的资金或深圳市创新投资集团有限公司 ( 为深创投不动产控股股东 ) 以自有或管理的资金认缴 49%, 将主要用于收购苏宁建成的成熟仓储设施市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施物流地产基金的基金管理人为苏宁深创投基金管理 ( 南京 ) 有限公司江苏苏宁物流与深创投不动产计划在首期基金

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1 证券代码 : 证券简称 : 苏宁云商公告编号 : 苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 11 月 10 日 ( 星期五 ) 以电子邮件方式发出会议通知,2017 年 11 月 13 日 10:00 在本公司会议室召开本次会议现场参加董事 7 名, 董事张彧女士杨光先生因工作原因, 以通讯方式参加, 本次会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 名会议由董事长张近东先生主持, 会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定全体与会董事经认真审议和表决, 形成以下决议 : 一以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于投资设立物流地产基金的议案为充分挖掘公司高标准仓储物流设施的价值, 并加速物流仓储资源的获取, 建立中国零售行业最大的物流基础设施网和服务网, 公司参考行业标杆企业运营模式, 计划建立开发运营基金运作的良性资产运营模式, 从而有效盘活存量资产, 加速资金循环, 实现轻资产高周转运营, 最终推动公司物流仓储规模的快速扩张为推动前述战略目标的实现, 公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司 ( 以下简称江苏苏宁物流 ) 与深创投不动产基金管理 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称深创投不动产 ) 联合发起设立物流地产基金 ( 以下简称物流地产基金或投资基金 ) 苏宁深创投仓储物流设施一期基金 ( 暂定名, 最终以工商登记机关核定的名称为准, 以下简称首期基金 ) 首期基金目标募集资金规模 50 亿元, 由江苏苏宁物流或公司下属控股子公司认缴 51%, 由深创投不动产以管理

2 的资金或深圳市创新投资集团有限公司 ( 为深创投不动产控股股东 ) 以自有或管理的资金认缴 49%, 将主要用于收购苏宁建成的成熟仓储设施市场化收购及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施物流地产基金的基金管理人为苏宁深创投基金管理 ( 南京 ) 有限公司江苏苏宁物流与深创投不动产计划在首期基金的基础上, 根据投资项目情况设立后续物流地产基金, 用于投资公司拟建在建及已建成高标准仓储物流设施, 并寻求并购其他市场主体拟建在建及已建成的高标准仓储物流设施基金目标总规模 ( 包含首期基金 ) 为人民币 300 亿元, 同时通过在具体项目层面匹配相应的融资安排, 实现管理仓储规模达到 1,200-1,500 万平米具体内容详见公司号关于投资设立物流地产基金的公告二以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案, 本议案内容需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议 2015 年 8 月, 公司与 Alibaba Group Holding Limited( 以下简称阿里巴巴集团 ) 进行战略合作, 阿里巴巴集团下属子公司淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司 ( 简称淘宝 ( 中国 ) 软件 ) 认购公司 2015 年非公开发行股份, 占公司发行后股本总额比例的 19.99%; 与此同时, 公司通过境外子公司战略投资阿里巴巴集团新发行股份 2016 年 6 月, 上述战略投资均已完成, 公司境外全资子公司 Shiny Lion Limited( 以下简称 Shiny Lion ) 投资认购阿里巴巴集团股份 26,324,689 股, 占阿里巴巴集团股份比例为 1.04%, 认购价为美元 / 股根据投资协议约定, 公司在认购满 6 个月的当日或之前, 不得转让股份 ; 在认购满 6 个月后, 满 18 个月当日或之前, 需要根据投资协议约定的条件进行减持, 且减持比例不得高于认购股份数的 50%; 在认购满 18 个月后满 36 个月当日及之前, 累计减持比例不得高于公司认购股份比例的 50% 截至本公告披露日, 目前 Shiny Lion 持有股份均未出售, 且未做附加任何权利负担根据公司整体发展战略安排, 公司将在渠道拓展商品丰富服务体验提升技术研发等方面加大投入, 更好的推动公司新十年的发展基于此, 结合证券市场状况并考虑公司资产配置投资活动资金需求等, 提请股东大会授权公司经营层, 对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售, 出售股

3 份总规模预计不超过 550 万股, 占公司持股有阿里巴巴集团股份的 20.89%, 占阿里巴巴集团股份比例仅为 0.22%, 并按照投资协议约定执行具体出售安排本次出售完成后, 公司继续持有阿里巴巴集团股份 2, 万股, 占其总股份比例为 0.82% 公司董事会提请股东大会授权经营层的事项包括但不限于确定交易方式交易时机交易价格签署相关交易文件等事项, 本授权有效期为股东大会审议通过之日起 3 个月内公司将安排做好相关的信息披露工作预计本次可供出售金融资产出售将会对公司利润产生影响, 具体影响根据出售的股价以及股份数量确定公司与阿里巴巴集团开展战略合作以来, 双方在零售物流服务等方面的合作日益深化, 合作效果显著公司本次出售阿里巴巴集团股票获得资金, 将用于支持公司在渠道拓展商品丰富以及科技研发等领域的投资和业务发展, 能够有效增强公司市场竞争力, 有助于公司经营效益的提升阿里巴巴是公司最重要的战略合作伙伴, 持有公司 19.99% 的股份, 公司将结合自身资源, 持续加深与阿里巴巴在联合采购天猫旗舰店运营物流服务 O2O 融合等领域的战略合作, 持续提升双方的合作价值和市场竞争力公司独立董事对本议案内容发表独立认同意见三以 5 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于为子公司提供财务资助额度的议案, 关联董事张近东先生孙为民先生任峻先生孟祥胜先生予以回避表决, 本议案内容需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议公司子公司苏宁保理苏宁小贷业务实现快速发展, 为进一步加强支持, 公司董事会同意为苏宁商业保理有限公司提供财务资助额度, 借款不超过人民币 55 亿元, 为重庆苏宁小额贷款有限公司提供财务资助额度, 借款不超过人民币 25 亿元, 借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起 2 年单笔借款的期限不超过 12 个月, 最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见, 公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次财务资助事项发表了保荐意见具体内容详见号关于为子公司提供财务资助额度的公告

4 四以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于增加公司经营范围的议案, 本议案内容需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议为进一步细化完善公司增值电信业务许可, 公司拟增加经营范围, 具体内容包括第一类增值电信业务 ( 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 ); 第二类增值电信业务 ( 在线数据处理与交易处理业务国内多方通信服务业务呼叫中心业务信息服务业务 ) 上述增加的经营范围具体以相关部门审批工商核准为准若相关部门批准, 工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同, 同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更公司章程修改事宜五以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于修改公司 < 章程 > 的议案, 本议案内容需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议由于公司经营范围的增加, 相应的对公司章程相关条款做修改, 修改情况如下 : 原第十二条经依法登记, 公司经营范围是 : 家用电器电子产品办公设备通讯产品及配件的连锁销售和服务, 空调配件的销售, 制冷空调设备及家用电器的安装与维修, 计算机软件开发销售系统集成, 百货自行车电动助力车摩托车汽车的连锁销售, 实业投资, 场地租赁, 柜台出租, 国内商品展览服务, 企业形象策划, 经济信息咨询服务, 人才培训, 商务代理, 仓储, 微型计算机配件软件的销售, 微型计算机的安装及维修, 废旧物资的回收与销售, 乐器销售, 工艺礼品纪念品销售, 国内贸易, 代办 ( 移动电信联通 ) 委托的各项业务, 移动通讯转售业务, 货物运输代理, 仓储, 装卸搬运出版物省内连锁, 普通货运, 预包装食品 ( 含熟食卤味冷冻冷藏酒类婴幼儿配方乳粉乳制品 ) 散装食品的批发与零售, 保健食品的零售, 国内快递国际快递 ( 邮政企业专营业务除外 ), 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ), 餐饮服务 ( 限分公司经营 )( 按餐饮服务许可证所列范围经营 ), 建筑材料装潢材料摄像器材的销售自营各类商品及技术的进出口业务, 设计制作代理发布国内各类广告, 代订酒店, 初级农产品的销售, 车载设备, 智能家居, 智能电子设备, 音像制品的零售, 医疗器械销售, 商品的网上销售, 化妆品汽车摩托车零配件

5 汽车装潢初级农产品粮油及制品母婴用品纺织品计生用品的销售, 儿童用品的研发与销售, 儿童室内游戏娱乐服务, 游乐设备租赁服务, 图书, 报刊批发零售, 摄影服务, 开放式货架销售, 育儿知识培训服务, 家政服务, 汽车维修与保养, 飞机销售与租赁摄影服务文印服务汽车及配件销售, 石油制品汽车用品 II 类医疗器械销售, 礼品卡销售, 经营性互联网信息服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 修改后第十二条经依法登记, 公司经营范围是 : 家用电器电子产品办公设备通讯产品及配件的连锁销售和服务, 空调配件的销售, 制冷空调设备及家用电器的安装与维修, 计算机软件开发销售系统集成, 百货自行车电动助力车摩托车汽车的连锁销售, 实业投资, 场地租赁, 柜台出租, 国内产品展览服务, 企业形象策划, 经济信息咨询服务, 人才培训, 商务代理, 仓储, 微型计算机配件软件的销售, 微型计算机的安装及维修, 废旧物资的回收与销售, 乐器销售, 工艺礼品纪念品销售, 国内贸易, 代办 ( 移动电信联通 ) 委托的各项业务, 移动通讯转售业务, 货物运输代理, 仓储, 装卸搬运出版物省内连锁, 普通货运, 预包装食品散装食品批发与零售, 保健食品的零售, 国内快递国际快递 ( 邮政企业专营业务除外 ), 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ( 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务 ), 餐饮服务 ( 限分公司经营 )( 按餐饮服务许可证所列范围经营 ), 家装建材, 自营各类商品及技术的进出口业务, 设计制作代理发布国内各类广告, 车载设备, 智能家居穿戴设备, 初级农产品的销售, 酒店预订, 医疗器械, 乳制品 ( 含婴幼儿配方乳粉 ), 音像制品的零售, 酒类零售与批发电子商务, 化妆品, 汽车摩托车零配件汽车装潢, 汽车维修与保养, 农副产品粮油及制品饮料及其他副食品, 预包装食品 ( 含熟食卤味冷冻冷藏 ) 婴幼儿配方乳粉销售, 母婴用品纺织品计生用品的销售, 儿童用品的研发与销售儿童室内游戏娱乐服务游乐设备租赁服务, 图书报刊批发零售, 摄影服务, 开放式货架销售, 育儿知识培训服务, 家政服务第一类增值电信业务 ( 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 ); 第二类增值电信业务 ( 在线数据处理与交易处理业务国内多方通信服务业务呼叫中心业务信息服务业务 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

6 六以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权的结果审议通过关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案具体内容详见号董事会关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知特此公告苏宁云商集团股份有限公司董事会 2017 年 11 月 14 日

修改前修改后装与维修, 家用电器电子产品通讯装与维修, 家用电器电子产品通讯产品的售后服务, 微型计算机的安装及产品的售后服务, 微型计算机的安装及维修, 汽车装潢保养及维修 ; 设计维修, 汽车装潢保养及维修 ; 设计制作代理发布国内各类广告, 代订制作代理发布国内各类广告

修改前修改后装与维修, 家用电器电子产品通讯装与维修, 家用电器电子产品通讯产品的售后服务, 微型计算机的安装及产品的售后服务, 微型计算机的安装及维修, 汽车装潢保养及维修 ; 设计维修, 汽车装潢保养及维修 ; 设计制作代理发布国内各类广告, 代订制作代理发布国内各类广告证券代码 :002024 证券简称 : 苏宁易购公告编号 :2018-145 苏宁易购集团股份有限公司公司章程修正案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏依据公司第六届董事会第三十二次会议决议相关安排, 拟对公司章程进行修订具体内容如下 : 修改前修改后第十二条经依法登记, 公司经营范围第十二条经依法登记, 公司经营范围是 : 是