证券代码 :601858 证券简称 : 中国科传公告编号 :2018-006 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 2 月 9 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2018 年 2 月 9 日 14 点 30 分召开地点 : 北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 8 号 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 9 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于增加公司经营范围的议案 ( 特别决议 ) 2 关于修订 公司章程 的议案 ( 特别决议 ) 3 关于修订 董事会议事规则 的议案 累积投票议案 4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事 (5) 人 4.01 选举林鹏为公司董事 4.02 选举索继栓为公司董事 4.03 选举张勇为公司董事 4.04 选举刘荣光为公司董事 4.05 选举彭斌为公司董事 5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事 (3) 人 5.01 选举赵铭为公司独立董事
5.02 选举徐劲科为公司独立董事 5.03 选举陈宋生为公司独立董事 6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 应选监事 (2) 人 6.01 选举来豫蓉为公司监事 6.02 选举冯玲为公司监事 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过 相关内容详见公司 2018 年 1 月 24 日于指定披露媒体 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn) 2 特别决议议案 :1 2 3 对中小投资者单独计票的议案 :4 5 6 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投 票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 601858 中国科传 2018/2/2 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 ( 一 ) 登记手续 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的, 凭本人身份证 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记 ; 法人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证 法人股东的法定代表人签署的授权委托书 ( 格式见附件 1) 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡办理登记 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证 证券账户卡办理登记 ; 自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 委托人身份证原件或复印件 授权委托书 ( 格式见附件 1) 委托人的证券账户卡办理登记
3. 股东可采用信函或传真的方式登记 ( 传真号码 : 010-6401-9810) 在来信或传真上须写明股东姓名 股东账户 联系地址 邮编 联系电话, 并附身份证及股东账户复印件, 信封上请注明 中国科传 2018 年第一次临时股东大会 字样 信函登记以收到邮戳为准, 传真登记以股东来电确认收到为准 上述登记资料, 需于 2018 年 2 月 6 日 16:00 前送达公司董事会办公室 以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司 4. 融资融券投资者出席会议的, 应持有融资融券相关证券公司的营业执照 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书 ; 投资者为个人的, 还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件, 投资者为单位的, 还应持有本单位营业执照 参会人员身份证 单位法定代表人出具的授权委托书 ( 二 ) 登记时间 2018 年 2 月 6 日上午 9:00- 上午 11:30; 下午 13:00-16:00 ( 三 ) 登记地点地址 : 北京市东城区东黄城根北街 16 号联系电话 :010-6401-0643 传真 :010-6401-9810 六 其他事项 1. 本次股东大会会期半天, 与会股东食宿 交通费用自理 2. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到 3. 联系方式联系地址 : 北京市东城区东黄城根北街 16 号邮政编码 :100717 联系人 : 张凡联系电话 :010-6401-0643 传真 : 010-6401-9810 电子邮箱 :investor@mail.sciencep.com 特此公告 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 中国科技出版传媒股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 2 月 9 日召 开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于增加公司经营范围的议案 ( 特别决议 ) 2 关于修订 公司章程 的议案 ( 特别决议 ) 3 关于修订 董事会议事规则 的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4.01 选举林鹏为公司董事 4.02 选举索继栓为公司董事 4.03 选举张勇为公司董事 4.04 选举刘荣光为公司董事 4.05 选举彭斌为公司董事 5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事
的议案 5.01 选举赵铭为公司独立董事 5.02 选举徐劲科为公司独立董事 5.03 选举陈宋生为公司独立董事 6.00 关于选举公司第三届监事会非职工代 表监事的议案 6.01 选举来豫蓉为公司监事 6.02 选举冯玲为公司监事 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决
附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股 票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选 举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同 的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选 董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应 选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00
关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事 的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既 可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选 人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50