证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018027 深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间 :2018 年 4 月 17 日 ( 星期二 ) 下午 2:30 (2) 网络投票时间 :2018 年 4 月 16 日 2018 年 4 月 17 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 17 日上午 9:30~ 11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 16 日 15:00 至 2018 年 4 月 17 日 15:00 的任意时间 2 现场会议召开地点: 深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室 3 召开方式: 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式 ; 4 召集人: 深圳拓邦股份有限公司董事会 5 主持人: 深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生 6 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 及 深圳拓邦股份有限公司章程 等有关规定 二 会议的出席情况 1 出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 1
198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 29.2662% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的 0.4614% 公司董事 监事 董事会秘书出席了会议, 公司高级管理人员 公司聘请的见证律师等列席了会议 2 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人 12 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 195,835,758 股, 占公司有表决权股份总数的 28.8053% 3 网络投票情况通过网络投票的股东共 6 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,133,711 股, 占公司有表决权股份总数的 0.4609% 三 股东大会会议表决情况与会股东及股东授权委托代表经过认真审议, 以记名方式进行现场 网络投票表决通过了如下议案 : 1 审议通过了 关于 <2017 年年度报告 > 及摘要的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 2 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投 2
资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 3 审议通过了 关于 <2017 年度利润分配预案 > 的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 4 审议通过了 关于 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 5 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 6 审议通过了 关于公司董事 2017 年薪酬的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 3
0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 7 审议通过了 关于公司监事 2017 年薪酬的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 8 审议通过了 关于 <2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 9 审议通过了 关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投 4
资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 10 审议通过了 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 11.01 本次发行证券的种类同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.02 发行规模同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股 5
份总数的 0% 11.03 票面金额和发行价格同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.04 债券期限同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.05 债券利率同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.06 还本付息的期限和方式 6
同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.07 转股期限同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.08 转股价格的确定及其调整同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.09 转股价格向下修正条款同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股 7
东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 11.10 转股股数确定方式同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.11 赎回条款同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.12 回售条款同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 8
其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 11.13 转股年度有关股利的归属同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.14 发行方式及发行对象同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.15 向原 A 股股东配售的安排同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投 9
资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 11.16 债券持有人及债券持有人会议同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.17 本次募集资金用途同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.18 募集资金存管同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 10
11.19 担保事项同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 11.20 本次决议的有效期同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 12 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 13 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析告的议案 11
同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 14 审议通过了 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 16 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 采取填补措施及相关承诺的议案 12
同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 17 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 18 关于 2017 年度 -2019 年度分红回报规划的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 19 关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案 同意 198,969,469 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%, 弃权 0 股, 占出席会议股 13
东所持有表决权股份总数的 0% 表决结果为通过 其中, 中小投资者的表决情况为 : 同意 3,137,111 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0% 四 律师出具的法律意见 1 律师事务所名称: 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ; 2 律师姓名: 崔宏川 钟碧茜 ; 3 结论性意见: 综上所述, 本所律师认为 : 贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规 规范性文件及 公司章程 的规定, 本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效 五 备查文件 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017 年年度股东大会决议 2 北京市中伦( 深圳 ) 律师事务所出具的 关于深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 特此公告 深圳拓邦股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 18 日 14