证券代码 :600103 证券简称 : 青山纸业公告编号 : 临 2018-018 福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 5 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2018 年 5 月 8 日 14 点 30 分召开地点 : 福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 8 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权无二 会议审议事项 1
本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年度监事会工作报告 3 独立董事 2017 年度述职报告 4 2017 年度报告全文及摘要 5 2017 年度财务决算报告 6 2017 年度利润分配议案 7 关于授权向金融机构申请 2018 年度综合授信 额度的议案 8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款 及抵 ( 质 ) 押业务的议案 9 关于会计政策变更的议案 10 关于 2018 年日常关联交易预计的议案 11 关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案 12 关于为公司董事 监事及高级职员购买责任保 险的议案 13 未来三年 (2018-2020 年 ) 股东分红回报规划 14 关于修改 公司章程 的议案 15 关于修订 公司关联交易管理制度 的议案 16 关于修订 公司对外担保管理制度 的议案 17 关于选举第八届董事会董事的议案 累积投票议案 18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事 (3) 人 18.01 郑学军 18.02 杨守杰 18.03 阙友雄 1 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经 2018 年 4 月 13 日公司八届十六次董事会会议 八届十六次监事会会议审议通过, 福建省青山纸业股份有限公司八届十六次董事会决议公告 及 福建省青山纸业股份有限公司八届十六次监事会决议公告 于 2018 年 4 月 2
17 日刊登在 上海证券报 中国证券报 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2 特别决议议案 :14 3 对中小投资者单独计票的议案 :6 9 13 4 涉及关联股东回避表决的议案 :10 应回避表决的关联股东名称 : 福建省能源集团有限责任公司子公司 福建省 盐业集团有限责任公司 福建省轻纺 ( 控股 ) 有限责任公司 福建省金皇贸易有 限责任公司回避表决 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投 票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登 陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互 联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投 票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投 票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 600103 青山纸业 2018/5/3 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 3
五 会议登记方法 1 登记方式 (1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证 能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 营业执照复印件和法人股东账户卡 ( 须加盖公章 ) (2) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证和股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证 委托人身份证复印件 授权委托书和委托人股东账卡 (3) 异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续 ( 信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018 年 5 月 7 日 ), 但在出席会议时应提供登记文件原件供核对 2 登记时间:2018 年 5 月 7 日 8:00-12:00 14:30-17:30 3 登记地点: 福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处六 其他事项 1 现场会议会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理 2 联系地址: 福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处 联系人 : 潘其星 林红青联系电话 :05911-83367773 传真 :0591-87110973 特此公告 福建省青山纸业股份有限公司董事会 2018 年 4 月 13 日 附件 1: 授权委托书附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议 4
附件 1: 授权委托书授权委托书福建省青山纸业股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 5 月 8 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2017 年度董事会工作报告 2 2017 年度监事会工作报告 3 独立董事 2017 年度述职报告 4 2017 年度报告全文及摘要 5 2017 年度财务决算报告 6 2017 年度利润分配议案 7 关于授权向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案 8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵 ( 质 ) 押业务的议案 9 关于会计政策变更的议案 10 关于 2018 年日常关联交易预计的议案 11 关于聘请 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 12 关于为公司董事 监事及高级职员购买责任保险的议案 13 未来三年 (2018-2020 年 ) 股东分红回报规划 14 关于修改 公司章程 的议案 15 关于修订 公司关联交易管理制度 的议案 16 关于修订 公司对外担保管理制度 的议案 17 关于选举第八届董事会董事的议案 序号累积投票议案名称投票数 18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 18.01 郑学军 18.02 杨守杰 18.03 阙友雄 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 5
附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50 6