证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-068 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 经歌尔股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议审议 通过, 公司将于 2016 年 10 月 20 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 现将有关事项再 次通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议决定召开, 会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 规定 4 会议召开的日期 时间: 现场会议召开时间 :2016 年 10 月 20 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 10 月 19 日下午 15:00 2016 年 10 月 20 日下午 15:00 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2016 年 10 月 20 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2016 年 10 月 19 日下午 15:00 2016 年 10 月 20 日下午 15:00 期间任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权 6 出席对象: (1) 在股权登记日 2016 年 10 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 7 现场会议召开地点: 歌尔股份有限公司一期综合楼 A-1 会议室 二 会议审议事项 1 审议 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举非独立董事候选人 ( 采用累积投票制 ) 1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事 2 审议 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举独立董事候选人 ( 采用累积投票制 ) 2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 ; 2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 ; 2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 上述议案采用累积投票方式进行表决, 其中独立董事和非独立董事的表决分别进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人, 也可以分散投给多名候选人, 但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额 ( 所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之积 )
上述议案已经 2016 年 9 月 30 日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过, 候选人简历详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 证券时报 中国证券报 上海证券报 3 审议 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案 本议案已经 2016 年 9 月 30 日公司召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过, 候选人简历详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 证券时报 中国证券报 上海证券报 4 审议 关于公司独立董事津贴的议案 本议案已经 2016 年 9 月 30 日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过, 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 证券时报 中国证券报 上海证券报 5 审议 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 歌尔股份有限公司股东大会议事规则 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 6 审议 关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案 歌尔股份有限公司董事会议事规则 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 7 审议 关于修订 < 对外担保制度 > 的议案 歌尔股份有限公司对外担保制度 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 8 审议 关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案 歌尔股份有限公司关联交易决策制度 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 9 审议 关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案 歌尔股份有限公司监事会议事规则 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 10 审议 关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案 歌尔股份有限公司募集资金管理制度 详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 11 审议 关于为子公司提供内保外贷的议案 歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 证券时报 中国证券报 上海证券报 三 本次股东大会现场会议的登记方法 1 登记时间: 2016 年 10 月 19 日, 上午 09:30 11:30, 下午 14:00 17:00 2 登记地点: 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室 3 登记办法: (1) 自然人股东持本人身份证 股东账户卡及持股凭证等办理登记手续 ; (2) 法人股东凭营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续 ; (3) 委托代理人凭本人身份证原件 授权委托书 委托人证券账户卡等办理登记手续 ; (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 ( 须在 2016 年 10 月 19 日下午 17:00 点前送达或传真至公司 ), 并请进行电话确认, 不接受电话登记 四 股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票 ( 一 ) 采用交易系统投票的投票程序 1 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10 月 20 日上午 09: 30 11:30, 下午 13:00 15:00 投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作 2 投票代码:362241 3 投票简称: 歌尔投票
4 股东投票的具体流程 (1) 在投票当日, 歌尔投票 的 昨日收盘价 显示的数字为本次股东 大会审议的议案总数 (2) 进行投票时买卖方向应选择 买入 (3) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案,1.00 元 代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 对于选举董事 监事议案采用累积投票的, 独立董事和非独立董事应分别选举, 需设置为两个议案 如议案 1 为选举独立董事, 则 1.01 代表第一位候选人,1.02 代表 第二位候选人, 议案 2 为选举非独立董事, 则 2.01 代表第一位候选人,2.02 代表第二 位候选人, 依此类推 本次股东大会投票共有 11 个议案 : 议案 审议内容 对应申报价格 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 1 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举非独立董事候选人 1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 1.01 1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02 1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03 1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04 2 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举独立董事候选人 2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 2.01 2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 2.02 2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 2.03 3 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监 3.00 事候选人的议案 4 关于公司独立董事津贴的议案 4.00
5 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 5.00 6 关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案 6.00 7 关于修订 < 对外担保制度 > 的议案 7.00 8 关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案 8.00 9 关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案 9.00 10 关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案 10.00 11 关于为子公司提供内保外贷的议案 11.00 (4) 在 委托股数 项下填报表决意见 对于非累积投票议案, 填报表决意见对应的申报股数如下 : 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数 1 股 2 股 3 股 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数 上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 (5) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表 决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (6) 确认投票委托完成 4 注意事项
(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准 ; (2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 ; ( 二 ) 采用互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 19 日 ( 现场股东大会召开前一 日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2016 年 10 月 20 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15: 00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引 (2014 年 9 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所 数字证书 或 深交所投资者服务密码 (1) 申请服务密码的流程 登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 投资者服务专区 密码服务 栏目, 申请服务密码 填写 姓名 证件号 证券账户号 手机号 等资料, 设置 8-20 位的服务密码 填报内容准确并输入手机验证码 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码 (2) 激活服务密码 投资者在交易时间内, 通过交易系统激活服务密码 该服务密码可在申请成功 5 分钟后, 密码服务正式开通 服务密码遗失的, 可通过交易系统挂失, 挂失注销后 可重新申请, 挂失方法与激活方法类似 (3) 取得申请数字证书 投资者可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构申请数字证书
3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 (1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上市公司网上股东大会列表 选 择 歌尔股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 ; (2) 进入后点击 登录投票, 选择 用户名密码登录, 输入您的 证券账 号 和 服务密码 ; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录 ; (3) 进入后点击 投票表决, 根据网页提示进行相应操作 ; (4) 确认并发送投票结果 4 投票注意事项 (1) 网络投票不能撤单 ; (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准 ; (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准 ; (4) 投资者可以通过证券营业部查询投票结果, 也可于投票当日下午 18:00 之后, 点击 投票查询 功能, 可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告 五 其他事项 1 会议联系人: 贾军安 贾阳联系电话 :0536-8525688 传真 :0536-8525669 地址 : 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号邮编 :261031 2 参会人员的食宿及交通费用自理
3 请各位股东协助工作人员做好登记工作, 并届时参会 4 网络投票系统异常情况的处理方式 : 网络投票期间, 如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行 六 授权委托书格式
授权委托书 本人作为歌尔股份有限公司股东, 兹授权先生 / 女士 ( 身份证号 : ), 代表本人出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的 2016 年第二次临时股东大会, 并在会议上代表本人行使表决 权 序 号 投票指示 : 议案名称 表决意见 1 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举非独立董事候选人 投赞成票数 ( 股 ) 1.1 选举姜滨先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2 选举姜龙先生为公司第四届董事会非独立董事 1.3 选举段会禄先生为公司第四届董事会非独立董事 1.4 选举王涌天先生为公司第四届董事会非独立董事 2 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案 之选举独立董事候选人 投赞成票数 ( 股 ) 2.1 选举夏善红女士为公司第四届董事会独立董事 2.2 选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事 2.3 选举王田苗先生为公司第四届董事会独立董事 同意弃权反对 3 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案
4 关于公司独立董事津贴的议案 5 关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 6 关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案 7 关于修订 < 对外担保制度 > 的议案 8 关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案 9 关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案 10 关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案 11 关于为子公司提供内保外贷的议案 注 : 1 上述表决事项, 委托人可在 同意 反对 弃权 等选项下的 打 表示选择 2 委托人未做任何投票指示的, 视为受托人可按自己的意愿表决 3 本委托书可自行打印, 经委托人签章后有效 委托人为个人的, 应签名或盖章 ; 委托人为法人的, 应加盖法人公章 本委托书自签发之日起生效, 有效期至歌尔股份有限公司 2016 年第二次临时 股东大会结束 委托人 : 委托人签章 : 签发日期 : 特此公告
歌尔股份有限公司董事会 二 一六年十月十三日