证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业公告编号 :2011-16 南宁糖业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2011 年 3 月 2 日 3 月 19 日和 2011 年 3 月 23 日的 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网上 2 本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 3 本次非公开发行股票的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施 开始 ; 一 会议召开和出席的情况 1 召集人 : 公司董事会 2 主持人 : 公司董事长李俊贵先生 3 召开方式 : 现场投票与网络投票相结合的方式 4 召开时间 : (1) 现场会议召开时间 :2011 年 3 月 29 日 ( 星期二 ) 下午 14:30 (2) 网络投票时间 :2011 年 3 月 28 日 ( 星期一 ) 至 2011 年 3 月 29 日 ( 星期二 ) 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2011 年 3 月 29 日 9:30~11:30,13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 :2011 年 3 月 28 日 15:00 至 2011 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间 室 5 现场会议召开地点 : 广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议 6 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会会议召开有关事项经公 司董事会于 2011 年 3 月 1 日召开的第四届董事会 2011 年第一次临时会议 审议通过, 符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程 1
的规定 7 会议出席情况: (1) 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人, 代表股份 148,253,203 股, 占公司有表决权总股份的 51.72% 其中, 出席现场会议的股东及股东代理人 1 人, 代表股份 136,768,800 股, 占公司有表决权总股份的 47.71 %; 通过网络投票的股东 69 人, 代表股份 11,484,403 股, 占公司有表决权总股份的 4.01% (2) 公司董事 监事 高级管理人员 保荐代表人及见证律师出席了会议 二 提案审议和表决情况 会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案 : 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过, 本次会 议以普通决议方式通过了议案 1 议案 4 议案 5 议案 7 议案 9 经参与表决的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上通过, 本次会议 以特别决议方式通过了议案 2 及其所有子议案 议案 3 议案 6 议案 8 1 审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 赞成 147,379,701 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 反对 822,502 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 0.55%; 弃权 51,000 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03% 2 审议通过了 关于公司非公开发行股票方案的议案 (1) 审议通过了 发行股票的种类和面值 弃权 108,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 2
(2) 审议通过了 发行方式 弃权 124,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (3) 审议通过了 发行对象及认购方式 弃权 124,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (4) 审议通过了 发行数量 弃权 108,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (5) 审议通过了 定价基准日及发行价格 3
弃权 108,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (6) 审议通过了 锁定期安排 赞成 147,359,101 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 弃权 126,200 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09% (7) 审议通过了 上市地点 弃权 124,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (8) 审议通过了 本次发行募集资金数额及用途 弃权 108,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (9) 审议通过了 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 赞成 147,375,601 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 4
弃权 109,700 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 (10) 审议通过了 本次非公开发行股票决议有期限 弃权 124,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 3 审议通过了 关于公司非公开发行股票预案的议案 弃权 109,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 4 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 弃权 125,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 5 审议通过了 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研 究报告的议案 5
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. 弃权 109,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 6 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案 弃权 109,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 7 审议通过了 关于对控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司 增资的议案 赞成 147,359,101 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 反对 818,502 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 0.55%; 弃权 75,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 0.05% 8 审议通过了 关于本次非公开发行股票完成后修改 < 公司章程 > 相关条款的议案 6
弃权 109,100 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 9 审议通过了 关于全面修订 公司募集资金管理制度 的议案 弃权 125,600 股, 占参与本次股东大会有效表决权股份总数的 三 参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况 ( 附后 ) 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 广西桂云天律师事务所 2 律师姓名: 薛有冰 李洁 3 结论意见: 本次会议召集和召开的程序 出席会议人员的资格 表决程序等事宜, 均符合法律 法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 表决结果合法 有效 五 备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 见证律师出具的法律意见书 特此公告 南宁糖业股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十九日 7
附 : 参加会议的前十大无限售条件流通股股东的表决情况 名称 南宁振宁资产经营有限责任公司 中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金 蒋天圣黄锋龚海蓉姜波 挪威中央银行 臧琴芳黄泳淮韩天成 所持股数 ( 股 ) 136,768,800 9,984,775 323,000 276,000 115,200 85,100 54,300 51,800 50,000 38,000 1.00 同意同意反对同意反对反对同意反对弃权同意 2.01 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.02 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.03 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.04 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.05 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.06 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.07 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.08 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.09 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 2.10 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 3.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 4.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 5.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 6.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 7.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权反对同意 8.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 9.00 同意同意反对同意反对反对同意弃权弃权同意 8