股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开情况召开时间 :2016 年 9 月 12 日上午 9:30 现场会议召开地点 : 山东省青岛市黄岛区月亮湾路 1 号 16 楼会议室召开方式 : 现场投票和网络投票相结合的方式召集人 : 公司第七届董事会主持人 : 公司董事长本次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 2 出席会议的股东及股东授权委托代表共 45 人, 代表股份 249,028,584 股, 占公司股份总数的 36.92% 其中 : 出席现场会议的股东及股东代表 5 人, 代表股份 205,423,631 股, 占公司股份总数的 30.45% 通过网络投票出席会议的股东人数 40 人, 代表股份 43,604,953 股, 占公司股份总数的 6.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议 二 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.60%; 弃权 0 股 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2 关于公司非公开发行股票方案的议案, 逐项审议了 : 2.1 发行股票的种类和面值总表决情况 : 弃权 178,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.20% 中小股东表决情况 : 同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 弃权 178,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.41% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2.2 发行方式与发行时间总表决情况 : 弃权 178,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.20% 中小股东表决情况 :
同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 弃权 178,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.41% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2.3 发行对象及认购方式总表决情况 : 弃权 178,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.20% 中小股东表决情况 : 同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 弃权 178,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.41% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2.4 发行数量总表决情况 : 同意 89,761,122 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.34%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19% 中小股东表决情况 : 同意 42,092,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.52%; 2.5 定价基准日及发行价格总表决情况 : 反对 1,350,100 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.48%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19%
中小股东表决情况 : 同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 反对 1,350,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.10%; 2.6 限售期总表决情况 : 同意 89,761,122 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.34%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19% 中小股东表决情况 : 同意 42,092,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.52%; 2.7 上市地点总表决情况 : 同意 89,761,122 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.34%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19% 中小股东表决情况 : 同意 42,092,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.52%; 2.8 募集资金用途总表决情况 :
弃权 178,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.20% 中小股东表决情况 : 同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 弃权 178,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.41% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排总表决情况 : 反对 1,350,100 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.48%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19% 中小股东表决情况 : 同意 42,087,053 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.51%; 反对 1,350,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.10%; 2.10 本次非公开发行股票决议有效期总表决情况 : 同意 89,761,122 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.34%; 弃权 173,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.19% 中小股东表决情况 : 同意 42,092,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.52%; 3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 总表决情况 : 同意 89,788,422 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.37%;
反对 1,484,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.63%; 弃权 5,600 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01% 中小股东表决情况 : 同意 42,119,953 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.58%; 弃权 5,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.01% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.60%; 弃权 0 股 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 5 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 总表决情况 : 同意 247,538,184 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 5,600 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00% 中小股东表决情况 : 同意 42,119,953 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.58%; 弃权 5,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.01% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 6 关于公司与双星集团有限责任公司签订非公开发行 A 股股票之 < 附条件
生效的股份认购合同 > 的议案 总表决情况 : 同意 89,794,022 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.37%; 反对 1,484,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.63%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.60%; 弃权 0 股 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 总表决情况 : 同意 89,788,422 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.37%; 反对 1,490,400 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.63%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,119,953 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.58%; 反对 1,490,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.42%; 弃权 0 股 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 8 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 总表决情况 : 同意 247,538,184 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 反对 1,490,400 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.60%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,119,953 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.58%; 反对 1,490,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.42%;
弃权 0 股 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 总表决情况 : 同意 247,538,184 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 5,600 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.00% 中小股东表决情况 : 同意 42,119,953 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.58%; 弃权 5,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.01% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过, 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项 10 关于公司未来三年股东回报规划(2017 年 -2019 年 ) 的议案 总表决情况 : 同意 247,524,484 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 19,300 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01% 中小股东表决情况 : 同意 42,106,253 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.55%; 弃权 19,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.04% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 11 关于拟对子公司青岛双星轮胎工业有限公司进行增资的议案 总表决情况 : 同意 247,524,484 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 19,300 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01%
中小股东表决情况 : 同意 42,106,253 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.55%; 弃权 19,300 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.04% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过 12 关于拟对子公司青岛双星橡塑机械有限公司进行增资的议案 总表决情况 : 同意 247,524,484 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 反对 1,478,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.59%; 弃权 25,900 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01% 中小股东表决情况 : 同意 42,106,253 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.55%; 反对 1,478,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.39%; 弃权 25,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.06% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过 13 关于选举第七届董事会董事的议案 总表决情况 : 同意 247,518,884 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.39%; 反对 1,478,200 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.59%; 弃权 31,500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01% 中小股东表决情况 : 同意 42,100,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.54%; 反对 1,478,200 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.39%; 弃权 31,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.07% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过, 张军华女士被补充选举为公司第七届董事会董事 14 关于调整独立董事薪酬的议案 总表决情况 : 同意 247,518,884 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.39%;
反对 1,483,800 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.60%; 弃权 25,900 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.01% 中小股东表决情况 : 同意 42,100,653 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.54%; 反对 1,483,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.40%; 弃权 25,900 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.06% 表决结果 : 该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过 三 律师出具的法律意见律师事务所名称 : 北京德恒律师事务所见证律师 : 李广新 张彦博本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序 召集人资格及出席会议人员资格 会议表决程序均符合 公司法 证券法 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 股东大会议事规则 的规定, 表决结果合法 有效 四 备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2 法律意见书; 3 深交所要求的其他文件 特此公告 青岛双星股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 13 日