目 錄 壹 開會程序 1 貳 會議議程 2 一 報告事項 3 二 承認事項 4 三 選舉事項 5 四 討論事項 5 五 臨時動議 5 六 散會 5 參 附件一 營業報告書... 6 二 監察人審查報告書 8 三 轉投資資訊. 9 四 大陸投資資訊. 10 五 誠信經營守則修訂條文對照表. 11 六 103 年度會計師查核報告暨財務報表. 17 七 103 年度盈餘分配表 29 八 獨立董事候選人名單獨立董事候選人名單 30 肆 附錄一 公司章程.... 31 二 誠信經營守則 ( 修訂前 ).. 35 三 董事及監察人選舉辦法.... 38 四 股東會議事規則.... 40 五 董事及監察人持股情形 45 六 員工分紅及董監酬勞相關資訊 46 七 其他說明事項 47

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104 104 6 24 () 188 9 2 () 103 () 103 () () () () 103 () 103 () () -2-

103 ( 6 ) 103 ( 8 ) 103 12 31 ( 9 ) () 101 8 22 200 140 () 102 12 1 103 () 103 12 31 ( 10 ) 103 11 10 1030029951 ( 11 ) -3-

103 () 103 ()( 6 17 28 ) () 103 () 103 103 29,006,334 1,112,062 30,118,396 103 2,938,892 103 395,740 293,889 33,159,139 103 52,900 343,850 ()( 29 ) () -4-

() 104 6 20 104 ( )() () 104 6 24 107 6 23 () ( 30 ) ()( 38 39 ) () () 209 () ( () -5-

103 ()$677,920 102 $768,334 $90,414 12% 103 $850,000 80% ; $2,939 102 $7,525 $10,464 139% 103 $30,175 $27,236 ; $0.15 102 $0.31 $0.46 103 $1.51 $1.36 103 ( 40%) ; ; 104 USB Type C CableUSB Type C Active Dongle/DockUSB2.0 charging cableusb3.0 cabledisplayport cable HDMI thin cableusb 2.0/3.0 to 10/100/Gigabit Ethernet dongledp/mini DP to HDMI/VGA dongleusb 2.0/3.0 to HDMI/VGA DongleUSB 2.0/3.0 Dock Station Ultrabook (Phablet) () 103 1. USB 2.0 OTG+Charge Dongle 2. USB 2.0 to 10/100 Ethernet + USB 2.0 Hub Dongle 3. USB 2.0 to HDMI Dongle -6-

4. USB 3.0 to 10/100/Gigabit + USB 2.0/3.0 Hub + HDMI & VGA Dock 5. Bluetooth 4.0 module for Earphone Headset () 1. Asus Security alarm Y cable for Smart Watch 2. Asus Pogo Charge Cable for Smart Watch 3. FitBit Pogo 2 pin Charhe Cable 4. FitBit Pogo 4 pin Charge Cable 5. Lenovo 54 pin to RJ45 Dongle 6. Toshiba OTG/Charge auto switch Dongle 7. Quanta OTG Y Cable 8. AEC BBX LC CLIP USE RJ45 KEY Design 9. AEC Corning SC Duplex Locking Design 10. AEC Removal Tool with three different angle Design 103 1 2 3 4 Costdown 5.. -7-

103 103 104 O -8-

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103 $ 29,006,334 : 1,112,062 30,118,396 : 103 2,938,892 : 10% -293,889 : 103 395,740 33,159,139 : 0 $ 33,159,139 : 09600500940 2. 103 $343,850 ; $52,900 103 13% 2% 103 $64,215 103 104-29-

0 () 0 0-30-

附錄一 大衛電子股份有限公司章程 第一章 總 則 第 一 條本公司依照公司法規定組織之, 定名為大衛電子股份有限公司 英文名稱為 David Electronics Company Ltd. 第 二 條本公司所營事業範圍如下 : 一 (CC01080) 電子零組件製造業 二 (F113020) 電器批發業 三 (F119010) 電子材料批發業 四 (F213010) 電器零售業五 (F219010) 電子材料零售業六 (F401010) 國際貿易業七 (ZZ99999) 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 第 三 條本公司設總公司於臺灣省台北縣, 必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司 第 四 條本公司得視業務上之必要對外轉投資, 且得經董事會決議為他公司有限責任股東, 其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制 第二章 股 份 第 五 條本公司資本總額定為新台幣參億元, 分為參仟萬股, 每股面額新台幣壹拾元, 均為普通股, 其中未發行股份, 授權董事會分次發行 前項資本額內保留新台幣肆仟伍佰萬元供發行員工認股權憑證, 共計肆佰伍拾萬股, 每股金額新台幣壹拾元, 得依董事會決議分次發行 公司股份遇有依法得由公司自行購回情形時, 授權董事會依法令規定為之 第 六 條刪除 第 七 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章, 經依法簽證後發行之 本公司股票公開發行後, 其股票得就該次發行總數合併印製或免印製股票, 但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄 第 八 條本公司股票公開發行後, 股票之更名過戶, 自股東常會開會前六十日內 股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之 第八條之一本公司股務處理依主管機關所頒佈之 公開發行股票公司股務處理準則 規 定辦理 -31-

第三章 股東會 第 九 條股東會分常會及臨時會二種, 常會每年召集一次, 於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開之 ; 臨時會於必要時依法召集之 其召集程序依公司法辦理 股東會開會時, 以董事長為主席, 董事長請假或因故不能行使職權時, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之 由董事會以外之其他召集權人召集者, 主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時, 應互推一人擔任 第 十 條股東因故不能出席股東會時, 得出具公司印發之委託書載明授權範圍, 簽名或蓋章委託代理人出席 股東委託出席之辦法, 除公司法另有規定外, 悉依主管機關頒佈之 公開發行公司出席股東會使用委託書規則 規定辦理 第十一條本公司除有公司法第 179 條規定之股份無表決權之情形外, 股東每股有一表 決權 第十二條股東會之決議除公司法另有規定外, 應有代表已發行股份總數過半數股東之 出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 股東會開會時, 除公司法及本 章程另有規定外, 悉依本公司股東會議事規則辦理 第四章董事及監察人第十三條本公司設董事五至七人, 監察人一至三人, 任期三年, 由股東會就有行為能力之人中選任, 連選得連任 本公司得經董事會決議為本公司董事 監察人就其執行業務範圍依法應負之賠償責任, 為其購買責任保險 第十三條之一本公司股票公開發行後, 上述董事名額中, 獨立董事人數不得少於二人, 且不得少於董事席次五分之一, 採候選人提名制度, 由股東會就獨立董事候選人名單中選任之 有關獨立董事之專業資格 持股 兼職限制 獨立性之認定 提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定 第十三條之二董事會每季召開一次, 召集時應載明召集事由於七日前通知各董事及監察人 ; 但有緊急情事時, 得隨時召集之 董事會召集通知得以電子郵件 傳真等方式替代書面通知 第十四條董事會由董事組織之, 由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人, 董事長對外代表公司 -32-

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20%100% 0%80% -34-

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97 6 10 98 6 23 101 6 21 102 6 28 103 6 24-44-

104.04.26 2,400,000 9,030,722 240,000 278,942 40,906 : 8,989,816 9,030,722 278,942 278,942-45-

1. 2. 103 104 3 20 103 $343,850 ; $52,900 103 13% 2% 103-46-

1. 172 1 2. 104417104427 3. -47-