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役圣富
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1 2015 二〇一五年十二月十日 I

2 现场会议召开时间 :2015 年 12 月 10 日 ( 周四 ) 下午 14 点 30 分现场会议召开地点 : 北京市建国门内大街乙 18 号本行总行召集人 : 中国农业银行股份有限公司董事会现场会议主席 : 刘士余董事长现场会议日程 : 一宣布会议开始二宣读会议须知三推选计票人监票人四宣布拟审议事项五填写表决票并投票六休会, 统计表决结果七宣布表决结果八宣读会议决议九律师宣读法律意见书十宣布会议结束 II

3 一关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案... 1 二关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案... 3 三关于 2013 年度董事监事薪酬标准方案的议案... 5 四关于 2014 年度董事监事薪酬标准方案的议案... 8 III

4 中国农业银行股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会议案一关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案各位股东 : 根据公司法等法律法规和中国农业银行股份有限公司章程的有关规定, 董事任期 3 年, 连选可以连任现提请股东大会选举楼文龙先生为执行董事候选人连任本行执行董事, 其董事任期 3 年, 自股东大会审议通过之日起计算以上议案, 已经本行于 2015 年 10 月 23 日召开的董事会 2015 年第七次会议审议通过现提请股东大会审议附件 : 楼文龙先生简历议案提请人 : 中国农业银行股份有限公司董事会二 О 一五年十二月十日 1

5 附件 : 楼文龙, 男,1958 年 1 月出生, 大学学历, 高级经济师 2012 年 8 月任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员,2012 年 9 月任中国农业银行股份有限公司副行长,2012 年 12 月起任中国农业银行股份有限公司执行董事副行长曾任浙江银行学校团委书记兼学生科长城金教研室主任, 中国人民银行浙江省分行机关团委书记副处长处长, 中国人民银行上海分行杭州金融监管办事处银行检查处处长助理特派员, 中国人民银行银行监管一司中国建设银行监管组副组长, 中国银行业监督管理委员会银行监管二部副主任,2005 年 9 月任中国银行业监督管理委员会银行监管二部主任,2009 年 2 月任中国银行业监督管理委员会北京监管局局长目前兼任中国农业银行上海管理部主任, 首都经济贸易大学客座教授, 中国农村金融学会第七届理事会副会长 2

6 中国农业银行股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会议案二关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案各位股东 : 根据公司法等法律法规和本行公司章程的有关规定, 独立董事任期 3 年, 连选可以连任, 任期时间累计不得超过 6 年董事会现任成员袁天凡先生的任期将于 2016 年 3 月到期现提请股东大会选举袁天凡先生为独立董事候选人连任本行独立董事, 其董事任期 3 年, 自其本届独立非执行董事任期届满之日起开始计算以上议案, 已经本行于 2015 年 10 月 23 日召开的董事会 2015 年第七次会议审议通过现提请股东大会审议附件 : 袁天凡先生简历议案提请人 : 中国农业银行股份有限公司董事会二 О 一五年十二月十日 3

7 附件 : 袁天凡, 男,1952 年 10 月出生, 芝加哥大学经济学学士, 上海市政协委员现任盈科亚洲拓展有限公司 ( 非执行 ) 副主席 2013 年 3 月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事曾任香港联合交易所行政总裁, 盈科拓展集团副主席兼执行董事, 盈科拓展日本主席兼董事会代表, 电讯盈科有限公司副主席兼执行董事, 盈科大衍地产发展有限公司副主席, 盈科保险集团有限公司执行主席, 盈科亚洲拓展有限公司副主席兼执行董事, 奇盛 ( 集团 ) 有限公司 ( 现为盛洋投资 ( 控股 ) 有限公司 ) 非执行董事, 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司独立非执行董事目前还担任中国食品有限公司中诚信国际信用评级有限公司独立非执行董事, 香港经济研究中心董事会主席, 泓策投资管理有限公司咨询委员会主席, 芝加哥大学上海复旦大学校董会成员 4

8 中国农业银行股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会议案三各位股东 : 关于 2013 年度董事监事薪酬标准方案的议案根据本行章程及财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法 ( 财金号 ) 等有关规定, 现提出 2013 年度董事及监事报酬标准方案一董事报酬 ( 薪酬 ) 标准执行董事 2013 年度薪酬根据财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和 2013 年业绩考核情况确定非执行董事由派出单位发放薪酬, 不在本行领取报酬独立非执行董事报酬根据 2008 年股东大会通过的中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准确定, 原标准保持不变二监事薪酬标准监事长 2013 年度薪酬根据财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和 2013 年业绩考核情况确定股东代表监事 2013 年度未在本行领取兼职袍金职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外, 还按规定享受兼职袍金外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订具体标准见附表以上议案, 已经本行于 2015 年 8 月 27 日召开的董事会 2015 年第六次会议审议通过现提请股东大会审议 5

9 附件 :2013 年度董事及监事报酬 ( 薪酬 ) 标准明细表议案提请人 : 中国农业银行股份有限公司董事会二 О 一五年十二月十日 6

10 附件 : 姓名张云楼文龙职务副董事长执行董事行长执行董事副行长基本年薪 (1) 绩效年薪 (2) 兼职袍金 (3) 福利性收入 (4) 税前薪酬合计 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4) 其中延期支付部分 (6)=(2) 50% 单位 : 人民币万元 2013 年度税前薪酬实付部分 (7)=(5)-(6) 赵超非执行董事马时亨温铁军袁天凡贾祥森独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事职工代表监事职工代表监郑鑫事职工代表监夏宗禹事备注 : 1. 非执行董事赵超先生未在本行领取薪酬 2. 袁天凡先生的薪酬情况以其本人 2013 年度在本行担任独立非执行董事的实际任期时间为基准计算 3. 夏宗禹先生的兼职袍金以其本人 2013 年度在本行担任职工代表监事的实际任期时间为基准计算 4. 原董事长执行董事蒋超良先生 2013 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 5. 原执行董事副行长郭浩达先生 2013 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 6. 原非执行董事沈炳熙先生林大茂先生程凤朝先生李业林先生肖书胜先生未在本行领取薪酬 7. 原独立非执行董事胡定旭先生和邱东先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职袍金分别为 41 万元和 44 万元 8. 原监事长车迎新先生 2013 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 9. 原股东代表监事刘洪先生 2013 年度未在本行领取兼职袍金 10. 原职工代表监事王瑜瑞先生闫崇文先生和张建中先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职袍金分别为 1.25 万元 1.25 万元 1.75 万元 11. 原外部监事戴根有先生 2013 年度在本行任职期间领取的兼职袍金为 28 万元 7

11 中国农业银行股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会议案四各位股东 : 关于 2014 年度董事监事薪酬标准方案的议案根据本行章程及财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法 ( 财金号 ) 等有关规定, 现提出 2014 年度董事及监事报酬标准方案一董事报酬 ( 薪酬 ) 标准执行董事 2014 年度薪酬根据财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和 2014 年业绩考核情况确定非执行董事由派出单位发放薪酬, 不在本行领取报酬独立非执行董事报酬根据 2008 年股东大会通过的中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准确定, 原标准保持不变二监事薪酬标准监事长 2014 年度薪酬根据财政部中央金融企业负责人薪酬审核管理办法和 2014 年业绩考核情况确定股东代表监事 2014 年度未在本行领取兼职袍金职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外, 还按规定享受兼职袍金外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订具体标准见附表以上议案, 已经本行于 2015 年 8 月 27 日召开的董事会 2015 年第六次会议审议通过现提请股东大会审议 8

12 附件 :2014 年度董事及监事报酬 ( 薪酬 ) 标准明细表议案提请人 : 中国农业银行股份有限公司董事会二 О 一五年十二月十日 9

13 附件 : 姓名刘士余张云楼文龙职务董事长执行董事副董事长执行董事行长执行董事副行长基本年薪 (1) 绩效年薪 (2) 兼职袍金 (3) 福利性收入 (4) 税前薪酬合计 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4) 其中延期支付部分 (6)=(2) 50% 单位 : 人民币万元 2014 年度税前薪酬实付部分 (7)=(5)-(6) 赵超非执行董事周可非执行董事马时亨温铁军袁天凡王醒春贾祥森独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事股东代表监事职工代表监事郑鑫职工代表监事夏宗禹职工代表监事夏太立职工代表监事备注 : 1. 刘士余先生的薪酬情况以其本人 2014 年度在本行实际任期时间为基准计算 2. 非执行董事赵超先生周可先生未在本行领取薪酬 3. 王醒春先生 2014 年度未在本行领取股东代表监事兼职袍金 4. 夏太立先生 2014 年度未在本行领取职工代表监事兼职袍金 5. 原董事长执行董事蒋超良先生 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 6. 原执行董事副行长郭浩达先生 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 7. 原非执行董事沈炳熙先生林大茂先生程凤朝先生李业林先生肖书胜先生未在本行领取薪 10

14 酬 8. 原独立非执行董事胡定旭先生和邱东先生 2014 年度在本行任职期间领取的兼职袍金分别为 41 万元和 44 万元 9. 原监事长车迎新先生 2014 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为万元 10. 原股东代表监事刘洪先生 2014 年度未在本行领取兼职袍金 11. 原职工代表监事张建中先生 2014 年度在本行领取兼职袍金 3 万元 12. 原外部监事戴根有先生 2014 年度在本行任职期间领取的兼职袍金为 28 万元 11

股票代码：601288

股票代码：601288 股票代码 :601288 股票简称 : 农业银行编号 : 临 2015-035 号中国农业银行股份有限公司董事会决议公告中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会于 2015 年 10 月 8 日以书面形式发出会议通知, 于 2015