证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况 1 召开时间 :2019 年 5 月 6 日下午 14:00; 2 召开地点 : 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 1215 室 ; 3 召开方式 : 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 4 召集人 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 ; 5 主持人 : 董事长沈学如先生 ; 6 会议的召开符合 公司法 股票上市规则 及 公司章程 的相关规定 三 会议的出席情况 1 出席会议股东的总体情况: 出席本次会议的股东及委托代理人共 14 名, 代表有表决权的股份 362,557,222 股, 占公司总股本的 46.6923% 2 现场会议股东出席情况: 出席本次股东大会现场会议的股东 ( 委托代理人 ) 共 9 名, 代表有表决权的股份 327,723,922 股, 占公司总股本的 42.2063% 3 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东 ( 委托代理人 ) 共 5 名, 代表有表决权的 1
股份 34,833,300 股, 占公司总股本的 4.4860% 本公司董事 监事 高级管理人员及见证律师出席了会议 四 提案审议和表决情况出席本次股东大会的股东 ( 委托代理人 ) 对会议议案进行了审议, 经过记名投票表决, 通过了如下议案 : 一 审议通过 2018 年度董事会工作报告 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况为 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%; 反对 88,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%; 弃权 0 二 审议通过 2018 年度财务决算报告 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况为 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7518%; 反对 88,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2482%; 弃权 0 三 审议通过 2018 年年度报告 全文及摘要总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2
四 审议通过 关于 2018 年度利润分配的预案 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 五 审议通过 关于 2019 年度独立董事津贴及费用事项的议案 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 六 审议通过 关于预计 2019 年度公司日常关联交易事项的议案 总表决情况 : 同意 37,380,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7641%; 反对 88,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2359%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 七 审议通过 关于 2019 年公司授信计划的议案 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 3
八 审议通过 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 九 审议通过 章程修正案 总表决情况 : 同意 361,683,922 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7591%; 反对 873,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2409%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 34,744,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5482%; 反对 873,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4518%; 弃权 0 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 十 审议通过 关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案 总表决情况 : 同意 361,682,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 十一 审议通过 关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案 4
总表决情况 : 同意 361,683,922 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7591%; 反对 873,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2409%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 34,744,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5482%; 反对 873,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4518%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 十二 审议通过 关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案 总表决情况 : 同意 359,925,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 88,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 十三 审议通过 关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案 总表决情况 : 同意 359,925,041 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 88,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小投资者表决情况 : 同意 35,529,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 十四 审议通过 2018 年度监事会工作报告 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5
十五 审议通过 监事会议事规则 总表决情况 : 同意 362,468,822 股, 占出席会议所有股东所持股份的 上述议案和独董述职报告详细内容请见 2018 年 12 月 25 日及 2019 年 4 月 11 日 证券时报 或公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告 五 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 江苏世纪同仁律师事务所 2 法定代表人: 王凡 3 律师姓名: 潘岩平 孟奥旗 4 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律 法规和 上市公司股东大会规则 及 公司章程 的规定 ; 出席会议人员的资格 召集人资格合法有效 ; 会议的表决程序 表决结果合法有效 本次股东大会形成的决议合法 有效 六 备查文件 1 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知 决议 2 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 6
江苏澳洋健康产业股份有限公司 二〇一九年五月七日 7