2003年度董事会工作报告

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剧弟弄解
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1 证券代码 : 证券简称 : 华光股份会议资料二〇一七年九月

2 目录一议程及相关事项 3 二表决办法 5 三会议议案 7 议案一 2017 年半年度利润分配预案 7 议案二关于变更经营范围的议案 8 议案三关于修订 < 公司章程 > 的议案 9 议案四关于制定 < 募集配套资金管理制度 > 的议案 11 第 2 页共 11 页

3 议程及相关事项一会议召集人 : 公司董事会二投票方式 : 现场投票和网络投票相结合三现场会议召开时间地点 : 时间 :2017 年 9 月 12 日 14 点 00 分地点 : 无锡市金融一街 8 号国联金融大厦四楼培训会议室四网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 五会议主持 : 董事长蒋志坚六会议审议事项年半年度利润分配预案报告人 : 董事长蒋志坚 2 关于变更经营范围的议案报告人 : 董事会秘书周建伟 3 关于修订 < 公司章程 > 的议案报告人 : 董事会秘书周建伟 4 关于制定 < 募集资金管理制度 > 的议案报告人 : 董事会秘书周建伟第 3 页共 11 页

4 七会议议程 1 董事长宣读参会股东( 股东代表 ) 人数及所持股份数, 介绍参加会议的董事监事高管人员和律师 ; 2 董事长宣读会议表决办法, 推举计票人监票人 ; 3 董事会秘书介绍股东大会现场投票计票监票规定; 4 宣读并审议议案; 5 出席现场会议股东对议案投票表决; 6 计票人统计现场表决结果; 7 监票人宣读现场表决结果; 8 公司董事及管理层解答股东提问, 等待网络投票结果 ; 9 监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果; 10 董事长宣读股东大会决议; 11 律师宣读本次股东大会法律意见书; 12 出席会议股东及董事签字; 13 董事长宣布会议结束第 4 页共 11 页

5 表决办法一本次股东会议将进行表决的事项本次会议均为非累积投票事项 : 年半年度利润分配预案 2 关于变更经营范围的议案 3 关于修订 < 公司章程 > 的议案 4 关于制定 < 募集资金管理制度 > 的议案二现场会议监票规定会议设计票人三名 ( 其中股东代表一名监事一名律师一名 ) 和监票人三名 ( 其中股东代表一名监事一名律师一名 ), 于议案表决前由股东及监事推举产生计票人的职责为 : 1 负责表决票的发放和收集; 2 负责核对出席股东所代表的股份数; 3 统计清点票数, 检查每张表决票 ; 4 计算并统计表决议案的得票数监票人负责对投票和计票过程进行监督公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票三现场会议表决规定 1 本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式, 全部议案列于表决票内 2 按照同股同权原则, 股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定股东及代理人对表决票中的议案, 可以表示赞成反对或弃权, 但只能选择其中一项, 并在对应项内股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名, 不按上述要求填写的表决票视为无效第 5 页共 11 页

6 3 统计和表决办法全部议案宣读完毕, 与会股东或代理人即就议案进行表决, 表决后由计票人收集统计表决票数四表决结果的宣读计票人统计好现场表决票数后, 监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果 ; 待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果 2017 年 9 月 12 日第 6 页共 11 页

7 议案一 : 2017 年半年度利润分配预案各位股东及股东代表 : 公司拟于在 2017 年半年度进行利润分配, 具体方案如下 : 拟以公司 2017 年 6 月 30 日总股本 559,392,211 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) 向全体股东分配, 共派发现金 55,939, 元 ( 含税 ) 2017 年半年度不进行资本公积金转增股本及派送股票股利以上报告, 请各位股东及股东代表审议 2017 年 9 月 12 日第 7 页共 11 页

8 议案二 : 关于变更经营范围的议案各位股东及股东代表 : 根据公司业务及市场拓展需要, 公司拟变更经营范围, 新增利用自有资金对环保行业能源行业城市公用基础设施及相关产业进行投资 ; 电力工程施工总承包 ( 凭有效资质证书经营 ); 成套发电设备环境保护专用设备的销售, 具体修订前后如下 : 修订前经营范围 : 电站锅炉工业锅炉锅炉辅机水处理设备压力容器的设计研发技术咨询技术服务制造销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发技术咨询技术服务制造销售安装 ; 金属材料机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 ); I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装改造维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 修订后经营范围 : 利用自有资金对环保行业能源行业城市公用基础设施及相关产业进行投资 ; 电力工程施工总承包 ( 凭有效资质证书经营 ); 成套发电设备环境保护专用设备的销售 ; 电站锅炉工业锅炉锅炉辅机水处理设备压力容器的设计研发技术咨询技术服务制造销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发技术咨询技术服务制造销售安装 ; 金属材料机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 );I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装改造维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 最终变更内容以有权审批机关最终核准的经营范围为准以上报告, 请各位股东及股东代表审议 2017 年 9 月 12 日第 8 页共 11 页

9 议案三 : 关于修订公司章程的议案各位股东及股东代表 : 根据全国国有企业党的建设工作会议精神, 公司拟在公司章程中增加党建工作相关条款 ; 同时根据业务及市场拓展需要, 公司拟变更经营范围并相应修订公司章程, 具体修订情况如下 : 章节修订前修订后在本次修订前原第十一条后增加一条 : 第十二条在公司中, 根据中国共产第一章总则第二章经营宗旨和范围本章总则共计十一条第十三条经依法登记, 公司的经营范围为 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 电站锅炉工业锅炉锅炉辅机水处理设备压力容器的设计研发技术咨询技术服务制造销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发技术咨询技术服务制造销售安装 ; 金属材料党章程的规定, 设立中国共产党的组织, 开展党的活动公司应当为党组织的活动提供必要条件党组织在公司内发挥政治核心作用, 董事会决策公司重大问题, 应先听取公司党组织的意见, 涉及国家宏观调控国家发展战略国家安全等重大经营管理事项, 董事会根据党组织研究讨论意见作出决定第十四条经依法登记, 公司的经营范围为 : 许可经营项目 : 无一般经营项目 : 利用自有资金对环保行业能源行业城市公用基础设施及相关产业进行投资 ; 电力工程施工总承包 ( 凭有效资质证书经营 ); 成套发电设备环境保护专用设备的销售 ; 电站锅炉工业锅炉锅炉辅机水处理设备压力容第 9 页共 11 页

10 机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 );I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装改造维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 器的设计研发技术咨询技术服务制造销售 ; 烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发技术咨询技术服务制造销售安装 ; 金属材料机械配件的销售 ; 环保工程技术咨询技术服务 ; 机电设备安装工程专业承包 ( 三级 );I 级锅炉 ( 参数不限 ) 安装改造维修 ; 房屋租赁 ; 起重机械安装维修 ( 凭有效资质证书经营 ); 煤炭的销售 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 除以上修订条款外, 其它未涉及处均按照原章程不变因第一章总则中新增加了一条, 第一章总则修订后共十二条, 同时, 章程总条款序号相应顺延, 总条款数由二百一十二条增至二百一十三条修订后的全文请见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 发布的公告最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准以上报告, 请各位股东及股东代表审议 2017 年 9 月 12 日第 10 页共 11 页

11 议案四 : 关于制定募集资金管理制度的议案各位股东及股东代表 : 根据证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关制度要求, 公司结合募集资金使用管理办法, 对募集资金的管理及使用重新制定了募集资金管理制度, 该制度需经股东大会审议通过后实施, 原募集资金使用管理办法同时废止募集资金管理制度全文请见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 发布的公告以上报告, 请各位股东及股东代表审议 2017 年 9 月 12 日第 11 页共 11 页

股票简称：山西证券股票代码：编号：临

股票简称：山西证券股票代码：编号：临股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减修改否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票