T~P DoAN DtT MAY vrsr NAM TONG CONG TY Vr T THANG,.., _"? _ A CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DOC LAP - TV DO - HANH PHUC S6 : 6'2 / BB-DHDCD Tp. H6 Chi Minh, ngay 18 thong 04 ndm 2014 BIEN BAN D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 TONG CONG TY VI: T THANG - CTCP A. Thai gian va dja di~m Horn nay, ngay 18 thang 04 nam 2014, Dai hoi d6ng c6 dong phien hqp thuong nien nam 2014 duoc t6 clnrc vao luc l Jgio 15 tai HQi Truong Tong Cong ty Viet Th~ng. B. Thanh ph n tham dl}' d~i hqi. - Khach moi - HQi dong Quan tri - Ban Ki~m scat - C6 dong dang ky tham du Dai hoi. C. Chuong trlnh Dai hqi. t.na» thu tuc 1- Ban t6 chirc dai hqi don tiep, thong ke tinh hinh c6 dong tham dir Dai hoi, phat tai lieu va phieu bieu quyet cho c6 dong. 2- Truong ban t6 chirc Dai hoi tuyen b6 ly do, gioi thieu dai bieu, thanh phan tham du, bao cao 1<: tqua tham dinh tinh hinh c6 dong c6 mat tham du Dai hoi. - T6ng s6 c6 dong cua T6ng Cong ty : 541 c6 dong,t6ng s6 c6 phan 20.000.000 c6 phan. - T6ng s6 c6 dong du hqp : 223 nguoi, tong s6 c6 phan So' hiru va dai dien : 16.671.829 c6 phan,chi m 83,09 % t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet, Can cir dieu 102 Luat doanh nghiep va di~u 29 Bi~u 1~T6ng Cong ty, Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2014 cua Tong Cong ty Viet Thang ngay 18/04/2014 du di~u kien tien hanh Dai hoi. 3- Truong ban t6 chirc Dai hqi gioi thieu nhan sir tham gia Dean chu tich, dai hoi bi~u quyet thong qua: - Ong Nguyen Dire Khiem, Chu tich HBQT - Chu toa. 4- Dean chu tich cir Thu ky : Ong VG Ngoc Binh va gioi thieu Ban tham tra nr each Dai bieu, Ban kiem phieu : Ong Phan Thanh San,truang ban va ba Dao Thi NQi va Ong Nguyen Dire Loi la thanh vien. Dai hqi bi~u quyet thong qua. 5- Dean chu tich thong qua chuang trinh Dai hoi. 6- Thu ky thong qua quy ch lam viec tai Dai hoi. 1-1 Ong Nguyen Dire Khiern, thay mat HQi d6ng Quan tri bao cao hoat dong san xuiit kinh doanh nam 2013, bao cao tai chinh narn 2013 dff qua Ki~m toan. ( Dinh kern bao cao cua HQi d6ng Quan tri ) Dai hoi dffti n hanh thao luan, dong g6p y kien cho bao cao tren.
y ki~n d6ng g6p cua c6 dong: khong, Sau ldli thao luan, Dai hoi bi u quy~t,k~t qua: - Ty l~ phieu bi u quyet tan thanh 100 % 2-1 Ong Nguyen Dire Khiern, thay mat H9i d6ng quan tri trinh Dai h9i phuong an phan phoi IQ'inhuan va chia c6 tire nam 2013. - T6ng loi nhuan sau thue nam 2013 76.989.802,952 d6ng - LQ'inhuan d phan phoi : 76.989.802.952 d6ng, - Du kien phan phoi nhu sau : + Trich Quy phuc IQ'iva khen thirong : 3.849.490.147 d~ng (5 % loi nhuan) + Chia c6 nrc nam 2012( 25% v6n dieu l~ ): 50.000.000.000 dong (64,9% loi nhuan). + Thtrong cho HDQT, Ban KS va Ban di~u hanh, chi phi d6i ngoai then Nghi quy~t Dai H9i Dong c6 dong nam 2013 : 3.849.490.147 d6ng (5 % loi nhuan) + LQ'inhuan con lai d tai d~u tu : 19.290.822.658 dong (25,1 % IQ'inhuan ) - H9i D6ng Quan tri nh~t tri rmrc chia c6 tire se la 25% I v6n di~u l~ (2.500 d I c6 phan ) - C6 tire se duoc chi tra hoan toan bang ti~n va thai gian chi tra trong thang 512014 y ki~n d6ng g6p cua c6 dong : khong. Sau khi thao luan, Dai hoi bi u quy~t,k~t qua: + Ty l~ phieu bi u quyet tan thanh 100% 3./ Ong Nguyen Dire Khiem, Chu tich H9i d6ng quan tri trinh Dai hoi k~ hoach san xuat kinh doanh va chtrong trinh d~u tu nam 2014; mire thuong, trich quy va thu lao cho HDQT va ban Ki m scat. a, K~ hoach nam 2014 Chi tieu ch ii y~u K~ hoach 2014 Til~ KH/TH 2013 1. Tong doanh thu 1.721 ty dong 111% 2. LQ'inhuan truce thue 116 ty dong 117% 3. Chia co tire 25% 100% 4. Thu nhap binh quan CBCNV 7,8 trieu I thang 100% 5. San hrong san xuat. - SQ'i (b/q Ne 30) 10.300 t~n 102% - D~t 67 trieu m 2 102% b./ Chuang trinh d~u tu nam 2014 + Nam 20 13 Viet Thang da khoi cong xay dung ducc hai du an 16n la : - Dir an Nha may soi 28.800 CQC soi, cong su~t thiet k~ 3.000 t~n soi I nam, SQ'i100% cotton chai ky, t6ng rmrc d~u tu 280 ty d6ng ; trong d6 vay Ngan hang 180 ty d6ng va v6n tv c6 100 ty d6ng. Hien nay nha xuong dang duoc xay dung, hoan thanh duoc 50% kh6i hrong cong viec, k~
hoach d~n diu thang 7 I 2014 thi hoan t~t. May m6c thiet bi da: mo diroc LC, giao hang trong thang 61 2014. Dir kien se l~p d~t d~n thang 101 2014 du an c6 th b~t diu di vao hoat dong. - Dir an Nha may det 128 may det khi,cong su~t thiet k~ 18 trieu met vai I nam,t6ng mire diu tu 200 ty d6ng ; trong d6 vay Ngan hang 140 ty d6ng va v6n tv c6 60 ty dong. Hien nay nha xuong dang duoc xay dung sua chtra.jioan thanh duoc 40% kh6i hrong cong viec, k~ hoach d~n diu thang 51 2014 thi hoan tat. May m6c thiet bi da: ky hop d6ng, chuan bi mo LC, giao hang trong thang 9/2014. Du kien se 1~p d~t d~n thang 12/2014 va diu nam 2015 du an c6 th b~t diu di vao hoat dong, + Nam 2014 T6ng Cong ty cling se 1~p du an diu tu b6 sung thi~t bi cho Nha may soi va Nha may det hien hiru, tong rmrc diu tu 50 ty d6ng cho hai du an, muc dich cua hai du an nay nham b6 sung va hoan thien mot s6 may m6c kern hieu qua, dir kien thuc hien trong nam 2014-2015. + DV an lien ket voi Cong ty CP Ngoi Sao Gia Dinh d diu tir xay dimg, kinh doanh khu can hq, thuong mai, van phong tren khu d~t 102 Dang Van Bi, P. Binh Tho, Q. Thu Dire. Do du an c6 sir thay d6i v~ quy hoach, thiet k~ nen hien nay chu diu nr dang lam lai cac thu tuc diu tu d c6 th khoi cong xay dung vao cuoi nam 2014. c./ Muc trich quy va khen thu6ng 2014. D thuc dfry T6ng Cong ty hoat dong c6 hieu qua cao; HQi d6ng quan tri d~ xu~t + Trich Quy phuc loi va khen tlnrong : 5 % loi nhuan sau thue ( nhu nam 2013 ) + Thirong cho HQi d6ng quan tri,ban Ki m scat,ban Di~u hanh khi hoan thanh chi tieu loi nhuan nam 2014 va chi phi d6i ngoai la 5% loi nhuan sau thue ( nhu nam 2013 ) d./ Thli lao va cac chi phi khac cua HDQT va ban Ki m som nam 2014. + Thu lao HDQT : 192.000.000 d va BKS : 84.000.000 d + Chi phi khac cho hoat dong cua HDQT va BKS : 100.000.000 d y ki~n thao luan va d6ng g6p cua c6 dong: khong. Sau khi thao luan, Dai hoi bi u quy~t, k~t qua: - Ty l~ phieu bieu quyet tan thanh 100 % 4-IOng Phan Thanh San, twang Ban Ki m scat : G ( '.1' 21 + Bao cao k~t qua giam sat cac mat chien luoc, heat dong va tai chinh cua T6ng Cong ty nam 2013. (Dinh kern bao cao cua Ban ki m scat). + Bao cao sir dung quy ti~n thuong cua HQi d6ng quan tri va ban di u hanh ducc thuong trong ky hoat dong nam 2012. - Khuy~n nghi cua Ban Ki m soat : khong, y ki~n d6ng g6p cua c6 dong: khong. Sau khi thao luan, Dai hoi bi u quy~t, k~t qua: + Ty l~ phieu bieu quyet tan thanh 100%
5.! Xin y kien Dai hoi v~ viec phat hanh c6 phieu cho ngiroi lao dong. HOi dong quan tri kinh trinh Dai hoi dqng c6 dong phuong an " phat hanh c6 phieu cho nguoi lao dong "cua T6ng Cong ty Viet Th[ng, nhir sau : A.! Muc dich : tao dong hrc lam viec, tao su g[n b6 lau dai cua nguoi lao dong voi T6ng Cong ty, phat huy tinh thi dua lao dong, sang tao va lam viec hieu qua. B.! Phuong an. B.l.! Kh6i luong c6 phan phat hanh : 1.000.000 c6 phan ( tuong duong 5% s6 luong c6 phan dang luu hanh ) B.2.! Loai c6 phan : c6 phan ph6 thong ; menh gia : 10.000 d 1 c6 phan. B.3.! Han chs chuyen nhirong : Sau khi mua c6 phieu, nguoi lao dong chi ducc nr do chuyen nhtrong sau 3 narn. B.4.! Gia chao ban : 11.000 d 1 c6 phan. CO'sa xac dinh gia ban: Gia chao ban.cho nguoi lao dong la gia chao ban uu dai, nham dat muc dich da n6i tren. B.51 Hinh thirc chao ban: Hoi dong quan tri xay dung tieu chi lira chon ngiroi lao dong d~ xay dung danh sach B.61 Tieu chi co ban lira chon nguoi lao dong.truce hst phai la Nguoi lao dong dang cong tac tai T6ng Cong ty Viet Thiing c6 hop dong lao dong dai han, hoi du mot trong cac tieu chi sau : + Lao dong gioi.co thanh tich xu~t siic trong phong trao thi dua, dat danh hieu lao dong tien tisn tro len. + Nguoi lao dong c6 b~ng c~p dung chuyen nganh c6 thai gian cong tac tai cong ty ill 3 nam tro len; + La can bo quan ly tir dp t6 tnrong san xuat tro len. B.71 Thai gian thuc hien : trong nam 2014. B.81 KS hoach su dung von tang them. +V6n hru dong tinh den 311121 2013 la 489 ty d6ng ; trong d6 vay Ngan hang 186 ty dong,v6n tv c6 303 ty d6ng. + V6n hru dong dir kien nam 2014 la : 640 ty d6ng ; trong d6 vay Ngan hang 468 ty d6ng va v6n tir c6 : 172 ty dong. V6n hru dong tang len kha nhieu vi nam nay c6 2 du an d u tu Nha may soi va d u ttr Nha may det duoc trien khai thirc hien, hai dir an se di vao hoat dong trong quy 41 2014 nen v6n hru dong se phai b6 sung them 151 ty d6ng. + NSu thuc hien xong phirong an phat hanh nay cho Nguoi lao dong, s6 ti~n thu dircc 11 ty d6ng ( theo gia chao ban 11.000 d 1 c6 phan ) se duoc b6 sung ngay vao v6n hru dong. 2P B.91 Uy quyen cho HOi d6ng quan tri: Xay dung tieu chi, tieu chuan cu the, l~p danh sach can bo cong nhan vien cua T6ng Cong ty duoc quyen mua c6 phan theo dung cac tieu chi.tieu chuan n6i tren. Xu ly s6 luong c6 phan do cac d6i tuong theo dien duoc chao ban ill choi mua, Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HOi dong quan tri chao ban cho cac CBCNV khac voi gia chao ban khong th~p hon 11.000 d6ng/c6 phan; Thirc hien cac thu tuc phap ly lien quan dsn viec phat hanh n6i tren theo quy dinh cua phap luat. Tran trong kinh trinh Dai hoi!
Y kisn d6ng g6p cua c6 dong: khong Sau khi thao luan, Dai hoi bi~u guyst, kst qua: + T6ng sf> c6 dong tham gia bieu quyet v viec phat hanh c6 phieu cho nguoi lao dong la : 156 nguoi, t6ng sf> c6 phan sa htru va dai dien cho 15.584.010 c6 phan, chism ti l~ 93,4% t6ng sf>c6 phan co quyen bieu quyet. (Trong do da tnr ra 67 ngiroi, sa hiru 1.087.819 c6 phan nam trong danh sach du kisn ducc quyen mua c6 phieu phat hanh cho ngiroi lao dong ) + Ty l~ phieu bieu quyet tan thanh 100%. 6./ Dai hoi giao cho HDQT chi dao va t6 chirc thuc hien cac noi dung d1l ducc Dai hqi nhat tri thong qua then dung phap luat va dieu l~ t6 chirc hoat dong cua T6ng Cong ty. 7,/ Thu ky Dai hoi thong qua dir thao bien ban va nghi quyet Dai hoi. Bien ban va Nghi quyet Dai hoi duoc thu ky ghi lai d~y du va trung thirc, doc lai tnroc Dai hoi va diroc cac Dai bi~u c6 dong tham dir bi~u quyet thong qua - Dai hoi bieu quyet 100% thong qua bien ban Dai hqi va Nghi quyet Dai hqi. 8 / BS rnac, D~i hoi kst thuc luc 16 gio cung ngay. Thlf ky Dai hoi vo Ngoc Bloh