证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2016-037 东华工程科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会未出现否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 二 会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度股东大会于 2016 年 3 月 31 日发出会议通知, 于 2016 年 4 月 26 日发布提示性公告 1 会议召开时间现场会议召开时间 :2016 年 4 月 29 日下午 14:00 网络投票时间 :2016 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 29 日, 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间 2 召开方式: 现场结合网络投票表决方式 3 现场会议召开地点: 公司 A 楼 302 会议室 4 会议召集: 公司董事会 5 现场会议主持: 吴光美董事长 6 合法性: 会议召集 召开与表决程序符合 中华人民共和国公司法 等法律法规 部门规章 规范性文件和公司 章程 的有关规定 三 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人, 代表股份数量为 288841958 股, 占公司有表决权股份总数的 64.7578% 其中: 现场出 1
席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13 人, 代表股份数量为 288840958 股, 占公司有表决权股份总数的 64.7575%; 通过网络投票的股东计 1 人, 代表股份数量为 1000 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0003% 公司部分董事 监事 高级管理人员和见证律师等出席会议 四 会议议案的审议和表决情况 ( 一 ) 本次股东大会采取记名投票方式, 对各项议案进行现场投票和网络投票表决 ( 二 ) 本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案, 无取消或否决议案的情况 会议形成决议如下 : 1 审议通过 2015 年度董事会工作报告 同意 288841958 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票, 下同 ) 所持有效表决权股份总数的 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% 独立董事魏飞 张志宏 李朝东等分别向本次会议作了述职报告 2 审议通过 2015 年度监事会工作报告 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3 审议通过 2015 年年度报告及摘要 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4 审议通过 2015 年度财务决算报告 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 5 审议通过 2015 年度利润分配议案 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2
其中, 中小投资者表决情况如下 : 同意 20445194 股, 占出席会议中小投资者 ( 含网络投票, 下同 ) 所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东, 下同 6 审议通过 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 其中, 中小投资者表决情况如下 : 同意 20445194 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 7 审议通过 前次募集资金使用情况专项报告 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 8 审议通过 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 公司与中化工程集团财务有限公司构成 深圳证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 条第二项所称的关联关系, 公司控股股东化学工业第三设计院有限公司 ( 以下简称 化三院 ) 系该项关联交易的关联股东 公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东 化三院 吴光美现共持有公司有表决权股份数量为 261628884 股, 作为关联股东回避表决 同意 27212074 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%; 反对 1000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%; 弃权 3
其中, 中小投资者表决情况如下 : 同意 20444194 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9951%, 反对 1000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0049%, 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 9 审议通过 关于 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度日常关联交易预计的议案 公司与各关联方构成 深圳证券交易所股票上市规则 第 10.1.3 条第一项 第二项所称的关联关系 化三院系该等关联交易的关联股东, 公司吴光美董事长因担任化三院执行董事视为关联股东 化三院 吴光美现共持有公司有表决权股份数量为 261628884 股, 作为关联股东回避表决 同意 27212074 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%; 反对 1000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%; 弃权 其中, 中小投资者表决情况如下 : 同意 20444194 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9951%, 反对 1000 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0049%, 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0% 10 审议通过 关于 2016 年度申请银行授信的议案 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 11 审议通过 关于聘请大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 同意 288841958 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 其中, 中小投资者表决情况如下 : 同意 20445194 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议中小投 4
资者所持有效表决权股份总数的 0% 以上议案已发布于 2016 年 3 月 31 日 证券时报 或巨潮资讯网上 五 见证律师的法律意见安徽承义律师事务所束晓俊 夏彦隆律师担任了本次股东大会的见证律师并出具 法律意见书 ( 承义证字 [2016] 第 76 号 ), 认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集 召开程序 出席会议人员的资格 提案 表决程序和表决结果均符合法律 法规 规范性文件和公司章程的规定 ; 本次股东大会通过的有关决议合法有效 六 备查文件 1 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年度股东大会决议 2 安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2015 年度股东大会的法律意见书 ( 承义证字 [2016] 第 76 号 ) 特此公告 东华工程科技股份有限公司董事会 二 一六年四月二十九日 5