证券代码 :002610 证券简称 : 爱康科技公告编号 :2018-22 江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议无否决或修改议案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开基本情况 1 会议召开时间: 现场会议时间 :2018 年 2 月 1 日 ( 星期四 ) 下午 14:00 开始网络投票时间 :2018 年 1 月 31 日至 2 月 1 日 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 1 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00-15:00; 2 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的起止时间为 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间 2 会议召开地点: 江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室 3 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 4 会议召集人: 江苏爱康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会 5 会议主持人: 公司董事长邹承慧先生 6 本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 1
7 会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表 ( 或代理人 ) 共 13 人, 代表股份 1,575,152,819 股, 占公司有表决权股份总数的 35.0746% 其中 : 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,107,828,400 股, 占公司有表决权股份总数的 24.6685% 通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 467,324,419 股, 占公司有表决权股份总数的 10.4061% 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 467,324,419 股, 占公司有表决权股份总数的 10.4061% 其中 : 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0% 通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 467,324,419 股, 占公司有表决权股份总数的 10.4061% 8 公司部分董事 监事 高级管理人员 见证律师出席或列席了本次会议 二 提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式, 审议通过了以下议案 : 1 审议通过了 关于申请 2018 年度债务性融资授信的提案 表决结果 : 同意 1,574,980,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9890%; 反对 135,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,151,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9631%; 反对 135,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案表决通过 2
2 审议通过了 关于 2018 年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的提案 表决结果 : 同意 1,574,980,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9890%; 反对 135,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0086%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,151,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9631%; 反对 135,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 3 逐项审议通过了 关于 2018 年度对外提供担保的提案 3.01 审议通过了 关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 1,574,984,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9893%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0084%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 3.02 审议通过了 关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 1,574,984,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9893%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0084%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有 3
效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 3.03 审议通过了 关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.04 审议通过了 关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.05 审议通过了 关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的提案 4
表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.06 审议通过了 关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.07 审议通过了 关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0079% 关联股东江苏爱康实业集团有限公司 爱康国际控股有限公司 江阴爱康投资有限公司 邹承慧依法回避了表决 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所 5
持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 3.08 审议通过了 关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 1,574,984,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9893%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0084%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 3.09 审议通过了 关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.10 审议通过了 关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案 6
表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.11 审议通过了 关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案 表决结果 : 同意 1,574,984,319 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9893%; 反对 131,700 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0084%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023% 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案经特别决议表决通过 4 审议通过了 关于 2018 年度日常关联交易预计的提案 表决结果 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 关联股东江苏爱康实业集团有限公司 爱康国际控股有限公司 江阴爱康投资有限公司 邹承慧依法回避了表决 其中中小投资者表决情况为 : 同意 467,155,919 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9639%; 反对 131,700 股, 占出席会议中小股东所持有 7
效表决权股份的 0.0282%; 弃权 36,800 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占 出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0079% 本提案表决通过 三 律师见证情况 ( 一 ) 律师事务所名称 : 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 二 ) 见证律师 : 邹云坚 杨诗雯 ( 三 ) 结论意见 : 本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法 股东大会规则 和 公司章程 的规定 ; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格 ; 出席及列席会议的人员均具备合法资格 ; 本次股东大会的表决程序符合 公司法 股东大会规则 及 公司章程 的规定, 表决结果合法有效 四 备查文件 ( 一 ) 江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议 ; ( 二 ) 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书 特此公告! 江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇一八年二月二日 8