ( 以下简称 恒润股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市之保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 以及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

通 知

江苏三房巷实业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 陶惠平 ) 2016 年, 我作为江苏三房巷实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律法规 规章制度的规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 积极出席公司股东大会 董事会及各专门委员会会议, 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议,

币 1,479,605, 元 公司设立了相关募集资金专项账户, 对募集资金采取了专户存储管理, 并与保荐机构 存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议 公司无前次以闲置募集资金补充流动资金的情况 二 募集资金投资项目的基本情况 ( 一 ) 根据公司 2015 年非公开发行股票预案

证券代码 :600531 证券简称 : 豫光金铅编号 : 临 2016-049 河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司使用闲置募集资金不超过 35,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过

资金净额为 1,479,292,733.7 元, 主要用于以下项目 : 项目名称项目总投资其中 : 募集资金拟投入金额 富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目 ( 注 ) 2,350,000, ,100,000, 补充流动资金 400,000, ,000,0

股票代码 :600057 股票简称 : 象屿股份公告编号 : 临 2016-007 号 厦门象屿股份有限公司关于使用闲臵募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司拟使用不超过 1.3 亿元的闲臵募集资金适时购买短期 ( 不超过一年

单位 : 万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27, , 综合研发中心建设项目 41, , 营销与服务网络建设项目 15, , 合计 84,

证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-056 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 青岛鼎信通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第二十七次会议,

2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告

江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

证券代码： 证券简称：圣阳股份 公告编号：

证券代码 :002580 证券简称 : 圣阳股份公告编号 :2017-020 山东圣阳电源股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关规定, 山东圣阳电源股份有限公司 (

证券代码：000838

证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2016-023 财信国兴地产发展股份有限公司补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 财信国兴地产发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 9 日在 证券时报 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告,

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 或 嘉泽新能 ) 的独立董事,2018 年度我们严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作制度 等有关法律 法规的规定, 忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独

申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律

九强-日立合作思路

北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

金安国纪科技股份有限公司

金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2016 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2016 年履职期间的工作情况作如下报告

金发科技股份有限公司

金发科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为金发科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 金发科技股份有限公司章程 (2015 年修订 ) ( 以下简称 公司章程 ) 等相关规定, 依法履行职责, 致力于维护公司整体利益, 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益

共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券相关业务资格的会计事务所, 在多年来为公司提供公司各专项审计和财务报表审计服务的过程中, 审计人员坚持严格遵守职业道德规范, 工作认真 严谨, 具有较高的综合素质 在本次公司年度财务报告审计和其他相关审计工作中尽职尽责, 坚持独立审计原则 审计

浙江众成包装材料股份有限公司独立董事 关于第三届第十九次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 关于规范上市公司对外担保行为的通知 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规以及 公司章程 独立董事工作细则 的有关规定和要求, 作为浙江众成包装材料股份有限公司

元后, 本公司本次募集资金净额 1,66,811,17.48 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 [015]8- 号 ) 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户, 并与保荐机构 募集资金专户开立银行签署了 募集

证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 018-041 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,

得计算机科学硕士学位 1994 年加入微软, 曾任微软亚太研发集团首席运营官 微软亚太科技有限公司董事长 微软中国云计算与企业事业部总经理 2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁 我们作为公司独立董事, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 能够保持客观 独立的专业判断, 不存在

浙大网新科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等制度的规定, 在 2017 年度工作中, 认真 勤勉地履行了独立董事的职责, 积极出席相关会议, 详细了解公司重大事项和经营管理状况,

司下列事项发表了独立意见, 并出具了书面意见 日期会议独立意见类别独立意见内容 1 报告期内不存在控股股东及其他关联方 关于对公司 占用公司资金的情况 2012 年度关联 我们核查了报告期内的关联方资金往来情 方资金占用和 况, 公司在报告期内不存在控股股东及其他 对外担保情况 关联方占用公司资金或

史丹利化肥股份有限公司 武希彦 刘洪渭各位股东及股东代表 : 作为史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 我们在 2013 年任期内严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 忠实履行独立董事的职责, 始终站在独立公正的立场参与公司决策, 充分发挥独立董事的作用, 促进公司健全内控制度及规范运作, 维护中小股东的合法利益

上市公司定期报告工作备忘录 第六号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等相关法律 法规和 公司章程 公司独立董事年报工作制度 的规定和要求, 在 2015 年, 我们严格遵照相关法律

( 一期 ) 2 补充工程承包业务营运资金项目 11, 五 截至 2018 年 11 月 25 日尚未使用的募集 资金 9, 五 = 二 + 三 四 二 募集资金存放与管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照 公司

国金证券股份有限公司 关于厦门日上集团股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 保荐机构 ) 作为厦门日上集团股份有限公司 ( 以下简称 日上集团 或 公司 ) 非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小板股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等有关规定, 对日上集团使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,

四届八次董事会决议公告

股票简称 : 海正药业股票代码 :600267 公告编号 : 临 2017-153 号 债券简称 :15 海正 01 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

关于辽宁出版传媒股份有限公司

北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 独立董事 2012 年度工作述职报告 公司董事会 : 作为北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2012 年以来, 按照 公司法 证券法 和中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规以及 公司章程 公司独立董事制度 等规章制度的有关规定和要求, 在工作中勤勉尽责, 忠实履行职务, 充分发挥独立董事作用

2012年度独立董事述职报告

2012 年度独立董事述职报告我们作为郑州宇通客车股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 公司章程 的要求, 在 2012 年度工作中, 忠实履行职责, 切实发挥独立董事的作用, 现就 2012 年度开展的工作报告如下 : 一 基本情况宁金成,1956 年出生, 中共党员, 法学博士, 法学教授, 民商法专业硕士研究生导师 曾任郑州大学副校长

进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 ( 二 ) 对 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 和 关于 2017 年日常 关联交易预计的议案 表示事前认可, 并同意两项议案被提交至公司第二届董事 会第十一次会议审议 2017 年 3 月 31 号在公司召开的第二届董事会第十一次

广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 童慧明 本人作为广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2017 年按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及 公司章程 等相关法律 法规 制度的规定和要求, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 2017 年 5 月 12 日召开的宁波杉杉股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年年度股东大会审议通过了关于公司换届选举第九届董事会独立董事成员的议案, 自审议通过之日起, 公司独立董事分别是徐逸星女士 仇斌先生及郭站红先生, 第八届独立董事陈全世先生届满离任 2017 年, 我们严格遵照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司 ( 以下简称 全资子公司 ) 增资 同日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 12 月 8 日出具了 关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司以自

东方花旗证券有限公司 关于上海纳尔实业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 或 保荐机构 ) 作为上海纳尔实业股份有限公司 ( 以下简称 纳尔股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法规的要求, 经认真审阅相关材料,

四届八次董事会决议公告

股票简称 : 海正药业股票代码 :600267 公告编号 : 临 2016-118 号 债券简称 :15 海正 01 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订

四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,

本人在 2017 年度担任公司独立董事职务期间, 出席董事会和股东大会情况如下 : 本人应参加董事会 17 次数, 亲自出席 17 次, 以通讯方式参加 12 次, 委托出席 0 次, 缺席 0 次 ; 应参加股东大会次数 5 次, 亲自出席 4 次 本年度对董事会的全部议案均投了赞成票 本人在召开

湖南科力远新能源股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 作为湖南科力远新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会独立董事, 2017 年度我严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 的规定和要求, 积极参加相关会议, 认真审议董事会各项议案, 切实履行独立董事的职责, 对公司重要事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的独立作用,

河南豫光金铅股份有限公司

河南豫光金铅股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位董事 : 作为河南豫光金铅股份有限公司独立董事,2016 年, 我们继续依据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规及 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等规章制度, 本着客观 公正 独立的原则, 认真工作 勤勉尽责, 忠实地履行独立董事职责, 积极出席相关会议, 认真审议相关议案并发表独立意见, 为董事会的科学决策提供了支撑,

<4D F736F F D20BAA3C8F3B9E2B7FCBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB6C8B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E62D4F4B>

海润光伏科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作 海润 伏科 股份 限 以 简 的独立董,2015 度 们严格按照 法 证券法 关 建立独立董 制度的指导意 章程 独立董 工作制度 的 关规定及证券监管部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职, 独立 负 地行使职权, 极出席 2015 度召开的董 及相关, 对重大 项独立 地发表意, 充 发挥了独立董 的独立作用, 尽可能 效地维 了 全体股东尤

招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁 ;2010 年至 2016 年 9 月任大连举扬科技股份有限公司董事 ;2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事 ;2012 年至 2016 年 1 月任微网信通 ( 北京 ) 通信技术股份有限公司董事 ; 2015 年 6 月至

恒银金融科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年, 我们作为恒银金融科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 董事会各专门委员会工作细则 等的有关规定及证券监督部门的相关要求, 忠实 勤勉地履行职责, 独立 负责地行使职权, 及时关注公司的发展状况, 参与重大经营决策并对重大事项独立

二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见

浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

证券代码： 证券简称：赛轮股份公告编号：临

股票代码 :601058 股票简称 : 赛轮金宇公告编号 : 临 2017-048 债券代码 :136016 债券简称 :15 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订

北京巴士传媒股份有限公司

北京巴士传媒股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 2013 年度, 作为北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事制度 的有关要求, 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正

了应有作用 报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效 三 独立董事年度履职重点关注事项的情况本人对公司 2016 年度生产经营 管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注, 并对相关事项做出客观 独立 公正地判断, 发表了独立意见, 促进董事会决策的客观性, 为

湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为湖南科力远新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 公司章程 等有关规定, 在 2016 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 认真履行自己的职责, 按时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

高如艳, 女, 汉族,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 ; 硕士, 高级会计师 注册会计师 年时任天津港实业公司财务部助理会计师 ; 年时任天津新港会计师事务所会计师 ; 年担任天津天药药业股份有限公司会计师 董事 财务总监

山东石大胜华化工集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 作为山东石大胜华化工集团股份有限公司的独立董事, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 等法律法规的规定和要求, 忠实 诚信 勤勉地履行独立董事职责和义务 及时关注公司的发展状况, 积极出席公司 2015 年度召开的董事会及相关会议,

文件, 以及 关于修改 < 公司章程 > 的议案 和 关于制定 < 盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划 ( )> 的议案 等利润分配政策相关文件 (1) 关联交易事项公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是由于本次非公开发行股票的发行对象中, 陈志成先生为公司实际控制人 经过

盈方微电子股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 各位董事 监事以及高管人员 : 本人作为盈方微电子股份有限公司第九届董事会独立董事, 在 2014 年度工作中, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定, 积极出席公司 2014 年度的相关会议, 忠实 勤勉 独立地履行独立董事的职责, 认真审议董事会各项议案, 并对相关事项发表独立意见, 有效地保证了公司运作的合理性和规范性,

中信证券股份有限公司 关于三一重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 本公司 或 保荐人 ) 作为三一重工股份有限公司 ( 以下简称 三一重工 公司 或 发行人 )2016 年度公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次可转债发

中信证券股份有限公司 关于三一重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 本公司 或 保荐人 ) 作为三一重工股份有限公司 ( 以下简称 三一重工 公司 或 发行人 )2016 年度公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次可转债发行 ) 的保荐人, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求

募集资金总额为人民币 1,996,749, 元, 扣除发行费用人民币 34,350, 元后, 募集资金净额为人民币 1,962,399, 元 上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就募集资金到账情况进行了审验, 并出

证券代码 :600129 证券简称 : 太极集团公告编号 :2018-05 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理和暂时用于补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 )

二 独立董事年度履职情况 ( 一 ) 出席公司会议情况 2016 年, 公司共组织召开董事会会议 12 次, 股东大会会议 3 次 我们严格 按照有关法律 法规的要求, 勤勉履行职责, 出席相关会议, 审议公司重要事项 独立董事 本年应参加 董事会次数 董事会会议出席情况委托出亲自出席次数席次数 缺

南威软件股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为南威软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2016 年度的工作中, 我们严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件要求, 以及 公司章程 南威软件股份有限公司独立董事工作制度 等规定, 恪尽职守 忠实勤勉地履行了独立董事的职责, 谨慎 恰当地行使了独立董事的权利,

明书, 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后, 将全部用于以下项目 : 单位 : 万元序号项目名称总投资拟用募集资金投入 1 光明生产基地扩建项目 98, , 南京迈瑞外科产品制造中心建设项目 79, , 迈瑞南京生物试剂制造中心

证券代码 :300760 证券简称 : 迈瑞医疗公告编号 :2018-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,

浙江佳力科技股份有限公司

爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 作为爱普香料集团股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 我们严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 : 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 : 证券法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我们及我们直系亲属 主要社会关系不在该公司或其附属企业任职, 没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1% 以上的情况, 不是该公司前十名股东, 未在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职, 也未在该公司前五名股东单位任职 2

上海格尔软件股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为上海格尔软件股份有限公司的独立董事, 在 2017 年工作中, 严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 等的规定履行了独立董事的职责, 尽职尽责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司和股东赋予的权利 我们及时了解公司的生产经营信息,

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018

编号 1 项目名称 智慧云加速平台 (SCAP) 优 化与升级技术改造项目 项目总投资 资金总额 累计投入金 投资进 ( 万元 ) ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 度 10, , , % 2 营销网络平台技术改造项目 1, ,582.

国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见 为提高暂时闲置募集资金使用效率, 合理利用暂时闲置募集资金, 增加公司收益, 四川迅游网络科技股份有限公司 ( 以下简称 迅游科技 或 公司 ) 于 2017 年 9 月 1 日召开第二届董事会第三十五次会议, 第二届监事会第二十六次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案,

姓名 本年度召开董事会次数 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 袁树民 否 黄一如 否 崔荣军 否 ( 二 ) 出席股东大会情况 姓名 本年度召开股东大会次数 应出席次数 实际出席次数

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 独立董事述职报告 2015 年度, 我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定和要求, 本着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 准时出席公司董事会及股东大会, 并对相关事项发表独立意见, 积极发挥独立董事的作用, 有效维护了公司整体利益和全体股东,

龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及

中源协和干细胞生物工程股份公司

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事, 我们严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引 等法律 法规以及规范性文件和 公司章程 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 的规定和要求, 恪尽职守 忠实勤勉, 履行了独立董事的职责, 行使了独立董事的权利,

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

二 2014 年度发表独立意见情况 ( 一 ) 在公司第一届董事会第十四次会议上, 就会议相关事项发表以下意见 : 1 关于公司发行上市后的 广州鹏辉能源科技股份有限公司章程( 草案 ) 及 广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划 中有关利润分配事项的独立意见 : 公司上市后适用的

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 本人作为广州鹏辉能源科技股份有限公司的独立董事, 自担任公司独立董事以来, 我严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规及 公司章程 的有关规定, 本着诚信勤勉的原则, 本着对全体股东负责的态度, 忠实履行职责,

票期权第二个行权期可行权议案 年员工持股计划 ( 草案 )/ 摘要 公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资 关于会计政策变更的议案 关联方资金占用和对外担保的专项说明 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

康得新复合材料集团股份有限公司独立董事 二〇一七年度述职报告 隋国军 各位股东及股东代理人 : 作为康得新复合材料集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 本人在报告年度内严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关法律法规 规范性文件及 公司章程 独立董事工作制度 等要求切实履行职务, 全面关注公司的发展, 积极参加公司召开的相关会议 同时, 继续秉持客观

三届五次董事会议案之七：

晋亿实业股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 本人孙玲玲, 自 2015 年 11 月 16 日起担任晋亿实业股份有限公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员, 战略委员会 关联交易控制委员会 审计委员会 提名委员会委员 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的有关规定, 现就本人 2017 年履职期间的工作情况作如下报告

主任 中国会计研究与教育 主编 中国会计学会教育分会候任会长 中国会计学会财务成本分会常务理事等 具有中国注册会计师 中国注册资产评估师等专业资格 现任青岛特锐德电气股份有限公司 青岛双星股份有限公司及本公司独立董事 ( 二 ) 是否存在影响独立性的情况说明 1 我们及我们的直系亲属 主要社会关系不

山东滨州渤海活塞股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 按时出席相关会议, 认真审议董事会会议的各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,

民币 55,834, 元,920,815, 元计入资本公积金 二 募集资金使用情况 1 募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2017 年 10 月 19 日, 公司实际使用募集资金情况如下 : 投资项目承诺投资总额 ( 万元 ) 累计投入金额 ( 万元 ) 投资进度 (%)

证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2017-065 厦门安妮股份有限公司 关于使用继续部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 10 月 19 日上午 9: 30 在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第十三次会议,

次会议上针对以下事项的独立意见 : 1 关于选举黄文帜先生为董事长的独立意见根据黄文帜先生的简历, 我们认为黄文帜先生具备担任公司董事长的资格和能力 未发现有 公司法 规定不得担任公司董事长的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形 同意黄文帜先生担任公司董事长职务 2 关于聘任

吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 独立董事 2016 年度述职报告 张炳辉 各位股东及股东代表 : 本人作为吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016 年度工作中,