八十四年五月廿九日股東會議事手冊

Size: px

Start display at page:

Download "八十四年五月廿九日股東會議事手冊"

嫁颂司马
5 years ago
Views:

1 精英電腦股份一 O 四年股東常會各項議案參考資料一開會時間 : 一 O 四年六月十六日 ( 星期二 ) 上午九時正二開會地點 : 學學文創志業大樓 ( 台北市內湖區堤頂大道二段 27 號 1 樓 ) 承認事項 : 第一案案由 : 本公司一 O 三年度財務報表及營業報告書案, 謹提請承認 ( 會提 ) 說明 : 一本公司一 O 三年度財務報表一 O 三年度本公司及子公司合併財務報表, 業經會通過, 並經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿郭政弘會計師查核完竣, 出具書面查核報告二上述表冊及營業報告書, 送請監察人查核完竣, 出具查核報告在案, 提請股東會承認三檢附營業報告書會計師查核報告書及上述財務報表, 詳議事手冊四謹提請承認 -1-

2 第二案案由 : 本公司一 O 三年度盈餘分派議案, 謹提請承認 ( 會提 ) 說明 : 一本公司一 O 三年度稅後淨利為新台幣 ( 以下同 ) 1,386,39,59 元, 加計期初未分配盈餘 1,522,374,891 元迴轉依法提列之特別盈餘公積 87,938,829 元及精算損失列入保留盈餘數 6,295,173 元, 並扣除依法應提列之法定盈餘公積 138,639,51 元後, 可供分配盈餘為 2,851,77,5 元二本年度擬提撥 2,786,514,84 元發放股東紅利, 每股配發現金股利 5 元, 分配至元為止, 元以下捨去, 其畸零款合計數計入本公司之其他收入, 經以上分派之後, 期末未分配盈餘為 65,255,165 元三本案俟股東會通過後, 授權長訂定除息基準日發放日及其他相關事宜四本次分派案嗣後如因庫藏股買回轉讓或註銷, 及員工依員工認股權證之認股辦法執行認股權利, 造成流通在外股數發生變動, 致配息率發生變動時, 提請股東會授權長調整之五茲附盈餘分派表詳下表 : 精英電腦股份盈餘分派表民國一 O 三年度單位 : 新台幣元期初未分配盈餘 1,522,374,891 + 精算利益 ( 損失 ) 列入保留盈餘 (6,295,173) 調整後未分配盈餘 1,516,79,718 + 本年度稅後淨利 1,386,39,59 - 提列法定盈餘公積 (1%) 138,639,51 + 迴轉依法提列之特別盈餘公積 87,938,829 本年度可供分配盈餘 2,851,77,5 分配項目 : 股東紅利 ( 2,786,514,84 小計 2,786,514,84 期末未分配盈餘 65,255,165 附註 : 1. 配發員工紅利 133,569,29 元 ( 現金 ) 2. 配發董監酬勞 13,356,93 元 ( 現金 ) 3. 擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異 4. 上述股東紅利係依本公司截至 14 年 3 月 13 日已發行普通股 557,32,968 股為計算基準長 : 林郭文艷總經理 : 楊龍光會計主管 : 莊桂香六謹提請承認 -2-

3 討論暨選舉事項 : 第一案案由 : 修訂本公司之股東會議事規則案, 謹提請討論 ( 會提 ) 說明 : 一依據臺灣證券交易所股份 14 年 1 月 28 日臺證治理字第號函, 擬修訂本公司之股東會議事規則部份條文二修訂股東會議事規則之新舊條文對照表, 詳議事手冊三謹提請決議第二案案由 : 修訂本公司之及監察人選任程序案, 謹提請討論 ( 會提 ) 說明 : 一依據臺灣證券交易所股份 14 年 1 月 28 日臺證治理字第號函, 擬修訂本公司之及監察人選任程序部份條文二修訂及監察人選任程序之新舊條文對照表, 詳議事手冊三謹提請決議第三案案由 : 改選及監察人案, 謹提請選舉 ( 會提 ) 說明 : 一本公司現任及監察人任期於 14 年 6 月 24 日屆滿, 擬於本次股東會進行改選二為配合公司實際營運需要, 全體及監察人於本次股東會選出新任及監察人後解任, 依本公司章程規定, 擬改選 9 席 ( 含獨立 2 席 ) 及監察人 2 席, 全體及監察人選任採候選人提名制, 本屆任期自 14 年 6 月 16 日至 17 年 6 月 15 日止, 任期三年, 連選得連任三本次擬改選之及監察人, 依本公司及監察人選任程序之規定選舉之, 股東應就及監察人候選人名單選任之四及監察人候選人名單已於 14 年 4 月 3 日會審查通過, 名單詳下表 : 及監察人候選人名單 ( 會提 ) 類別姓名學歷經歷現職持有股數其他相關資料林郭文艷林蔚山美國馬里蘭大學經濟學碩士美國華盛頓大學經營碩士大同 ( 股 ) 公司兼總經理大精英電腦 ( 股 ) 公司同 ( 股 ) 公司執行副總經理大同長大同 ( 股 ) ( 股 ) 公司長特別助理大同公司兼總經理大學講師國立台灣大學講師美國馬里蘭大學助教大同 ( 股 ) 公司長大同 ( 股 ) 公司總經理精英電腦 ( 股 ) 公司大同 ( 股 ) 公司長 A231XXXX A1244XXXX 寶成工業股份喬治中學寶成工業 ( 股 ) 公司副長精英電腦 ( 股 ) 公司 7,66,949 股東戶號 :

4 類別姓名學歷經歷現職持有股數其他相關資料監察人監察人獨立代表人 : 蔡乃峰王震華寶成工業股份代表人 : 陳志聲寶成工業股份代表人 : 吳邦治詹文男大同股份代表人 : 彭文傑大同股份代表人 : 張瑞凱馮震宇國立交通大學電子工程學系高雄工專電機工程科淡江大學銀行保險學系國立中央大學資訊管理學系博士逢甲大學保險學研究所碩士淡江大學商學碩士美國康乃爾大學法學院法律博士香港聯交所上市公司裕元工業 ( 集法人代表人團 ) 總經理寶成工業 ( 股 ) 公司副長精英電腦 ( 股 ) 公司美商杰納絲科技 ( 股 ) 公司法人代表人長廣達電腦執行長廣達電腦美商杰納絲科技總經理 ( 股 ) 公司長精英電腦 ( 股 ) 公司精湛建設 ( 股 ) 公司總經理精湛法人代表人投資 ( 股 ) 公司總經理永鼎應用精湛建設 ( 股 ) 公司金屬 ( 股 ) 公司長明躍國際總經理精湛投資健康科技 ( 股 ) 公司 ( 股 ) 公司總經理寶成工業 ( 股 ) 公司執行副總經理精英電腦 ( 股 ) 公司法人監察人代寶成工業表人美國大通銀行業務部副總經理法國巴黎銀行業務部副總經理台新銀行法人金融處副總經理精英電腦 ( 股 ) 公司 ( 股 ) 公司執行副總經理資訊工業策進會產業情報研究所精英電腦 ( 股 ) 公司 (MIC) 所長資策會資訊產業分析師資訊產進會產業情報研究業研究組組長美國矽谷資深產所 (MIC) 所長業研究員副主任資訊科學展示中心副主任資訊市場情報中心主任資策會企劃室主任台灣亞太產業分析專業協進會 (APIAA) 理事長財政部國稅局研發人才培訓支出適用投資抵減疑義案件評審委員經濟部審核科技事業上市上櫃案評估委員會委員國家產業創新獎審議委員行政院國家發展基金投資評估審議會創投產業電子資訊產業產業佈局組審議委員資訊工業策精英電腦 ( 股 ) 公司大同 ( 股 ) 公司財會總處總處長法人監察人代表大同 ( 股 ) 公司財會總處投資處處人大同 ( 股 ) 公司長兼總經理特助財會總處總處長大同 ( 股 ) 公司財會總處財務處副處長大同 ( 股 ) 公司財會總處會計處帳務信控部資深經理日盛銀行業務經理慶豐銀行襄理 7,66,949 7,66, ,475,397 大同 ( 股 ) 公司財會總處財務處副處長 152,475,397 國立政治大學法律系特聘教授精英電腦 ( 股 ) 公司國立政治大學智慧財產研究所所獨立國立政長中原大學財經法律系系主任治大學法律系特聘 L1179XXXX 股東戶號 :64498 股東戶號 :64498 A12323XXXX 股東戶號 : 股東戶號 : Y1243XXXX -4-

5 類別姓名學歷經歷現職持有股數其他相關資料暨法律研究所所長國科會科技教授權益委員會委員財團法人生物技術發展中心法律顧問財團法人工業技術研究院國際合作室顧問櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員美國 Stradley, Ronen, Stevens & Young 律師事務所商務律師工商時報採訪組記者全國工業總會副執行秘書美國賓州大精英電腦 ( 股 ) 公司學華頓商學華威國際科技顧問 ( 股 ) 公司合夥獨立華威國院企研所碩人策略長際科技顧問 ( 股 ) 公獨立林翰飛士花旗銀行所羅門美邦兼併收購部司合夥人 F1257XXXX 臺灣大學化門副總裁 ( 紐約 ) 富士康投資總學工程系學監 ( 聖約瑟 ) 士五謹提請選舉 -5-

6 第四案案由 : 解除本公司新任競業禁止案, 謹提請討論 ( 會提 ) 說明 : 一依公司法第二 O 九條第一項規定, 為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可二擬於本次股東會說明本公司新任有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為, 並請股東會許可解除該自就任各該同業公司或經理人之日起競業禁止之限制三兼任其他公司職務之資料表如下 : 職稱姓名目前兼任其他公司之職務林郭文艷大同 ( 股 ) 公司兼總大同日本 ( 股 ) 公司經理大同醫護 ( 股 ) 公司大同捷克公司長大同綜合訊電 ( 股 ) 公司大同墨西哥 ( 股 ) 公司董事長中華電子投資 ( 股 ) 公司尚志半導體 ( 股 ) 公司董事尚志精密化學 ( 股 ) 公司拓志光機電 ( 股 ) 公司董事綠能科技 ( 股 ) 公司大同上海大同電線電纜科技 ( 吳大同壓縮機 ( 中山 ) 有限江 ) 公司吳江大同電子貿易有限協志聯合科技 ( 股 ) 公司公司坤德 ( 股 ) 公司林蔚山大同 ( 股 ) 公司長大同醫護 ( 股 ) 公司長大同新加坡電子 ( 股 ) 公司長大同新加坡電機 ( 股 ) 公司長中研科技 ( 股 ) 公司台灣通信工業 ( 股 ) 公司長尚志資產開發 ( 股 ) 公司長福華電子 ( 股 ) 公司長大同電子科技 ( 江蘇 ) -6- 大同日本 ( 股 ) 公司長大同美國 ( 股 ) 公司大同電線電纜泰國 ( 股 ) 公司長兼總經理大同墨西哥 ( 股 ) 公司中華映管 ( 股 ) 公司長尚志半導體 ( 股 ) 公司長尚志精密化學 ( 股 ) 公司長綠能科技 ( 股 ) 公司長大同電線電纜科技 ( 吳江 ) 志生投資 ( 股 ) 公司大同世界科技 ( 股 ) 公司長大同新加坡資訊 ( 股 ) 公司長中華映管 ( 股 ) 公司尚志資產開發 ( 股 ) 公司福華電子 ( 股 ) 公司大同電子科技 ( 江蘇 ) 尚志電線電纜科技 ( 吳江 ) 志生投資 ( 股 ) 公司大同世界科技 ( 股 ) 公司大同泰國 ( 股 ) 公司大同綜合訊電 ( 股 ) 公司長大同壓鑄 ( 股 ) 公司長中華電子投資 ( 股 ) 公司長尚志投資 ( 股 ) 公司長拓志光機電 ( 股 ) 公司長大同住重減速機 ( 股 ) 公司長尚志電線電纜科技 ( 吳江 ) 協志聯合科技 ( 股 ) 公司長王震華毅嘉科技股份鎧勝控股獨立新普科技股份獨立群聯電子股份美商杰納絲科技 ( 股 ) 公獨立司長

7 職稱姓名目前兼任其他公司之職務詹文男喬鼎資訊股份昱泉國際股份點序科技股份獨立法人代表人獨立法人代表人法人代表人法人代表人獨立獨立寶成工業股份蔡乃峰吳邦治陳志聲馮震宇林翰飛寶元科技股份達裕國際科技股份有限公司歐利速精密工業股份有寶元科技股份限公司長 Venture Well Kleine Developments Holdings Ltd. Ltd. 精湛建設股份總經理明躍國際健康科技股份台灣浩鼎生技股份獨立華威國際科技顧問股份合夥人精湛投資股份總經理開曼商豐祥控股股份獨立永鼎應用金屬股份長四謹提請決議 -7-

2015/6/18 公開資訊觀測站務所需之工作經驗 (3) 當選後願任獨立承諾書 (4) 無公司法第 30 條規定情事之聲明書 (5) 獨立專業資格持股與兼職限制獨立性之相關證明文件被提名人當選後願任承諾書正本被提名人無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本被提名人應提供符合公開發行公

2015/6/18 公開資訊觀測站務所需之工作經驗 (3) 當選後願任獨立承諾書 (4) 無公司法第 30 條規定情事之聲明書 (5) 獨立專業資格持股與兼職限制獨立性之相關證明文件被提名人當選後願任承諾書正本被提名人無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本被提名人應提供符合公開發行公 2015/6/18 公開資訊觀測站公開資訊觀測站公告查詢 ( 上市公司 ) 精英公告序號 1 採選人提名制選任相關公告受理提名主旨精英受理 ( 含獨立 ) 及監察人選人提名公告一依據依據股東會開會日期依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定暨本公司 104 年 3 月 23 日會決議辦理常會民國 104 年 06 月 16 日二作業流程提名股東資格持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,