证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开, 应参加会议董事 7 人, 实际参加表决董事 7 人 会议由吕兴平先生主持 本次会议召开程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 二 会议审议情况 1 审议并通过 关于选举公司第三届董事会董事长 副董事长的议案 公司本届 ( 第三届 ) 董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016 年度现场股东大会选举产生 经董事会审议, 同意选举吕兴平先生担任第三届董事会董事长 林升智先生担任第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 董事长 副董事长简历见 2017 年 3 月 31 日公司 第二届董事会第十八次会议决议公告, 详见本公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2 审议并通过 关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案 公司本届 ( 第三届 ) 董事会是经公司于 2017 年 4 月 20 日 14:00 召开的 2016 年度现场股东大会选举产生 董事长吕兴平先生提名第三届董事会各专门委员会成员, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止 具体各委员会成员组成情
况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员简历见 2017 年 3 月 31 日公司 第二届董事会第十八次会议 决议公告, 详见本公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海 证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 3 审议并通过 关于聘任公司总经理 董事会秘书的议案 经公司董事会审议, 同意聘任吕兴平先生为公司总经理, 陈茜女士为公司董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关简历见附件 4 审议并通过 关于聘任公司副总经理 财务管理中心总监的议案 经公司董事会审议, 同意聘任何松春先生为公司常务副总经理 袁信先生 沈浩先生 林少华女士 陈茜女士为公司副总经理, 同意聘任王静女士为公司财务管理中心总监 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关简历见附件
5 审议并通过 关于聘任公司审计中心总监的议案 经公司董事会审议, 同意聘任曾宪江先生为公司审计中心总监 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 审计中心总监简历见 2017 年 3 月 31 日公司 关于选举职工代表监事的公告, 详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 三 备查文件 1 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 3 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告 深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日
附件 : 深圳汇洁集团股份有限公司 高级管理人员简历 吕兴平, 公司董事长兼总经理, 男,1963 年出生, 中国国籍, 有美国永久居留权 本科学历 2007 年 --2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事 总经理 2011 年至今任公司董事长 现兼任公司总经理 江西曼妮芬服装有限公司执行董事 武汉曼妮芬服装有限公司执行董事 截至本公告日, 吕兴平先生直接持有公司股份 7690.3 万股, 为公司控股股东及实际控制人之一, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 何松春, 公司董事兼常务副总经理, 男,1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 大专学历 2007 年 --2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理 曼妮芬品牌事业部总经理 伊维斯品牌事业部总经理 市场运营中心总经理 2011 年至今任公司董事 常务副总经理, 现兼任曼妮芬品牌事业部总经理 江西曼妮芬服装有限公司监事 截至本公告日, 何松春先生直接持有公司股份 55 万股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 袁信, 公司副总经理, 男,1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 博士学位 曾任元培 ( 上海 ) 科技教育有限公司总经理 2009 年入职公司,2009 年 --2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司人力资源中心总经理 汇洁领导学院执行院长 ;2011 年 --2014 年公司人力资源中心总经理 汇洁领导学院执行院长 ; 2014 年 --2016 年任公司曼妮芬事业部总经理 ;2011 年至今任公司副总经理
截至本公告日, 袁信先生直接持有公司股份 17 万股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 沈浩, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 工学硕士 1996 年 -1998 年, 香港达艺家私有限公司,IT 经理 ;1998 年至 2002 年, 深圳富士康 ERP 工程师 ;2002 年至 2004 年, 深圳金海马集团 SAP 工程师 ;2004 年至 2016 年, 国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理 2016 年入职至今任深圳汇洁集团股份有限公司首席信息官 截至本公告日, 沈浩先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 林少华, 公司副总经理, 女,1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 毕业于英国普茨茅斯大学经济 财务金融专业 2007 年 --2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司华南分公司总经理助理 华南区域公司总经理 ;2007 年 --2013 年任公司华南区域公司总经理 ;2014 年至今任公司伊维斯事业部总经理 ; 2014 年至今任公司副总经理 截至本公告日, 林少华女士直接持有公司股份 40 万股, 与公司控股股东及实际控制人之一林升智先生为父女关系, 除此以外, 与其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 陈茜, 女, 中国国籍, 无境外居留权 1989 年生, 本科学历 2013 年至 2015 年, 任职于深圳市诺信金融租赁有限公司 2015 年至今, 任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部 陈茜女士已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 其任职资
格符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律 行政法规 部门规章和交易所其他相关规定的要求 截至本公告日, 陈茜女士未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格 陈茜女士联系方式如下 : 通讯地址 : 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 32 楼邮政编码 :518026 联系电话 :0755-82794134 传真 :0755-88916066 电子邮箱 :chenqian@huijiegroup.com 王静, 公司财务管理中心总监,1977 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权 大专学历, 会计中级职称 2007 年 --2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司财务管理中心税务主管 财务管理中心会计部经理 ;2011 年 --2015 年任公司财务管理中心会计部经理 ;2015 年至今任财务管理中心总监 截至本公告日, 王静女士未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 控股股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职资格