目錄釋義董事會函件

此乃要件請即處理閣下如有任何疑問閣下如已售出或轉讓奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48

目錄釋義.............................................................. 1 董事會函件.......................................................... 3................................ 4.................................................. 4.................................................. 7................................................ 7...................................................... 7...................................................... 7 附錄 - 說明函件................................................... 8 股東週年大會通告.................................................. 12

釋義 1 1216 1161 7 8 1

釋義 571 0.10 % 2

董事會函件奧思集團有限公司 1161 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands B.B.S. B.B.S. 280 18 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告緒言 (i) (ii) (iii) 3

董事會函件發行新股份及購回股份之一般授權 (i) 20% (ii) 10% 重選退任董事 87(1) 87(2) (3) A.4.2 4

董事會函件 3.13 13.74 譚次生先生 64 161,293,760XV 21.11% Advance Favour Holdings Limited Billion Well Holdings Limited 5

董事會函件 897,000 1,836,000 黃志強博士 61 XV 200,000 200,000 6

董事會函件 13.51(2)(h) (v) 股東週年大會 1 1216 280 18 48 以投票方式表決 13.39(4) 推薦意見責任聲明 7 奧思集團有限公司余金水

附錄說明函件 1. 購回股份之上市規則 2. 購回資金來源 3. 購回原因 4. 股本 763,952,764 76,395,276 10% (i) 8

附錄說明函件 (ii) (iii) 5. 董事之承諾 6. 收購守則之影響 26 10% 概約股權百分比所持於最後倘購回授權股東名稱股份數目可行日期獲全面行使 1 166,113,760 21.74% 24.16% 2 155,333,760 20.33% 22.59% 2 3 161,293,760 21.11% 23.46% 2 3 161,293,760 21.11% 23.46% Advance Favour Holdings Limited 77,666,880 10.17% 11.30% 4 Billion Well Holdings Limited 77,666,880 10.17% 11.30% 5 4 5 155,333,760 20.33% 22.59% 1. 2. Royalion Worldwide Limited Royalion Worldwide Limited 25% 75% 155,333,760 9

附錄說明函件 3. 5,960,000155,333,760 4. Advance Favour Holdings Limited 5. Billion Well Holdings Limited 26 30% 26 25% 7. 董事彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士 8. 本公司購回股份 10

附錄說明函件 9. 股價股份最高成交價最低成交價二零一六年 0.64 0.46 0.59 0.50 0.58 0.46 0.55 0.475 0.53 0.44 0.70 0.455 0.495 0.445 0.50 0.465 0.67 0.475 0.67 0.58 0.63 0.55 0.60 0.51 二零一七年 0.58 0.58 11

股東週年大會通告奧思集團有限公司 1161 茲通告 1 普通決議案 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 動議 (A) (C) 0.10 12

股東週年大會通告 (B) (C) (D) (A)(B) 20% (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) 13

股東週年大會通告 8. 動議 (A) (B) (C) (D) (C) 0.10 (A) (A) 10% (i) (ii) (iii) 14

股東週年大會通告 9. 動議 78 8 7 奧思集團有限公司李佩珊 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 280 18 B.B.S.B.B.S. 15

股東週年大會通告 1. 2. 3. 48 280 18 24 4. 12 12 5. 6. 7. 8 8. 183 22 9. 8 10. 16

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