证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开的情况 1 召集人: 浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会 ; 2 召开方式: 现场投票与网络表决相结合 ; 3 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间 :2015 年 4 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 14:00 开始 (2) 网络投票时间 :2015 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 16 日下午 15:00 4 现场会议召开地点: 浙江省杭州市桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司会议室 ; 5 会议主持人: 董事长俞龙生先生 ;
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会议出席情况出席本次股东大会的股东共 5 人, 代表公司 138,864,283 股股份, 占公司在股权登记日总股份的 46.1720% 其中:(1) 出席现场会议的股东共 2 人, 代表公司 130,904,019 股股份, 占公司在股权登记日总股份的 43.5252%;(2) 通过网络投票系统进行投票的股东共 3 人, 代表公司 7,960,264 股股份, 占公司在股权登记日总股份的 2.6468% 四 议案审议和表决情况 1 审议通过了 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持
股份的 0% 2 逐项审议通过了 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (1) 发行股票种类和面值总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (2) 发行方式和发行时间总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (3) 发行对象和认购方式
总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (4) 发行数量总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (5) 发行价格及定价原则总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占参加会议有表决权股份总数 0%
中小股东总表决情况 : 同意 7,960,264 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; (6) 限售期总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (7) 募集资金数量及用途总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%;
(8) 本次非公开发行前的滚存利润安排总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (9) 上市地点总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; (10) 决议有效期总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占参加会议有表决权股
份总数 0% 中小股东总表决情况 : 同意 7,960,264 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 3 审议通过了 关于公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 4 审议通过了 关于批准与本次发行认购对象签订 < 非公开发行股份认购协议 > 和 / 或 < 非公开发行股份认购协议之补充协议 > 的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占参加会议有表决权股份总数 0% 中小股东总表决情况 : 同意 7,960,264 股, 占出席会议中小股东
所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 5 审议通过了 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 6 审议通过了 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持
股份的 0% 7 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 8 审议通过了 关于提请公司股东大会批准西藏达孜映邦实业发展有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 9 审议通过了 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 10 审议通过了 关于批准公司全资子公司深圳市新栋梁科技有限公司签署 < 房产租赁协议 > 的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 11 审议通过了 关于审议公司未来三年股东回报规划的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占参加会议有表决权股
份总数 0% 中小股东总表决情况 : 同意 7,960,264 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 12 审议通过了 关于审议修订公司章程的议案 总表决结果 : 同意 138,864,283 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占参加会议有表决权股份总数 0%; 五 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京市金杜律师事务所 2 律师姓名: 黄丽芬 沈娜 3 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 公司法 股东大会规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 本次股东大会决议合法有效 六 备查文件
1 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议 ; 2 北京金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会二 一五年四月十七日