证券代码 :600125 证券简称 : 铁龙物流公告编号 :2016-008 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 4 月 26 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2016 年 4 月 26 日 9 点 30 分召开地点 : 大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店停车场新 3 楼大会议厅 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 26 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联 1
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2015 年年度报告及其摘要 2 2015 年度董事会工作报告 3 2015 年度监事会工作报告 4 2015 年度财务决算报告 5 2015 年度利润分配方案 6 关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案 7 关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 8 关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案 9 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 10 关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案 11 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案 除以上 11 项议案外, 公司独立董事将在本次会议上作 2015 年度述职报告 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的详细内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 铁龙物流 2015 年年度报告 铁龙物流第七届董事会第十次会议决议公告 铁龙物流第七届监事会第八次会议决议公告 铁龙物流关于续聘 2016 年度审计机构的公告 铁龙物流关于投资购置铁路特种集装箱的公告 和 铁龙物流关于追加大连冷链物流基项目投资的公告 2 对中小投资者单独计票的议案 :5 2
三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600125 铁龙物流 2016/4/18 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员五 会议登记方法 ( 一 ) 登记手续 1 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 营业执照复印件 3
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应持股东账户卡 营业执照复印件 本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续 2 自然人股东持本人身份证 股票账户卡办理登记手续; 委托代理人持本人身份证 加盖印章或亲笔签名的授权委托书 委托人身份证 委托人股票账户卡办理登记手续 3 股东为 QFII 的, 凭 QFII 证书复印件 授权委托书 股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 4 上述登记材料均需提供复印件或原件( 授权委托书 ) 一份 个人材料复印件须个人签字 ; 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章 ( 二 ) 登记时间 :2016 年 4 月 20 日 ( 星期三 ) 21 日 ( 星期四 ) 上午 9:00~11:00 下午 1:00~4:00 ( 三 ) 登记地点及相关登记材料送达地点 1 登记地点: 辽宁省大连市中山区新安街 1 号 807 室 2 异地股东可采用信函 快递或传真方式登记, 并通过电话与工作人员确认登记事宜 六 其他事项联系方式联系人 : 周毅邮箱 :zhengquan@chinacrt.com 联系电话 :0411-82810881 传真 :0411-82816639 邮政编码 :116001 参加会议的股东或代理人的食宿 交通费用自理, 公司可协助参会股东及代 理人预订日月潭大酒店住宿房间 特此公告 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 2016 年 3 月 25 日 4
附件 : 授权委托书 授权委托书 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 4 月 26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 2015 年年度报告及其摘要 2 2015 年度董事会工作报告 3 2015 年度监事会工作报告 4 2015 年度财务决算报告 5 2015 年度利润分配方案 6 关于支付审计机构 2015 年度审计报酬的议案 7 关于聘用 2016 年度财报审计机构和内控审计机构的议案 8 关于发行不超过 18 亿元短期融资券的议案 9 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案 10 关于投资购置 16,500 只特种集装箱的议案 11 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决 5