表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于前期会计差错更正的公告, 公告编号 : ) 四审议通过关于会计政策变更的议案 ; 本次会计政策变更是根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财

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1 证券代码 : 证券简称 : 飞乐音响编号 : 临上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海飞乐音响股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第十届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出, 会议于 2018 年 4 月 26 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 12 楼会议室召开本次会议应出席董事 11 名, 实际出席董事 10 名, 独立董事刘升平女士因公出差未能出席, 委托独立董事李军先生代为出席并表决会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定会议审议并一致通过以下决议 : 一审议通过公司董事会 2017 年度工作报告 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议二审议通过公司 2017 年度经营情况和 2018 年度经营计划报告 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于前期会计差错更正的议案 ; 本次会计差错更正符合企业会计准则第 28 号会计政策会计估计变更和差错更正公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的规定, 使公司的会计核算更符合有关规定, 提高了公司财务信息质量, 客观公允地反映了公司的财务状况, 董事会同意本次会计差错更正事项董事会将督促公司继续规范财务核算, 切实提高财务信息质量, 杜绝类似情况的发生

2 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于前期会计差错更正的公告, 公告编号 : ) 四审议通过关于会计政策变更的议案 ; 本次会计政策变更是根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ) 的规定进行的合理变更和调整, 变更后的会计政策能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果, 董事会同意本次会计政策的变更事项表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策变更的公告, 公告编号 : ) 五审议通过公司 2017 年年度报告及摘要 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司 2017 年年度报告及摘要 ) 六审议通过公司 2018 年第一季度报告及正文 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司 2018 年第一季度报告及正文 ) 七审议通过公司 2017 年度财务决算报告 ; 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议八审议通过公司 2017 年度利润分配的预案 ;

3 经上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的无保留意见的审计报告,2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 55,239, 元母公司本年度实现净利润 844,964, 元, 按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 84,496, 元, 提取后的未分配利润加上上一年度可供分配利润 336,031, 元, 减去 2017 年度利润分配派发的现金红利 106,099, 元, 期末可供分配利润 990,400, 元董事会同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润转入下年度未分配利润表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议九审议通过关于 2018 年度申请借款额度的议案 ; 根据 2017 年度公司借款情况和 2018 年公司业务发展的实际需要, 董事会同意公司本部及下属子公司在 2018 年度申请人民币借款总额度为不超过 409,000 万元 ( 含本数 ), 欧元 ( 或等值外币 ) 借款总额度为不超过 11,200 万欧元 ( 含本数 ) ( 不含并购贷款 11,100 万欧元 ) 公司本部及子公司 2018 年度申请借款额度如下 : 公司本部向银行借款总额度为不超过人民币 300,000 万元 ( 含本数 ); 公司全资子公司北京申安投资集团有限公司及其境内控股子公司向银行借款总额度为不超过人民币 50,000 万元 ( 含本数 ); 公司全资子公司上海亚明照明有限公司及其控股子公司向银行借款总额度为不超过人民币 40,000 万元 ( 含本数 ); 公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司向银行借款总额度为不超过人民币 4,000 万元 ( 含本数 ); 公司全资子公司上海飞乐投资有限公司及其境外全资子公司 Inesa UK Limited 及其控股子公司向银行借款总额度不超过人民币 15,000 万元 ( 含本数 ) 和不超过 8,200 万欧元 ( 或等值外币 )( 含本数 ) 公司全资子公司 Inesa Europa Kft. 向银行借款总额度不超过 3,000 万欧元 ( 或

4 等值外币 )( 含本数 ) 公司本部及各级子公司的借款额度会根据业务发展情况做调整, 但公司借款总额度不发生变化如公司借款总额度有变化, 将再提请董事会审议上述额度有效期从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票十审议通过公司为投资企业提供贷款担保额度的议案 ; 董事会同意公司为境内外子公司提供 109,000 万元人民币 ( 含本数 ) 和 11,200 万欧元 ( 或等值外币 )( 含本数 ) 的贷款担保总额度 ( 不含并购贷款担保 11,100 万欧元 ), 其中 : 公司为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供 44,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司湖北申安亚明照明科技有限公司提供 3,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司河南亚明照明科技有限公司提供 3,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司上海亚明照明有限公司提供 40,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供 4,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供 15,000 万元人民币 ( 含本数 ) 贷款担保额度 ; 公司为全资子公司 Inesa UK Limited 提供 6,100 万欧元 ( 或等值外币 )( 含本数 ) 的贷款担保额度 ; 公司为全资子公司 Feilo Malta Limited 提供 2,100 万欧元 ( 或等值外币 )( 含本数 ) 的贷款担保额度 ; 公司为全资子公司 Inesa Europa Kft. 提供 3,000 万欧元 ( 或等值外币 )( 含本数 ) 的贷款担保额度

5 上述额度有效期从公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会就此事项做出新的决议为止表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于为投资企业提供贷款担保额度的公告, 公告编号 : ) 十一审议通过关于通过资金池对子公司下拨资金额度的议案 ; 为满足子公司业务发展的需要, 同时降低企业融资成本, 董事会同意公司通过资金池为子公司提供人民币 330,000 万元下拨资金额度, 其中 : 通过资金池为全资子公司北京申安投资集团有限公司提供人民币 230,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为全资子公司上海飞乐投资有限公司提供人民币 60,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为全资子公司上海亚明照明有限公司提供人民币 30,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司提供人民币 4,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为全资子公司陕西飞乐智能照明有限公司提供人民币 3,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为控股子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司提供人民币 2,000 万元下拨资金额度 ; 通过资金池为全资子公司上海飞乐智能技术有限公司提供人民币 1,000 万元下拨资金额度公司通过资金池对各级子公司下拨的资金额度会根据业务发展情况做调整, 但资金池下拨总额度不发生变化如下拨资金总额有变化, 将再次提请董事会审议以上资金池下拨资金额度的期限为一年, 一年内循环使用表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6 十二审议通过关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 ; 根据公司日常生产经营的需要以及公司及下属子公司与关联人之间发生的日常关联交易尚存在不确定性, 董事会授权公司经营层决定 2018 年度如下日常关联交易金额 : 公司及下属子公司与上海仪电 ( 集团 ) 有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 10,000 万元的日常关联交易 ; 公司及下属子公司与北京申安联合有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币 1,000 万元的日常关联交易 ; 公司及下属子公司与 Havells India Limited 及其下属关联企业发生不超过人民币 4,000 万元 ( 或等值外币 ) 的日常关联交易上述额度有效期从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年召开的审议年报董事会会议就此事项做出新的决议为止关联交易发生日以关联交易合同签署之日为准 2018 年度日常关联交易预计金额未超过上一年度经审计净资产绝对值 5%, 因此无需提交股东大会审议本议案为关联交易, 关联董事黄金刚先生于东先生庄申安先生回避表决表决结果 : 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告, 公告编号 : ) 十三审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案 ; 董事会同意 2018 年度公司继续聘请上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为我公司提供年报财务审计服务和内控审计服务 2017 年度, 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币万元, 内控审计服务的审计费用为人民币 90 万元表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票本议案尚须提交公司股东大会审议十四审议通过公司 2017 年度内部控制评价报告 ;

7 董事会审议通过上海飞乐音响股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 对公司 2017 年度财务报告相关内部控制进行了评价, 发现财务报告内部控制存在 1 项重大缺陷, 非财务报告内部控制存在 2 项重大缺陷同时, 飞乐音响财务报告流程中的期末财务报告检查中发现了该事项, 并对 2017 年半年报和三季度财务报告进行了差错更正公告公司于内部控制评价报告发出日已完成了重大缺陷的整改工作由于存在财务报告内部控制重大缺陷, 我们认为, 公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制董事会审阅了上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的内部控制审计报告审计师认为, 由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响, 飞乐音响于 2017 年 12 月 31 日未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告内部控制审计报告 ) 十五审议通过关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 ; 鉴于公司激励对象庄申刚高文林赵开兰施丽珠共 4 人已退休 ; 公司激励对象王健梁鹏章文沈玉君舒畅于贵群共 6 人因个人原因离职, 根据上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划的相关规定, 其已失去本次股权激励资格, 董事会同意对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 555,657 股进行回购注销的处理, 回购价格为元 / 股根据公司 2015 年年度股东大会通过的关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案, 上述事项无需提交股东大会审议由于公司董事项敏谢圣军苏耀康庄申志为激励对象, 对本议案回避了表决

8 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告, 公告编号 : 临 ) 十六审议通过关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案 ; 鉴于公司未达到股权激励计划规定的第一个解锁期的业绩考核目标, 董事会同意公司按照上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计 2,001,700 股, 回购价格为元 / 股根据公司 2015 年年度股东大会通过的关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案, 上述事项无需提交股东大会审议由于公司董事项敏谢圣军苏耀康庄申志为激励对象, 对本议案回避了表决表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告, 公告编号 : 临 ) 十七审议通过关于变更注册资本及修改公司章程的议案公司回购注销未达到第一个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,557,357 股, 公司股份总数将由 991,479,668 股变更为 988,922,311 股, 公司注册资本变更为 988,922,311 元人民币由于上述变更注册资本事项, 董事会同意对公司章程作出如下修改 : 原公司章程第六条 : 公司注册资本 : 人民币玖亿玖仟壹佰肆拾柒万玖仟陆佰陆拾捌元凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配公积金转增股本增发新股配股或缩减注册资本时, 本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更, 而不

9 需经股东大会另行作出决议现修改为 : 公司注册资本 : 人民币玖亿捌仟捌佰玖拾贰万贰仟叁佰壹拾壹元凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配公积金转增股本增发新股配股或缩减注册资本时, 本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更, 而不需经股东大会另行作出决议原公司章程第十九条 : 公司普通股股份总数为 991,479,668 股现修改为 : 公司普通股股份总数为 988,922,311 股根据公司 2015 年年度股东大会通过的关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案, 上述事项无需提交股东大会审议表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 具体内容详见公司同日披露的上海飞乐音响股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告, 公告编号 : 临 ; 上海飞乐音响股份有限公司关于修改公司章程的公告, 公告编号 : 临 ) 特此公告上海飞乐音响股份有限公司董事会 2018 年 4 月 28 日

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019