证券代码 :002327 证券简称 : 富安娜公告编号 :2018-070 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018 年一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次会议无否决或修改提案的情况; 2 本次会议无新提案提交表决; 3 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开 二 会议通知情况公司董事会于 2018 年 11 月 3 日分别在 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 三 会议召开的基本情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议时间: ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018 年 11 月 16 日 ( 星期五 ) 下午 2:30 ( 二 ) 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2018 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间 3 会议主持人: 董事长林国芳先生 4 会议召开地点: 深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室 5 召开方式: 现场投票 网络投票 委托独立董事征集投票相结合的方式, 公司股东只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准
6 本次股东大会召开的时间 地点 方式 召集人 主持人 及召集 召开程序均符合 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 四 会议出席情况根据现场出席会议的股东 股东代理人的身份证明 授权委托证明及股东登记的相关资料等, 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名 ; 根据深圳证券信息有限公司提供的材料, 在网络投票表决时间内, 通过网络出席股东大会的股东共 3 名 (1) 具有有效表决权的股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 12 人, 代表股份 316,128,038 股, 占上市公司总股份的 36.2883% 其中 : 通过现场投票的股东 9 人, 代表股份 315,373,204 股, 占上市公司总股份的 36.2016% 通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 754,834 股, 占上市公司总股份的 0.0866% (2) 具有有效表决权的中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 2,065,874 股, 占上市公司总股份的 0.2371% 其中 : 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 1,311,040 股, 占上市公司总股份的 0.1505% 通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 754,834 股, 占上市公司总股份的 0.0866% 出席会议的股东及股东代表均为 2018 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东 公司董事长林国芳主持了本次会议, 公司部分董事 监事 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议 五 会议表决情况与会股东及股东授权委托代表经过认真审议, 以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决, 并通过决议如下 : 1 审议通过了 关于 < 第四期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 具体表决情况如下 : 1.1 实施限制性股票激励计划的目的现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 其中出席会议的中小股东表决结果 : 同意 2,037,474 股, 占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 98.6253%; 反对 28,400 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.3 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.4 限制性股票激励计划所涉及股票的种类 来源和数量现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的
1.5 限制性股票激励计划的有效期 授予日 限售期 解除限售日和禁售期现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.7 限制性股票激励计划的授予条件 解除限售条件现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.8 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股
合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.10 限制性股票激励计划会计处理现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.11 公司与激励对象的权利义务现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%
其中出席会议的中小股东表决结果 : 同意 2,037,474 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6253%; 反对 28,400 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.12 限制性股票激励计划的变更 终止现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2 审议通过了 关于制定 < 第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的
3 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案 现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 726,434 股 ; 反对 28,400 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,099,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4 审议通过了 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案 具体表决情况如下 : 4.01 回购 7 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 807,800 股 现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 754,834 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,128,038 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 其中出席会议的中小股东表决结果 : 同意 2,065,874 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0% 4.02 回购 16 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 479,500 股 现场表决情况 : 同意 315,373,204 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 网络表决情况 : 同意 754,834 股 ; 反对 0 股 ; 弃权 0 股 合计表决结果 : 同意 316,128,038 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 其中出席会议的中小股东表决结果 : 同意 2,065,874 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0% 六 律师出具的法律意见北京市君泽君 ( 深圳 ) 律师事务所就本次会议出具了法律意见书, 认为 : 公司本次股东大会的召集及召开程序 审议的议案符合 公司法 股东大会规则 治理准则 等法律 行政法规 规范性文件及 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ; 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东 股东代理人 其他人员的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效 七 备查文件 : 1 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议 ; 2 北京市君泽君( 深圳 ) 律师事务所出具的法律意见书 特此公告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 16 日