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毓易
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1 证券代码 : 证券简称 : 佳创视讯公告编号 : 深圳市佳创视讯技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市佳创视讯技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 4 月 22 日在深圳市福田区中央西谷大厦 16 楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公司第三届董事会第十四次会议公司董事陈坤江张海川刘宇刘鹏朱鸣学赵子忠吴谦李冠滨高见出席会议, 监事列席会议本次会议已于 2016 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知全体董事, 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息本次董事会会议召开程序参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司章程规定, 所做决议合法有效本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持会议以现场举手表决的方式, 逐项审议并通过了如下议案 : 1 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ; 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告独立董事朱鸣学先生刘鹏先生赵子忠先生向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职独立董事 2015 年度述职报告的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 2 审议 2015 年度总经理工作报告 ; 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 3 审议关于 <2015 年度报告 > 及 <2015 年度报告摘要 > 的议案 ; 公司 2015 年度报告及 2015 年度报告摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告, 2015 年度 2016 年第一季度报告披露提示性公告内容将同时刊登在中国证券报证券时报本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 4 审议 2015 年度财务决算报告 ; 1

2 报告具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 5 审议关于 2015 年度利润分配预案的议案 ; 经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度公司 ( 母公司 ) 实现净利润 16,132, 元, 根据公司章程的规定, 按照母公司 2015 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 1,613, 元, 加上年初未分配利润 86,753, 元, 再减去 2015 年度内实施的 2014 年年度现金分红 18,360,000 元, 截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 82,913, 元公司年末资本公积金余额 280,085, 元根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的审计报告 [ 众会字 (2016) 第 2401 号 ], 公司 2015 年度合并报表中经营活动产生的现金流量净额为 -1,295, 元鉴于公司章程第一百八十三条规定 : 出现当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数情况下, 公司可以不进行现金分红在符合利润分配原则保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益, 公司当前需要集中资金用于经营, 以确保公司经营的可持续发展因此, 依据公司法及公司章程的有关规定, 公司 2015 年度不进行现金利润分配, 资本公积金转增股本预案是以 229,500,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股, 共计转 183,600,000 股, 转增后公司总股本将增加至 413,100,000 股公司独立董事认为 : 公司利润分配预案符合公司实际情况, 没有违反公司法和公司章程的有关规定, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 6 审议关于内部控制的自我评价报告的议案 ; 本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告公司独立董事监事会和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表意见, 审计机构出具了鉴证报告, 详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 7 审议关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ; 报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告审计机构出具了鉴证报告, 详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告 2

3 公司独立董事认为 :2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定公司对募集资金的管理遵循专户存放规范使用如实披露严格管理的原则, 不存在变相改变募集资金投向, 损害股东利益, 违反相关规定之情形本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 8 审议关于董事监事及高级管理人员薪酬的议案 ; 内容见 2015 年度报告第八节第 4 部分董事监事及高级管理人员的薪酬情况公司独立董事认为 : 公司董事监事高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事监事高级管理人员薪酬考核制度执行, 年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 9 审议关于 2016 年日常关联交易计划的议案 ; 公司和子公司 2016 年度发生的日常关联交易是向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁房产及相关物业管理服务, 合理预计年度房屋租赁费用约为人民币 610 万元, 物业管理费用约为人民币 105 万元, 日常关联交易年度总金额预计为人民币 715 万元公司各董事 ( 关联董事回避表决 ) 一致同意该项关联交易公司独立董事认为 : 该关联交易执行了市场定价原则, 定价合理, 关联交易公平公正, 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形, 亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形 2016 年日常关联交易计划的公告详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过, 关联董事吴谦李冠滨回避表决 10 审议 2016 年第一季度报告的议案 ; 公司 2016 年第一季度报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告, 2015 年度 2016 年第一季度报告披露提示性公告内容将同时刊登在中国证券报证券时报本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 11 审议修订 < 委托理财管理制度 > 的议案 ; 同意公司修订委托理财管理制度, 委托理财管理制度及修订对比表详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 12 审议修订 < 对外投资管理制度 > 的议案 ; 各董事同意对外投资管理制度作如下修订 : 3

4 第九条原为 : 公司发生的对外投资由董事会审议 : ( 一 ) 董事会负责投资所需资金不超过公司最近一期经审计的净资产的 30% 投资项目, 且绝对金额不超过 3,000 万元人民币, 超过上述限额的, 报股东大会批准 ; ( 二 ) 董事会有权决定公司最近一期经审计净资产 30% 以下的投资计划以及公司最近一年度经审计后的净资产值 30% 范围内调整投资额度的权利修订为 : ( 一 ) 董事会负责投资所需资金不超过公司最近一期经审计的净资产 50% 的投资项目, 超过上述限额的, 报股东大会批准 ; ( 二 ) 董事会有权决定公司最近一期经审计净资产 50% 以下的投资计划以及公司最近一年度经审计后的净资产值 50% 范围内调整投资额度的权利对外投资管理制度详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 13 审议修订 < 公司章程 > 的议案; 各董事同意公司章程作如下修订 : 第一百二十八条原为 : ( 一 ) 董事会的投融资权 1 董事会负责投资所需资金不超过公司最近经审计的净资产值 30% 的投资项目, 超过上述限额的, 报股东大会批准 ; 3 董事会有权决定公司上一年经审计净资产 30% 以下的投资计划以及公司上一年度经审计后的净资产的 30% 范围内调整投资额度的权利修订为 : 第一百二十八条 : ( 一 ) 董事会的投融资权 1 董事会负责投资所需资金不超过公司最近经审计的净资产值 50% 的投资项目, 超过上述限额的, 报股东大会批准 ; 3 董事会有权决定公司上一年经审计净资产 50% 以下的投资计划以及公司上一年度经审计后的净资产的 50% 范围内调整投资额度的权利如若 2015 年度利润分配预案经 2015 年度股东大会审议通过, 公司章程还作如下修订: 第六条原为 : 公司注册资本 : 人民币万元修订为 : 4

5 第六条 : 公司注册资本 : 人民币万元第十六条原为 : 公司的股份总数为万股, 均为普通股公司发行的股票, 以人民币标明面值, 每股面值 1.0 元修订为 : 第十六条 : 公司的股份总数为万股, 均为普通股公司发行的股票, 以人民币标明面值, 每股面值 1.0 元公司章程详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 14 审议关于公司拟向银行申请综合授信的议案 ; 鉴于公司原银行授信即将到期, 为降低风险, 增强与银行的合作, 同意公司向以下三家银行申请综合授信额度, 以满足公司业务发展需要, 最终以各家银行实际审批的授信额度为准公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律法规和上市规则的要求履行必要的审批程序银行名称综合授信额度用途期限招商银行深圳分行 6,000 万贷款票据保函等 1 年民生银行深圳分行 3,000 万贷款票据保函等 1 年浦发银行深圳分行 5,000 万贷款票据保函等 1 年今后公司将不再出具针对不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议同时本议案如经股东大会审议批准后, 董事会将授权公司法定代表人陈坤江先生或陈坤江先生授权的有权签字人签署相关法律合同及文件本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 15 审议关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产品的议案 ; 为提高公司及子公司资金使用效率, 合理使用闲置自有资金和募集资金, 在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划并保证资金安全的情况下, 提高短期财务投资收益, 为公司及股东谋取较好的投资回报公司结合实际经营情况, 拟使用不超过 22,000 万元的闲置自有资金购买低风险短期理财产品, 使用不超过 13,000 万的募集资金 ( 含临时闲置募集资金及超募资金 ) 进行现金管理, 购买短期保本理财产品, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效单项理财产品的投资期限不超过十二个月原于 2015 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用闲置自有资金与超募资金购买理财 5

6 产品的议案作废本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 16 审议关于使用自有资金设立虚拟现实(VR) 产业全资子公司暨对外投资的议案 ; 同意公司使用自有资金 1 亿元人民币对外投资设立全资子公司, 主要从事虚拟现实产业 (VR) 业务, 拟成立的全资子公司具体情况如下 : 公司名称 : 北京意景技术有限责任公司 ( 暂定名 ) 注册资本 :1 亿元公司类型 : 有限责任公司经营范围 : 技术开发, 其他科技推广和应用服务 ( 以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准 ; 涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准 ) 出资额及比例 : 股东名称出资额 ( 万元 ) 占股比例深圳市佳创视讯技术股份有限公司 % 根据公司注册资本认缴登记制度, 第一期公司拟实际出资缴纳金额人民币 5000 万元, 后续出资时间方式金额将在拟成立的全资子公司章程中予以具体约定本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 17 审议关于资产减值计提及核销资产的议案 ; 为了更加真实准确地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日止的资产状况和财务状况, 按照企业会计准则和公司相关会计政策, 公司及子公司于 2015 年末对应收款项存货可供出售的金融资产固定资产等进行了全面清查在清查的基础上, 对各类存货的变现值应收款项回收可能性可供出售的金融资产固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估, 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备应收款项坏帐准备采用备抵法核算, 根据年末应收款项余额按账龄分析法提取坏帐准备经过全面清查和资产减值测试后, 具体情况如下 : 单位 : 元项目本年增加金额本年减少金额计提转回转销应收账款坏账准备 924, , , 其他应收款坏账准备 142, 存货跌价准备 653, ,

7 长期股权投资减值损失 1,207, 核销部分资产情况 : 本年度核销应收款项原值 581, 元, 冲减原已计提的坏账准备 581, 元, 对本年度利润总额无影响本年度核销长期股权投资余额 1,478, 元, 收到清算款 271, 元, 冲减原已计提的减值准备 1,207, 元, 本核销对本年度利润总额无影响公司计提坏账准备存货跌价准备共计影响本年度利润总额万元本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 18 审议关于提请召开 2015 年度股东大会的议案 ; 公司拟定于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会关于召开 2015 年度股东大会的通知详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过特此公告! 深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2016 年 4 月 22 日 7

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

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