关于聘任公司2013年度审计机构

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盗弛水
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1 2018 年第二次临时股东大会会议文件河南豫光金铅股份有限公司 2018 年 5 月 8 日

2 河南豫光金铅股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程一投票方式 : 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式二现场会议召开的日期时间和地点召开的日期时间 :2018 年 5 月 8 日 14 点 30 分会议地点 : 河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室 ( 河南省济源市荆梁南街 1 号 ) 三网络投票的系统起止日期和投票时间股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 8 日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 8 日的 9:15-15:00 四会议主持人 : 公司董事长杨安国先生五议程 : ( 一 ) 宣布会议开始, 介绍参会股东股东代表人数和代表股份数 ; ( 二 ) 提名并通过本次股东大会计票人监票人名单 ; ( 三 ) 审议议案 : 1 关于调整公司独立董事津贴的议案 2 关于变更公司经营范围并修改 < 公司章程 > 相应条款的议案 3 关于选举公司第七届董事会董事的议案 4 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 5 关于选举公司第七届监事会监事的议案 ( 四 ) 参会股东及股东代表发言或提问 ; ( 五 ) 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决 ; ( 六 ) 宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果 ; ( 七 ) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 ; ( 八 ) 宣布现场会议结束 1

3 河南豫光金铅股份有限公司目录 1 关于调整公司独立董事津贴的议案 3 2 关于变更公司经营范围并修改 < 公司章程 > 相应条款的议案 4 3 关于选举公司第七届董事会董事的议案 5 4 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 7 5 关于选举公司第七届监事会监事的议案 8 2

4 议案一关于调整公司独立董事津贴的议案参考同行业上市公司薪酬水平, 结合公司实际发展情况公司所处地区及整体经济环境, 拟将公司独立董事津贴由每人 4 万元人民币 / 年 ( 税前 ) 调整为每人 6 万元人民币 / 年 ( 税前 ), 独立董事参加董事会股东大会及按公司法公司章程等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付以上议案, 请各位股东及股东代表审议河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日 3

5 议案二关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案根据公司经营发展需要, 公司拟对经营范围进行变更, 增加液体硫酸锌的生产和销售, 并修订公司章程中的相应条款, 具体修订内容如下 : 条款修订前修订后第 2.02 条经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 有色金属冶炼及经营 ( 国家有专项审批的除外 ), 化工原料 ( 不含化学危险品及易燃易爆品 ) 的销售 ; 贵金属冶炼 ( 以上范围按国家有关规定 ); 金银制品销售商品及技术的进出口业务 ( 国家限定商品或禁止的除外 ); 从事境外期货套期保值业务 ; 硫酸氧压缩的氮压缩的氧液化的氩液化的生产销售 ( 凭许可证经营 ); 废旧铅蓄电池收集贮存处置 ; 铜铅废渣回收销售 ; 贸易技术服务 ( 以上范围凡需审批的, 凭有效许可文件经营 ) 经公司登记机关核准, 公司经营范围是 : 有色金属冶炼及经营 ( 国家有专项审批的除外 ), 化工原料 ( 不含化学危险品及易燃易爆品 ) 的销售 ; 贵金属冶炼 ( 以上范围按国家有关规定 ); 金银制品销售商品及技术的进出口业务 ( 国家限定商品或禁止的除外 ); 从事境外期货套期保值业务 ; 硫酸氧压缩的氮压缩的氧液化的氩液化的生产销售 ( 凭许可证经营 ); 废旧铅蓄电池收集贮存处置 ; 铜铅废渣回收销售 ; 液体硫酸锌的生产和销售 ; 贸易技术服务 ( 以上范围凡需审批的, 凭有效许可文件经营 ) 变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准以上议案, 请各位股东及股东代表审议河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日 4

6 议案三关于选举公司第七届董事会董事的议案公司第六届董事会任期即将届满, 根据中华人民共和国公司法河南豫光金铅股份有限公司章程及有关规定, 现选举杨安国先生梅治福先生任文艺先生张小国先生孔祥征先生李新战先生为公司第七届董事会董事以上议案, 请各位股东及股东代表审议河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日附 : 六位董事简历 : 杨安国 :1954 年生, 本科, 高级工程师历任济源市政协副主席, 河南豫光金铅集团有限责任公司董事长总经理党委书记, 河南豫光金铅股份有限公司董事长现任豫光 ( 香港 ) 国际有限公司董事长, 河南豫光金铅集团有限责任公司董事长党委书记, 河南豫光金铅股份有限公司董事长任文艺 : 1967 年生, 本科, 高级会计师历任河南豫光金铅股份有限公司董事董事会秘书副总经理总经理, 河南豫光锌业有限公司董事现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记总经理, 河南豫光锌业有限公司董事长, 河南豫光金铅股份有限公司副董事长梅治福 :1964 年生, 硕士, 高级工程师历任中国黄金总公司体改法规处业务主管中国黄金集团公司企业改革部副主任中国黄金集团公司基金管理部主任现任中国黄金集团公司实业管理部经理, 河南豫光金铅股份有限公司董事张小国 : 1963 年生, 本科, 高级工程师历任河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理, 现为河南豫光金铅集团有限责任公司董事党委副书记, 河南豫光锌业有限公司董事总经理, 济源豫光新材料科技有限公司董事长, 河南豫光金铅股份有限公司董事孔祥征 :1967 年生, 专科, 冶金工程师历任河南豫光金铅集团有限责任 5

7 公司董事, 河南豫光金铅股份有限公司科技发展部部长职工监事, 现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事总经理助理, 河南豫光金铅股份有限公司董事李新战 : 1971 年生, 本科, 工程师现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事, 江西源丰有色金属有限公司董事长, 河南豫光合金有限公司董事长 6

8 议案四关于选举公司第七届董事会独立董事的议案公司第六届董事会任期即将届满, 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及等有关规定, 公司选举陈丽京女士张茂先生吕文栋先生为公司第七届董事会独立董事以上议案, 请各位股东及股东代表审议河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018 年 5 月 8 日附 : 三位独立董事简历 : 陈丽京 : 女,1955 年生, 硕士, 会计学副教授历任中国人民大学商学院会计系副教授中国东方红卫星股份有限公司独立董事江西洪都航空工业股份有限公司独立董事河南豫光金铅股份有限公司独立董事, 现任河南豫光金铅股份有限公司黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司海南橡胶股份有限公司独立董事与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否 ; 持有上市公司股份数量 : 0 股 ; 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否张茂 : 男,1972 年生, 博士, 专业国际私法历任北京德赛金投资管理有限公司总经理吉林永大集团股份有限公司独立董事, 现任新疆德赛金投资有限合伙企业执行事务合伙人河南豫光金铅股份有限公司独立董事与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否 ; 持有上市公司股份数量 :0 股 ; 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否吕文栋 : 男,1967 年生, 博士后, 专业工商管理历任对外贸易大学保险学院教授, 现任对外贸易大学商学院教授天安财产保险股份有限公司方正证券股份有限公司独立董事与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否 ; 持有上市公司股份数量 :0 股 ; 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 : 否 7

9 议案五关于选举公司第七届监事会监事的议案公司第六届监事会任期即将届满, 根据公司法上市公司治理准则及公司章程等有关规定, 经与股东单位充分协商, 公司推荐李文利女士张中州先生孙兴雷先生为公司第七届监事会监事以上议案, 请各位股东及股东代表审议河南豫光金铅股份有限公司监事会 2018 年 5 月 8 日附 : 三位监事简历李文利 : 女,1968 年生, 本科, 经济师历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长工会主席监事, 现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记工会主席监事, 河南豫光金铅股份有限公司监事会主席张中州 :1967 年生, 本科, 会计师历任济源市财务开发公司经理济源市财务开发公司董事长, 现任济源投资集团有限公司党委委员副总经理董事河南豫光金铅股份有限公司监事孙兴雷 : 男,1975 年生, 本科, 经济师历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长部长, 现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长 8

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开