证券代码 :002107 证券名称 : 沃华医药公告编号 :2016-001 山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或修改议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会审议的议案 1 2 为影响中小投资者利益的重大事项, 根据 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 的要求, 本次股东大会审议的议案 1 2 对中小投资者的表决票单独计票并披露 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以及上市公司的董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 ;
3 会议召开的时间: (1) 现场会议 :2016 年 1 月 6 日 ( 星期三 )14:00 (2) 网络投票 : 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 6 日 9:30 11:30,13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 5 日 15:00 至 2015 年 1 月 6 日 15:00 的任意时间 4 现场会议召开地点: 公司会议室 ; 5 现场会议主持人: 公司董事长赵丙贤先生 ; 6 本次股东大会的召集 召开与表决程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 5 名, 代表有表决权股份 197,133,240 股, 占公司股份总数的 54.6445% 其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 代表有表决权的股份数为 197,131,240 股, 占公司股份总数的 54.6439% 通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 1 名, 代表有表决权的股份数为 2,000 股, 占公司股份总数的 0.0006% 参与投票的中小投资者 ( 指除公司董事 监事 高管, 单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共 1 人, 代表有表决权的股份 2,000 股, 占公司股份总数的 0.0006% 公司部分董事 监事出席了本次会议 ; 非董事高级管理人员以及
见证律师列席本次会议 二 议案的审议表决情况本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议并通过了如下议案 : 1 审议通过了 关于选举公司第五届董事会董事的议案 本议案采用累积投票制表决 公司第五届董事会董事任期三年, 自股东大会通过之日起计算 其中独立董事候选人和非独立董事候选人将分别采用累积投票制选举产生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 1.1 选举赵丙贤先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.2 选举赵军先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股
东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.3 选举张戈先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.4 选举高学敏先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权
股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.5 选举候松容先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.6 选举刘湧洁先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001%
其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.7 选举王桂华女士为公司第五届董事会独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.8 选举彭娟女士为公司第五届董事会独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 1.9 选举吕巍先生为公司第五届董事会独立董事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 2 审议通过了 关于选举公司第五届监事会监事的议案 本议案采用累积投票制表决 本届监事会监事任期三年, 自股东大会通过之日起计算 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一 ; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 2.1 选举第五届监事会监事候选人马锦柱先生为公司第五届监事会监事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权
股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 2.2 选举第五届监事会监事候选人张法忠先生为公司第五届监事会监事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 2.3 选举第五届监事会监事候选人曾英姿女士为公司第五届监事会监事表决结果 :197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 99.99999%;0 股反对, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权
股份总数 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的股东 ( 股东代理人 ) 所持 ( 代表 ) 有效表决权股份总数 0.00001% 其中, 中小投资者的表决情况 :2 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;1,998 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9% 三 律师出具的法律意见北京市星河律师事务所的刘磊律师 柳伟伟律师列席了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 意见如下 : 山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合 公司法 公司章程 及 大会规则 的规定, 出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法 有效 四 备查文件目录 1 公司 2016 年第一次临时股东大会决议 ; 2 北京市星河律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 山东沃华医药科技股份有限公司 二 一六年一月六日
附件 : 董事及监事简历 ( 一 ) 董事简历赵丙贤, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1963 年出生, 毕业于上海交通大学, 硕士学位, 有逾二十年的投资 并购及重组上市的经验,1997 年 1 月出版的 资本运营论, 是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著, 为 1997 年中国十大畅销书 现任本公司董事长 北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁 赵丙贤先生是公司和第一大股东实际控制人, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 高学敏, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1938 年 3 月出生, 毕业于北京中医药大学, 博士学位 现任北京中医药大学教授, 临床中药学专业博士生导师, 国家中药局重点学科临床中药学学术带头人, 国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员, 国家科委秘密技术级专家评审组专家, 国家药典委员会中医临床专业委员会委员, 卫生部保健食品审评委员, 中华中医学会理事 中成药专业委员会副主任委员, 新世纪全国高等中医药院校规划教材 中药学 主编, 国家药监局刊行的 国家基本药物 ( 中成药 ) 常务副主编, 本公司董事 高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 赵军, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1957 年 8 月出生 曾任潍坊柴油机厂厂办主任, 潍坊拖拉机厂副厂长 党委副书记, 潍坊市机械工业公司经理 党委书记, 潍坊市经济贸易委员会副主任, 潍坊医药集团股份有限公司董事长 党委书记, 本公司总裁 现任本公司董事, 潍坊市人大常委 赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 张戈, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1970 年 3 月出生, 毕业于北京理工大学, 硕士学位 历任国营第七零零厂办公室主任 事业部经理, 莱州中聚企业发展有限公司总经理, 北京中证万融投资集团有限公司董事, 本公司副总裁 现任本公司董事 总裁 董事会秘书 张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 侯松容, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1968 年出生, 硕士研究生学历 历任康佳集团股份有限公司总裁 董事长, 华侨城 ( 亚洲 ) 控股有限公司董事局主席, 华侨城股份有限公司总裁 曾兼任中国电子企业协会副会长 中国青年企业家协会副会长 北京大学企业家俱乐部执行理事等职 现任上海广电电气 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 候松容先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人
没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 刘湧洁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1970 年 7 月出生, 大学本科 历任中欧国际工商学院管理委员会成员 国际大学高层经理培训联盟董事 现任中欧国际工商学院院长助理 高层经理培训部主任 中欧国际工商学院深圳代表处首席代表 刘湧洁先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 王桂华, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女,1961 年 4 月出生, 毕业于吉林农业大学, 学士学位 曾任职于中国药材公司科技处 生产处 国际合作部, 泰国东方药业有限公司总经理, 华禾药业股份有限公司企业管理部经理 总经理助理 副总经理兼工会主席 现任中国中药协会秘书长 王桂华女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 彭娟, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女,1964 年 12 月出生, 毕业于上海交通大学, 博士学位 上海海事大学经济学学士, 上海财经大学会计学硕士, 上海交通大学管理学博士, 现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授, 研究方向营销审计 公司治理 战略财务管理, 中国市场营销资格认证培训的授课专家 上海交通财会协会会
员 上市公司审计委员会召集人 咨询公司财务分析师, 主持涉外重大项目 1 项, 参加国家级项目 2 项 上海市政府课题研究 5 项, 山东赛托生物科技股份有限公司独立董事 出版个人专著 2 部, 主编教材 4 部, 副主编教材 3 部 在国内外有影响的学术刊物发表论文共 28 篇 彭娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 吕巍, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1964 年 12 月出生, 毕业于上海复旦大学管理学院, 获理学学士, 经济学硕士 博士学位 现任上海交通大学安泰管理学院市场营销系教授 博导, 同时兼任中国市场营销学会学术委员会秘书长 其研究方向战略营销 消费者行为公司战略管理, 以及大数据背景下的精确营销 他曾作为高级访问学者分别在美国南加州大学马歇尔商学院 美国麻省理工学院斯隆管理学院 法国 Insead( 欧洲工商管理学院 ) 从事研究工作 曾主持国家自然科学基金项目 3 项, 参加国家级及 863 重点项目 2 项 教育部人文社科项目 1 项, 上海市社哲基金项目 1 项 出版个人专著 6 部, 主编教材 5 部, 译著 5 部, 在国内外有影响的学术刊物发表论文共 50 多篇 并获得 2013 年亚洲最佳营销学教授, 多次获得教育部教学成果一 二等奖 他曾经担任多家上市公司的独立董事, 为政府和企业提供多项咨询 吕巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
( 二 ) 监事简历马锦柱, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1934 年 10 月出生, 毕业于清华大学, 大学本科 历任北京地质学院电工教研室助教, 北京开关厂研究室主任, 北京电器研究所所长, 北京市机械工业管理局高级工程师, 国家经济委员会机电局副局长, 中国驻日本国大使馆经济参赞, 国家经济贸易委员会招标中心主任 现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事长 马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 张法忠, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1952 年 3 月出生, 毕业于山东大学, 大学本科 历任昌潍地区药检所检验员, 潍坊医药公司质检科科长 生产计划处处长 副总工程师 总工程师 副总经理 中药厂厂长 现任本公司董事 常务副总裁 党委书记 工会主席 张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 曾英姿, 中国国籍, 无永久境外居留权, 女,1963 年 1 月出生, 毕业于山东中医药大学, 大学本科 曾任潍坊中药厂技术员 产品研发员 研究所所长 技术开发部主任 技术副厂长, 本公司总裁助理 现任本公司监事 山东沃华研究院有限公司副院长 国家 863 计划项目 科技型中小企业基金项目 山东省科学技术攻关计划项目心可舒
滴丸及生产工艺项目负责人 先后主持公司心可舒滴丸 消渴片 宝宝乐咀嚼片 鸢都寒痹胶囊 升血灵颗粒 金胆片 牛黄益金片 白癜风胶囊 珍菊降压片 清开灵滴丸的研发工作, 主持心可舒片包衣粉的研制改进工作 曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 马兴臣, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1963 年 3 月出生, 毕业于黑龙江商学院, 大学本科 曾任潍坊中药厂科技科科长 车间主任 生产调度室主任 生产副厂长, 本公司总裁助理 现任本公司监事 本公司工厂副厂长 截至目前, 马兴臣先生与公司控股股东 实际控制人 持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 中华人民共和国公司法 公司章程 中规定的不得担任公司监事的情形 董道辉, 中国国籍, 无永久境外居留权, 男,1972 年 10 月出生, 毕业于山东省经济管理干部学院, 大学专科 曾任潍坊制药二厂经营公司副总经理, 潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理, 本公司广州办事处经理 销售副总监 现任本公司监事 山东沃华医药经营有限公司副总经理 董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 与其他董事 监事 高管之间不存在关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒