证券代码 :000625(200625) 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 公告编号 :2012-6 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案情形 一 会议召开的情况 ( 一 ) 会议通知时间 : 公司于 2012 年 1 月 18 日在公司指定的信息披露媒体 中国证券报 证券时报 香港商报 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布 重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : 2012-3) ( 二 ) 会议召开地点 : 公司多媒体会议室 ( 三 ) 召开方式 : 采用现场投票及网络投票相结合的方式 ( 四 ) 召开时间 : 现场会议召开时间为 2012 年 2 月 3 日下午 14:00; 网络投票时间为 2012 年 2 月 2 日至 2012 年 2 月 3 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2012 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13: 00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2012 年 2 月 2 下午 15:00 至 2012 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 召集人 : 公司董事会 ( 六 ) 主持人 : 董事崔云江 ( 七 ) 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件及 重庆长安汽车股份有限公司章程 的规定 二 会议的出席情况 ( 一 ) 出席的总体情况出席会议的股东及股东代理人共 87 人, 代表公司有表决权股份数 2,340,457,157 股, 占公司有表决权股份总数的 48.41% ( 二 )A 股股东出席情况出席会议的 A 股股东及股东代理人共 78 人, 代表公司有表决权股份数 2,241,271,545 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 59.59% 其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共 1 人, 代表公司有表决权股份数 2,094,817,480 股, 占公司有
表决权 A 股股份总数的 55.70%; 通过网络投票的 A 股股东共 77 人, 代表公司有表决权股份数 146,454,065 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 3.89% ( 三 )B 股股东出席情况出席会议的 B 股股东及股东代理人共 9 人, 代表公司有表决权股份数 99,185,612 股, 占公司有表决权的 B 股股份总数的 9.24% 其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共 1 人, 代表公司有表决权股份数 98,296,912 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 9.16%; 通过网络投票的 B 股股东共 8 人, 代表公司有表决权股份数 888,700 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 0.08% 三 提案审议和表决情况会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式, 作出如下决议 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合公司债券发行条件的议案 99.77% ; 反对票 199,163 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权票 5,206,710 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% 其中,A 股股东表决情况为 : 同意票 2,236,349,795 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.78% ; 反对票 25,440 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 4,896,310 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% ( 二 ) 逐项审议并通过 关于发行公司债券的议案, 具体如下 : 1. 发行规模 : 本次公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元, 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定
2. 向公司股东配售安排 : 本次发行的公司债券可以向公司股东配售, 具体配售安排 ( 包括是否配售 配售比例等 ) 提请股东大会授权董事会确定 (1) 表决情况 : 同意票 2,335,036,284 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ; 反对票 177,323 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权票 5,243,550 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% 其中,A 股股东表决情况为 : 同意票 2,236,347,795 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 99.78% ; 反对票 3,600 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 4,920,150 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0.22% B 股股东表决情况为 : 同意票 98,688,489 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 99.50% ; 反对票 173,723 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 0.18%; 弃权票 323,400 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 0.32% 3. 债券品种和期限 : 本次发行的公司债券期限不高于 7 年 ( 含 7 年 ), 且不低于 3 年 ( 含 3 年 ) 可以为单一期限品种, 也可以为多期限的混合品种 具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定 4. 募集资金用途 : 本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后, 拟用于补充公
司流动资金 提请股东大会授权董事会根据公司财务状况决定具体募集资金投向 5. 拟上市的证券交易所 : 本次公司债券发行完毕后, 在满足上市条件的前提下, 公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易 同时, 如监管部门批准, 本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易 6. 本次公司债券发行决议的有效期 : 本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月 (1) 表决情况 : 同意票 2,335,042,084 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ; 反对票 187,703 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权票 5,227,370 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% 其中,A 股股东表决情况为 : 同意票 2,236,340,595 股, 占出席会议 A 股股东有表
决权股份总数的 99.78% ; 反对票 13,980 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 该议案需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施 ( 三 ) 审议通过 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 (1) 表决情况 : 同意票 2,335,042,084 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ; 反对票 208,363 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权票 5,206,710 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% 其中,A 股股东表决情况为 : 同意票 2,236,340,595 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 99.78% ; 反对票 34,640 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 4,896,310 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0.22% 弃权票 310,400 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 0.31% ( 四 ) 审议并通过 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 (1) 表决情况 : 同意票 2,335,042,084 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.77% ; 反对票 208,363 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.01%; 弃权票 5,206,710 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.22% 其中,A 股股东表决情况为 : 同意票 2,236,340,595 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 99.78% ; 反对票 34,640 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0%; 弃权票 4,896,310 股, 占出席会议 A 股股东有表决权股份总数的 0.22% B 股股东表决情况为 : 同意票 98,701,489 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数
的 99.51% ; 反对票 173,723 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 0.18%; 弃权票 310,400 股, 占出席会议 B 股股东有表决权股份总数的 0.31% 三 律师出具的法律意见北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所律师出席了本次大会, 认为本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 股东大会规则 和 公司章程 的规定 ; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格 ; 出席及列席会议的人员均具备合法资格 ; 本次股东大会的表决程序符合 公司法 股东大会规则 及 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 备查文件 :⒈ 本次临时股东大会的通知 ⒉ 股东大会决议 ⒊ 法律意见书 重庆长安汽车股份有限公司 2012 年 2 月 4 日