证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018 年 5 月 15 日下午 2:30 网络投票时间为 :2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 : 2018 年 5 月 15 日 9:30 11:30,13:00 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 5 月 14 日 15:00 2018 年 5 月 15 日 15:00 2. 现场会议召开地点 : 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室 3. 召开方式 : 现场投票与网络投票相结合 4. 召集人 : 深圳市深宝实业股份有限公司董事会 5. 现场会议主持人 : 公司董事长郑煜曦先生 6. 会议通知等相关文件刊登在 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 11 日的 证券时报 中国证券报 香港商报 以及巨潮资讯网上 7. 本次会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.3366%, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人, 代表股份 174,604,026 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.1470%, 全部为 A 股股东 3. 通过网络投票的情况通过网络投票的股东共 8 人, 代表股份 941,928 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 0.1896%, 全部为 A 股股东 4. 中小股东出席的总体情况出席本次大会的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 及股东授权代表共 8 人, 代表股份 941,928 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 0.1896%, 全部为 A 股股东 公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师出席 列席了本次会议 四 议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 对所审议的议案进行了表决 : 1 审议通过了 公司 2017 年度董事会报告 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大
会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2 审议通过了 公司 2017 年度监事会报告 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3 审议通过了 公司 2017 年度财务决算报告 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
4 审议通过了 公司 2017 年度权益分派预案 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5 审议通过了 关于公司 2017 年度董事及监事薪酬的议案 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,474,871 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9595%; 反对股数 71,083 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0405%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 870,845 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4535%; 反对 71,083 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5465%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0% 6 审议通过了 公司 2017 年年度报告 及其摘要出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占
出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7 审议通过了 关于预计公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8 审议通过了 关于增补公司董事的议案 根据 公司章程 的规定, 本议案采取累积投票制选举 会议增补了王立先生 倪玥女士为公司第九届董事会董事, 具体表决情况如下 : (1) 增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意 174,604,030 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.4634%
出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 4 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004% (2) 增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意 174,604,029 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.4634% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 3 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003% 9 审议通过了 关于增补公司监事的议案 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10 审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的特别议案 出席本次会议的全体股东表决情况 : 同意股数 175,499,011 股, 占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%; 反对股数 46,943 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%; 弃权股数 0 股, 占出席大会有表决权股份总数的 0% 本议案为特别议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 出席本次会议的中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 表决情况 : 同意 894,985 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 修订后的 公司章程 详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告 五 法律意见北京国枫 ( 深圳 ) 律师事务所的孙林律师 刘磊律师见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为 : 公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序 出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合 公司法 等法律 法规和规范性文件以及 公司章程 的有关规定 本次股东大会的表决结果合法 有效 六 备查文件 1 公司 2017 年年度股东大会决议 ; 2 北京国枫( 深圳 ) 律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 深圳市深宝实业股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十六日