他現任 Mandarin Oriental International Limited 的非執行董事大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席香港房屋協會副主席, 以及香港公益金名譽副會長及董事會成員梁先生曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事他分別於 1985 年及 1986 年成為英國及

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豹尤
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董事局及執行總監會 Chairman 非執行主席 CEO 行政總裁 NED 非執行董事獨立非執行董事 AC 審核委員會成員 NC 提名委員會成員 RC 薪酬委員會成員 CWC 工程委員會成員 RiskC 風險委員會成員 CRC 企業責任委員會成員 Dir (Sub) 港鐵附屬公司董事相關董事局委員會主席董事局成員

2010 年獲為太平紳士馬教授於 2013 年 7 月加入董事局為獨立非執行董事他其後於 2015 年 11 月 30 日起調任為非執行董事以及自 2016 年 1 月 1 日起出任非執行主席馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗他現為富衛集團的獨立非執行董事及加拿大赫斯基能源公司董事梁國權 57 歲 CEO CRC

Limited 的獨立非執行董事, 以及中國移動通信集團公司及中糧集團有限公司外部董事在 2002 年與 2007 年期間, 他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長, 以及本公司的非執行董事在 2007 年至 2008 年 7 月期間, 馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長他是香港教育大學校董會主席

1 董事局及執行總監會 Chairman 非執行主席 CEO 行政總裁 NED 非執行董事獨立非執行董事 AC 審核委員會成員 NC 提名委員會成員 RC 薪酬委員會成員 CWC 工程委員會成員 RiskC 風險委員會成員 CRC 企業責任委員會成員 Dir (Sub) 港鐵附屬公司董事相關董事局委員會主席董事局成員馬教授持有香港大學文學士 ( 榮譽 ) 學位, 主修經濟及歷 Chairman NC 史他於 2014 年 10 月獲嶺南大學頒授榮譽社會科學博士學馬時亨教授 66 歲 CRC RC Dir (Sub) 位及於 2016 年 10 月獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士學位馬教授於 2009 年獲頒授金紫荊星章, 並於 2010 年獲為太平紳士馬教授於 2013 年 7 月加入董事局為獨立非執行董事他其後於 2015 年 11 月 30 日起調任為非執行董事以及自 2016 年 1 月 1 日起出任非執行主席馬教授具有銀行及金融界的豐富經驗他現為富衛集團的獨立非執行董事及加拿大赫斯基能源公司董事梁國權 57 歲 CEO CRC Dir (Sub) 馬教授曾任中國農業銀行股份有限公司中國鋁業股份有限公司及 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 的獨立非執行董事, 以及中國移動通信集團公司及中糧集團有限公司外部董事在 2002 年與 2007 年期間, 他曾擔任香港特區政府的財經事務及庫務局局長, 以及本公司的非執行董事在 2007 年至 2008 年 7 月期間, 馬教授擔任香港特區政府商務及經濟發展局局長他是香港教育大學校董會主席中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員以及美國銀行集團全球顧問委員會委員梁先生於 2002 年 2 月加入本公司為財務總監並出任執行總監會成員於 2008 年 5 月, 他的職銜更改為財務及業務拓展總監, 並分別於 2012 年 7 月及 2014 年 8 月獲為副行政總裁及署理行政總裁梁先生於 2015 年 3 月獲為行政總裁並自當日起成為董事局成員作為行政總裁, 他負責本集團在香港及其以外的整體業務表現在加入本公司前, 梁先生曾分別在倫敦溫哥華及香港任職會計及投資銀行界 150 港鐵公司

他現任 Mandarin Oriental International Limited 的非執行董事大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席香港房屋協會副主席, 以及香港公益金名譽副會長及董事會成員梁先生曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事他分別於 1985 年及 1986 年成為英國及加拿大的特許會計師梁先生是香港運輸物流學會院士陳黃穗博士 71 歲 NC CRC 概覽

他亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事包立賢先生於 2000 年加入中電控股有限公司前為投資銀行家, 其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管他曾任香港總商會主席及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員陳博士自 2013 年 7 月起加入董事局她現任保險投訴局主席香港小童群益會副主席香港旅遊業議會獨立理事,

2 他現任 Mandarin Oriental International Limited 的非執行董事大學教育資助委員會轄下質素保證局的主席香港房屋協會副主席, 以及香港公益金名譽副會長及董事會成員梁先生曾任香港飛機工程有限公司的獨立非常務董事他分別於 1985 年及 1986 年成為英國及加拿大的特許會計師梁先生是香港運輸物流學會院士陳黃穗博士 71 歲 NC CRC 概覽他持有英國劍橋大學文學學士學位 ( 其後獲得文學碩士學位 ) 包立賢 61 歲包立賢先生自 2017 年 5 月 17 日起加入董事局 AC RiskC 他為嘉道理父子有限公司的主席包立賢先生於 2000 年至 2013 年期間出任中電控股有限公司的集團常務董事及行政總裁於 2013 年 10 月至 2014 年 4 月期間擔任執行董事, 現任該公司非執行董事他亦是香港上海大酒店有限公司的非執行副主席及太平地氈國際有限公司的非執行董事包立賢先生於 2000 年加入中電控股有限公司前為投資銀行家, 其最後擔任的有關職務為施羅德亞太區駐港企業財務主管他曾任香港總商會主席及香港廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會成員陳博士自 2013 年 7 月起加入董事局她現任保險投訴局主席香港小童群益會副主席香港旅遊業議會獨立理事, 及私營骨灰安置所上訴委員會成員陳博士曾出任香港公益金董事會成員多年, 現任其名譽副會長她現時亦為國際消費者聯會的贊助人陳博士曾為消費者委員會總幹事香港存款保障委員會主席香港浸會大學校董會暨諮議會副主席瑪嘉烈醫院管治委員會主席香港法律改革委員會成員醫院管理局成員香港房屋委員會委員及地產代理監管局成員她是香港中文大學的畢業生及其榮譽院士, 並獲香港浸會大學頒授榮譽社會科學博士陳博士持有北京大學法學士學位陳阮德徽博士 68 歲 RC CWC Dir (Sub) 業務回顧與分析企業管治財務及其他資料包立賢先生現時亦為漢基國際學校董事會主席他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員包立賢先生持有英國劍橋大學現代及中世紀語言文學學士及碩士學位, 並持有美國哈佛商學院工商管理碩士學位陳博士自 2013 年 7 月起加入董事局她現任香港大學專業進修學院常務副院長 ( 行政及資源 ) 物流及運輸課程中心總監及其國際學院顧問陳博士現任進智公共交通控股有限公司獨立非執行董事農業持續

發展基金諮詢委員會主席香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事信佳集團管理有限公司顧問及香港公共行政學院理事會成員她是國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及該學會婦女組織的全球顧問陳博士曾任香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員, 及國際物流與運輸學會總會會長在 1995 年與 2002 年間, 她曾擔任政府的運輸署副署長在 2000 年與 2002 年間,

學士, 以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學銜鄭先生於 2005 年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜他亦於 2005 年獲頒金紫荊星章周永健 67 歲 RC CWC 鄭海泉 69 歲鄭先生自 2009 年 7 月起加入董事局他為中電控股有限公司鷹君集團有限公司滙賢房託管理有限公司中國民生銀行股份有限公司上海實業控股有限公司

3 發展基金諮詢委員會主席香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心有限公司董事信佳集團管理有限公司顧問及香港公共行政學院理事會成員她是國際物流與運輸學會總會的榮譽資深會員及該學會婦女組織的全球顧問陳博士曾任香港特區政府社會福利諮詢委員會及環境諮詢委員會的成員, 及國際物流與運輸學會總會會長在 1995 年與 2002 年間, 她曾擔任政府的運輸署副署長在 2000 年與 2002 年間, 陳博士曾擔任本公司非執行董事運輸署署長的替任董事她持有香港大學社會科學學士學位社會科學 ( 公共行政 ) 碩士學位及哲學博士學位員會主席香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員, 以及離職公務員就業申請諮詢委員會的委員鄭先生於 2008 年獲為中國人民政治協商會議 ( 政協 ) 第 11 屆全國委員會委員, 及第 11 屆北京市政協高級顧問他持有香港中文大學社會科學 ( 經濟 ) 學士, 以及奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學銜鄭先生於 2005 年獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜他亦於 2005 年獲頒金紫荊星章周永健 67 歲 RC CWC 鄭海泉 69 歲鄭先生自 2009 年 7 月起加入董事局他為中電控股有限公司鷹君集團有限公司滙賢房託管理有限公司中國民生銀行股份有限公司上海實業控股有限公司永泰地產有限公司和記黃埔有限公司及長江和記實業有限公司的獨立非執行董事鄭先生曾任滙豐控股有限公司的執行董事及其集團行政總裁的顧問, 以及太古地產有限公司的非執行董事在公職方面, 他曾任中國銀行業協會副會長香港特別行政區行政會議成員立法會議員及政治制度官員薪津獨立委 RC CRC 周先生自 2016 年 5 月起加入董事局他為香港和英格蘭及威爾士認可的執業律師周先生於香港擔任執業律師超逾 34 年, 現為觀韜律師事務所 ( 香港 ) 之高級顧問及全球主席他是中國委託公證人協會會員及華南國際經濟貿易仲裁委員會 ( 深圳國際仲裁院 ) 仲裁員周先生現為香港賽馬會董事局副主席信星鞋業集團有限公司的非執行董事, 及順豐控股股份有限公司的獨立董事他曾任中國城建集團股份有限公司的非執行董事福田實業 ( 集團 ) 有限公司的獨立非執行董事於 1997 年至 2000 年間為香港律師會會長, 亦為香港證監會程序覆檢委員會前任主席於 1998 年, 周先生獲為太平紳士, 並於 2003 年獲頒銀紫荊星章 152 港鐵公司

方正博士 71 歲 AC NC Dir (Sub) 關育材 66 歲 CWC 概覽 RiskC 方博士自 2015 年 1 月起加入董事局關先生自 2014 年 10 月起加入董事局他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席, 以及渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司和渣打銀行

大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人, 專責處理香港及中國內地資本市場工作, 直到 2003 年退休他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員他現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事

職業訓練局, 以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員他於 2011 年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士, 而且是註冊專業工程師 ( 燃氣 ) 英國認許工程師香港工程師學會之榮譽資深會員, 以及英國機械工程師學會英國燃氣專業學會

4 方正博士 71 歲 AC NC Dir (Sub) 關育材 66 歲 CWC 概覽 RiskC 方博士自 2015 年 1 月起加入董事局關先生自 2014 年 10 月起加入董事局他現為規管強制性公積金中介人程序覆檢委員會的主席, 以及渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司和渣打銀行 ( 中國 ) 有限公司的獨立非執行董事方博士於 2006 年至 2012 年間獲為證券及期貨事務監察委員會非執行主席, 及曾任香港公開大學校董會主席他過往擔任的其他公職包括香港按揭證券有限公司強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的董事, 以及香港房屋委員會委員大珠三角商務委員會委員及香港演藝學院校董會的成員方博士曾為羅兵咸永道會計師事務所資深審計合夥人, 專責處理香港及中國內地資本市場工作, 直到 2003 年退休他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會的會員他現為港華燃氣有限公司的獨立非執行董事關先生曾出任香港中華煤氣有限公司的高級顧問執行董事暨營運總裁, 及深圳市燃氣集團股份有限公司的董事他亦曾於 2000/2001 年度擔任英國氣體工程師學會 ( 現名為英國燃氣專業學會 ) 會長及 2004/2005 年度之香港工程師學會會長關先生亦為建造業議會交通諮詢委員會職業訓練局, 以及香港特區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會的前委員他於 2011 年獲香港科技大學頒授榮譽大學院士, 而且是註冊專業工程師 ( 燃氣 ) 英國認許工程師香港工程師學會之榮譽資深會員, 以及英國機械工程師學會英國燃氣專業學會英國能源學會及英國屋宇裝備工程師學會之資深會員業務回顧與分析企業管治方博士持有英國肯特大學社會科學學士學位, 並獲頒授民法學榮譽博士, 及香港公開大學社會科學榮譽博士他於 1996 年獲為太平紳士及在 2008 年獲頒授金紫荊星章關先生持有香港大學理學士 ( 工程 ) 學位, 以及香港中文大學工商管理碩士學位財務及其他資料

CWC 劉炳章 66 歲 CRC 李李嘉麗 63 歲 AC Dir (Sub) CRC 劉先生自 2015 年 8 月起加入董事局李女士自 2014 年 10 月起加入董事局他是特許測量師, 具備參與香港及中國內地的建造房地產及基建項目的豐富經驗目前,

及專業服務協進支援計劃評審委員會副主席他亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員, 及為香港測量師學會資深專業會員劉先生曾任香港測量師學會會長英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員他亦曾任市區重建局非執行董事香港城市大學校董會校董及長遠房屋策略督導委員會委員

李女士曾擔任公務員敍用委員會成員通訊事務管理局成員及中英劇團有限公司的董事局成員及司庫她是香港會計師公會資深會員李女士持有香港中文大學文學碩士學位她於 2009 年獲頒授銀紫荊星章劉先生持有香港理工學院 ( 現稱香港理工大學 ) 的工料測量

5 CWC 劉炳章 66 歲 CRC 李李嘉麗 63 歲 AC Dir (Sub) CRC 劉先生自 2015 年 8 月起加入董事局李女士自 2014 年 10 月起加入董事局他是特許測量師, 具備參與香港及中國內地的建造房地產及基建項目的豐富經驗目前, 劉先生為伯恩資產管理有限公司董事總經理及建滔積層板控股有限公司的獨立非執行董事他為香港專業聯盟創辦人之一, 並自 2012 年 6 月起出任主席劉先生亦為大嶼山發展諮詢委員會委員經濟發展委員會委員基本法推廣督導委員會委員香港理工大學校董會校董及專業服務協進支援計劃評審委員會副主席他亦為中國人民政治協商會議上海市委員會委員, 及為香港測量師學會資深專業會員劉先生曾任香港測量師學會會長英國皇家特許測量師學會香港分會會長及香港特區立法會議員他亦曾任市區重建局非執行董事香港城市大學校董會校董及長遠房屋策略督導委員會委員她是退休公務員李女士於 2003 年 10 月至 2009 年 1 月期間出任香港特區政府庫務署署長她自 2014 年 7 月 15 日起擔任由創新科技署署長成立的專責小組成員, 該專責小組旨在跟進審計署署長第六十一號報告書有關小型企業研究資助計劃李女士曾擔任公務員敍用委員會成員通訊事務管理局成員及中英劇團有限公司的董事局成員及司庫她是香港會計師公會資深會員李女士持有香港中文大學文學碩士學位她於 2009 年獲頒授銀紫荊星章劉先生持有香港理工學院 ( 現稱香港理工大學 ) 的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位文禮信 69 歲 RiskC AC 文先生自 2010 年 7 月起加入董事局他亦任太平洋航運集團有限公司獨立非執行董事及貝恩投資 ( 亞洲 ) 有限公司高級顧問文先生曾任花旗集團亞太區高級顧問, 香港特區政府金融發展局成員, 以及英國 Grosvenor Group Limited 的董事會成員廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員及歐盟經 154 港鐵公司

濟合作委員會香港委員自 1971 年至 2000 年, 他任職怡和集團, 並自 1994 年至 2000 年期間出任該集團的集團常務董事其後, 直至 2007 年 4 月, 文先生出任摩根士丹利亞洲有限公司主席, 常駐於香港, 期間兼任摩根士丹利管理委員會成員及摩根士丹利亞洲行政總裁石先生曾任獨立監察警方處理投訴委員會副主席,

年 10 月起加入董事局 RC RiskC 業務回顧與分析石先生自 2007 年 12 月起加入董事局他為百利保控股有限公司利福國際集團有限公司莊士機構國際有限公司新創建集團有限公司富豪資產管理有限公司鷹君資產管理 ( 冠君 ) 有限公司碧桂園控股有限公司澳門博彩控股有限公司華潤水泥控股有限公司四海國際集團有限公司

鄧先生自 1990 年代後期至 2000 年代初, 曾出任政府印務局局長及保險業監理專員他於 2003 年 12 月獲中華人民共和國中央人民政府為香港特區審計署署長至 2012 年 7 月退任於 2012 年, 鄧先生獲為南丫島海難調查委員會委員, 並於 2013 年 4 月向行政長官提交委員會報告

6 濟合作委員會香港委員自 1971 年至 2000 年, 他任職怡和集團, 並自 1994 年至 2000 年期間出任該集團的集團常務董事其後, 直至 2007 年 4 月, 文先生出任摩根士丹利亞洲有限公司主席, 常駐於香港, 期間兼任摩根士丹利管理委員會成員及摩根士丹利亞洲行政總裁石先生曾任獨立監察警方處理投訴委員會副主席, 及香港按揭證券有限公司董事他持有悉尼大學文學士學位及教育文憑石先生於 1995 年獲為太平紳士, 並於 2013 年獲頒授金紫荊星章概覽他畢業於伊頓公學, 並持有英國劍橋大學文學學士學位 ( 其後獲得文學碩士學位 ) 文先生亦曾於美國哈佛大學商學院修讀管理發展課程石禮謙 72 歲 NC CWC 鄧國斌 66 歲鄧先生自 2014 年 10 月起加入董事局 RC RiskC 業務回顧與分析石先生自 2007 年 12 月起加入董事局他為百利保控股有限公司利福國際集團有限公司莊士機構國際有限公司新創建集團有限公司富豪資產管理有限公司鷹君資產管理 ( 冠君 ) 有限公司碧桂園控股有限公司澳門博彩控股有限公司華潤水泥控股有限公司四海國際集團有限公司合興集團控股有限公司麗豐控股有限公司高銀金融 ( 集團 ) 有限公司, 及光大永年有限公司的獨立非執行董事石先生是莊士中國投資有限公司之董事會主席及獨立非執行董事, 以及德祥地產集團有限公司的副主席及獨立非執行董事他亦是強制性公積金計劃管理局的非執行董事, 以及香港廉政公署貪污問題諮詢委員會委員他於 1974 年加入香港政府工作鄧先生自 1990 年代後期至 2000 年代初, 曾出任政府印務局局長及保險業監理專員他於 2003 年 12 月獲中華人民共和國中央人民政府為香港特區審計署署長至 2012 年 7 月退任於 2012 年, 鄧先生獲為南丫島海難調查委員會委員, 並於 2013 年 4 月向行政長官提交委員會報告他現為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的主席及貪污問題諮詢委員會委員通訊事務管理局成員裘槎基金會審核委員會成員, 以及永和再保險有限公司的獨立非執行董事鄧先生曾為美國信安保險有限公司獨立非執行董事及香港大學審核委員會成員他畢業於香港大學經濟及社會學系鄧先生亦曾在牛津大學倫敦商學院及多倫多金融業監管國際領袖中心進修於 2012 年, 他獲頒授金紫荊星章企業管治財務及其他資料

黃子欣博士 67 歲黃博士自 2015 年 8 月起加入董事局他為偉易達集團主席兼集團行政總裁東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事 CWC NC Dir (Sub) 券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務自 1998 年至 2001 年期間,

他於中國北京大學及美國布蘭迪斯大學接受教育黃博士持有香港大學電機工程系理學士學位麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程理學碩士學位並獲香港理工大學頒授榮譽科技博士學位他於 1995 年獲為太平紳士及於 1997 年獲頒授大英帝國員佐勳章黃博士分別於 2003 年及 2008 年獲頒授銀紫荊星章及金紫荊星章劉怡翔 67 歲 NED NC RC 周元 62 歲 AC RiskC 劉先生於

6 月退休前為中國投資有限責任公司 ( 中投 ) 的首席策略官周先生於 2008 年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產直接投資資產配置, 以及金融和庫務在這之前, 他帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部自 2001 年至 2005 年期間, 周先生任職財務研究員及顧問, 工作範疇涵蓋資產管理私募基金對沖基金風險模式金融軟體架構及財務市場改革 ; 並且曾為中國證他於

7 黃子欣博士 67 歲黃博士自 2015 年 8 月起加入董事局他為偉易達集團主席兼集團行政總裁東亞銀行有限公司副主席及獨立非執行董事並為中港照相器材集團有限公司及利豐有限公司獨立非執行董事 CWC NC Dir (Sub) 券監督管理委員會及上海期貨交易所及多間外資公司提供顧問服務自 1998 年至 2001 年期間, 他為香港期貨結算有限公司的行政總裁及香港期貨交易所有限公司的財務總監, 負責交易所的財務庫務風險及結算部門自 1994 年至 1998 年期間, 周先生擔任瑞士銀行中國區主管負責該銀行於中國的投資銀行商業銀行資產管理及私人銀行業務自 1988 年至 1994 年期間, 他任職於波士頓的道富銀行, 並創立及主管其研究部門在這之前, 周先生於美國布蘭迪斯大學任教他於中國北京大學及美國布蘭迪斯大學接受教育黃博士持有香港大學電機工程系理學士學位麥迪遜威斯康辛大學電機及電腦工程理學碩士學位並獲香港理工大學頒授榮譽科技博士學位他於 1995 年獲為太平紳士及於 1997 年獲頒授大英帝國員佐勳章黃博士分別於 2003 年及 2008 年獲頒授銀紫荊星章及金紫荊星章劉怡翔 67 歲 NED NC RC 周元 62 歲 AC RiskC 劉先生於 2017 年 7 月 1 日起出任香港特區政府財經事務及庫務局局長, 並於 2017 年 7 月 4 日加入董事局他現時以官方身份出任數個公共機構的董事, 包括香港機場管理局強制性公積金計劃管理局及西九文化區管理局, 並為九廣鐵路公司主席及香港金融發展局當然成員劉先生亦以官方身份出任香港國際主題樂園有限公司董事周先生自 2017 年 5 月 17 日起加入董事局他於 2016 年 6 月退休前為中國投資有限責任公司 ( 中投 ) 的首席策略官周先生於 2008 年加入中投並負責不同範疇的職務包括另類資產直接投資資產配置, 以及金融和庫務在這之前, 他帶領芝加哥商業交易所的亞洲業務發展部自 2001 年至 2005 年期間, 周先生任職財務研究員及顧問, 工作範疇涵蓋資產管理私募基金對沖基金風險模式金融軟體架構及財務市場改革 ; 並且曾為中國證他於 1979 年加入香港政府成為政務主任, 於 1988 年 4 月晉升至首長級丙級政務官, 劉先生於 1993 年 4 月加入香港金融管理局 ( 金管局 ), 至 2004 年期間出任金管局不同部門的主管及助理總裁於 2004 年 7 月, 他獲借調到香港按揭證券有限公司出任該公司總裁, 並於 2012 年年底退休劉先生在 2014 年 1 月至 2017 年 6 月期間擔任財經事務及庫務局副局長他持有加拿大滑鐵盧大學數學學士及數學碩士學位 156 港鐵公司

韓先生於 1983 年 8 月加入香港政府, 並自 2011 年 1 月起出運輸及房屋局局長 ( 陳帆 ) 60 歲 NED NC 任土木工程拓展署署長他現時為香港工程師學會資深會員英國特許仲裁員學會資深會員及英國土木工程師學會資深會員概覽 RC 韓先生持有香港大學工程學理學士學位及公共行政學碩士學位 ) 運輸及房屋局局長

2005 年 5 月晉升為政府機電工程師他於 2009 年 1 月晉升為機電工程署副署長, 及於 2011 年 12 月至 2017 年 6 月期間出任機電工程署署長, 並兼任機電工程營運基金總經理陳先生為香港工程師學會及英國機械工程師學會的資深會員他持有香港大學工程學學士學位及工商管理學碩士學位,

事局為非執行董事她於 1989 年加入香港政府政務職系及曾在多個決策局及部門服務陳女士亦以官方身份出任若干運輸相關公司董事, 包括九龍巴士 ( 一九三三 ) 有限公司龍運巴士有限公司新世界第一巴士服務有限公司新大嶼山巴士 (1973) 有限公司城巴有限公司天星小輪有限公司新香港隧道有限公司香港西區隧道有限公司

8 韓先生於 1983 年 8 月加入香港政府, 並自 2011 年 1 月起出運輸及房屋局局長 ( 陳帆 ) 60 歲 NED NC 任土木工程拓展署署長他現時為香港工程師學會資深會員英國特許仲裁員學會資深會員及英國土木工程師學會資深會員概覽 RC 韓先生持有香港大學工程學理學士學位及公共行政學碩士學位 ) 運輸及房屋局局長 ( 陳帆自 2017 年 7 月 1 日起獲香港特區行政長官依據香港鐵路條例 ( 香港法例第 556 章 ) 加入董事局為非執行董事陳先生以其官方身份擔任香港房屋委員會主席及香港機場管理局董事會成員他於 1982 年 8 月加入前電機工程處, 任職助理電子工程師陳先生在 2001 年 2 月晉升為總電子工程師, 並在 2005 年 5 月晉升為政府機電工程師他於 2009 年 1 月晉升為機電工程署副署長, 及於 2011 年 12 月至 2017 年 6 月期間出任機電工程署署長, 並兼任機電工程營運基金總經理陳先生為香港工程師學會及英國機械工程師學會的資深會員他持有香港大學工程學學士學位及工商管理學碩士學位, 以及英國亞伯丁大學醫學物理學碩士學位 ) 發展局常任秘書長 ( 工務 ) ( 韓志強 ) 59 歲 NED CWC RiskC 運輸署署長 ( 陳美寶 ) 52 歲 NED AC RiskC 運輸署署長 ( 陳美寶自 2017 年 10 月 11 日起獲香港特區行政長官依據香港鐵路條例 ( 香港法例第 556 章 ) 加入董事局為非執行董事她於 1989 年加入香港政府政務職系及曾在多個決策局及部門服務陳女士亦以官方身份出任若干運輸相關公司董事, 包括九龍巴士 ( 一九三三 ) 有限公司龍運巴士有限公司新世界第一巴士服務有限公司新大嶼山巴士 (1973) 有限公司城巴有限公司天星小輪有限公司新香港隧道有限公司香港西區隧道有限公司大老山隧道有限公司, 及三號幹線 ( 郊野公園段 ) 有限公司她持有香港中文大學工商管理學 ( 綜合商業管理 ) 學士學位 ) 業務回顧與分析企業管治財務及其他資料發展局常任秘書長 ( 工務 )( 韓志強自 2015 年 4 月 7 日起獲香港特區行政長官依據香港鐵路條例 ( 香港法例第 556 章 ) 加入董事局為非執行董事

9 由左至右 : 馬琳顏永文博士楊美珍張少華金澤培博士梁國權許亮華鄧智輝劉天成蘇家碧黃唯銘博士鄭惠貞執行總監會成員梁國權他的個人簡歷載於第 150 頁及第 151 頁金澤培博士常務總監車務及中國內地業務 56 歲 Dir (Sub) 金博士於 1995 年加入本公司, 並曾在車務處工程處以及中國及國際業務處擔任不同管理職位他於 2011 年 1 月至 2016 年 4 月期間為車務總監金博士自 2016 年 5 月 1 日起出任常務總監車務及中國內地業務, 並自 2011 年 1 月起出任執行總監會成員他負責監督本公司於香港的客運業務, 以及在中國內地的鐵路和物業業務此外, 金博士亦負責監督本公司在全球的鐵路營運標準及促進各地最佳作業模式的交流他於 1989 年取得英國特許工程師資格金博士是香港運輸物流學會副會長及院士, 以及英國職業安全及健康學會特許資深會員他亦是英國機械工程師學會及香港工程師學會的法定會員金博士現為國際公共交通聯會區域及郊區鐵路議會 (Regional and Suburban Railways Assembly) 主席職業訓練局理事會成員, 以及香港品質保證局董事局董事他持有英國南安普敦大學土木工程理學士學位及英國倫敦大學 ( 倫敦大學學院 ) 機械工程博士學位 158 港鐵公司

企業管治業務回顧與分析概覽西九龍站工地的合成照片鄭惠貞人力資源總監 52 歲 CRC Dir (Sub) 鄭女士自 2016 年 6 月 1 日起出任人力資源總監及執行總監會成員她負責本公司所有的人力資源及行政事務鄭女士現為香港人力資源管理學會理事會副會長及資深會員, 亦是香港管理專業協會理事會委員她亦身兼香港特區政府教育局資歷架構人力資源管理跨行業培訓諮詢委員會副主席

10 企業管治業務回顧與分析概覽西九龍站工地的合成照片鄭惠貞人力資源總監 52 歲 CRC Dir (Sub) 鄭女士自 2016 年 6 月 1 日起出任人力資源總監及執行總監會成員她負責本公司所有的人力資源及行政事務鄭女士現為香港人力資源管理學會理事會副會長及資深會員, 亦是香港管理專業協會理事會委員她亦身兼香港特區政府教育局資歷架構人力資源管理跨行業培訓諮詢委員會副主席語文教育及研究常務委員會委員勞工及福利局人力發展委員會委員紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員及其警務人員小組委員會主席, 以及香港學術及職業資歷評審局大會成員財務及其他資料鄭女士是一位具豐富人力資源管理經驗的管理專才她於 1993 年至 1997 年間在花旗銀行出任不同人力資源職位 ; 其後於 1997 年至 2001 年間加入摩根大通擔任人力資源副總裁鄭女士於 2001 年至 2013 年間任職香港上海滙豐銀行有限公司, 離職時為該公司的人力資源香港區主管及環球業務人力資源亞太區主管於加入本公司前, 她曾擔任香港交易及結算所有限公司的集團人力資源主管鄭女士持有美國加州州立大學文學士 ( 工商管理 ) 學位

11 張少華港鐵學院校長 56 歲 Dir (Sub) 顏永文博士技術工程總監 58 歲 Dir (Sub) 張先生於 1983 年加入本公司, 擔任見習工程師, 其後獲晉升至車務處及工程處的高級管理職位於 2007 年至 2009 年, 他擔任昂坪 360 有限公司的董事總經理張先生在 2009 年 7 月獲為本公司車務總管, 至 2011 年 1 月轉任車務工程總管張先生於 2012 年 7 月至 2015 年 6 月期間出任人力資源總監及於 2015 年 6 月至 2016 年 6 月期間出任歐洲業務總監他自 2016 年 7 月 1 日起出任港鐵學院校長, 並自 2012 年 7 月起出任執行總監會成員張先生負責帶領及監督港鐵學院的發展, 目標是透過提供有關鐵路管理營運工程及客戶服務課程, 以及進行鐵路相關研究, 培育能幹的鐵路專才及提升本地及區域鐵路服務質素他擁有豐富管理經驗, 對本公司非常熟悉張先生現時分別為香港工程師學會資深會員工程及科技學會資深會員以及香港運輸物流學會院士他持有香港大學工程理學學士及工程理學碩士學位香港城市理工學院 ( 現稱香港城市大學 ) 工商管理學碩士學位, 以及香港科技大學財務分析理學碩士學位顏永文博士自 2016 年 2 月 22 日起出任技術工程總監及執行總監會成員他負責推動本公司在技術工程方面的優化及加強監控和制衡程序, 以及監督採購及合約行政的職能顏永文博士於 1976 年加入英國皇家空軍開始其職業生涯, 其後擢升至空軍少將他曾擔任不同崗位, 包括職工支援主管行政主管及總工程師 ( 空軍 ) 在其最後出任空中支援處長期間, 顏永文博士主責皇家空軍大型飛機艦隊的採購內部支援和適航安排 ( 包括空運戰略及戰術空中加油海上巡邏, 以及情報監視和偵察目標 ) 於加入本公司前, 他曾先後擔任英國運輸局 ( 鐵路 ) 的鐵路特許經營採購顧問及英國空中客車防務與航天公司的航空主管顏永文博士是英國皇家航空協會的特許工程師及資深會員他持有英國林肯大學工程管理科學學士 ( 一級榮譽 ) 學位及英國國際管理協會哲學博士學位顏永文博士於 2015 年獲頒授最尊貴的巴斯三等勳章 160 港鐵公司

12 許亮華財務總監 55 歲 Dir (Sub) 劉天成車務總監 58 歲 Dir (Sub) 概覽許先生於 2016 年 6 月 1 日加入本公司出任候任財務總監及執行委員會成員他自 2016 年 7 月 2 日起出任財務總監及執行總監會成員許先生負責本公司所有財務管理事項, 包括財務策劃與控制預算會計與申報企業財務及庫務等他亦帶領本公司的資訊科技投資客戶關係和物資及倉務部門許先生是特許財務分析師, 並擁有豐富的企業財務及投資銀行經驗他於 1988 年加入摩根士丹利亞洲有限公司開始其事業, 直至 1990 年隨後, 許先生加入獲多利企業財務有限公司 ( 其後稱為香港上海滙豐銀行有限公司企業銀行投資銀行及資本市場部 ), 投身企業財務領域, 於 2004 年離職時為該公司的投資銀行亞太區營運總裁及企業財務執行部聯席主管許先生曾在 2004 至 2011 年間出任本公司的總經理企業財務, 及在 2011 至 2012 年間出任神州數碼控股有限公司的首席財務官於 2016 年再次加入本公司前, 他為嘉華國際集團有限公司的財務總裁劉先生於 1982 年加入本公司, 並曾出任本公司於其在香港鐵路系統的設計建造營運和維修, 以及本公司於中國內地的鐵路業務方面的不同管理崗位他於 2011 年 10 月擔任車務營運總管, 並於 2013 年 8 月至 2016 年 4 月期間出任副總監車務營運, 以及於 2012 年 1 月至 2017 年 12 月期間出任昂坪 360 有限公司董事局主席劉先生自 2016 年 5 月 1 日起出任車務總監及執行總監會成員他負責監督本公司在香港的鐵路營運業務劉先生是特許工程師, 以及英國土木工程師學會的法定會員和香港工程師學會的資深會員他亦是香港運輸物流學會院士劉先生現擔任中國香港鐵道學會理事長國際公共交通聯會亞太執行委員會副會長及該會亞太城市軌道交通平台會議主席他持有香港大學土木工程榮譽理學士學位及美國密歇根大學工商管理碩士學位業務回顧與分析企業管治許先生持有倫敦城市大學商學院商科理學士 ( 一級榮譽 ) 學位及香港中文大學工商管理碩士學位他亦於賓夕法尼亞大學沃頓商學院完成高級管理課程財務及其他資料

13 馬琳法律及歐洲業務總監 45 歲 Dir (Sub) 馬琳女士於 2004 年 8 月加入本公司任職法律顧問及於 2010 年 12 月獲副法律總監她於 2011 年 9 月至 2016 年 6 月期間為法律總監及公司秘書馬琳女士自 2016 年 7 月 1 日起出任法律及歐洲業務總監, 並自 2011 年 9 月起出任執行總監會成員她負責為本公司在業務上的所有方面提供商業法律支援及意見馬琳女士除了負責本公司各項保險計劃的策略管理以及公司管治與風險管理的職能外, 她亦負責管理及監督本公司歐洲業務的發展在加入本公司前, 她分別出任英國倫敦 Metronet Rail SSL Limited 的法律事務總監及英國倫敦 CMS Cameron McKenna 律師事務所的律師馬琳女士擁有香港英格蘭及威爾斯的執業律師資格她是香港總商會法律委員會副主席公司法改革常務委員會委員香港特許秘書公會 ( 香港秘書公會 ) 副會長, 以及特許秘書及行政人員公會和香港秘書公會的資深會士馬琳女士持有英國牛津大學地理學文學碩士學位及取得英國吉爾福特法學院法律深造資格蘇家碧公司事務總監 50 歲 CRC 蘇女士具備豐富的行政及公共關係經驗她在 1989 年至 2013 年期間曾在香港政府多個政策局及部門任職, 當中包括前憲制事務科前運輸科及保安局蘇女士亦於 1999 年至 2001 年出任政務司司長及財政司司長的新聞秘書, 並於 2004 年擔任香港特區政府派往泰國協助受海嘯影響香港居民的專責小組發言人及統籌在她政務職系前, 蘇女士於 2009 年至 2011 年期間出任商務及經濟發展局副秘書長 ( 工商 ) 在離開政府後, 她曾出任香港工業總會總裁蘇女士現時為香港公共圖書館諮詢委員會成員及香港紅十字會顧問團成員她持有英國劍橋大學經濟學學士學位 ( 其後獲得文學碩士學位 ) 鄧智輝物業總監 53 歲 Dir (Sub) 鄧先生於 2004 年 8 月加入本公司出任合約及商務經理中國業務他曾於法律及採購處以及中國及國際業務處擔任高級管理職位, 其後於 2009 年調任物業處鄧先生於 2011 年 7 月獲為副物業總監, 並自 2011 年 10 月起出任物業總監及執行總監會成員他負責本公司所有香港物業發展項目, 由配置規劃計劃設計至項目建造完成, 以及投資物業的資產及租務管理 ( 包括購物商場及寫字樓 ) 與寫字樓和住宅單位的物業管理蘇女士自 2015 年 9 月起出任公司事務總監及執行總監會成員她負責與持份者聯繫對外傳訊及企業責任方面的工作 162 港鐵公司

14 在加入本公司前, 鄧先生曾任職於 Acciona, S.A., 並分別擔任商務經理香港及中國區, 以及副總經理香港及中國區他的事業始於在 George Wimpey Plc. 當集團實習生, 其後於英國及香港擁有接近 20 年合約行政項目管理以及測量方面的工作經驗鄧先生是特許測量師, 亦是英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會的會員他現為香港特區政府市區重建局的非執行董事鄧先生持有英國西英格蘭大學 ( 前身為布裏斯托理工學院 ) 測量學理學士 ( 榮譽 ) 學位黃唯銘博士工程總監 63 歲黃博士於 2011 年 11 月加入本公司, 擔任沙中綫總經理, 並於 2014 年 8 月獲為候任工程總監他自 2014 年 10 月起獲為工程總監及執行總監會成員黃博士負責監督本公司所有在香港鐵路網絡拓展的項目他在香港中國內地及海外的大型基建項目業務管理執行及交付方面擁有超過 35 年經驗黃博士現為香港工程師學會高級副會長及明建會慈善基金委員會主席楊美珍商務總監 53 歲 Dir (Sub) 楊女士於 1999 年 11 月加入本公司擔任市務經理並於 2004 年成為執行委員會成員其後她獲為總經理市務及車站商務直至 2011 年 8 月楊女士自 2011 年 9 月起出任商務總監及執行總監會成員她負責本公司鐵路服務的市場推廣, 並管理及提升港鐵的品牌楊女士亦負責客戶服務發展及管理不同種類的非票價業務她亦為昂坪 360 有限公司董事局主席加入本公司前, 楊女士在香港曾先後於渣打銀行 ( 香港 ) 有限公司及花旗銀行擔任不同的市務及業務發展職位她為英國特許市務學會的資深會員, 及香港運輸物流學會院士楊女士為香港數碼港管理有限公司的董事她亦為香港旅遊發展局的成員伙伴倡自強社區協作計劃諮詢委員會成員香港管理專業協會銷售管理委員會委員, 以及香港貿易發展局基建發展服務諮詢委員會委員楊女士曾出任香港特區政府創新科技署創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員她持有香港大學社會科學學士學位, 主修管理學財務及其他資料企業管治業務回顧與分析概覽他曾出任職業訓練局建造工程學士學位銜接課程工程學科顧問委員會主席建造業議會委員會成員, 以及職業性失聰補償管理局的成員黃博士為香港工程師學會及英國土木工程師學會的資深會員他持有加拿大曼尼托巴大學土木工程學理學士學位加拿大多倫多大學建築管理及工程學碩士學位, 以及澳洲科廷大學工商管理博士學位

15 資料變更於 2017 年度及截至本報告日期止, 根據上市規則有關董事資料之變更而作出的披露載列如下 : (i) 簡歷之變更董事名稱董事局成員馬時亨教授陳家強教授 ( 於 2017 年 7 月 4 日辭任 ) 陳黃穗博士機構名稱及擔任職位香港理工大學高級管理深造學院專業應用教授 ( 金融 ) 香港教育大學校董會主席中糧集團有限公司外部董事政府財經事務及庫務局局長香港機場管理局董事強制性公積金計劃管理局 ( 香港 ) 董事西九文化區管理局 ( 香港 ) 董事九廣鐵路公司主席香港金融發展局當然成員香港國際主題樂園有限公司董事香港浸會大學校董會暨諮議會副主席私營骨灰安置所上訴委員會 ( 香港 ) 成員保險投訴局 ( 香港 ) 主席劉炳章專業服務協進支援計劃評審委員會 ( 香港 ) 副主席伯恩資產管理有限公司董事總經理瑞安建業資產管理 ( 香港 ) 有限公司項目發展總監李李嘉麗通訊事務管理局 ( 香港 ) 成員吳亮星 ( 於 2017 年 5 月 17 日退休 ) 政府公務員敍用委員會成員集友銀行副董事長石禮謙廉政公署 ( 香港 ) 貪污問題諮詢委員會委員啟迪國際有限公司獨立非執行董事高銀金融 ( 集團 ) 有限公司獨立非執行董事變更性質及生效日期 (2017 年 1 月 26 日 ) (2017 年 4 月 25 日 ) (2017 年 12 月 4 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ) (2017 年 9 月 29 日 ) (2018 年 1 月 16 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ) (2017 年 11 月 1 日 ) (2017 年 11 月 1 日 ) (2017 年 4 月 1 日 ) (2018 年 2 月 1 日 ) (2017 年 3 月 27 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ) (2017 年 1 月 6 日 ) (2017 年 1 月 9 日 ) 164 港鐵公司

16 董事名稱機構名稱及擔任職位變更性質及生效日期石禮謙 ( 續 ) 德祥企業集團有限公司獨立非執行董事光大永年有限公司獨立非執行董事勤達集團國際有限公司獨立非執行董事鄧國斌通訊事務管理局 ( 香港 ) 成員執行總監會成員金澤培博士鄭惠貞張少華劉天成香港大學審核委員會成員美國信安保險有限公司獨立非執行董事廉政公署 ( 香港 ) 審查貪污舉報諮詢委員會主席貪污問題諮詢委員會委員國際公共交通聯會區域及郊區鐵路議會 (Regional and Suburban Railways Assembly) 主席香港品質保證局董事局董事政府教育局語文教育及研究常務委員會委員香港學術及職業資歷評審局大會成員政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會警務人員小組委員會主席國際公共交通聯會亞太區域主席昂坪 360 有限公司董事局主席馬琳公司法改革常務委員會 ( 香港 ) 委員蘇家碧黃唯銘博士楊美珍香港總商會法律委員會副主席香港特許秘書公會副會長香港紅十字會顧問團成員香港工程師學會高級副會長建造業議會委員會成員政府創新科技署創新科技宣傳及公眾教育諮詢委員會委員昂坪 360 有限公司董事局主席 (2017 年 3 月 28 日 ) (2018 年 1 月 16 日 ) (2018 年 1 月 26 日 ) (2017 年 4 月 1 日 ) (2017 年 11 月 23 日 ) (2017 年 12 月 1 日 ) (2018 年 1 月 1 日 ) (2017 年 5 月 ) (2017 年 11 月 21 日 ) (2017 年 10 月 1 日 ) (2018 年 1 月 1 日 ) (2017 年 5 月 ) (2018 年 1 月 1 日 ) (2017 年 2 月 1 日 ) (2017 年 6 月 13 日 ) (2018 年 3 月 1 日 ) (2017 年 11 月 24 日 ) (2017 年 6 月 28 日 ) (2018 年 2 月 1 日 ) (2018 年 1 月 1 日 ) 財務及其他資料企業管治業務回顧與分析概覽 (ii) 董事酬金之變更董事酬金之變更詳情, 請參閱本年報第 145 頁至第 146 頁及第 221 頁至第 225 頁

立法會職權組成 ( ) 60 2

立法會職權組成 ( ) 60 2 第一章政制和行政行政長官行政會議 1 31 15 16 45 立法會職權組成 ( ) 60 2 30 30 ( ) 70 35 35 立法會會議 ( ) 38 181 841 479 33 19 131 126 財務委員會 49 ( ) 73 15 20 3 24 58 內務委員會 34 政府帳目委員會 18 ( ) 4 議事規則委員會 12 議員個人利益監察委員會法案委員會 12 12 30