香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ZTE CORPORATION 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :763) 關 於 召 開 二 零 一 四 年 度 股 東 大 會 的 通 告 本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 的 內 容 真 實 準 確 和 完 整, 沒 有 虛 假 記 載 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 茲 通 告 中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 公 司 或 本 公 司 ) 訂 於 2015 年 5 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9 時 假 座 中 國 廣 東 省 深 圳 市 南 山 區 高 新 技 術 產 業 園 科 技 南 路 中 興 通 訊 大 廈 A 座 四 樓 舉 行 二 零 一 四 年 度 股 東 大 會 ( 以 下 簡 稱 年 度 股 東 大 會 ), 藉 以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 決 議 案 ( 除 非 另 有 所 指, 本 通 告 所 用 詞 匯 與 本 公 司 日 期 為 2015 年 4 月 9 日 的 通 函 所 定 義 者 具 有 相 同 涵 義 ): 普 通 決 議 案 1 公 司 二 零 一 四 年 年 度 報 告 ( 含 經 境 內 外 審 計 機 構 審 計 的 公 司 二 零 一 四 年 年 度 財 務 報 告 ); 2 公 司 二 零 一 四 年 度 董 事 會 工 作 報 告 ; 3 公 司 二 零 一 四 年 度 監 事 會 工 作 報 告 ; 4 公 司 二 零 一 四 年 度 總 裁 工 作 報 告 ; 5 公 司 二 零 一 四 年 度 財 務 決 算 報 告 ; 1
6 公 司 擬 申 請 綜 合 授 信 額 度 的 議 案 ; 6.1 公 司 擬 向 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 230 億 元 人 民 幣 綜 合 授 信 額 度 的 議 案 批 准 公 司 向 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 230 億 元 人 民 幣 的 綜 合 授 信 額 度 上 述 綜 合 授 信 額 度 為 公 司 擬 向 銀 行 申 請 的 金 額, 最 終 確 定 的 金 額 以 銀 行 同 意 的 金 額 為 準 批 准 授 權 董 事 會 可 以 在 不 超 過 前 述 230 億 元 人 民 幣 綜 合 授 信 額 度 以 及 決 議 期 限 的 範 圍 內 依 據 公 司 需 要 或 與 銀 行 的 協 商 結 果 調 整 授 信 額 度 的 具 體 內 容 和 具 體 授 信 期 限, 授 權 董 事 會 以 及 董 事 會 授 權 的 其 他 人 士 與 銀 行 協 商 並 簽 署 與 前 述 綜 合 授 信 相 關 的 所 有 授 信 協 議 融 資 協 議 和 其 他 相 關 法 律 合 同 及 文 件, 辦 理 與 該 等 協 議 相 關 的 其 他 事 宜 此 決 議 自 二 零 一 四 年 度 股 東 大 會 決 議 通 過 之 日 起 至 (1) 下 一 筆 新 的 授 信 額 度 得 到 批 復, 或 (2)2016 年 6 月 30 日 兩 者 中 較 早 之 日 止, 對 在 此 期 限 和 額 度 內 單 筆 融 資 業 務 的 申 請 都 有 效 除 非 額 外 需 求, 今 後 公 司 將 不 再 出 具 針 對 該 額 度 內 不 超 過 該 額 度 金 額 的 單 筆 融 資 業 務 申 請 的 董 事 會 及 股 東 大 會 決 議 同 時 授 權 公 司 法 定 代 表 人 侯 為 貴 先 生 或 侯 為 貴 先 生 授 權 的 有 權 簽 字 人 簽 署 相 關 法 律 合 同 及 文 件 6.2 公 司 擬 向 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 150 億 元 人 民 幣 綜 合 授 信 額 度 的 議 案 批 准 公 司 向 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 150 億 元 人 民 幣 的 綜 合 授 信 額 度 上 述 綜 合 授 信 額 度 為 公 司 擬 向 銀 行 申 請 的 金 額, 最 終 確 定 的 金 額 以 銀 行 同 意 的 金 額 為 準 批 准 授 權 董 事 會 可 以 在 不 超 過 前 述 150 億 元 人 民 幣 綜 合 授 信 額 度 以 及 決 議 期 限 的 範 圍 內 依 據 公 司 需 要 或 與 銀 行 的 協 商 結 果 調 整 授 信 額 度 的 具 體 內 容 和 具 體 授 信 期 限, 授 權 董 事 會 以 及 董 事 會 授 權 的 其 他 人 士 與 銀 行 協 商 並 簽 署 與 前 述 綜 合 授 信 相 關 的 所 有 授 信 協 議 融 資 協 議 和 其 他 相 關 法 律 合 同 及 文 件, 辦 理 與 該 等 協 議 相 關 的 其 他 事 宜 此 決 議 自 二 零 一 四 年 度 股 東 大 會 決 議 通 過 之 日 起 至 (1) 下 一 筆 新 的 授 信 額 度 得 到 批 復, 或 (2)2016 年 6 月 30 日 兩 者 中 較 早 之 日 止, 對 在 此 期 限 和 額 度 內 單 筆 融 資 業 2
務 的 申 請 都 有 效 除 非 額 外 需 求, 今 後 公 司 將 不 再 出 具 針 對 該 額 度 內 不 超 過 該 額 度 金 額 的 單 筆 融 資 業 務 申 請 的 董 事 會 及 股 東 大 會 決 議 同 時 授 權 公 司 法 定 代 表 人 侯 為 貴 先 生 或 侯 為 貴 先 生 授 權 的 有 權 簽 字 人 簽 署 相 關 法 律 合 同 及 文 件 6.3 公 司 擬 向 國 家 開 發 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 55 億 美 元 綜 合 授 信 額 度 的 議 案 批 准 公 司 向 國 家 開 發 銀 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 申 請 55 億 美 元 的 綜 合 授 信 額 度 上 述 綜 合 授 信 額 度 為 公 司 擬 向 銀 行 申 請 的 金 額, 最 終 確 定 的 金 額 以 銀 行 同 意 的 金 額 為 準 批 准 授 權 董 事 會 可 以 在 不 超 過 前 述 55 億 美 元 綜 合 授 信 額 度 以 及 決 議 期 限 的 範 圍 內 依 據 公 司 需 要 或 與 銀 行 的 協 商 結 果 調 整 授 信 額 度 的 具 體 內 容 和 具 體 授 信 期 限, 授 權 董 事 會 以 及 董 事 會 授 權 的 其 他 人 士 與 銀 行 協 商 並 簽 署 與 前 述 綜 合 授 信 相 關 的 所 有 授 信 協 議 融 資 協 議 和 其 他 相 關 法 律 合 同 及 文 件, 辦 理 與 該 等 協 議 相 關 的 其 他 事 宜 此 決 議 自 二 零 一 四 年 度 股 東 大 會 決 議 通 過 之 日 起 至 (1) 下 一 筆 新 的 授 信 額 度 得 到 批 復, 或 (2)2016 年 6 月 30 日 兩 者 中 較 早 之 日 止, 對 在 此 期 限 和 額 度 內 單 筆 融 資 業 務 的 申 請 都 有 效 除 非 額 外 需 求, 今 後 公 司 將 不 再 出 具 針 對 該 額 度 內 不 超 過 該 額 度 金 額 的 單 筆 融 資 業 務 申 請 的 董 事 會 及 股 東 大 會 決 議 同 時 授 權 公 司 法 定 代 表 人 侯 為 貴 先 生 或 侯 為 貴 先 生 授 權 的 有 權 簽 字 人 簽 署 相 關 法 律 合 同 及 文 件 7 公 司 關 於 聘 任 二 零 一 五 年 度 境 內 外 審 計 機 構 的 議 案 ; 7.1 公 司 擬 續 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 擔 任 公 司 二 零 一 五 年 度 境 內 財 務 報 告 審 計 機 構, 並 授 權 董 事 會 根 據 審 計 具 體 情 況 確 定 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 二 零 一 五 年 度 的 財 務 報 告 審 計 費 用 ; 7.2 公 司 擬 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 擔 任 公 司 二 零 一 五 年 度 境 外 財 務 報 告 審 計 機 構, 並 授 權 董 事 會 根 據 審 計 具 體 情 況 確 定 安 永 會 計 師 事 務 所 二 零 一 五 年 度 的 財 務 報 告 審 計 費 用 ; 7.3 公 司 擬 續 聘 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 擔 任 公 司 二 零 一 五 年 度 內 控 審 計 機 構, 並 授 權 董 事 會 根 據 審 計 具 體 情 況 確 定 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 夥 ) 二 零 一 五 年 度 的 內 控 審 計 費 用 3
8 公 司 關 於 申 請 二 零 一 五 年 衍 生 品 投 資 額 度 的 議 案 ; 審 議 授 權 公 司 針 對 公 司 外 匯 風 險 敞 口 採 取 動 態 覆 蓋 率 對 沖, 進 行 淨 額 不 超 過 折 合 為 30 億 美 元 額 度 的 保 值 型 衍 生 品 投 資 ( 此 額 度 在 授 權 有 效 期 限 內 可 循 環 使 用 ) 本 次 授 權 自 股 東 大 會 決 議 通 過 之 日 起 至 本 公 司 下 年 度 股 東 年 度 大 會 結 束 或 股 東 大 會 修 改 或 撤 銷 本 次 授 權 時 二 者 較 早 日 期 止 有 效 2015 年 3 月 25 日 召 開 的 第 六 屆 董 事 會 第 二 十 五 次 會 議 審 議 通 過 該 議 案, 並 同 意 將 此 議 案 提 交 公 司 股 東 大 會 審 議 具 體 情 況 詳 見 本 公 司 於 2015 年 3 月 25 日 公 告 的 關 於 申 請 二 零 一 五 年 衍 生 品 投 資 額 度 的 公 告 9 關 於 為 境 外 子 公 司 債 務 性 融 資 提 供 擔 保 的 議 案 ; 同 意 本 公 司 為 中 興 香 港 或 中 興 荷 蘭 境 外 中 長 期 債 務 性 融 資 提 供 擔 保, 具 體 如 下 : (1) 同 意 本 公 司 為 中 興 香 港 或 中 興 荷 蘭 境 外 中 長 期 債 務 性 融 資 ( 包 括 但 不 限 於 銀 行 授 信 發 行 債 券 等 方 式 ) 提 供 金 額 不 超 過 2 億 歐 元 ( 或 等 值 其 他 貨 幣, 按 本 公 司 外 幣 報 表 折 算 匯 率 計 算 ) 的 連 帶 責 任 保 證 擔 保, 擔 保 期 限 不 超 過 五 年 ( 自 債 務 性 融 資 協 議 生 效 之 日 起 計 算 期 限 ) (2) 同 意 授 權 本 公 司 法 定 代 表 人 侯 為 貴 先 生 或 侯 為 貴 先 生 授 權 的 有 權 代 表 可 以 在 不 超 過 前 述 擔 保 額 度 以 及 擔 保 期 限 的 範 圍 內 依 據 中 興 香 港 或 中 興 荷 蘭 與 債 務 性 融 資 相 關 方 的 協 商 結 果 確 定 具 體 的 擔 保 金 額 和 具 體 的 擔 保 期 限, 並 與 債 務 性 融 資 相 關 方 協 商 並 簽 署 與 前 述 擔 保 相 關 的 所 有 擔 保 協 議 和 其 他 相 關 法 律 合 同 及 文 件, 辦 理 與 該 等 擔 保 相 關 的 其 他 事 宜 2015 年 3 月 25 日 召 開 的 第 六 屆 董 事 會 第 二 十 五 次 會 議 審 議 通 過 該 議 案, 並 同 意 將 此 議 案 提 交 公 司 股 東 大 會 審 議 具 體 情 況 詳 見 本 公 司 於 2015 年 3 月 25 日 公 告 的 關 於 為 全 資 子 公 司 提 供 擔 保 的 公 告 4
10 關 於 與 關 聯 方 摩 比 天 線 簽 訂 金 融 服 務 協 議 的 日 常 關 聯 交 易 議 案 ; 批 准 公 司 全 資 子 公 司 中 興 集 團 財 務 與 關 聯 方 摩 比 天 線 簽 署 2015 年 金 融 服 務 協 議, 預 計 該 協 議 下 中 興 集 團 財 務 2015 年 度 向 摩 比 天 線 提 供 票 據 貼 現 服 務, 每 日 未 償 還 貼 現 票 據 最 高 結 餘 ( 本 金 連 利 息 ) 為 人 民 幣 3 億 元 11 關 於 修 訂 與 關 聯 方 摩 比 天 線 2015 年 採 購 原 材 料 的 日 常 關 聯 交 易 最 高 累 計 交 易 金 額 的 議 案 ; 批 准 將 本 公 司 2015 年 向 關 聯 方 摩 比 天 線 採 購 各 種 通 信 天 線 射 頻 器 件 饋 線 終 端 天 線 等 產 品 最 高 累 計 交 易 金 額 ( 不 含 增 值 稅 ) 增 加 至 人 民 幣 15 億 元 2015 年 3 月 25 日 召 開 的 第 六 屆 董 事 會 第 二 十 五 次 會 議 審 議 通 過 上 述 第 10 11 項 議 案, 並 同 意 將 上 述 議 案 提 交 公 司 股 東 大 會 審 議 具 體 情 況 詳 見 本 公 司 於 2015 年 3 月 25 日 公 告 的 海 外 監 管 公 告 特 別 決 議 案 12 二 零 一 四 年 度 利 潤 分 配 及 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 預 案 ; 動 議 : 批 准 由 本 公 司 董 事 會 提 呈 的 二 零 一 四 年 度 的 利 潤 分 配 及 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 預 案 1 二 零 一 四 年 度 利 潤 分 配 預 案 : 以 公 司 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 總 股 本 3,437,541,278 股 為 基 數, 每 10 股 派 發 人 民 幣 2.0 元 現 金 ( 含 稅 ) 2 二 零 一 四 年 度 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 預 案 : 以 資 本 公 積 金 每 10 股 轉 增 2 股 本 次 資 本 公 積 金 轉 增 以 公 司 二 零 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 總 股 本 3,437,541,278 股 為 基 數, 共 計 轉 增 股 本 為 687,508,255 股 公 司 若 在 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 實 施 過 程 中 出 現 零 碎 股 份, 零 碎 股 份 將 按 照 公 司 股 票 上 市 地 交 易 所 和 結 算 公 司 相 關 規 則 處 理, 該 等 處 理 可 能 導 致 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 預 案 實 施 後 的 實 際 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 總 金 額 和 轉 股 總 數 量 與 前 述 預 計 數 量 存 在 細 微 差 異 股 東 大 會 授 權 董 事 會 辦 理 二 零 一 四 年 度 的 利 潤 分 配 及 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 的 具 體 事 宜, 授 權 董 事 會 依 據 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 的 實 施 情 況 修 改 公 司 章 程 相 應 條 款, 以 增 加 公 司 的 註 冊 資 本 及 反 映 公 司 資 本 公 積 金 轉 增 股 本 後 的 新 股 本 結 構, 辦 理 註 冊 資 本 變 更 所 需 的 工 商 登 記 變 更 手 續 5
13 關 於 擬 註 冊 發 行 超 短 期 融 資 券 的 議 案 ; (1) 同 意 公 司 註 冊 發 行 規 模 不 超 過 人 民 幣 80 億 元 人 民 幣 ( 含 80 億 元 人 民 幣 ) 的 超 短 期 融 資 券 的 註 冊 發 行 方 案 (2) 同 意 授 權 公 司 法 定 代 表 人 侯 為 貴 先 生 或 侯 為 貴 先 生 授 權 的 有 權 代 表 可 以 (a) 確 定 註 冊 發 行 的 相 關 中 介 服 務 機 構 包 括 但 不 限 於 主 承 銷 商 簿 記 管 理 人 等 ;(b) 在 不 超 過 前 述 超 短 期 融 資 券 註 冊 發 行 方 案 的 範 圍 內 依 據 公 司 與 發 行 相 關 方 的 協 商 結 果 確 定 具 體 的 發 行 方 案 ( 包 括 發 行 時 機 金 額 期 數 期 限 等 ), 並 與 發 行 相 關 方 協 商 並 簽 署 相 關 的 協 議 和 其 他 相 關 法 律 合 同 及 文 件, 辦 理 相 關 的 其 他 事 宜 14 關 於 公 司 申 請 二 零 一 五 年 度 一 般 性 授 權 的 議 案 ; 動 議 : (1) 在 依 照 下 列 條 件 的 前 提 下, 授 予 董 事 會 於 有 關 期 間 ( 定 義 見 下 文 ) 無 條 件 及 一 般 權 力, 單 獨 或 同 時 分 配 發 行 及 處 理 本 公 司 內 資 股 及 境 外 上 市 外 資 股 的 額 外 股 份 ( 包 括 可 轉 換 為 公 司 內 資 股 及 或 H 股 股 份 的 證 券 ), 以 及 就 上 述 事 項 作 出 或 授 予 要 約 協 議 或 購 買 權 : I. 除 董 事 會 可 於 有 關 期 間 內 作 出 或 授 予 要 約 協 議 或 購 買 權, 而 該 要 約 協 議 或 購 買 權 可 能 需 要 在 有 關 期 間 結 束 後 進 行 或 行 使 外, 該 授 權 不 得 超 越 有 關 期 間 ; II. 董 事 會 批 准 分 配 及 發 行 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 分 配 及 發 行 ( 不 論 依 據 購 買 權 或 其 它 方 式 ) 的 內 資 股 及 H 股 的 股 本 面 值 總 額 ( 以 下 簡 稱 發 行 額 ) 各 自 不 得 超 過 于 股 東 大 會 通 過 本 決 議 案 的 日 期 本 公 司 已 發 行 的 內 資 股 及 H 股 的 股 本 總 面 值 的 20%, 但 董 事 會 批 准 的 (i) 供 股 ( 定 義 見 下 文 ) 或 (ii) 本 公 司 不 時 採 納 以 授 予 或 發 行 予 本 公 司 及 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 及 或 僱 員 之 股 份 或 購 買 本 公 司 股 份 之 權 利 之 任 何 購 買 權 計 劃 或 類 似 安 排 而 發 行 之 股 份 不 包 括 在 前 述 發 行 額 之 中 ; 及 III. 董 事 會 僅 在 符 合 ( 不 時 修 訂 的 ) 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則, 及 在 獲 得 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 及 或 其 它 有 關 的 中 國 政 府 機 關 批 准 的 情 況 下 方 會 行 使 上 述 權 力 ; 6
(2) 就 本 決 議 案 而 言 : 有 關 期 間 指 由 本 決 議 案 獲 得 股 東 大 會 通 過 之 日 起 至 下 列 三 者 最 早 之 日 期 止 的 期 間 : I. 在 本 決 議 案 通 過 後, 本 公 司 下 年 度 股 東 年 度 大 會 結 束 時 ; II. 在 本 決 議 案 通 過 後 十 二 個 月 屆 滿 之 日 ; 或 III. 於 股 東 大 會 上 通 過 本 公 司 特 別 決 議 案 以 撤 消 或 更 改 本 決 議 案 所 授 予 董 事 會 之 權 力 之 日 ; 及 供 股 指 根 據 向 本 公 司 所 有 股 東 ( 任 何 居 住 於 法 律 上 不 容 許 本 公 司 向 該 股 東 提 出 該 等 要 約 的 股 東 除 外 ) 及 ( 在 適 當 的 情 況 下 ) 有 資 格 獲 該 要 約 的 本 公 司 之 其 它 股 本 證 券 持 有 人 發 出 的 要 約, 按 其 現 時 所 持 有 的 股 份 或 其 它 股 本 證 券 的 比 例 ( 唯 無 須 顧 及 碎 股 權 利 ) 分 配 及 發 行 本 公 司 的 股 份 或 其 它 將 會 或 可 能 需 要 進 行 股 份 分 配 及 發 行 的 證 券 ; (3) 董 事 會 根 據 本 決 議 案 第 (1) 段 決 議 發 行 股 份 ( 包 括 可 轉 換 為 公 司 內 資 股 及 或 H 股 股 份 的 證 券 ) 的 前 提 下, 授 權 董 事 會 批 准 簽 訂 作 出 促 使 簽 訂 及 作 出 所 有 其 認 為 與 該 發 行 有 關 的 所 有 必 要 的 文 件 契 約 和 事 宜 ( 包 括 但 不 限 於 確 定 發 行 的 時 間 及 地 點, 擬 發 行 新 股 的 類 別 及 數 目, 股 份 的 定 價 方 式 及 或 發 行 價 ( 包 括 價 格 範 圍 ), 向 有 關 機 構 提 出 所 有 必 要 的 申 請, 訂 立 包 銷 協 議 ( 或 任 何 其 它 協 議 ), 釐 定 所 得 款 項 的 用 途, 及 於 中 國 香 港 及 其 它 有 關 機 關 作 出 必 要 的 備 案 及 註 冊, 包 括 但 不 限 於 根 據 本 決 議 案 第 (1) 段 發 行 股 份 而 實 際 增 加 的 股 本 向 中 國 有 關 機 構 登 記 增 加 的 註 冊 資 本 ); 及 (4) 授 權 董 事 會 對 公 司 章 程 做 出 其 認 為 合 適 的 修 改, 以 增 加 本 公 司 的 註 冊 資 本 及 反 映 本 公 司 在 進 行 本 決 議 案 第 (1) 段 中 預 期 的 分 配 發 行 本 公 司 股 份 後, 本 公 司 的 新 股 本 結 構 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 將 在 本 次 會 議 上 進 行 述 職 7
附 註 : 1. 本 公 司 將 於 2015 年 4 月 28 日 ( 星 期 二 ) 起 至 2015 年 5 月 27 日 ( 星 期 三 ) 止 ( 包 括 首 尾 兩 天 ) 暫 停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 決 定 符 合 出 席 年 度 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 資 格 H 股 股 東 如 欲 出 席 年 度 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票, 須 於 2015 年 4 月 27 日 ( 星 期 一 ) 下 午 4:30 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 之 股 票 交 回 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712 16 號 鋪 2. 本 公 司 將 於 2015 年 6 月 3 日 ( 星 期 三 ) 起 至 2015 年 6 月 8 日 ( 星 期 一 ) 止 ( 包 括 首 尾 兩 天 ) 暫 停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 手 續, 以 決 定 符 合 獲 派 紅 股 及 股 息 的 股 東 資 格 H 股 股 東 如 欲 獲 派 紅 股 及 股 息, 須 於 2015 年 6 月 2 日 ( 星 期 二 ) 下 午 4:30 前 將 過 戶 文 件 連 同 有 關 之 股 票 交 回 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司, 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712 16 號 鋪 3. 擬 親 自 或 委 任 代 表 出 席 年 度 股 東 大 會 的 股 東 須 於 2015 年 5 月 7 日 ( 星 期 四 ) 或 之 前 將 年 度 股 東 大 會 確 認 回 條 以 來 人 郵 遞 或 傳 真 方 式 送 達 本 公 司 香 港 之 主 要 營 業 地 址 ( 就 H 股 股 東 而 言 ) 本 公 司 香 港 之 主 要 營 業 地 址 為 香 港 銅 鑼 灣 勿 地 臣 街 1 號 時 代 廣 場 二 座 36 樓 ( 傳 真 號 碼 :+852-35898555) 4. 委 任 代 表 之 文 據 ( 即 表 決 代 理 委 託 書 ) 及 簽 署 人 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 ( 如 有 者 ) 或 經 公 證 人 簽 署 證 明 之 授 權 書 或 授 權 文 件 的 副 本, 最 遲 須 于 年 度 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會 的 指 定 召 開 時 間 24 小 時 前 填 妥 及 交 回 本 公 司 H 股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 ( 地 址 為 : 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓 )( 就 H 股 股 東 而 言 ), 方 為 有 效 股 東 填 妥 及 交 回 表 決 代 理 委 託 書 後, 屆 時 仍 可 按 其 意 願 親 自 出 席 年 度 股 東 大 會 或 其 任 何 續 會, 並 在 會 上 投 票 5. 凡 有 權 出 席 年 度 股 東 大 會 並 在 會 上 表 決 的 股 東 均 有 權 委 任 一 名 或 數 名 代 表 代 其 出 席 會 議, 並 代 其 投 票 該 代 表 毋 須 是 本 公 司 的 股 東 6. 若 屬 聯 名 股 份 持 有 人, 則 任 何 一 位 該 等 人 士 均 可 于 年 度 股 東 大 會 上 就 該 等 股 份 投 票 ( 不 論 親 身 或 委 任 代 表 ), 猶 如 其 為 唯 一 有 權 投 票 者 惟 若 超 過 一 位 有 關 之 聯 名 股 份 持 有 人 親 身 或 委 任 代 表 出 席 年 度 股 東 大 會, 則 僅 在 股 東 名 冊 內 有 關 聯 名 股 份 持 有 人 中 排 名 首 位 之 出 席 者 方 有 權 就 該 等 股 份 投 票 7. 年 度 股 東 大 會 預 計 需 時 半 天 股 東 或 其 委 任 代 表 出 席 年 度 股 東 大 會 的 交 通 和 食 宿 費 用 自 理 股 東 或 其 委 任 代 表 出 席 年 度 股 東 大 會 時 須 出 示 身 份 證 明 文 件 承 董 事 會 命 侯 為 貴 董 事 長 深 圳, 中 國 二 零 一 五 年 四 月 九 日 於 本 公 告 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 三 位 執 行 董 事 : 史 立 榮 殷 一 民 何 士 友 ; 六 位 非 執 行 董 事 : 侯 為 貴 張 建 恒 謝 偉 良 王 占 臣 張 俊 超 董 聯 波 ; 以 及 五 位 獨 立 非 執 行 董 事 : 曲 曉 輝 魏 煒 陳 乃 蔚 談 振 輝 張 曦 軻 8