106年董事選任資訊

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1 英業達股份有限公司 第 15 屆董事 ( 含獨立董事 ) 選任資訊 選任 本公司第 14 屆董事監察人任期至 106 年 6 月 11 日屆滿,106 年 3 月 28 日董事會決議全面改選選舉第 15 屆董事 ( 含獨立董事 ) 依本公司章程第 16 條規定設置董事 7 至 11 人 本次選任第 15 屆董事 9 人 ( 含獨立董事 3 人 ), 任期 3 年, 自 106 年 6 月 16 日至 109 年 6 月 15 日止, 並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人 董事之選舉採候選人提名制度, 股東就董事候選人名單中選任之 受理提名方式 請詳 106 年英業達受理董事 ( 含獨立董事 ) 候選人提名公告 說明 本公司於公告之受理股東提名權期間, 僅接獲董事會提名之董事 ( 含獨立董事 ) 候選人, 並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 以書面向公司提出其他董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 被提名人名單請詳 106 年股東常會董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人名單 本屆董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人, 業經本公司民國 106 年 4 月 25 日董事會審查董事 ( 含獨立董事 ) 候選人之學經 歷 專業素養等情形符合公司法第一九二條之一第四項及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二 三 四條之規定, 並列入本公司民國 106 年 06 月 16 日股東常會選任董事 ( 含獨立董事 ) 之候選人名單詳後附 1

2 類別姓名學歷經歷現職持有股份數額 ( 單位 : 股 ) 所代表之政府或法人名稱 其他 相關 資料 董事葉國一 美國舊金山大學 英業達股份有限公司董事長 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事長 英業達集團 ( 香港 ) 有限公司董事 普訊創投董事 普訊伍創投董事 普訊陸創投董事 普訊捌創投董事 普實創投董事 坤基創投董事 坤基貳創投董事 國協投資董事 富代投資董事 皇基股份有限公司董事 普訊柒創投監察人 董事李詩欽 東海大學經濟系 英業達股份有限公司董事長 英業達股份有限公司董事長 英源達投資股份有限公司董事長 以斯帖投資股 份有限公司董事長 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事 英業達集團 ( 香 港 ) 董事 英業達 ( 開曼 ) 董事 英業達科技 ( 開曼 ) 董事 英業達控股 ( 北美 ) 董事 Inventec Electronics (USA) Corp. 董事 Inventec Manufacturing (North America) Corp. 董事 Inventec Distribution (North America) Corp. 董事 Inventec Configuration (North America) Corp. 董事 IEC Technologies,S.de R. L.de C.V. 董事 Inventec Development Japan Corporation 代表取締役 244,361,330 無無 115,833,835 無無 董事温世智西湖高工電子科世訊投資股份有限公司董事 長 英業達股份有限公司資深 副總經理 世訊投資股份有限公司董事長 浙江英鑫達電子科技有限公司董事 35,685,590 無無 董事張景嵩 台灣大學電機碩士英華達股份有限公司董事長 英華達股份有限公司董事長 英華達 ( 上海 ) 電子董事長 英華達 ( 上海 ) 科技董事長 英華達 ( 南京 ) 電子董事長 英華達 ( 南京 ) 科技董事長 英華達 ( 西安 ) 通信科技董事長 英華達 ( 南昌 ) 科技董事長 英其達 ( 上海 ) 實業有限公司董事長 Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp. 董事 Inventec Appliances (USA) Distribution Corp. 董事 Inventec Appliances Corp. USA Inc. 董事 財團法人英業達集團公益慈善基金會董事 788,644 無無 2

3 董事黃國鈞成功大學電機系英冠達科技股份有限公司董事 長 奎茂電子 英業達股份有限公司總經理 浙江英鑫達電子科技董事長 英冠達控股董事長 英冠達科技股份有限公司董事長 英冠達 ( 福建 ) 董事長 英源達投資股份有限公司董事 英業達控股 ( 北美 ) 董事 Inventec Electronics (USA) Corp. 董事 Inventec Manufacturing (North America) Corp. 董事 Inventec Distribution (North America) Corp. 董事 Inventec Configuration (North America) Corp. 董事 IEC Technologies,S.de R. L.de C.V. 董事 1,461,985 無無 董事卓桐華 台灣大學電機系 英穩達科技股份有限公司董事長 英保達股份有限公司董事長 英立達股份有限公司董事長 英業達股份有限公司總經理 英保達股份有限公司總經理 英保達資訊 ( 天津 ) 總經理 新普科技股份有限公司董事 E28 Limited 董事 英業達集團 ( 蘇格蘭 ) 董事 國豐興業公司 英穩達科技股份有限公司董事長 英華達股份有限公司董事 1,004,311 無無 獨立 張昌邦 國立政治大學法律 財團法人兩岸和平發展基金會 財團法人兩岸和平發展基金會執行長 財團法人英業達集團公益慈善基金會董 0 無無 董事 研究所碩士 輔仁大執行長 復華金融控股股份有 事 台塑石化股份有限公司獨立董事 閎暉實業股份有限公司獨立董事 力晶 學法律學系學士 限公司董事長 經濟部政務次 科技股份有限公司獨立董事 和康生物科技股份有限公司董事 福盈科技化學 長 行政院副秘書長 財政部 股份有限公司監察人 常務次長 財政部證管會主任 委員 獨立 陳瑞隆中興大學經濟系財團法人華聚產業標準推動基 財團法人華聚產業標準推動基金會董事長 財團法人英業達集團公益慈善基金 0 無無 董事 金會董事長 財團法人資訊工 會董事 中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事 臺灣化學纖維股份有 業策進會董事長 經濟部長 限公司獨立董事 力晶科技股份有限公司董事長 瀚宇博德股份有限公司董 3

4 事 亞洲水泥股份有限公司董事 昱晶能源科技股份有限公司董事 板信商業 銀行股份有限公司董事 智仁科技開發股份有限公司董事 力相光學股份有限 公司董事 獨立 徐爵民 美國加州大學柏克 中華民國科技部部長 財團法台灣雲端物聯網產業協會理事長 國立清華大學資訊工程學系教授 0 無無 董事 萊分校電機工程與 人工業技術研究院院長 國立 電腦科學系博士 清華大學電機資訊學院院長 國立臺灣大學電機 工程系學士 碩士 4

5 董事專業資格及獨立性 : 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形 ( 註 1) 商務 法務 財務 法官 檢察官 律師 商務 法務 條件會計或公司業務所會計師或其他與公司業財務 會計或 兼任其他公開發行公司獨立董事 姓名 須相關科系之公私務所需之國家考試及格公司業務所須立大專院校講師以領有證書之專門職業及之工作經驗 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 家數 上 技術人員 李詩欽 葉國一 温世智 張景嵩 黃國鈞 卓桐華 張昌邦 3 陳瑞隆 徐爵民 - - 註 1: 係各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者 : (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 5

6 落實董事會成員多元化政策情形 : 國性法會行經產領營危國多元化籍別律計銷營業導運機際項目財科管知決判處市董事務技理識策斷理場姓名觀 李詩欽 中華民國 男 - V V V V V V V V 葉國一 中華民國 男 - V V V V V V V V 温世智 中華民國 男 - V V V V V V V V 張景嵩 中華民國 男 - V V V V V V V V 黃國鈞 中華民國 男 - V V V V V V V V 卓桐華 中華民國 男 - V V V V V V V V 張昌邦 中華民國 男 V V V V V V V V V 陳瑞隆 中華民國 男 - V V V V V V V V 徐爵民 中華民國 男 - - V V V V V V V 6

7 當選名單 類別 姓名 當選權數 董事 李詩欽 2,589,733,410 董事 葉國一 2,539,733,350 董事 温世智 2,489,733,358 董事 卓桐華 2,439,733,375 董事 張景嵩 2,389,731,007 董事 黃國鈞 2,339,733,262 獨立董事 張昌邦 2,329,732,787 獨立董事 陳瑞隆 2,299,732,265 獨立董事 徐爵民 2,269,732,798 7

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