证券代码 :002549 证券简称 : 凯美特气公告编号 :2016-051 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南凯美特气体股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知于 2016 年 11 月 18 日提交各位参会人员, 并于 2016 年 11 月 18 日下午 16:00 在公司会议室召开 本次会议为董事会临时会议, 公司全体监事 高级管理人员列席会议 公司全体董事对本次会议的召集 召开方式及程序无异议 会议由董事长祝恩福先生主持, 应出席董事 8 人, 实际出席董事 8 人, 会议的通知 召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 等有关法律法规 部门规章 规范性文件以及 湖南凯美特气体股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定 二 董事会会议审议情况经与会董事认真审议并表决, 且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见, 本次会议通过了如下决议 : 1 审议通过了 选举公司第四届董事会董事长 的议案 选举祝恩福先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过了 选举公司第四届董事会各专业委员会委员 的议案选举各专业委员会委员如下 : (1) 战略委员会委员 : 由祝恩福先生 周岳陵女士 蔡翔先生组成, 祝恩福先生为召集人
(2) 审计委员会委员 : 由常启军先生 周岳陵女士 陈步宁先生组成, 常启军先生为召集人 (3) 提名委员会委员 : 由祝恩福先生 陈步宁先生 蔡翔先生组成, 祝恩福先生为召集人 (4) 薪酬与考核委员会委员 : 由蔡翔先生 陈步宁先生 徐卫忠先生组成, 蔡翔先生为召集人 各专业委员会任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 聘任公司总经理 的议案 聘任肖勇军先生为公司总经理, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过了 聘任公司财务总监 的议案聘任徐卫忠先生为公司财务总监, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 审议通过了 聘任公司董事会秘书 的议案聘任张伟先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 张伟先生联系方式如下 : 电话 :0730-8553359 传真 :0730-8551458 邮箱 :zhangw@china-kmt.cn 地址 : 湖南省岳阳市七里山西门邮编 :414003 6 审议通过了 聘任公司审计部负责人 的议案聘任张新玲女士为公司审计部负责人, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 7 审议通过了 聘任公司证券事务代表 的议案聘任王虹女士为公司证券事务代表, 任期三年, 与第四届董事会任期一致 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
王虹女士联系方式如下 : 电话 :0730-8553359 传真 :0730-8551458 邮箱 :wanghong@china-kmt.cn 地址 : 湖南省岳阳市七里山西门邮编 :414003 上述人员简历附后 公司独立董事对审议的上述议案发表了 湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议相关事项发表的独立意见, 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 三 备查文件 1 董事会决议; 2 独立董事意见; 3 深交所要求的其他文件 特此公告 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2016 年 11 月 19 日
附件 : 简历祝恩福 : 男, 拥有香港永久居留权,1962 年 3 月出生, 本科学历 岳阳市工商联副主席, 岳阳市企业专家委员会委员, 中国人民政治协商会议湖南省第十一届委员会委员 曾任湖南凯美特气体有限公司总经理, 董事长 现任湖南凯美特气体股份有限公司董事长 法定代表人, 浩讯科技有限公司董事长, 安庆凯美特气体有限公司董事长 法定代表人, 惠州凯美特气体有限公司董事, 福建福源凯美特气体有限公司董事长 法定代表人, 海南凯美特气体有限公司董事长 法定代表人, 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司董事长 法定代表人, 岳阳长岭凯美特气体有限公司董事长 法定代表人 祝恩福先生为公司实际控制人, 通过浩讯科技有限公司 新疆信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接控制公司 70.54% 股份, 本人直接持有公司 0.74% 股份, 担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事长, 为公司董事周岳陵女士之夫 公司第二届董事会董事祝英华之弟, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 周岳陵 : 女, 拥有香港永久居留权,1963 年 3 月出生, 硕士研究生 曾任职于湖南省妇幼保健院, 曾任湖南凯美特气体有限公司董事 现任湖南凯美特气体股份有限公司董事, 浩讯科技有限公司董事 安庆凯美特气体有限公司董事 惠州凯美特气体有限公司董事长 周岳陵女士通过浩讯科技有限公司间接持有公司 6.45% 股份, 担任公司控股股东浩讯科技有限公司董事, 为公司董事祝恩福先生之妻 公司第二届董事会董事祝英华之弟媳, 除此以外与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 肖勇军 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1962 年 5 月出生, 工商管理硕士 曾任湖南省岳阳市一中英语教师, 中石化洞庭氮肥厂子弟中学英语教师, 湖南凯
美特气体有限公司副总经理, 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司人事行政对外事务经理, 湖南凯美特气体有限公司总经理 现任湖南凯美特气体股份有限公司董事 总经理, 惠州凯美特气体有限公司董事, 岳阳长岭凯美特气体有限公司董事 2009 年被评为岳阳市新世纪十大优秀经济人物 肖勇军先生通过新疆信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司 0.18% 股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 徐卫忠 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年 4 月出生, 本科学历, 中国注册会计师 曾任北京中兴正信会计师事务所注册会计师, 湖南凯美特气体有限公司财务总监 现任湖南凯美特气体股份有限公司董事 财务总监, 岳阳长岭凯美特气体有限公司董事, 福建福源凯美特气体有限公司董事 徐卫忠先生通过新疆信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司 0.17% 股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 张伟 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1979 年 5 月出生, 硕士学历 曾服役于在广州军区空军司令部通信处 曾任湖南凯美特气体有限公司会计 采购总监 现任湖南凯美特气体股份有限公司董事会秘书, 安庆凯美特气体有限公司董事, 惠州凯美特气体有限公司董事, 海南凯美特气体有限公司监事,2009 年 7 月获深交所董事会秘书资格 张伟先生通过新疆信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司 0.17% 股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 蔡翔 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年 12 月出生, 汉族, 中共党员, 管理
学博士, 美国华盛顿大学 Foster 商学院访问学者 (2011.3-2011.9), 中国矿业大学博士生导师, 东南大学经济管理学院博士后 ( 已出站 ), 现任桂林电子科技大学商学院教授 硕士生导师, 广西信息产业发展研究基地主任, 桂林电子科技大学软科学研究院副院长, 广西行为科学学会副会长, 桂林经济学副会长, 桂林电子科技大学第一届 第二届学术委员会委员, 桂林电子科技大学信息科技学院兼职教授, 山西省科技政策与战略研究会常务理事, 广西科技厅软科学研究会常务理事, 核心期刊 技术经济与管理研究 杂志社编委, 省级教学团队 管理类核心课程群教学团队 负责人 蔡翔先生未持有本公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 已取得独立董事任职资格证书 常启军 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年 08 月出生, 民盟盟员, 硕士研究生学历, 副教授, 中国注册会计师, 中国注册税务师 曾任桂林集琦股份有限公司独立董事 国海证券股份有限公司独立董事 ; 广西安信税务师事务所副总经理 现任桂林电子科技大学商学院副教授 常启军先生未持有本公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 已取得独立董事任职资格证书 陈步宁 : 男, 中国国籍, 无境外居留权,1964 年 3 月出生, 博士研究生学历, 教授级高级工程师, 中共党员 曾任巴陵石油化工设计院副总工程师, 岳阳石油化工总厂技术开发处副处长 副总工程师, 巴陵石油化工有限公司副总工程师兼发展计划部主任, 巴陵石油化工有限公司总经理助理, 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理, 中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监 技术总监 现任亿利资源集团副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理 陈步宁先生未持有本公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 已取得独立董事任职资格证书 张新玲 : 女, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年 5 月出生, 汉族, 本科, 中级会计师 曾任中国化学工程第四建设公司财务会计 财务科长 现任湖南凯美特气体股份有限公司审计部负责人 张新玲女士通过新疆信安股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 间接持有公司 0.03% 股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 王虹 : 女, 中国国籍, 无境外居留权,1984 年 4 月出生, 汉族, 中共党员, 中级会计师 曾任北京中兴正信会计师事务所审计员 现任湖南凯美特气体股份有限公司证券事务代表 2011 年 6 月获得深圳证券交易所考核颁发的 董事会秘书资格证书 王虹女士未持有本公司股份, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系, 不存在 公司法 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 所规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒