证券代码 :300195 证券简称 : 长荣股份公告编号 :2016-050 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津长荣印刷设备股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 第三届董事会第二十八次会议经审议通过决定于 2016 年 4 月 29 日 ( 星期五 ) 召开公司 2015 年年度股东大会, 会议通知已于 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 现再次将会议有关事项提示如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 公司 2015 年年度股东大会 2 股东大会的召集人: 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过召开临时股东大会 3 会议召开的合法 合规性: 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过, 决定召开公司 2015 年年度股东大会, 召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议时间 :2016 年 4 月 29 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 (2) 网络投票时间 :2016 年 4 月 28 日 ( 星期四 )-2016 年 4 月 29 日 ( 星期五 ) 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 15: 00 期间的任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现
重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 出席对象: (1) 于 2016 年 4 月 22 日 ( 星期五 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 ( 含表决权恢复的优先股股东 ) 均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 7 会议地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室 8 通过网络投票的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2014 年 9 月修订 ) 的有关规定执行 二 会议审议事项 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度报告 及 2015 年度报告摘要 3 2015 年度财务决算报告 4 2015 年度审计报告 5 关于 2015 年度不进行利润分配的议案 6 关于 2016 年继续聘请信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 7 未来三年(2016-2018 年 ) 股东回报规划 8 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 9 董事 高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 10 关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案 11 关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案
12 关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的议案 13 关于补选董事的议案 14 关于变更公司注册资本并修订章程的议案 15 2015 年度监事会工作报告 以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议 第三届监事会第二十七次 会议决议通过, 程序合法 资料完备 公司已于 2016 年 4 月 8 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/) 上披露 相关公告 三 会议登记方法 : 1 登记方式 : (1) 法人股东应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法人代表证 明书及身份证办理登记手续 ; 法人股东委托代理人的, 应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 授权委托书 ( 附件二 ) 委托人股东账户卡办理登 记手续 (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东 委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身 份证办理登记手续 (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 股东参会 登记表 ( 附件一 ), 以便登记确认 传真或信函在 2016 年 4 月 28 日 16:00 前送达或传真至公司证券部 来信请寄 : 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 天津长荣印刷设备股份有限公司证券部, 邮编 :300400( 信封请注明 股东大会 字样 ) 2 登记时间 :2016 年 4 月 28 日 9:00-16: 00( 信函以收到时邮戳为准 ) 3 登记地点 : 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份 有限公司证券部 4 注意事项 : 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理现场签到登记手续 四 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件三 五 其他事项 1 会议联系方式: 联系人姓名 : 李东晖 王岩电话号码 :022 26986268 传真号码 :022 26973430 电子邮箱 :crgf@mkmchina.com 通信地址 : 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣印刷设备股份有限公司证券部, 邮编 :300400 2 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理 3 临时提案请于会议召开前十天提交 4 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅 附件一 : 股东参会登记表附件二 : 股东大会授权委托书附件三 : 参加网络投票的具体操作流程 六 备查文件 1 天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议 2 天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议 特此公告 天津长荣印刷设备股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 26 日
附件一 : 股东参会登记表 股东名称 股东账号 联系电话 证件号码 持股数量 电子邮箱 联系地址邮编
附件二 : 股东大会授权委托书 兹全权委托 先生 / 女士代表本人 ( 本公司 ) 出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会, 并代表本人 ( 本公司 ) 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权, 如没有作出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 ( 说明 : 请在对议案投票选择时打, 但只能选择其中一项, 同意 反对 弃权 三个选择项下都不打 视为弃权 若无明确指示, 代理人可自 行投票 ) 序号 议案 同意 表决意见 反对弃权 1 2015 年度董事会工作报告 2 2015 年度报告 及 2015 年度报告摘要 3 2015 年度财务决算报告 4 2015 年度审计报告 5 关于 2015 年度不进行利润分配的议案 6 关于 2016 年继续聘请信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 7 未来三年 (2016-2018 年 ) 股东回报规划 8 9 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 董事 高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
10 关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案 11 关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案 12 关于授权经营层 2016 年度向银行申请综合授信的议案 13 关于补选董事的议案 14 关于变更公司注册资本并修订章程的议案 15 2015 年度监事会工作报告 委托股东姓名及签章 : 身份证或营业执照号码 : 委托股东持股数 : 委托人股票账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托书签发日期 : 附注 : 1 本授权委托的有效期 : 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 ; 2 授权委托书复印或按以上格式自制均有效 ; 单位委托须加盖单位公章
附件三 : 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票相关事宜说明如下 : 一 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票代码 :365195 2. 投票简称 : 长荣投票 3. 投票时间 :2016 年 4 月 29 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票 : (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票 (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序 : (1) 登录证券公司交易终端选择 网络投票 或 投票 功能栏目 ; (2) 选择公司会议进入投票界面 ; (3) 根据议题内容点击 同意 反对 或 弃权 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序 : (1) 在投票当日, 长荣投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 (2) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 表 1 股东大会议案对应 委托价格 一览表议案序号议案名称委托价格总议案所有议案 100 议案 1 2015 年度董事会工作报 1.00 告 议案 2 2015 年度报告 及 2015 2.00
年度报告摘要 议案 3 2015 年度财务决算报告 3.00 议案 4 2015 年度审计报告 4.00 议案 5 关于 2015 年度不进行利润 5.00 分配的议案 议案 6 关于 2016 年继续聘请信永 6.00 中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 议案 7 未来三年(2016-2018 年 ) 7.00 股东回报规划 议案 8 关于非公开发行股票摊薄 8.00 即期回报及填补回报措施的议案 议案 9 董事 高级管理人员关于公 9.00 司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 议案 10 关于为参股子公司长荣华 10.00 鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案 议案 11 关于控股子公司与天津艺 11.00 俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案 议案 12 关于授权经营层 2016 年度 12.00 向银行申请综合授信的议案 议案 13 关于补选董事的议案 13.00 议案 14 关于变更公司注册资本并 14.00 修订章程的议案 议案 15 2015 年度监事会工作报告 15.00 (4) 在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 表 2 议案表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 (5) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为 准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议
案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案 投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 二 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 28 日下午 15:00, 结束时间为 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票