董事简历及其履职情况 : 任仲成 : 永诚保险董事长, 兼任公司董事会风险管理委员会主任委员 资产负债管理及战略发展委员会主任委员 简历 : 男,1967 年 6 月生, 哈尔滨工业大学工商管理硕士 历任中国农业银行大庆市分行营业部业务员 会计科综合员 会计师 副科级会计辅导员 ; 中国农业银行大庆市分行卧里屯支行副行长 ( 正科级 ); 中国华能集团公司监察室干部 二处会计师, 资产运营与证券融资部一处会计师, 资产运营管理部资产一处副处长 处长, 资本运营与股权管理部副主任 ; 永诚财产保险股份有限公司副总裁 ( 主持常务工作 ) 现任永诚财产保险股份有限公司董事长兼党委书记 履职情况 : 2014 年 4 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2014 349 号 2015 年 6 月获批准出任本公司董事长职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 563 号 根据公司 章程 规定, 认真 勤勉地履行公司董事长的职责, 主持股东大会会议和召集 主持董事会会议 ; 督促 检查董事会决议的执行 ; 签署董事会的相关文件和应由公司法定代表人签署的其他文件 ; 监督和检查公司的经营和管理 ; 向董事会提名总裁人选 ; 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对涉及法律和公司利益的重大事务行使特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告 ; 行使应由公司法定代表人行使的及董事会授予的其他
职权 ; 负责保监会相关工作的安排部署及沟通协调 ; 主持召 开董事长办公会 张敏 : 永诚保险副董事长, 兼任公司董事会审计委员会委员 简历 : 男,1972 年生, 中共党员, 博士研究生学历 曾任职于国家经贸委 中央企业工委 劳动和社会保障部 中国信达资产管理公司等单位, 历任主任科员 处级秘书 副总经理等职务, 现任国电资本控股有限公司党组成员 副总经理, 国电财务有限公司党组成员 副总经理 履职情况 : 2014 年 9 月召开的 2014 年度第三次股东大会审议批准了 关于永诚财产保险股份有限公司董事会换届选举的议案, 经选举, 张敏先生为公司第三届董事会非独立董事 ;2014 年 9 月召开的第三届董事会第一次会议审议通过了 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案, 选举张敏先生为公司第三届董事会副董事长 2015 年 3 月批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 195 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等方面提供专业指导建议
金树成 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会资产负债管理及战略发展委员会委员 简历 : 男,1963 年生, 硕士研究生, 高级会计师 2016 年 12 月至今出任永诚财产保险股份有限公司董事 曾任武警水电指挥部后勤部企业管理局计财处高级会计师 ( 技术 9 级 ) 中央企业工委人事部干部 国有企业监事会专职监事 中央企业工委国有重点大型企业监事会副处级专职监事 中国华电集团公司财务资产部财务稽核处处长 中国华电集团公司财务资产部风险管理处处长 中国华电集团公司监察部主任师 中国华电集团公司审计部主任师 中国华电集团公司财务管理部副主任 中国华电集团公司财务与风险管理部副主任 华鑫国际信托有限公司党组书记 副总经理 党组纪检组组长 华鑫国际信托有限公司党组书记 副总经理等职 现任中国华电集团资本控股有限公司总经理 党组成员 履职情况 : 2016 年 12 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2016 1303 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划 运营管理等领域有专业指导建议 刘传东 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会主任委
员 简历 : 男,1962 年 12 月出生, 研究生学历, 高级会计师 曾任中国电力投资集团公司资金结算管理中心副主任, 中电投财务有限公司党组成员 副总经理, 中国电力投资集团公司财务与产权管理部副主任, 中电投财务有限公司总经理 党组副书记 中国电力投资集团公司资金结算 ( 管理 ) 中心主任, 中国大唐集团财务有限公司总经理 党组书记兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记 中国大唐集团公司财务管理部主任兼中国大唐集团资本控股有限公司党组书记 永诚保险监事等职 2015 年 10 月起任中国大唐集团公司总会计师 党组成员 履职情况 :2015 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 1152 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议 赵祥智 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 男,1958 年生, 中共党员, 本科, 高级会计师 2012 年 11 月至今出任公司董事 曾任深圳市投资管理公司委
派能源集团财务总监 深圳市能源集团有限公司审计部部长 深圳市能源集团有限公司董事会董事 深圳市能源集团有限公司纪委委员 深圳市能源集团有限公司监事会监事 深圳能源投资股份有限公司监事会主席 深圳市能源集团有限公司财务管理部部长兼党支部书记 深圳市广深沙角 B 电力有限公司党委书记 董事长等职 现任深圳能源集团股份有限公司总会计师 深圳南山热电股份有限公司监事会主席 履职情况 : 2012 年 11 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2012 1307 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构 薪酬管理等领域有专业指导建议 李桂祥 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员 简历 : 男,1972 年生, 中共党员, 学士, 高级会计师 2016 年 12 月至今出任公司董事 曾任国华 ( 东台 ) 风电有限公司财务部经理 国华能源投资有限公司财务部一级师 国华能源投资有限公司新疆分公司财务总监 国华能源投资有限公司宁夏分公司财务总监等职 现任国华能源投资有限公司财务部副总经理 ( 主持工作 )
履职情况 : 经 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了 关于选举李桂祥先生为永诚财产保险股份有限公司董事的议案, 选举李桂祥先生为第三届董事会非执行董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议 王非 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会资产负债管理及战略发展委员会委员 简历 : 男,1966 年生, 中共党员, 经济学博士, 高级经济师 2009 年 8 月至今出任公司董事 曾任柯达 ( 中国 ) 股份有限公司副总经理 ; 福建国际信托投资公司发展研究部副总经理 ( 主持工作 ); 福建投资企业集团公司战略发展部总经理 ; 福建投资企业集团公司金融投资管理部总经理 ; 福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理, 福建华兴创业投资有限公司 福建省大同创业投资有限公司董事长 法人代表等职 现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员 副总经理 履职情况 :2009 年 8 月获批准出任本公司董事, 任职资
格批准文号为保监产险 2009 821 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划 投资等领域有专业指导建议 梁军 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会审计委员会委员 预算委员会委员 简历 : 男,1962 年生, 中共党员, 本科 2011 年 6 月至今出任公司董事 曾任内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部经理 内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司财务部经营管理部副主任 北方联合电力有限责任公司财务部副经理 北方联合电力有限责任公司监察审计部副经理 北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理 北方联合电力公司财务与产权部 股权部经理等职 现任北方联合电力有限责任公司总会计师 履职情况 :2011 年 6 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监产险 2011 995 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议
陈森如 (SAMMY SUM YU CHAN): 永诚保险董事, 兼任公司董事会预算委员会委员 简历 : 男,1956 年生, 滑铁卢大学精算科学专业本科学历 曾任加拿大保险局精算分析员 加拿大保险局精算师 加拿大保险局精算部经理 加拿大 Fairfax Financial Holdings Limited 副总裁兼精算师 美国新泽西 MFX Fairfax Parsippany 董事会成员 枫信亚洲有限公司总裁等职 2011 年 12 月至今出任公司董事 2012 年 3 月至 2015 年 3 月出任公司总裁 2015 年 6 月至今任公司高级顾问 履职情况 : 2011 年 12 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监产险 2011 1957 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的健康发展提供专业指导意见, 并对全面预算规划实施进行定期督导 魏希霆 (Robert Wiest): 永诚保险董事, 兼任公司董事会风险管理委员会委员 简历 : 男,1963 年生, 硕士, 慕尼黑理工大学电子工程学院毕业的工程师, 主修半导体和芯片设计 2014 年 5 月至今出任公司董事 他于 1995 年加入瑞士再保险, 担任工程
险承保人, 负责意大利市场 1998 至 2000 年, 作为工程险承保经理负责多个欧洲市场的业务, 并作为当地领导团队的成员, 负责瑞士再保险意大利公司的多项业务 作为项目经理的主要成就之一, 是成功地开发并推出了迅捷再保 (SwiftRe) 业务平台 2004 年负责开发瑞士再保险财产与意外险业务的集团全球临分系统 (GFS) 2005 年 5 月, 接受任命领导瑞士再保险在西南欧的业务, 从 2006 年 9 月起, 又增加了中东 土耳其和巴基斯坦的业务 于 2008 年接任中国区负责人之职, 领导中国团队打下了坚实的业务基础, 与客户建立起硕果累累的合作关系, 并对中国市场的发展做出积极贡献 在他的领导下, 中国已经成为瑞士再保险在全球最重要的市场之一 2013 年 7 月 1 日起担任亚洲策略和营运负责人, 常驻香港, 负责指导瑞士再保险在亚太区的业务策略和营运 履职情况 : 2014 年 5 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2014 418 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上围绕公司的风险管控等领域发表有建议性的专业意见 卫保川 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会风险管理委员 会委员 资产负债管理及战略发展委员会委员
简历 : 男,1964 年生, 硕士 曾任中国新技术创业投资公司投资经理 中国纺织物产集团证券投资部副总经理 中国证券报社市场新闻部 公司新闻部主任 中国证券报社首席经济学家兼任证券市场研究中心主任 中国基金业协会教育委员会副主任委员等职 现任北京宏道投资管理有限公司董事长 履职情况 : 2015 年 1 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 82 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司投资 风控等领域有专业指导建议 贺云 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会主任委员 简历 : 男,1951 年生, 中共党员, 博士研究生, 高级经济师 2009 年 8 月至 2012 年 10 月曾任公司董事 曾任湖北省经济工作部处长, 中国工商银行湖北省分行国际业务部总经理, 人民银行深圳特区分行金管处 人事处处长, 深圳发展银行行长 党委书记 常务董事, 深圳建设控股公司副总裁 党委委员, 南方证券股份有限公司董事长 党委书记, 深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司监事长, 深圳能源集团股份有限公司监事会主席 现任深圳市盐田港股份有限公司独立董
事 履职情况 : 2015 年 1 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 82 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构 薪酬管理等领域有专业指导建议 魏云鹏 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会审计委员会主任委员 简历 : 男,1942 年生, 中共党员, 大学本科毕业, 高级会计师, 1964 年 9 月参加工作 曾任浙江省电力局财务处副处长 处长 副总会计师, 中国电力企业联合会财务部经理 ( 副局级 ), 华能国际电力开发公司财务部经理 ( 副局级 ) 总会计师 ( 正局级 ) 党组成员, 华能国际电力股份有限公司总会计师 中国华能集团公司总会计师兼任中国华能财务有限责任公司董事长 党组书记, 长城证券有限责任公司董事长, 华能资本服务有限公司副董事长 党组副书记 董事长 党组书记, 永诚财产保险股份有限公司董事长, 中国华能集团公司高级顾问等职 2016 年 12 月 19 日, 公司董事会收到魏云鹏先生家属的通知, 魏云鹏先生日前突发心脏病, 医治无效逝世 公司董
事会将尽快推荐独立董事人选, 并召开股东大会补选, 依法及时履行信息披露义务 履职情况 : 2015 年 1 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 82 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项业务的运营效益和预算规划等提供专业指导建议 张彤 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会审计委员会委员 简历 : 女,1961 年生, 中共党员, 硕士研究生 正高级会计师 ( 注册会计师 注册税务师 ) 曾任云南亚太会计师事务所副所长 云南天赢会计师事务所副所长 中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所副所长等职, 现任瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 云南分所所长 云南注册会计师协会副会长 云南省注册会计师协会惩戒委员会主任委员, 兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事 红塔证券股份有限公司独立董事 履职情况 : 2015 年 3 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 221 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性
的专业意见, 凭借丰富的专业知识, 对公司许可范围内各项 业务的运营效益和预算规划 财务等领域提供专业指导建 议 梁晶 : 永诚保险独立董事, 兼任公司董事会风险管理委员会委员及预算委员会委员 简历 : 女,1954 年生, 本科, 编审 曾任北京市一商局党校教师 中国人民大学教师 中国人民大学汉青经济与金融高级研究院执行院长等职 现任永诚财产保险股份有限公司独立董事 履职情况 : 2015 年 4 月获批准出任本公司董事职务, 任职资格批准文号为保监许可 2015 370 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司管理及风控等领域有专业指导建议 张丽丽 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 女,1972 年生, 硕士, 高级会计师 2015 年 5 月至今出任永诚财产保险股份有限公司董事 曾任东北电力集团财务公司干部 ; 中国华能财务公司计划部干部 ; 中国华
能财务有限责任公司综合计划部干部 副经理 ; 华能资本服务有限公司计划财务部干部 副经理 副经理 ( 主持工作 ) 经理 ; 永诚保险监事等职 现任华能资本服务有限公司总会计师 履职情况 :2015 年 5 月获批准出任本公司董事, 任职资格批准文号为保监许可 2015 438 号 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构 薪酬管理等领域有专业指导建议 黄金凯 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会提名薪酬委员会委员 简历 : 男,1942 年生, 本科学历, 研级高工 曾任锦县农电局生技股股长副局长 锦州电业局农电办公室技术员 农电处生产技术科副科长 东北电业管理局农业电气化局副局长 水利电力部农电司副司长 能源部农村能源及电气化司司长 能源部办公厅主任 东北电业管理局局长 党组书记 ( 东北电力集团公司总经理 党组书记 ) 华能国际电力开发公司董事长 分党组书记 华北电力集团公司总经理 党组书记 ( 华北电管局局长 党组书记 ) 中国华能集团公司副董事长 ( 临时主持董事会工作 ) 党组成员 中国华能
集团公司高级顾问等职,2005 年 10 月退休至今 履职情况 : 经 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年度第三次股东大会审议通过了 关于永诚财产保险股份有限公司董事会换届选举的议案, 选举黄金凯先生为第三届董事会独立董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司组织架构 薪酬管理等领域有专业指导建议 张国华 : 永诚保险董事, 兼任公司董事会资产负债管理及战略发展委员会委员 简历 : 男,1971 年 6 月出生, 中共党员, 管理学硕士, 经济师 曾任沈阳热电厂多经总公司总经理助理 副总经理, 沈阳热电厂华发工贸总公司总经理, 沈阳热电厂副厂长, 华能集团辽宁分公司营销处处长, 华能国际电力股份有限公司营销部工程师, 华能国际电力股份有限公司营销部一处处长, 永诚财产保险辽宁分公司总经理, 永诚财产保险股份有限公司总裁助理 副总裁, 华能资本服务公司副总经理, 国核财务有限公司副总经理, 国核保险经纪公司董事长 现任国家电投资本控股公司党组成员 副总经理, 兼任国家电投集团保险经纪有限公司执行董事, 北京融和晟源售电有限公
司董事长 总经理 履职情况 : 经 2016 年 4 月 20 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 关于中电投融和控股投资有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案, 选举张国华先生为公司第三届董事会非执行董事, 任期至本届董事会届满, 目前正在履行监管部门的资格核准程序 认真 勤勉地履行公司董事的职责, 按时出席董事会会议, 持续关注公司经营动态, 充分了解公司情况, 在董事会上发表有建议性的专业意见, 特别是对公司战略规划 运营管理等领域有专业指导建议