广东水电二局股份有限公司

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愤钮
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1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : ( 一 ) 该协议书为投资开发的框架性协议书, 该协议书涉及的数量是双方合作目标, 实际情况以未来实际发生为准 ; 该风电项目的实施须报河北省张家口市发展和改革委员会审批, 因此, 协议书执行存在一定的不确定性 ( 二 ) 该协议书的签订不会对公司 2019 年经营业绩产生重大影响 ( 三 ) 最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件一协议书签订概况 ( 一 ) 近日, 广东水电二局股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的全资子公司东南粤水电投资有限公司 ( 以下简称东南粤水电 ) 与河北省阳原县发展改革局 ( 以下简称阳原发改局 ) 签订风电项目投资开发协议书阳原发改局同意东南粤水电在河北省张家口市阳原县境内投资建设风力发电项目, 项目总规模为 30 万千瓦, 根据目前的市场价格, 该项目预计总投资约 24 亿元东南粤水电将利用自有 - 1 -

2 资金和金融机构贷款等进行投资 ( 二 ) 该风电项目的实施须报河北省张家口市发展和改革委员会审批 ( 三 ) 该项目拟分期进行投资建设, 东南粤水电将根据该项目的具体情况, 做好各期可行性研究工作, 履行东南粤水电及公司的决策程序二交易对方情况介绍 ( 一 ) 基本情况 1. 交易对方 : 阳原县发展改革局 2. 局长 : 张建虎 3. 办公地址 : 河北省阳原县西城镇府前街 4. 公司东南粤水电与阳原发改局不存在关联关系 ( 二 ) 公司上一会计年度未与阳原发改局发生类似业务 ( 三 ) 阳原发改局信用状况良好, 履约能力有保证三协议书的主要内容 ( 一 ) 建设内容 : 在河北省阳原县东部山区投资建设风电项目 ( 二 ) 项目规模 :30 万千瓦 ( 三 ) 协议金额 : 预计总投资约 24 亿元 ( 四 ) 协议书双方的主要权利与义务 : 1. 阳原发改局 (1) 大力支持东南粤水电在所选开发区域投资开发建设风电项目, 并在土地征用税收减免现场协调等方面给予支持 - 2 -

3 (2) 负责协调相关部门及时提供县级支持性文件 ( 文物军事矿藏国土旅游规划等 ), 积极配合东南粤水电办理项目前期及相关报批手续 (3) 负责项目建设中的协调服务 (4) 在项目申报阶段, 积极支持并配合东南粤水电开展项目的申报工作, 促使项目最终落地 2. 东南粤水电 (1) 以阳原县相关资料为基础, 积极落实项目前期手续, 加快加大项目的跑办进程 (2) 项目设计阶段, 对风电场制定开发规划, 合理高效利用风电资源, 尽可能多的安装国内技术先进的风力发电机组 (3) 负责风电场的投资征地开发建设运营等工作 (4) 项目核准后, 在阳原县注册成立项目公司, 并尽快开工建设 ( 五 ) 生效条件 : 协议书由双方授权代表签字盖章生效四协议书履行对公司的影响 ( 一 ) 公司具备丰富的投资建设清洁能源发电项目经验先进技术和充足人员, 具备履行协议的能力 ( 二 ) 协议书履行不影响公司业务的独立性, 公司主要业务不会因履行该协议书而对阳原发改局形成依赖五风险提示 ( 一 ) 该协议书为投资开发的框架性协议书, 该协议书 - 3 -

4 涉及的数量是双方合作目标, 实际情况以未来实际发生为准 ; 该风电项目的实施须报河北省张家口市发展和改革委员会审批, 因此, 协议书执行存在一定的不确定性 ( 二 ) 该协议书的签订不会对公司 2019 年经营业绩产生重大影响 ( 三 ) 最近三年披露的框架协议的后续进展情况 ( 详见附件 ) ( 四 ) 公司控股股东广东省水电集团有限公司计划自 2018 年 11 月 14 日起 6 个月内 ( 窗口期不增持 ) 增持公司股份, 已承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份六其他相关说明公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况, 敬请广大投资者关注备查文件 : 风电项目投资开发协议书特此公告广东水电二局股份有限公司董事会 2019 年 2 月 20 日 - 4 -

5 附件 : 序号最近三年披露的框架协议的后续进展情况公告日期框架协议名称框架协议内容 2016 年 3 月 2 日 2016 年 3 月 31 日 2016 年 6 月 22 日 2016 年 6 月 29 日公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书临淄金山光伏发电项目合作框架协议合作框架协议书宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书中南粤水电投资有限公司与湖北省公安县人民政府签署公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书公安县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在公安县内投资建设包括 3 座 1 30MW 的生物质电厂能源林基地有机农业基地 1 座 5 万吨有机肥厂等系列节能降耗减排为主的生物质能源综合项目根据市场价格, 该生物质能源综合项目预计总投资 16 亿元东南粤水电投资有限公司与山东省淄博市临淄区人民政府签署临淄金山光伏发电项目合作框架协议该光伏发电项目开发规模为 10 万千瓦根据市场价格, 预期总投资约 10 亿元公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与湖南省平江县伍市镇人民政府签署合作框架协议书伍市镇人民政府同意中南粤水电投资有限公司在伍市镇建设和运营 20MWp 农光互补项目根据市场价格, 该农光互补项目预计总投资约 2 亿元中南粤水电投资有限公司与河南省宁陵县人民政府签署宁陵县生物质能源综合项目战略合作框架协议书宁陵县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在宁陵县内投资建设包括 2 座 1 30MW 的生物质电厂 2 座 5 万吨有机肥厂等系列节能降耗减排为主的生物质能源综合项目根据市场价格, 该生物质能源综合项目预计总投资 10 亿元截至目前的执行情况是否和预期存在差异存在的差异是否重大说明已投产发电

6 年 7 月 2 日 2016 年 7 月 21 日 2016 年 8 月 25 日 2016 年 9 月 14 日 2016 年 9 月 24 日兰西县生物质热电联产项目合作框架协议书徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目二期开发建设框架协议书汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目战略合作协议书淮南市采煤沉陷区水面漂浮式光伏创新示范项目投资框架协议光伏扶贫开发合作协议中南粤水电投资有限公司与黑龙江省兰西县人民政府签署兰西县生物质热电联产项目合作框架议书兰西县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在兰西县内投资建设 3 30MW 的生物质电厂等系列节能降耗减排为主的生物质热电联产项目根据市场价格, 该生物质热电联产项目预计总投资 9 亿元公司全资子公司东南粤水电投资有限公司与广东省湛江市徐闻县人民政府签署徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目二期开发建设框架协议书该光伏发电项目二期开发总规模约 10 万千瓦, 根据市场价格, 预期总投资额约 8.6 亿元中南粤水电投资有限公司与湖南省汨罗市人民政府签署汨罗市达摩岭抽水蓄能电站项目战略合作协议书汨罗市人民政府同意公司和中南粤水电投资有限公司在汨罗市达摩岭建设和运营 1200MW 抽水蓄能电站项目根据市场价格, 该项目预计总投资约 45 亿元中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市采煤沉陷区综合治理办公室签署淮南市采煤沉陷区水面漂浮式光伏创新示范项目投资框架协议淮南综合治理办公室同意中南粤水电投资有限公司在淮南市采煤沉陷区投资建设水面漂浮式光伏创新示范项目该项目初步可规划容量暂定 35 万千瓦, 分期开发, 根据市场价格,1 万千瓦投资约 8,500 万元, 预计总投资约亿元, 最终开发规模及开发时限根据沉陷区水面可利用面积土地 ( 水面 ) 调规及电力消纳情况确定东南粤水电投资有限公司和广州守仁电力有限公司与广东省湛江市遂溪县人民政府签署光伏扶贫开发合作协议遂溪县人民政府同意东南投资公司在遂溪县分期分区域建设光伏扶贫发电项目, 总规模 500MW, 根据市场价格, 预计总投资约 40 亿元已投产发电该项目终止是是该项目未达到开发条件, 项目终止 - 6 -

7 年 11 月 12 日年 11 月 23 日年 5 月 13 日年 8 月 19 日淮南市毛集实验区 2 20MW 光伏发电项目投资框架协议辽宁省沈阳市辽中区生物质发电项目合作框架协议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县生物质能源综合项目合作框架协议战略合作框架协议中南粤水电投资有限公司与安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区管理委员会签署淮南市毛集实验区 2 20MW 光伏发电项目投资框架协议毛集管委会同意中南粤水电投资有限公司在淮南市毛集实验区梳草湾投资建设 2 20MW 光伏发电项目根据市场价格, 该项目预计总投资约 3.4 亿元中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市辽中区人民政府签署辽宁省沈阳市辽中区生物质发电项目合作框架协议辽中区人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省沈阳市辽中区投资建设 1 座 30MW 的生物质电厂根据市场价格, 该项目预计总投资约 3 亿元中南粤水电投资有限公司与辽宁省鞍山市岫岩满族自治县人民政府在岫岩满族自治县签署辽宁省鞍山市岫岩满族自治县生物质能源综合项目合作框架协议岫岩满族自治县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省鞍山市岫岩满族自治县投资建设 2 座 1 30MW 的生物质能源综合电厂 ( 实际规模根据生物质燃料调查情况确定 ), 分两期建设, 每期 30MW 根据市场价格, 该项目预计总投资约 7 亿元, 每期拟投资约 3.5 亿元公司与广东省肇庆市广宁县人民政府在广东省肇庆市广宁县签署战略合作框架协议广宁县人民政府同意公司作为广宁县人民政府的战略合作伙伴, 积极参与广宁县重大基础设施建设的投资开发意向性投资总额约 15 亿元该项目终止是是该项目未达投资建设条件, 项目终止 - 7 -

8 年 11 月 4 日年 11 月 4 日辽宁省新民市生物质能源综合项目合作框架协议湖南省桃源县生物质能源综合项目投资意向协议书中南粤水电投资有限公司与辽宁省沈阳市新民市人民政府签署辽宁省新民市生物质能源综合项目合作框架协议新民市人民政府同意中南粤水电投资有限公司在辽宁省新民市投资建设 2 座 1 30MW 的生物质能源综合电厂 ( 根据生物质燃料调查情况确定建设规模和后续投资计划 ), 分两期建设, 每期 30MW 根据市场价格, 该项目预计总投资约 7 亿元, 每期拟投资约 3.5 亿元中南粤水电投资有限公司与湖南省常德市桃源县人民政府在桃源县漳江镇签署湖南省桃源县生物质能源综合项目投资意向协议书桃源县人民政府同意中南粤水电投资有限公司在湖南省常德市桃源县境内投资建设 1 座生物质能源综合电厂, 项目建设方案为 2 15MW 生物质直燃发电项目或 3 6MW 生物质气化多联产项目 ( 项目建设方案根据生物质燃料调查情况确定, 项目建设内容最终以有权部门批准的规划设计方案等内容为准 ) 根据市场价格, 该项目预计总投资约 3.5 亿元 - 8 -

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