证券代码： 证券简称：开元仪器 公告编码： 号

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1 证券代码 : 证券简称 : 开元股份公告编码 : 号 长沙开元仪器股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙开元仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决定于 2017 年 7 月 13 日下午 14:30 在公司召开 2017 年第二次临时股东大会 现就会议有关事项通知如下 : 一 召开会议基本情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议召开的合法 合规性: 经 2017 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过, 同意召开公司 2017 年第二次股东大会 ( 董事会决议公告已于 2017 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上披露 ) 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的有关规定 3 会议召开时间:2017 年 7 月 13 日下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间 4 会议召开方式: 现场投票 ( 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 ) 结合网络投票 5 股权登记日:2017 年 7 月 7 日 6 出席对象 1 截止 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 或书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东 ;( 授权委托书 1

2 格式附后 ) 2 本公司董事 监事及高级管理人员 ; 3 本公司聘请的律师 7 会议召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼 104 会议室 二 会议审议事项 2017 年第一次临时股东大会已审议通过同意修改 公司章程, 同意公司董事会成员由原来的 5 名董事 ( 其中 2 名独立董事 ) 增加为 9 名董事, 其中独立董事增加至 3 名 经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 公司董事会提名江勇 赵君 彭民三人增补为公司第三届董事会非独立董事, 提名陈政峰增补为公司第三届董事会独立董事 本次股东大会将审议如下议案 : 1 审议关于选举非独立董事的议案 1.1 审议 关于选举江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.2 审议 关于选举赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.3 审议 关于选举彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案 2 审议 关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案 3 审议 关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技 32% 股权的议案 以上议案已于 2017 年 6 月 26 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 决议公告 董事候选人相关资料的详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告与资料 以上议案 1 所提及的非独立董事采用累积投票方式选举, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 ( 本次应选非独立董事人数为 3 人 ) 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 ; 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项议案所投的选举票均视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后, 股东大会方可表决 2

3 三 议案编码 备注议案议案名称该列打勾的栏目可以编码投票 累积投票议案 1.00 非独立董事选举 应选人数 (3) 人 1.01 关于选举江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案 非累积投票议案 2.00 关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案 3.00 关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技 32% 股权的议案 四 会议登记事项 1 登记方式: (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人身份证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; (3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记 ( 须在 2017 年 7 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司 ; 来信请寄 : 湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司证券部 邮编 :410100, 电话 : , 信封请注明 股东大会 字样 ), 不接受电话登记 2 登记时间:2017 年 7 月 13 日 ( 上午 9:00 11:30, 下午 2:00 2:30) 3 登记地点: 长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司证券部 4 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 3

4 小时到会场办理登记手续 ; 出席会议者食宿费 交通费自理 五 参与网络投票的具体操作流程 : 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 参加投票, 网络投票的具体流程详见附件一 六 联系方式联系人 : 罗小乐联系电话 : 邮编 : 传真 : 地址 : 长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元仪器股份有限公司 七 备查文件 1 提议召开本次股东大会的董事会决议 特此通知 长沙开元仪器股份有限公司董事会 2017 年 6 月 26 日 4

5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易 系统或互联网系统 ( 参加网络投票, 网络投票程 序如下 : 1 网络投票的程序 (1) 普通股的投票代码与投票简称 : 投票代码为 , 投票简称为 开 元投票 (2) 议案设置及意见表决 1 议案设置 备注议案议案名称该列打勾的栏目编码可以投票 累积投票议案 1.00 非独立董事选举 应选人数 (3) 人 1.01 关于选举江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案 非累积投票议案 2.00 关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案 3.00 关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技 32% 股权的议案 2 填报表决意见 以上议案 1 所提及的非独立董事选举采用累积投票方式选举, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 ( 本次非独立董事应选人数为 3) 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 ; 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后, 股东大会方可表决 5

6 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 合计 填报 X1 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下 : 选举非独立董事 ( 如议案 1 共有 3 位候选人 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人, 也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 议案 2 议案 3 为非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; (3) 计票规则在计票时, 同一表决只能选择现场投票 网络投票 交易系统投票中的任意一种表决方式, 如果重复投票, 将以第一次有效投票结果为准进行统计 2 通过深交所交易系统投票的程序 (1) 投票时间 :2017 年 7 月 13 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 (2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 3 通过深交所互联网投票系统投票的程序 (1) 投票时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 7 月 12 日 15:00 至 2017 年 7 月 13 日 15:00 期间的任意时间 (2) 股东获取身份认证的具体流程 1 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联 6

7 网投票系统 规则指引栏目查阅 1 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 7

8 附件二 : 参会股东登记表 ( 参加会议回执 ) 参会股东登记表 ( 参加会议回执 ) 截止 2017 年 7 月 7 日, 我单位 ( 个人 ) 持有长沙开元仪器股份有限公司股票, 具体如下表, 拟参加公司 2017 年第二次临时股东大会 股东姓名或名称 身份证号码 / 营业执 照注册登记号 股东帐户卡号联系电话电子邮箱是否本人参会 持股数量联系地址传真号备注 股东签名或盖章 : 日期 : 参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效 8

9 附件三 : 授权委托书 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本单位出席长沙开元仪器股份有限公 司 2017 年第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股 东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文 件 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止 委托人对受托人的表决指示如下 : 议 案 编 码 议案名称 备注 ( 该列打 勾的栏目 可以投 累积投票议案本议案实施累积投票, 请填写票数 ( 如直接打, 代表将拥有的投票权数平均分配给打 的候选人 ); 选举非独立董事的投票权数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 1 非独立董事选举应选人数 (3) 人 1.01 关于选举江勇为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举赵君为公司第三届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举彭民为公司第三届董事会非独立董事的议案 非累积投票议案 2 关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案 3 关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技 32% 股权的议案 票 ) 同 意 反 对 弃 权 说明 : 1 委托人为自然人的需要股东本人签名 委托人为法人股东的, 加盖法人单位印章 2 授权委托书对议案 1,, 在签署授权委托书时在相应表格内打 或填写具体选举票数 ; 对议案 2 议案 3, 在签署授权委托书时应在相应表格内填写 同意 反对 或 弃权, 三者只能选其一, 多选或未选的, 视为对该审议事项的授权委托无效 委托人姓名或名称 : 9

10 委托人身份证号码或营业执照注册登记号 : 委托人股东帐号 : 持股数量 : 持股种类 : 委托人签名 ( 或盖章 ): 受托人姓名 ( 签名 ): 身份证号码 : 委托日期 : 年月日授权委托书复印或按以上格式自制均有效 10