证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期 时间 : (1) 现场会议召开日期 时间 :2019 年 5 月 17 日 ( 星期五 ) 下午 2:30 (2) 网络投票日期 时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日 期 时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30 下午 1:00 至 3:00; 通过互联网投票系 统投票的日期 时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 3:00 期间的任 意时间 2 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3 现场会议召开地点 : 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 811 会议室 4 召集人 : 公司董事会 5 主持人 : 董事长林坚 6 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会的召开符合 公司法 上市 公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律法规和 公 司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 1 股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 62 人, 代表股份 733,486,530 股, 占上市公司总股 份的 71.5598% 其中 : 通过现场投票的股东 49 人, 代表股份 730,576,094 股, 占上 市公司总股份的 71.2759% 通过网络投票的股东 13 人, 代表股份 2,910,436 股, 占 上市公司总股份的 0.2839%
2 中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 15 人, 代表股份 4,823,768 股, 占上市公司总股份的 0.4706% 其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 1,913,332 股, 占上市公司总股份的 0.1867% 通过网络投票的股东 13 人, 代表股份 2,910,436 股, 占上市公司总股份的 0.2839% 3 公司董事林坚 胡冬明及独立董事刘澄清, 监事陈勇, 高级管理人员冯毅 秦庚 鹿浩 邓学飞 杨新春 董事会秘书杨彬出席了会议 4 公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师 黄友川律师对本次股东大会进行见证, 并出具 法律意见书 二 议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 表决结果如下 : 议案 1.00 关于 2018 年年度报告及摘要的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 60.3353%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 2.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 60.3353%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%
表决结果 : 通过 议案 3.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 60.3353%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 4.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 60.3353%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 5.00 关于 2018 年度利润分配预案的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 60.3353%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过
议案 6.00 关于定向回购重大资产重组交易对方 2018 年度应补偿股份的议案 中广核核技术应用有限公司及其一致行动人已对本议案回避表决 总表决情况 : 同意 121,108,305 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.8748%; 反对 2,629,736 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.1252%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.5162%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 本议案为特别决议, 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 议案 7.00 关于调整募集资金投资项目实施方案的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.5162%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 8.00 关于 2019 年度投资计划的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.5162%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃
权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 9.00 关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.5162%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 10.00 关于 2019 年度财务预算报告的议案 总表决情况 : 股, 占出席会议中小股东所持股份的 54.5162%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 表决结果 : 通过 议案 11.00 关于 2019 年度授信和融资计划的议案 总表决情况 : 同意 728,848,062 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.3676%; 反对 4,638,468 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6324%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 185,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.8414%; 反对 4,638,468 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.1586%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%
表决结果 : 通过 三 律师出具的法律意见律师事务所名称 : 上海市锦天城律师事务所律师姓名 : 孙亦涛律师 黄友川律师结论性意见 : 公司 2018 年年度股东大会的召集 召开程序 出席会议人员资格 召集人资格以及会议表决程序 表决结果等事宜, 均符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章和其他规范性文件及 公司章程 的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效 四 备查文件 1 2018 年年度股东大会决议 ; 2 上海市锦天城律师事务所出具的 法律意见书 特此公告 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 18 日