证券代码 :300062 证券简称 : 中能电气公告编号 : 临 2010-028 福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 福建中能电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第二十三次会议通知于 2010 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出, 会议于 2010 年 10 月 26 日上午 8:30 在福州市金山开发区金洲北路 20 号公司会议室召开, 会议由公司董事长陈添旭先生主持, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人 公司监事和高级管理人员列席了本次会议 会议由董事长陈添旭先生主持, 经表决形成如下决议 : 1 审议通过了 2010 年第三季度报告全文及正文 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 具体内容详见于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板指定信息披露网站上的 2010 年第三季度报告全文及正文 2 审议通过了 关于向银行申请综合授信额度的议案 根据公司主营业务扩张的需要, 公司计划向厦门国际银行福州分行申请不超过 2000 万元人民币授信额度, 以补充公司日常经营活动中所需的流动资金, 为期一年 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 具体内容详见于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板指定信息披露网站上的 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 4 审议通过了 关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
具体内容详见于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板指定信息披露网站上的 关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告 5 审议通过了 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 具体内容详见于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板指定信息披露网站上的 关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 6 审议通过了 关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案 公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定, 对公司独立董事的履职情况 诚信责任情况 勤勉尽职情况等方面进行了考核, 并参照了同类上市企业独立董事的薪酬水平, 公司计划将第二届董事会独立董事的薪酬由现在的 3 万元 ( 税前 )/ 年调整为 5 万元 ( 税前 )/ 年 该议案独立董事回避了表决 表决结果 : 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议 7 审议通过了 关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案 公司第一届董事会的任期届满, 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 经广泛征询意见, 公司董事会提名委员会提名陈添旭先生 陈曼虹女士 吴昊先生 姜宗贤先生 汪童志先生 陈骏斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ; 提名吴秋明先生 陈冲先生 张伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人 第一届董事会成员中董事黄楠女士 独立董事徐腊元先生因个人原因不再续任第二届董事会董事 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员, 其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 提请公司 2010 年第三次临时股东大会选举产生 8 审议通过了 关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案 公司定于 2010 年 11 月 12 日召开 2010 年第三次临时股东大会 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 具体内容详见于 2010 年 10 月 28 日刊登在创业板指定信息披露网站上 关
于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知 特此公告! 福建中能电气股份有限公司 董事会 2010 年 10 月 26 日
附 : 第二届董事会董事候选人简历 陈添旭 : 男,1962 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于澳大利亚南澳大学, 研究生学历 1983 年至 1992 年就职于机械工业部武汉材料保护研究所,1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司,1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司,1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2002 年至今在公司工作 现任公司董事长 陈添旭先生持有公司股份 1,960.23 万股, 为本公司的控股股东 实际控制人 陈添旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 陈曼虹 : 女,1967 年出生, 加拿大国籍, 加拿大永久居留权, 毕业于武汉水利电力学院, 本科学历 1988 年至 1993 年就职于福建省计算机公司,1993 年至 1995 年就职于福州银达电脑公司,1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司,1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2002 年至今在公司工作 现任公司董事 总经理 陈曼虹女士持有公司股份 2,052.00 万股, 为本公司的控股股东 实际控制人 陈曼虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 吴昊 : 男,1966 年出生, 中国国籍, 加拿大永久居留权, 毕业于武汉水利电力学院, 本科学历 1988 年至 1990 年就职于华东送变电工程公司,1990 年至 1992 年就职于福州科理高技术有限公司,1992 年至 1995 年就职于福州恒达经济技术有限公司,1995 年至 1999 年就职于福州恒业金属表面处理有限公司, 1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2006 年至今就职于汉斯 ( 福州 ) 电气有限公司 现任公司董事 吴昊先生持有公司股份 1,079.01 万股, 为本公司的控股股东 实际控制人 吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条
所规定的情形 姜宗贤 : 男,1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 2005 年至今任上海齐申复合材料有限公司法定代表人,2007 年至今任上海信前投资管理有限公司法定代表人 董事 姜宗贤先生通过上海信前投资管理有限公司间接持有公司股份 168.15 万股 姜宗贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ; 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 陈骏斌 : 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国地质大学, 本科学历 1990 年就职于中国银行,1991 年至 1995 年就职于中国国际钢铁制品有限公司,1995 年至 1997 年就职于福建绿得饮料有限公司,1997 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司,2006 年至今在本公司工作 现任公司董事 销售总监 陈骏斌先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 汪童志 : 男,1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于西安交通大学, 电气工程学院电机电器及其控制专业和管理学院国际贸易专业, 工学及管理学双学士 1998 年至 2001 年就职于天鹰集团平顶山爱迪生电力系统有限公司, 2002 年至今在本公司工作 现任公司董事 总工程师 汪童志先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 吴秋明 : 男,1957 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于武汉理工大学, 管理学博士 1988 年至今为福州大学管理学院教师, 现任福州大学至诚学院 ( 独立学院 ) 院长 党委副书记, 教授 博士生导师 兼任福建省工商管理学会副会长, 福建省行为科学学会副会长, 中国企业管理研究会理事, 中国系统
科学研究会常务理事, 福建省经济体制改革研究会常务理事, 福建省工商局法律顾问, 福建省高级管理人才培训中心副主任, 福州大学中小企业研究咨询中心副主任, 福州大学工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任, 福州大学工程硕士教育指导委员会管理学院分委会主任 现任本公司独立董事 吴秋明先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 吴秋明先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书 陈冲 : 男,1954 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于哈尔滨工业大学, 工学博士 1994 年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师, 现任福州大学电气工程与自动化学院教授 博士生导师 曾获福建省科技进步三等奖 (1997 年 ) 福建省科学技术一等奖(2006 年 ) 福建省教学成果二等奖(2009 年 ) 等多项奖励, 发表学术论文 10 余篇 陈冲先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 陈冲先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书 张伟 : 男,1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 集美大学财经学院财务会计专业大专学历, 厦门大学会计专业自考本科学历, 高级会计师 1996 年至 1997 年任福州钜全汽车配件有限公司主办会计,1998 年至 2000 年任福州求实会计师事务所项目经理,2000 年至 2004 年任福建华兴有限责任会计师事务所审计师,2004 年至今任福建同人大有会计师事务所有限公司副主任会计师 现任本公司独立董事 张伟先生未持有公司股份 ; 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 张伟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书