证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-045 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016 年 4 月 27 日, 北京数字政通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2015 年度股东大会的通知, 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议于 2016 年 5 月 18 日下午在北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召开 网络投票时间分别为 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30 11:30, 下午 13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 7 人, 代表股份数 154,050,934 股, 占公司有表决权股份总数的 40.26% 其中: 出席本次股东大会现场会议的股东 股东代表及股东代理人共 6 名, 代表 7 名股东, 所持股份 154,050,934 股, 占公司有表决权股份总数的 40.26% 参加本次股东大会网络投票的股东共 0 名, 所持股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.00% 本次股东大会由公司董事会召集, 总裁胡环宇先生主持, 公司部分董事 监事 高级管理人员, 见证律师等相关人士出席了本次会议 会议的召集 召开与表决程序符合 中华人民共和国公司法 和 北京数字政通科技股份有限公司章程 的规定 二 议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式, 审议并通过了以下议案并形成了决议 : 1 审议通过了 2015 年度董事会工作报告 2015 年度董事会工作报告 详见 2016 年 4 月 20 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的 2015 年年度报告 公司独立董事在公司 2015 年度股东大会上进行了述职 述职报告详见 2016 年 4 月 20 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2 审议通过了 2015 年度报告 及 2015 年度报告摘要 2015 年度报告 及 2015 年度报告摘要 详见中国证监会指定创业板信息披露网站 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 3 审议通过了 2015 年度利润分配方案 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2015 年实现归属上市公司股东净利润 120,875,028.13 元, 按 10% 计提法定公积金 12,062,600.43 元, 加上上年初未分配利润 305,655,963.73 元, 并扣除 2014 年度股东股利
19,015,745.50 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 395,911,324.02 元 因股权激励行权原因, 公司拟以总股本 382,633,710 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 15,305,348.40 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配 本年度不进行资本公积金转增股本 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 4 审议通过了 2015 年度财务决算报告 报告期内, 公司实现营业收入 651,135,338.98 元, 比上年同期增长 19.24%, 归属于上市公司股东的净利润 121,333,706.22 元, 比上年同期增长 1.91%,2015 年末公司总资产为 1,860,828,293.33 元, 较去年期末增长了 31.80% 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5 审议通过了 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 同意续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构, 聘期一年 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其
中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 58,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 6 审议通过了 关于修改 < 公司章程 > 的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 7 审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8 逐项审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的
8.2 发行方式和发行时间表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.3 发行对象表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.4 发行价格及定价原则表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.5 发行数量表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的
8.6 限售期表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.7 募集资金数量及用途表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.8 上市地点表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.9 本次发行前滚存利润安排表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其
中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况 : 同意 58,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.10 本次发行决议的有效期限表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 9 审议通过了 北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票预案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 10 审议通过了 关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的
11 审议通过了 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 12 审议通过了 关于北京数字政通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 13 审议通过了 关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 14 审议通过了 关于公司董事 高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案
表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 15 审议通过了 关于制定公司 < 未来三年 (2016 年 -2018 年 ) 股东回报规划 > 的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 16 审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 17 审议通过了 关于为控股子公司银行授信提供担保的议案 表决结果 : 同意 154,050,934 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%
中小股东总表决情况 : 同意 58,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 三 律师出具的法律意见书北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为 2015 年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符, 不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形 本次股东大会的召集 提案 召开程序 出席会议人员的资格 会议的表决程序 表决结果符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 行政法规 规范性文件和相关规定 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效 四 备查文件 1. 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议 ; 2. 北京康达律师事务所出具的 关于北京数字政通科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2016 年 5 月 18 日