证券代码 :002123 证券简称 : 梦网集团公告编号 :2017-098 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017 年 12 月 8 日下午 14:30 2 现场会议召开地点: 深圳市南山区科技园中区高新中四路 30 号龙泰利大厦深圳市梦网科技发展有限公司会议室 3 会议召开方式: 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4 会议召集人: 公司董事会 5 会议主持人: 董事长余文胜先生 6 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 : 2017 年 12 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2017 年 12 月 7 日 15:00 至 2017 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间 7 会议的召集 召开与表决程序符合 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规及 公司章程 的有关规定 二 会议的出席情况 1 出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 78 人, 代表公司股份 215,105,707 股, 占公司股份总数的 24.9660% 1
2 现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人, 代表公司股份 187,911,233 股, 占公司股份总数的 21.8097% 公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席了本次会议 3 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 72 人, 代表公司股份 27,194,474 股, 占公司股份总数的 3.1563% 4 中小投资者出席情况出席本次股东大会的中小投资者共 73 人, 代表公司股份 27,631,474 股, 占公司股份总数的 3.2070% 三 提案审议和表决情况与会股东经过认真审议, 以现场书面记名投票与网络投票的方式, 对以下议案进行表决, 具体表决结果如下 : 1 逐项审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 1.1 回购股份的方式同意票为 214,984,007 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9434%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 50,400 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 50,400 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0234% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,509,774 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.5596%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 50,400 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 50,400 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1824% 1.2 回购股份的用途同意票为 215,030,107 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0020% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,555,874 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.7264%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占 2
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156% 1.3 回购股份的价格区间同意票为 215,018,607 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9595%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 15,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0073% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,544,374 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6848%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 15,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0572% 1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源同意票为 215,030,107 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0020% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,555,874 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.7264%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156% 1.5 回购股份的种类 预计回购数量上限和比例同意票为 215,018,607 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9595%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 15,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0073% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,544,374 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6848%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 15,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0572% 1.6 回购股份的实施期限同意票为 215,030,107 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0020% 3
其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,555,874 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.7264%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156% 1.7 决议的有效期同意票为 215,030,107 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9649%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0020% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,555,874 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.7264%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 4,300 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 4,300 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0156% 2 审议通过了 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 同意票为 215,028,807 股, 占参加会议的有表决权股份总数 99.9643%; 反对票为 71,300 股, 占参加会议的有表决权股份总数 0.0331%; 弃权票为 5,600 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 5,600 股 ), 占参加会议的有表决权股份总数 0.0026% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意票为 27,554,574 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.7217%; 反对票为 71,300 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2580%; 弃权票为 5,600 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 5,600 股 ), 占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0203% 上述议案已经股东大会出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过 四 律师出具的法律意见本次股东大会由广东卓建律师事务所指派张维光律师 籍婷婷律师进行现场见证, 并出具了法律意见书, 认为 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 本次股东大会决议合法有效 4
五 备查文件 1 公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议 ; 2 广东卓建律师事务所关于公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书 特此公告 梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 9 日 5