股票代码: 股票简称:东方热电 公告编号:

Size: px
Start display at page:

Download "股票代码: 股票简称:东方热电 公告编号:"

Transcription

1 股票代码 : 股票简称 : 东方能源公告编号 : 国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国家电投集团东方新能源股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 于 2019 年 3 月 1 日在 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网上刊登了 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 ( 详见公告 ), 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 为方便各位股东行使股东大会表决权, 现将有关事项再次提示如下 : 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 : 本次股东大会为公司 2019 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 会议召集人 : 公司董事会 2019 年 2 月 28 日, 公司第六届十三次董事会审议通过了 关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案 ( 三 ) 本次股东大会的召集召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 ( 四 ) 会议召开日期和时间 :

2 1. 现场会议日期与时间 :2019 年 3 月 15 日 14:30 2. 网络投票日期与时间 : 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ( 投票的时间为 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召开方式 : 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 为股东提供网络投票平台 ( 六 ) 出席对象 : 1. 在本次股东大会的股权登记日 2019 年 3 月 8 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 2. 公司董事 监事和高级管理人员 3. 公司聘请的见证律师 ( 七 ) 会议召开地点 : 石家庄市建华南大街 161 号, 公司 1005 会议室 二 会议审议事项 1 议案名称 关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案

3 2 披露情况 议案详细内容详见巨潮资讯网 中国证券报 证券时报刊登 的 第六届董事会第十三次会议决议公告 关于为长垣天华成 新能源提供担保的公告 3 特别强调事项 (1) 根据 上市公司股东大会规则 主板上市公司规范 运作指引 的要求, 上述议案涉及影响中小投资者 ( 单独或合计 持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 利益的重大 事项, 公司将对中小投资者的表决单独计票, 并将计票结果公开 披露 (2) 本次股东大会设置总议案 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一 次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票 表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分 议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 三 提案编码 1 股东大会议案对应 议案编码 一览表 提案编码 提案名称 100 总议案 : 除累积投票制外的所有议案非累积投票提案 备注该列打勾的栏目可以投票

4 1.00 关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案 四 会议登记等事项 1. 登记方式 : 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记, 登记可采取在登记地点现场登记 传真方式登记 信函方式登记等方式 2. 登记地点 : 石家庄市建华南大街 161 号, 国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部 3. 登记时间 :2019 年 3 月 14 日上午 8:30 12:00, 下午 13: 30-17:30( 信函以收到邮戳日为准 ) 4. 出席会议所需携带资料 (1) 自然人股东自然人股东本人出席股东大会, 应持股东账户卡 身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明 ; 受托他人出席会议的, 代理人应持有股东账户卡 股东有效身份证件 股东授权委托书和代理人有效身份证件 (2) 法人股东法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 法人股东的法定代表人委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书, 能证明法定代表人资格的有效证明 5. 会务常设联系人

5 联系人 : 徐会桥联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :xuhuiqiao@sohu.com 通讯地址 : 河北省石家庄市建华南大街 161 号东方能源资本 部 邮政编码 : 会议费用情况 会期半天 出席会议者食宿 交通费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程详见附件 1 六 其他事项无七 备查文件 1. 公司第六届十三次董事会会议决议 特此公告 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019 年 3 月 13 日

6 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统 ( 参加网络投票 ( 一 ) 网络投票的程序 1. 投票代码 :360958, 投票简称 : 东方投票 2. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第二次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 ( 二 ) 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2019 年 3 月 15 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00

7 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 ( 三 ) 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日下午 15: 00, 结束时间为 2019 年 3 月 15 日下午 15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票

8 附件 2: 授权委托书 ( 委托人名称 ) 现持有东方能源 ( 股份性质及数量 ) 兹全权委托 ( 受托人姓名 身份证号码 ) 出席国家电投集团东方新能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按照如下指示行使会议议案的表决权 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累积投 票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案 本授权委托书签发日期 : 有效期限 : 委托人签名 ( 或盖章 ); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章

证券代码: 证券简称:福星股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:福星股份  公告编号: 股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019

More information

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20 证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司

More information

股票代码 : 股票简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会

股票代码 : 股票简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会 股票代码 :000918 股票简称 : 嘉凯城公告编号 :2019-021 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 21 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2018 年年度股东大会的议案,

More information

股票代码: 股票简称:东方热电 公告编号:

股票代码: 股票简称:东方热电   公告编号: 股票代码 :000958 股票简称 : 东方能源公告编号 :2017-044 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 定于 2017 年 6 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司

More information

证券代码 : 证券简称 : 联创电子公告编号 : 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六

证券代码 : 证券简称 : 联创电子公告编号 : 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六 证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018 019 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 3 日召开, 会议审议通过了关于提议召开公司 2018

More information

恩华药业2008年年度股东大会的通知

恩华药业2008年年度股东大会的通知 证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-080 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 18 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16

More information

证券代码 : 证券简称 : 万马股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 万马 01 浙江万马股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一

证券代码 : 证券简称 : 万马股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 万马 01 浙江万马股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 证券代码 :002276 证券简称 : 万马股份编号 :2019-033 债券代码 :112215 债券简称 :14 万马 01 浙江万马股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 :2019 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 :

More information

证券代码: 证券简称:兆驰股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:兆驰股份 公告编号: 证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2017-028 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议审议 通过了 关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案, 兹定于 2017 年 5 月

More information

2013年度股东大会通知

2013年度股东大会通知 证券代码 :000793 证券简称 : 华闻传媒公告编号 :2018-048 华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 : 本次股东大会是 2017 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 本次股东大会由公司董事会召集 公司第七届董事会第九次会议决定召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 任子行公告编码 : 任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第

证券代码 : 证券简称 : 任子行公告编码 : 任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第 任子行网络技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次会议决定于 2019 年 7 月 3 日 14:30 在深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

More information

证券代码: 证券简称:金信诺 公告编号:2012-056

证券代码: 证券简称:金信诺 公告编号:2012-056 证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2018-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了 关于召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 金浦钛业公告编号 : 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东

证券代码 : 证券简称 : 金浦钛业公告编号 : 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东 证券代码 :000545 证券简称 : 金浦钛业公告编号 :2019-018 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东大会 2 召集人: 公司董事会经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开 2018 年年度股东大会 3

More information

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司

More information

证券代码: 证券简称:龙生股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:龙生股份 公告编号: 证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-056 光启技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 19 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2017 年度股东大会的议案,

More information

恩华药业2008年年度股东大会的通知

恩华药业2008年年度股东大会的通知 证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-033 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 18 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16

More information

证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2019-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第二次会议决议, 公司定于 2019 年 2 月 19 日 ( 周二

More information

日机密封

日机密封 证券代码 :300470 证券简称 : 日机密封公告编号 :2018-086 四川日机密封件股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川日机密封件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院 关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复

More information

股票代码: 股票简称:东北证券 公告编号:

股票代码: 股票简称:东北证券 公告编号: 股票代码 :000686 股票简称 : 东北证券公告编号 :2019-016 东北证券股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 会议届次 : 公司 2019 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 :

More information

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-066 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议决定于 2018 年 8 月 1 日 ( 星期三 ) 召开 2018 年第三次临时股东大会会议

More information

浙江丰岛股份有限公司

浙江丰岛股份有限公司 证券代码 :000558 证券简称 : 莱茵体育公告编号 :2018-064 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 莱茵达体育发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第三次会议, 会议审议通过了 关于召开 2018

More information

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 公司简称 : 鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码 :000726 200726 公告编号 :2017-027 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鲁泰纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第八次会议, 会议决定于

More information

方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 5 股权登记日 :2018 年 12 月 14 日 6 出席对象 : (1

方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 5 股权登记日 :2018 年 12 月 14 日 6 出席对象 : (1 证券代码 :300271 证券简称 : 华宇软件公告编号 :2018-171 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 北京华宇软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 12 月 20 日 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 公司已于 2018 年 12 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了

More information

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (  向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出 证券代码 :300477 证券简称 : 合纵科技公告编号 :2017-057 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 经北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于 2017

More information

投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议的股权登记日:2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ); 7 出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以

投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议的股权登记日:2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ); 7 出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以 证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2017-029 福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 兹定于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会 公司已在 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网

More information

同一表决权只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 会议出席对象 (1) 本次股东大会股权登记日为 2018 年 4 月 11 日 截至 2018 年 4 月 11 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

同一表决权只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 会议出席对象 (1) 本次股东大会股权登记日为 2018 年 4 月 11 日 截至 2018 年 4 月 11 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-025 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 本次股东大会召开的基本情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 公司第四届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 16 日审议通过了 关于召开

More information

证券代码 : 证券简称 : 启迪桑德公告编号 : 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 暨变更股东大会现场会议地点的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要

证券代码 : 证券简称 : 启迪桑德公告编号 : 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 暨变更股东大会现场会议地点的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要 证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2019-029 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 暨变更股东大会现场会议地点的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 启迪桑德环境资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 3 月 28 日在

More information

机密★一年

机密★一年 证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-020 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于召开

More information

4. 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 14 日 ( 星期一 )15:00 网络投票时间为 :2018 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 5 月 14 日 9:30 至 11:3

4. 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2018 年 5 月 14 日 ( 星期一 )15:00 网络投票时间为 :2018 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 5 月 14 日 9:30 至 11:3 证券代码 :002405 证券简称 : 四维图新公告编号 :2018-029 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京四维图新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

More information

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中 证券代码 :002859 证券简称 : 洁美科技公告编号 :2018-074 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2018 年 12 月 21 日 ( 星期五 ) 召开 2018 年第四次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ),

More information

证券代码:000838

证券代码:000838 证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2018-055 财信国兴地产发展股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2018 年 6 月 2 日分别在 证券时报 及巨潮资讯网 (http: //www.cninfo.com.cn) 上刊登了 召开 2018

More information

证券代码 : 证券简称 : 德美化工公告编号 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下

证券代码 : 证券简称 : 德美化工公告编号 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下 证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2019-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 谨定于 2019 年 4 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 15:00, 召开公司 2019

More information

关于召开2004年年度股东大会的公告

关于召开2004年年度股东大会的公告 证券代码 :000970 证券简称 : 中科三环公告编号 :2018-005 北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律

More information

天齐锂业002466

天齐锂业002466 证券代码 :002466 证券简称 : 天齐锂业公告编号 :2018-078 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准 确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天齐锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 24 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开,

More information

政法规 部门规章 规范性文件以及公司章程的规定 ( 四 ) 本次股东大会的召开时间 : 现场会议时间为 :2019 年 1 月 8 日 ( 星期四 ) 下午 2:30; 网络投票时间为 :2019 年 1 月 7 日 ~2019 年 1 月 8 日 ; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

政法规 部门规章 规范性文件以及公司章程的规定 ( 四 ) 本次股东大会的召开时间 : 现场会议时间为 :2019 年 1 月 8 日 ( 星期四 ) 下午 2:30; 网络投票时间为 :2019 年 1 月 7 日 ~2019 年 1 月 8 日 ; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 证券代码 :000976 证券简称 : 华铁股份公告编号 :2019-002 广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019 年第一次临时股东大会决定于 2019 年 1 月 8 日在北京召开, 公司于

More information

证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )

证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2019-014 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议决定于 2019 年 3 月 26 日 14:00 召开 2018 年年度股东大会,

More information

一 会议基本情况 1 召集人: 公司董事会 2 会议的合法合规性: 公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过 关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案, 决定召开公司 2017 年第五次临时股东大会 本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定 3 会议召开时间: 现

一 会议基本情况 1 召集人: 公司董事会 2 会议的合法合规性: 公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过 关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案, 决定召开公司 2017 年第五次临时股东大会 本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定 3 会议召开时间: 现 证券代码 :002359 证券简称 : 齐星铁塔公告编号 :2017-115 山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2017 年第七次临时会议审议通过,

More information

形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 ; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点 : 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸 南岸明珠 3 栋 27 层会议室 二 会议审议事项 : 1

形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 ; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 会议地点 : 杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸 南岸明珠 3 栋 27 层会议室 二 会议审议事项 : 1 证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2017-101 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 ( 更新后 ) 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 : 1. 股东大会届次 : 恒逸石化股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 2017 年第五次临时股东大会

More information

奥瑞金包装股份有限公司

奥瑞金包装股份有限公司 奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司 ( 奥瑞金 或 本公司 公司 ) 及全体董事保证本公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 会议届次 :2019 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会会议的召开符合 中华人民共和国公司法

More information

证券代码: 证券简称:东软载波 公告编号:2014-0XX

证券代码: 证券简称:东软载波 公告编号:2014-0XX 证券代码 :300183 证券简称 : 东软载波公告编号 :2019-009 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经青岛东软载波科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十一次会议审议通过的 关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案, 公司拟于

More information

股东大会决议

股东大会决议 证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-031 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 公司 ) 第三届董事会第五十五次会议决定于 2018 年 2 月

More information

证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2017-156 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 1 月 9 日 ( 周二 ) 召开 2018 年第一次临时股东大会, 通知事项如下

More information

证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2

证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2 证券代码 :000792 证券简称 : 盐湖股份公告编号 :2016-062 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年第三次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 本公司董事会 公司六届二十一次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案

More information

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 等相关规定, 股东大会股权登记日登记在册的所有 股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准 6 股权登记日

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 等相关规定, 股东大会股权登记日登记在册的所有 股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准 6 股权登记日 证券代码 :002011 证券简称 : 盾安环境公告编号 :2017-039 浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江盾安人工环境股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第三次临时会议决议召开 2017 年第一次临时股东大会, 公司于 2017

More information

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2017-024 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2017 年 4 月 6 日 ( 星期四 ) 召开公司 2016 年年度股东大会, 现将本次股东大会

More information

恩华药业2008年年度股东大会的通知

恩华药业2008年年度股东大会的通知 证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2018-009 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十二次会议于 2018 年 2 月 26 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开,

More information

证券代码: 证券简称:森远股份 公告编号: 【】

证券代码: 证券简称:森远股份 公告编号: 【】 证券代码 :300210 证券简称 : 森远股份公告编号 :2017-019 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经鞍山森远路桥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十四次会议审议通过, 公司决定召开 2016

More information

2019 年 1 月 3 日 15: 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表

2019 年 1 月 3 日 15: 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表 证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2018-111 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议, 定于 2019 年

More information

证券代码 : 证券简称 : 普邦股份公告编号 : 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 : 证券简称 : 普邦股份公告编号 : 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 证券代码 :002663 证券简称 : 普邦股份公告编号 :2019-022 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十四次会议, 决 定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会,

More information

分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 本次会议审议的议案 1-9 项为关联交易议案, 关联股东应当放弃在股东大会上对上述议案的表决权, 详细情况请参见 2019 年 1 月 5 日公司在 中

分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 本次会议审议的议案 1-9 项为关联交易议案, 关联股东应当放弃在股东大会上对上述议案的表决权, 详细情况请参见 2019 年 1 月 5 日公司在 中 证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2019-011 北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年

More information

6 会议的股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 星期二 ) 7 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 本次股东大会股权登记日为 2018 年 9 月 25 日, 凡于 2018 年 9 月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

6 会议的股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 星期二 ) 7 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 本次股东大会股权登记日为 2018 年 9 月 25 日, 凡于 2018 年 9 月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 证券代码 :300531 证券简称 : 优博讯公告编号 :2018-080 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二次会议, 会议决定于 2018 年 10

More information

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 :2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 :2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议, 证券代码 :002094 证券简称 : 青岛金王公告编号 :2017-026 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛金王应用化学股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 于 2017 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布了 青岛金王应用化学股份有限公司关于召开公司

More information

公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 6 参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 7 股权登记日:201

公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 6 参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 7 股权登记日:201 证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2018-017 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议决定于 2018 年 4 月 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30 召开 2017

More information

公司文档

公司文档 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2017-031 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经青岛特锐德电气股份有限公司 ( 下称 本公司 或 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过, 公司定于 2017 年 5 月 26 日下午 14:30 在青岛市崂山区松岭路

More information

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第二次

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第二次 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建博思软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议, 会议决定于 2018 年 9 月 17 日 14:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,

More information

证券代码: 证券简称:西安旅游 公告编号: 号

证券代码: 证券简称:西安旅游 公告编号: 号 证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了

More information

同一表决权只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 会议出席对象 (1) 本次股东大会股权登记日为 2017 年 5 月 10 日 截至 2017 年 5 月 10 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

同一表决权只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 若同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 会议出席对象 (1) 本次股东大会股权登记日为 2017 年 5 月 10 日 截至 2017 年 5 月 10 日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2017-O33 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告 ( 更新后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 本次股东大会召开的基本情况 1 股东大会届次 :2016 年年度股东大会 2 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第三届董事会第三十七次会议于

More information

票的具体时间为 :2017 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13: 00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召

票的具体时间为 :2017 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13: 00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 4 月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召 证券代码 :000698 证券简称 : 沈阳化工公告编号 :2017-016 沈阳化工股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经沈阳化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第九次会议审议通过, 决定召开公司 2016 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下 : 一 会议召开的基本情况

More information

证券代码: 证券简称:宇顺电子 编号:临

证券代码: 证券简称:宇顺电子 编号:临 证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2018-030 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开, 会议决定于 2018

More information

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6. 出席

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (  向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6. 出席 证券代码 :000883 证券简称 : 湖北能源公告编号 :2018-018 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 湖北能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟于 2018 年 5 月 31 日召开 2017 年度股东大会, 会议具体事项如下

More information

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书详见附件 2) 本次会议审议的议案 7 为关联交易议案, 关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权 详细情况请见

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书详见附件 2) 本次会议审议的议案 7 为关联交易议案, 关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的表决权 详细情况请见 证券代码 :002026 证券简称 : 山东威达公告编号 :2018-028 山东威达机械股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经山东威达机械股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第七届董事会第十五次会议决议, 公司定于 2018 年 5 月 22 日 ( 星期二 ) 召开

More information

证券简称:独一味 证券代码: 公告编号:

证券简称:独一味 证券代码: 公告编号: 证券简称 : 恒康医疗证券代码 :002219 公告编号 :2017-067 恒康医疗集团股份有限公司 关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 恒康医疗集团股份有限公司 ( 以下简称 恒康医疗 或 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日在 证券时报

More information

深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次(2001年度)股东大会的通知

深圳开发科技股份有限公司关于召开第十次(2001年度)股东大会的通知 证券代码 :000021 证券简称 : 深科技公告编码 :2018-029 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十六次 (2017 年度 ) 股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2018 年 4 月 12 日, 深圳长城开发科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发布了 公司第八届董事会第十七次会议决议公告 以及

More information

浙江华策影视股份有限公司2009年年度报告

浙江华策影视股份有限公司2009年年度报告 证券代码 :300133 证券简称 : 华策影视公告编号 :2017-037 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江华策影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议决定于 2017 年 5 月 16 日 ( 星期二

More information

(3) 公司聘请的律师 8 会议地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室 二 会议审议议题 1 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 3 审议 关于会计政策变更的议案 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 具体

(3) 公司聘请的律师 8 会议地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室 二 会议审议议题 1 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 3 审议 关于会计政策变更的议案 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 具体 证券代码 :002154 证券简称 : 报喜鸟公告编号 :2017 043 报喜鸟控股股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于召开 2016 年度股东大会的议案, 现将公司 2016 年度股东大会的相关事项公告如下 : 一 召开会议基本情况

More information

-

- 证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2016-130 冠福控股股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 冠福控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案, 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司

More information

南京云海特种金属股份有限公司

南京云海特种金属股份有限公司 证券代码 :002559 证券简称 : 亚威股份公告编号 :2018-037 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏亚威机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案

More information

证券代码 : 证券简称 : 锦龙股份公告编号 : 广东锦龙发展股份有限公司关于取消 2016 年度股东大会部分提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于

证券代码 : 证券简称 : 锦龙股份公告编号 : 广东锦龙发展股份有限公司关于取消 2016 年度股东大会部分提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2017-42 广东锦龙发展股份有限公司关于取消 2016 年度股东大会部分提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2017 年 6 月 7 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 刊登和在巨潮资讯网上发布了 关于召开

More information

证券代码: 证券简称:浙江世宝 公告编码:【 】

证券代码: 证券简称:浙江世宝 公告编码:【      】 证券代码 :002703 证券简称 : 浙江世宝公告编码 :2017-037 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股 东大会及 2017 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 经浙江世宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十四次会议书面审议通过,

More information

证券代码: 证券简称:赛为智能 公告编号:

证券代码: 证券简称:赛为智能 公告编号: 证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2017-053 深圳市赛为智能股份有限公司 关于增加股东大会临时提案的公告 暨召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第三十七次会议,

More information

(1) 现场投票 : 股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 ( 授权委托书格式请详见附件 2) (2) 网络投票 : 公司通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台

(1) 现场投票 : 股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 ( 授权委托书格式请详见附件 2) (2) 网络投票 : 公司通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统和互联网投票系统 (  向公司股东提供网络形式的投票平台 股票代码 :002577 股票简称 : 雷柏科技公告编号 :2017-047 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 雷柏科技 ) 第三届董事会第十次临时会议决定于 2017 年 11 月 20 日 ( 星期一 ) 召开公司

More information

和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 12 月 21 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 12 月 21 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-117 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第六次临时股东大会, 现将有关事项通知如下

More information

15:00 至 2017 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 流通股东可

15:00 至 2017 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (  向全体股东提供网络形式的投票平台, 流通股东可 证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 : 2017-033 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 8 日召开第四届董事会第八次会议 会议审议通过了 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案,

More information

成都康弘药业集团股份有限公司

成都康弘药业集团股份有限公司 证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2017-019 成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了 关于召开二〇一六年度股东大会通知的公告

More information

第4号 上市公司召开股东大会通知公告格式(主板)

第4号  上市公司召开股东大会通知公告格式(主板) 股票代码 :000917 股票简称 : 电广传媒公告编号 :2018-31 债券代码 :112638 债券简称 :18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南电广传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十六次 会议审议通过了 关于召开公司 2017

More information

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间 证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会

More information

证券代码: 证券简称:乾照光电 公告编号:临2010-0

证券代码: 证券简称:乾照光电 公告编号:临2010-0 证券代码 :300102 证券简称 : 乾照光电 公告编号 :2017-068 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十五次会议审议决定于 2017 年 8 月 3 日 ( 星期四 )14:30 在公司会议室召开

More information

票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 9 月 6 日 ( 星期三 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 9 月 6 日 ( 星期三 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-078 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第四次临时股东大会, 现将有关事项通知如下

More information

证券代码 : 证券简称 : 国脉科技公告编号 : 国脉科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国脉科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017

证券代码 : 证券简称 : 国脉科技公告编号 : 国脉科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国脉科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 证券代码 :002093 证券简称 : 国脉科技公告编号 :2017 032 国脉科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 国脉科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 26 日在 证券时报 及公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)

More information

股票简称:星美联合   股票代码:000892   公告编号:2006-12

股票简称:星美联合   股票代码:000892   公告编号:2006-12 股票代码 :000892 股票简称 : 星美联合公告编号 :2016-67 星美联合股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 本次股东大会是星美联合股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集

More information

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ), 截至 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ), 截至 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限 证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-008 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二 次会议决定于 2017 年 2 月 15 日 ( 星期三 ) 召开公司

More information

法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议 除增加上述临时提案外, 公司 2018 年第三次临时股东大会的召开方式 时间 地点 股权登记日和其他会议事项均保持不变 现将公司 2018 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下 : 一 召开

法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议 除增加上述临时提案外, 公司 2018 年第三次临时股东大会的召开方式 时间 地点 股权登记日和其他会议事项均保持不变 现将公司 2018 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下 : 一 召开 证券代码 :002873 证券简称 : 新天药业公告编号 :2018-094 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 贵阳新天药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体 中国证券报 证券时报

More information

汕头万顺包装材料股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告

汕头万顺包装材料股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知公告 证券代码 :300057 证券简称 : 万顺股份公告编号 :2018-114 债券代码 :123012 债券简称 : 万顺转债 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存 在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 汕头万顺包装材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2018 年 12 月 13

More information

2017 年 5 月 4 日 15: 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表

2017 年 5 月 4 日 15: 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表 证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2017-036 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 15 日在中国证监会指定网站披露了分别披露了

More information

上海畅联国际物流股份有限公司

上海畅联国际物流股份有限公司 证券代码 :300609 证券简称 : 汇纳科技公告编号 :2018-110 汇纳科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 汇纳科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年 11 月 14 日披露了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知, 并于 2018 年

More information

证券代码: 股票简称:拓日新能 公告编号:2012-

证券代码: 股票简称:拓日新能 公告编号:2012- 证券代码 :300572 证券简称 : 安车检测公告编号 :2017-057 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市安车检测股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十六次 会议决定于 2017 年 10 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会

More information

证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:

证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号: 证券代码 :300466 证券简称 : 赛摩电气公告编号 :2017-029 赛摩电气股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经赛摩电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十七次会议审议通过, 公司董事会决定于 2017 年 5

More information

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 6 月 21 日 ( 星期四 ) 7 出席对象: (1) 截至 2018 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 6 月 21 日 ( 星期四 ) 7 出席对象: (1) 截至 2018 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 证券代码 :002411 证券简称 : 必康股份公告编号 :2018-102 江苏必康制药股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏必康制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十九次会议决定于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会,

More information

证券代码: 证券简称:南宁糖业

证券代码: 证券简称:南宁糖业 证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业 公告编号 :2018-003 债券代码 :112109 债券简称 :12 南糖债 债券代码 :114276 债券简称 :17 南糖债 债券代码 :114284 债券简称 :17 南糖 02 南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏

More information

股票代码: 股票简称:东北电气 公告编号:

股票代码: 股票简称:东北电气 公告编号: A 股股票代码 :000585 A 股股票简称 :*ST 东电公告编号 :2019-045 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 经 ( 以下简称 东北电气 或 公司 本公司 ) 第九届董事会第二次会议审议通过, 公司谨定于 2019 年 5 月 15 日 ( 星期三 )10:00 召开 2018

More information

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 :2019 年 2 月 18 日 15:00 至 2019 年 2 月 19 日 15:00 期间的任意时间 6 现场会议召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际 C 座 19 层会议室 7 股权登记日:2019 年 2 月 13 日 8 出席会议对象

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 :2019 年 2 月 18 日 15:00 至 2019 年 2 月 19 日 15:00 期间的任意时间 6 现场会议召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际 C 座 19 层会议室 7 股权登记日:2019 年 2 月 13 日 8 出席会议对象 证券代码 :300736 证券简称 : 百邦科技公告编号 :2019-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京百华悦邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 关于召开 2019 年第一次临时股东 大会的议案,

More information

果为准 7 股权登记日:2017 年 8 月 29 日 ( 星期二 ) 8 出席对象: (1)2017 年 8 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可

果为准 7 股权登记日:2017 年 8 月 29 日 ( 星期二 ) 8 出席对象: (1)2017 年 8 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可 证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2017-075 暴风集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 暴风集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十九次会议审议通过 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案, 公司定于 2017 年

More information

证券代码:000029、200029

证券代码:000029、200029 证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-020) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 股东大会的召集人: 深圳经济特区房地产

More information

年 7 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开的方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 ) 委托他人出席现场会议 ( 2 ) 网络投票

年 7 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间 5 会议召开的方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 ( 见附件 ) 委托他人出席现场会议 ( 2 ) 网络投票 证券代码 :002587 证券简称 : 奥拓电子公告编号 :2017-060 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 奥拓电子 ) 第三届董事会第十九次会议决定在 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年度第一次临时股东大会

More information

关于选举广州华工百川科技股份有限公司

关于选举广州华工百川科技股份有限公司 证券代码 :300343 证券简称 : 联创互联公告编号 :2018-037 山东联创互联网传媒股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开及修改审议议案的通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 会议延期后的召开时间 :2018 年 6 月 12 日 ( 星期二 ) 股权登记日 :2018 年 6 月 7 日

More information

公司于 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 关于出售资产暨关联交易的议案, 上述议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 ( 同日披露的相关公告内容 为提高效率, 西藏知合资本管理有

公司于 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 关于出售资产暨关联交易的议案, 上述议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 (  同日披露的相关公告内容 为提高效率, 西藏知合资本管理有 证券代码 :002387 证券简称 : 黑牛食品公告编号 :2018-106 黑牛食品股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 无虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 一 股东大会有关情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2018 年第四次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司第四届董事会 ( 三

More information

(1) 截至 2018 年 6 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决 ( 授权委托书附后 ), 该股东代理人不

(1) 截至 2018 年 6 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决 ( 授权委托书附后 ), 该股东代理人不 证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2018-034 深圳市银宝山 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 关于召开 2017 年度股东大会的议案 1. 股东大会的召集人 : 公司董事会 2. 本次股东大会的召开符合有关法律

More information

二 会议审议事项 1 审议 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2 审议 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08

二 会议审议事项 1 审议 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 2 审议 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-081 河南森源电气股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2018 年第六次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律

More information

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0 证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2019-036 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2019 年 3 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,

More information

证券代码:000977

证券代码:000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

More information